Поиск
Показаны результаты для тегов 'полиция'.
Найдено: 558 результатов
-
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола. Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии. Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели. Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины. Подробнее: https://bits.media/v-kenii-arestovan-sbezhavshiy-iz-pod-strazhi-rukovoditel-binance/
-
71-летний цифровой художник из Индии пострадал от аферистов, выдававших себя за арт-дилеров невзаимозаменяемых коллекционных токенов (NFT). Пожилой человек лишился 1,58 лакха индийских рупий (около $1895). В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook. Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточнять, принял предложение и выставил три своих работы за 10 ETH, а еще одну — за 12 ETH. После первой продажи коллекционного предмета художник запросил на вывод 6 ETH. 1 февраля 2024 года мошенники попросили жертву перечислить 0,115 ETH в качестве «платы за газ». Мужчина согласился произвести платеж со своего криптовалютного адреса, который создал по инструкции мошенников. Мужчина прождал несколько дней, но транзакция так и не была выполнена. После повторной проверки, злоумышленники попросили художника «завершить оплату», чтобы ускорить вывод средств. Поскольку у создателя NFT не было эфиров, он попросил мошенников принять оплату в привычной валюте. Естественно, аферисты согласились на просьбу, и жертва перевела им деньги за четыре платежа. Полицейским обманутый рассказал, что после перечисления рупий платформа вновь попросила у него денег для вывода 6 ETH. Именно тогда пожилой индиец понял, что его обманули, после чего обратился к правоохранителям. Подробнее: https://bits.media/71-letniy-tsifrovoy-khudozhnik-iz-indii-stal-zhertvoy-kriptomoshennikov/
-
Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн. При расследовании дела Gain Bitcoin следователи вышли на бизнесмена Раджа Кундру (Raj Kundra), мужа звезды Болливуда Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Бизнесмен не является главным подозреваемым в деле, пояснила полиция. Но у него конфискованы активы, включая жилую недвижимость в Мумбаи, зарегистрированную на имя жены. Проект Gain Bitcoin был основан в 2017 году. Его создатели Аджай Бхардвадж (Ajay Bhardwaj) и Махендра Бхардвадж (Mahendra Bhardwaj) обещали инвесторам ежемесячную прибыль в биткоинах: 10% от вложенных средств. В общей сложности создатели Gain Bitcoin привлекли $800 млн. Правоохранители рассказывают, что для распределения выплат ранним инвесторам использовались деньги, привлеченные от новых участников. Когда в пирамиду перестали поступать вложения новых пользователей, выплаты прекратились, а организаторы конвертировали оставшиеся средства в биткоины, сохранив в анонимных цифровых кошельках. По мнению прокуратуры, Кундра получил от Амита Бхардваджа 285 биткоинов, стоимость которых сейчас составляет более $18 млн. Эти монеты предназначались для открытия майнинговой фермы на Украине, однако задумка так и не была реализована, а биткоины остались у Кундры. Муж с женой отрицают причастность к мошеннической схеме. Подробнее: https://bits.media/indiyskaya-politsiya-konfiskovala-bitkoiny-u-muzha-zvezdy-bollivuda/
-
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. Полицейские заморозили средства задержанных на общую сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). Правоохранительные органы ссылаются на несколько тысяч сообщений от пострадавших клиентов криптовалютной платформы JPEX. Общий ущерб оценен в 1,6 млрд NKD ($204,3 млн). Платформа JPEX привлекла внимание властей осенью 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обвинила ее в деятельности без лицензии. Биржа, настаивают чиновники, собирала с клиентов слишком большие комиссии за выводы средств. На фоне кризиса ликвидности площадка была вынуждена остановить все операции в своем сервисе JPEX Earn. Ранее министр финансов Гонконга Кристофер Хуэй (Christopher Hui) сообщил, что ситуация с криптобиржей JPEX не повлияет на планы правительства по регулированию криптовалют в этом административном регионе Китая. Подробнее: https://bits.media/gonkongskikh-blogerov-zaderzhali-po-delu-o-moshennichestve-na-birzhe-jpex/
-
- Мошенничество
- Гонконг
- (и ещё 8 )
-
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. В результате проведенной в DenizBank инспекционной проверки было установлено, что заместитель руководителя филиала Утку Эрдем (Utku Erdem) перевела в общей сложности 205 млн лир со счетов клиентов банка знакомым людям в период с 2021 по апрель 2024 года. Администрация DenizBank возбудила уголовное дело. Впоследствии Генеральная прокуратура Манавгата в рамках расследования инцидента выдала ордера на арест восьми подозреваемых, в том числе руководителя филиала, его заместителя, а также нескольких сотрудников банка, причастных к совершению мошеннических операций. Подозреваемые признали свою вину и сообщили следствию, что деньги, снятые со счетов клиентов, использовались для приобретения цифровых активов на зарубежных криптовалютных биржах и были потеряны при обмене криптовалют. Подробнее: https://bits.media/zamrukovoditelya-filiala-denizbank-obvinyaetsya-v-rastrate-deneg-vkladchikov-na-pokupku-kriptovalyut/
-
- Криптовалюта
- Банк
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Руководитель Ассоциации промышленного майнинга России Сергей Безделов объявил, что стране срочно необходимо законодательство для регулирования майнинга криптовалют. Оно поможет увеличить мощности действующих ферм и способствовать пополнению госбюджета. За последний год, утверждает чиновник, в России было добыто цифровых валют на сумму $5 млрд. Согласно оценке ассоциации, сейчас на дата-центры приходится 60% всего объема потребления электроэнергии компаний, занимающихся майнингом в РФ. Однако целых 40% (более1 ГВт) приходится на долю «серых и черных майнеров». Чтобы снизить долю не платящего налоги в казну майнинга ассоциация предлагает энергетикам сформировать сбалансированные лимиты потребления в месяц для теплого и холодного времени года (по полугодиям). Кроме этого, следует провести аудит ранее заключенных договоров на электроснабжение и техническое присоединение, ужесточив условия присоединения к сетям. Сергей Безделов считает, что такие меры позволят промышленному майнингу стать одним из драйверов экономического роста России: Подробнее: https://bits.media/sergey-bezdelov-mayning-smozhet-prinosit-v-byudzhet-rossii-50-60-mlrd-rubley-za-god/
-
- Россия
- Промышленный_майнинг
- (и ещё 8 )
-
Адвокат бывшего разработчика Эфириума Вирджила Гриффита направил ходатайство судье Окружного суда Южного округа Нью-Йорка Кевину Кастелу с требованием смягчить наказание для своего подзащитного. В письме адвоката Глена Гаррета МакГорти (Glen Garrett McGorty), защищающего интересы Вирджила Гриффита (Virgil Griffith), содержится просьба пересмотреть приговор. Речь идет о недавно принятых поправках к руководящим принципам вынесения приговоров в США, которые предусматривают снижение уровня правонарушений на два балла для обвиняемых с «нулевым баллом». Это люди, которые впервые совершили ненасильственное правонарушение, и которые, согласно определенным критериям, с меньшей долей вероятности совершат повторное нарушение в будущем. Эти поправки снизят общий уровень правонарушений Гриффита с 26 до 24, что дает возможность сократить ему тюремный срок хотя бы до 51 месяца. Поэтому адвокат попросил судью обязать правоохранителей пересмотреть отчет о расследовании перед вынесением приговора, назначить повторное слушание дела и подготовить график брифингов, чтобы защита Гриффита могла предоставить обновленную информацию и аргументы для своего запроса о смягчении наказания. В апреле 2022 года Вирджил Гриффит был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $100 000. Он признал вину в нарушении законов о санкциях. Гриффит был осужден за участие в конференции в Северной Корее, где он рассказывал о блокчейне и криптовалютах. Американское правительство утверждает, что Гриффит помогал Северной Корее в использовании технологии блокчейна, несмотря на экономические санкции, введенные Соединенными Штатами. Подробнее: https://bits.media/zashchita-eks-razrabotchika-efiriuma-virdzhila-griffita-potrebovala-smyagchit-prigovor/
-
В Городищенском районе Волгоградской области энергетики компании «Россети-Юг» совместно с полицией пресекли деятельность сразу трех майнинговых ферм. Оборудование было установлено на одном из агропромышленных предприятий, а также в личных подсобных хозяйствах. Организаторы подпольной майнинговой фермы разместили ее в коровнике и включали аудиозаписи блеяния овец и мычания крупного рогатого скота для маскировки шума устройств. Впрочем, это не помогло и энергетики смогли установить незаконное подключение к электрическим сетям. Они подчеркнули, что существующие средства учета электроэнергии позволяют специалистам дистанционно анализировать потери электричества и вычислять очаги кражи энергии. По данным специалистов «Россети-Юг», обнаруженные майнинговые фермы в совокупности потребили около 800 000 кВт*ч на сумму свыше 3 млн рублей. Сейчас фактом кражи электроэнергии занимается управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Подробнее: https://bits.media/fermery-volgogradskoy-oblasti-zanyalis-podpolnoy-dobychey-kriptovalyut/
-
- Полиция
- Майнинг_ферма
- (и ещё 4 )
-
Очередная история криптомошенничества произошла в республике Тува ― 51-летняя жительница Кызыла перевела мошенникам свыше 1 млн рублей в попытке заработать на инвестициях в цифровые активы. Все началось с того, что пострадавшая откликнулась на объявление в социальной сети Одноклассники об обучении заработку на криптовалютах. Затем с ней связалась некая женщина в мессенджере Telegram, которая пообещала, что «сотрудники инвестиционной компании» научат ее прибыльно торговать криптовалютами. Для этого жительнице Кызыла потребовалось скачать Skype, а затем установить приложения ByBit и Coinbase Wallet. Интересно, что мошенники установили пострадавшей настоящие приложения для работы с криптовалютами. Сама схема заключалась в другом ― «аналитик» заявил, что женщине необходимо перевести $5 000, чтобы получить доступ в VIP-группу для обучения торговле. Кызылчанка взяла кредит в банке и перевела на указанный счет 445 000 рублей. При этом сотрудница банка предупредила клиентку, что, скорее всего, она переводит средства мошенникам, однако та настояла на операции. «После этого заявительницу добавили в группу в Telegram и ее “наставник” сказал, что нужны еще $5 000 для того, чтобы внести деньги на счет установленной ранее платформы и начать зарабатывать. Заявительница снова отправилась в банк и оформила еще два кредита на общую сумму 595 000 рублей, и также перевела эти деньги по указанию все того же “аналитика” на незнакомый счет», ― сообщают правоохранительные органы Тувы. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-tuvy-poteryala-svyshe-1-mln-rubley-pri-popytke-zarabotat-na-kriptovalyutakh/
-
Следственный комитет по Карачаево-Черкесской Республике возбудил уголовное дело против начальника управления по контролю за оборотом наркотиков местной полиции. Осенью 2021 года сотрудник Министерства внутренних дел, говорят следователи, собрал данные на трех жителей республики, которые подозревались в продаже наркотиков. Допрашивая подозреваемую-женщину, полицейский узнал, что у нее на смартфоне есть приложение-криптокошелек с активами на 1,8 млн рублей. Угрожая привлечь женщину к уголовной ответственности, офицер потребовал перевести все средства на его собственный кошелек. Напуганная подозреваемая выполнила требование. Начальника управления задержали, следствие собирается добиваться через суд ареста. По месту службы и дома у статусного сотрудника МВД прошли обыски. Подчиненных допросили. Следствие продолжается. Подробнее: https://bits.media/politseyskogo-nachalnika-iz-karachaevo-cherkesii-obvinili-v-kriptovymogatelstve/
-
- Полиция
- Криптовалюта
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Жертвы инвестиционного мошенничества компании Tianjin Electronic обратились в Министерство иностранных дел Китая с просьбой передать правительству Великобритании письмо от более 2500 клиентов, требующих возврата конфискованных биткоинов. В 2021 году в Великобритании при попытке купить за биткоины особняк стоимостью $30 млн была задержана и обвинена в отмывании средств бывшая сотрудница гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь (Jian Wen). Сделка по приобретению недвижимости не состоялась, так как Вэнь не смогла объяснить правоохранительным органам источник происхождение средств. После обыска полиция конфисковала у женщины 61 000 BTC. В марте Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь виновной в отмывании денег с использованием биткоинов путем покупки «многомиллионной недвижимости и драгоценностей». Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее вероятного директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Как следует из судебных документов, криптоактивы были отобраны почти у 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год. Подробнее: https://bits.media/kitayskie-investory-prosyat-pravitelstvo-velikobritanii-vernut-bitkoiny-na-4-mlrd/
- 2 ответа
-
- Великобритания
- Биткоин
- (и ещё 8 )
-
Провинциальный суд Пхукета приговорил пятерых граждан РФ к двум годам тюремного заключения за кражу криптовалюты у супружеской пары из России, отдыхавшей в Таиланде. Сначала суд Пхукета собирался приговорить россиян к четырем годам тюремного заключения, но затем сократил срок напополам. Причина: обвиняемые сотрудничали со следствием и полностью признали свою вину, хотя первоначально резко отрицали свою причастность к преступлению. 31 января 2024 года мужчина и женщина из России возвращались домой и были среди бела дня похищены около закусочной на улице Хонгёк Утис в районе Муанг. Похитители усадили супругов в черный минивэн марки Hyundai и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие заявили жертвам, что нужно перевести средства на криптокошелек похитителей, «иначе будет плохо». Мужчина перевел цифровые активы на сумму З1 млн бaт ($901 200), после чего неизвестные высадили пару где-то на дороге. Муж и жена сразу обратилась в полицию, и та оперативно задержала двух подозреваемых в районе, где жили пострадавшие. Еще двое подозреваемых были обнаружены в аэропорту. А организатора похищения задержали в салоне для массажа на пляже Патонг. Подробнее: https://bits.media/tayskiy-sud-prigovoril-pyaterykh-rossiyan-za-vymogatelstvo-kriptovalyuty/
- 1 ответ
-
- Суд
- Криптовалюта
- (и ещё 4 )
-
Королевский суд Сент-Олбанса изучает материалы дела, согласно которому в октябре 2023 года в графстве Хартфордшир прямо с поля для гольфа был похищен бизнесмен из КНР. Преступники распылили Дилану Хуану (Dylan Huang) неизвестное вещество в глаза, связали и увезли в соседний город Терсли. Бизнесмена поместили в клетку внутри неизвестного жилого дома, избивали, угрожали ножом, требуя выкуп в биткоинах на сумму $15 млн. Спустя сутки злоумышленники освободили китайского предпринимателя, выбросиы на обочину дороги в графстве Суррей. Вскоре полиция Великобритании задержала 35-летнего гражданина КНР Тяньфу Го (Tianfu Guo). При задержанном были обнаружены деньги и паспорта других лиц с китайским гражданством. Тяньфу Го отрицает обвинения в сговоре и похищении Дилана Хуана. Британские правоохранители подозревают, что еще шесть подозреваемых по делу о похищении бизнесмена сейчас скрываются в КНР. Расследование дела продолжается. Подробнее: https://bits.media/v-velikobritanii-rassleduyut-pokhishchenie-kitayskogo-biznesmena-radi-vykupa-v-bitkoinakh-/
-
- Великобритания
- Суд
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн). Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводили криптоактивы. В полицию поступили жалобы от 162 человек, которым не удалось забрать собственные активы из этого кошелька. В ответ на обвинения нынешнее руководство ACE Exchange заявило, что Дэвид Пан уже не является руководителем биржи, а кошелек Alfred Walle не связан с компанией. Alfred Wallet был разработан Паном и привлеченными сторонними разработчиками без участия ACE Exchange. Биржа также попыталась успокоить пользователей, что уголовное дело не повлияет на работу площадки: «ACE Exchange работает без перебоев, а торговые операции совершаются в обычном режиме. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Внесение депозитов, а также вывод средств в криптовалютах и новых тайваньских долларах работают без сбоев». Подробнее: https://bits.media/prokuratura-tayvanya-obvinila-osnovatelya-ace-exchange-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami-na-10-7-m/
-
- Мошенничество
- Тайвань
- (и ещё 8 )
-
Специалисты компании «Россети Новосибирск» и сотрудники полиции нашли целую сеть ферм для майнинга криптовалют, незаконно подключенных к электрическим сетям. Энергетики вышли на майнеров, анализируя потребления электричества. Итого в разных частях города были обнаружены четыре криптовалютные майнинговых фермы. Энергетики уверяют, что предприятию «Россети Новосибирск» в результате деятельности незаконно подключенных устройств был причинен ущерб на сумму более 197 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/novosibirskkie-politseyskie-izyali-u-mestnogo-zhitelya-3-000-ustroystv-dlya-mayninga/
-
- Майнинг_ферма
- Криптовалюта
- (и ещё 4 )
-
Полиция Китая ведет расследование в отношении протокола STFIL, созданного на базе Filecoin. Часть команды разработчиков арестованы. Как заявляют представители проекта ликвидного стейкинга, им неизвестны причины ареста части команды, и на основании чего китайская полиция начала расследование. На данный момент команда ищет опытных юристов, чтобы освободить из-под стражи своих сотрудников. По словам разработчиков, на прошлой неделе 2,5 млн FIL ($22 млн) были перемещены с платформы на внешний адрес, в то время как основные участники проекта уже были арестованы китайскими полицейскими. В команде подчеркнули, что проект не нарушал законодательства страны, не занимался финансовыми операциями, которые могли бы послужить причиной начала следственных действий и ареста некоторых участников команды. Подробнее: https://bits.media/razrabotchiki-platformy-likvidnogo-steykinga-stfi-arestovany-v-kitae/
-
Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют. Сотрудники тайской полиции изучили ряд объявлений в интернете о приобретении и продаже криптовалют в районах Самуи и Ко Панган в Сурат Тани, где часто останавливаются туристы из других стран. Указанные в объявлениях телефонные номера, на которые были зарегистрированы аккаунты в WhatsApp, оказались связаны с банковскими счетами граждан России Ибрагима Гайтукиева и Максима Варюхина. Следователи установили, что Гайтукиев и Варюхин были руководителями компании OM 118 Co на острове Панган в Сурат Тани. В качестве офиса компания использовала дом на пляже Шри Тану, в котором находился магазин «Plantasia Cannabis Collective». Перед магазином была размещена вывеска с надписью «Биткоин», а внутри — реклама обмена криптовалюты. Следователи считают, что магазин также использовался в качестве места для проведения операций по обмену криптовалют для туристов. Полиция арестовала 36-летнего Ибрагима Гайтукиева в доме на пляже Шри Тану на острове Тамбон Ко Панган в южной провинции Таиланда. Во время допроса в полицейском участке Ибрагим Гайтукиев признал, что он и Максим Варюхин действительно оказывали услуги по обмену виртуальными активами туристам. Подробнее: https://bits.media/politsiya-tailanda-arestovala-rossiyanina-za-nelegalnyy-obmen-kriptovalyut/
-
- Криптовалюта
- Полиция
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
46-летний американец Роберт Робб арестован в Лас-Вегасе по обвинению в мошенничестве. Мужчина выманил у криптоинвесторов $1,5 млн для создания торгового бота, но так и не выполнил обещания. По данным Федерального бюро расследования (ФБР), Роберт Робб (Robert Robb) публиковал в соцсетях сообщения «Пуф, ты миллионер» с изображением фиолетовой феи в грибной шапке. Потенциальным инвесторам обещалась баснословная прибыль, если они воспользуются специальным MEV-ботом, а также инвестируют в криптовалюту RAT и токен NoRugz. Аферист обещал, что новый бот будет сканировать сети блокчейна для совершения выгодных торговых сделок. Всего за несколько недель Робб убедил нескольких инвесторов отправить ему в общей сложности $1,5 млн. Однако обещанный бот так и не появился. Пострадавшие инвесторы рассказали, что Робб неоднократно находил оправдания задержке, а на запрос о возврате средств не реагировал. Позднее полиция выяснила, что вместо разработки торгового инструмента мошенник перевел полученные деньги на личные банковские счета, а затем потратил их покупку роскошного автомобиля и отдых на Багамах. Также выяснилось, что в прошлом Робб сам стал жертвой вымогательства. Согласно его твитам под ником pokerbrat2019, мужчина часто писал в соцсети Х о ботах MEV, предупреждая пользователей остерегаться мошенничества с криптовалютами. В день своего ареста Робб упрекнул своих подписчиков в том, что они слишком предсказуемы, пообещав при этом выпустить бот Solana. Подробнее: https://bits.media/zhitel-ssha-sobral-1-5-mln-na-sozdanie-feykovogo-bota-dlya-kriptotreydinga/
- 1 ответ
-
1
-
- США
- Торговый_бот
- (и ещё 8 )
-
Пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщает, что полиции удалось раскрыть дело о похищении майнингового оборудования на сумму 3,9 млн, произошедшего в январе этого года. По данным правоохранительных органов, в краже участвовали 23-летний житель Калининграда совместно с 21-летним соучастникам. В январе этого года они похитили 67 видеокарт различных производителей, 54 райзера и 16 корпусов из подвала на улице Товарной. Чтобы проникнуть в помещение злоумышленники разобрали стенку соседнего подвала. Также полиции удалось выйти на след скупщика краденого оборудования ― им оказался 19-летний калининградец. Часть оборудования удалось вернуть пострадавшему после обысков по месту жительства подозреваемых. Сейчас сотрудники УМВД устанавливают все обстоятельства кражи. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Подозреваемые заключены под стражу, им может грозить до десяти лет лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/v-kaliningrade-nashli-pokhititeley-mayningovoy-tekhniki-na-3-9-mln-rubley/
- 1 ответ
-
1
-
- Полиция
- Видеокарта
- (и ещё 6 )
-
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. Мужчины, уверяет полиция, занимались оборотом необеспеченных криптовалют с 2020 года. Почти четыре года работал сайт криптовалютного обменника. В ходе обысков по месту жительства полицейские нашли и изъяли системные блоки компьютеров, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж и сохраненным адресом сайта того самого неназываемого правоохранителями криптовалютного обменника. На имущество и средства, находящиеся на счетах криптовалютной площадки, наложен арест. По предварительной оценке, прибыль от реализации необеспеченных виртуальных валют составила более $1,35 млн. Подробнее: https://bits.media/kazakhstanskie-pravookhraniteli-zakryli-kriptoobmennik-s-dokhodom-bolee-1mln/
-
Полиция южнокорейского города Пусан задержала двух мужчин, укравших у местного пенсионера 5,5 млрд вон ($4,1 млн) обещаниями огромной прибыли от инвестиций в цифровые активы. С сентября по декабрь 2022 года обманщики гарантировали жертве прибыль в 70% при ежемесячных криптоинвестициях как минимум на 1 млрд вон ($744 300). Чтобы уговорить жертву передать деньги, злоумышленники рассказывали, что сейчас новый ажиотаж на криптовалютном рынке, и если туда вложить 1 млрд вон, то через месяц можно получить уже 1,7 млрд вон. В общей сложности пенсионер отправил мошенникам $4,1 млн в местной валюте за шесть транзакций. Убеждая мужчину в реальности инвестиций, аферисты присылали ему поддельные скриншоты с балансом на счету, где якобы накопилось 20 млрд вон. Однако, говорят в полиции, на самом деле обманщики просто присвоили себе чужие деньги и не вкладывали ни в какие криптовалюты. Самый печально известный криптовалютный предприниматель из Южной Кореи — сооснователь Terraform Labs До Квон (Do Kwon) — был недавно освобожден из тюрьмы в Черногории. Окружной суд Манхеттена рассмотрит обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против До Квона и Terraform Labs заочно. Подробнее: https://bits.media/v-yuzhnoy-koree-dva-kriptomoshennika-vymanili-u-pensionera-4-mln-/
- 8 ответов
-
- Полиция
- Южная_Корея
- (и ещё 8 )
-
Советник Lidings и преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School заявил, что количество судебных дел, где фигурируют криптоактивы, выросло в 2023 году в пять раз. В 2021 году внимание российских судов привлекли 510 случаев с участием цифровых активов. А в 2023 году количество подобных судебных споров увеличилось до 2653 дел. Больше половины этих разбирательств были связаны со спорами о банкротстве. В 2023 году таких споров было 1646, что на 91% больше, чем годом ранее (863). Количество гражданских разбирательств, связанных с криптовалютой, выросло на 60%, уголовных дел – на 34%, а административных – на 19%. Уголовные дела прежде всего связаны с использованием криптоактивов в незаконном обороте наркотиков и нарушениями антиотмывочного законодательства. Вторая группа уголовных дел вызвана хищением цифровых активов: преступники присваивают средства вкладчиков финансовых пирамид, крадут криптоактивы с кошельков либо получают криптовалюту в качестве выкупа в процессе вымогательства. Подробнее: https://bits.media/dmitriy-kirillov-kolichestvo-kriptovalyutnykh-sudebnykh-del-vyroslo-pochti-v-pyat-raz/
-
- Платформа
- Оборудование_для_майнинга
- (и ещё 8 )
-
23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через социальные сети. Молодой человек рассказывал, что самостоятельно разработал компьютерную программу, с помощью которой пользователи могли получать высокий доход от инвестиций в криптовалюты. В сентябре 2021 года 30-летний мужчина из Абердина вложил в проект 10 000 фунтов стерлингов, из которых 8 000 фунтов (около $10 000), настаивает суд, присвоил Райли. Шотландские правоохранители начали расследовать дело в январе 2022 года, когда один из инвесторов заметил, что инвестиционный чат с Райли удален, а доступ к деньгам инвестора отсутствует. В расследовании принимали участие банки и неназванная криптовалютная биржа. «Инвестиции в криптовалюты могут принести высокую прибыль, однако они непредсказуемы. Мошенники могут обещать высокую прибыль от инвестиций, чтобы привлечь больше людей. К сожалению, криптовалюты не регулируются в полной мере, поэтому безопасность этих инвестиций не гарантируется. Жертвы криптовалютных преступников находятся по всему миру, поэтому, несмотря на тесное партнерство с другими правоохранителями и финансовыми учреждениями, мы можем расследовать только преступления, которые совершаются в Шотландии», — выпустила объявление местная полиция. Подробнее: https://bits.media/23-letnego-kanadtsa-osudili-za-kriptovalyutnoe-moshennichestvo-v-shotlandii/
-
- Шотландия
- Мошенничество
- (и ещё 8 )
-
Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело против сотрудников управления Министерства внутренних дел города Наро-Фоминска. У полиции похитили ранее изъятое оборудование для майнинга криптовалют. В 2022 году сотрудники уголовного розыска Московской области нашли в некоем производственном комплексе на территории Наро-Фоминска бытовые помещения, где работала ферма для майнинга криптовалют. 68 майнеров и прочие устройства были конфискованы, а их владельца заподозрили в хищении электроэнергии. Однако постановление об открытии уголовного дела содержало неточности. В качестве потерпевшего было указано «Мособлэнерго», в то время как договор производственного комплекса на поставку электроэнергии был заключен с «Мосэнергосбытом». Владелец оборудования отказался признавать вину и потребовал вернуть имущество. 68 майнеров не были признаны вещественными доказательствами, поскольку при изъятии оборудование не было переписано и опечатано. Начальник уголовного розыска Вячеслав Орликов распорядился перевести оборудование для хранения и экспертизы в один из ангаров местного бизнесмена в торговом центре «Старт». Позже ангар оказался вскрыт неизвестными лицами, техника для майнинга исчезла. Подробнее: https://bits.media/v-moskovskoy-oblasti-u-politseyskikh-ukrali-oborudovanie-dlya-mayninga/
-
- Оборудование_для_майнинга
- Полиция
- (и ещё 6 )
-
Прокуратура города Черемхово Иркутской области России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, занимавшегося майнингом криптовалют. С января по февраль 2023 года в нежилом помещении на арендованном земельном участке мужчина установил 214 единиц оборудования для добычи биткоинов. А затем, по версии гособвинения, без разрешения энергетической компании подключил провода-перемычки к соседней трансформаторам подстанции. Платить за электрическую энергию майнер не стал, говорится в материалах дела. В результате электросетевая компания оценила свои убытки в примерно 1 млн рублей. В феврале 2024 года сотрудники полиции нашли ферму жителя Черемхово и отключили от питания. Уголовное дело направлено прокуратурой в Черемховский городской суд для рассмотрения по существу. Подробнее: https://bits.media/v-irkutskoy-oblasti-budut-sudit-sekonomivshego-1-mln-rubley-kriptomayninera/
-
- Майнинг
- Криптовалюта
-
(и ещё 2 )
C тегом: