Jump to content
Sign in to follow this  
April

В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

Recommended Posts

В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

 

 

Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов.

 

Как сообщают местные СМИ, компания Дарджи была зарегистрирована в Соединенном Королевстве, но фактически вела деятельность из Дубаи, расположившись в небоскребе Бурж Халифа. Вполне вероятно, что именно здесь и находился офис BitConnect. Самое высокое здание мира как нельзя лучше отражает большой масштаб печально известного проекта – все, что связано с BitConnect, было большим: большие обещания, большие доходы, большая прибыль, большие конференции и, увы, большой обман.

 

Человек устроен так, что в сложные времена он склонен поддаваться на уловки мошенников. Избитое выражение «это слишком хорошо, чтобы быть правдой» забывается именно тогда, когда так необходимо о нем вспомнить. Как раз в такую ситуацию и попали индийские инвесторы BitConnect.

 

В конце 2016 года правительство страны изъяло из обращения купюры достоинством в 500 и 1000 рупий серии Махатма Ганди, связав это с борьбой с теневым рынком, финансирующим терроризм и противозаконную деятельность. Однако действие оказалось очень внезапным, неожиданным и плохо организованным. Нехватка наличных вызвала раздражение среди населения, в связи с чем и без того ослабленная экономика стала быстро рушиться.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Житель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты

      Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником BTC и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.   Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Уго Мехиа (Hugo Mejia), житель города Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн.    Владелец сервиса не зарегистрировал его в Сети по бор

      in Новости криптовалют

    • В России арестован создатель вируса-майнера 1ms0rry

      ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило о завершении расследования в отношении организатора хакерской группы и создателя вируса-майнера 1ms0rry. По данным правоохранительных органов, 20-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания в 2017 году создал вредоносные компьютерные программы. Вместе с шестью соучастниками он распространил 2 100 экземпляров вредоносного ПО в период с ноября 2017 года по март 2018 года, получив доход в размере более 4.3 млн рублей.

      in Новости криптовалют

    • В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд

      Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. Как сообщает La Provincial, организатор криптовалютной схемы Сантьяго Фуэнтес (Santiago Fuentes) был задержан на Тенерифе и ему были предъявлены официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег.    По данным Tulip Research, сайт Фуэнтеса обслуживал около 120 000 пользователей, которые

      in Новости криптовалют

    • Владелец биржи RG Coins арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты

      Суд признал владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) виновным в мошенничестве, отмывании денег через свою площадку, а также содействии киберпреступникам. По данным Министерства юстиции США, Иоссифов вместе со своими сообщниками размещали объявления на eBay и других торговых площадках о продаже автомобилей, которых на самом деле у них не было. Чтобы создать видимость законных сделок, мошенники предоставляли своим жертвам поддельные документы и счета от им

      in Новости криптовалют

    • В США арестован гражданин России за попытку подкупа сотрудника крупной компании в BTC

      ФБР США арестовало российского гражданина Егора Крючкова за предложение сотруднику одной из американских компаний $1 млн в биткоинах за установку вируса на рабочий компьютер. Согласно судебным документам, 27-летний гражданин России приехал в США, чтобы нанять сотрудника одной из крупных компаний. Сотруднику, который в документах проходит под псевдонимом CHS1, было предложено $1 млн в биткоинах за установку вируса в защищенной корпоративной сети. Однако сотрудник вместо этого обратился в Ф

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...