с 1 июля, придется доказывать, что деньги поступающие на карточку это не доход!

[vjicky]

ну т.е в итоге вывод нала на карту через обменник будет считаться доходом ?

[scopus]

@vjicky покажите мне обменник, который при переводе Вам денег пишет, что обменивает ваши биткоина на кеш. 

Жду.

[TriChetyrnadcat]

Самое оптимальное биржа и фиатные Кошельки, и карта с Багамских остравов. 

 

[kolobok123789]

13 часов назад, scopus сказал:

@vjicky покажите мне обменник, который при переводе Вам денег пишет, что обменивает ваши биткоина на кеш. 

Жду.

у операции в процессинге есть свой код, отличный от тех, которые принадлежат группе, так скажем "внесение собственных средств".

Этого будет достаточно, чтобы в случае запроса от контролирующего органа выкатить вам временную блокировку и требование обоснования прихода средств. 

Так что не столь важно, бетховены там обменялись или курицу вы продали соседу.

В 16.06.2018 в 12:47, bonfire66 сказал:

Банки не расценивают получение прибыли. Этим, а также всеми вытекающими занимается налоговая.

Банки исполняют требования регулятора. И требования заключаются в блокировке средств сомнительных операций во исполнение 115ФЗ. А учитывая хотелку руководителя в изыскании 25 триллионов рупий, к регулятору подключится и ФНС, чтобы помочь в сборе "пожертвований" в казну.

[scopus]

@kolobok123789  ответа про  обменники и биткоин я не услышал и от Вас.

Общие фразы, красивые слова "процессинг" , " код" , "внесение собственных средств", типа я не много разбираюсь в банковской сфере.

Захотят заблочат практически за просто так, под любым предлогом,для того это и придумали. Америкосы страны блочат, и ни чего 

Изменено 18 июн 2018, 03:44 пользователем scopus

[JohnnyDepp]

"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! устал я слушать

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"

Сказал и в темный лес Ягненка поволок. 

[kolobok123789]

2 часа назад, scopus сказал:

@kolobok123789  ответа про  обменники и биткоин я не услышал и от Вас.

не хотелось бы вас оскорблять, но вы задали вопрос из серии "оставляет ли убийца на месте преступления копию своего паспорта". Любому здравомыслящему человеку понятно, что нет. Здесь даже не нужно разбираться в банковской сфере.

2 часа назад, scopus сказал:

Захотят заблочат практически за просто так, под любым предлогом,для того это и придумали.

У нас конечно любят беспределить, но не на столько. Вы  слишком "хорошо" о них думаете.

И как выше написали, здесь ничего не придумывали, полномочия у ФНС такие были и раньше. Дело еще в том, главное ведь написать, а челядь сама придумает как к ним в "карман залезут". Я пока не видел Порядка взаимодействия, но скорее всего будет собираться реестр из АБС и загружаться в АИС (привет ГНИВЦу ?) , а далее по тем самым кодам, либо избирательно, либо веерные рассылки по почтовым адресам))

Изменено 18 июн 2018, 05:54 пользователем kolobok123789

[scopus]

@kolobok123789  причем тут оскорблять? Я абсолютно спокойно написал, что такого нет, да и вообще-то был изначально вопрос к новичку, который  ударился в панику. Не нужно бежать впереди паровоза,а  решать вопросы по мере их поступления. Мы знаем в какой стране мы живем и знаем,как себя вести в той или иной ситуации. 

[Rottenzub]

@Balthazar  Я не претендую на абсолютную истину. И мне более чем просто хочется верить в Ваши сообщения. Но нафига тогда наш гребанный бухгалтер объяснил мне так как я объяснил  всем вам...хз. Просто очень легко вериться в такие меры когда видишь все то что принимается у нас ГД. А анальный тут совсем не в тему. хотя как по мне не анальньный а Навальный) Но это уже другая тема)) 

[xseed]

On 6/17/2018 at 4:59 PM, TriChetyrnadcat said:

Самое оптимальное биржа и фиатные Кошельки, и карта с Багамских остравов. 

 

Карта как называется?

[Cougar]

25.06.2018 в 14:08, xseed сказал:

Карта как называется?

 

Minex, тут в альтах есть про эту платформу: https://forum.bits.media/index.php?/topic/39330-minexcoin-новая-монета-устойчивая-к-волатильности-курса-битка-и-другой-значимой-крипты/&page=4

 

Сейчас идет предзаказ карт и запущена процедура KYC. Карты обещают в сентябре.

Примечательно, что карта хоть и дебетовая, но сделано так, что пользователь берет деньги в кредит. Т.е. если, что, то такие операции налогом не облагаются.

[Donny_Hayes]

Этими законами они и сами призывают людей использовать крипту)

[SuperMario987]

@Grow и долго уже так делаете и без проблем все?)

[iRybin]

@SuperMario987 "кредитной" теме уж скоро лет 10 будет...

Изменено 24 авг 2018, 11:23 пользователем iRybin

[SuperMario987]

@iRybin просто странно, что это банки никак не контролируют, они ведь должны понимать и что то предпринимать

 

[iRybin]

@SuperMario987 всё они понимают - но это ИХ деньги, а не твои :) - и расторжение кредитного договора по инициативе банка - то такое... Ну - теория такова. А практикой надо грамотно пользоваться и совсем не наглеть

[kursexpert]

Чуть не в тему, но мне яндекс кошелек заблокировали и похоже из-за частых движений через обменники. За один июль прошла сумма побольше и блок. 

[Sinkey]

41 минуту назад, kursexpert сказал:

Чуть не в тему, но мне яндекс кошелек заблокировали и похоже из-за частых движений через обменники. За один июль прошла сумма побольше и блок. 

Насколько частых движений? Сумма побольше, это как? В июне 500рублей а в июле 700? Какие обменники и что пишет тех.поддержка яндекса? Хотелось бы конкретики  а не уровень ОБС.

[kursexpert]

1 минуту назад, Sinkey сказал:

Насколько частых движений? Сумма побольше, это как? В июне 500рублей а в июле 700? Какие обменники и что пишет тех.поддержка яндекса? Хотелось бы конкретики  а не уровень ОБС.

Несколько операций в день. Ну если сравнивать, то было где-то 20-40, а стало до 200 к. Обменники разные. В поддержку не обращался пока, т.к. на кошельке остаток совсем малый, но думаю, что блок именно из-за движения.

[Sinkey]

23 часа назад, kursexpert сказал:

Несколько операций в день. Ну если сравнивать, то было где-то 20-40, а стало до 200 к. Обменники разные. В поддержку не обращался пока, т.к. на кошельке остаток совсем малый, но думаю, что блок именно из-за движения.

Всё верно, гонять деньги по кругу-это подозрительные операции.

[Ainz]

Насчет карточек, под банхаммер в основном попадают те, кто первым делом после получения перевода берется снимать наличку. И неважно, кредитная это карточка, или дебетовая, снятие наличных однозначно ставит вам штамп на лоб.

 

 

Наличные если и нужны, то лучше снимать в офисе банка через кассу, но никак не через банкомат.

В кассе вам без проблем выдадут и миллион и два, если не наглеть так каждый день, и никаких проблем не будет.

 

Не задрачивайте биллинг банка бессмысленными пополнениями и снятиями, тогда всё будет в порядке.

 

P.S. И да, по возможности обходите киви стороной. Если вам, не дай бог, пришел перевод от киви, то не трогайте эти деньги на карте как минимум неделю или две. Или переведите их на накопительный счет и забудьте на некоторое время об их существовании.

Изменено 30 авг 2018, 17:35 пользователем Balthazar

[Ainz]

Тем более что с карты платить элементарно выгодно, скидки по Visa Signature и под 40% бывают.

[bopuki]

17.06.2018 в 11:20, scopus сказал:

@vjicky покажите мне обменник, который при переводе Вам денег пишет, что обменивает ваши биткоина на кеш. 

Жду.

А что Вы думаете по поводу "кэшина" подобный обмен очень близок к получению кэша. Для банка и контролирующих органов  формально все выглядит как, что Вы положили на карту и сами через некоторое время сняли эти деньги. Если не баловаться крупными суммами то выглядит безопасно.

[scopus]

@bopuki их не поймешь, мой напарник пополнил сбер на 10 000 чтобы сделать перевод знакомому, заблокировали для звонка в поддержку. Пока не позвонил, не подтвердил был блок, но это было ГОД назад. Что хотят то и делают..

[Ainz]

01.09.2018 в 11:32, scopus сказал:

@bopuki их не поймешь, мой напарник пополнил сбер на 10 000 чтобы сделать перевод знакомому, заблокировали для звонка в поддержку. Пока не позвонил, не подтвердил был блок, но это было ГОД назад. Что хотят то и делают..

Это не "блок", а всего лишь антифрод. Более того, можно попросить банк подтверждать все операции по телефону, а не выборочно по его инициативе, и ничего плохого в этом нет.

 

Никакого отношения к регуляторам, налоговым и 115-ФЗ это не имеет вообще.

Изменено 2 сен 2018, 13:37 пользователем Balthazar