Поиск
Показаны результаты для тегов 'финансовыймониторинг'.
Найдено: 11 результатов
-
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Как сообщается в отчете АФM о контроле деятельности майнинговых ферм, «в результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации». Сейчас агентство вместе с властями страны ведет работу по предотвращению повторного использования оборудования для добычи криптовалют. Среди прекративших деятельность майнинговых компаний филиалы известных в Павлодарской области предпринимателей Болата Назарбаева и Александра Клебанова. Также прекращена деятельность майнинговых компаний, связанных с бывшим председателем правления АО «Национальная компания «КазакГаз» Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и крупным бизнесменом Карагандинской области Эрланом Нигматуллиным. К серому майнингу оказался причастен и экс-начальник департамента МВД Тлегеном Маткенов. Кроме того, была остановлена деятельность еще 51 майнинговой фермы, которые были незаконно подключены к источникам электроснабжения без уведомления уполномоченного органа о начале своей деятельности. Фермы необоснованно размещались на территории особых экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных пошлин. Также были выявлены случаи незаконной перепродажи энергии незарегистрированным майнинговым компаниям. Всего АФМ завело 25 уголовных дел и изъяло более 67 000 единиц оборудования на сумму около 100 млрд тенге (более $190 млн). Подробнее: https://bits.media/v-kazakhstane-55-mayningovykh-ferm-prekratili-deyatelnost-posle-proverok-gosorganami/ -
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил действие Закона о чрезвычайных ситуациях, введенного на прошлой неделе для борьбы с протестной группой «Конвой свободы». Как заявил Джастин Трюдо (Justin Trudeau) в обращении к прессе, «ситуация больше не является чрезвычайной и существующих законов и подзаконных актов достаточно». Помощник заместителя министра финансов Канады Изабель Жак (Isabelle Jacques), сообщила парламентскому комитету, что «финансовые учреждения размораживают счета и подавляющее большинство учетных записей». Напомним, что ранее Королевская канадская конная полиция (RCMP) поручила финансовым учреждениям и криптовалютным биржам блокировать счета и криптовалютные кошельки, связанные с протестным движением «Конвой свободы», а верховный суд Онтарио принял судебное решение о заморозке криптовалютных активов на сумму около $20 млн. Отмена чрезвычайного положения в Канаде не означает ослабление государственного контроля над оборотом криптоактивов в стране. Напротив, правительство Канады сообщило о принятии срочных мер по внесению поправок в правила финансового мониторинга операций с криптовалютой, особенно в части сбора и адресного распределения средств в пользу протестующих. Подробнее: https://bits.media/pravitelstvo-kanady-razblokiruet-scheta-i-kriptovalyutnye-koshelki-konvoya-svobody/
-
Канада планирует привести систему финансового мониторинга операций с криптоактивами в стране в соответствие с положениями законодательства о терроризме. Правительство Канады принимает срочные меры по внесению поправок в правила финансового мониторинга операций с криптоактивами. Власти планируют ввести усиленные меры наблюдения за оборотом криптовалют в стране и краудфандинговыми платформами, предлагающими услуги по их сбору и распределению. Внесение поправок стало реакцией федерального правительства Канады на длительный протест дальнобойщиков «Конвоя свободы» в Оттаве. Согласно новым правилам, при осуществлении операций финансового мониторинга государственные органы будут руководствоваться требованиями законодательства о противодействии терроризму. Участники криптовалютных операций должны будут зарегистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC). В противном случае их деятельность может быть расценена правоохранительными органами как преступная, а учетные записи и пожертвования заморожены. Подробнее: https://bits.media/pravitelstvo-kanady-uzhestochit-trebovaniya-k-finansovomu-nadzoru-za-oborotom-kriptovalyut/
-
По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, для финансовых организаций в России не будет проблемой отслеживание транзакций с криптовалютами. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Тосуняна, российские банки вполне смогут контролировать оборот криптовалют – для них не должно составить проблемы следить как за транзакциями, так и за конвертацией и расчетами, связанными с цифровыми активами. Для этого, впрочем, придется дорабатывать информационные системы банков. Затраты на доработку, скорее всего, будут возложены на пользователей криптовалют с помощью комиссий и других инструментов. На доработку у крупнейших участников банковской системы может уйти несколько месяцев. «Сегмент цифровых валют высокорисковый и необходим детальный анализ. На текущий момент нет четкого понимания, как отслеживать операции подобного рода, и каждая организация будет вырабатывать меры по контролю самостоятельно. При этом внедрение нового функционала займет от шести месяцев до года», – рассказала начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. При этом объем доработок внутренних систем для обмена криптовалют на фиатные деньги будет крайне небольшим – процесс практически полностью соответствует биржевой деятельности, поэтому банковские системы готовы к этому. Но, по словам председателя правления банка «Держава» Алексея Скородумова, с системой проверкой законности происхождения криптовалют вопросов гораздо больше. У банков таких систем пока нет. Подробнее: https://bits.media/arb-rossiyskie-banki-bez-truda-smogut-kontrolirovat-oborot-kriptovalyut/
-
Казахстан ужесточит регулирование криптовалютных бирж
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Сенат парламента Казахстана принял законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе на торговых криптовалютных площадках. Депутат Ольга Перепечина во время пленарного заседания палаты сообщила, что законопроект направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы, в том числе на рынке криптовалют. Перепечина пояснила, что закон нацелен обеспечить регулирование работы операторов криптовалютных бирж. Сейчас лица, выступающие эмитентами криптовалют, предлагающие услуги по торговле и другим операциям с криптовалютными, а также обменивающие криптовалюты на фиатные деньги, ценности и иное имущество, не попадают в зону финансового надзора. Это ведет к распространению преступлений в сфере отмывания денег, финансирования терроризма и теневой экономики, а также провоцирует злоумышленников использовать во взаиморасчетах криптовалюты. Закон, одобренный в Сенате, сделает финансовый мониторинг обязательным для криптовалютных бирж в Казахстане. В ближайшее время криптовалютные биржи проверят на соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (АML). С момента вступления закона в силу криптовалютные компании будут обязаны уведомлять местные органы власти о запуске сервисов по торговле криптовалютами или завершении такой деятельности. Подробнее: https://bits.media/kazakhstan-uzhestochit-regulirovanie-kriptovalyutnykh-birzh/ -
Управление по финансовому надзору Великобритании совместно с Банком Англии начали работу над проектом по использованию блокчейна. Цель - ускорить проверку нормативной отчетности. Об этом сообщило агентство Finextra. Председатель Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) Нихил Ратхи (Nikhil Rathi) заявил, что стоимость нормативных отчетов, предоставляемых ведомству, оценивается от 1.5 млрд до 4 млрд фунтов стерлингов в год. Кроме того, регулирующий орган проверяет более 58 000 фирм на соблюдение правил, которых в свою очередь насчитывается около 20 000. «Именно поэтому мы начали работать с Банком Англии над решением, призванным значительно упростить и ускорить проверку документов. Благодаря блокчейну и API процедуру можно будет проводить в режиме реального времени. Это позволит нам действовать быстрее, и нарушения будут искореняться более эффективно», — сказал Ратхи. Он добавил, что осуществление этой идеи займет около трех лет, на что выделен бюджет в 120 млн фунтов стерлингов. С помощью блокчейна FCA сможет контролировать больше предприятий, работающих с огромными объемами данных. Многие участники финансового рынка жалуются на высокие лицензионные сборы и затраты на перепрофилирование производства, а поставщики данных сталкиваются с высокими барьерами для входа на рынок, сообщил Ратхи. Подробнее: https://bits.media/fca-velikobritanii-budet-ispolzovat-blokcheyn-dlya-proverki-otchetov/
-
Solidus Labs наняла бывшего директора Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) Кэти Крейнингер для взаимодействия с государственными органами. Компания Solidus Labs предоставляет инструменты для наблюдения за торговлей криптовалютами и мониторинга рисков. Ее спонсорами являются частные инвестиционные компании Evolution Equity Partners и Hanaco Ventures. «Одна из вещей, которая, на наш взгляд, стала очевидной, - это необходимость в специальных инструментах снижения рисков», - сказал генеральный директор Solidus Labs Асаф Меир ( Asaf Meir). «Чтобы через два-три года начать массовое и институциональное внедрение, необходимы специальные инструменты снижения рисков». Кэти Крейнингер (Kathy Kraninger) возглавит и создаст команду для взаимодействия с регуляторами в Solidus Labs. Это подразделение будет консультировать государственные регулирующие органы, законодателей США и традиционные учреждения по вопросам организации эффективного контроля над цифровым рынком. Подробнее: https://bits.media/eks-direktor-cfpb-ssha-vozglavit-podrazdelenie-v-startape-solidus-labs/
-
Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR. Согласно публикации ТАСС, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сказал, что ведомство фиксирует случаи использования криптовалют в России в преступных целях, в том числе, для финансирования терроризма. Для этого Росфинмониторинг сотрудничает с регуляторами других стран. «Что касается финансирования терроризма, да, такие факты и риски нами фиксируются. Мы активно взаимодействуем с подразделениями финансовых разведок иностранных государств по этим аспектам. У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы». По словам Негляда, наиболее популярные у российских преступников криптоактивы - BTC, ETH и XMR. Они используются «в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма», отмечает замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-samye-populyarnye-kriptovalyuty-u-prestupnikov-btc-eth-i-xmr/
-
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом Путин заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации во время подведения результатов работы ведомства за прошлый год. Путин поручил Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторингу) уделить особое внимание незаконному «трансграничному перемещению» ЦФА. Президент пояснил, что цифровые валюты стали все чаще использоваться в преступных целях, а предотвращение нелегальных сделок с ЦФА – одна из ключевых задач, направленных на обеспечение правопорядка в государстве. Закон «О цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте» вступил в силу с 1 января 2021 года. Согласно этому закону, криптовалюты запрещено использовать в России в качестве платежного средства, при этом они считаются имуществом. Майнинг, владение и торговля криптовалютами не запрещены, но конкретных законодательных актов по их регулированию пока не появилось. В конце прошлого года в России был создан Комитет по вопросам ЦФА и цифровой валюты, который согласовывает вопросы, связанные с налогообложением криптовалют, а также регулирует индустрию блокчейна и цифровых валют в стране. В прошлом месяце директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил о разработке сервиса «Прозрачный блокчейн», который предназначен для отслеживания транзакций с криптовалютами. Ведется отработка критериев, позволяющих выявлять подозрительные сделки. Однако Чиханчин так и не сообщил, с какими блокчейнами взаимодействует сервис. Подробнее: https://bits.media/vladimir-putin-nuzhno-presech-nezakonnye-tranzaktsii-s-tsifrovymi-aktivami/
-
Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала прототип по отслеживанию транзакций в блокчейне Биткоина и предложила запустить федеральный проект по отслеживанию сделок с криптовалютами. Росфинмониторинг успешно провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина, связанных с наркоторговлей. Прототип, разработанный совместно с Физическим институтом им. Лебедева, оценили в МВД, также к нему проявили интерес службы финансового мониторинга других стран. «Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма», – отмечает Росфинмониторинг в письме Минкомсвязи. Систему «Прозрачный блокчейн» предлагается сделать частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и использовать для автоматического обнаружения вредоносных транзакций. При этом, для разработки полноценной системы мониторинга криптовалютных сделок потребуется 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году. Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-budet-otslezhivat-kriptovalyutnye-tranzaktsii/
-
Аналитическая компания CipherTrace разработала инструмент Armada для отслеживания незаконных транзакций с криптовалютами через банки или другие финансовые организации. Разработчики сообщили, что Armada будет фильтровать банковскую информацию - направление платежа и номера счетов - для поиска потенциально рискованных транзакций. Это могут быть платежи на криптовалютные банкоматы с целью отмывания денег. В отличие от других аналитических инструментов, в том числе и сервисов CipherTrace, отслеживающих незаконные транзакции только между цифровыми кошельками, Armada будет отслеживать подозрительные платежи с использованием банковских счетов. По словам главного финансового аналитика CipherTrace Джона Джеффриса (John Jefferies), Armada «подключается» к банковским системам мониторинга транзакций. Используя алгоритмы кластеризации, метод машинного обучения и базу данных CipherTrace, в которых содержится информация о субъектах с высокой степенью риска, инструмент отслеживает незаконные транзакции. Вице-президент по управлению разработками продукта Кэтрин Уонис (Catherine Woneis) считает, что Armada поможет выявить лица и фирмы, осуществляющие расчеты с фиатными и цифровыми валютами, прикрываясь разными названиями. В качестве примера CipherTrace привела случай с жителем Лос-Анджелеса Куналом Калрой (Kunal Kalra), который не имел лицензию на управление криптоматом и совершал незаконный обмен BTC на доллары. В августе прошлого года его обвинили в оказании платежных услуг наркоторговцам в даркнете, использовании поддельных наименований, банковские переводы на криптовалютную биржу Gemini и неизвестный криптомат с целью отмывания денег на сумму $25 млн. Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-predstavil-servis-armada-dlya-otslezhivaniya-nezakonnykh-sdelok-s-kriptovalyutami/