Продажа BTC на бирже и вывод в наличные

[devilDriver]

Всем привет!

 

Есть такой вопрос, поступило предложение перепродавать BTC на бирже и выводить деньги в кэш через банк, мин. закупка 25 BTC(-5%) от рыночной цены. Учитывая волатильность рынка стоит ли за эти 5% браться?

 

Спасибо,

[polym0rph]

@devilDriver, Надо посмотреть, сколько уйдет на комиссии биржи и банка. Есть подозрение, что трудно будет найти вариант с меньше 3% за цикл. За ввод может и не попросят, но за исполнение ордера возьмет биржа, за вывод с бирже тоже(она или банк или все вместе). В итоге от этих 5% мало что останется. А если быть не слишком расторопным, то еще и на курсовой разнице попасть можно.

[Lexis77]

@devilDriver, для частного лица, это довольно крупная незарегистрированная сумма. С вероятностью 100% у банка возникнут вопросы. Их затеребонькали и они очень ссут не задавать вопросы клиентам.
А по сути, очень похоже на отмывание. А за это еще и средства блокирнуть могут.

[devilDriver]

Спасибо, у самого подобные сомнения! вот еще чуть подробности: Цикл неделя, потолок для вывода без вопросов для частного лица 10к/неделя у банка. За исполнение ордера в принципе центы, вывод с биржи ~8$ до 10k. Для частных лиц в налоговой есть (Capital Gain/Capital Loss). Регулировок на трейдинг наличными/крипто-валюты вроде как еще нет. (Canada)

 

Мужики спасибо за ценный совет! Оч рад что нашел такой ценный ресурс, донорнул чуть на развитие!

Edited 7 Nov 2014, 21:54 by devilDriver

[polym0rph]

@devilDriver, Вопрос сколько в цикле от получения оборотных средств и фиксации курса до фактического залива на биржу и обмена. Если суммы приличные, то продавать можно долго, или выкупив часть стакана, тогда средняя цена выкупа будет явно ниже цены последней сделки, по которой была задумка продать. Курс скачет и вверх и вниз, сильно можно было бы не заморачиваться, но в последние 3 месяца тренд четко вниз. Даже при мега скорости от момента фактической отправки до рисовании лимита на бирже пройдет час. За час может выстрелить куда угодно и насколько угодно. На ком курсовые риски?

 

 

 

С вероятностью 100% у банка возникнут вопросы.

И не только. Стамп также акк морозит и спрашивает откуда бабло. Вплоть до того, что если намайнил, покажи накладные на покупку оборудования для майнинга. Думаю, этим занимается не только стамп.

[devilDriver]

На ком курсовые риски?

 

Риск на мне.

 

Не знаю на счет Стамп. С биржи где я торгую, перевод приходит с компании с лицензией типа форекс, до 10К можно снять прям у стенда в банке, при вопросе откуда деньги, достаточно сказать online trading. Но то что это флаг в досье это точно, "кредит-очко" падает.

 

Меня больше маржа c 5% и риск волатильности рынка волновал. Ну а с этической точки зрения сливать BTC в кэш по низской цене (от 25BTC) не оч полезно для рынка.

[Atrides]

Меня больше маржа c 5% и риск волатильности рынка волновал. Ну а с этической точки зрения сливать BTC в кэш по низской цене (от 25BTC) не оч полезно для рынка.

 

А еще может волновать вопрос, почему такие суммы сливают через подставное лицо. Сейчас много каких бирж кинули, гокснули, отминтпалили.

 

Очень похоже на дроп,только в крипто-реинкарнации.

 

Почитайте историю про закрытие SilkRоаd 2, там вышли как раз через обычную биржу, которая сохраняла реальные данные клиентов, при конвертации в фиат.

Edited 8 Nov 2014, 09:15 by Atrides

[Alex03]

Всем привет!

 

Есть такой вопрос, поступило предложение перепродавать BTC на бирже и выводить деньги в кэш через банк, мин. закупка 25 BTC(-5%) от рыночной цены. Учитывая волатильность рынка стоит ли за эти 5% браться?

 

Спасибо,

За это взяться можно, но нужно иметь хороший опыт  работы с обменами и банками...Прогонять  можно  через день потеря от 1,5%до 2.., но  в банке нужно быть уверенным, основной вопрос с СБ  банка..Гораздо правильней выводить  на счет,  через ваер  или аналоги...и оттуда уже получать кэш..!!

Edited 8 Nov 2014, 09:59 by Alex03

[Евгений Тарасов]

кому обналичка с яндекс денег за 1,5% ? (так у них 3%)
кстати с яндекс картой вполне можно в магазе расплачиваться за продукты (без комиссии) так что если кто зарабатывает меньше чем на продукты тратит не выгодно :)

Edited 17 Nov 2014, 20:08 by Евгений Тарасов

[Multipulty]

 

 

За исполнение ордера в принципе центы, вывод с биржи ~8$ до 10k.

 

что за биржа?