Imoney24.com - Обмен | Ввод | Вывод BTC,BCH,ETH,ETC,LTC,XRP,QIWI,Приват24,Сбер,Нал

[Imoney24]

17.11.2018 в 13:31, trustpasta сказал:

Всем привет. Хочу описать историю, которая произошла со мной и этим обменником. Админ этого обменника мне реально угрожает.

Я активно торгую криптовалютой и занимаюсь арбитражем, имею оборот 1-2 млн $ в месяц. Я работаю со многими обменными пунктами, а некоторые мне выплачивают деньги даже без подтверждений сети криптовалют. На двух кошелька AdvCash имею Account level 290+ и 210+. Perfect money Trustscore 75+. На localbitcoins Аккаунт со 100% положительных отзывов из 500+ сделок.

 

Часть 1.

5 ноября 2018 года, смотря курсы валют на Бестчендже, я заметил, что данный обменник предлагает за 1 BTC 14.959 BCH при среднем курсе 11 BCH за 1 BTC. На данный момент у обменника не было отзывов. Быстро погуглив и почитав на данном форуме об этом обменнике я решил рискнуть и совершить обмен. Я создал заявку почти на все BCH которые были у обменника, указав свои данные, и быстро её оплатил 0.93589144 и стал ждать. Я очень долго ждал, пока обработают мою заяву и за это время обменник исключили из Бестченджа. Я уже думал, что мои деньги пропали. Я зашел на сайт и спросил, когда обработают мою заявку и меня попросили написать к ним в Telegram. Я написал им в Telegram, мне сообщили, что цитата: ”Извините что так долго обрабатывали заявку. По вашему кошельку сработали мошейникик, и мы потеряли биткоин. Мы можем вам обратно его вернуть. заявку обработать не сможем”. Я подумал, что это какае-то отмаза, чтобы не менять мне деньги по невыгодному курсу и попросил сделать возврат. Спустя 2.5 часов я получил свои деньги обратно. Затем я спросил как они могли отправить деньги не по заявке. Мне ответили, что какой то человек представился мной!!! и попросил отправить деньги на другой кошелек. Доверчивый менеджер просто взял и куда-то отправил деньги, никак не идентифицировав, что создатель заявки и человек который пишет в чате это один и тот же человек. Мы еще немного поговорили и я пожелал им удачи!

 

Все скриншоты переписки имеются. Очень сильно хотелось бы увидеть скриншоты переписки мошенника и сотрудника обменника!

 

Часть 2

Примерно 10 ноября неизвестный контакт пишет мне в Telegram с предложением об инвестициях в ICO и скидывает JavaScript файл якобы с описанием их проекта. Заметив что это JS файл я ответил, это развод. Данный аккаунт стал говорить, что я украл у него 0.97 биткоина и требовал их обратно. JS файл ему нужен был, чтобы установить мой IP адрес. Затем он попросил перевести ему хотя бы 140$. Отправив скриншот с моим IP адресом, я просто заблокировал этот контакт, т.к. тот кто торгует на Localbitcoins знает, что такие проходимцы пишут в Telegram каждый день, прося деньги или просто зарегистрироваться на их “escrow” сервисе. Деньги я ни у кого никогда не воровал, поэтому просто забил.

 

Скриншотов переписки у меня нет, т.к. этот аккаунт я заблокировал и Telegram все удалил. Я думаю, что админ обменника с удовольствием скинет скрины этого чата, и мы посмотрим на эти неадекватные выпады.

 

Часть 3

15 ноября ко мне в Telegram опять стучится неизвестный контакт со словами “Добрый день Сергей.” Поприветствовав незнакомца я попросил представиться. Мне ответили, что вопросы здесь будут задавать они. Я сразу же тупо заблокировал контакт, т.к.  я подумал, что это очередной проходимец который нашел мои контакты на Localbitcoins.

Примерно через 5 минут мне раздался звонок в WhatsApp с номера +380 73 969 6966. Мужской голос на том конце, попросил ответить в Telegram. Я сообщил, что уже его там заблокировал. Мне начали угрожать, что найдут меня и назвали тупой малолеткой.

Разговаривать с вымогателем я не видел смысла. Положив трубку, я заблокировал и этот контакт в WhatsApp.

 

Скриншотов переписки у меня не осталось, по причине блокировки контакта с моей стороны. Есть только скриншот входящего звонка. Думаю админ данного обменника, также выложит скриншоты нашей переписки.

 

Часть 4

Подумав, что мои контакты находят на Localbitcoins и у вымогателей появилась какае-то новая черная схема, я решил изменить изменить свой ник в Telegram и на других сервисах. И через 5 минут мне написал человек с аккаунта из 1 части. Он заметил, что мой ник изменен и сказал, что мне это не поможет. Он меня все равно найдёт. Дополнительно он скинул ссылки на мои профили в различных сервисах, которые нашлись по никнейму и номеру телефона. Я объяснил, что ни один мошенник не будет указывать свои настоящие данные получил ответ: “Стандартные ответы будете заготавливать для своих друзей. Не нужно было указывать свой настоящий номер телефона.”

 

Скриншоты переписки я успел сделать, перед тем как админ данного обменника удалил свои сообщения.

 

Что мы имеем? Обменник лоханувшись, выставляет меня виноватым и угрожает.

Хотелось бы разобраться с этой ситуацией публично!

 

Если у кого-то есть вопросы, вы всегда можете их спросить и я дам ответ.

Добрый день,подкрепите информацию скриншотами,также если бы вам не было что скрывать и вы уверенны что вы нигде не делали,то зачем переживать?

Но,если вы нашли время написать содержательный пост,то значит есть на это повод.

Что касаемо 1-й части,все верно вы описали,менеджера обманули и он сделал вам возврат.

Что касаемо 2-й части,какое отношение это имеет к нам?Писали вам с наших контактов,если нет,то это пустой разговор,ибо также можно создать левый контакт и сказать что это писали от вашего лица.

Что касаемо 3-й части,вам писали сотрудники которые проводили расследование,касаемо данной ситуации и показали все заходы с ip адресов и сопоставили и предоставили мне док-ва причастность вас,к данному случаю.Вам не по хамски написали, а вежливо.После чего вы заблокировали контакт.Я попросил менеджера набрать вас и дать мне телефон,я взял телефон,поздоровался,и задал вопрос зачем блокируете и так делаете,на что вы сказали все ИДИ на Х*Й,я говорю не хочешь деньги вернуть,ТЫ сказал ОЙ все иди на х*й.И сбросили.У вас ничего не вымогали,а одной фразой проинформировали,что знаем о вашей причастности к данному случаю. Также на вас имеются жалобы от многих обменных пунктов как оказывается.

В целях безопасности ваш кошелек я закрасил: http://prntscr.com/lk6j04

 

С ув.обменный пункт imoney24.com

Изменено 19 ноя 2018, 11:10 пользователем Imoney24

[trustpasta]

23 часа назад, Imoney24 сказал:

Добрый день,подкрепите информацию скриншотами,также если бы вам не было что скрывать и вы уверенны что вы нигде не делали,то зачем переживать?

Но,если вы нашли время написать содержательный пост,то значит есть на это повод.

 

Конечно я нашел время написать, вы  или ваш сотрудник угрожаете мне! Зачем вы потерли свои сообщения в телеграмме?

Скриншоты с телеграмма подкрепляю. 

23 часа назад, Imoney24 сказал:

Что касаемо 2-й части,какое отношение это имеет к нам?Писали вам с наших контактов,если нет,то это пустой разговор,ибо также можно создать левый контакт и сказать что это писали от вашего лица.

Что касаемо 3-й части,вам писали сотрудники которые проводили расследование,касаемо данной ситуации и показали все заходы с ip адресов и сопоставили и предоставили мне док-ва причастность вас,к данному случаю.Вам не по хамски написали, а вежливо.После чего вы заблокировали контакт.Я попросил менеджера набрать вас и дать мне телефон,я взял телефон,поздоровался,и задал вопрос зачем блокируете и так делаете,на что вы сказали все ИДИ на Х*Й,я говорю не хочешь деньги вернуть,ТЫ сказал ОЙ все иди на х*й.И сбросили.

 

Касательно 3ей части вы подтверждаете, что мне писали сотрудники, которые проводили расследование с левой учетной записи! Так почему вы решили, что со 2ой части это писали не они? Еще странно, что сотрудники которые проводили расследование и номер вашего менеджера, это один и тот же номер! Тут вы соврали!

Выложите скриншот нашей переписки из 3ей части? У вас же все осталось. Скрывать вам нечего.

Ваш сотрудник написал мне вежливо, я попросил его представится, а он мне сказал "Вопросы здесь буду задавать я"! Выглядит как обычный вымогатель. О чем можно говорить при таком начале разговора? Конечно я сразу заблокировал контакт! А потом когда вы позвонили мне, вы хотите сказать, что вы мне не угрожали? Не называли меня тупой малолеткой? Может именно поэтому вы были посланы(как вы говорите)? Хотя я просто сказал, что разговор закончен! И далее я вас заблокировал!

23 часа назад, Imoney24 сказал:

Также на вас имеются жалобы от многих обменных пунктов как оказывается.

 

1. Назовите мне хоть один обменный пункт, у которого есть на меня жалобы!

2. Какого рода эти жалобы? 

Ваши слова вранье!

 

Предоставьте доказательства вашего расследования, что я украл ваши деньги. Выложите скриншоты вашего разговора с мошенником. Выложите id транзакции, куда вы отправили BCH. Все ваши обвинения безосновательные!

 

 

 

 

 

 

 

Изменено 20 ноя 2018, 11:07 пользователем trustpasta

[Imoney24]

4 часа назад, trustpasta сказал:

Может именно поэтому вы были посланы(как вы говорите)? Хотя я просто сказал, что разговор закончен! И далее я вас заблокировал!

Может определитесь как было все таки.Если вы не признаете то что имело место быть,то разговор с вами бесполезен.

 

Изменено 20 ноя 2018, 11:23 пользователем Imoney24

[usdninja]

1 час назад, Imoney24 сказал:

 

 

Изменено 20 ноя 2018, 12:32 пользователем usdninja

[trustpasta]

1 час назад, Imoney24 сказал:

Может определитесь как было все таки.Если вы не признаете то что имело место быть,то разговор с вами бесполезен.

 

 

Вы доказательства предоставите или так и будете уходить от ответов? Ответьте на вопросы, которые я задал в прошлом сообщении!

[Imoney24]

21 час назад, trustpasta сказал:

 

Вы доказательства предоставите или так и будете уходить от ответов? Ответьте на вопросы, которые я задал в прошлом сообщении!

Добрый день,вы пришли к нам в рабочую тему с претензией,на которую мы ответили.

Также задали вам вопрос,от которого вы уклонились и не ответили.Тем самым показали что не можете вести диалог,а превращаете все в монолог.

Разбирательство по тому инциденту проходит до сих пор,если выяснится что с стороны кто предоставил информацию,что вы причастны к данном случаю окажется не верным,мы принесем свои извинения,а если нет,то на нет и суда нет.

Если кидалы или те кто пытаются обмануть,думают что они продолжат оставаться безнаказанными,то нам придется это опровергать действиями.

Клиенты которые совершают у нас ежедневно обмены,претензии не пишут к сервису,значит они довольны работой.

Ну а те кто устраивает махинации,с теми уже будем вести,другой диалог.Ибо кидал необходимо искоренять.

[Imoney24]

Пополнили резервы, для крупных обменов.

 

Наши контакты:

Telegram: @imoney24com

ссылка на telegram: https://t.me/imoney24com

 

imoney24.com - безопасный обмен электронных валют!

Изменено 23 ноя 2018, 12:14 пользователем Imoney24

[Imoney24]

Работаем и ждет как новых,так  и постоянных клиентов!

 

Наши контакты:

Telegram: @imoney24com

ссылка на telegram: https://t.me/imoney24com

 

imoney24.com - безопасный обмен электронных валют!

[Imoney24]

Пополнили резервы, для крупных обменов.