Поиск
Показаны результаты для тегов 'AMLD5'.
Найдено: 9 результатов
-
Как заявила одна из топ-менеджеров Центрального банка Ирландии Дервил Роуленд (Derville Rowland), криптовалюты стали «большой проблемой» для регулятора. «Криптовалютные активы очень спекулятивные, нерегулируемые инвестиции. Инвесторы должны ожидать, что при вложении в такие активы они могут потерять все», — подчеркнула Роуленд. Ранее Роуленд говорила, что ожидает заметное увеличение внимания европейских регуляторов к криптовалютным инвестициям. По ее словам, такие вложения слишком похожи на азартные игры, а значит должны регулироваться. Уже в этом июле Роуленд должна занять пост председателя в постоянном комитете по управлению инвестициями Европейской службы по ценным бумагам и финансовым рынкам, отвечающем за подготовку регулирования для финансовой отрасли. Подробнее: https://bits.media/tsb-irlandii-kriptovalyuty-eto-bolshaya-problema/
-
Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – уже с апреля компании должны будут проводить специальные проверки клиентов. Помимо внедрения процедур по противодействию отмыванию денег, ирландским криптовалютным фирмам придется соответствовать и другим базовым требованиям местных регуляторов. Такие процедуры должны внедрить как криптовалютные биржи и компании, работающие с цифровыми активами, так и поставщики финансовых услуг для этих фирм. Согласно Пятой директиве Евросоюза о противодействии отмыванию денег (AMLD5), работающие с криптовалютами компании должны идентифицировать отправителя и получателя средств. Внедрение таких процедур повысит стоимость ведения бизнеса, а также снизит уровень анонимности в криптовалютном пространстве Ирландии. Также изменения в законах позволят ЦБ Ирландии контролировать назначения на руководящие должности криптовалютных фирм и предпринимать различные предупредительные меры при несоблюдении норм AMLD5. Подробнее: https://bits.media/tsb-irlandii-obyazhet-kriptovalyutnye-firmy-provodit-proverku-lichnosti-klientov/
-
- Ирландия
- Отмываниеденег
- (и ещё 4 )
-
Испанские законодатели приводят регулирование в соответствие с законодательством ЕС. Новые поправки к законам обяжут криптовалютные компании регистрироваться у регулятора. Законодатели Испании предложили поправки, которые потребуют от операторов криптовалютных сервисов регистрации в Банке Испании. Страна планирует привести законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствие с Пятой директивой Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). Напомним, что у стран-членов ЕС было восемнадцать месяцев на то, чтобы выполнить новую директиву. В феврале ЕС направил предупреждающие письма в восемь стран, включая Испанию, призывая их начать вносить изменения в свои законы по борьбе с отмыванием денег. В соответствии с новым законом, криптовалютные биржи, операторы кошельков и все, кто хранит закрытые ключи клиентов, будут подлежать регулированию и регистрации. Переходное положение требует, чтобы все эти компании зарегистрировались в ЦБ Испании в течение девяти месяцев с момента вступления закона в силу. Подробнее: https://bits.media/v-ispanii-kriptovalyutnye-kompanii-obyazhut-registrirovatsya-v-tsb/
-
Ирландский оператор криптоматов Boinnex и другие компании заявляют, что местные банки закрывают их счета. Одна из причин – задержка внедрения директивы AMLD5 в местное законодательство. Основатель Boinnex Брайан Тирни (Bryan Tierney) сообщает, что Allied Irish Banks (AIB) в августе прошлого года уведомил фирму о закрытии счета без официальных причин. После запросов Тирни в октябре AIB направил владельцу компании официальное письмо, в котором говорилось, что закрытие счета произошло «так как рынок криптовалют в Ирландии остается нерегулируемым», а криптовалюты не признаются Центральным банком Ирландии в качестве денег или законного платежного средства. Хотя пятая Директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) требует, чтобы криптовалютные компании регистрировались у местных регулирующих органов и хранили информацию об источниках средств клиентов, она еще не была официально внедрена в законодательство страны. AIB написал в октябре: «Этот тип деловой активности находится за пределами приемлемого для нашей организации уровня риска». Подробнее: https://bits.media/irlandskie-banki-prodolzhayut-zakryvat-scheta-kriptovalyutnykh-kompaniy/
-
- Ирландия
- регулирование
- (и ещё 4 )
-
Центральный банк Нидерландов заявил, что все криптовалютные компании в стране должны зарегистрироваться у регулятора до 18 мая или прекратить свою деятельность. Национальный банк Нидерландов (DNB) стремится к быстрому обеспечению соответствия законам о борьбе с отмыванием денег, которые были приняты парламентом страны в прошлом месяце в соответствии с установленными FATF директивами и стандартами Европейского союза. После принятия новых законов, все фирмы, конвертирующие криптоактивы в фиатные валюты и обратно, а также предоставляющие кастодиальные услуги для криптовалют, должны зарегистрироваться в DNB до 18 мая. При этом компании, осуществляющие обмен исключительно между криптовалютами, не подлежат регистрации. Нидерландские криптовалютные компании подвергли новое регулирование жесткой критике, назвав его «обременительным для отрасли в целом». По мнению представителей индустрии, DNB и Министерство финансов ограничивают деятельность небольших компаний, вынуждая их прекращать работу. Подробнее: https://bits.media/tsb-niderlandov-ustanovil-krayniy-srok-registratsii-kriptovalyutnykh-firm/
-
- Нидерланды
- Евросоюз
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Нидерландские криптовалютные компании находятся на грани закрытия из-за введения новых норм регулирования - более жестких, чем требует AMLD5. Больше всего от новых правил пострадали небольшие фирмы. Основатель биржи Bittr Рубен Уотерман (Ruben Waterman) заявил на прошлой неделе, что площадка закроется к 28 апреля, так как у небольшого бизнеса нет средств, чтобы работать в соответствии с новыми правилами. По оценкам Национального банка Нидерландов (DNB), одна только регистрация у регулятора обходится в $36 500 в дополнение к другим расходам. «Прежде всего, Bittr должна была бы назначить специального сотрудника, ответственного за соблюдение законов», - написал Рубен в пятницу. «Кого я могу назначить? Себя? Это не работает, когда в компании один человек». Согласно законодательству Нидерландов, предприятия должны сами оплачивать все расходы, связанные с соблюдением регулирования. Рубен сказал, что для него это означает необходимость нанять юриста, сотрудника, ответственного за соблюдение законов и найти посредника для управления расходами в дополнение к государственной пошлине за регистрацию. Он сказал, что это невозможно, учитывая небольшой размер фирмы. Подробнее: https://bits.media/uzhestochenie-regulirovaniya-v-niderlandakh-mozhet-privesti-k-zakrytiyu-kriptovalyutnykh-kompaniy/
-
- регулирование
- Нидерланды
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Нидерланды внедрят сборы для криптовалютных компаний, превышающие те, которые требуются в рамках Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). Министерство финансов Нидерландов собирается установить дополнительные сборы для фирм, работающих в криптовалютной индустрии, с целью соблюдения директивы AMLD5. Однако эти сборы будут значительно превышать даже те суммы, которые обязаны выплачивать традиционные трастовые компании и эмитенты банковских карт. По словам учредителя Bitkassa Патрика ван дер Мейде (Patrick van der Meijde), сервису придется ежегодно выделять в среднем €34 000 за соблюдение регуляторных требований. Мейде сообщил, что у Bitkassa нет проблем с оплатой базовых расходов, но сумма за дополнительный надзорный статус слишком велика. Он добавил, что из-за таких нововведений правительства Нидерландов, злоупотребляющего положениями AMLD5 в пользу своих интересов, криптовалютные фирмы могут оказаться на грани банкротства. Партнер амстердамской юридической фирмы Hart Advocaten Фрэнк Харт (Frank Hart) заявил, что такие сборы значительно превышают суммы, предусмотренные AMLD5. Если правительство их действительно установит, это будет означать, что Министерство финансов Нидерландов превышает свои полномочия. Ассоциация Dutch Association of Bitcoin Companies также считает несправедливым чрезмерно жесткий подход правительства к регулированию криптовалютной деятельности, который не основан на рисках, присущих цифровым активам. Подробнее: https://bits.media/sbory-s-kriptovalyutnykh-firm-v-niderlandakh-prevysyat-trebovaniya-amld5/
-
- Нидерланды
- Евросоюз
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Аналитический центр Европарламента рекомендует европейским регуляторам расширить определение криптовалют и проработать финансовые законы для регулирования криптоактивов. В своем отчете отдел исследований Европарламента указал, что Евросоюзу необходимо расширить требования к компаниям, работающим с криптовалютами. Согласно Пятой директиве Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), криптовалютные биржи и кастодиальные сервисы обязаны регистрироваться у регуляторов и соблюдать требования к процедурам KYC/AML, но исследователи считают эту директиву устаревшей. По их мнению, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выдвигает более жесткие международные стандарты. Криптовалютная индустрия стремительно меняется, и чтобы «идти в ногу» с ее реалиями, Евросоюз должен учитывать разные регулирующие нормы. Прежде всего, отдел исследований рекомендует расширить действие политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Учитывая постоянно растущее число различных токенов, было предложено внести их в «подкатегорию» криптовалют. При этом исследователи считают, что разработчики криптоактивов и некастодиальные кошельки могут не соблюдать AML, так как они лишь обеспечивают функционирование технологической инфраструктуры. Подробнее: https://bits.media/evroparlament-regulirovanie-kriptovalyut-trebuet-prorabotki-finansovogo-zakonodatelstva/
- 2 ответа
-
- Евросоюз
- Европарламент
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
По мнению директора криптовалютного направления Штутгартской фондовой биржи, новое регулирование ЕС по борьбе с отмыванием денег повысило интерес к криптоактивам среди институциональных инвесторов. Во время выступления на лондонской конференции CryptoCompare во вторник, директор по цифровым технологиям Штутгартской фондовой биржи Улли Спанковски (Ulli Spankowski) признал, что был удивлен положительным эффектом, который Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) оказала на интерес традиционных финансовых учреждений к криптовалютам. «На самом деле я не думал, что произойдет что-то подобное, потому что банки и другие финансовые учреждения уже могут осуществлять хранение криптовалют и торговлю ими. Но с тех пор, как закон вступил в силу в начале этого года, мы видим большой интерес со стороны традиционных игроков рынка», – сказал Спанковски. Директива AMLD5 требует, чтобы криптовалютные компании, базирующиеся в государствах-членах ЕС, регистрировались у местных регулирующих органов, внедряли правила KYC для своих клиентов и хранили информацию об источниках их средств. Подробнее: https://bits.media/amld5-povysila-interes-k-kriptoaktivam-sredi-institutsionalnykh-investorov-v-es/