Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

FinCEN получает более 1500 сообщений в месяц о подозрительных операциях с криптовалютами

Recommended Posts

FinCEN получает более 1500 сообщений в месяц о подозрительных операциях с криптовалютами

 

 

Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что каждый месяц получает более 1 500 сообщений о подозрительных операциях с криптовалютами от финансовых организаций. Об этом в конце прошлой неделе сообщил представитель агентства.

 

Во время своего выступления на мероприятии Chicago-Kent Block (Legal) Tech Conference, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) обсудил роль своего агентства в регулировании криптовалют. Он отметил, что, хотя криптовалюты могут оказаться полезными для определенных случаев использования, они также расширяют возможности мошенников, таких как финансовые преступники, террористы и проблемные страны.

 

Бланко подчеркнул важность сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) - документов, которые финансовые учреждения должны подавать в FinCEN при подозрении на операции, связанные с отмыванием денег или мошенничество. По словам Бланко, FinCEN ежемесячно получает более 1 500 SAR в отношении подозрительных действий, связанных с криптовалютными транзакциями.

 

Он утверждает, что эти отчеты поступают как от традиционных финансовых учреждений, так и от криптовалютных бирж. Он объяснил:

«Эти сообщения включают как заявки банков, так и криптовалютных бирж. Многие из них оказались чрезвычайно важны для правоохранительных органов. Информация в сообщениях включала данные о бенефициарной собственности, дополнительной активности, связанной с биржами, о которой мы ранее не знали, и юрисдикционную информацию. С некоторыми финансовыми учреждениями мы связывались для получения дополнительных данных. Все это отчеты были получены в рамках SAR и других документов, переданных финансовыми учреждениями».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Австралийский банк CBA планирует более подробно изучить криптовалюты

      Австралийский банк Содружества (CBA) «разглядел» в криптовалютах потенциал и планирует более подробно изучить их в связи с интересом клиентов к цифровым активам. Об этом заявил управляющий директор CBA Мэтт Комин (Matt Comyn) в своем выступлении перед Постоянным комитетом по экономическому развитию Австралии. По его словам, сейчас банк не выражает особую готовность обслуживать криптовалютные биржи и фирмы, работающие с цифровыми активами, из-за множества рисков, связанных с этой отраслью.

      in Новости криптовалют

    • Adapools: в сети Cardano более 200 смарт-контрактов ожидают запуска

      После активации хардфорка Alonzo в блокчейне Cardano более 200 смарт-контрактов заблокированы в ожидании полноценного запуска. По данным Adapools, в Cardano уже создано более 200 смарт-контрактов с момента развертывания хардфорка Alonzo 13 сентября. Однако сейчас все эти контракты находятся в статусе временной привязки (timelock) и пока не могут быть использованы. Это значит, что разработчики все еще считают их недостаточно готовыми к эксплуатации.   По данным  Vercel App, коли

      in Новости криптовалют

    • Две и более мастернод на одном VPS

      Хочу рассказать Вам как запустить несколько мастернод одной монеты на одном VPS сервере. Предположим, что первая мастернода у Вас уже запущена и Вы хотите запустить вторую мастерноду этой же монеты. Итак начнем: Открываем Инструменты -> Консоль отладки и пишем там следующее Создаем новый адрес для мастерноды командой: getnewaddress Masternode3 Далее отправляем необходимое кол-во монет на этот адрес командой: sendtoaddress GXTJTb48RuEJoTVBpuL98oGfXP6tZKaTHs 1000 С

      in Общие вопросы по майнингу

    • CryptoCompare: «более 90% сделок с криптовалютами в августе проведены на шести биржах»

      Данные аналитической компании CryptoCompare показывают, что более 90% объемов спотовых сделок с криптоактивами в августе были проведены на шести крупнейших биржах. Аналитическая компания CryptoCompare оценивает динамику работы бирж криптовалют по разным показателям, включая безопасность, разнообразие активов, юридическое/нормативное давление на площадку и предоставление данных для ранжирования бирж в своем рейтинге.   Согласно последнему отчету CryptoCompare, Coinbase, Gemini, Kr

      in Новости криптовалют

    • Сеть Solana не работает более 19 часов в связи с потоком «мусорных» транзакций

      Вчера вечером в основной сети криптовалюты Solana остановилось производство блоков – мощный поток «мусорных» транзакций привел к нестабильности и неработоспособности сети. На текущий момент разработчики готовят обновление клиентов сети, чтобы справиться с проблемой. Естественно, это достаточно долгий и трудоемкий процесс, поэтому пока неясно, когда Solana вернется к нормальной работе.   «В бета-версии основной сети Solana зафиксирован значительный рост количества транзакций – их

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...