Криптовалютный миллиардер из Финляндии потерял 5 500 BTC из-за тайских мошенников

[sashka_somik]

 

 

Финский криптовалютный миллиардер потерял более 5 500 биткоинов в предполагаемом инвестиционном мошенничестве в Таиланде, которое привлекло внимание общественности из-за участия в схеме популярного тайского киноактера.

 

Согласно сегодняшней статье в Bangkok Post, группа граждан Таиланда обратилась к 22-летнему финскому бизнесмену Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) в июне 2017 года и предложила ему инвестировать в некоторые акции, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin.

 

Группа заявляла, что после выпуска монету Dragon Coin можно использовать в казино. Они также привели Сааримаа в казино в Макао, чтобы подтвердить свои слова. Сааримаа, поверивший в схему, передал мошенникам 5 564 BTC. Однако, не увидев никаких доходов в течение нескольких месяцев после инвестиций, в январе 2018 Сааримаа подал жалобу в Отдел по борьбе с преступностью Таиланда (CSD) вместе со своим тайским деловым партнером, который считал, что инвестиционный план - не что иное, как мошенничество.

 

CSD приступил к расследованию и, как утверждается в отчете, группа не сделала никаких инвестиций от имени Сааримаа, а вместо этого перевела все биткоины в тайский бат и депонировала их на семь банковских счетов. Хотя неясно, когда именно мошенники продали криптовалюты, CSD заявил, что они получили прибыль почти в 800 миллионов батов, или около $24 миллионов.

 

Через месяц после начала расследования CSD начал подозревать, что в схеме замешан тайский киноактер Джиратписит «Boom» Яравиджит (Jiratpisit «Boom» Jaravijit). В прошлую среду он был арестован. Кроме того, CSD утверждает, что родственник актера Приня Яравиджит (Prinya Jaravijit), возможно, является инициатором схемы. Однако он покинул Таиланд, перебравшись в США через Южную Корею. В настоящее время CSD работает над взаимодействием с властями в США для отслеживания основного подозреваемого.

 

 

Читать полностью