Перейти к содержанию

Контроль капитала в России


br0nevik

Рекомендуемые сообщения

КоммерсантЪ "Деньги" от 23.03.15 :

 

На тех, кто имеет счета за рубежом, российское законодательство с недавних пор накладывает серьезные обязательства. Согласно п. 2 ст. 12 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", каждый гражданин РФ должен в течение месяца уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии счетов в заграничных банках. В конце каждого года придется предоставлять сведения в налоговую инспекцию об остатках на своих счетах. За нарушение этой нормы закона предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. руб.

Кроме того, с 1 января 2015 года россияне обязаны ежеквартально предоставлять налоговым органам отчеты о движении средств по счетам в иностранных банках. К отчету должны прилагаться нотариально заверенные копии подтверждающих банковских документов с переводом на русский язык. Раньше такие обязанности были только у юридических лиц. "Это означает, что все владельцы счетов в иностранных банках будут обязаны четыре раза в год (в январе, апреле, июле и октябре) ездить в страну, где находятся их банки, брать там оригиналы выписок, дебетовых и кредитовых авизо,— рассказывает Аркадий Амасьянц.— После этого нужно обращаться к нотариусам для их перевода на русский язык и заверения, а потом сдавать отчеты с приложениями в налоговые инспекции". При этом важно знать, что безналичный перевод со счета в иностранном банке невозможен без предоставления российскому банку уведомления об открытии счета с отметкой налоговой инспекции и свидетельства о постановке на налоговый учет.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2678882

Вот как оно оказывается у боХатых.  :huh:

 

И казалось бы при чем здесь криптовалюты...

Изменено пользователем bronevik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тех у кого есть счета зарубежом не особо пугает "штраф в размере до 5 тыс. руб".  ИМХО проще заплатить и забить, чем заниматься всей этой суетой со сбором выписок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меня все мучает вопрос один как узнают где у меня счет и в какой стране, не один солидный банк не открывает инфу о клиентах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

За нарушение этой нормы закона предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. руб.

 

Напугали кота сосиской :rolleyes:


 

 

не один солидный банк не открывает инфу о клиентах.

Вы отстали от жизни лет так на 5...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Напугали кота сосиской :rolleyes:

 

 

Вы отстали от жизни лет так на 5...

Может и отстал в банках не силен, у меня есть счет просто за бугром в банке, когда я был под следствием то даже СК РФ посылал запрос в этот банк типа есть ли там у меня счет и тому подобное так им даже не ответили ваще, потом я сам задал вопрос банку каким органам они выдают инфу о счете получил письменный ответ что никаким вообще ничего не выдают, могут только интерполу дать инфу по решению суда и по делу о терроризме только.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@prizrak73, чтобы с РФ переводить себе забугор, нужно уведомление налоговой. Если не кидать себе в РФ с того счёта, то всё должно быть нормально. Тем более обмен информацией с ЕС в свете последних событий не будут налаживать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@prizrak73, чтобы с РФ переводить себе забугор, нужно уведомление налоговой. Если не кидать себе в РФ с того счёта, то всё должно быть нормально. Тем более обмен информацией с ЕС в свете последних событий не будут налаживать

Я туда за бугор переводом отправляю на номер счета и все прекрасно приходит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

, в общем-то да :) - единственный шанс для наших органов узнать про такой счёт (ну, кроме добровольного о нём заявления, что нонсенс) - это перевод на него из местного банка (а скорее С него в местный). В эпоху карточек, обменников, ЭПС и прочего - как-то и не очень надо.

 

Второй вопрос - что сейчас в том же ЕС хрен так просто кто тебе из России счёт откроет... Раньше - в начале 2000-ых - не проблема, сейчас - а хренушки! Речь про нормальные банки в нормальных странах (типа Франции), за всякие Кипры, которые чуть ли не по почте MasterCard-ы рассылают (рассылали?) - не скажу. Ну или надо быть очень "толстым", тогда это точно не случай обсуждения на этом форуме :)


 

 

Я туда за бугор переводом отправляю на номер счета и все прекрасно приходит.

 

Ну вот о чём и речь! Так что вопросы будут скорее когда ОТТУДА придёт сюда. Если придёт :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лиха беда начало! Цветочки пока. Сначала палец, потом руку и т.д.

Вот с этим пытаются бороться: Отток капитала из России в феврале ускорился до $15 млрд. http://top.rbc.ru/economics/24/03/2015/551183e59a7947a9440bdaf2

 

С другой стороны: Путин предупредил о существовании рисков того, что «могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию, а это может быть связано с ограничениями использования тех капиталов, которые находятся в иностранных юрисдикциях». http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550ae66b9a7947898c88bfee

 

Все хотят богатеньких потрясти. Но в крипту крупняк не идет, иначе бы курс битка был далеко за 1к$.

Ну их тоже понять можно - какой идиот вложит вдолгую мульярды в жутко нестабильный актив, а ещё, возможно, и в пузырь.

Кто бы из вас рискнул вложить лимон (последний :)) баксов в крипту? Лучше уж в недвигу или в реальный бизнес.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В той же статье утверждается, что открыть счет в большинстве юрисдикций для граждан РФ не проблема, если они соберут все KYC (know-your-customer) документы. Что может стоить 500 евро и более. Будут только рады.

 

В целом конечно неотвратимость наказания за положение болта на эти правила иллюзорна, но курс на китайскую модель взят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А paypal рассматривается законом как иностранный банк?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интернет весь рассматривается как иностранный, говорят в апреле будут новости, подождем :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интернет весь рассматривается как иностранный, говорят в апреле будут новости, подождем :rolleyes:

 

Это вы о будущем докладе министра связи? Интересно с чем он выступит...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Интересно с чем он выступит...

"Родина в опасности, но мы знаем, что с ней сделать".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это вы о будущем докладе министра связи? Интересно с чем он выступит...

Именно о нем

 

"Родина в опасности, но мы знаем, что с ней сделать".

"Союз меча и орала?" :ph34r:  ;) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Ну конечно ж  :blink:

получается если я заведу себе счет в этой платежной системе, то автоматически буду относится к физ. лицу у которого счет в иностранном банке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

получается если я заведу себе счет в этой платежной системе, то автоматически буду относится к физ. лицу у которого счет в иностранном банке?

 

Вы сами ответили на свой вопрос -это не банк а платежная система.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наивно полагать что они хотят контролировать иностранные счета, но при этом не обратят внимания на платежные системы. Их грязные лапы попытаются добраться ко всем личным деньгам. Хорошо что крипто валюта защищает от этого.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Наивно полагать что они хотят контролировать иностранные счета, но при этом не обратят внимания на платежные системы. Их грязные лапы попытаются добраться ко всем личным деньгам. Хорошо что крипто валюта защищает от этого.

 

Как любят писать на zerohedge

 

1. Figure out where money is.

2. Take 'em.

3. PROFIT

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Укравший средства клиентов KyberSwap потребовал передать ему полный контроль над площадкой

      Неизвестный, ответственный за кражу криптоактивов площадки KyberSwap, обнародовал 30 ноября условия возврата средств. Требования хакера включают в себя передачу всех инструментов исполнительного контроля над управляющей компанией Kyber. А именно: полные полномочия и владение механизмом управления KyberDAO, переоформление юридических документов, а также доступ к банковским счетам и ценным бумагам.   В сообщении хакера говорится, что Kyber должна исполнить требования не позднее 10 дек

      в Новости криптовалют

    • Дэн Тапиеро: «Крипторынок ожидает большой приток традиционного капитала»

      Управляющий партнер и гендиректор 10T Holdings Дэн Тапиеро уверен в неизбежном распространении криптовалют и блокчейна, поскольку интерес финансовых гигантов к криптопространству неуклонно растет. Беседуя с бывшим генеральным директором банка Goldman Sachs Раулем Палом (Raoul Pal), Дэн Тапиеро (Dan Tapiero) отметил растущий интерес традиционных розничных компаний и финансовых гигантов к криптовалютам. По мнению макроинвестора, это резко контрастирует с ситуацией, которая наблюдалась во врем

      в Новости криптовалют

    • Chainalysis: США теряют контроль над рынком стейблкоинов

      Аналитики сервиса Chainalysis утверждают, что власти США теряют рычаги контроля над рынком стейблкоинов, поскольку все большее количество операций совершается через криптокомпании, не имеющие лицензии в Штатах. С июля 2022 по июнь 2023 года операции со стейблкоинами проходили через счета инкорпорированных на территории США компаний, а в общей массе составляя около половины всех внутрисетевых транзакций.      Однако уже с июня около 55% от исторического объема операций в стабиль

      в Новости криптовалют

    • DonAlt: «Медведи снова взяли контроль над рынком»

      Популярный криптовалютный аналитик под псевдонимом DonAlt считает, что на рынке снова установился медвежий тренд и именно продавцы биткоина теперь играют главенствующую роль. В новом видео на YouTube аналитик заявил, что падение биткоина к $26 000 точно говорит о том, что «медведи снова управляют рынком».   «С трейдинговой перспективы смотрю на график и вижу: биткоин полностью слил весь свой рост от новостей по заявке BlackRock на спотовый ETF. Есть причина, по которой я советовал от

      в Новости криптовалют

    • Британские чиновники ужесточили контроль за криптовалютными мемами

      Управление финансового надзора Великобритании (FCA) выпустило руководство для криптофирм и уполномоченных лиц в соответствии с которыми распространение криптовалютных мемов подпадает под регулирование законов о рекламе Соединенного Королевства. Выпущенное 17 июля руководство FCA адресовано «финансовым агентам», продвигающим цифровые активы с помощью рекламных мемов. Чиновники предполагают, что участники рынка могут не знать, что на рекламные мемы распространяется действие нормативных правил

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...