с 1 июля, придется доказывать, что деньги поступающие на карточку это не доход!

[UserRu]

6 часов назад, Accountent сказал:

 

Вы о чем, перевод от юр лица на сумму 50т уже сегодня заблокировали!

Сегодня уже приходится общаться и готовить документ для разблокировки, соответственно если к ого то есть переводы, будь те готовы.

Ну не знаю-не знаю, на прошлой недели залил не карту сбера 600К налом на покупку крипты и благополучно их реализовал по 100К за раз, завтра пойду еще 500 залью, вроде как позишин стабилизировался, боюсь не успеть закупится.

Изменено 14 июн 2018, 20:21 пользователем UserRu

[kolobok123789]

12 минут назад, UserRu сказал:

Ну не знаю-не знаю, на прошлой недели залил не карту сбера 600К налом на покупку крипты и благополучно их реализовал по 100К за раз, завтра пойду еще 500 залью, вроде как позишин стабилизировался, боюсь не успеть закупится.

каким образом "залили"?

[UserRu]

Только что, kolobok123789 сказал:

каким образом "залили"?

нал через банкомат по 200К за раз,  чеки на всяк случай сохранил.

Изменено 14 июн 2018, 20:32 пользователем UserRu

[kolobok123789]

Только что, UserRu сказал:

нал через банкомат по 200К за раз,  чеки на всяк случай сохранил.

К этой теме это не относится. Внесение наличных через банкомат на карту абсолютно все банки считают пополнением карты личными средствами.

[UserRu]

7 минут назад, kolobok123789 сказал:

К этой теме это не относится. Внесение наличных через банкомат на карту абсолютно все банки считают пополнением карты личными средствами.

тогда что мешает реализовывать опробованную мной схему,  крипту в нал  - нал на карту, по пол ляма в день вполне безопасно обналичивать.

Изменено 14 июн 2018, 20:42 пользователем UserRu

[kolobok123789]

Только что, UserRu сказал:

тогда что мешает реализовывать мою схему,  крипту в нал  - нал на карту

да ничего, сбствнна)) только на кой ляд на карту то?)

[UserRu]

kolobok123789  ну вот допустим крипту купить с карты удобнее.

[alzov]

@UserRu много теории опять..... С юр лица на физика кидать как бы по банковким меркам это плохо. а вот налик закидывать НОРМА, заказывайте КЕШ ИН в обменниках, для банка это как если вы сами закинули денег в банкомате и не парьте всех)

А то вначале ИП открывают , потом гасят всех и блочат

[kolobok123789]

Только что, UserRu сказал:

kolobok123789  ну вот допустим крипту купить с карты удобнее.

ну это вопрос личных предпочтений, конечно. Мне удобнее прогуляться до дядь, которые давно успешно торгуют ей (читай обменник). Тем более налом оплачивать дешевле, чем картой (по крайней мере у меня так всегда получается). Потому что дяди априори делают скидос "за обнал", фактически, т.к. с карточного бабла комиссии уходят процессинговым центрам.

[UserRu]

 alzov     да это понятно,  просто проясняю какие могут быть варианты, люди сами пусть думать выбирают.

 kolobok123789    тут спорный вопрос, снимать крипту в нал это понятная проблема,  можно и побегать,  а вот чтоб тратить - бегать как то не готов ))))    

 

 

 

[kolobok123789]

6 минут назад, UserRu сказал:

  kolobok123789    тут спорный вопрос, снимать крипту в нал это понятная проблема,  можно и побегать,  а вот чтоб тратить - бегать как то не готов ))))    

Я исхожу из древней еврейской позиции - что дешевле. И мне это обходится дешевле, и на подсознании удобнее. Покупал 6 битков налом недавно, а если бы за рупии картой, то 5,9 бы вышло + плюс возможное траханье мозгов банковскими работниками (лимиты и т.д.)
 

Изменено 14 июн 2018, 20:58 пользователем kolobok123789

[alzov]

@kolobok123789 москвичи )))))) за нал они берут)) лол выбора нет кроме мск за нал, почти никто ниче не продает, или обьемы смешные и ценник за нал дороже как бы, самое дешевое C2c без комиссии или кеш ин без комиссии же или же по номеру счета банковский перевод опять же без комсы.

[kolobok123789]

7 минут назад, alzov сказал:

обьемы смешные

ну если объемы смешные, то за большими объемами можно и в самолет сесть) Т.к. с каждого битка кэш-ином, Альфой к примеру, на 10к потерь рисуется. По крайней мере в том обменнике, которым я пользуюсь. Для оперативной покупки не подходит конечно, но всё же факт)

Изменено 14 июн 2018, 21:13 пользователем kolobok123789

[alzov]

@kolobok123789 да лень лететь)))))я за 2 дня накупил с локал биткоинс без комсы)) правда сидел долго 

вам то проще) вышел с дома все тут)?

[Chingizzz]

НДС всем и каждому - ибо ИПэшки заколебали без налогов

продажа тачек через салоны - прозрачное налогообложение

бенз по 100 , подключается правительство и самДимон делает всё возможное и  бенз становится по 70 - все рады, хлопаем в ладоши

пенсионный возраст в связи с тем что качество жизни в стране улучшается и продукты которые продаются у на они экологически чистые и медобслуживание выше всех похвал для девчонок  повышается  до 83 лет для мальчишек до 89, что абсолютно не логично  но наш премьер так считает и мы радуемся

электричество по 7 рублей, за последние 10 лет 30 руководителей региональных отделений энергосбыта попали под следствие, надо компенисровать убытки

какая на крипта ребята, без неё всё нарядно

всё труднее быть патриотом, не знаю как у вас с этим ребята, у меня так

[SaN4]

52 минуты назад, Chingizzz сказал:

НДС всем и каждому - ибо ИПэшки заколебали без налогов

продажа тачек через салоны - прозрачное налогообложение

бенз по 100 , подключается правительство и самДимон делает всё возможное и  бенз становится по 70 - все рады, хлопаем в ладоши

пенсионный возраст в связи с тем что качество жизни в стране улучшается и продукты которые продаются у на они экологически чистые и медобслуживание выше всех похвал для девчонок  повышается  до 83 лет для мальчишек до 89, что абсолютно не логично  но наш премьер так считает и мы радуемся

электричество по 7 рублей, за последние 10 лет 30 руководителей региональных отделений энергосбыта попали под следствие, надо компенисровать убытки

какая на крипта ребята, без неё всё нарядно

всё труднее быть патриотом, не знаю как у вас с этим ребята, у меня так

дебильная, будущая, мать ее, пугающая реальность...

[prorok]

2 часа назад, UserRu сказал:

Ну не знаю-не знаю, на прошлой недели залил не карту сбера 600К налом на покупку крипты и благополучно их реализовал по 100К за раз, завтра пойду еще 500 залью, вроде как позишин стабилизировался, боюсь не успеть закупится.

Надо такое писать в ветке "Курс биткоина" - быстрее вверх пойдем)  

А вобще как-то странно, если через банкомат - то честный клиент получается, а если перевод тебе сделали - то очень подозрительный. Как-то двусмысленно это, учитывая что пополнить в банкомате можно в другом конце страны

[Klimkin]

Так ведь было уже))))

Кто то писал, закинул в одном городе на карту,через банкомат, снял в другом, получил блок....

Этот идиотизм в России никогда не закончится....

 

 

[Lexa]

дак давно уже все не так просто и можно попасть в любой момент, вот пример чел перевел СЕБЕ от СЕБЯ 40к и налетел на фз115, банк восточный глумиться )

/В продолжение темы блокировки по 115-ФЗ: 
Сегодня позвонили и пригласили в офис, где вручили под роспись запрос на предоставление подтверждающих документов: 
1) цель/экономический смысл безналичного поступления ден.средств на счет 
2) документы, подтверждающие обосновывающие источник происхождения денсредств 
3) выписку по счету с даты открытия в АО ТинькоффБанк /

 

[bonfire66]

А интересно, если им доказательства происхождения денег не предоставить, в случае блока, то что дальше? Деньги конфисковывают и подают в суд как на отмывателя и террориста (чтобы отобрать остальное)?   

 

А каков срок давности по происхождению денег? Вот если меня, например, спросят... я скажу, что снял с депозита. Покажу бумажки про депозит. А откуда у вас они на депозите? А вот с другого депозита, переложил 3 года назад, потому что на этом был процент выше. А откуда у вас на том депозите? И т.д.... Сколько лет надо хранить такие бумажки? (это я на всякий случай).

[TheIllusiveMan]

5 часов назад, bonfire66 сказал:

доказательства происхождения денег не предоставить

могут не отдать деньги в банке

[mild]

5 часов назад, bonfire66 сказал:

А интересно, если им доказательства происхождения денег не предоставить, в случае блока, то что дальше? Деньги конфисковывают и подают в суд как на отмывателя и террориста (чтобы отобрать остальное)?   

 

А каков срок давности по происхождению денег? Вот если меня, например, спросят... я скажу, что снял с депозита. Покажу бумажки про депозит. А откуда у вас они на депозите? А вот с другого депозита, переложил 3 года назад, потому что на этом был процент выше. А откуда у вас на том депозите? И т.д.... Сколько лет надо хранить такие бумажки? (это я на всякий случай).

Не конфискуют, нет оснований. Просто закроют счет, а средства предложат перевести куда нибудь. Но вся комичность ситуации в том, что у получателя возникнут те же проблемы.

[SatyrA]

7 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

могут не отдать деньги в банке

не отдать не могут, могут отказаться выдать в наличной форме. Прецеденты были.

[alzov]

@SatyrA что значит не могут? Могут по 115фз только через суд забирать если попал еще не только под банковских работников а под финмониторинг, без подтверждения легальности средств, не дадут забрать/закрыть счет.

Когда предлагают закрыть счет это сор из избы не выносят, нужно брать и не выделываться, запросят реквизиты переведут в другой банк и все.

[Alexei19]

Основной вид деятельности розничная торговля(теперь и майним по маленьку и торгуем)У меня к расчетному счету в сбербанке привязана бизнесс карта по которой я расчитываюсь везде и за все услуги(и по бизнессу и на личные цели), все поступления проходят по упрощенке 15% доход минус расход.Запас по расходам есть, так что пока без проблем крипту обналичивал до 100тыс/мес.