Поиск
Показаны результаты для тегов 'KYC'.
Найдено: 155 результатов
-
Сооснователь MakerDAO Руне Кристенсен опасается, что закон MiCA о регулировании криптовалют в Евросоюзе может помешать полноценному развитию проектов DeFi в регионе. Руне Кристенсен (Rune Christensen) пояснил: европейские финансовые регуляторы могут потребовать, чтобы каждый пользовательский интерфейс DeFi проходил обязательную регистрацию и получал лицензию на работу в Европе. Кристенсен опасается, что это затруднит доступ к DeFi большинству пользователей, у которых нет опыта для прямого взаимодействия с протоколами. Смогут работать только децентрализованные или локально загружаемые интерфейсы, а также интерфейсы, включающие процедуру «Знай своего клиента» (KYC), предупредил Кристенсен. «Это сделает невозможным использование интерфейсов DeFi на обычных интернет-доменах, какими мы их знаем сегодня. Это приведет к регрессу децентрализованных финансов в Европе, тогда как в остальном мире внешние интерфейсы продолжат нормально функционировать. Индустрия криптовалют в Евросоюзе будет похожа на каменный век», — объяснил Кристенсен. Сооснователь Tradingstrategy Микко Отамаа (Mikko Ohtamaa) отметил, что эти меры могут быть приняты на основе рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) от 2023 года. Однако регулирующие органы каждой отдельной европейской страны могут не следовать этим правилам «вслепую» и даже проигнорировать их. Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-makerdao-zakon-mica-o-regulirovanii-kriptovalyut-otkinet-evropu-v-kamennyy-vek/ -
Криптобиржа заморозила аккаунт? Что делать: инструкция
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Блокировка средств на криптовалютных биржах — это процедура, которая имеет ряд тонкостей, и шанс вернуть свои средства напрямую зависит от поведения владельца аккаунта. Директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов рассказал читателям Bits.media о главных причинах блокировки подобного аккаунта и объяснил, как вернуть доступ к средствам. Сейчас основным способом работы широкого круга инвесторов на рынке криптовалют являются централизованные сервисы, такие как биржи. Они стараются работать легально, получают лицензии и платят налоги, привлекая пользователей. Биржи, которые являются легальными игроками рынка, стремятся действовать открыто и соответствовать международным стандартам — в частности, законодательству страны, в юрисдикции которой работают. А также международным требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) и индентификации пользователей (KYC, «знай своего клиента»). Эти правила определяют, как биржа будет взаимодействовать с клиентами и как станет оценивать риски. В оценку рисков входит анализ действий клиента: с каких аккаунтов заходит, использует ли VPN, как прошел верификацию и какие объемы средств перемещают через аккаунт. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-zamorozila-akkaunt-chto-delat-instruktsiya/ -
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance уведомила корпоративных партнеров об ограничении доступа к субсчетам и возможной заморозке аккаунтов, не прошедших проверку безопасности «знай своего клиента» (KYC). Владельцы учетных записей Exchange Link обязаны до 20 мая обеспечить полную интеграцию своих бизнес-аккаунтов с модулем Link-KYC. Для этих целей все корпоративные пользователи должны предоставить криптобирже исчерпывающую информацию о пользователях и контрагентах своих биржевых счетов, включая информацию об источнике средств и подтверждение адресов отправителей. Ради соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) Binance может потребовать от владельцев субсчетов заполнить так называемую декларацию политически значимого физического лица (PEP). Она содержит вопросы о статусе PEP, его роли внутри той или иной страны или на международном уровне, профессии и должности, а также информацию о работодателе. Требование связано с тем, что в законодательстве некоторых стран лица категории PEP рассматриваются как потенциальные участники коррупционных схем в силу своего положения и влияния. Накануне Binance опубликовала официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии ради вымогательства у биржи нескольких миллиардов долларов штрафа. Подробнее: https://bits.media/binance-obyavila-ob-uzhestochenii-protsedury-proverki-biznes-klientov/
-
[Comcash.io] Анонимный обмен и чистка крипты без AML/KYC
Comcash опубликовал тема в Обменники криптовалют
📌Наш обменник сохраняет Вашу анонимность 📌Мы никогда не проверяем Ваш AML и не запрашиваем KYC 📌Мы гарантируем сохранность ваших средств и выполнения сделок, вне зависимости от происхождения вашей криптовалюты ✅Мы есть на известных и доверенных мониторингах (подробности на сайте) t.me/comcashBot - обменник в TELEGRAM t.me/amlchecksbot - наш AML бот https://comcash.io (https://comcash.io/) Мониторинги https://kurs.expert/ru/obmennik/comcash-io/feedbacks.html#stat https://antiswap.info/exchanger/ComCASH-otzyvy 📌Our exchanger preserves your anonymity 📌We never verify your AML or request KYC 📌We guarantee the safety of your funds and execution of transactions, regardless of the origin of your cryptocurrency ✅We are on known and trusted monitors (details on the website) t.me/comcashBot - exchanger in TELEGRAM t.me/amlchecksbot - our AML bot https://comcash.io (https://comcash.io/) Monitoring https://kurs.expert/ru/obmennik/comcash-io/feedbacks.html#stat https://antiswap.info/exchanger/ComCASH-otzyvy
-
Здравствуйте, дорогие форумчане! Предлагаем вашему вниманию криптобиржу деривативов FTX.com, созданную трейдерами ДЛЯ трейдеров. Криптобиржа FTX разработана и поддерживается Alamedia Research (один из крупнейших игроков на крипто рынке, а также поставщик ликвидности). FTX - это биржа следующего поколения, где отсутствуют проблемы, свойственные другим биржам. У нас никогда не бывает: а. Перегрузок системы, б. Недостатка ликвидности, в. Необъяснимых удержаний средств, г. Низкокачественных торговых продуктов. Широкий выбор возможностей Фьючерсы — FTX предоставляет больше ликвидности, чем OKEx и BitMEX (за исключением бессрочного BTC контракта на Bitmex). Фьючерсы BNB, USDT, BTC, ETH, EOS, XRP, TRX (бессрочные и квартальные контракты). Использование стейблкойнов (USDT и USDC) в качестве обеспечения позволяет избежать возможных инвертированных и «квантовых» эффектов, связанных с фьючерсами, а также повысить маржинальность портфеля с использованием специальных USDT и USDC кошельков. Токены с кредитным плечом — это токены ERC20, которые предоставляют трейдерам возможность получать бОльшую прибыль на спотовой бирже. Эти токены упрощают открытие позиций с использованием заемных средств, устраняя риск ликвидации и необходимость управлять маржой. В настоящее на FTX доступны токены: 3x Длинные позиции, 1x Короткие позиции, 3x Короткие позиции по токенам с кредитным плечом для BNB, USDT, BTC, ETH, EOS, XRP, TRX. Они торгуются на: www.ftx.com/tokens Внебиржевые сделки (OTC) FTX предлагает одни из самых узких спредов в отрасли крипто-крипто и крипто-фиат пар. Более детальная информация доступна на портале RFQ - www.ftx.com/otc (Подтверждение личности не требуется для просмотра ориентировочных котировок) FTT (Токен FTX) Токен FTX (FTT) является основой экосистемы FTX. Мы тщательно разработали схемы стимулирования для увеличения влияния сети и спроса на FTT, а также для сокращения ее оборотного предложения. 29 июля 2019 года FTX произвел листинг спотовых рынков FTT/USD, FTT/USDT, и FTT/BTC! Также FTT доступен на BitMax, CoinEx, Huobi, и Bitfinex! Держатели FTT получат ⅓ от комиссионных биржи. При этом будет использоваться уникальный механизм выкупа и сжигания токена. Держатели токена FTT получат: Более низкие комиссии, Более низкие спреды при внебиржевых сделках, а также смогут использовать данный токен в качестве обеспечения своих позиций наряду с USD и BTC. Реферальная программа Когда пользователи зарегистрируются по вашей реферальной ссылке, вы получите 30% от их торговых комиссий, а они, в свою очередь, получат скидку в размере 5% на все свои сделки до 1 января 2020 года. Мониторинг заявленного объема торгов криптобирж Совместно с Alamedia Research биржа FTX ведет мониторинг заявленных объемов, торгуемых на биржах по всему миру. В любой момент можно узнать процент поддельного объема в индустрии, а также посмотреть какая именно биржа "накручивает" свои объемы. Королевская битва Это соревнование длинной в месяц. Общий призовой фонд - 140 тыс. FTT (~180 тыс. USD при FTT=$1.3) Сначала будет проводиться тренировочный недельный раунд, а затем 4 недельных раунда на выбывание. • В конце каждой недели (раунда) призовые FTT начисляются самым прибыльным и популярным трейдерам. • В конце каждого дня призовые FTT начисляются 20 беттерам, которые наберут максимальное количество очков, делая ставки на трейдеров. Выиграть FTT можно тремя способами: 1) Быть прибыльным трейдером - то есть заработать наибольшую норму прибыли (в %). 2) Делать ставки на прибыльных трейдеров - предсказывать и ставить FTT на наиболее прибыльных трейдеров. 3) Быть самым популярным трейдером - то есть сделать так, чтобы большее количество людей ставило именно на Вас, как на трейдера. Подробные инструкции Вопросы, пожелания, проклятья и тд. можно оставлять в этой ветке или адресовать в телегу: Telegram (EN) Telegram (RU)
-
DWF Labs запускает блокчейн-платформу Liquid Markets
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Согласно заявлению команды DWF Labs, ее новая платформа Liquid Markets предоставит пользователям возможность круглосуточной торговли на внебиржевом криптовалютном рынке (OTC). Liquid Markets поддерживает решения API, позволяя пользователям совершать мгновенные и высокочастотные внебиржевые транзакции, уверяет управляющий партнер DWF Labs Андрей Грачев. Компания заключила соглашение с оказывающей институциональным клиентам услуги кастодиального хранения криптоактивов компанией Fireblocks, а также с поставщиком решений для торговли цифровыми активами Talos. «Интеграция DWF Labs с Fireblocks и Talos обеспечит безопасность и эффективность работы Liquid Markets. Наш партнер Fireblocks выбран, так как предоставляет безопасную инфраструктуру для передачи, хранения и выпуска криптоактивов на корпоративном уровне. В то время как Talos предлагает инфраструктуру, предназначенную для высокоскоростной торговли и торговли с низкой задержкой», – объяснил Андрей Грачев. В DWF Labs утверждают, что новая платформа будет требовать от пользователей соблюдения всех нормативных требований, включая AML, KYC и Travel Rule. Подробнее: https://bits.media/dwf-labs-zapuskaet-blokcheyn-platformu-liquid-markets-/ -
Блокчейн-платформа Aleo сама виновата в том, что допустила утечку части персональных данных участников программы Aleo Learn and Earn, объявил эксперт по кибербезопасности и блокчейн-исследованиям. Речь об инциденте, произошедшем 25 февраля, когда в сеть утекли личные данные участников программы, в том числе селфи и фотографии удостоверений личности. Адебайо Тиамию (Adebayo Tiamiyu) считает, что инцидент подчеркивает ошибки команды Aleo при организации обработки и хранения персональных данных, а также в ограничении прав доступа к чувствительной информации. Команда Aleo признала факт утечки данных и заверила, что инцидент произошел из-за ошибки копирования и вставки метаданных электронной почты. В Aleo заверили: компания провела расследования причин технического сбоя, удалила из открытого доступа скомпрометированную информацию и уведомила всех пострадавших. Подробнее: https://bits.media/adebayo-tiamiyu-defi-platforma-aleo-narushaet-protokoly-bezopasnosti-khraneniya-dannykh/
-
Подпольный веб-сайт OnlyFake развернул сервис для создания реалистично выглядящих фальшивых удостоверений личности для прохождения проверки систем безопасности. 404 Media утверждает, что применение технологий искусственного интеллекта позволило команде OnlyFake всего за $15 поставить на поток изготовление реалистично выглядящих фотографий фальшивых удостоверений личности. Эксперты заявили, что данное технологическое решение позволяет злоумышленникам создать виртуальную личность, снабдить ее «достоверными» документами, а затем легко пройти процедуры авторизации и идентификации на различных криптовалютных сервисах. Исследователь блокчейна, журналист и сооснователь 404 Media Джозеф Кокс (Joseph Cox) рассказал своим подписчикам в социальной сети Х, что провел тест, в результате которого OnlyFake создал очень убедительные водительские права штата Калифорния, дополненные произвольным именем, биографическими данными, адресом, сроком действия и подписью. «На фотографии создается впечатление, что удостоверение личности лежит на пушистом ковре, как будто кто-то положил его на пол и сделал специальной снимок, который требуется на многих сайтах для проверки», — рассказал Кокс. Подробнее: https://bits.media/servis-onlyfake-s-elementami-ii-oboshel-proverku-kyc-krupnykh-kriptobirzh/
-
Binance отрицает утечку данных пользователей в даркнет
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Криптовалютная биржа Binance отвергла обвинения в вероятной утечке данных пользователей и заявила, что системы клиентской безопасности биржи функционируют без сбоев. Исследователь сетей блокчейна под ником @otteroooo сообщил подписчикам своего блога в социальной сети Х об обнаружении в даркнете предложения о продаже базы данных пользователей Binance. @otteroooo ассоциировал факт продажи конфиденциальной информации с вероятной утечкой и публикацией программного кода Binance на платформе GitHub. Binance users KYC data seems to be on sale on the dark web now alleged github hack leak pic.twitter.com/SPjGQPsIlS Позднее эти подозрения подтвердил еще один пользователь сети Х под ником @cryptonator1337, который обнаружил еще несколько аналогичных предложений. Подробнее: https://bits.media/binance-otritsaet-utechku-dannykh-polzovateley-v-darknet/ -
Немецкая регулируемая платформа DeFi Swarm объявила о запуске проекта «Open dOTC» ― свободной площадки для торговли токенизированными реальными активами, которая соответствует требованиям MiCA. Платформа dOTC построена на базе сети Эфириума и использует децентрализованные смарт-контракты для осуществления внебиржевых сделок. По заявлению представителей Swarm, данные контракты разработаны, чтобы устранить проскальзывание, обеспечить мгновенные расчеты и минимизировать кредитные и контрагентские риски за счет полного обеспечения сделок. Уже на этапе запуска пользователи Open dOTC получили доступ к торговле токенизированными облигациями Казначейства США. Также платформа планирует добавить токенизированные версии американских компаний, таких как Apple и Tesla. «Принятие токенизированных активов затруднено отсутствием качественных и жизнеспособных платформ, на которых можно было бы торговать такими активами. Запуск новой платформы означает более простой доступ к этой сфере», ― отметил сооснователь Swarm Тимо Лехес (Timo Lehes). Подробнее: https://bits.media/swarm-zapuskaet-platformu-defi-dlya-torgovli-tokenizirovannymi-realnymi-aktivami/
-
Генеральный директор финансового конгломерата JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал американское правительство «закрыть» биткоин, чтобы прекратить его использование преступниками. Комментарии Джейми Даймона (Jamie Dimon) прозвучали на ежегодном слушании Банковского комитета Сената США, где обсуждалась неопределенность регулирования криптовалют. На вопрос сенатора Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), могут ли криптовалюты считаться привлекательным инструментом для преступников, Даймон ответил, что он всегда был настроен против криптовалют и биткоина, поскольку «единственный реальный вариант его использования — преступная деятельность». По словам Даймона, пользователи могут совершать мгновенные транзакции без прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Даймон добавил, что с помощью биткоина можно обходить санкции и нарушать требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). «Если бы я был правительством, я бы давно запретил биткоин. Он используется только для криминала — в торговле наркотиками, для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов», — сказал гендиректор JPMorgan Chase. Подробнее: https://bits.media/gendirektor-jpmorgan-bud-ya-u-vlasti-ya-by-zapretil-bitkoin/
-
CFTC пригрозила преследованием всем криптовалютным биржам
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предупредила криптовалютные биржи, что в будущем против них могут быть предприняты те же меры, что и против Binance. Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) подчеркнула, что ведомство будет применять жесткий подход к криптовалютным платформам, если они нарушают правила торговли. Финансовый регулятор не потерпит использования сервисов VPN, запросов к пользователям о подтверждении, что они не находятся в США, или любых других действий, с помощью которых можно обойти процедуру «Знай своего клиента» (KYC). «На рынках США нет пиратских кораблей. Доступ к клиентам из США — это привилегия, а не право. Мы будем активно преследовать криптоплатформы, работающие на американском рынке, если они стремятся обойти режим CFTC, направленный на защиту клиентов», — заявила Ромеро. Другой комиссар CFTC, Кэролайн Фам (Caroline Pham), подтвердила, что ведомство будет использовать свои международные полномочия и преследовать за нарушения криптовалютные компании, даже если они не американские. Подробнее: https://bits.media/cftc-prigrozila-presledovaniem-vsem-kriptovalyutnym-birzham/ -
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? С развитием криптоиндустрии государственные службы проявляют все больше попыток ее регулирования. В связи с этим вводятся новые требования к различным криптоинститутам, в частности, к биржам. Так, на большинстве современных централизованных площадок сейчас обязательна процедура KYC («Знай своего клиента»), которая представляет собой сбор определенного количества персональной информации о клиенте. Можно, конечно, обойтись и без этого, но тогда доступный вам функционал будет крайне скудным. Обычно в процедуре KYC на любой платформе можно выделить три этапа. Первый называется «Программа идентификации клиентов» (Customer Identification Program, CIP). На ней происходит сбор данных и их первоначальная проверка. Вторая стадия — «Комплексная проверка клиентов» (Customer Due Diligence, DD). Здесь происходит более тщательное исследование информации о вас на случай, если вы были замечены в каких-то махинациях или аферах. Третья стадия — «Постоянный мониторинг». Здесь происходит проверка актуальности информации, полученной на первых двух стадиях. Кроме того, на этом этапе выявляют различные подозрительные операции, например, те, которые по тем или иным причинам могут быть отнесены к «финансированию терроризма». Официально, а также по заявлениям сторонников и отдельных представителей госструктур и платформ с KYC, система верификации на криптобиржах необходима для борьбы с разного видами преступлений, так как если вы останетесь анонимными, то нельзя будет понять откуда у того или иного преступления «растут ноги». Подробнее: https://bits.media/net-anonimnosti-sistemy-identifikatsii-polzovateley-kriptobirzh-i-ikh-nedostatki/
-
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex. «Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, в том числе, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson). Недавно популярный сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Подробнее: https://bits.media/ssha-vnesli-grazhdanku-rossii-v-sanktsionnyy-spisok-iz-za-obkhoda-sanktsiy-s-pomoshchyu-kriptovalyut/
-
nonkyc.io - криптовалютная биржа, открытая в 2023 году. Движок такой же как и у xeggex.com, только без КУС. Листинг в сетях ERC20, BSC BEP20, Tron TRC10/TRC20, Polygon PLG20, Arbitrum ARB20 - 199 USDT Листинг в других сетях - 299 USDT Если не подтвердить почту, то аккаунт удалят через 24 часа. Что бы торговать, вносить депозиты или снимать средства нужно включить 2FA. На бирже представлено 107 монет. Имеются краны для бесплатного получения монет. Движок 100% как у xeggex (всплывающие сообщения одинаковые). Что бы собирать монеты с кранов нужно поддерживать минимальную стоимость активов на сумму 5 долларов США в своей учетной записи. Комиссии: Скорее всего все эти мини биржи построены на https://github.com/jammy928/CoinExchange_CryptoExchange_Java
-
Криптовалютная индустрия наполнена специфической лексикой, которая имеет определенное значение только в контексте. Например, тут существуют понятия on- и off-ramps, которые способны ввести в недоумение неискушенных людей. On-ramp в переводе с английского на русский означает «выезд на главную дорогу». В криптовалютном мире этим термином называют места, где можно обменять фиатные деньги на биткоин и другие альткоины. Так проводится параллель: выезд на главную дорогу — это погружение в некое «криптопространство». В качестве on-ramps могут выступать любые площадки, в том числе биржи. Главным условием является доступ к прямым транзакциям через фиатную валюту. В 2023 году такой функционал есть у многих платформ. Также к on-ramps можно отнести и торговлю на внебиржевом рынке. Но надо понимать, что там сделки могут проводиться по цене, отличной от биржевой. Кроме того, доступ для частных криптоэнтузиастов на практике часто оказывается затруднителен. Внебиржевой рынок — это вотчина крупных, институциональных инвесторов. Подробнее: https://bits.media/on-ramps-i-off-ramps-kakimi-byvayut-servisy-kupli-prodazhi-kriptovalyuty/
-
Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. Несмотря на то, что продвинутые пользователи всегда относились к централизованным криптобиржам (CEX) с разумной опаской, функционал последних, а именно: скорость, удобство и низкий порог вхождения (от юзера не требуется особых навыков и познаний в области криптовалют) позволил CEX захватить львиную долю крипторынка. На холодных криптокошельках крупнейшей биржи мира Binance хранится 2,72% общих запасов биткоина, а один из адресов – самый большой в мире по количеству монет. Несмотря на то, что CEX-биржи в криптомире – это главный источник новостей о беспрецедентных по масштабу взломах, хищениях (зачастую безвозвратных) средств пользователей, их доля в индустрии остается огромной. К сожалению, в угоду удобству конечные пользователи зачастую жертвуют надежностью. В то же время, с каждой новой историей о взломанной или разорившейся бирже, растет внимание к вопросам безопасности. Появляются новые способы защиты. Начнем с важного, хотя и очевидного замечания. Криптовалютные биржи иногда сравнивают с фондовыми. Это в корне не верно. Фондовые биржи строго регулируются государством и сами участвуют в создании стандартов отрасли. Криптовалютные (даже в 2023 году) регулируются слабо и зачастую сами не выполняют никаких регулирующих функций. Это всего лишь обычный бизнес, который зарабатывает деньги, помогая инвесторам заниматься торговлей. За свои услуги он получает прибыль от комиссии с каждой транзакции. Подробнее: https://bits.media/krasnye-flagi-v-torgovle-chto-stoit-uchityvat-pri-vybore-kriptobirzh-/
-
Крупнейшая криптобиржа Binance решила уйти из России, отдав свой бизнес стартапу CommEX, зарегистрированному на тех же Сейшельских островах и имеющему одинаковую техподдержку с казахстанской товарной биржей. О компании CommEX и ее команде мало официально подтвержденной информации. Служба поддержки CommEX сообщает, что правопреемница крупнейшей криптобиржи на российском рынке зарегистрирована в том же офшоре, что и Binance, и ориентирована на клиентов из России, Азии плюс стран СНГ. При этом, аналогично Binance, для решения споров правового характера будет, обещает стартап, применяется законодательство Гонконга. Однако, как смогли убедиться в Biys.media, обращение в техподдержку CommEX приводит на алматинскую компанию « Торговая биржа Alan». Эту информацию подтверждает, например, основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Бизнесмен предполагает, что покупателями (создателями?) CommEX выступили граждане Казахстана, «выходцы из Евразийской товарной биржи». Подробнее: https://bits.media/commex-za-priobreteniem-rossiyskogo-biznesa-binance-mogut-stoyat-biznesmeny-iz-kazakhstana/
-
Люди из криптосообщества часто пользуются малопонятными для непосвященных аббревиатурами: PoW, HODL, NGMI и другими. Рассмотрим некоторые из них поподробнее. Уже более десяти лет криптосообщество активно развивается и объединяет в себе шифропанков, программистов, специалистов по криптографии, трейдеров и многих других. Среди такого разнообразия людей совершенно неизбежно появление отдельной терминологии и сложного сленга, который может казаться абсолютно непонятным для сторонних наблюдателей. Вот некоторые основные аббревиатуры, принятые в криптосообществе: ATH — сокращение от «all-time high» (лучше всего это перевести как «абсолютный максимум»). Это означает наивысшую цену, которой актив исторически достигал с момента его первого листинга. BTD — «buy the dip» («покупка на падении»). Это стратегия, связанная с покупкой актива после падения его цены. Стратегия предполагает, что цена актива в конечном итоге вырастет и трейдер сможет зафиксировать прибыль. Подробнее: https://bits.media/slovarik-kriptoentuziasta-naibolee-rasprostranennye-sokrashcheniya-v-industrii/
-
Криптовалютная биржа Binance запретила своим клиентам из России операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис. Ограничения для российских пользователей ввели и площадки OKX и Bybit. «Пользователи, проживающие в России, могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Любые другие фиатные валюты запрещены. Фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC и проживающими в России», — говорится в официальном заявлении Binance. Пользователи Binance из России, которые находятся за пределами России, «могут продолжать торговать на через P2P-сервис всеми фиатными валютами, кроме RUB, EUR, USD и UAH», добавили в компании. Криптовалютные биржи OKX и Bybit также ввели ограничения и заблокировали вывод средств для россиян через подсанкционные банки. Например банки «Сбер», «Альфа» и «Тинькофф» стали недоступны в качестве способов оплаты на OKX. Подробнее: https://bits.media/birzhi-binance-okx-i-bybit-vveli-ogranicheniya-dlya-rossiyskikh-polzovateley/
-
KuCoin ужесточает правила верификации новых пользователей
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Криптовалютная биржа KuCoin заявила, что ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC). Новые правила вступают в силу 31 августа. В компании объяснили, что мера направлена на то, чтобы «повысить уровень безопасности учетных записей пользователей и лучше бороться с незаконной и преступной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма». Начиная с 31 августа пользователи должны будут загрузить свои документы, удостоверяющие личность, и пройти биометрическую проверку лица. Пользователи, которые зарегистрировались до 31 августа 2023 года, но не завершили проверку личности к этой дате, смогут только продавать монеты или закрывать свои счета. Они не смогут использовать услугу внесения средств, добавили в компании. Подробнее: https://bits.media/kucoin-uzhestochaet-pravila-verifikatsii-novykh-polzovateley/ -
С недавнего времени в Израиле собираются узаконить децентрализованные автономные организации, DAO. Но как вообще устроены правила в этой юрисдикции? Какие налоги приходится платить прямо сейчас? Израиль – крайне востребованная многими россиянами и выходцами из бывшего СССР юрисдикция. Русским зыком владеет более 20% населения страны. Принятый в 2016 году закон Израиля о надзоре за финансовыми услугами требует, чтобы лица, занимающиеся предоставлением услуг, связанных с финансовыми активами, получали лицензию надзорного органа. Определение «финансовых активов» включает в себя также «виртуальную валюту» (параграф 11а). Лицензия может быть выдана гражданину/налоговому резиденту Израиля, который достиг совершеннолетия, является дееспособным и не был объявлен банкротом, или, если речь идет о юридическом лице, оно не должно быть в процессе ликвидации. Дополнительные лицензионные требования включают в себя отсутствие судимости и минимум средств, которые должны находиться на счету у соискателя лицензии. Из этого можно сделать два вывода: Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnyy-izrail-nyuansy-regulirovaniya-tsifrovykh-aktivov-i-dao/
-
Криптовалютная биржа Bitget ввела принудительную верификацию первого уровня для пользователей. Об этом компания объявила в своем блоге. Предстапвители биржи утверждают: мера направлена на то, чтобы «лучше защищать права и интересы пользователей, соблюдать нормативные требования в секторе криптовалют и создавать безопасную среду для торговли». С 1 сентября 2023 года новые пользователи должны будут пройти процедуру «Знай своего клиента» (KYC) первого уровня. Это нужно для доступа к услугам, которые включают депозит и торговлю цифровыми активами. Пользователи, которые зарегистрировались до 1 сентября 2023, должны пройти проверку KYC до 1 октября 2023 года. Подробнее: https://bits.media/birzha-bitget-vvodit-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-polzovateley/
-
Быстрый обмен денег USDT -> RUB -> USDT в нашем ТГ боте Обмен менее, чем за 2-3 минуты Никаких скрытых платежей Только выгодный курс Для партнеров есть удобный API www: https://cashinout.io Наш бот @Cashinout_bot -
Binance заявила, что стала первой криптовалютной биржей, которая получила лицензию на операционную деятельность MVP от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Выдача операционной лицензии MVP стала естественным продолжением предыдущих усилий Binance ― в марте 2022 года биржа получила предварительную лицензию, а в сентябре VARA выдала постоянную лицензию MVP. Операционная лицензия MVP в Дубае позволяет Binance вести деятельность биржи виртуальных активов и деятельность брокера-дилера по виртуальным активам. Клиентами площадки могут стать только институциональные и квалифицированные розничные инвесторы. Но теперь пользователи площадки смогут официально и безопасно конвертировать криптовалюты в фиатные средства, причем все транзакции будут соответствовать требованиям FATF. Кроме того, все средства пользователей будут защищены законом. «Для нас большая честь стать первой криптовалютной биржей, получившей от VARA операционную лицензию на минимальный жизнеспособный продукт (MVP). Это стало результатом более, чем года комплексных проверок, сотрудничества и демонстрации нашего ответственного отношения. Теперь мы можем использовать весь потенциал прогрессивной нормативно-правовой базы в Дубае, что позволяет внедрять инновации и усилить защиту пользователей. Мы обеспечим безопасную и незаметную миграцию пользователей с учетом требований KYC и AML», ― подчеркнул глава по региональным рынкам Binance Ричард Тенг (Richard Teng). Подробнее: https://bits.media/binance-pervoy-poluchila-operatsionnuyu-litsenziyu-na-deyatelnost-v-dubae/
