Поиск
Показаны результаты для тегов 'преступность'.
Найдено: 311 результат
-
Пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщает, что полиции удалось раскрыть дело о похищении майнингового оборудования на сумму 3,9 млн, произошедшего в январе этого года. По данным правоохранительных органов, в краже участвовали 23-летний житель Калининграда совместно с 21-летним соучастникам. В январе этого года они похитили 67 видеокарт различных производителей, 54 райзера и 16 корпусов из подвала на улице Товарной. Чтобы проникнуть в помещение злоумышленники разобрали стенку соседнего подвала. Также полиции удалось выйти на след скупщика краденого оборудования ― им оказался 19-летний калининградец. Часть оборудования удалось вернуть пострадавшему после обысков по месту жительства подозреваемых. Сейчас сотрудники УМВД устанавливают все обстоятельства кражи. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Подозреваемые заключены под стражу, им может грозить до десяти лет лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/v-kaliningrade-nashli-pokhititeley-mayningovoy-tekhniki-na-3-9-mln-rubley/
- 1 ответ
-
1
-
- Полиция
- Видеокарта
- (и ещё 6 )
-
Эксперты компании TRM Labs сообщили, что стабильная монета компании Tether стала наиболее популярным средством оплаты при противозаконных сделках с виртуальными активами. За последний год 1,6% от общего объема USDT имели отношение к преступной деятельности, уверяют в TRM Labs. Число адресов, связанных с вливанием средств в международную преступность, возросло на 125%. На сеть Tron пришлось 45% всех незаконных криптоопераций со стейблкоином Tether. Эфир занял вторую позицию в списке с показателем в 24%, биткоин оказался на третьем месте с 18%. Денежный объем стейблкоинов Tether, связанных с противозаконными операциями, достиг за год $19,3 млрд. Подробнее: https://bits.media/trm-labs-steyblkoin-usdt-stal-samym-populyarnym-sredi-terroristov/
- 1 ответ
-
- Tether
- Финансирование
-
(и ещё 8 )
C тегом:
-
Сенаторка от Демократической партии США, выступая на заседании комитета по вооруженным силам верхней палаты Конгресса, объявила, что криптовалюты помогают преступным структурам по всему миру. Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) посетовала, что за счет виртуальных активов страны-изгои и террористы успешно проводят финансовые операции в невиданных объемах: Выступавший перед сенаторами руководящий вооруженными силами США в Южной Корее генерал Пол Дж. ЛаКамера (Paul J. LaCamera) заявил, что за последний год создатели мошеннических схем формата «разделка свиней» нанесли ущерб на $3,5 млрд. Жертвами стали более 40 000 жителей США. Участники дискуссии пришли к выводу, что противодействие криптовалютной преступности укрепит международную безопасность. Слушания были организованы для продвижения законопроекта Элизабет Уоррен. Законопроект предполагает введение процедур проверки владельцев криптокошельков, майнеров, валидаторов и других участников рынка цифровых активов. Подробнее: https://bits.media/elizabet-uorren-kriptovalyuta-pomogaet-gosudarstvam-izgoyam-i-terroristam/
- 2 ответа
-
- США
- Криптовалюта
- (и ещё 5 )
-
Суд Черногории постановил выпустить сооснователя Terraform Labs До Квона из тюрьмы и конфисковать у него паспорт, чтобы он не смог выехать из страны. Экстрадиция Квона в Южную Корею была отложена. Местная газета Vijesti сообщила, что До Квон (Do Kwon) будет выпущен из тюрьмы Spuz уже сегодня, 23 марта. На текущий момент несколько государств пытаются добиться экстрадиции сооснователя Terraform Labs. Основная борьба за До Квона развернулась между властями США и Южной Кореи. Черногорские суды ранее отменили экстрадицию Квона в США и теперь отложили выдачу разработчика Южной Корее. Напомним, что экосистема Terra рухнула весной 2022 года. Пользователи потеряли около $40 млрд и, как считают правоохранительные органы Южной Кореи и США, До Квон и другие создатели Terraform Labs должны ответить за это. На днях генеральная прокуратура Черногории обратилась в Верховный суд страны с требованием отменить экстрадицию До Квона в Южную Корею. Стоит отметить, что если создателя Terra выдадут в США, то ему грозит значительно более длительное тюремное заключение. Подробнее: https://bits.media/sozdatelya-terra-do-kvona-vypustili-iz-tyurmy-i-ostavili-v-chernogorii/
- 3 ответа
-
- Южная_Корея
- Суд
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Власти Казахстана передали тайской полиции 43-летнего россиянина, который, утверждают правоохранители, в 2022 году вымогал свыше $50 000 в криптовалюте у российской пары на острове Самуи. Данил Угай в составе группы из шести человек в сентябре 2022 года, по мнению тайской полиции, вымогал криптовалюту на 1,8 млн таиландских бат (около 51 500 долларов) у семейной пары по фамилии Абдуллины, занимавшейся на курортном острове риэлторским бизнесом. Пятерых членов группы задержали по горячим следам (трое казахстанцев и двое немцев). В последнее время Угай находился в Казахстане, где и был арестован. Изначально ордер на арест выдал суд провинции Сураттхани, а позднее россиянина объявили в международный розыск. Данил Угай признал, что в постановлении на задержание речь идет именно о нем. Сейчас подозреваемый размещен в камере временного содержания отдела полиции острова Самуи. В феврале сообщалось, что у другой российской супружеской пары силой забрали криптовалют на $845 000 на тайском острове Пхукет. Подробнее: https://bits.media/vlasti-kazakhstana-ekstradirovali-v-tayland-rossiyanina-kriptovymogatelya/
-
В Ташкентской области задержаны трое подпольных майнеров
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана сообщила, что за последнее время в Ташкентской области были задержаны трое майнеров, укравших энергии на 2,3 млрд сумов (16,5 млн рублей). Для выявления подпольных майнеров СГБ провела совместный рейд с сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, МВД и «Узэнергоинспекции». Против каждого из троих подпольных майнеров заведено уголовное дело по статье 169 УК (кража) и ведутся следственные действия. Больше всего энергии удалось украсть жителю города Янгиюль ― 31-летний мужчина самовольно подключился к электрической сети и запитал 10 майнинговых устройств Antminer L3++. В результате ущерб для энергетической компании превысил 1 млрд сумов (7,2 млн рублей). Во втором случае 26-летний житель Кибрайского района подключил майнинговое оборудование в своем доме и не стал заключать дополнительный договор с энергоснабжающей компанией. Ему удалось украсть энергии на 685,9 млн сумов (почти 5 млн рублей). И, наконец, еще один житель Кибрайского района потратил на майнинг энергии на сумму 579,4 млн сумов (4,2 млн рублей). Подробнее: https://bits.media/v-tashkentskoy-oblasti-zaderzhany-troe-podpolnykh-maynerov/-
- Майнер
- Узбекистан
- (и ещё 4 )
-
Польские власти подготовили законопроект, который позволит Управлению по финансовому надзору (KNF) блокировать криптовалютные счета, если ведомство заподозрит владельцев в преступных действиях. Законопроект расширяет полномочия KNF по надзору за торговлей цифровыми активами и оказанию криптовалютных услуг. Ведомство, если документ одобрит парламент, получит право самостоятельно блокировать счета держателей криптовалют на 96 часов (четыре дня). Достаточно подозрения, что транзакции теоретически могут быть связаны с преступной деятельностью. С согласия прокуратуры, первоначальный срок блокировки может быть продлен даже до шести месяцев. Криптовалютный трейдер, аналитик и главный редактор польского финансового портала Comparic Аркадиуш Юзвяк (Arkadiusz Jóźwiak) назвал законопроект инициативой, вызвавшей серьезные споры — спустя всего несколько лет, после того как польские власти ввели 19%-й налог на операции с криптовалютами. «Учитывая недоброжелательность, которую KNF до сих пор проявляет к криптовалютам, превентивная блокировка счетов из-за обычных подозрений может стать чрезмерной», — считает трейдер. Подробнее: https://bits.media/polskiy-regulyator-dobilsya-prava-blokirovat-kriptovalyutnye-scheta/
-
- Трейдер
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Основатель разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany и его жена задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты. За супружеской парой велась слежка. Следователи считают, что Антонио Инасио да Силва Нето (Antonio Inacio Da Silva Neto) и Фариас Кампос (Farias Campos) совершали многочисленные покупки и платежи под вымышленными именами. Сейчас пара арестована аргентинскими властями и ожидает распоряжения суда об экстрадиции в Бразилию, для дальнейшего судебного разбирательства. Основателям Braiscompany предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы и отмывании $400 млн через криптовалюты. Интерпол выдал ордер на арест Силвы Нето еще в 2023 году, обвинив в совершении преступлений против бразильской финансовой системы. Бизнесмену грозит 88 лет и семь месяцев тюрьмы, а Фариас Кампос — 61 год и 11 месяцев. Недавно еще одно лицо, причастное к делу Braiscompany, было экстрадировано из Аргентины в Бразилию. Личность пока не раскрыта, однако известно, что мужчина выполнял функции финансового оператора компании, содействуя операциям между Braiscompany и другими организациями. Подробнее: https://bits.media/ocnovateli-braiscompany-arestovany-v-argentine-za-otmyvanie-deneg-cherez-kriptovalyuty/
-
- Криптовалюта
- Аргентина
- (и ещё 8 )
-
Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, вышел из тюрьмы, проведя там 34 месяца за участие в печально известной мошеннической схеме OneCoin на сумму $4,4 млрд. Судья окружного суда Манхэттена Эдгардо Рамос (Edgardo Ramos) вынес приговор, согласно которому Игнатов был освобожден в зале суда с учетом отбытия наказания в предварительном заключении. В дополнение к отбытому сроку, суд назначил Игнатову два года условно-досрочного освобождения. Кроме того, Игнатов согласился выплатить $118 000. Прокуратура утверждает, что Игнатов стал фактическим лидером мошеннической криптосхемы OneCoin, когда в 2017 году пропала его сестра, Ружа Игнатова. Сейчас она входит в список самых разыскиваемых преступников. Игнатов был арестован в 2019 году и признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве. OneCoin — болгарская криптовалютная пирамида, которая в период с 2014 по 2018 годы привлекла $4,4 млрд. Проект позиционировался как «убийца Биткоина», а инвесторам обещалась огромная прибыль. Судья признал OneCoin массовым мошенничеством с сотнями тысяч жертв, у большинства из которых нет шансов вернуть деньги. Подробнее: https://bits.media/brat-begloy-kriptokorolevy-ruzhi-ignatovoy-vyshel-na-svobodu/
-
Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда. Согласно обновленному Закону об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, Национальное агентство по борьбе с преступностью будет наделено расширенными полномочиями по изъятию криптоактивов. Если ведомство подозревает, что цифровые активы связаны с незаконной иди просто сомнительной деятельностью, оно может действовать в обход судебной процедуры. Учитывая, что преступники постараются избежать наказания, оставаясь за границей, новые поправки к закону разрешат конфискацию криптоактивов без предварительного задержания обвиняемых. Криптовалютные биржи и поставщики кастодиальных кошельков смогут передавать цифровые активы властям. При необходимости чиновники смогут уничтожать криптовалюты. Обычно это делается путем отправки на специальный адрес для сжигания, однако в законе не указан точный метод уничтожения криптоактивов. Подробнее: https://bits.media/britanskaya-politsiya-smozhet-izymat-kriptoaktivy-bez-prigovora-suda/
-
- Полиция
- Великобритания
- (и ещё 6 )
-
Жертвой криптовалютных мошенников стала 19-летняя студентка из Белгорода. Под предлогом заработка на инвестициях в цифровые активы мошенники выманили у нее свыше 4,5 млн рублей. Схема «развода» оказалась стандартной ― девушке предложили быстрый заработок на криптовалютах некие «кураторы» инвестиционной платформы. Они объяснили ей как установить необходимые приложения и вносить деньги на «инвестиционный счет». После внесения определенной суммы денег и первых успехов пострадавшая попыталась вывести часть средств, однако мошенники начали выманивать новые вложения. «Под предлогом оплаты страховки, размораживания счета и так далее наставники убеждали девушку вносить все большие суммы. В итоге она перечислила аферистам более 4,5 миллионов рублей. Деньги девушка занимала у родственников и знакомых, а также вносила личные накопления. По данному факту следователем УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», ― сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области. Сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установки личности мошенников. Если их удастся арестовать, то им грозит до 10 лет лишения свободы каждому. Подробнее: https://bits.media/studentka-iz-belgoroda-perevela-kriptomoshennikam-4-5-mln-rubley/
- 10 ответов
-
- Мошенник
- Криптовалюта
- (и ещё 6 )
-
Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. Сообщается, что в результате действий международной группы правоохранителей удалось взломать инфраструктуру хакеров, стоящих за распространением программы-вымогателя криптоактивов. «Правоохранительные органы взяли под контроль платформу LockBit и получили всю хранящуюся на ней информацию. Эта информация касается группировки LockBit и ее партнеров. Нам доступны исходный код, данные о жертвах, которых атаковали, суммы запрошенных выкупов, украденные данные, чаты и многое, многое другое», — говорится в заявлении NCA. В результате оперативных мероприятий удалось задержать причастных к взломам участников сообщества хакеров LockBit, выявить более 14 000 учетных записей администраторов, предназначенных для кражи конфиденциальной информации и переговоров с жертвами. Интернет-ресурсы перестали работать и перешли под полный контроль правоохранительных органов. Подробнее: https://bits.media/mezhdunarodnye-pravookhraniti-zaderzhali-sozdateley-kriptovymogatelya-lockbit-/
-
- ФБР
- Преступность
- (и ещё 8 )
-
Новый случай мошенничества с криптовалютами расследуют полицейские Красноярского края. 43-летний житель Курагинского района потерял 4,5 млн рублей, доверившись «инвестиционным консультантам». Как сообщают правоохранительные органы, в январе этого года пострадавшему поступил звонок от девушки, которая предложила ему вкладывать в криптовалюты через популярную инвестиционную площадку. Ранее мужчина уже пытался вкладывать в цифровые активы, но не получил значительной прибыли, поэтому предложение большого дохода его заинтересовало. Он согласился использовать Skype для общения с «консультантом», который помог мужчине установить некие программы и научил ими пользоваться. Сначала житель Курагинского района вложил 150 000 рублей. Конечно, мошенники отобразили значительную прибыль на счетах «инвестора». Поэтому он решил увеличить вложения и взял в кредит 1,3 млн рублей. Цифры на счетах продолжали расти, поэтому пострадавший в азарте взял еще 700 000 рублей в кредит, а также перевел мошенникам собственные сбережения в размере 2,5 млн рублей. Однако, при попытке вывести деньги система стала выдавать «ошибку». Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В начале месяца сообщалось о жительнице Хабаровского края, которая потеряла 3 миллиона рублей, связавшись с криптомошенниками. Подробнее: https://bits.media/v-krasnoyarskom-krae-muzhchina-perevel-kriptomoshennikam-4-5-mln-rubley/
-
- Криптовалюта
- Мошенничество
- (и ещё 5 )
-
Офицер Австралийской федеральной полиции Уильям Уитли предстал перед судом по обвинению в краже 81,616 BTC, изъятых в ходе расследования дела о продаже наркотиков за криптовалюты в 2019 году. Уильям Уитли (William Wheatley) предстал перед мировым судом Мельбурна, не признав вину в злоупотреблении информацией, которую он получил в качестве госслужащего. Адвокат Уитли — Люк Баркер (Luke Barker) — заявил, что доказательства против его подзащитного являются косвенными, и что он будет оспаривать предъявленные обвинения. Ранее оперативная группа Icarus, совместно с полицией штата Виктория и Федеральной полицией Австралии (AFP), провели обыски у людей, подозреваемых в торговле стероидами. В ходе рейда было обнаружено, что преступники использовали зашифрованные сообщения для реализации наркотиков, а оплату за запрещенные вещества они получали в биткоинах. Во время обысков следователи также обнаружили аппаратный кошелек Trezor, который был передан опергруппе Icarus. Получив разрешение мирового судьи на доступ к кошельку, где хранились 81,616 BTC, следователи Icarus обнаружили, что все криптоактивы были перемещены из кошелька всего через четыре дня после конфискации устройства. На момент рейда изъятые биткоины оценивались примерно в $450 000, а сейчас их стоимость составляет более $6 млн. Подробнее: https://bits.media/avstraliyskiy-politseyskiy-obvinyaetsya-v-krazhe-konfiskovannykh-81-6-bitkoinov/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула против руководства сингапурской торговой площадки Zipmex обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. Акаларп Йимвилай (Akalarp Yimvilaya) на должности регионального генерального директора, утверждают власти, позволил переводить хранящиеся на кошельках Z Wallet средства клиентов на другие адреса. Причем биржа сообщала о переводах своим пользователям только после того, как активы перемещались. Регулятор считает, что таиландский филиал биржи совершил мошенничество, представив клиентам ложные заявления. SEC считает, что такие действия противоречат условиям обслуживания клиентов, а Акаларп Йимвилайя лично виноват в том, что преднамеренно скрыл информацию от клиентов Zipmex. Ведомство направилj жалобу в Управление отдела по борьбе с преступностью Таиланда. Полиция должна принять решение: возбуждать уголовное дело или нет. Подробнее: https://bits.media/vlasti-tailanda-obvinili-byvshego-gendirektora-kriptobirzhi-zipmex-v-makhinatsiyakh/
- 1 ответ
-
- Ценные_бумаги
- Комиссия
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Организация объединенных наций решила исследовать деятельность хакерских групп, связанных с правительством Северной Кореи. По данным ООН, такие группы украли криптовалют на сумму свыше $3 млрд. Как сообщает агентство Reuters, расследованием займется независимый комитет в рамках ООН. Всего будут проанализированы 58 атак на криптовалютные компании. Отчет по результатам исследования должен быть предоставлен уже через два месяца. «Мы исследуем 58 атак на криптовалютные фирмы в период с 2017 по 2023 годы. Общая сумма ущерба составила около $3 млрд, а полученные средства были направлены на разработку оружия массового поражения», ― говорится в заявлении. По данным аналитической компании Chainalysis, за прошлый год северокорейские хакеры украли у криптовалютных компаний активов на сумму около $1 млрд, а за 2022 год ― на $1,7 млрд. Подробнее: https://bits.media/oon-nachala-rassledovanie-krazhi-kriptovalyut-khakerami-iz-severnoy-koreey/
- 1 ответ
-
- Криптовалюта
- ООН
- (и ещё 5 )
-
Правительство Южной Кореи дополнило Закон о защите пользователей виртуальных активов положением о введении нормы пожизненного заключения при краже криптоактивов в особо крупном размере. Сегодня, 7 февраля, Комиссия по финансовым услугам (FSC) опубликовала уведомление о введении с 19 июля 2024 года в действие закона «О защите пользователей виртуальных активов». Закон предусматривает расширенные полномочия надзорных органов Южной Кореи по контролю рынка виртуальных активов и деятельности бизнес-операторов. В законе предусмотрены особые полномочия Службы финансового надзора (FSS) и Комиссии по финансовым услугам по углубленной проверке криптовалютных компаний, а также по расследованию и принятию мер в отношении недобросовестной торговой практики, такой, как манипулирование рыночными ценами. В случаях выявления фактов нелегальной прибыли или хищения криптоактивов пользователей в особо крупных размерах — более 5 млрд вон (около $4 млн) — виновные лица могут быть приговорены к пожизненному тюремному заключению. Подробнее: https://bits.media/yuzhnaya-koreya-vvodit-pozhiznennoe-zaklyuchenie-za-krazhu-kriptovalyut-v-osobo-krupnom-razmere/
-
- Южная_Корея
- Манипулирование
- (и ещё 8 )
-
В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса. Судья подчеркнул, что из-за действий Шина и технического руководителя Bitsonic доверие к криптовалютным биржам «было серьезно подорвано». Он отметил, что руководство площадки не проявляло раскаяния и всячески пыталось избежать ответственности за свое мошенничество. При этом значительную часть клиентских средств так и не удалось вернуть. По данным правоохранительных органов, в период с января 2019 года по май 2021 года Шин манипулировал данными об объемах торгов на бирже, используя средства Bitsonic для выкупа собственного токена площадки, чтобы искусственно увеличить его стоимость. Подробнее: https://bits.media/gendirektor-kriptobirzhi-bitsonic-prigovoren-k-semi-godam-tyurmy-za-moshennichestvo/
-
- Мошенничество
- Биржа_криптовалют
- (и ещё 5 )
-
39-летняя жительница Минска решила заработать на инвестициях в криптовалюту и вложила 276 000 рублей ($83 000), полученные от продажи наследства. Однако, как оказалось, деньги она перевела мошенникам. После продажи наследства жительница Минска нашла в Интернете рекламное объявление о быстром заработке на инвестициях. Она связалась с «куратором» через мессенджер и зарегистрировалась на «инвестиционной платформе». Для пополнения счета она покупала криптовалюту на обменниках и биржах, а затем переводила ее на указанные реквизиты. Потерпевшая перевела на инвестиционный счет свыше $50 000, но затем решила снять часть средств. Однако, «куратор» и представители платформы заявили о неких блокировках и о том, что необходимы дополнительные средства для вывода депозита. Жительница Минска поверила и несколькими транзакциями перевела еще около $30 000. Однако затем «куратор» и другие мошенники перестали выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в Московское РУВД Минска. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подробнее: https://bits.media/minchanka-lishilas-deneg-ot-prodazhi-nasledstva-pri-vlozheniyakh-v-kriptovalyuty/
-
- Криптовалюта
- Минск
- (и ещё 7 )
-
Министерство юстиции США обвинило двух старших сотрудников Объединенного школьного округа Паттерсон в нелегальной добыче криптовалют на территории десяти местных школ. По данным прокуратуры, помощник начальника школьного округа Джеффри Менге (Jeffrey Menge) и IT-директор Эрик Драберт (Eric Drabert) приобрели высокопроизводительные видеокарты для майнинга. Помимо этого, нарушители использовали школьное оборудование и другие ресурсы для оснащения своих ферм, в том числе незаконно потребляли электроэнергию, сильно увеличив затраты школ на электричество. Полученные доходы от проданных криптовалют сотрудники школ переводили на свои криптовалютные адреса. Помимо нелегального майнинга, Минюст обвинил мужчин в мошенничестве и хищении денег. В рамках этой схемы, Менге присвоил от $1 млн до $1,5 млн, а Драберт украл от $250 000 до $300 000. Это еще больше усугубило юридические проблемы, с которыми столкнулись обвиняемые. Названия криптовалют, незаконно добываемых на территории школ, не раскрываются. Однако если говорить о подпольном майнинге, в США чаще всего добываются BTC, Monero (XMR), Ravencoin (RVN) и Dogecoin (DOGE). Подробнее: https://bits.media/dvukh-starshikh-sotrudnikov-shkolnogo-okruga-patterson-v-ssha-obvinili-v-nezakonnom-mayninge/
-
Супружескую пару из России, проживающую на острове Пхукет, похитили и угрозами заставили перевести злоумышленникам криптовалюты на сумму $845 000. В среду, 31 января, пара возвращалась вечером домой, и была похищена возле закусочной на улице Хонгёк Утис в районе Муанг. Похитители усадили супругов в черный минивэн марки Hyundai и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленники сразу заявили, что им нужно перевести средства на кошелек похитителей, иначе «будет плохо». Муж не стал спорить и перевел цифровые активы, после чего их высадили. Пара незамедлительно обратилась в полицию. Как рассказал глава полиции Пхукета генерал-майор Синлерт Сухум (Sinlert Sukhum), правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, которые также оказались русскими. Они отрицают свою вину и говорят, что не знают пострадавших и являются обычными туристами, приехавшими в Таиланд в середине декабря. Сейчас проводятся опросы и другие следственные мероприятия для сбора улик и доказательств. Полиция уже уведомила миграционную службу Пхукета о подозреваемых. Ранее аналогичное преступление произошло в Греции ― двое неизвестных похитили программиста, чтобы украсть у него криптовалюту. Подробнее: https://bits.media/v-tailande-u-supruzheskoy-pary-iz-rossii-siloy-zabrali-kriptovalyuty-na-845-000/
- 3 ответа
-
- Криптовалюта
- Таиланд
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии ― житель Кабанского района попытался заработать на криптовалютах, но доверился мошенникам и потерял около 1,8 млн рублей. 45-летний мужчина откликнулся на предложение о заработке на криптовалютах. При этом он прекрасно знал о большом количестве мошенничества в этой сфере, однако предыдущий успешный опыт инвестиций перевесил возможные риски. В результате, по наставлению «менеджера по инвестициям», мужчина скачал и установил на телефон приложение. И сумел даже заработать с помощью «личного трейдера» ― вложил 281 000 рублей и вывел доход в размере 14 000 рублей. После первых успехов пострадавший решил увеличить объем вложений и перевел мошенникам еще более 1,5 млн рублей. После этого приложение перестало работать, а «менеджеры» пропали из соцсетей. Подробнее: https://bits.media/zhitel-buryatii-lishilsya-1-8-mln-rubley-pri-popytke-zarabotat-na-kriptovalyutakh/
- 1 ответ
-
- Криптовалюта
- Мошенничество
- (и ещё 6 )
-
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители. 42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством. Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства. Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу. Подробнее: https://bits.media/britanskaya-politsiya-obvinila-kitayanku-v-otmyvanii-bitkoinov-na-6-3-mlrd/
-
Жительница Благовещенска попалась на уловки криптовалютных мошенников ― она перевела 4 млн рублей на «инвестиционный счет», а, когда поняла, что ее обманули, лишилась еще 40 млн рублей. Сейчас сотрудники МУ МВД России «Благовещенское» пытаются выяснить все детали произошедшего и установить личности мошенников. Было возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В сентябре прошлого года 63-летней женщине позвонил неизвестный мужчина. Он представился финансовым экспертом в сфере криптовалюты и пообещал значительный доход. Пострадавшая зарегистрировалась на указанном сайте, открыла инвестиционный счет и перевела на него более 4 млн рублей. Впоследствии вывести средства ей не удалось. Женщина поняла, что ее обманули, однако не стала обращаться в полицию. Вместо этого она нашла в сети Интернет некое объявление об оказании юридической помощи и оставила заявку. Затем с ней связался представитель компании, который пообещал вернуть похищенные средства, так как против мошенников «уже заведено уголовное дело». Для этого, конечно, потребовались дополнительные средства. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-amurskoy-oblasti-perevela-kriptomoshennikam-4-mln-rubley/
-
Жительница Норильска потеряла 5 млн рублей ― она доверилась знакомой, которая предложила инвестировать в криптовалюту, однако в итоге присвоила средстве себе. По данным правоохранительных органов Красноярского края, 53-летняя жительница Норильска, работающая в газодобывающей компании, уже несколько лет дружила с менеджером одного из крупных банков. Сотрудница банка, имеющая доступ к информации о финансовых накоплениях пострадавшей, предложила знакомой заработать на инвестициях в криптовалюту. Она пообещала гражданке надежный доход в размере 22 000 рублей в неделю. В результате пострадавшая вложила 6,7 млн рублей, при этом в период с октября 2022 года по май 2023 года ей действительно выплачивали доход, сумма которого составила 1,4 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/norilchanka-poteryala-5-mln-rubley-na-investitsiyakh-v-kriptovalyuty/
-
- Криптовалюта
- Банк
- (и ещё 5 )