Росфинмониторинг создает систему отслеживания криптовалютных транзакций

[volangott]

 

 

Согласно информации Русской службы Би-би-си, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в задачи которой входит противодействие финансовым махинациям и финансированию терроризма, заказала аналитический инструмент для отслеживания операций с криптовалютами, в частности с биткоином.

 

Новые функции будут внедрены в Единую информационную систему Росфинмониторинга, которые будут включать в себя аналитический пакет программ, эксклюзивно разрабатываемый несколькими подрядчиками.

 

Система позволяет добавлять разрозненные сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.

 

Согласно информации с сайта госзакупок, к концу 2018 года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о транзакциях в биткоинах и электронных кошельках. При "добавлении фигуранта" в программу, помимо номеров банковского счета, карты и телефона, можно будет указать его электронный кошелек. Карточка "банковский счет" фигуранта также дополнится вкладкой "криптовалюты".

 

Госконтракт на разработку платформы получил Институт проблем безопасности и анализа информации (SPI) - разработчик аналитической программы iRule, которую помимо Росфинмониторинга используют силовые органы, кредитные организации и страховые компании. Контракт предполагает и другие обновления аналитической системы, общая сумма работ составляет 195.5 млн рублей.

 

 

Читать полностью

[kursexpert]

10-20% от бюджета потратят в лучшем случае и сделают ИИ, который заводится с коленки.

[Арчи]

Дык пенсионный  возраст же подняли , а пенсионеры все совершают и совершают фин преступления .... Вот уже собирать информацию собрались, а вдруг бабка Клава гробовые под процент в швейцарский банк положила .

[HolodGLD]

А в даркнете кто-то использует другие монеты кроме как монеро и зека? 

 

21 минуту назад, kursexpert сказал:

10-20% от бюджета потратят в лучшем случае и сделают ИИ, который заводится с коленки.

Ага... Это будет чудовищный попил бабла... При чём совершенно бесполезный.