Перейти к содержанию

[Мошенничество, экзитСКАМ] LiveCoin.net


LiveCoin

Рекомендуемые сообщения

@dimatrix, сообщите пожалуйста больше подробностей - логин на бирже, номер телефона и какой именно тип подтверждения не приходит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё я разобрался, надо меньше пить ;) запрос на ввод пин кода...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новости последнего апдейта биржи

Уважаемые трейдеры, мы добавили новые торговые пары, с криптовалютой DASH: DRK/BTC, DRK/USD и DRK/RUR.

 

Как вы знаете пара DRK/RUR не представлена на других биржах. Сейчас мы активно набираем поставщиков ликвидности по этой паре и просим с пониманием отнестись к небольшому количеству ордеров в стаканах.

P.S. В скором времени мы переименуем пары на символ DASH, мы в курсе что DRK уже не существует  ;)

 

Небольшой видео-ролик о криптовалюте в целом, и о преимуществах DASH в частности:

 

 

Официальный сайт DASH - http://www.dashpay.io/

P.P.S. Также мы добавили примеры по работе с API на языках: C++, C# и VB.NET

Изменено пользователем LiveCoin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Изменение тарифов на пополнение счета

Уважаемые клиенты, мы понизили комиссию за пополнение счета кодами ВТС-Е. Актуальные тарифы следующие: USD - 3%, EUR и RUR - 5%. Все актуальные тарифы можно увидеть здесь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какие лимиты у вас на ввод фиата, и вывод  в  криптовалюте в день..?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

у нас нет лимитов

 

  А разве Ваши партнеры не накладывают на Вас ограничения по оборотам ?     :unsure:

Изменено пользователем Ilya83
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ilya83,  у нас, как биржи - нет лимитов. Вы можете ввести 100 тыс $ и вывести 10 тыс BTC к примеру, никто Вам не запретит и не помешает. Если хотите обсудить конкретно Вашу ситуацию и не уверены то Ваша большая сумма пройдет - у нас для крупных трейдеров индивидуальные решения. Стучитесь, обсудим.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такой вопрос. Допустим я завел деньги на Вашу биржу. Спустя некоторое время Вы решили получить лицензию. Тогда что?

 

Вы скажите, что деньги вывести нельзя т.к. согласно европейским стандартам, европейского регулятора против отмывания денег и борьбы с террористами вывод денег невозможен. Для вывода пришлите ваш паспорт, выписки ваших банковских счетов, платежи за коммуналку, пришлите фотографию себя с паспортом и банковской картой в руке с разрешением не ниже 30000 dpi ( на фотографии улыбаться ОБЯЗАТЕЛЬНО). В противном случае ваш счет будет заблокирован...

 

 

Так чтль будет??   :huh:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ilya83, Вы выстроили целую историю вокруг моей фразы о "проработке вопроса о получении лицензии". Получение лицензии это сложное дело не ближайшего времени, и я не могу загадывать настолько вперед. Хрустального шара в своем распоряжении тоже не имею. Могу только гарантировать, что если мы получим лицензию, то пользователи будут уведомлены об изменениях заблаговременно и всем старым пользователям мы либо дадим возможность спокойно забрать средства, либо пройти авторизацию, либо вообще не будем требовать с них авторизации.

П.С. Мы открыто говорим о своих планах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ilya83,  у нас, как биржи - нет лимитов. Вы можете ввести 100 тыс $ и вывести 10 тыс BTC к примеру, никто Вам не запретит и не помешает. Если хотите обсудить конкретно Вашу ситуацию и не уверены то Ваша большая сумма пройдет - у нас для крупных трейдеров индивидуальные решения. Стучитесь, обсудим.

Это неплохие условия..А по срокам  как у вас.  потому что я этой информации тоже не вижу..10тыс  втс, от вас выйдут через 5 мин, и через час будут на другом счету.?

Переводами зачисление в течении суток  наверное ..., а зачисление с карт сколько времени занимает.?

 

Вопросы обычные, но  возникают они потому что  объемов  в стаканах я у вас не вижу, за 15 втс  выкупятся все  ордера , и еще останется..!!

А в том же  втс-е   в стакане одного втс/usd  где то 150-200 втс, при этом ограничение на вывод там стоит всего  100 втс --сутки..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

За 15 btc выкупятся все ордера и еще останется

 

Вообщет за 15 btc вряд ли даже 1 ордер выкупится. Там гдет на 300 в стакане.

 

Предлагаю вам все же попытаться схлопнуть стаканчик. Проведем стресс-тест биржи, так сказать     :D

Изменено пользователем Ilya83
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ilya83, арбитражеры уже выгребали ликвидность в 1 сторону. А идея бахнуть по стакану довольно забавная, но закончиться как 102 на BTC-e.

 

@Alex03, а что Вам мешает сделать 15 акков на BTC-e и раздвинуть лимиты :lol2: Только 3 дня подождать и можно работать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10тыс  втс, от вас выйдут через 5 мин, и через час будут на другом счету.?

 

 

От нас выйдут сразу, время зачисления будет зависеть от работы системы биткойн

 

Переводами зачисление в течении суток  наверное

 

 

Зачисление переводами сразу, как деньги придут к нам на счет. Сколько они будут идти до нашего банка - зависит от Вашего банка - поэтому сроков назвать не могу.

 

а зачисление с карт сколько времени занимает.?

 

 

 

мы не принимаем пополнение картами в данный момент.

 

объемов  в стаканах я у вас не вижу, за 15 втс  выкупятся все  ордера , и еще останется..!!

 

 

Зашла посмотрела на стаканы пары BTC/USD - объем около 300 ВТС в каждом из стаканов.

 

А в том же  втс-е   в стакане одного втс/usd  где то 150-200 втс, при этом ограничение на вывод там стоит всего  100 втс --сутки..

 

 

Я не могу знать, почему стоят такие лимиты на этой бирже, об этом стоит спрашивать у них.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас посмотрел  в стакане действительно под 100 бтс есть, смотрел дней 5 назад было совсем мало...Но  там основная масса  ордеров стоят  уже где то 295-330..)), при нынешней 228, как то так...!

Вопрос был не к тому чтобы  стакан выкупить,, а  то  когда нет лимитов должны быть  соответствующие запасы мощности..Для криптовалют  как минимум,, а  для фиатных переводов  ограничения контрагентов  однозначно есть..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

должны быть соответствующие запасы

 

 

 Вот именно, соответствующий. Какой смысл держать запас на 1000 btc, если дневной оборот сост. 300 btc ?  Резервировать надо ровно столько, сколько нужно с небольшим запасом.

 

 

для фиатных переводов ограничения однозначно есть

 

 

Тож думаю, что представитель погорячился, сказав, что лимитов нет   :rolleyes:

Изменено пользователем Ilya83
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собственно стандартный вопрос уже для каждой биржи.

 

The Service may require identification information depending on the amounts placed into the accounts or in case of any suspicious activity that may be indicative of illegal activity. Iidentification of bank accounts may be also proposed. The Users accept and agree that in case that the Service has valid reasons to believe that the User account is used for money laundering or for any other illegal activity, or that the account holder conceals or reports false identification information and other details, and also if there is a valid reason to believe that the trasactios effected via the User account were effected in breach of this Regulation, the Service shall be entitled to require the Member to provide any additional information and documents to clarify the circumstances. Transactions may be frozen until the documents are reviewed by the Service and accepted as satisfying the requirements of the legislation for counteracting legalization of incomes from criminal activities and fuinancing of terrorism. The

Service can request from the User any additional identifying information and supporting documents at any time at the request of any competent authority or in case of application of any applicable law or regulation, including laws related to anti-laundering (legalization) of incomes obtained by criminal means, or for counteracting financing of terrorism. In this case, if the user does not provide or provides incomplete or false information and documents requested, the Service shall be free to unilaterally refuse to provide the services to the User.

Accounts can be used exclusively for the purposes specified in these Terms.

Я правильно понимаю, что средства могут быть заблокированы в любой момент по "подозрению". А личная информация будет передана в случае необходимости?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Я правильно понимаю, что средства могут быть заблокированы в любой момент по "подозрению". А личная информация будет передана в случае необходимости?

 

"Подозрение" - это уже не "любой момент". Подозрение должно нести под собой основание. Если человек не занимается читерством, кардерством и не ведет подобную противоправную деятельность, ему не за что переживать. Если же Вы считаете, что мы можем просто прикрыться "подозрением", и заблокируем ваши деньги - ну что тут сказать. Только время сможет снять такие опасения. Я могу сказать сейчас - нет, просто так блокировать и присваивать деньги у нас нет намерения. Это снимет Ваше беспокойство?

 

Насчет личной информации - передана кому? И какая именно у нас есть личная информация, чтобы её "передавать"? В данный момент мы не собираем никакой личной информации. Чуть позже - возможно, так как для приема средств банковскими переводами мы планируем ввести верификацию аккаунтов, но опять же - тем, кто не ведет противоправную деятельность, нечего опасаться. Те, кто не собирается использовать ваеры, так же не будут обязаны ничего предоставлять.

 

 

Тож думаю, что представитель погорячился, сказав, что лимитов нет :rolleyes:

 

Если у клиентов есть конкретный вопрос по конкретной ситуации, мы всегда стараемся её решить. Сейчас здесь идут чисто теоретические разговоры, что можно было бы сделать, и чего нельзя было бы. Я повторюсь - если есть потребность продать, купить и т.д.10, 20 100 тыс$ (и т.д.) - пишите мне с конкретикой, будем обсуждать, что реально и что нет, в какую систему вам нужно и так далее. При возникновении любых вопросов и проблем, пожелании каких-то незадекларированных способов ввода/вывода, скидок - обычно сразу пишут в поддержку и вопросы решаются, если в этом вообще возникает необходимость.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

... мы планируем ввести верификацию аккаунтов...

 

 

Если эта верификация будет по тому, дурацкому европейскому принципу, вроде:

 

"К сожалению Ваша прописка в паспорте не подходит. Для подтверждения Вашего места жительства нужен другой документ. Например счет за телефон"  :wacko:

 

Я заберу свои $3 и уйду от Вас. Так и знайте!   :P

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ilya83, мы понимаем, что полная верификация достаточно сложный процесс. Поэтому у нас будет 2 типа верификации. Поверьте, пройти верификацию "по-простому" ни у кого не вызовет никаких проблем. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@LiveCoin, в Киви проходят и ничего, не умерли :lol2: Самое главное, что никто с ФНС не сотрудничает  :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Именно необходимое основание и вызывает вопрос. Я не знаю ни одного корректного способа определить какие средства в криптовалютах могут быть незаконными или следовать цели отмывания дохода. В частности на такой интересной паре, как DRK\BTC. Т.к ни одного корректного способа для определения не существует. У Вас не может быть необходимых оснований для блокировки. Однако в  "User agreement", которое все обязаны принимать чётко прописано, что средства могут быть заморожены до выяснения обстоятельств.

 

Логичный вопрос. Какие условия я обязан соблюдать, чтобы не быть заблокированным?

Я правильно понимаю, что торговля только криптовалютными парами, без использования фиатных средств полностью безопасна для клиента? В случае же торговли фиатными парами уже могут появиться проблемы из-за неопределённых обстоятельств.

 

Это же относится к личным данным. В частности 1 сентября по закону все личные данные обязаны хранится на серверах в РФ и быть переданы при необходимости спецслужб по запросу. Это паспортные данные, номера фиатных счетов, оборот средств на бирже и последующая прибыль.

 

Получается, что Вы можете заблокировать средства по подозрению. Для последующего снятия подозрений Вам необходимо будет предоставить все необходимые данные, для определения законности средств. После этого они попадают к спецслужбам и привет:

 

- Отмывание дохода через криптовалюты

- Незаконное получение прибыли с отсутсвием уплаты налогов.

 

В итоге принимая соглашение на Вашей бирже, я сразу подписываюсь под уголовной ответственностью и всеми связанными с ней последствиями. Там так написано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...