Поиск
Показаны результаты для тегов 'AML'.
Найдено: 127 результатов
-
Министр торговли и по делам потребителей Новой Зеландии Эндрю Бейли предложил правительству занять более снисходительную позицию в отношении криптовалют, дав рекомендации для развития отрасли. Эндрю Бейли (Andrew Bayly) порекомендовал новозеландским властям пересмотреть подход страны к экспериментам и внедрению инноваций в области цифровых активов и блокчейна. Чтобы Новая Зеландия стала ключевым участником криптовалютной арены, прежде всего, нужно проработать политику и правила работы для отраслевых компаний, заявил Бейли. Кроме того, нужно посодействовать более тесному сотрудничеству между правительством и участниками криптоиндустрии, а также решить проблему утечки кадров, создав для разработчиков более благоприятные условия работы. «Текущий подход “подождем и посмотрим” может привести к тому, что Новая Зеландия так и не воспользуется преимуществами индустрии блокчейна и криптовалют», — сетует министр. Не стоит забывать и про создание обучающих и образовательных ресурсов на криптовалютную тематику, сказал Бейли. Для участников криптоиндустрии могут быть задействованы налоговые льготы, а чтобы избежать сопутствующих рисков, необходимо детально проработать правила борьбы с отмыванием денег (AML), добавил чиновник. В дополнение к предложенным рекомендациям, Бейли предложил ЦБ Новой Зеландии ускорить разработку собственной цифровой валюты (CBDC). Министр отметил, что эти меры носят долгосрочный характер, поэтому для надзора за криптоактивами государственным и регулирующим органам нужно скоординировать усилия. Подробнее: https://bits.media/ministr-endryu-beyli-novaya-zelandiya-mozhet-opozdat-na-kriptovalyutnyy-poezd/ -
Несмотря на обещания президента Аргентины Хавьера Милея поддерживать биткоин, власти призвали местные криптокомпании пройти регистрацию. Иначе криптофирмы будут вынуждены прекратить работу в стране. Правительство Аргентины пояснило, что компании, работающие с криптовалютами, должны связаться с Национальной комиссией по ценным бумагам Аргентины (CNV), которая теперь регулирует местный сектор криптовалют. В середине марта Сенат Аргентины проголосовал за закон, подразумевающий создание реестра поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В реестре должны состоять любые учреждения, оказывающие жителям страны криптовалютные услуги. Президент CNV Роберто Силва (Roberto Silva) пояснил, что этот закон был принят в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Регистрация необходима для идентификации физических и юридических лиц, оказывающих криптовалютные услуги в Аргентине. Отраслевые компании, не прошедшие регистрацию, не смогут работать в стране, предупредил Силва. Этот шаг вызвал недоумение среди криптосообщества, поскольку ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей (Javier Milei) обещал защищать биткоин и всячески способствовать развитию инноваций, чтобы избежать нищеты. Так, гендиректор Bull Bitcoin Фрэнсис Пулио (Francis Pouliot) написал в Х, что Милей идет по пути, несоответствующему либертарианцу, который выступает за биткоин. Подробнее: https://bits.media/vlasti-argentiny-obyazali-kriptokompanii-proyti-registratsiyu-ili-zakrytsya/
-
[Comcash.io] Анонимный обмен и чистка крипты без AML/KYC
Comcash опубликовал тема в Обменники криптовалют
📌Наш обменник сохраняет Вашу анонимность 📌Мы никогда не проверяем Ваш AML и не запрашиваем KYC 📌Мы гарантируем сохранность ваших средств и выполнения сделок, вне зависимости от происхождения вашей криптовалюты ✅Мы есть на известных и доверенных мониторингах (подробности на сайте) t.me/comcashBot - обменник в TELEGRAM t.me/amlchecksbot - наш AML бот https://comcash.io (https://comcash.io/) Мониторинги https://kurs.expert/ru/obmennik/comcash-io/feedbacks.html#stat https://antiswap.info/exchanger/ComCASH-otzyvy 📌Our exchanger preserves your anonymity 📌We never verify your AML or request KYC 📌We guarantee the safety of your funds and execution of transactions, regardless of the origin of your cryptocurrency ✅We are on known and trusted monitors (details on the website) t.me/comcashBot - exchanger in TELEGRAM t.me/amlchecksbot - our AML bot https://comcash.io (https://comcash.io/) Monitoring https://kurs.expert/ru/obmennik/comcash-io/feedbacks.html#stat https://antiswap.info/exchanger/ComCASH-otzyvy
-
По данным аналитической платформы Nansen, за последние сутки отток средств с криптовалютной биржи KuCoin составил около $800 млн из-за новых обвинений Минюста США. Аналитики Nansen сообщили, что общий отток средств из KuCoin за последние 24 часа составил $882 млн. При этом на биржу поступили средства на сумму $99 млн, соответственно, чистый отток составил $783 млн. Исследователи анализировали движение средств в сетях Эфириума, BNB Chain, Avalanche, Fantom и Polygon. Перемещение средств с площадки произошло вскоре после того, как Министерство юстиции США обвинило KuCoin и ее основателей в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и несоблюдении процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Руководитель отдела коммуникаций Nansen Мартин Ли (Martin Lee) прокомментировал ситуацию. По его словам, любые действия регуляторов способны привести к резкому оттоку средств с бирж, однако KuCoin удерживает депозиты клиентов и средства в соотношении 1:1. Поэтому торговая площадка должна оставаться платежеспособной даже в условиях такого стресса. По данным Nansen, KuCoin обладает криптоактивами на сумму $5,1 млрд. Исследователи другой аналитической компании CryptoQuant выяснили, что на 27 марта резервы KuCoin насчитывают около 6 277 биткоинов и 99 359 эфиров. Основатель и гендиректор CryptoQuant Ки Ён Джу (Ki Young Ju) пояснил, что вывод BTC и ETH резко увеличился в основном за счет розничных пользователей, и это не оказало сильного влияния на общий резерв биржи. Это означает, что KuCoin не объединяет клиентские активы со своими средствами и имеет достаточно резервов, заключил Ки Ён Джу. Подробнее: https://bits.media/nansen-za-sutki-s-birzhi-kucoin-vyvedeny-kriptoaktivy-na-800-mln/
-
Министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии в республике. Местные криптокомпании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора. Рабочая группа была сформирована еще в прошлом году, но теперь она получила «зеленый свет» от правительства, которое выразило готовность к регулированию развивающегося сектора криптовалют. Целевой группе необходимо завершить всю подготовительную работу и официально учредить криптовалютную ассоциацию к концу июня. Сейчас в отраслевую группу входят 22 криптокомпании, в том числе крупные тайваньские биржи MaiCoin и BitoPro. Биржа ACE Exchange исключена из ассоциации, поскольку прокуратура расследует деятельность площадки из-за предполагаемых правонарушений ее руководителей. В январе правоохранители Тайваня задержали президента ACE Exchange Вана Чэньхуана (Chenhuan Wang) по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Согласно законам Тайваня, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, представленные Комиссией по финансовому надзору Тайваня (FSC) в июле 2021 года. В сентябре 2023 года FSC опубликовала рекомендации, в которых основное внимание уделяется защите клиентов криптокомпаний. Поэтому VASP надеются, что благодаря созданию отраслевой ассоциации, будут разработаны правила, основанные на руководящих принципах FSC, и в то же время эти правила позволят самостоятельно контролировать поставщикам криптовалютных услуг свою деятельность. Подробнее: https://bits.media/vlasti-tayvanya-odobrili-sozdanie-kriptovalyutnoy-assotsiatsii/
-
Покупка/продажа BTC за наличный/безналичный расчет Очистка ваших "грязных" BTC на чистые с Coinbase - 4.5% В наличии всегда есть объем, офис, доставка, инкассация Контакт telegram: https://t.me/ADVOCATUS_CRYPTO
-
Всем привет! Рад представить наш новый сервис getblock.net. Это привычный всем блокчейн-эксплорер, которым можно пользоваться каждый день. А если возникла необходимость - прямо из эксплорера заказать AML-проверку транзакции или адреса. Так же мы реализовали ряд удобных функций, доступных из личного кабинета: Журнал проверок - все проверки, которые вы заказывали, находятся под рукой. Можно быстро открыть транзакцию или адрес в эксплорере и получить подробную информацию о ней. Можно поделиться постоянной ссылкой на результат проверки; Возможность поделиться результатами проверки - это своего рода сертификат подлинности проверки. Не нужно больше доверять скриншотам, которые легко подделать. Результат проверки отображается прямо на сайте. Вот пример такой постоянной ссылки: Результат проверки; Избранные кошельки - добавляйте интересующие вас кошельки в избранное. При каждом новом входе в личный кабинет вы сможете быстро увидеть были ли новые транзакции по этим кошелькам, просмотреть их в эксплорере или заказать проверку; Гибкий Тариф - от 5 до 100 проверок. Выбирайте сколько проверок нужно именно вам. Протестировать сервис вы можете совершенно бесплатно - после регистрации на сайте доступна одна бонусная проверка. Кроме того, на сайте вас ждут актуальные новости из мира криптовалют и полезные статьи. -
DWF Labs запускает блокчейн-платформу Liquid Markets
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Согласно заявлению команды DWF Labs, ее новая платформа Liquid Markets предоставит пользователям возможность круглосуточной торговли на внебиржевом криптовалютном рынке (OTC). Liquid Markets поддерживает решения API, позволяя пользователям совершать мгновенные и высокочастотные внебиржевые транзакции, уверяет управляющий партнер DWF Labs Андрей Грачев. Компания заключила соглашение с оказывающей институциональным клиентам услуги кастодиального хранения криптоактивов компанией Fireblocks, а также с поставщиком решений для торговли цифровыми активами Talos. «Интеграция DWF Labs с Fireblocks и Talos обеспечит безопасность и эффективность работы Liquid Markets. Наш партнер Fireblocks выбран, так как предоставляет безопасную инфраструктуру для передачи, хранения и выпуска криптоактивов на корпоративном уровне. В то время как Talos предлагает инфраструктуру, предназначенную для высокоскоростной торговли и торговли с низкой задержкой», – объяснил Андрей Грачев. В DWF Labs утверждают, что новая платформа будет требовать от пользователей соблюдения всех нормативных требований, включая AML, KYC и Travel Rule. Подробнее: https://bits.media/dwf-labs-zapuskaet-blokcheyn-platformu-liquid-markets-/ -
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. Основой для законодательной инициативы стали предложения Китайского центра исследований по борьбе с отмыванием денег при Университете Фудань в Шанхае, по устранению нормативных пробелов в борьбе с отмыванием денег с использованием виртуальных активов. Согласно сообщению издания South China Morning Post, проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег прошел предварительное согласование в профильных комитетах при Госсовете и вскоре будет передан на утверждение Всекитайского Собрания Народных Представителей (ВСНП). Ранее проект обновленного закона о борьбе с отмыванием денег был согласован аппаратом Верховной народной прокуратуры. Правоохранительное ведомство выразило заинтересованность и готовность активизировать усилия по пресечению правонарушений в области отмывания преступных доходов, связанных с использованием цифровых активов, особенно в части вывода денежных средств за границу. Подробнее: https://bits.media/kitay-uzhestochit-mery-protivodeystviya-ispolzovaniyu-kriptoaktivov-pri-otmyvanii-prestupnykh-dokhod/
-
Власти острова Мэн — самоуправляющейся земли Британской Короны, фактически оффшора, — собираются изменить местное законодательство, закрепив понятие криптовалюты ради соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Местное Управление финансовых услуг (FSA) объявило общественные слушания поправок в действующую правовую базу. Несмотря на то, что большинство криптокомпаний на острове уже зарегистрированы в соответствии с правилами AML и CFT, ведомство считает необходимым более строгий надзор за криптовалютами. Один из вариантов поправок подразумевает сохранение действующих норм, установленных Законом о регистрации и надзоре за предприятиями от 2015 года. Однако FSA считает, что этот подход не полностью защищает от возможных финансовых потерь держателей криптовалют, особенно розничных клиентов. Ведомство предложило расширить определение «инвестиции», включив в него криптоактивы. Это потребует от криптокомпаний соблюдения стандартов инвестиций в традиционные активы, и эти стандарты могут частично распространяться на весь рыной криптовалют. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ostrova-men-uravnyayut-kriptovalyuty-s-traditsionnymi-investitsionnymi-aktivami/
-
Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) начало собирать мнения представителей местной власти и участников рынка о своем законопроекте, который вводит регулирование внебиржевой торговли виртуальными активами. FSTB намерено ужесточить контроль за торговлей виртуальными активами, распространив на криптотрейдеров, оказывающих услуги внебиржевой торговли цифровыми активами, правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), а также режим обязательного лицензирования. Все операторы будут обязаны получать лицензии у Комиссара таможни и акцизных сборов (CCE). Лицензиатам будет разрешено совершать транзакции с активами только на зарегистрированных площадках, а клиенты внебиржевых криптотрейдеров должны будут предоставить достаточные доказательства владения или контроля над своими криптокошельками, включая персональные данные. При этом лицензированным внебиржевым трейдерам будет запрещена торговля виртуальными активами, не имеющим одобрения Валютного управления Гонконга (HKMA). Подробнее: https://bits.media/gonkong-nachnet-proveryat-na-otmyvanie-deneg-vnebirzhevuyu-torgovlyu-kriptoaktivami/
-
AML Check - Проверяем криптокошельки на грязные деньги. Проверяя кошельки, вы защищаете себя от мошенников и ворованных монет. бесплатная https://t.me/amlaccess_bot -
Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) опасается, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) принимает недостаточные меры против незаконных криптоматов в стране. NAO отметило, что FCA потребовалось почти три года, чтобы принять меры против незаконных операторов криптовалютных банкоматов. С января 2020 года FCA требует от компаний, работающих с криптоактивами, соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и взаимодействует с криптовалютными компаниями по поводу их регистрации. Однако ведомство принимает недостаточно принудительных мер против криптоматов, незаконно работающих в стране, заявило NAO. В рамках скоординированного расследования в июле FCA закрыло 26 нелегальных криптоматов в Британии. Регулятор предостерег общественность от их использования, назвав цифровые валюты нерегулируемыми активами с высоким уровнем риска. А в октябре регулятор внес в так называемый «черный список» 143 криптокомпании, незаконно рекламирующие свои услуги британскими пользователям. NAO также заявило, что именно отсутствие персонала, специализирующегося на криптовалютах, стало причиной задержки в регистрации криптокомпаний. По словам NAO, FCA потребовалось больше времени для решения этих вопросов из-за отсутствия опыта в криптовалютах. С 2020 года FCA одобрило только 41 из 300 заявок на получение лицензии, поступивших от криптокомпаний. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-regulyator-raskritikoval-fca-za-nedostatochnuyu-zhestkost-k-nelegalnym-kriptomatam/
-
Сенатор от американского штата Массачусетс, состоящая в Демократической партии США, призвала обновить закон о банковской тайне, чтобы устранить угрозу, исходящую от криптовалют. Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) считает, что в законе обязательно должны быть упомянуты криптовалюты, поскольку они часто используются для финансирования терроризма и незаконного оборота наркотиков. Сенатор напомнила, что Северная Корея использует криптовалюты для реализации программы создания ядерного оружия, поэтому «американские законодатели не могут позволить этому продолжаться». Закон о банковской тайне требует, чтобы финансовые учреждения США предоставляли правительственным учреждениям отчетность о мерах по предотвращению отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и другой преступной деятельности. Уоррен считает, что этого недостаточно. Конгрессмен высшей палаты американского парламента опубликовала призыв ужесточить надзор за криптоиндустрией: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) через криптовалюты уже стало вопросом национальной безопасности. «Когда дело доходит до банковской политики, я обычно не согласна с руководителями банков, у которых многомиллиардные обороты. Для Конгресса настало время действовать», — написала Уоррен, намекнув на недавние заявления гендиректора корпорации JPMorgan Джейми Даймона (Jamie Dimon), предложившего властям США запретить биткоин. Подробнее: https://bits.media/elizabet-uorren-v-zakone-o-bankovskoy-tayne-dolzhny-byt-otrazheny-kriptovalyuty/
-
По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Министр финансов Индии Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) сообщил об этом нижней палате парламента в письменном докладе. В число зарегистрированных компаний вошли индийские площадки для торговли криптовалютами WazirX, Coin DCX и Coinswitch. В марте Министерство финансов Индии постановило, чтобы криптовалютные компании зарегистрировались в FIU для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Ведомство также обязало отраслевые организации выполнять процедуру «Знай своего клиента» (KYC). Подотчетные компании обязаны хранить данные KYC и записи документов, удостоверяющих личность клиентов, а также данные счетов и деловую переписку, связанную с пользователями. В ответе Министерства финансов Индии также указано, что эти «руководящие принципы и требования к отчетности применимы даже к офшорным криптобиржам, обслуживающим индийских трейдеров. Подробнее: https://bits.media/minfin-indii-28-kriptokompaniy-sotrudnichayut-s-finansovoy-razvedkoy/
-
Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы. Сэм Лайман (Sam Lyman) утверждает, что главная цель Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) — не борьба с отмыванием денег и пресечение незаконного финансирования, а уничтожение биткоина. Основная программа Уоррен заключается в том, чтобы проложить путь к цифровой валюте Федеральной резервной системы (ФРС) США. Лайман опасается, что если законопроект, предложенный Уоррен, будет принят, он наложит непосильное бремя на майнеров, валидаторов и поставщиков услуг виртуальных активов, от чего пострадает вся криптовалютная отрасль в Соединенных Штатах. «Не заблуждайтесь: законопроект Уоррен о борьбе с отмыванием денег — это убийца криптовалют. Он сделает незаконным ведение бизнеса с биткоином в США и будет стимулировать инновации за рубежом», — написал Лайман в соцсети Х. Лайман предупредил, что люди, поддерживающие законопроект Уоррен, должны знать, что тем самым они одобряют первоначальный шаги к внедрению CBDC. Основательница Custodia Bank Кейтлин Лонг (Caitlin Long) согласилась с Лайманом, поскольку сенатор Уоррен с энтузиазмом относится к внедрению цифрового доллара, контролируемого государством. Лонг тоже уверена, что законопроект Уоррен облегчит развертывание цифровой валюты центробанка в США. Подробнее: https://bits.media/avtor-forbes-zakonoproekt-elizabet-uorren-protiv-otmyvaniya-deneg-cherez-kriptovalyuty-ubiytsa-bitko/
-
Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? Главным вменяемым Binance и непосредственно ее сооснователю Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) нарушением является, утверждает Минюст США, несоблюдение международных правил борьбы с отмыванием денег (AML). Крупнейшая криптобиржа мира игнорировала предписание, согласно которому американские граждане должны были подтверждать свое местонахождение. Это привело к тому, что с 2018 по май 2022 года на Binance были проведены сделки почти на $1 млрд с подсанкционными организациями и государствами, в том числе Хамасом, Северной Кореей, Ираном, Исламским Государством. Подобные операции прямо запрещены американским законодательством. Правоохранители настаивают: Чжао знал о ситуации. Хотя бы потому, что еще в 2019 году в одном из чатов он оставил сообщение: «Лучше просить о прощении, чем о позволении». Иными словами, подразумевается, что легче нарушать закон, а потом извиняться, чем пытаться убедить власти в необходимости допустить свободную торговлю со всеми участниками. А что грозит Чжао и Binance? Подробнее: https://bits.media/binance-popal-na-dengi-chto-zhdet-krupneyshuyu-kriptobirzhu-posle-skandala/
-
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? С развитием криптоиндустрии государственные службы проявляют все больше попыток ее регулирования. В связи с этим вводятся новые требования к различным криптоинститутам, в частности, к биржам. Так, на большинстве современных централизованных площадок сейчас обязательна процедура KYC («Знай своего клиента»), которая представляет собой сбор определенного количества персональной информации о клиенте. Можно, конечно, обойтись и без этого, но тогда доступный вам функционал будет крайне скудным. Обычно в процедуре KYC на любой платформе можно выделить три этапа. Первый называется «Программа идентификации клиентов» (Customer Identification Program, CIP). На ней происходит сбор данных и их первоначальная проверка. Вторая стадия — «Комплексная проверка клиентов» (Customer Due Diligence, DD). Здесь происходит более тщательное исследование информации о вас на случай, если вы были замечены в каких-то махинациях или аферах. Третья стадия — «Постоянный мониторинг». Здесь происходит проверка актуальности информации, полученной на первых двух стадиях. Кроме того, на этом этапе выявляют различные подозрительные операции, например, те, которые по тем или иным причинам могут быть отнесены к «финансированию терроризма». Официально, а также по заявлениям сторонников и отдельных представителей госструктур и платформ с KYC, система верификации на криптобиржах необходима для борьбы с разного видами преступлений, так как если вы останетесь анонимными, то нельзя будет понять откуда у того или иного преступления «растут ноги». Подробнее: https://bits.media/net-anonimnosti-sistemy-identifikatsii-polzovateley-kriptobirzh-i-ikh-nedostatki/
-
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ. Центральный Банк ОАЭ опубликовал совместное заявление с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (NAMLCFTC). Регуляторы представили список нарушений, так называемые «красные флажки» для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В этот список вошли работа без лицензии от регулирующих органов, нереалистичные обещания инвесторам, недостаточный уровень коммуникации с пользователями и неполное раскрытие информации регуляторам. Согласно новому руководству, все лицензированные финансовые компании, уполномоченные нефинансовые учреждения и профессиональные группы (DNFBP), а также лицензированные VASP обязаны сообщать надзорным органам о подозрительных транзакциях с криптоактивами. ЦБ также отметил, что VASP, работающие в ОАЭ без действующей лицензии, будут подвергаться гражданским и уголовным наказаниям, а против организаций-нарушителей, их владельцев и старших менеджеров могут применяться финансовые санкции. Любые финансовые компании, готовые работать с нелегальными криптовалютными платформами и сервисами, тоже будут иметь дело с правоохранительными органами, предупредил центробанк. Подробнее: https://bits.media/vlasti-oae-budut-nakazyvat-rabotayushchie-bez-litsenzii-kriptovalyutnye-kompanii/
-
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex. «Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, в том числе, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson). Недавно популярный сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Подробнее: https://bits.media/ssha-vnesli-grazhdanku-rossii-v-sanktsionnyy-spisok-iz-za-obkhoda-sanktsiy-s-pomoshchyu-kriptovalyut/
-
Правительство Турции сообщило, что к концу 2024 года разработает новые правила регулирования криптовалют, чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). FATF поместила Турцию в серый список еще в 2021 году. Туда входят страны, которые не предприняли достаточных мер для борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма. Министр финансов Мехмет Симсек (Mehmet Simsek) заявил, что из 40 установленных стандартов Турция не придерживается лишь одного. Единственный нерешенный вопрос по соблюдению стандартов связан с криптоактивами. Поэтому министр предложил парламенту разработать закон о регулировании криптовалют. Согласно программе развития на следующий год, к концу 2024 года власти Турции намерены завершить создание правовых норм, регулирующих цифровые активы. Для этого необходимо дать четкое определение криптовалютам и поставщикам услуг виртуальных активов, в том числе криптобиржам. Это, в свою очередь, упростит налогообложение криптовалютных транзакций в будущем, верит чиновник. Подробнее: https://bits.media/turtsiya-razrabatyvaet-sobstvennye-pravila-regulirovaniya-kriptovalyut/
-
Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. Несмотря на то, что продвинутые пользователи всегда относились к централизованным криптобиржам (CEX) с разумной опаской, функционал последних, а именно: скорость, удобство и низкий порог вхождения (от юзера не требуется особых навыков и познаний в области криптовалют) позволил CEX захватить львиную долю крипторынка. На холодных криптокошельках крупнейшей биржи мира Binance хранится 2,72% общих запасов биткоина, а один из адресов – самый большой в мире по количеству монет. Несмотря на то, что CEX-биржи в криптомире – это главный источник новостей о беспрецедентных по масштабу взломах, хищениях (зачастую безвозвратных) средств пользователей, их доля в индустрии остается огромной. К сожалению, в угоду удобству конечные пользователи зачастую жертвуют надежностью. В то же время, с каждой новой историей о взломанной или разорившейся бирже, растет внимание к вопросам безопасности. Появляются новые способы защиты. Начнем с важного, хотя и очевидного замечания. Криптовалютные биржи иногда сравнивают с фондовыми. Это в корне не верно. Фондовые биржи строго регулируются государством и сами участвуют в создании стандартов отрасли. Криптовалютные (даже в 2023 году) регулируются слабо и зачастую сами не выполняют никаких регулирующих функций. Это всего лишь обычный бизнес, который зарабатывает деньги, помогая инвесторам заниматься торговлей. За свои услуги он получает прибыль от комиссии с каждой транзакции. Подробнее: https://bits.media/krasnye-flagi-v-torgovle-chto-stoit-uchityvat-pri-vybore-kriptobirzh-/
-
Министерство финансов Кипра намерено внести поправки в действующие законы о борьбе с отмыванием денег. Чиновники требуют, чтобы каждый поставщик криптовалютных продуктов и услуг был обязан зарегистрироваться у местного регулятора. Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) при несоблюдении требования собирается выписывать компаниям штрафы до 350 000 евро. А также, если верить планам Минфина, руководству компаний может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет. Пакет поправок уже представлен парламентскому комитету по правовым вопросам. Правительство считает, что благодаря новым правилам Кипр будет соответствовать международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval). Наиболее жесткие наказания за несоблюдение требований к регистрации и работу без лицензии сейчас установлены на Мальте: нарушители могут получить тюремный срок до шести лет и штраф до 15 млн евро. Подробнее: https://bits.media/kipr-uzhestochit-nakazanie-dlya-kriptokompaniy-za-otsutstvie-registratsii/
-
Девять американских законодателей поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, который был вновь представлен на рассмотрение Конгресса США сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Как утверждает демократ Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), законопроект направлен на то, чтобы «закрыть лазейки для криптокомпаний» в действующем законодательстве и заставить их соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Впервые этот законопроект был представлен в декабре прошлого года, однако был отложен из-за отсутствия спонсорской поддержки. Теперь инициативу Уоррен поддержали девять американских законодателей-демократов: Гэри Питерс (Gary Peters), Дик Дурбин (Dick Durbin), Тина Смит (Tina Smith), Жанн Шахин (Jeanne Shaheen), Боб Кейси (Bob Casey), Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal), Майкл Беннет (Michael Bennet) и Кэтрин Кортес Масто (Catherine Cortez Masto). Законопроект также поддержал сенатор Ангус Кинг (Angus King). Кэтрин Кортес Масто подчеркнула, что двухпартийный законопроект обеспечит соблюдение криптовалютными компаниями тех же правил, которые распространяются на банки и другие финансовые организации. Это помешает международным наркокартелям и преступным организациям финансировать их незаконную деятельность с помощью криптовалют, а также упростит преследование злоумышленников. Подробнее: https://bits.media/devyat-amerikanskikh-senatorov-podderzhali-zakonoproekt-o-borbe-s-otmyvaniem-deneg-cherez-kriptovalyu/
-
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) сообщила, что примерно 52 поставщика услуг виртуальных активов (VASP) готовы выйти на финансовый рынок этого островного региона. Некоторые из компаний уже оформили необходимые документы согласно правилам борьбы с отмыванием денег (AML), другие подходят к завершению этого этапа. Как рассказал местный депутат Го Гоу (Guo Guow) во время публичных слушаний, в сентябре FSC планирует опубликовать руководящие принципы регулирования виртуальных активов. Власти региона не исключают принятия законов, касающихся криптовалют. До введения этих законов виртуальные активы будут регулироваться в соответствии с местным законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Криптокомпаниям, не соблюдающим этот закон, грозит штраф на сумму от $69 000 до $1,38 млн. В соответствии с действующими правилами, пострадавшие криптоинвесторы не могут подавать жалобы на операторов в Центр финансового надзора. Тем не менее FSC будет по-прежнему пытаться защищать пользователей виртуальных активов другими методами, уверяют представители ведомства. Подробнее: https://bits.media/fsc-bolshe-50-kriptokompaniy-gotovy-voyti-na-rynok-tayvanya/
