Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

FinCEN получает более 1500 сообщений в месяц о подозрительных операциях с криптовалютами

Recommended Posts

FinCEN получает более 1500 сообщений в месяц о подозрительных операциях с криптовалютами

 

 

Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что каждый месяц получает более 1 500 сообщений о подозрительных операциях с криптовалютами от финансовых организаций. Об этом в конце прошлой неделе сообщил представитель агентства.

 

Во время своего выступления на мероприятии Chicago-Kent Block (Legal) Tech Conference, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) обсудил роль своего агентства в регулировании криптовалют. Он отметил, что, хотя криптовалюты могут оказаться полезными для определенных случаев использования, они также расширяют возможности мошенников, таких как финансовые преступники, террористы и проблемные страны.

 

Бланко подчеркнул важность сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) - документов, которые финансовые учреждения должны подавать в FinCEN при подозрении на операции, связанные с отмыванием денег или мошенничество. По словам Бланко, FinCEN ежемесячно получает более 1 500 SAR в отношении подозрительных действий, связанных с криптовалютными транзакциями.

 

Он утверждает, что эти отчеты поступают как от традиционных финансовых учреждений, так и от криптовалютных бирж. Он объяснил:

«Эти сообщения включают как заявки банков, так и криптовалютных бирж. Многие из них оказались чрезвычайно важны для правоохранительных органов. Информация в сообщениях включала данные о бенефициарной собственности, дополнительной активности, связанной с биржами, о которой мы ранее не знали, и юрисдикционную информацию. С некоторыми финансовыми учреждениями мы связывались для получения дополнительных данных. Все это отчеты были получены в рамках SAR и других документов, переданных финансовыми учреждениями».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • BiKi разыграет более 50 000 USDT!

      Торгуйте ETF и выигрывайте гонкуПризовой фонд 50,000USD Время : 05/21 10:00—05/27 10:00 (GMT +8)Условия:Торгуйте любые транзакции ETF≥10,000USDT и получите наградуНоминанты в списке получают до 50 000 USDTТоп 3 по объему торговли ETF также получат Huawei P40 , iPad!Подробнее: https: //www.biki.cc/noticeInfo/2656

      in Конкурсы

    • Ripple выплатил Джеду МакКалебу более 63 млн XRP

      Сооснователь и бывший технический директор Ripple Джед МакКалеб (Jed McCaleb) в ночь на среду получил на свой кошелек 63 704 590 XRP. Согласно данным Whale Alert, перевод был осуществлен с «корпоративного» счёта Маккалеба, созданного для него в рамках соглашения о выходе из Ripple. Текущая стоимость полученных им XRP превышает $12 млн.     Перевод произведен в рамках соглашения между Ripple и МакКалебом. Ранее подобные выплаты обычно сразу же оказывались на биржах и, предп

      in Новости криптовалют

    • The Block: в марте совокупный доход майнеров биткоина составил более $380 млн

      Согласно данным портала The Block, в марте доход майнеров биткоина в общей сложности составил более $380 млн, что на 25% меньше, чем в феврале. Отметим, что все расчеты были сделаны исходя из предположения, что добытые биткоины продавались в тот же день по цене закрытия дневной свечи.     Как отмечает аналитик Ларри Чермак (Larry Cermak), основная сумма – около 98% – была получена за счет предусмотренных протоколом наград в размере 12.5 BTC за блок. Напомним, что уже в мае

      in Новости криптовалют

    • Юристы Айры Клеймана потребовали за свои услуги более $650 000

      Судья федерального суда Южного округа Флориды Брюс Рейнхарт раскритиковал юристов, представляющих семью бывшего партнера Крейга Райта, за высокую стоимости их услуг. Группа юристов из четырех человек, представляющих интересы Айры Клеймана (Ira Kleiman), потребовали от него сумму $658 500, из которой $592 000 пойдут в качестве адвокатского гонорара, а $66 000 – на оплату других издержек, связанных с услугами других специалистов. Судья Брюс Рейнхарт (Bruce Reinhart) посчитал эти суммы неимо

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace: хакеры Lazarus отмыли более $100 млн через биржи с процедурами KYC

      CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как северокорейская группа хакеров Lazarus отмыла украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах. Еще в 2018 году сообщалось, что северокорейская группа хакеров Lazarus может быть ответственна за кражу криптовалют на $571 млн. В 2019 году Lazarus продолжала атаковать криптовалютные компании. Аналитики считают, что именно эти хакеры запустили вирус-вымогатель WannaCry и ответственны за кражу крипто

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...