В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

[April 137]

 

 

Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов.

 

Как сообщают местные СМИ, компания Дарджи была зарегистрирована в Соединенном Королевстве, но фактически вела деятельность из Дубаи, расположившись в небоскребе Бурж Халифа. Вполне вероятно, что именно здесь и находился офис BitConnect. Самое высокое здание мира как нельзя лучше отражает большой масштаб печально известного проекта – все, что связано с BitConnect, было большим: большие обещания, большие доходы, большая прибыль, большие конференции и, увы, большой обман.

 

Человек устроен так, что в сложные времена он склонен поддаваться на уловки мошенников. Избитое выражение «это слишком хорошо, чтобы быть правдой» забывается именно тогда, когда так необходимо о нем вспомнить. Как раз в такую ситуацию и попали индийские инвесторы BitConnect.

 

В конце 2016 года правительство страны изъяло из обращения купюры достоинством в 500 и 1000 рупий серии Махатма Ганди, связав это с борьбой с теневым рынком, финансирующим терроризм и противозаконную деятельность. Однако действие оказалось очень внезапным, неожиданным и плохо организованным. Нехватка наличных вызвала раздражение среди населения, в связи с чем и без того ослабленная экономика стала быстро рушиться.

 

 

Читать полностью