Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

FinCEN получает более 1500 сообщений в месяц о подозрительных операциях с криптовалютами

Recommended Posts

FinCEN получает более 1500 сообщений в месяц о подозрительных операциях с криптовалютами

 

 

Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что каждый месяц получает более 1 500 сообщений о подозрительных операциях с криптовалютами от финансовых организаций. Об этом в конце прошлой неделе сообщил представитель агентства.

 

Во время своего выступления на мероприятии Chicago-Kent Block (Legal) Tech Conference, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) обсудил роль своего агентства в регулировании криптовалют. Он отметил, что, хотя криптовалюты могут оказаться полезными для определенных случаев использования, они также расширяют возможности мошенников, таких как финансовые преступники, террористы и проблемные страны.

 

Бланко подчеркнул важность сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) - документов, которые финансовые учреждения должны подавать в FinCEN при подозрении на операции, связанные с отмыванием денег или мошенничество. По словам Бланко, FinCEN ежемесячно получает более 1 500 SAR в отношении подозрительных действий, связанных с криптовалютными транзакциями.

 

Он утверждает, что эти отчеты поступают как от традиционных финансовых учреждений, так и от криптовалютных бирж. Он объяснил:

«Эти сообщения включают как заявки банков, так и криптовалютных бирж. Многие из них оказались чрезвычайно важны для правоохранительных органов. Информация в сообщениях включала данные о бенефициарной собственности, дополнительной активности, связанной с биржами, о которой мы ранее не знали, и юрисдикционную информацию. С некоторыми финансовыми учреждениями мы связывались для получения дополнительных данных. Все это отчеты были получены в рамках SAR и других документов, переданных финансовыми учреждениями».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • PwC: «ЦБ более 60 стран разрабатывают цифровые валюты»

      Консалтинговая фирма PwC выпустила отчет «Глобальный индекс CBDC», в котором назвала Багамские острова самым передовым государствам в плане разработки государственных криптовалют. В отчете представлены результаты работы аналитиков, которые исследовали уровень развития проектов национальных криптовалют в различных странах. Главными вопросами было применение государственных криптовалют для розничных платежей и межбанковских переводов. Соответственно, могут ли разрабатываемые цифровые валют

      in Новости криптовалют

    • Взломавшие Bitfinex хакеры переместили более 10 000 BTC на неизвестные адреса

      Вчера вечером примерно 10% украденных в 2016 году с криптовалютной биржи Bitfinex биткоинов стоимостью $623 млн были переведены на неизвестные адреса в рамках серии транзакций. Согласно записям в Twitter аналитического сервиса Whale Alert, связанные со взломом биржи Bitfinex 10 000 BTC стоимостью более $623 млн были переведены на неизвестные адреса в рамках серии транзакций от 1 до 600 BTC. Переводы произошли в тот момент, когда участники индустрии увлеченно следили за листингом биржи Coi

      in Новости криптовалют

    • NCLA: «правила FinCEN по регулированию криптовалютных кошельков нарушают Конституцию США»

      Некоммерческая организация по защите гражданских прав New Civil Liberties Alliance (NCLA) считает, что правила FinCEN для регулирования криптовалютных кошельков противоречат Конституции США. В декабре американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила правила, согласно которым криптовалютные биржи обязаны хранить информацию о пользователях, переводящих цифровые активы стоимостью более $3 000 в день на частные криптовалютные кошельки. Если сумма транзакций пользо

      in Новости криптовалют

    • Новозеландский пенсионный фонд вложил в биткоин более $17 млн

      KiwiSaver Growth Strategy, новозеландский пенсионный фонд на $350 млн, управляемый компанией New Zealand Wealth Funds Management, еще в октябре прошлого года вложил 5% средств в биткоин. По словам Джеймса Григора (James Grigor), директора по инвестициям управляющей активами компании, одной из главных причин вложить более $17 млн в биткоин стала схожесть первой криптовалюты и золота. Григор также подчеркнул, что в будущем и другие фонды KiwiSaver будут вкладывать средства в криптовалюты.

      in Новости криптовалют

    • Glassnode: более 2 млн BTC не перемещались с 2011 года

      Количество биткоинов, в последний раз перемещавшихся более десяти лет назад, достигло 2 млн BTC, а число кошельков с балансом более 10 BTC упало до двухлетнего минимума. Согласно последним данным Glassnode, «киты», добывавшие BTC более 10 лет назад, все еще удерживают монеты и не продают свое «цифровое золото». Glassnode сообщает, что количество BTC, хранящихся в кошельках и не перемещавшихся с 2011 года, достигло рекордного уровня в 2 000 826.416 BTC. Причем более половины этой суммы, в

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...