Консультация у юриста, ASIC, и будущее
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Как криптоинвесторам с доходом за 2,4 млн рублей избежать претензий налоговой: советы юриста
Новый закон об обмене сведениями между Банком России и Федеральной налоговой службой сделает неподтвержденные доходы выше годового лимита 2,4 млн рублей объектом контроля государства. Это напрямую затрагивает криптоинвесторов, считает основатель юридического агентства LegalCrypto Денис Маясов. Юрист объяснил Bits.media, почему новые правила особенно опасны для тех, кто использует p2p‑переводы. Сейчас налоговая проверяет денежные транзакции выборочно, но власти намерены отдать опера -
Аккаунт юриста Джона Дитона может быть взломан для рекламы криптопроекта Arch Public
Технический директор Ripple Дэвид Шварц (David Schwartz) предупредил подписчиков, что учетная запись известного юриста Джона Дитона (John Deaton), поддерживающего XRP, может быть взломана для продвижения криптопроекта Arch Public. Шварц призвал энтузиастов XRP сохранять осторожность, пока не будет доказано, что аккаунт Дитона не был скомпрометирован и находится в безопасности. Подозрения вызвал твит с рекламой Arch Public, где Дитон заявил, будто начал работать с командой этого проекта и со -
Суд приговорил юриста OneCoin к десяти годам тюрьмы
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил юриста Марка Скотта, помогавшего отмывать деньги создателям криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Судья Эдгардо Рамос (Edgardo Ramos) вынес приговор Марку Скотту (Mark Scott) в ходе слушания, которое состоялось 25 января. В ноябре 2019 года адвокату были предъявлены обвинения в сговоре для совершения мошенничества и отмывания денег. Изначально прокуроры настаивали на том, чтобы Скотт получил 17 лет тюрьмы, тогда как -
FTX обвинила юриста биржи в пособничестве Сэму Бенкману-Фриду
Банкротящаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на одного из своих бывших ведущих юристов, заявив: тот платил информаторам, чтобы они не раскрывали мошеннические схемы торговой площадки. Иск был подан в суд по делам о банкротстве штата Делавэр. В бумаге утверждается, что бывший директор FTX по соблюдению нормативных требований Дэниел Фридберг (Daniel Friedberg) активно помогал Сэму Бенкману-Фриду (Sam Bankman-Fried) и другим руководителям присваивать средства клиентов. В 2020 году он с -
Болгария экстрадировала в США главного юриста криптопирамиды OneCoin
Министерство юстиции США объявило, что начальник юридического отдела OneCoin была экстрадирована в Америку и обвинена в мошенничестве с криптовалютой. Ирина Дилкинска (Irina Dilkinska) работала главой юридического отдела криптопирамиды OneCoin и, по утверждению правоохранительных органов США, отвечала за сокрытие преступных доходов Ружи Игнатовой (Ruja Ignatova) посредством создание сети подставных компаний. На начало 2017 года через счета компаний было проведено около $4,4 млрд, из которых
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now