Поиск
Показаны результаты для тегов 'CFTC'.
Найдено: 203 результата
-
Сенаторы Элизабет Уоррен и Чак Грассли запросили у председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отчет о его отношениях с Сэмом Бэнкманом-Фридом. Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Чак Грассли (Chuck Grassley) хотят выяснить, не превысил ли свои полномочия глава CFTC Ростин Бенам (Rostin Behnam). В 2022 году Бенам дал показания сенатскому Комитету по сельскому хозяйству и заявил, что за прошедшие 14 месяцев неоднократно встречался с бывшим главой биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried). Бенам также признался, что обменивался с Бэнкманом-Фридом сообщениями, но отказался раскрыть их содержание. В письме к Бенаму указано, что хотя Сэм Бэнкман-Фрид и понес наказание в виде 25 лет лишения свободы, власти США обязаны выяснить каждое обстоятельство совершенного им преступления и круг лиц, имеющих к этому отношение. До 29 апреля 2024 года Ростин Бенам обязан предоставить все записи о встречах, телефонных звонках и содержание переписки с осужденным бизнесменом. Подробнее: https://bits.media/senatory-potrebovali-ot-glavy-cftc-otchet-o-svyazyakh-s-semom-benkmanom-fridom/ -
Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Фам раскритиковала подход к классификации криптоактивов своего ведомства, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кэролайн Фам (Caroline Pham) заявила, что судебные иски в отношении криптовалютной биржи KuCoin подчеркнули существенные различия в подходах к классификации цифровых активов и взаимно нарушили границы юрисдикций между CFTC и SEC. Фам отметила, что оба финансовых регулятора США до сих пор не смогли прийти к консенсусу относительно того, как классифицировать определенные криптовалюты: как ценные бумаги или товар. Так, мнения SEC и CFTC публично разделились относительно того, является ли эфир ценной бумагой или товаром. В деле KuCoin обвинения CFTC строятся на нарушениях правил и Закона о товарных биржах (CEA), что выражается в незаконном управлении биржей криптовалютных деривативов. В то время как в интерпретации SEC аналогичный состав преступления звучит как нарушение положений Закона о ценных бумагах. Подробнее: https://bits.media/kerolayn-fam-delo-kucoin-podcherknulo-protivorechiya-podkhodov-sec-i-sftc-k-klassifikatsii-kriptoakt/
-
Гендиректор компании Ripple предположил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потерпит неудачу в попытках классифицировать эфир как ценную бумагу. Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) считает, что SEC уже давно находится в состоянии войны с криптоиндустрией. Но в последнее время регулятор чаще проигрывает в судах. Сейчас ведомство борется и с другими госорганами, в том числе с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Глава Ripple выступил в ответ на заявление главного юрисконсульта американской криптобиржи Coinbase Пола Грюэла (Paul Grewal) о том, что статус эфира не подлежит сомнению. Ведь другие ведомства, в том числе CFTC, считают этот альткоин товаром. Грюэл обвинил SEC в создании неубедительных оправданий для отказа в одобрении заявок на запуск спотовых ETF, привязанных к эфиру. Недавно позицию SEC раскритиковал даже бывший комиссар CFTC Брайан Квинтенц, заявив, что SEC создает путаницу в законодательстве. Подробнее: https://bits.media/bred-garlingkhaus-amerikanskiy-regulyator-proigraet-voynu-s-efirom/
-
Американская криптовалютная биржа Coinbase направила Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) три письма, в котором сообщила о планах запуска фьючерсов на Dogecoin, Litecoin и Bitcoin Cash с 1 апреля. Выбор Dogecoin представители Coinbase объяснили «преодолением пределов мемкоина» и растущей популярностью этой криптовалюты. То есть, по мнению руководства биржи, DOGE давно вышла за пределы «криптовалюты-шутки» и стала одним из основополагающих элементов криптоиндустрии. Фьючерсы на Dogecoin, Litecoin и Bitcoin Cash будут рассчитываться в фиатной валюте, а их продолжительность составит месяц. При этом для запуска фьючерсных продуктов Coinbase проведет «самостоятельную сертификацию» по правилу 40.2(a) под руководством CFTC. Данная процедура разрешает самостоятельный вывод продуктов без прямого одобрения регулятора в случае, если данные продукты соответствуют существующим требованиям. Ход, как считают некоторые участники рынка, неоднозначный. Однако, по мнению других аналитиков, в том числе сотрудника Bloomberg Джеймса Сейффарта (James Seyffart), это умный и просчитанный шаг. По его словам, запуск подобных фьючерсных контрактов станет одним из поводов, чтобы вывести все криптовалюты на алгоритме Proof-of-Work из-под определения «ценной бумаги» со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по аналогии с биткоином. Подробнее: https://bits.media/coinbase-zapustit-torgovlyu-fyuchersami-na-dogecoin-litecoin-i-bitcoin-cash/
-
Бывший комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Брайан Квинтенц раскритиковал позицию SEC по отношению к эфиру, заявив, что ведомство создает путаницу в законодательстве. Брайан Квинтенц (Brian Quintenz) назвал подход Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к эфиру незаконным. Он пояснил, что ранее регулятор одобрил фьючерсные ETF на эфир, тем самым неявно признав, что эфир не является ценной бумагой. Поэтому ведомство не может распространять свои полномочия на этот альткоин, считает Квинтенц. По его словам, одобрение фьючерсных ETF на эфир после перехода сети Эфириума на новый алгоритм Proof-of-Stake предполагает, что SEC не считала эфир ценной бумагой. Если бы у ведомства были какие-либо сомнения относительно регулирования эфира, она бы не одобрила этот инвестиционный продукт. Получается, что если эфир считается ценной бумагой, то фьючерсные контракты, регулируемые CFTC, являются незаконными инструментами. «Актив считается не ценной бумагой, а товаром, если на его основе существует фьючерсный или своп-контракт, регулируемый CFTC», — пояснил Квинтенц. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-komissar-cftc-brayan-kvintents-sec-sozdaet-putanitsu-v-zakonodatelstve/
-
Конгрессмены от Республиканской партии направили письмо министру финансов Джанет Йеллен с требованием, чтобы возглавляемый ею Совет по надзору за финансовой стабильностью США (FSOC) прояснил статус криптовалют на федеральном уровне. Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США от штата Северная Каролина Патрик МакГенри (Patrick McHenry), председатель Комитета палаты по сельскому хозяйству от штата Пенсильвания Гленн Томпсон (Glenn Thompson), член Палаты представителей от штата Арканзас Френч Хилл (French Hill) и член палаты представителей от Южной Дакоты Дасти Джонсон (Dusty Johnson) направили письмо министру финансов США. Законодатели спросили Джанет Йеллен (Janet Yellen), как продвигается разработка правил регулирования криптовалют, в которой участвуют Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В письме указано, что председатель CFTC Ростин Бехнам (Rostin Behnam) и председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) являются членами FSOC, и задача этого агентства — проверять стабильность финансовой системы. Согласно отчету за 2022 год, FSOC выявил пробелы в регулировании спотового рынка цифровых активов и рекомендовал принять закон, определяющий полномочия финансовых регуляторов по надзору за криптоиндустрией. Несмотря на обнаружение этих «пробелов», регулирующие органы так и не смогли создать среду, которая бы защитила потребителей и развивала криптовалютные инновации в Соединенных Штатах, отметили законодатели. Подробнее: https://bits.media/respublikantsy-potrebovali-ot-minfina-ssha-utochnit-status-kriptovalyut-na-federalnom-urovne/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что на финансовом рынке увеличивается количество мошеннических проектов, прикидывающихся нейросетями и так или иначе использующих искусственный интеллект. В том числе ворующих криптовалюту. CFTC предупреждает: тематика сейчас актуальна, и создатели скам-проектов это чувствуют. Клиентам предлагают значительную прибыль от торговых ботов или арбитража на основе ИИ. В качестве примера такого скам-проекта ведомство привело дело против Mirror Trading International Proprietary из ЮАР. Руководители компании обещали инвесторам прибыль, обеспеченную алгоритмами на базе ИИ. Ущерб от мошеннической схемы составил 30 000 Биткоинов. Против компании подан иск, дело находится в суде. Американское ведомство рекомендует инвесторам тщательнее проверять историю компаний и сведения о руководстве прежде чем вкладывать свои средства. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-rastet-chislo-prikidyvayushchikhsya-neyrosetyami-skam-proektov-/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы Debiex, обвинив в присвоении криптоактивов на сумму $2,3 млн. Если верить представителям властей, с марта 2022 года создатели Debiex вместе с привлеченными менеджерами выходили на американских клиентов как минимум из пяти штатов. Сотрудники платформы предлагали людям инвестиции в биткоин и эфир, а также торговлю криптовалютными деривативами. CFTC утверждает: сотрудники Debiex делились на три типа. Первые — «агенты», которые связывались с потенциальными клиентами в соцсетях, убеждая открыть и пополнить торговые счета в Debiex, обещая огромную прибыль от торговли криптовалютами. Вторые — «техподдержка», которая помогала клиентам от их имени создавать и обслуживать торговые счета. Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-platformu-debiex-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-2-3-mln/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) призвала федеральные власти найти способы идентификации людей, использующих сервисы децентрализованных финансов (DeFi). Анонимность и устранение посредников, предлагаемые DeFi-проектами, вызывают серьезные опасения у чиновников, стремящихся обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отсутствие подотчетности и ответственности, характерное для децентрализованных сетей, означает, что пользователи не могут рассчитывать на защиту своих прав, говорят в CFTC. Регулятор признал: при разработке требований к идентификации для систем DeFi, могут возникнуть нежелательные нарушения конфиденциальности. Однако это посягательство государства на анонимность пользователей может быть оправданным, если защитит от угрозы потери средств и мошенничества, утверждают в CFTC. Для решения этих проблем ведомство считает необходимым более детально изучить нормативно-правовую базу, чтобы определить: подпадает ли деятельность DeFi-проекты под существующие законы, или нужны новые. Главный посыл CFTC состоит в том, что законодатели должны установить требования к проверке идентификационной информации на всех уровнях экосистемы DeFi. Это подразумевает введение правил для лиц, предоставляющих идентификационные данные. А именно сбор достаточной информации о клиентах. Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) объясняет: властям необходимо найти баланс между конфиденциальностью и подотчетностью. Подробнее: https://bits.media/amerikanskie-chinovniki-dobivayutsya-identifikatsii-polzovateley-defi-proektov/
-
Власти Тайваня заявили, что по мере приближения президентских выборов, запланированных на 13 января 2024 года, все больше граждан страны вовлекаются в игру на тотализаторе, организованном DeFi-платформой Polymarket. Жители Тайваня используют децентрализованную платформу предсказаний Polymarket, чтобы сделать ставки на исход голосования. Участие в подобных азартных играх, говорят чиновники, на Тайване строго запрещено и нарушает положения законодательства о выборах. Чиновники напомнили, что последствия нарушения закона могут повлечь за собой тюремное заключение на срок до шести месяцев или штраф в размере более $3000. Правоохранительные органы Тайваня приступили к расследованию деятельности создателей тотализатора, в результате уже задержаны и допрошены несколько граждан страны. Подробнее: https://bits.media/vlasti-tayvanya-obyavili-o-zaprete-stavok-na-kriptovalyutnykh-totalizatorakh-polymarket/
-
Окружной суд Северного округа штата Иллинойс утвердил соглашение по делу Binance ― биржа выплатит Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) $2,7 млрд, а Чанпэн Чжао заплатит $150 млн. Данное соглашение завершает длительное расследование деятельности Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). Однако, в отношении Чжао все еще ведется расследование о его причастности к отмыванию денег, и пока бывший гендиректор Binance не может покинуть США. Ему грозит тюремный срок до 18 месяцев. «Суд считает, что Чжао и Binance нарушили Закон о товарных биржах и требования CFTC, поэтому налагает гражданский штраф в размере $150 млн на Чжао и требует от Binance вернуть $1,35 млрд с неправомерно полученных комиссий за транзакции, а также выплатить штраф в размере $1,35 млрд», ― отмечается в заявлении суда. Также в рамках отдельного постановления суд назначил штраф в размере $1,5 млн бывшему директору Binance по комплаенсу Сэмюэлу Лиму (Samuel Lim). Он обвиняется в «пособничестве и подстрекательстве Binance к нарушению регуляторных норм, а также в участии в деятельности биржи за пределами США с целью умышленного уклонения и обхода законов США». Подробнее: https://bits.media/birzha-binance-vyplatit-v-polzu-cftc-2-7-mlrd/
-
Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бэнам заявил в программе Squawk на канале CNBC, что регулятор считает большинство криптоактивов товаром. В ходе интервью Ростин Бэнам (Rostin Behnam) в очередной раз публично выразил свое мнение и общую позицию регулятора по поводу внутреннего содержания большинства цифровых активов. «Существующее десятилетиями законодательство плохо вписывается в новый технологический ландшафт, который быстро меняется и требует особого подхода к политике, законодательству и регулированию. Но, даже в этой ситуации, в соответствии с действующим законодательством США, многие цифровые токены подпадают под определение товара», — сказал Бэнам. Глава CFTC признал проблему традиционной модели регулирования при создании и продвижении цифровых активов и подчеркнул, что регулятор и члены Конгресса пытаются найти выход из ситуации, с которой сталкивается криптоиндустрия. Подробнее: https://bits.media/rostin-benam-cftc-vidit-v-bolshinstve-kriptoaktivov-tovar/
-
Конгрессмен-республиканец, представляющий штат Арканзас в Палате представителей, заверил, что законы о регулировании криптовалют на территории США могут быть приняты уже в начале 2024 года. Френч Хилл (French Hill) рассказал о планах комитета Палаты представителей Конгресса по финансовым услугам. Ближайшие полгода в США появится закон о стейблкоинах и закон о надзоре за криптовалютами, уверен парламентарий. По словам Хилла, Конгресс может наделить Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расширенными полномочиями для регулирования крипторынка. «Нам нужна правовая база для цифровых активов. Большой пробел в том, что у CFTC и SEC нет инструментов для контроля этой новой формы собственности, поэтому регуляторы не могут применять разумные меры», — объяснил член комитета по финансам. Конгрессмен раскритиковал бездействие SEC и ее председателя Гэри Генслера (Gary Gensler) по делу банкротящейся криптобиржи FTX. Хилл упрекнул чиновников за то, что они не сотрудничали с Конгрессом в разработке нормативной базы для криптоиндустрии, как это было рекомендовано администрацией президента Джо Байдена (Joe Biden) еще год назад. Это уберегло бы криптовалютных инвесторов от потерь: Подробнее: https://bits.media/french-khill-zakony-o-kriptovalyutakh-mogut-byt-prinyaty-v-ssha-uzhe-v-nachale-2024-goda/
-
В видео-блоге CryptoLaw социальной сети Х (бывший Twitter) юрист компании Ripple подверг критике обвинения Министерства юстиции США, Агентства по расследованию финансовых преступлении (FinCEN) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в адрес криптовалютной биржи Binance. Джон Дитон (John Deaton) считает, что органы власти США попытались подвести доказательную базу против Binance под схему, ранее отработанную в деле обанкротившейся биржи FTX. Binance Bows Out: Settlement Implications https://t.co/UMFzqROD5g В качестве одного из ключевых обвинений властей, адресованных бывшему главе Binance Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao), указывалось, что биржа злоупотребляла доверием клиентов и смешивала корпоративные средства и активы пользователей для решения текущих коммерческих вопросов. Адвокат Ripple уверен: юридические проблемы Binance на самом деле кардинально отличаются от произошедшего с FTX, где основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) применял средства клиентов для приобретения недвижимости и финансирования политических кампаний. Подробнее: https://bits.media/dzhon-diton-vlasti-ssha-ne-vyyavili-v-dele-binance-fakty-prisvoeniya-sredstv-klientov/
-
Крупнейшая биржа Binance, контролирующая более 50% крипторынка, поменяла руководство и вынуждена заплатить беспрецедентные миллиарды долларов казне США. Какие именно обязательства взяла на себя Binance? Что грозит ее экс-гендиректору Чанпэну Чжао? Ждет ли биржу полный крах, или у нее есть шансы выбраться? Расскажем в новом выпуске Bits.media. -
CFTC пригрозила преследованием всем криптовалютным биржам
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предупредила криптовалютные биржи, что в будущем против них могут быть предприняты те же меры, что и против Binance. Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) подчеркнула, что ведомство будет применять жесткий подход к криптовалютным платформам, если они нарушают правила торговли. Финансовый регулятор не потерпит использования сервисов VPN, запросов к пользователям о подтверждении, что они не находятся в США, или любых других действий, с помощью которых можно обойти процедуру «Знай своего клиента» (KYC). «На рынках США нет пиратских кораблей. Доступ к клиентам из США — это привилегия, а не право. Мы будем активно преследовать криптоплатформы, работающие на американском рынке, если они стремятся обойти режим CFTC, направленный на защиту клиентов», — заявила Ромеро. Другой комиссар CFTC, Кэролайн Фам (Caroline Pham), подтвердила, что ведомство будет использовать свои международные полномочия и преследовать за нарушения криптовалютные компании, даже если они не американские. Подробнее: https://bits.media/cftc-prigrozila-presledovaniem-vsem-kriptovalyutnym-birzham/ -
Соучредители торговой платформы Opyn ушли в отставку
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Соучредители децентрализованной торговой платформы опционами Opyn заявили об уходе в вынужденную отставку на фоне обвинений американского финансового регулятора. Генеральный директор Зубин Котича (Zubin Koticha) и соучредитель Алексис Гауба (Alexis Gauba) приняли решение покинуть криптокомпанию, ссылаясь на недавние персональные претензии к администрации Opyn со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). «Мы провели последние шесть лет, работавя над невероятными вещами в области структурированных продуктов и деривативов, которые никогда не были бы возможны с традиционными финансами. Мы думали, что будем заниматься криптовалютой всю оставшуюся жизнь, но, к сожалению, это конец пути», – сказал Котич. Ранее Opyn была обвинена CFTC в отказе зарегистрироваться в качестве центра исполнения свопов и контрактного рынка, в отказе зарегистрироваться в качестве комиссионного торговца фьючерсами, а также в отказе принять программу идентификации клиентов ради соблюдения закона о банковской тайне. Подробнее: https://bits.media/souchrediteli-torgovoy-platformy-opyn-ushli-v-otstavku-/ -
Бывший юрисконсульт SEC и экс-комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Дэн Берковиц заявил, что между ведомствами нет разногласий по регулированию криптовалют. Учитывая, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) контролирует инвестиционные инструменты и активы, относящиеся к категории ценных бумаг, а CFTC регулирует торговлю деривативами на сырьевые товары, Дэн Берковиц (Dan Berkovitz) заявил, что это может оставлять нормативный пробел для цифровых активов. Поэтому он считает, что необходимо внести небольшие поправки в законы о ценных бумагах и товарах, касающиеся надзора за криптовалютным рынком. «Действующих законов о товарах и ценных бумагах достаточно для регулирования рынков деривативов и ценных бумаг. Эти законы достаточно гибкие, чтобы учитывать новейшие технологии, такие как криптовалюты и блокчейн. Однако в них нужно внести некоторые уточнения», — заявил Берковиц. Он уверен, что между CFTC и SEC нет большого «разрыва» в регулировании цифровых активов. Конгресс должен лишь наделить ведомства дополнительными полномочиями по надзору за криптоактивами на спотовом рынке. По словам бывшего комиссара CFTC, оба агентства координируют свои действия по вопросам криптовалют так же, как и по другим вопросам, где их полномочия пересекаются. Берковиц признал, что CFTC и SEC не всегда имеют одинаковые взгляды касаемо криптоактивов, но это нельзя назвать большими разногласиями. Подробнее: https://bits.media/den-berkovits-mezhdu-sec-i-cftc-net-raznoglasiy-po-regulirovaniyu-kriptovalyut/
-
Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бэнам (Rostin Behnam) опасается, что вероятность возникновения инцидентов, подобных краху криптобиржи FTX, остается очень высокой. Выступая на конференции в Джорджтаунском университете, Ростин Бэнам (Rostin Behnam) отметил, что текущая ситуация на крипторынке отличается от той, что была год назад. Однако он не исключает, что банкротства криптовалютных компаний могут вновь повториться. По словам Бэнама, с начала пандемии криптовалютный рынок сильно изменился, однако в нем присутствуют фундаментальные уязвимости, которые способствовали краху FTX, поэтому их необходимо устранить. Бэнам призвал Сенат как можно скорее создать нормативную базу для криптовалют, чтобы защитить инвесторов от рисков. Чиновник отметил, что формирование законов о криптовалютах оказалось очень медленным и сложным процессом. Одни законодатели стремятся создать комплексные правила для регулирования стейблкоинов. Эти законопроекты еще далеки от завершения, их путь совсем не прост — они должны пройти голосование в Палате представителей, прежде чем попасть в Сенат, где получить поддержку тоже будет непросто, отметил Бэнам. Другие законодатели настаивают на ужесточении законов, чтобы помешать использованию криптовалют для отмывания денег и ухода от санкций. Бэнам пришел к выводу, что из-за отсутствия консенсуса между политиками, их усилия «поставлены на паузу». Эта стагнация в Конгрессе оставляет рынок цифровых товаров в нестабильном состоянии, лишенном комплексного регулирования. «CFTC не может всесторонне регулировать рынок криптовалют. Без соответствующих законодательных полномочий, CFTC и другие регулирующие органы не способны полностью устранить риски, присущие рынку криптовалют», — заявил Ростин Бэнам. Подробнее: https://bits.media/predsedatel-cftc-rostin-benam-opasaetsya-novoy-cheredy-bankrotstv-kriptokompaniy/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала результаты работы за 2023 финансовый год. Согласно отчету, из 96 случаев расследования в этом году 47 были связаны с цифровыми активами. В этих делах фигурирует банкротящаяся биржа FTX, ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), а также дочерняя компания Alameda Research — пользователи FTX суммарно потеряли $8 млрд. Еще одно дело CFTC было направлено против Binance и связанных с ней компаний, а также основателя биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). Также ведомство рассматривало дела обанкротившейся кредитной компании Celsius и ее бывшего генерального директора Алекса Машинского (Alex Mashinsky). CFTC заявила, что расследования всех 96 случаев закончились штрафами на сумму более $4,3 млрд. Однако компания не предоставила отдельный отчет по 47 случаям с цифровыми активами. Напомним, что 2 ноября суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве. Приговор бывшему главе FTX Group будет оглашен 28 марта следующего года. Подробнее: https://bits.media/polovina-rassledovaniy-cftc-v-etom-godu-kasalas-tsifrovykh-aktivov/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что в этом году выплатила $16 млн информаторам, благодаря которым регулятор подал в суд на несколько криптокомпаний. Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) заявила, что данные, поступившие от осведомителей, касались криптовалют. С момента запуска программы вознаграждения информаторов, запущенной в 2014 году, CFTC выделила на нее почти $350 млн. В результате ведомство наложило на нарушителей санкции на сумму более $3 млрд. В этом году $16 млн получили два информатора, предоставившие CFTC важные данные, благодаря которым в сентябре CFTC инициировала несколько судебных разбирательств. Однако регулятор не пояснил, в отношении кого были поданы иски в суд. «Очень горжусь результатами работы информаторов. Без них ведомство не смогло бы в полной мере защищать клиентов и рынки. Осведомители помогают выявлять случаи мошенничества и другие нарушения закона, анализировать ключевые доказательства, а также значительно экономить наши ресурсы и время. Чем быстрее мы сможем остановить преступников, тем лучше мы защитим клиентов», — заявила комиссар CFTC. Ромеро высоко оценила усилия отдела CFTC по обучению и работе с клиентами, который проводит для людей образовательные семинары и рассказывает, как не попасться на удочку криптовалютных мошенников. С развитием криптоотрасли, в юрисдикцию CFTC попадает все больше розничных клиентов, отметила Ромеро. Подробнее: https://bits.media/cftc-v-2023-godu-my-zaplatili-kriptovalyutnym-informatoram-16-mln/
-
Сенаторы-республиканцы призвали Министерство юстиции США начать уголовное расследование против Binance и Tether в связи с их возможной поддержкой терроризма. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) и член Палаты представителей от штата Арканзас Френч Хилл (French Hill) требуют «тщательно оценить степень, в которой Binance и Tether предоставляют материальную поддержку и ресурсы для поддержания терроризма». «С этой целью мы решительно призываем Министерство юстиции сделать так, чтобы Binance и Tether перекрыли источники финансирования террористов, которые в настоящее время нацелены на Израиль», — написали сенаторы. Законодатели попросили генерального прокурора Меррика Гарланда (Merrick Garland) «принять решение об обвинении Binance, которое отражало бы уровень их вины, и оперативно завершить расследование продолжающейся незаконной деятельности с участием Tether». Подробнее: https://bits.media/senatory-ssha-prizyvayut-minyust-nachat-ugolovnoe-rassledovanie-protiv-binance-i-tether/
-
Крупнейшая криптобиржа мира Binance потребовала суд отклонить иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), заявив, что регулятор выходит за рамки своих обязанностей и полномочий. Подав ходатайство в суд штата Иллинойс, руководство Binance заявило, что CFTC стремится регулировать иностранных физических лиц и компании, действующие за пределами США, при этом ведомство игнорирует ограничения Закона о товарных биржах (CEA). Юристы Binance утверждают, что Конгресс не наделял CFTC правом расширять сферу ее полномочий по всему миру. Защита пояснила, что претензии CFTC лишены веских аргументов, и прежде всего, касаются несоблюдения регистрационных требований. Однако ведомство стремится использовать это дело для получения статуса, который позволил бы ей контролировать криптоиндустрию за пределами США, что может иметь далеко идущие последствия. В марте CFTC подала в суд на Binance, обвинив биржу в отсутствии регистрации и нарушении федеральных законов, регулирующих товарные рынки США. Обвинения также были предъявлены генеральному директору Binance Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) и бывшему директору отдела соблюдения нормативных требований Binance Сэмюэлу Лиму (Samuel Lim). Чжао назвал действия регулятора «неожиданным и разочаровывающим гражданским иском». Юристы Binance отметили, что CFTC обращается с ответчиками как с единым юридическим лицом — ведомство приписывает Чжао действия иностранных компаний Binance. «Конгресс не назначал CFTC мировой полицией по деривативам, поэтому мы просим, чтобы суд запретил агентству расширять свое территориальное влияние сверх того, что разрешено законом», — указано в обращении Binance. Подробнее: https://bits.media/birzha-binance-potrebovala-sud-otklonit-isk-cftc/
-
Экс-председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и главный юрисконсульт компании Circle Хит Тарберт призвал власти ускорить разработку регулирования стейблкоинов, чтобы укрепить доллар США. Хит Тарберт (Heath Tarbert) заявил, что стейблкоины могут модернизировать финансовую систему США, укрепить доллар, а также повысить эффективность платежей для бизнеса и обычных потребителей. Однако эти преимущества могут быть реализованы только в случае принятия законов, направленных на защиту потребителей. По словам Тарберта, стейблкоины становятся все более важным элементом для совершения платежей, расчетов, денежных переводов и даже для отправки гуманитарной помощи. Так, ООН использовала стейблкоины для оказания помощи украинским беженцам, отметил Тарберт. Распространение стейблкоинов доказывает их практическую пользу, поскольку их использование позволяет совершать быстрые и экономичные переводы по всему миру, отметил бывший председатель CFTC. Он добавил, что стейблкоины также снижают комиссии за транзакции, что особенно важно для работающих граждан. Тарберт противопоставил стейблкоинам традиционные банковские переводы с высокими комиссиями и многодневными задержками. Тарберт считает, что в законодательстве о стейблкоинах должно быть отражено управление рисками и обозначены требования к обеспечению криптоактивов, которые должны соблюдать эмитенты. Также должны быть прописаны стандарты к отчетности для повышения прозрачности бизнеса. Без регулирования стейблкоины могут серьезно повлиять на финансовые рынки США и на экономику в целом, предостерег Тарберт. Подробнее: https://bits.media/eks-predsedatel-cftc-prizval-vlasti-ssha-prinyat-zakon-o-regulirovanii-steyblkoinov/
-
После обострения конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем многие криптовалютные аналитики вспомнили, что CFTC обвиняла биржу Binance в связях с данной организацией. Еще в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что почти 200 аккаунтов на Binance используются боевиками ХАМАС. При этом, как подчеркнула CFTC, представители площадки знали об этом, но закрывали глаза и даже подшучивали над этим в рабочих чатах. По данным регулятора, еще в феврале 2019 года бывший директор по комплаенсу Binance Сэмюэл Лим (Samuel Lim) получил информацию об использовании биржи представителями экстремистского движения. Однако, как объяснил Лим коллеге, террористы обычно отправляют «небольшие суммы», которых вряд ли хватит даже на покупку АК-47. Он заявил, что «мы видим плохие дела, но обычно закрываем на них глаза». «Внутренние должностные лица, сотрудники и агенты Binance признали, что платформа способствует потенциально незаконной деятельности», ― написали в марте представители CFTC. Подробнее: https://bits.media/cftc-boeviki-khamas-ispolzovali-birzhu-binance/