Поиск
Показаны результаты для тегов 'bithumb'.
Найдено: 34 результата
-
Команда, стоящая за Manta Network, блокчейном уровня (L2) с нулевым разглашением, была заподозрена в отмывании денег через листинг токенов MANTA на крупнейших биржах Binance, Bithumb и KuCoin. Впервые обвинения Manta Network в подозрительных транзакциях прозвучали в корейской группе Manta в социальной сети Х. Криптоэнтузиаст под псевдонимом Definalist обратился к своим подписчикам с предупреждением о возможных неправомерных действиях и подозрительных транзакциях со стороны Manta Network в день листинга токенов MANTA. Definalist выделил несколько подозрительных транзакций и указал, что в день листинга на Bithumb около 2 млн токенов MANTA были переведены на личный кошелек представителя по развитию бизнеса Manta Network в Корее (BD). . @MantaNetwork was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing - 2M $MANTA transferred to personal wallet of MANTA’s Korean BD - 2M $MANTA was deposited into Bithumb deposit wallet, accounting for more than 75% of Bithumb’s total circulation volume. -… pic.twitter.com/uMWq6J6D37 Подробнее: https://bits.media/manta-network-podozrevaetsya-v-otmyvanii-sredstv-cherez-listing-tokenov-manta/
-
Прокуратура Высокого суда Сеула запросила восемь лет тюремного заключения для бывшего председателя биржи Bithumb Ли Чон Хуна, которому предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений. Бывший председатель южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb Ли Чон Хун (Lee Jeong-hoon) обвиняется в мошенничестве, причинении ущерба на сумму более 110 млрд вон (более $85 млн), а также обмане инвестора — председателя BK Group Ким Бёнгуна (Kim Byung-gun). По данным следствия, Ли Чон Хун предложил главе косметической компании BK Group инвестировать средства в криптовалютную биржу, а затем принять участие в совместном управлении Bithumb. В качестве финансового обеспечения будущего сотрудничества Ли Чон Хун гарантировал дополнительную эмиссию и передачу BK Group токенов биржи BXA Coin в эквиваленте суммы инвестиций. Обвинение заявляет, что Ли отдавал себе отчет о существующих проблемах с листингом токена BXA, но намеренно скрыл эту информацию от Кима. Кроме того, прокуроры убеждены, что план Ли по реструктуризации бизнеса Bithumb был изначально направлен на получение незаконной прибыли. Подробнее: https://bits.media/byvshemu-predsedatelyu-bithumb-grozit-8-let-tyurmy/
-
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb сообщила о планах выхода в 2025 году на местный рынок ценных бумаг с первичным публичным размещением акций. Bithumb намерена провести первое в истории Республики Корея публичное размещение криптоторговой платформой акций (IPO). Приоритетной площадкой размещения акций называется KOSDAQ – южнокорейский аналог фондовой биржи Nasdaq. В качестве ведущего андеррайтера IPO Bithumb Korea оператор биржи Bithumb выбрала Samsung Securities. Предварительно IPO биржи Bithumb должно состояться во второй половине 2025 года. В комментариях инвестиционно-банковского комитета биржи сообщается, что IPO Bithumb изменит структуру южнокорейского рынка цифровых активов. Компания хочет завоевать первое место на крипторынке страны, где сейчас единолично доминирует торговая площадка Upbit с долей около 85%. В начале года полиции Сеула задержала предполагаемого теневого владельца Bithumb Чжон Хена (Kang Jong-Hyun). Правоохранительные органы обвинили его в присвоении клиентских средств и растрате. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskaya-kriptobirzha-bithumb-planiruet-vykhod-na-fondovuyu-birzhu/
-
Ассоциация крупных криптовалютных бирж Южной Кореи (DAXA) запустила систему, которая оповещает пользователей об аномальных отклонениях цен на криптоактивы. Издание The Korean Times со ссылкой на источники в DAXA сообщает о запуске системы экстренного оповещения пользователей об аномальных отклонениях биржевой стоимости криптоактивов, представленных на платформах Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. В частности, система оповещения отправляет сообщения, когда в течение суток происходит внезапный рост и падение цены монет, резкое увеличение объема торгов или всплеск объемов депонирования на 10 дневном периоде наблюдений. По информации, предоставленной представителями DAXA, система оповещения была разработана с целью защиты пользователей за счет устранения асимметрии и разночтений в поступающей биржевой информации. Подробнее: https://bits.media/alyans-yuzhnokoreyskikh-kriptobirzh-predstavil-sistemu-otslezhivaniya-volatilnosti-rynka/
-
- Волатильность
- Южная_Корея
- (и ещё 6 )
-
Южнокорейская прокуратура провела рейд на бирже Bithumb
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Сотрудники прокуратуры Сеула провели обыск и изъятие документов на криптобирже Bithumb по подозрению в ценовых махинациях с криптоактивами. Согласно заявлению южнокорейских правоохранительных органов, Bithumb подозревается в незаконных транзакциях и манипулировании ценой так называемыми «Kimchi Coins» — Go Money 2 и Pixel Coin, выпущенными местными компаниями. В ходе рейда правоохранители изъяли финансовую документацию, а также собрали данные о транзакциях с этими криптоактивами. На текущий момент токен GoMoney 2 все еще торгуется на Bithumb, в то время, как Pixel никогда не котировался на платформе. Прокуратура планирует провести обыск еще на двух местных биржах — Coinone и Upbit, которые ранее исключили Pixel из листинга за несоблюдение внутренних стандартов. На прошлой неделе прокуратура Сеула запросила ордер на арест Кан Чжон Хёна, которого считают реальным владельцем Bithumb, хотя по документам главой компании числится другой человек. Хёна подозревают в растрате, присвоении средств и мошеннических операциях через аффилированные фирмы. Его сестра Кан Джи Ён (Kang Ji-yeon), гендиректор нескольких дочерних компаний Bithumb, также находится под подозрением. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskaya-prokuratura-provela-reyd-na-birzhe-bithumb/ -
Пять основных южнокорейских бирж виртуальных валют Upbit, Bitsum, Coinone, Corbit и Gopax приступили к подготовке единого стандарта прекращения поддержки цифровых активов. О том, что биржи альянса DAXA разрабатывают общие стандарты делистинга цифровых активов, стало известно со слов генерального секретаря консультативного органа DAXA Ким Чжэ Чжина (Kim Jae-Joon). «Это будет добровольный и неограничивающий конкуренцию механизм саморегулирования для предотвращения ущерба инвесторам путем делистинга ненадежных активов, не соответствующих минимальным требованиям. Мы подготовили подробные предложения по категориям оценки каждого риска, применительным к прошлым проблемным случаям», — пояснил Ким Чжэ Чжин. Ранее вице-президента компании Vidente, крупнейшего акционера южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb, Пака Мо (Park Mo) нашли мертвым рядом с его домом 30 декабря. Незадолго до этого правоохранительные органы назвали Пака Мо главным подозреваемым в деле о хищении средств в компаниях, связанных с криптобиржей. Подробнее: https://bits.media/alyans-kriptovalyutnykh-birzh-korei-daxa-sformuliruet-edinye-standarty-delistinga/
-
Южнокорейские прокуроры вызвали бенефициара биржи Bithumb для дачи показания по делу о подозрении в манипулировании ценой акций компании и присвоении средств. По данным правоохранительных органов, Кан Чжон Хен (Kang Jong-Hyun) считается фактическим руководителем криптовалютной биржи Bithumb, поскольку владеет 34% акций компании Vidente, крупнейшего акционера Bithumb Holdings, материнской компании Bithumb. На прошлой неделе Кан Чжон Хен и его сестра Кан Джи Ен (Kang Ji-yeon), генеральный директор Vident и «крупнейший акционер Bitsum», были дважды вызваны на допрос в отдел финансовых расследований прокуратуры Южного округа Сеула. Там бизнесменам предъявили обвинение в манипуляциях на рынке капитала и краже денег акционеров. В декабре вице-президент компании Vidente Пака Мо (Park Mo) предстал перед судом за уничтожение улик и «сокрытие преступных действий» в деле о хищении средств компаний, связанных с криптобиржей Bithumb. Однако 30 декабря Пака Мо нашли мертвым рядом с его домом. По предварительному заключению экспертов, это было самоубийство. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-seula-predyavila-obvinenie-tenevomu-vladeltsu-birzhi-bithumb/
-
Вице-президента компании Vidente, крупнейшего акционера южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb, Пака Мо нашли мертвым рядом с его домом 30 декабря. Незадолго до этого Пака Мо (Park Mo) назвали главным подозреваемым в деле о хищении средств в компаниях, связанных с криптобиржей. Также южнокорейская прокуратура обвинила его в манипулировании ценами на акции. Прокуратура Сеула предполагает, что Мо покончил с собой из-за грозящего ему срока. В 2021 году отдел финансовых расследований прокуратуры Южного округа Сеула арестовал Мо. Vident владеет порядка 35% акций криптовалютной биржи, что делает ее главным акционером компании. Предполагается, что Мо мог покончить с собой из-за тяжести выдвинутых против него обвинений. Напомним, в октябре южнокорейские прокуроры обвинили бывшего председателя совета директоров Bithumb Ли Чон Хуна (Lee Jung-hoon) в мошенничестве и потребовали для него восемь лет тюремного заключения — его обвинили в обмане инвесторов на сумму более $70 млн. Подробнее: https://bits.media/vitse-prezident-krupneyshego-aktsionera-birzhi-bithumb-pokonchil-s-soboy/
-
Прокуратура Южной Кореи обвиняет бывшего председателя совета директоров торговой площадки в мошенничестве и требует восемь лет тюремного наказания. Заявление прозвучало во время очередного судебного заседания над бывшим главой совета директоров Bithumb Holdings and Korea Ли Чон Хуном (Lee Jung-hoon). Сторона обвинения предложила наказать фактического владельца криптовалютной биржи Bithumb за обман инвесторов на сумму 100 млрд вон (около $70 млн). Однако Bithumb так и не включила BXA в листинг, что привело к значительным потерям со стороны инвесторов. Подробнее: https://bits.media/byvshemu-glave-birzhi-bithumb-grozit-tyurma-po-delu-o-moshennichestve/
-
- Bithumb
- Мошенничество
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Криптобиржу Bithumb обязали возместить ущерб 190 клиентам
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Апелляционный суд Южной Кореи постановил, что криптовалютная биржа Bithumb должна будет возместить ущерб 190 своим клиентам. Разбирательство началось еще в 2017 году, когда заявители обратились в суд, сообщив, что не смогли совершать сделки в течение целого дня. Ряд ошибок возник из-за резко возросшего объема торгов вечером 11 ноября того года. К середине следующего дня более половины попыток клиентов совершить какие-либо операции на платформе потерпели неудачу. Клиенты сталкивались с сообщением об ошибке, когда пытались провести транзакцию. Вскоре после криптобиржа объявила, что у нее возникли технические неполадки и приостановила торговлю. Через несколько часов торговля возобновилась. После этого случая многие клиенты биржи объединились, чтобы подать гражданский иск против платформы, в котором утверждали, что потеряли свои активы из-за несостоявшихся транзакций. В иске клиенты потребовали денежную компенсацию. Первый раз суд вынес решение в пользу Bithumb, но клиенты решили обжаловать приговор, заявив, что им был причинен финансовый и эмоциональный ущерб, а также сообщив, что Bithumb не выполнила свои обязательства по стабильному обслуживанию. С тех пор миновало несколько лет, а суд вынес решение в пользу потерявших средства клиентов только сейчас. Суд не нашел доказательств того, что криптобиржа проявила халатность, пытаясь предотвратить или устранить серверные ошибки. Однако признал ущерб, который понесли клиенты, как эмоциональный, так и финансовый. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzhu-bithumb-obyazali-vozmestit-ushcherb-190-klientam/-
- Биржа_криптовалют
- Bithumb
- (и ещё 8 )
-
Криптобиржа FTX продолжает попытки стабилизировать криптовалютный рынок в нынешних условиях и, как сообщает Bloomberg, планирует купить южнокорейскую криптобиржу Bithumb. Согласно источникам агентства Bloomberg, FTX находится на финальной стадии переговоров о приобретении Bithumb. Сообщается, что переговоры идут уже несколько месяцев. Несмотря на то, что в настоящее время на южнокорейской бирже зарегистрировано более 8 млн пользователей, а общий объем торгов превысил $1 трлн, криптоплощадка постоянно сталкивается с трудностями, говорится в статье. Еще в 2020 году Bithumb столкнулась с рядом судебных исков. Компанию хотела приобрести биржа Huobi, но сделка не сложилась. В июне 2022-го FTX приобрела канадскую криптобиржу Bitvo. В заявлении генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) говорилось, что покупка была совершена для расширения глобального присутствия FTX. Вполне логично, что FTX может стремиться приобрести криптовалютные компании со скидкой во время медвежьего тренда на рынке. Ранее в июле Бэнкман-Фрид заявил, что у FTX есть несколько миллиардов долларов, которые можно использовать для стабилизации других криптокомпаний и, теоретически, эти средства могут быть использованы для слияния и поглощения. Подробнее: https://bits.media/ftx-mozhet-kupit-yuzhnokoreyskuyu-kriptobirzhu-bithumb/
-
Ведущие южнокорейские биржи присоединились к Кодексу защиты инвесторов и разработали систему экстренного реагирования на случай возникновения очередного коллапса в стиле Terra. В начале недели в Сеуле состоялось совещание участников криптовалютного рынка под председательством главы Службы финансового надзора (FSS) Ли Бок Хёна (Lee Bok-Hyeon) на тему «Восстановление справедливости на рынке виртуальных активов и защита инвесторов». К участию были приглашены представители пяти ведущих южнокорейских бирж: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Поводом для проведения совещания стала критика со стороны южнокорейского правительства и замешательство инвесторов по поводу неоднозначной реакции криптовалютных бирж на крах проекта Terra. По итогам совещания, отвечая на требования правительства и регулирующих органов, криптовалютные биржи объявили о создании Кодекса для защиты инвесторов. Целью Кодекса стало создание системы внутрибиржевых контрмер и совместного реагирования по горячим линиям пяти бирж в случае возникновения угрозы коллапса в стиле «второй Terra». В будущем биржи разработают общий стандарт проверки и делистинга криптоактивов. Ранее Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax уведомили пользователей о делистинге Litecoin. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskie-birzhi-razrabotali-sistemu-ekstrennogo-reagirovaniya-na-krakh-ocherednogo-proekta/
-
- Биржа_криптовалют
- Южная_Корея
- (и ещё 7 )
-
Upbit и еще четыре южнокорейские криптобиржи сообщили о делистинге Litecoin (LTC) из-за новой функции сети MimbleWimble (MWEB), которая не раскрывает информацию о транзакциях. В качестве основной причины делистинга биржа Upbit сослалась на местный Закон об отчетности и использовании информации о конкретных финансовых операциях, который запрещает анонимные транзакции. Сообщество Litecoin давно ждало обновление MWEB, поскольку оно сделало транзакции LTC конфиденциальными, скрыв некоторые ключевые идентификаторы. Upbit обратилась к разработчику криптовалюты Litecoin Foudation, чтобы узнать подробности обновления и после тщательного анализа биржа решила прекратить поддержку Litecoin. Теперь у пользователей биржи есть 30 дней, чтобы вывести свои активы в LTC: «Мы установили, что дополнительная функция, которая не раскрывает информацию о транзакциях, включенная в это обновление сети, соответствует технологии анонимной передачи, о которой говорится в Законе о точной финансовой информации». Подробнее: https://bits.media/krupneyshie-kriptobirzhi-yuzhnoy-korei-isklyuchili-litecoin-iz-listinga/
-
- Лайткоин
- Биржа_криптовалют
- (и ещё 8 )
-
Крупнейшие криптобиржи Южной Кореи Bithumb и Upbit предупредили владельцев LTC о блокировке конфиденциальных транзакций, нарушающих правила KYC и AML. Bithumb и Upbit официально предупредили о недопустимости транзакций с использованием технологии Mimblewimble, которая обеспечивает возможность конфиденциальности в блокчейне. Использование анонимных транзакций нарушает корейское законодательство об отчетности и требование регуляторов к криптобиржам внедрять процедуру «знай своего клиента» (KYC) и бороться с отмыванием денег (AML). Представители криптобирж предупредили, что депозиты, созданные с использованием технологий конфиденциальности Mimblewimble, не подлежат возврату пользователю, поскольку биржи не смогут проверить их на KYC и AML. Кроме того, после предупреждения пользователи не смогут создавать депозиты в Litecoin с использованием технологии, обеспечивающей конфиденциальность. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskie-birzhi-zapretili-vladeltsam-litecoin-anonimnye-tranzaktsii/
- 4 ответа
-
- Транзакция
- Лайткоин
- (и ещё 8 )
-
Теперь пользователи четырех крупнейших криптобирж Южной Кореи могут переводить свои активы между собой. Биржа Upbit объявила, что теперь ее пользователи смогут выводить свои криптовалюты и депозиты с различных платформ, таких как Korbit, Bithumb и Coinone. В объявлении говорится, что нововведение должно положительно сказаться на криптовалютной торговле во всей Южной Корее, поскольку в стране снизилась торговая активность. Причиной стало недавнее обновление правил Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Правила FATF подразумевают, что поставщик криптовалютных услуг обязан собирать сведения об участниках любой транзакции на сумму более $1 000. Южная Корея согласилась соблюдать правила для всех транзакций на сумму более 1 млн корейских вон ($800), что в конечном итоге ограничило пользователей. Ранее биржи Korbit, Bithumb и Coinone объединили усилия, чтобы соответствовать правилам FATF и создали Connect Digital Exchanges (CODE). Upbit создала VerifyVASP, децентрализованный протокол для безопасной передачи данных. Сообщается, что VerifyVASP и CODE успешно запустили технический тест. Теперь пользователи четырех крупных южнокорейских криптобирж смогут переводить свои активы друг другу. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskie-kriptobirzhi-dobavili-mezhplatformennyy-vyvod-sredstv/
-
- Биржакриптовалют
- FATF
- (и ещё 8 )
-
Корейская биржа Bithumb объявила, что уже через два дня запретит вывод криптовалют на кошельки без системы обязательной верификации пользователя, например, MetaMask и MyEtherWallet. Как отмечается в заявлении, Bithumb станет второй крупной биржей в Южной Корее, которая запретит вывод на криптовалютные кошельки без верификации пользователя. Месяц назад такую политику ввела площадка Coinone. При этом пользователям останутся доступны выводы на адреса на других криптовалютных биржах, известных своими требованиями по верификации пользователей. В список попали площадки Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Binance.US и Bybit. По данным местного издания Money Today, на ужесточение политики биржи Bithumb повлиял партнерский банк Nonghyup Bank. Запрет вывода криптовалют на непроверенные кошельки соответствует требованиям FATF, поэтому банк «крайне рекомендовал запретить все личные кошельки без идентификации пользователя». Например, под запрет попадают MetaMask и MyEtherWallet. Отметим, что любая корейская криптовалютная биржа, предлагающая торговлю в паре с корейской воной, должна заключить партнерское соглашение с банком. При этом каждому клиенту будет открыт персональный счет. Соответственно, такие партнерские банки имеют достаточно сильное влияние на политики KYC и AML на криптовалютных биржах. Подробнее: https://bits.media/birzha-bithumb-prekrashchaet-vyvod-kriptovalyut-na-koshelki-bez-verifikatsii/
-
- Кошелекдлякриптовалют
- Bithumb
- (и ещё 6 )
-
Чтобы успешно конкурировать с двумя другими южнокорейскими криптобиржами Upbit и Korbit, площадка Bithumb предоставит пользователям возможность выпуска и торговли NFT. «Мы считаем, что будущее за блокчейном, а рынок NFT сыграет важную роль в продвижении контента на его основе», – заявил генеральный директор Bithumb Хэо Бэк-Ён (Heo Baek-young). Однако пока неизвестно, какие художники и другие создатели контента будут выпускать свои работы на площадке. Запуск платформы запланирован на 2022 год. Bithumb занимает второе место по объему торгов в Южной Корее – порядка $730 млн в сутки. Однако основной конкурент площадки – биржа Upbit – может похвастаться объемом торгов в $1.7 млрд. Upbit была запущена в ноябре 2021 года и сумела убедить привлечь несколько K-pop исполнителей работать с ними и выпускать эксклюзивный контент, чем вызвала небывалый ажиотаж. Подробнее: https://bits.media/koreyskaya-birzha-bithumb-zapustit-platformu-dlya-vypuska-i-torgovli-nft/
-
- Bithumb
- Биржакриптовалют
- (и ещё 5 )
-
Налоговая служба Южной Кореи будет облагать налогом подаренные и унаследованные криптовалюты с 1 января 2022 года. Оплата налогов предусмотрена только в фиатной валюте. Учитывая, что введение подоходного налога в размере 20% для трейдеров, чья годовая прибыль от торговли криптоактивами превышает 2.5 млн вон (около $2 300), перенесен на 2023 год, трейдеры смогут торговать без налогов, пока предложение не будет реализовано. Однако за криптоактивы, которые будут подарены или переданы в наследство от членов семьи или друзей, граждане Южной Кореи обязаны исполнять налоговые обязательства уже с начала следующего года. Чтобы упростить для них эту задачу, Налоговая служба Южной Кореи (NTS) добавила на свой сайт новый инструмент, который поможет рассчитать сумму к оплате. Для вычисления стоимости криптоактивов в южнокорейских вонах виджет будет использовать данные криптовалютных бирж Upbit, Bithumb, Korbit и Coinone. Примечательно, что вместо расчета стоимости криптовалют во время их получения или наследования, граждане будут использовать этот сервис для вычисления их средней цены за один месяц до и после даты наследования или дарения (два месяца). Возможно, NTS обеспокоена тем, что трейдеры могут специально дарить цифровые активы при падении курса, чтобы уменьшить налоговую базу. Подробнее: https://bits.media/yuzhnaya-koreya-vvedet-nalog-na-podarennye-i-unasledovannye-kriptovalyuty-s-yanvarya-2022-goda/
-
- Криптовалюта
- ЮжнаяКорея
- (и ещё 6 )
-
После ужесточения регулирования криптоиндустрии в Южной Корее многие местные биржи закрылись. Оставшиеся платформы запускают проекты в сфере NFT, DeFi и «метавселенных». Четыре криптовалютные биржи: Bithumb, Coinone, Korbit, Upbit, прошли регистрацию в местных органах власти. Эти торговые платформы могут оказывать любые услуги пользователям, включая обмен корейской воны на криптовалюту при соблюдении всех нормативных требований. Понимая, что правительство движется в направлении ужесточения законодательства для криптовалют, биржи исследуют новые возможности, чтобы снизить зависимость доходов от комиссий за торговлю криптовалютами. Торговые платформы запускают различные финансовые услуги для пользователей в сфере NFT, DeFi, метавселенных и других трендовых направлениях. Korbit предлагает компаниям услуги на базе NFT для повышения защиты интеллектуальной собственности юридических лиц. Недавно площадка запустила метавселенную Korbit Town, где пользователи могут общаться и делать пожертвования в криптовалютах. Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnye-birzhi-yuzhnoy-korei-zapuskayut-novye-servisy-dlya-diversifikatsii-dokhodov/
-
- Биржакриптовалют
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Bithumb прекратит обслуживать иностранцев без верификации
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Bithumb, одна из крупнейших бирж Южной Кореи, перестанет обслуживать иностранных граждан, не подтвердивших личность с помощью местного номера мобильного телефона. Согласно публикации The Korea Herald, решение ограничить использование платформы Bithumb не верифицированными иностранными гражданами связано с тем, что биржа готовится к регистрации у финансового регулятора Южной Кореи до 24 сентября. Это крайний срок для регистрации криптовалютных платформ в соответствии с пересмотренным Законом об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях. Иностранные пользователи Bithumb, которые не подтвердят свою личность с помощью номера телефона, зарегистрированного у корейских мобильных операторов, не смогут пользоваться сервисами Bithumb независимо от места проживания. «Проживающие в Корее иностранцы, которые не прошли идентификацию с помощью номера мобильного телефона, не смогут пользоваться сервисом», - уведомляет Bithumb. Подробнее: https://bits.media/bithumb-prekratit-obsluzhivat-inostrantsev-bez-verifikatsii/-
- Bithumb
- ЮжнаяКорея
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Здравствуйте, уважаемые читатели форума Bits.Media. Вынуждены вынести произошедший с нами и биржей Bithumb Global инцидент на публичное обозрение. Так как надежда на положительное разрешение вопроса тает с каждым днём, а прошло уже почти 50 дней с момента отправки средств на биржу. Коротко суть дела: 1. Мы являемся сервисом обмена Coins.Black и зарегистрированы на бирже Bithumb Global уже более 2-х лет. 2. 12 апреля 2021 года сеть Minter проводила обновление нод, в следствии обновления депозит и вывод Minter BIP на Bithumb Global был остановлен. 3. 13 апреля в телеграм-чате биржи Bithumb Global появился об этом пост: 4. 19 апреля 2021 года в телеграм-чате биржи Bithumb Global было опубликовано сообщение о возобновлении ввода/вывода BIP: 5. 20 апреля 2021 года нами была совершена транзакция пополнения баланса BIP на бирже Bithumb Global на сумму 340 000 BIP: https://explorer.minter.network/transactions/Mt072f54c042f136228b6880ab64b34e515c61c2e82dee26fc2db16b931d2f3b50 6. 21 апреля 2021 года в телеграм-чате биржи Bithumb Global было опубликовано сообщение о приостановке ввода/вывода BIP: 7. Отправленные нами средства на баланс так и не зачислились. 8. Обращения в техническую поддержку (написано 6 тикетов) заканчиваются на первом ответе: депозит приостановлен, будем разбираться когда обновим ноду, сроков обновления ноды нет, без обновления ноды разговора о незачисленных средствах нет. 9. Мы пытались добиться от модераторов телеграм-чата биржи Bithumb Global любой информации о нашей проблеме, в ответ сообщения с вопросами о вводе/выводе BIP удаляются из чата с блокировкой на сутки и более. Админы объясняют это тем, что поступает очень много вопросов и они устали всем отвечать что информации нет. Что мы имеем по факту: 1. Средства отправлены более 1.5 месяца назад, до сих пор так и не зачислены на баланс. 2. Актив потерял в стоимости более 50% за всё это время (на момент совершения транзакции 514 000 руб.) 3. Тех. поддержка биржи не отвечает на вопросы: зачислят ли нашу транзакцию, когда это произойдёт, как вернуть наши средства если этого вообще не произойдёт. 4. В телеграм-чате биржи любые вопросы о вводе/выводе BIP удаляются, а задавший вопрос блокируется. Ввод/вывод BIP не доступен на Bithumb Global уже почти 2 месяца. Уже всем понятно что никаких обновлений в такие сроки быть не может, биржа Hotbit обновила ноды и открыла депозит через 11 часов после обновления Minter. Актив на бирже обесценивается, так как умирает объем торгов, в качестве способа вывести BIP администраторы телеграм-чата биржи предлагают продавать актив и выводить USDT -- тем самым фиксируя убытки: Сроков обновления -- нет. Анонса делистинга -- нет. Мы всего лишь просим администрацию биржи о возврате отправленных на биржу средств обратно на наш кошелек, и вывода баланса BIP, который есть на бирже на наш кошелек. Всё, это единственное требование. Ситуация уже вышла за рамки всяческого ожидания и приобретает очень непонятный характер. Данный пост призван консолидировать всех пострадавших от действий биржи Bithumb Global с целью публично призвать их к ответу. Если это не поможет будем писать коллективный иск в правоохранительные органы, нанимать юристов и отставить свои средства, потому что, как мы поняли, "ожидать" решения проблемы можно и до осени, и до 2022 года. Просим Bithumb Global вернуть отправленные на биржу средства нам, а всем пользователям, имеющим на балансе BIP либо открыть вывод, либо производить его в ручном режиме, для всех кто хочет вывести BIP а не продавать его за бесценок, фиксируя убытки.
- 28 ответов
-
2
-
- bithumb global
- bithumb.global
- (и ещё 4 )
-
По данным южнокорейского издания Naver News, американский инвестиционный банк Morgan Stanley, управляющий активами на $4 трлн, может выкупить часть биржи Bithumb. В прошлом году крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb попала под пристальное внимание регуляторов и полиции страны. В офисах компании неоднократно проводили обыски и, в конце концов, владельцы площадки начали искать покупателя на биржу. Позднее появилась информация, что биржу купит родительская компания игрового гиганта Nexon, однако из-за «медленных и трудных» переговоров сделку отменили. Позже появлялись слухи о том, что банк JP Morgan и CME Group рассматривают возможность приобретения контрольного пакета акций площадки. Теперь на площадку обратил внимание финансовый гигант Morgan Stanley, который проявляет интерес к криптовалютам и предоставил своим клиентам доступ к инвестированию в фонды на биткоин. По данным Naver News, американский банк планирует купить часть Bithumb на сумму $44.1 млрд. Подробнее: https://bits.media/smi-morgan-stanley-gotovitsya-vykupit-chast-birzhi-bithumb/
-
- Bithumb
- MorganStanley
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb прекратила обслуживать трейдеров из 21 страны в связи с ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег в рамках директивы FATF. Как сообщают местные СМИ, биржа Bithumb запретила трейдерам из 21 страны открывать новые учетные записи и заморозила уже существующие аккаунты пользователей. Эти действия были реализованы с целью соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также для улучшения защиты инвесторов и повышения прозрачности криптовалютного рынка. Данные меры коснулись трейдеров из стран, включенных в список «усиленного мониторинга» FATF за бездействие в борьбе с финансовыми преступлениями, а также стран, которые считаются юрисдикциями с высоким уровнем риска. Иран и Северная Корея попали в «черный список» FATF за поддержку финансирования терроризма и отмывание денег. Еще 19 государств, в том числе Йемен, Сирия, Пакистан и Ботсвана, помещены в «серый список», поскольку они считаются безопасным «плацдармом» для ведения подобной деятельности. Помимо прочего, биржа ужесточит требования к процедуре KYC. Для этого Bithumb совместно с фирмой Octa Solution разработали инструменты по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Bithumb также использует решения, представленные аналитической компанией Chainalysis и фирмой Dow Jones Risk & Compliance, создающей решения для управления рисками. Подробнее: https://bits.media/smi-birzha-bithumb-prekratila-obsluzhivat-treyderov-iz-21-strany/
-
Игровая компания Nexon опровергла покупку биржи Bithumb
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Игровой конгломерат Nexon не подтвердил появившуюся ранее информацию о покупке южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb. На прошлой неделе в корейских СМИ появились сообщения, что игровая компания Nexon уже подписала соглашение с руководством криптовалютной биржи Bithumb о покупке платформы за $460 млн. Однако сотрудник Nexon назвал эту информацию «неточным новостным сообщением» и пояснил, что компания не инвестировала в Bithumb и не планирует приобретать эту биржу. Сотрудник Nexon добавил, что компания не может разглашать свои инвестиционные планы. Биржа Bithumb начала поиск инвесторов, заинтересованных в выкупе платформы, еще в сентябре. Этот процесс может осложниться продолжающимся расследованием с участием председателя правления Bithumb Korea и Bithumb Holdings Ли Юн Хуном (Lee Jung-hoon), который обвиняется в мошенничестве с токеном BXA. Несмотря на то, что осенью полиция провела обыск в сеульском офисе Bithumb, эта биржа до сих пор остается популярной на корейском рынке криптовалют. По данным CoinMarketCap, биржа занимает шестое место по суточному объему торгов. Тем не менее, из-за текущего расследования перспективы Bithumb относительно ее продажи до сих пор неясны. То же самое можно сказать и о планах Bithumb по проведению первичного размещения акций (IPO). Напомним, что ранее китайская криптовалютная биржа Huobi пыталась приобрести Bithumb, но китайское правительство не разрешило провести сделку, учитывая, что в отношении самой Huobi тоже ведется расследование. Подробнее: https://bits.media/igrovaya-kompaniya-nexon-oprovergla-pokupku-birzhi-bithumb/-
- Bithumb
- Биржакриптовалют
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Игровая компания Nexon, дочка южнокорейской инвестиционной фирмы NXC, подписала соглашение с руководством криптовалютной биржи Bithumb о покупке площадки за $460 млн. Как сообщает местное издание Maekyung, в начале этого месяца Nexon начала процедуру покупки 65% акций биржи Bithumb. По данным издания, фирма договорилась о продаже акций с крупнейшим акционером Bithumb Holdings – компанией Vidente. В случае успешного завершения сделки, NXC станет владельцем уже третьей криптовалютной биржи. Напомним, что ранее NXC через другую дочернюю компанию NXMN приобрела биржу Bitstamp, а в сентябре 2017 года за $80 млн была куплена площадка Korbit. Еще в сентябре 2020 года сообщалось, что владельцы Bithumb ищут покупателя на площадку. Однако у биржи были проблемы с правоохранительными органами – председатель правления компании Ли Юн Хун (Lee Jung-hoon) обвинялся в мошеннической продаже токенов Bithumb под названием BXA на сумму около $25 млн. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskiy-igrovoy-gigant-nexon-gotovitsya-k-pokupke-birzhi-bithumb/