Создание криптообменника

[Ден Попов]

Добрый день! Подскажите возможно ли Юридически указаконнить обменник. Работа официально. Сталкивался ли кто с этим?

[zloy4uvak]

Для начала хотя-бы юрисдикцию обозначили. А так вопрос из серии какая температура моря. 

[Ден Попов]

Хочу создать онлайн обменник криптовалюты на рубли. Что нужно для этого? Регистрация ИП, получение лицензии в банке на данную деятельность. Сколько читаю объяснений на данные вопросы нет.

[TheIllusiveMan]

@Ден Попов  обычно работают в серую, банковские счета и платёжки на физ лиц в большом количестве

[kursexpert]

@Ден Попов я видел пару обменников, которые пытаются работать официально, но это единицы. Поищу, напишу какие. 

[kursexpert]

@Москит вы знаете, обменников с зарубежной юрисдикцией найти можно, у них дела нормально) При этом меняют и биткоин, и сбер, и альфу, но опять же скорее всего, через физиков. А вот за российских тяжело сказать, поищу, дам ссылки, у них и можно будет уточнить. 

[kursexpert]

@Москит для такой деятельности нужна поддержка серьезная. Вот обменник rootpay.ru, точно работают с юрлицами по рублю, но смотрю они больше как агрегатор, а это уже повыше уровень, чем просто обменник. 

Изменено 30 авг 2018, 20:44 пользователем kursexpert

[kolobok123789]

В первую очередь надо изучать матчасть как работает крупный бизнес (хоть это и не является таковым), т.к. "Я хочу создать" недостаточно.

Первым делом уяснить себе, что это будет работать в РФ только в случае грамотно выстроенной транзитной цепочки.

Если коротко, то вы не сможете работать нормально, открыв юр.лицо в РФ и принимая на него платежи. Нужно думать о тех людях, КТО ПЛАТИТ ВАМ, потому что у них будут постоянные встречки из-за вашей криптопараши. Потому транзит должен идти через белую и пушистую организацию в РФ (брокер) с ответственным бухгалтером и юристом, которая всегда подотрёт все задницы вашим клиентам, потом перекидывать на мартышки, с которых уже будет идти всё на финансовый центр в оффшорной зоне, где деятельности по криптооперациям введена в правовое поле.

Это очень сложно и дорого.

В остальных случаях - криптоканал в телеге или сайтец с миниофисом "по приглашению" и человеком "я тут вообще стены красил".

А по поводу лицензии на банковскую деятельность - забудьте)) Т.к. помимо этих лицензий, не забывайте о других лицензиях и требованиях к персоналу и помещениям. Таким образом на вас налипнут еще ТЗКИ, требования к Оператору ПДн и далее по списку))

Изменено 12 июн 2018, 11:39 пользователем kolobok123789

[Ден Попов]

А как же платежные системы такие как киви, Сбербанк, яндекс они же не допустят больших оборотов. Или нужно постоянно менять кошельки?

[noodl]

Чтобы такое замутить нужны сильные подвязки с бандитами и погонами, что впрочем одно и тоже. Не забивай себе голову.

[TheIllusiveMan]

@Ден Попов нужно иметь много кошельков и счетов

[Ден Попов]

Но с большими оборотами не поможет много кошельков

Киви банит кошельки через несколько часов после открытия. Вот обменники глижу стали работать так что кошельки при создание заявки не показываются а они их в чате пишут потом

[TheIllusiveMan]

@Ден Попов мой живёт уже несколько недель, у знакомого около года (не обменник)

[Ден Попов]

а для обменника как быть

[Neotex]

@Ден Попов  Те кто знают ответы на эти вопросы вряд ли будут делиться инфой, это же их хлеб. Но бизнес это непростой и рисков в нем очень много. Большие деньги это всегда опасно, одни их хотят украсть, другие отнять. Практически неизбежен залив грязи рано или поздно, и ты окажешься под расследованием органов, и неизвестно чем это кончится, а если попадешь под внимание зарубежных органов, можно кончить как Винник. В России крипта не регламентирована, и белых законных схем тут нет и быть не может. Можно вести бизнес в юрисдикциях где крипта разрешена, напр. Британия, Швейцария итп. Но и там для открытия такого бизнеса нужно выполнить много условий, зарегить компанию, соблюдать KYC/AML, может лицензию получить, платить налоги итп.

[TheIllusiveMan]

13 минут назад, Neotex сказал:

соблюдать KYC/AML

и сидеть без клиентов

[Neotex]

4 минуты назад, TheIllusiveMan сказал:

и сидеть без клиентов

 

Альтернатива - просто сидеть ?

[TheIllusiveMan]

@Neotex альтернатива - счета на дропов, интернет через впн-тор-впн

только тут свои минусы...

[Neotex]

Да известен этот способ). Каждому свое, мне имхо нервы дороже. А заработать можно и гораздо более спокойными путями.

[TheIllusiveMan]

@Neotex сейчас везде гайки крутят, уже на дропах как-то и не особо профитно сидеть

да и материал дорогой

[Ден Попов]

более 500 обменников и все как то работают же

[tnt2k]

В 12.06.2018 в 13:59, kursexpert сказал:

@Москит для такой деятельности нужна поддержка серьезная. Вот обменник rootpay.ru, точно работают с юрлицами по рублю, но смотрю они больше как агрегатор, а это уже повыше уровень, чем просто обменник. 

часть 2 Статья 172 УК РФ

В 16.06.2018 в 16:23, TheIllusiveMan сказал:

@Neotex сейчас везде гайки крутят, уже на дропах как-то и не особо профитно сидеть

да и материал дорогой

Статья 173.1 часть та же

[4sota]

Удаленно

Изменено 20 июн 2018, 15:58 пользователем 4sota

[vvvb1]

уходя от темы, накладные будут такие, что курс у вас будет очень невыгодный => клиентов не будет, а  значит предложенная бизнес-модель не является окупаемой.

[kolobok123789]

44 минуты назад, vvvb1 сказал:

уходя от темы, накладные будут такие, что курс у вас будет очень невыгодный => клиентов не будет, а  значит предложенная бизнес-модель не является окупаемой.

Ну тут с какой стороны посмотреть.

Пока криптовалюта для всего народа, исключая сообщество, это нечто непонятное и загадочное, которое хочется купить. Не менее непонятное - это как ее купить, какие то кошельки, закаулки-офисы, буквоцифры в адресе, транзакции, блокчейны... 

Так что если это выводить в "легальное" русло, это может быть прекрасный шоп с услугами (регистрация адресов, холодные кошельки, подарки, сертификаты и т.д.) где можно крутить ценой как угодно. Так что в данном случае, проецировать свои знания на неосведомленных не особо правильно... Это вы можете найти подешевле и провернуть сделку онлайн, они - нет)

Как то так)

п.с.ведь пркрасно же прийти на д.р. в прекрасный рестораний к Валерьяну Георгиевичу, и подарить ему биткоин, сказав это в микрофон))

Изменено 19 июн 2018, 20:41 пользователем kolobok123789