Поиск
Показаны результаты для тегов 'WhaleAlert'.
Найдено: 14 результатов
-
По данным сервиса Whale Alert, отслеживающего крупные транзакции в блокчейнах, владелец криптовалютного кошелька переслал 26 BTC мошенникам, создавшим поддельный канал Майкла Сэйлора на YouTube. Схема у мошенников была достаточно стандартная – создав поддельный аккаунт генерального директора компании MicroStrategy Майкла Сэйлора (Michael Saylor), они запустили «новогоднюю раздачу», в рамках которой обещали удвоить любую поступившую на указанный адрес сумму в криптовалютах. Однако, нашелся один доверчивый и богатый пользователь. В попытке получить «халявные» биткоины он перечислил на кошелек мошенников 26 BTC, что по текущему курсу составляет более $1.1 млн. По данным Whale Alert, это крупнейший «куш», сорванный мошенниками за единичную транзакцию. Злоумышленники запустили якобы официальный канал Сэйлора на YouTube и специальный сайт с «правилами участия». Сейчас и канал, и сайт уже заблокированы. Сам Майкл Сэйлор в ответ на сообщение Whale Alert написал: Подробнее: https://bits.media/moshenniki-vymanili-u-polzovatelya-26-btc-s-pomoshchyu-poddelnogo-akkaunta-maykla-seylora/ -
С кошелька, на котором с 2013 года хранились 321 BTC, были выведены все биткоины. Сейчас стоимость этих активов оценивается в $15.8 млн. О движениях на «спящем кошельке» сообщил сервис Whale Alert. Биткоины хранились на адресе с 2013 года и на то время стоили всего $6 500. То есть, стоимость активов выросла в 2 300 раз за последние 8 лет и 8 месяцев. Владелец адреса вывел все активы. Правда, кошельки, на которые были переведены биткоины, не связаны с какими-либо биржами или сервисами. Монеты пока так и лежат на данных адресах. Члены сообщества опасаются, что доступ к запасам первой криптовалюты получил не владелец, а хакер. По мнению одного из пользователей Twitter, возможно, кошелек был взломан. Подробнее: https://bits.media/prishli-v-dvizhenie-321-btc-iz-koshelka-neaktivnogo-bolee-8-let/
-
5 000 BTC переведены из неактивного с 2014 года кошелька
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Биткоины стоимостью более $280 млн впервые за семь лет пришли в движение. По данным Whale Alert, 5 000 BTC переведены с кошелька, который последний раз использовался в 2014 году, на неизвестный адрес. Как сообщает аналитический сервис Whale Alert, добытые в ранние дни Биткоина – в «эпоху Сатоси» – 5 000 BTC были переведены с неактивного почти 7 лет адреса. 5,000 #BTC(280,814,423 USD) was moved from an inactive address (last used 7 years ago)!https://t.co/oxJ1K80Cj1 Хотя владелец монет и цель перевода неизвестны, пользователи Твиттера высказали свои предположения в комментариях к записи Whale Alert. Один пользователь написал, что это «монеты Silkroad», а другой пошутил, что кто-то решил «выйти на пенсию». Стоимость переведенных монет по текущему курсу превышает $280 млн. Подробнее: https://bits.media/5-000-btc-perevedeny-iz-neaktivnogo-s-2014-goda-koshelka/ -
В день президентских выборов в США пришли в движение биткоины на одном из крупнейших кошельков. Пять часов назад кто-то отправил 69 370 BTC, не перемещавшиеся с октября 2013 года. Сервис Whale Alert несколько часов назад сообщил о крупной транзакции с адреса 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, широко известного в среде криптоэнтузиастов и хакеров. Около двух лет назад в даркнет попал файл wallet.dat, предположительно содержащий ключи к этому адресу, но никому не удавалось взломать пароль. Сегодня с этого кошелька были выведены сначала 1 BTC, а через несколько минут - вся оставшаяся сумма, которая по нынешнему курсу близка к 700 миллионам долларов. Также с него выведены столько же Bitcoin Cash, а скоро за ними, вероятно, последуют и монеты других форков, которые что-то стоят. Такое тотальное опустошение говорит именно о взломе кошелька, а не о переводе в другое хранилище по инициативе владельца. В конце концов, каким бы сложным ни был пароль от wallet.dat, рано или поздно он может быть подобран — это во много раз проще, чем подобрать «с нуля» закрытый ключ от адреса. Такая огромная «премия» оправдывает любые затраты на вычислительные ресурсы. Подробнее: https://bits.media/s-odnogo-iz-krupneyshikh-koshelkov-bitkoina-vyvedeny-69370-btc-prolezhavshie-bolee-semi-let/
-
26 октября крупный владелец BTC совершил две транзакции из кошелька Xapo, эквивалентные в целом более $1.1 млрд. Комиссия составила всего $3.54. Как сообщает сервис Whale Alert, утром 26 октября неизвестный «кит» совершил две транзакции из кошелька Xapo на 45 671 BTC ($602 млн) и 43 185 BTC ($570 млн) на два адреса. При этом владелец биткоинов заплатил майнерам $3.54 за обе транзакции. С кошельков Xapo нередко отправляют крупные транзакции BTC, но обычно их размер на порядок меньше. Например, на прошлой неделе из кошельков Xapo было выведено 4 000 BTC и 1 000 BTC. «Есть несколько причин для таких крупных переводов криптовалют. Наиболее очевидная - Xapo перемещает деньги в холодное хранилище для безопасного хранения», - сказал генеральный директор MyEtherWallet Косала Хемачандра (Kosala Hemachandra). «Другая причина может заключаться в том, что владелец этих денег готовится к диверсификации». Судя по всему, перемещение такой большой суммы BTC не повлияло на рынок. По данным Coinmarketcap, за последние сутки курс биткоина вырос на 0.44%. Утром 26 октября биткоин торговался в районе $13 050, а сейчас BTC вырос до $13 400. Подробнее: https://bits.media/whale-alert-kit-zaplatil-komissiyu-3-54-za-dve-tranzaktsii-na-88-856-btc-iz-koshelka-xapo/
-
Хакеры, взломавшие биржу Bitfinex в 2016 году и укравшие 120 000 BTC, продолжают перемещать средства. Сервис Whale Alert отследил перемещение 2 480 биткоинов на неизвестный адрес. По данным сервиса, злоумышленники сделали несколько транзакций, в которых перемещали от 389 до 455 BTC. Также была зафиксирована одна небольшая транзакция на 1.16 BTC. Общее количество перемещенных монет составило 2 480 биткоинов, что по текущему курсу составляет около $26 млн. Отметим, что хакеры периодически совершают перемещения монет, украденных с биржи. В августе площадка даже предложила заплатить хакерам 30% от текущей стоимости украденных биткоинов за возвращение оставшихся у них монет. Судя по всему, злоумышленники проигнорировали предложение криптовалютной биржи. Напомним, что взлом Bitfinex произошел в августе 2016 года. Злоумышленники украли 119 756 BTC, что на момент взлома составляло около $70 млн. На пике цены биткоина в конце 2017 года украденные активы стоили более $2 млрд, а по текущему курсу их стоимость составляет $1.2 млрд. Подробнее: https://bits.media/khakery-peremestili-eshche-2-480-btc-iz-ukradennykh-c-bitfinex-bitkoinov/
-
Во время падения рынков в прошедшие выходные более 11 тысяч BTC были перемещены на биржевые кошельки. Возможно эти транзакции провели сами биржи. По данным аналитического сервиса Whale Alert, «киты» (крупные владельцы криптовалют), переместили 5 сентября более 6 000 BTC на азиатские биржи Huobi и OKEx, а также еще 2 000 BTC 6 сентября. На биржу Binance 5 сентября поступили два крупных перевода в 1 175 BTC и 1 000 BTC, эквивалентные $23 млн. С кастодиального сервиса для институциональных клиентов Xapo также было выведено более 1 000 BTC на неизвестный кошелек. Общая сумма транзакций в эквиваленте превысила $100 миллионов. По мнению экспертов, эти конкретные транзакции «китов» не были инициированы крупными инвесторами и трейдерами, которые решили продать свои запасы BTC. В целях безопасности криптовалютные биржи и кастодиальные сервисы не хранят средства пользователей на своих «горячих» кошельках и регулярно перемещают криптовалюты в зависимости от динамики рынка и спроса. Сами по себе подобные перемещения не обязательно влияют на цены криптовалют. «В этом нет ничего необычного, каждые несколько дней происходят входящие и исходящие переводы от 2 000 до 3 000 BTC с неизвестных кошельков на OKEx», - сказал основатель криптовалютной биржи BTSE Джонатан Леонг (Jonathan Leong). Подробнее: https://bits.media/kity-peremestili-bolee-11-000-btc-iz-koshelkov-na-birzhi-v-proshedshie-vykhodnye/
-
Украденные в 2016 году с биржи Bitfinex биткоины вновь пришли в движение. На этот раз со связанных с хакерами адресов на неизвестные кошельки было перемещено 2 550 BTC, эквивалентные $27 млн. Как сообщает аналитический сервис Whale Alert, хакеры осуществили девять транзакций, в результате которых 2 550 BTC были перемещены с адресов, связанных со взломом Bitfinex в 2016 году, на неизвестные кошельки. Транзакции прошли двумя партиями: четыре из них были проведены в 19:41 по МСК и содержали BTC, эквивалентные почти $5.8 млн, и еще пять транзакций стоимостью почти $22 млн были осуществлены час спустя. Подробнее: https://bits.media/whale-alert-eshche-2-550-ukradennykh-s-bitfinex-btc-byli-peremeshcheny-na-neizvestnyy-adres/
-
Аналитики сервиса Whale Alert, отслеживающего крупные криптовалютные транзакции, сообщают, что за 2020 год мошенники смогли выманить у доверчивых пользователей ВТС на сумму $24 млн. В своем отчете Whale Alert сообщает, что для анализа сообщений о мошенничествах, сайтов и адресов Биткоина использовался инструмент Scam Alert, отслеживающий преступные транзакции. Согласно отчету, за последние четыре года мошенники смогли получить около $38 млн в ВТС. Конечно, речь идет именно о мошенничестве, а не о криптовалютных пирамидах, убытки от которых на порядки больше. Аналитики ожидают, что до конца 2020 года объем средств, полученных злоумышленниками, достигнет $50 млн. Whale Alert отмечает, что в последнее время количество мошенничеств заметно увеличилось, они стали более агрессивными и изощренными. Например, для мошенничества с фальшивыми раздачами биткоинов злоумышленники используют личности известных людей, вроде Илона Маска, и покупают рекламу в YouTube, чтобы заставить жертву перечислить ВТС. Подробнее: https://bits.media/whale-alert-moshenniki-poluchili-24-mln-v-bitkoinakh-za-2020-god/
-
Аналитический сервис Whale Alert сообщил, что с кошелька организаторов пирамиды PlusToken отправлены еще 789 534 ETH, эквивалентные $188 млн. Они не перемещались с декабря прошлого года. По данным Etherscan, эфиры отправлены на неизвестный адрес. Примечательно, что транзакция выполнена спустя несколько дней после того, как основатели PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67.1 млн. PlusToken стал одним из крупнейших мошеннических проектов, использующих криптоактивы. Криптовалютный кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и просуществовал 14 месяцев. Инвесторам обещали ежемесячные выплаты от 6% до 19% от инвестированной суммы и другие бонусы за привлечение участников. Потери пользователей насчитывают около $3 млрд, однако реальный ущерб может быть гораздо больше. Китайская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в организации этой схемы. Подробнее: https://bits.media/sozdateli-piramidy-plustoken-otpravili-eshche-789-534-eth-na-neizvestnyy-koshelek/
-
По данным аналитического сервиса Whale Alert, организаторы пирамиды PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67.1 млн. Whale Alert сообщает, что с кошелька, принадлежащего организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, были выведены 26 316 340 EOS, стоимость которых по сегодняшнему курсу превышает $67.1 млн. Монеты переведены на неизвестный адрес. Неизвестно, куда или кому отправлены 26 млн EOS. Однако, если организаторы PlusToken решат конвертировать EOS в фиатные валюты, это может оказать существенное влияние на цену токена. Подробнее: https://bits.media/organizatory-piramidy-plustoken-peremestili-26-mln-eos-na-neizvestnyy-koshelek/
-
Хакеры, укравшие с биржи Bitfinex в 2016 году почти 120 тысяч BTC, продолжают «есть слона по кусочкам», выводя похищенное небольшими порциями. Как сообщил аналитический сервис Whale Alert несколько часов назад, перемещена еще одна партия биткоинов, украденных с биржи Bitfinex в 2016 году. На этот раз хакеры перевели на неизвестный адрес 77.6 BTC, эквивалентные примерно $800 000. После взлома биржи, когда хакерам удалось украсть 119 756 BTC, злоумышленники постепенно перемещают биткоины небольшими партиями. В конце мая Whale Alert зафиксировал транзакцию хакеров, которые перевели 28.4 BTC. Впервые похищенные хакерами BTC пришли в движение около года назад – почти спустя три года после взлома биржи. Тогда злоумышленники осуществили серию транзакций и переместили 172.54 BTC на неизвестные адреса. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshie-bitfinex-khakery-peremestili-eshche-77-6-btc/
-
Binance остановила попытку взломавших биржу Upbit хакеров отмыть украденные ETH и заморозила их. Чанпэн Чжао сообщил, что 137 ETH будут возвращены Upbit. В среду 13 мая около 19 часов по московскому времени сервис Whale Alert сообщил в Твиттере, что 137 ETH, эквивалентные $27 000 по текущему курсу, были переведены на биржу Binance с адреса, связанного со взломавшими в прошлом году биржу Upbit хакерами. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) вскоре написал в своем Твиттере, что переведенные хакерами монеты заморожены и вскоре будут возвращены на Upbit. Между переводом ETH на биржу и их заморозкой прошло чуть более получаса. Адреса кошельков, связанные со взломами бирж криптовалют и других площадок, получают специальную отметку, и биржи обычно замораживают любые активы, поступающие с этих адресов. В январе 2019 года Binance заморозила средства, связанные со взломом биржи Cryptopia. Подробнее: https://bits.media/binance-zamorozila-137-eth-ukradennykh-s-birzhi-upbit/
-
По данным сервиса Whale Alert, украденные с биржи Upbit в ноябре прошлого года эфиры вновь пришли в движение – хакеры переместили 1 897 ETH на неизвестный адрес. Популярный сервис отслеживания транзакций Whale Alert сообщил, что 1 897 ETH были переведены на неизвестный кошелек с одного из адресов, связанных со взломом криптовалютной биржи Upbit. Перевод был сделан 6 мая в 11:24 по московскому времени. Стоимость перемещенных ETH эквивалента $395 041 по курсу на момент перевода. Всего с биржи Upbit было украдено 342 000 ETH, при этом 55 000 ETH были перемещены на неизвестный адрес спустя неделю после взлома. Последний перевод опустошил кошелек хакеров, однако это не единственный адрес, связанный со взломом. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshie-birzhu-upbit-khakery-vnov-peremestili-ukradennye-eth/