Перейти к содержанию

KYC-проверки инвесторов ICO повысили спрос на поддельные документы


sashka_somik

Рекомендуемые сообщения

KYC ICO удостоверения

 

KYC-проверки инвесторов в рамках проведения ICO призваны добавить определенную степень контроля и законности в нерегулируемую индустрию. Но идеальная картина редко воплощается в реальности.

Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.

 

Часто покупка поддельного удостоверения личности – удел подростков, желающих выпить до достижения возраста, разрешающего покупку алкоголя. Однако сейчас начинает развиваться новый рынок, покупатели на котором не собираются использовать документы для нарушения закона, а просто хотят получить доступ к продажам токенов. KYC-проверки, которые все шире распространяются в криптовалютной сфере, предназначались для выявления инвесторов из США и Китая и опровержения мнения о том, что ICO не регулируются. Но вместо того, чтобы поддержать репутацию индустрии, они внесли в нее сумятицу.

 

Теперь вот такие типичные объявления можно встретить в Telegram-каналах, посвященных продаже поддельных удостоверений личности для участия в ICO, причем часто предлагаются документы из России и других стран бывшего СССР, которые регуляторам как западных, так и азиатских стран сложнее проверить.

 

 

Читать полностью

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Tomcat_MkII изменил название на KYC-проверки инвесторов ICO повысили спрос на поддельные документы
13.07.2018 в 09:25, sashka_somik сказал:

Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.

Ну как всегда - стоит государству начать загонять индустрию в тень, как ей тот час начинает интересоваться криминал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • CoinGecko: Инвесторов больше всего интересует Solana

      Экосистема Solana, по мнению аналитиков платформы CoinGecko, стала доминирующей по вниманию со стороны инвесторов. Популярность обеспечивают рост стоимости собственного токена SOL и мем-коины. Сейчас на долю Solana приходится более 49% интереса инвесторов. Как считают аналитики CoinGecko, лидерство может сохраниться на протяжении всего 2024 года.     На втором месте всего с 12 % интереса инвесторов находится Эфириум. Вторую строчку обеспечила только репутация и узнаваемость.

      в Новости криптовалют

    • Суд в США дал группе инвесторов второй шанс засудить биржу Binance

      Федеральный апелляционный суд США возобновил слушания по иску группы инвесторов против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Инвесторы обвиняют торговую площадку в нарушении законодательства США о ценных бумагах путем продажи незарегистрированных токенов. Весной 2020 года группа инвесторов подала иск в окружной суд Манхэттена, обвинив Binance в продаже токенов EOS, TRX, ELF, FUN, ICX, OMG и QSP, которые слишком быстро потеряли почти всю свою ценность.   По мнению авторов иск

      в Новости криптовалют

    • Китайские власти призвали граждан воздержаться от участия в криптовалютных ICO

      Финансовые регуляторы и полиция китайской провинции Ляонин призвали инвесторов не участвовать в первичных предложениях монет (ICO), поскольку эта деятельность считается в стране незаконной. Местные власти рассказывают, что через группы в мессенджере WeChat злоумышленники ищут будущих жертв, предлагая загружать приложения для инвестиций в криптовалюты и метавселенные. Помимо незаконного сбора средств, пользователи могут столкнуться с мошенничеством и другой преступной деятельностью, завязанн

      в Новости криптовалют

    • Комиссия по ценным бумагам США призвала инвесторов не вкладываться в рисковые цифровые активы

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предостерегла инвесторов, чтобы они не поддавались синдрому FOMO (страх упущенной выгоды) и не рисковали, вкладываясь в мемкоины или невзаимозаменяемые токены. Директор отдела SEC по обучению и защите интересов инвесторов Лори Шок (Lori Schock) опубликовала объявление для желающих инвестировать в криптоактивы. Если одни инвесторы умеют вкладываться в цифровые активы, то это может стать рискованной стратегией для других инвесторов. Лори Шок посов

      в Новости криптовалют

    • Артур Уилмарт: «Мы должны защитить инвесторов и нашу банковскую систему от криптоиндустрии»

      Профессор права юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона Артур Уилмарт заявил, что федеральные регуляторы допустили серьезный просчет, позволив банкам участвовать в деятельности, связанной с криптовалютой. Артур Уилмарт (Arthur Wilmarth) считает, что обманчивая маркетинговая тактика, используемая большинством криптофирм для привлечения неискушенных розничных инвесторов неизбежно приведет к существенным потерям и потенциальным системным банковским кризисам. По мнению Уилмарта,

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...