В России может быть введен контроль за операциями по снятию наличных с карт иностранных банков

[tnt2k]

В РФ скорее всего будет введен контроль за операциями по снятию наличных с карт иностранных банков. Такие поправки в 115-ФЗ были одобрены комитетом Госдумы по финрынку к принятию в первом чтении. Кредитные организации обяжут информировать о подобных операциях Росфинмониторинг. Перечень стран, банковские карты которых попадут под особый контроль, будет закрытым. Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты. В финразведке заверяют, что нововведение не затронет клиентов "дочек" иностранных банков.
 

Дополнительно 

https://www.kommersant.ru/doc/3745158

 

Банки обяжут фиксировать и передавать в Росфинмониторинг дату и место операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты. В итоге под обязательный контроль попадут все операции по снятию физлицом наличных денежных средств с использованием платежной карты иностранного банка. 
 

Изменено 19 сен 2018, 15:44 пользователем tnt2k
Дополнение

[scopus]

Все идут дружно в тень..

[NoRoots]

17 minutes ago, wilo said:

Контроль будет подразумевать внесение этих сумм в декларацию о доходах ?

 

Гражданин РФ должен отчитываться ФНС об открытых счетах в зарубежных банках. В рамках CRS партнеры в иностранных государствах должны предоставить данные об открытом у них счете резидента РФ. Там по соглашению можно штрафовать партнеров, которые вовремя не предоставили такой отчет по наличию у гражданина счета в их учреждении, и ФНС может штрафовать этих партнеров за факты таких нарушений. 

[NoRoots]

40 minutes ago, wilo said:

Открытый счёт - это уже почти криминал ?

 

Почти. Всё нужно доносить, обо всем рассказывать соответствующим учреждениям. Одно дело, если счет открыт, а средств там нет. Совершенно иначе могут повести ФНС в случае наличия стабильных транзакций туда-сюда. Могут расценить как умышленное сокрытие. Страшно жить становится ?

[tnt2k]

2 часа назад, wilo сказал:

Контроль будет подразумевать внесение этих сумм в декларацию о доходах ?

Кхм, как мне видится тут речь идет о счетах которые по умолчанию отражаются в формулярах ФНС РФ налоговых резидентов РФ.

2 часа назад, wilo сказал:

Открытый счёт - это уже почти криминал ?

Нет, при условии что Вы уведомили о данном счете ФНС РФ, в противном случае да.

33 минуты назад, wilo сказал:

Переведите на человеческий - сокрытие чего ? Моих средств ? Чем должно беспокоить родное государство переводы физ лица ?

Сокрытие дохода. Доход ФЛ штука налогооблагаемая.

3 часа назад, scopus сказал:

Все идут дружно в тень..

Все ФЛ дружно идут в кэш.

[bonfire66]

29 минут назад, wilo сказал:

Чем должно беспокоить родное государство переводы физ лица ?

Государству нужны налоги. Чем больше - тем лучше. На проведение очередных ЧМ по хоккею, футболу, олимпиад и для распила. 

Поэтому оно любыми способами будет пытаться взять под контроль любое движение денег своих граждан. 

Но... думаю, реально это нескоро заработает. Как я уже писАл в соседней ветке... налоговая завалена текучкой. С которой они никак не справляются все эти годы. У меня вот уже на протяжении последних 12 лет каждый год идут с ними разборки (как физлица). То платеж потеряют, то лишних объектов навставляют. 

И в этом году все как обычно... позавчера получил одновременно 2 дока, первый - разъяснение-подтверждение, что старый грузовик МАЗ не является моей собственностью аж с 2000 года. Второй док - налоговое уведомление,  где этот МАЗ благополучно вписан и налог за 2017 на него начислен. Я, ессно - жалобу через ЛК. Через сутки мне звонят, обеспокоенные моими претензиями к качеству обслуживания. Я разъясняю, чем я не доволен. Обещают быстро все исправить. Ну а потом, как обычно.... все начинается заново... и так примерно вот уже лет 12... 

[tnt2k]

25 минут назад, bonfire66 сказал:

Поэтому оно любыми способами будет пытаться взять под контроль любое движение денег своих граждан. 

 
Как по мне то данная законодательна инициатива это - репетиция перехода к тотальному контролю любых операций граждан РФ с использованием банковских карт, которые впаривают банки на каждом шагу.

Изменено 19 сен 2018, 15:48 пользователем tnt2k

[scopus]

1 час назад, tnt2k сказал:

Все ФЛ дружно идут в кэш.

 

который в тени.... так понятней  наверное...а то похоже говорим об одном и тоже...

[sam]

1 час назад, bonfire66 сказал:

Государству нужны налоги. Чем больше - тем лучше. На проведение очередных ЧМ по хоккею, футболу, олимпиад и для распила. 

Вот удивительно, в штатах ты бы присел на шконку, а тут тебе просто ласково намекают. Удивляют такие персонажи. Все придет к этому, так или иначе, скажи спасибо, что у налоговой нет такой власти здесь, какая есть в РАЗВИТЫХ по твоему странах.

[tnt2k]

1 час назад, scopus сказал:

 

который в тени.... так понятней  наверное...а то похоже говорим об одном и тоже...

Я с Вами не соглашусь это не серая зона, а чистая чернуха.

P.S. И меня это очень радует, мои политические пристрастия далеки от передач федеральных каналов.

[AsdSanta]

@rmc_ber я очень рад за вас...........

P.S. Здоровья и профита!

[tnt2k]

1 час назад, wilo сказал:

Не верите реальностям жизни налоговой описанными bonfire66 ????

Может и будет конечно , но ооооочень не скоро .

Если честно, мне сложно ответить на данный вопрос. Мой удел юл, но если честно не особо верится в данный абсурд, речь об исчислении налогооблагаемой базы фл за последние 5 лет. О обязательствах возникших за пределами указанного срока были подобные казусы.

[sam]

5 минут назад, AsdSanta сказал:

@rmc_ber я очень рад за вас...........

P.S. Здоровья и профита!

Спасибо конечно, но не будете же отрицать, что и у Вас есть депрессивные провинции, хотя у Вас нет тысяч километров до таких.

[tnt2k]

1 час назад, rmc_ber сказал:

Вот удивительно, в штатах ты бы присел на шконку, а тут тебе просто ласково намекают. Удивляют такие персонажи. Все придет к этому, так или иначе, скажи спасибо, что у налоговой нет такой власти здесь, какая есть в РАЗВИТЫХ по твоему странах.

Послушайте любезный! Если у Вас столь глубокое знание вопроса о налогообложении в США, могу подогнать клиентов которые не хотят присесть ни на школку ни на бутылку. Если Вы гляньте на налоговые вычеты в сша, и их доступности, затем сравните их со сложившейся практикой в РФ (в том числе и судебной) то рассказы про шконку отпадут.

[AsdSanta]

@tnt2k ты реально пытаешься ему шото доказать? забей..............

P.S. Здоровья и профита!

[sam]

3 минуты назад, tnt2k сказал:

Послушайте любезный! Если у Вас столь глубокое знание вопроса о налогообложении в США, могу подогнать клиентов которые не хотят присесть ни на школку ни на бутылку. Если Вы гляньте на налоговые вычеты в сша, и их доступности, затем сравните их со сложившейся практикой в РФ (в том числе и судебной) то рассказы про шконку отпадут.

Здесь не нужно примеров, достаточно обсуждений здесь, на форуме. Валяйте, обсуждайте это в штатах. Потом расскажете.

[tnt2k]

1 минуту назад, rmc_ber сказал:

Здесь не нужно примеров, достаточно обсуждений здесь, на форуме. Валяйте, обсуждайте это в штатах. Потом расскажете.

Конечно не нужно примеров и расчетов. Не забудьте включить телевизор в 22-00.

[tnt2k]

Собственно тема не об этом. Господа внимательно смотрите за тем какой статус Ваши счета имеют в платежных системах. Как обычно в дырявом законодательстве РФ есть прорехи.

[Костик Толикович]

Просьба к модераторам - закройте тему или перенесите в раздел Флейм, а то тупо скатился разговор к разборкам между хохлами и москалями

[Ainz]

11 минут назад, Костик Толикович сказал:

Просьба к модераторам - закройте тему или перенесите в раздел Флейм, а то тупо скатился разговор к разборкам между хохлами и москалями

Тему подчистил. В случае рецидива будем проводить терапию поносостатиками.

[noodl]

И что теперь будет с условным владельцем epayments card? Набутылят?

[tnt2k]

23.09.2018 в 16:24, noodl сказал:

И что теперь будет с условным владельцем epayments card? Набутылят?

С условным владельцем ничего не будет тк он "условный" и какие операции проводит по карте не ясно.