Пять стран начинают совместную борьбу с финансовыми преступлениями с участием криптовалют

[sashka_somik]

 

Налоговые органы Соединенных Штатов и Великобритании согласились возглавить международный альянс, нацеленный на борьбу с транснациональными финансовыми преступлениями, в том числе с использованием криптовалют.

 

О создании альянса было объявлено во вторник 3 июля. Альянс под названием Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) – партнерство между Австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC) и Налоговой службой Австралии (ATO), Канадским налоговым агентством (CRA), Fiscale Inlichtingen- Opsporingsdienst (FIOD) в Нидерландах, Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) и Налоговой службой США (IRS).

 

Согласно заявлению, пять правительств - членов Альянса будут работать вместе для борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, путем координации расследований и задержаний. Основным предметом беспокойства членов J5 является растущее распространение криптовалют, которые перемещаются невзирая на национальные границы. На сайте J5 отмечается:

 

«Мы будем... сотрудничать на международном уровне, чтобы уменьшить растущую угрозу для налоговых администраций, создаваемую криптовалютами и киберпреступностью, и максимально использовать данные и технологии в своих целях».

 

Кроме того, Йоханн Шарбоно (Johanne Charbonneau), директор Канадского налогового агентства, отметил:

«Формирование J5 демонстрирует серьезную приверженность правительств во всем мире к расширению международного сотрудничества в борьбе с серьезными международными налоговыми и финансовыми преступлениями, отмыванием денег и киберпреступностью посредством использования криптовалют. Наши коллективные усилия и опыт будут использоваться для совместной идентификации и раскрытия все более сложных и глобальных схем и механизмов, которые облегчают осуществление мошенничеств».

В последние месяцы налоговые службы по всему миру уделяют все больше внимания криптовалютам. В основном это происходит потому, что многие инвесторы извлекли значительные прибыли во время ралли биткоина в конце 2017 года, но не сообщили о своих доходах в налоговые органы. Например, в марте этого года IRS официально заявила, что американские пользователи Биткоина уклоняются от уплаты налогов.

 

 

Читать полностью