Поиск
Показаны результаты для тегов 'переводы'.
Найдено: 18 результатов
-
Brabus.Exchange - ваш надёжный партнер в обмене криптовалюты. Быстрые сделки, выгодные курсы и отзывчивая онлайн-поддержка - всё в одном месте! На данный момент осуществляем переводы в Украину, Турцию и Китай. Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших сделок. При возникновении любых вопросов, вы можете обратиться к нам через онлайн-чат на сайте или на почту support@brabus.exchange. ▶️ Обменивайте вместе с Brabus.Exchange ◀️
- 19 ответов
-
1
-
- переводы
- Переводы за рубеж
-
(и ещё 1 )
C тегом:
-
24BITBANK поможет вам максимально быстро и удобно купить, продать или обменять ваши криптовалютные активы. Мы предоставим комфортные курсы и максимально оперативно обработаем вашу заявку. При возникновении любых вопросов, вы можете обратиться к нам через онлайн-чат на сайте, бота в Telegram или же отправив письмо на почтовый адрес. Мы ответим максимально быстро и сделаем все возможное для решения вашей проблемы ▶️ Перейти на 24BITBANK ◀️
-
Качественные переводы и мощный копирайт - Английский ⬄ Русский
deisik опубликовал тема в Услуги, сервисы
Делаю переводы на английский и русский языки (оба направления) и копирайт (статьи) на криптовалютную, финансовую и смежные тематики (также оба направления). Оплата в BTC, ETH, LTC и прочих мажоритарных коинах (можно в рублях) Оплата и сроки - по договорённости Переводы сайтов: Авторские тексты (представлены только англоязычные статьи): Кому необходим таргетированный копирайт на русском языке, обращаемся в личку за примерами (пишу много и часто) -
Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста кто-нибудь совершал SWIFT перевод на криптобиржу Binance? У меня есть несколько вопросов, пожалуйста разъясните как правильно его совершать с меньшей комиссией. Буквально вчера отправил SWIFT-перевод из Казахстана в размере 1000$, точнее отправил 985$, так как 15$ взял комиссию банк Халык за перевод. Сегодня мне пришло сообщение, что перевод успешно осуществлен, в радости захожу на биржу и вижу что пришли 960 USD, 25$ где-то было удержано. Мысли есть, что эти средства удержал бенефициар, но как выяснить я не пойму и какую сумму он удержит если я например переведу 10000$. Цепочка получается такая: Банк Казахстана отправляет в банк Бенефициар, который находится в США, оттуда уже на Бенефициарный счёт Бинанса на Сейшельских островах. Возможно кто-то сталкивался с этим, поделитесь своим опытом. Если необходимо могу сфотографировать заявление с переводом.
-
CASH-BIT.COM Уважает Деньги Клиентов! Анонимный обменный пункт криптовалют. Постоянный резерв криптовалют и фиатных денег. Вежливые и оперативные операторы. Наш серви помогает производить обмен быстро качественно таких валют: Bitcoin, Ethereum, DASH, Bitcoin Cash BCH, Ripple, Litecoin, Zcash, Monero, Tether, Яндекс.Деньги, QIWI, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф, Visa/MasterCard, Perfect Money, Advanced Cash, Payeer. Работа с наличными. Для обмена необходим выбрать направление обмена и заполнить форму с реквизитами, работа происходит в полуавтоматическом режиме в течении 15 минут. Список электронных валют постепенно расширяется с учетом предложений клиентов. Мы достаточно молоды но настроены очень серьезно в достижении своих целей. Наша цель сделать для Клиента максимально доступный и прозрачный обмен Экономя Нервы Деньги и Время Клиента! Индивидуальная работа под потребности клиента Поможем произвести все операции от создания кошелька BTC и других валют до просчета рентабельности обмена и уменьшении рисков. Открыты для постоянного сотрудничества и ждем своих клиентов! Наши контакты: Cайт: https://cash-bit.com/ Jabber: infocashbit@xabber.org Telegram: @InfoCashBit Работаем ежедневно c 9-00 до 22-00 по Мск. (в ближайшее время в планах работа 24/7) Cash-Bit.com – Уважает Деньги Клиентов.
- 94 ответа
-
- обмен
- электронные валюты
-
(и ещё 7 )
C тегом:
-
Предоставляем полный спектр услуг по переводам контента: локализация (перевод) сайтов, приложений, игр, офферов, софтов, ботов, документаций. ? Любые тематики ? Качественная верстка документов ? Перевод документов с иностранного на любой иностранный Просчет стоимости заказа выполняем бесплатно! Портфолио отправляем по запросу в контакты! Сайт: Alexgcb.ru Почта: Alexgcb.ru@yandex.ru Канал в Telegram: @alexgcbru Контакты: @vahitsaw
-
Покупка продажа криптовалюты за наличные по выгодному курсу. Прием / Выдача Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Рига Марбелья Малага Стамбул Дубай Милан Афины Алма-Ата Киев Так же продаем и покупаем за банки (ТОП 10) Контакты: Телеграмм: @incoinclub https://t.me/incoinclub НАШ КАНАЛ: https://t.me/buysaleusdt
- 7 ответов
-
- Санкт-Петербург ОбменBTC
- Обмен BTC
- (и ещё 8 )
-
Приветствую! ?Digital Advising Studio предлагает: ? Копирайт и переводы на любые языки; ? Продвижение Вашего бизнеса и проектов в интернете; ? Создаём, переводим и настраиваем сайты; ? Изготавливаем, монтируем и озвучиваем видео; ? Ведём и создаём ваши страницы в Социальных Сетях; ? Осуществляем сбор семантического ядра. ?? Основная специализация нашей студии: криптовалюты и экономика. ❗️ И это далеко не всё. Подробнее по запросу: Наш телеграм: @DAStudio Коммерческое предложение: @DASprice
-
- копирайтинг
- тексты
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Если нужно купить битки в суммах 8-10млн руб. за раз, через онлайн обменник, то достаточно ли иметь номер карты сбера с кодом + телефон к которому она привязана? Будет ли сбер звонить, чтобы подтвердить перевод? Просить пароль от карты или еще что-то? И как я понимаю, покупка битков для него будет выглядеть как обычный перевод на чужую карту, верно? На карте безлимит к слову, так что проблем быть не должно вроде.
-
всем доброго времени суток, уважаемые форумчане! Возможно кто-то сталкивался с таким. В общем делал перевод с кошелька Blockchain на кошелек Exodus 0.17 bch. Транзакция уже давным давно подтвердилась и при просмотре транзакции средства находятся на счету... Только вот на балансе кошелька оно никак не отображается... там ноль... не знаю уже даже что делать. Возможно уже кто-то сталкивался с данной проблемой, может подскажите что, простите если создал заново тему, просто я так понял проблема не такая прям распространенная
-
Мы - команда переводчиков, специализирующихся на письменных переводах с английского и русского языка на все остальные. _______________________________________________ Тематика: обменники, криптовалюта, VRT и др. Работаем оперативно, уже не первый проект. Цена - договорная! ________________________________________________ Евгений 89295174996 (Whatsap / Viber) - всегда на связи! E-mail: GT-3@mail.ru
-
[Россия/Москва/ALL]Банковские Услуги .[НЕ ОБМЕННИК]
WOLF_OF_POLENIX опубликовал тема в Продажа: Прочее
Добрый День . Более 10 Банковских Услуг для вашего ''криптобизнеса'' . От пластика до транзита . Более Подробно В Telegram . Telegram - AMGTM / https://t.me/AMGTM (Не реклама) -
Информация о налоговой и переводах на карты
moneymaker опубликовал запись в блоге в moneymaker's блог
Добавлю немного информации про налоговую и переовды на карты. Думаю информация будет полезна для всех. Привожу две статьи для изучения. Далее копипаста для чтения http://www.fontanka.ru/2018/02/16/122/ Банки ужесточают контроль за клиентами Поход Центробанка против банков довел до тотального контроля за клиентами. Одна операция — и счет блокируется. Кто скажет о лютости, не видел банкиров Швейцарии и Израиля.Тинькофф заблокировал счет клиента и потребовал от него рассказать, как он тратит прибыль, каким контрагентам и за что переводит деньги, а также показать диплом о высшем образовании. В банке назвали это принципом «знай своего клиента» и посоветовали привыкнуть — так будут проверять теперь везде. По просьбе банкиры составили памятку, каких операций лучше избегать, чтобы не потерять свои деньги.В День всех влюбленных предприниматель Павел Проценко получил смс от Тинькофф Банка. Но не с поздравлением. Ему сообщили, что все операции по его счету временно приостановлены.– До этого, неделю назад, меня попросили предоставить сканы договоров со всеми контрагентами, приложения, акты, счета, декларацию за 2016 г, сканы платежей в налоговую, информационную справку о бизнес-процессах, куда я перевожу деньги, каким образом я трачу средства от выручки бизнеса. Но самый абсурдный пункт заключался в том, что я должен предоставить статьи, публикации в СМИ, другие подтверждающие мою компетенцию документы, – рассказал бизнесмен.А после блокировки личный менеджер Павла в банке сообщил ему, что к дополнение ко всему вышеперечисленному теперь еще нужно прислать скан его диплома о высшем образовании.– Сказали, что после как вы предоставите все это, кстати, на выполнение требований дали 2 дня, будем решать вопрос о вашей разблокировке, – описал ситуацию Проценко.Бизнесмен написал о ситуации в Facebook, отметил банк, и получил десятки комментариев и перепостов. Блокировка была снята, но диплом всё-таки пришлось показать.– Тинькофф Банк, как и любой другой банк, исполняет требования Банка России и реализует принцип «знай своего клиента», поэтому может запрашивать разъяснения и документы, касающиеся деятельности своих клиентов. Если клиент не присылает запрашиваемые документы в установленный срок, банк может ограничить для него дистанционное банковское обслуживание. Так и произошло в случае с Павлом Проценко, – пояснили «Фонтанке в пресс-службе кредитного учреждения.Опрошенные «Фонтанкой» игроки рынка сообщили, что подобного рода проверки сейчас набирают силу. Череда санаций и отзывов лицензий довела банки до необходимости изучать клиентов досконально и «на всякий случай», чтобы не последовать за «Югрой» и другими, где значительная доля операций клиентов, связанных с владельцами банка, имела признаки нарушения законодательства.– На наш взгляд, количество мер по ужесточению контроля в отношении клиентов увеличилось, начиная со второго квартала 2017 года, – сообщила «Фонтанке» Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками Блока Массового Бизнеса «Альфа-Банка».Председатель правления «Энергомашбанка» Геннадий Ветров отметил нарастание объема проверок с конца лета-начала осени.По словам директора Северо-Западного филиала «БКС Премьер» Вадима Исакова, ужесточение регулирования банковского обслуживания связано с исполнением известного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Он призван пресекать использование бизнеса для нелегальных схем и бороться с теневой экономикой. Главным образом, речь идет о борьбе с «фирмами-однодневками» и схемами по незаконному обналичиванию средств.В июле ЦБ выпустил рекомендации, как отличить компании, за которыми банки должны установить усиленный контроль.Например, рекомендовано приглядеться к компаниям, где наличные составляют более 30% от недельного оборота. К юрлицам, где с даты создания компании прошло менее двух лет. Фирмам, где налоговая нагрузка является минимальной или где средства поступают на счет суммами меньше 600 тыс. рублей, а снятие наличных осуществляется регулярно, ежедневно или в течение трех-пяти дней с момента поступления.Вызывать вопросы у банков, по мнению ЦБ, должны компании, где деньги снимаются в конце одного операционного дня и снова — в начале следующего или даже если у клиента несколько корпоративных карт, через которые снимаются наличные, а других операций почти нет. И это далеко не полный перечень.– Таким образом, с риском внезапной блокировки счетов может столкнуться любая недавно открывшаяся компания, особенно если ее деятельность связана с большим количеством наличности, например, из сферы торговли, туризма, бытовых услуг и так далее, – отметил Исаков.– Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.По словам Ветрова, далеко не все клиенты святые и, по сути, банки находятся между молотом и наковальней.– Есть жесткий список 550-п, который обновляется ежедневно. В этой базе может в любой момент выскочить контрагент и твои платежи на этого контрагента будут признаны сомнительными. А за проведение сомнительных операций ЦБ ужесточил суммы штрафов для коммерческих банков.Есть к чему стремитьсяПри этом за рубежом, по словам Ветрова, банковская система в плане регулирования выстроена ещё жёстче.– Например, в Израиле нельзя просто открыть даже карточку, пока добропорядочный гражданин Израиля за тебя не поручится, что ты благонадежный клиент, – рассказал Ветров. – В Швейцарии даже если ты зарегистрировал компанию, но не доказал там формат деятельности, что он будет не технический и номинальный, тебе расчетный счет никто не откроет.В Евросоюзе банки по закону обязаны рассматривать предприятия, даже находящиеся на территории союза, но принадлежащие иностранным владельцам, как резидентов другой страны, со всеми соответствующими рисками. Зачастую это ведет к отказу в обслуживании.А во многих странах ЕС, например, для резидентов и не резидентов действуют ограничения в оплате наличными. В Италии и Греции — до 3000 евро. За нарушение порядка положены штраф до 40% от платежа, но не менее 3 тысяч евро. А при оперировании суммой, равной или превышающей 50 тысяч евро, минимальный штраф будет увеличен в пять раз.Все эти меры также направлены на борьбу с теневой экономикой. Так что российским банкам есть к чему стремиться.В «Альфа-Банке» по просьбе «Фонтанки» составили перечень основных операций, которые могут вызвать приостановку обслуживания:– обналичивание – систематическое снятие со счета денежных средств в объеме 80% и более от дебетового оборота по счету или переводы на физических лиц в аналогичном объеме.– транзитные операции – регулярное зачисление денежных средств от большого количества контрагентов с последующим списанием в короткие сроки, при этом со счета уплата налогов осуществляется в незначительных размерах, операции обладают признаками фиктивных.– вывод капитала за границу при оплате авансовых платежей за нематериальные услуги без одновременной оплаты НДС или за товары, не пересекающие таможенную границу.Чтобы избежать блокировки счета, предпринимателям необходимо:– Обязательно платить налоги через банк по основной деятельности и отчисления в бюджет за своих сотрудников.– При расчетах с физическими лицами помнить о том, что ИП и юридические лица при этом становятся налоговыми агентами и необходимо оплачивать НДФЛ и отчисления в фонды с таких выплат.– Не снимать много наличных денежных средств, так как расчеты между ИП и юрлицами в наличной форме ограничены законодательно в размере 100 тыс рублей в день, а при больших объемах снятия банк будет вынужден запросить документы о расходовании наличных.– Важно правильно оформлять договоры и другие документы с контрагентами для защиты интересов в случае возникновения какой-то спорной ситуации, а также это поможет оперативно предоставить документ по запросу банка.– Необходимо обратить внимание на заполнение назначения платежа в платежных поручения – там обязательно должно быть указаны назначение платежа, реквизиты договора или счета.– Ну и конечно же, при поступлении запроса со стороны банка необходимо своевременно предоставлять документы, так как не предоставление информации и документов может ограничить доступ к платежам и переводам в интернет-банке или отказать в проведении операции. Методические рекомендации Банка России от 21 июля 2017 г. № 18-МР “О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма” В целях оказания кредитным организациям методологической помощи в выявлении и пресечении операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем и другие противозаконные цели, в том числе операций, обладающих признаками транзитных операций*(1) (далее для целей настоящих методических рекомендаций - сомнительные операции), Банк России рекомендует при управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - риском ОД/ФТ) использовать следующие подходы. 1. В рамках работы по выявлению клиентов, осуществляющих операции, отвечающие признакам транзитных, рекомендуем обращать внимание на клиентов, которые искусственно завышают размер уплачиваемых с банковских счетов (далее - счет) налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации*(2) с 0,5% от дебетового оборота по счету*(3) в среднем до значения 0,9% от дебетового оборота по счету либо до значений, незначительно его превышающих. С учетом изложенного, при оценке деятельности клиента с использованием критерия уплаты налогов и других обязательных платежей в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности клиента, рекомендуем исходить из его значения, приближенного к 0,9% от дебетового оборота по счету клиента, либо незначительно превышающего данное значение. Одновременно отмечаем, что уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере ниже обозначенного уровня не является единственным определяющим фактором для «автоматического» признания факта совершения клиентом сомнительных операций. По итогам проведенных анализа и обобщения практики работы кредитных организаций по выявлению клиентов, по счетам которых проводятся транзитные операции, Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих указанные операции: со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними перечисления по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) и страховым взносам*(4), либо производимые платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников клиента и (или) свидетельствуют о занижении реальных сумм заработной платы (налогооблагаемой базы); фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума; по счету осуществляется уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы; остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету; основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными клиентом при открытии/ведении счета видами деятельности; отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания; происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств; со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие); денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (операциям по реализации товаров, оказанию услуг, передаче денежных средств в обеспечение обязательств, предоставлению займов, реализации лома металлов). При этом при сходной хозяйственной деятельности иных клиентов при указанной структуре входящих и исходящих платежей объем НДС, подлежащего уплате в бюджет, зачастую должен приближаться к объему НДС, учтенному в зачислениях по операциям, облагаемым НДС. В рамках получения сведений о деятельности клиента кредитной организации рекомендуется принимать во внимание особенности налогообложения клиента, а также оценивать сопоставимость реальных возможностей клиента по ведению хозяйственной деятельности и объемов уплаченных налогов и сборов с объемами операций, проводимых по его счетам. 2. Обращаем внимание на установленную подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 Положения Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» обязанность кредитных организаций располагать идентификационной информацией об устройстве, которой в зависимости от технической возможности является IP-адрес, МАС-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификатор устройства (далее - идентификатор устройства), с которого клиент получает доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления переводов денежных средств. При этом в рамках управления риском ОД/ФТ при проведении процедур по выявлению клиентов, проводящих сомнительные операции, рекомендуем осуществлять контроль идентификатора устройства, с которого осуществлен доступ клиенту к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления переводов денежных средств, на предмет его совпадения с идентификаторами устройств других клиентов кредитной организации, в том числе тех клиентов, счета которых были закрыты в рамках реализации «противолегализационных» мероприятий, а при их совпадении: относить такого клиента к категории повышенного риска и реализовывать в отношении него мероприятия, направленные на минимизацию риска ОД/ФТ в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПВК по ПОД/ФТ)*(5); представлять в Банк России в составе запрашиваемой им информации по клиентам и их операциям сведения об идентификаторах устройств клиента. 3. В дополнение к рекомендациям по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением системы дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), изложенным в письмах Банка России от 30.08.2006 № 115-Т и от 31.03.2008 № 36-Т, рекомендуем анализировать факты получения лицами, выступающими от имени клиента (далее - представители), криптографических ключей и аутентификационной информации для доступа и работы в системе ДБО на предмет выявления случаев представления такими лицами интересов других клиентов, в том числе тех клиентов, счета которых были закрыты в рамках реализации «противолегализационных» мероприятий. В случае выявления факта совпадения представителя клиента с лицом, ранее осуществлявшим аналогичные полномочия в отношении другого (других) клиента (клиентов), в том числе того клиента (тех клиентов), счета которого (которых) были закрыты в рамках реализации кредитной организацией «противолегализационных» мероприятий, рекомендуем кредитным организациям относить такого клиента к категории повышенного риска и реализовывать в отношении него мероприятия, направленные на минимизацию риска ОД/ФТ в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ. 4. С целью единообразного применения кредитными организациями кодов видов признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащихся в приложении к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России № 375-П), при формировании подлежащих направлению в Росфинмониторинг сообщений рекомендуем принимать во внимание соответствие наиболее распространенных типов сомнительных операций нижеприведенным кодам. Перечень сомнительных операций Код вида признака операции, предусмотренный Положением Банка России № 375-П I. Операции по переводу денежных средств за рубеж перевод денежных средств за рубеж по авансовым платежам по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования без последующего ввоза товаров в Российскую Федерацию: перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования без последующего ввоза товаров в Российскую Федерацию, в случае, когда условия коммерческого кредитования либо иные условия расчетов и поставок не соответствуют сложившейся (общепринятой) внешнеторговой практике 1807 перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования без последующего ввоза товаров в Российскую Федерацию, в случае, когда страна регистрации такого нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента 1808 перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования, без последующего ввоза товаров в Российскую Федерацию, в случае, когда одновременно соблюдаются условия, предусмотренные для кода вида признака 1810 1810 перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, при ввозе которых намеренно завышалась их контрактная стоимость, а также при неоднократном перемещении одной и той же партии товара (ввоз с последующим вывозом) с применением льготных таможенных пошлин и налогов: перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, сопровождающим неоднократное перемещение одной и той же партии товара (ввоз с последующим вывозом) с применением льготных таможенных пошлин и налогов 1899 перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию подтвержден товаросопроводительными документами стран-участниц Таможенного союза, вызывающими сомнения в их подлинности: перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию подтвержден товаросопроводительными документами стран-участниц Таможенного союза, вызывающими сомнения в их подлинности, в случаях, предусмотренных для кода 1812 1812 перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию подтвержден товаросопроводительными документами стран-участниц Таможенного союза, вызывающими сомнения в их подлинности, за исключением случаев, предусмотренных для кода 1812 1899 перевод денежных средств за рубеж по сделкам с услугами, в том числе связанным с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность: поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их переводом за рубеж по внешнеторговым договорам, предусматривающим оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность) при одновременном соблюдении условий, предусмотренных кодом вида признака 1414 1414 перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), когда получателем денежных средств либо услуг является нерезидент, не являющийся стороной по такому договору 1803 перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 1804 перевод клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента) по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), по которому проведение расчетов осуществляется без одновременной уплаты налога на добавленную стоимость 1805 переводы клиентами-резидентами денежных средств в пользу иных резидентов на их счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, в порядке исполнения обязательств по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность) 1814 перевод клиентом - резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по внешнеторговым договорам, предусматривающим оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), по которым был оформлен паспорт сделки, который не был закрыт в установленном порядке, в связи с тем, что по истечении 180 дней с даты завершения исполнения обязательств по договору, указанной в паспорте сделки, нерезидентом не были исполнены (прекращены) полностью или частично обязательства по этому договору 1815 перевод денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым договорам, предусматривающим оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), за исключением случаев, предусмотренных для кодов видов признаков 1414, 1803-1805, 1815 1882 перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), за исключением случаев, перечисленных в кодах видов признаков 1414, 1803-1805, 1814, 1815, 1882) 1899 перевод денежных средств за рубеж по сделкам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность: поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их переводом за рубеж, в том числе по внешнеторговым договорам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, при одновременном соблюдении условий, предусмотренных кодом признака 1414 1414 перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, связанному с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, когда получателем денежных средств либо услуг является нерезидент, не являющийся стороной по такому договору 1803 перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 1804 перевод клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента) по внешнеторговому договору, связанному с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, по которому проведение расчетов осуществляется без одновременной уплаты налога на добавленную стоимость 1805 перевод клиентом - резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по внешнеторговым договорам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, по которым был оформлен паспорт сделки, который не был закрыт в установленном порядке, в связи с тем, что по истечении 180 дней с даты завершения исполнения обязательств по договору, указанной в паспорте сделки, нерезидентом не были исполнены (прекращены) полностью или частично обязательства по этому договору 1815 перевод денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым договорам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, за исключением случаев, предусмотренных для кодов видов признаков 1414, 1803-1805, 1815 1882 перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, связанному с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, за исключением случаев, предусмотренных для кодов видов признаков 1414, 1803-1805, 1815, 1882) 1899 перевод денежных средств за рубеж по агентским договорам: поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их переводом за рубеж по агентским договорам, при одновременном соблюдении условий, предусмотренных для кода вида признака 1414 1414 переводы клиентами-резидентами денежных средств в пользу иных резидентов на их счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, в порядке исполнения обязательств по агентским договорам за исключением случаев наличия признаков совершения по счету клиента транзитных операций, предусмотренных для кода вида признака 1414 1814 перевод денежных средств за рубеж по агентским договорам, за исключением случаев наличия признаков совершения по счету клиента транзитных операций, предусмотренных для кода вида признака 1414, а также совершения переводов денежных средств клиентами-резидентами в пользу иных резидентов на их счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации 1899 перевод денежных средств за рубеж по инвестиционным договорам: перевод клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента) по инвестиционным договорам с ценными бумагами 1805 перевод денежных средств за рубеж по инвестиционным договорам, за исключением операций по переводу клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента по инвестиционным договорам с ценными бумагами 1899 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи недвижимости за рубежом 1899 перевод денежных средств за рубеж по договорам приобретения доли в уставном капитале иностранной компании: перевод клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента) по договорам приобретения доли в уставном капитале иностранной компании 1805 перевод денежных средств за рубеж по договорам приобретения доли в уставном капитале иностранной компании, за исключением операций по переводам клиентами-резидентами денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидентов 1899 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг за исключением векселей: перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг за исключением векселей, предусматривающим регулярное заключение клиентом срочных сделок с одним или несколькими контрагентами, результатом которых является постоянный доход или постоянный убыток клиента 1901 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг за исключением векселей, предусматривающим разовую покупку клиентом большого пакета не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг по ценам, существенно отличающимся от рыночных 1902 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг за исключением векселей, вытекающий из регулярно совершаемых операций по покупке с последующей продажей по существенно более высоким ценам ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 1903 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг за исключением векселей, вытекающий из сделок, при которых одна и та же ценная бумага (базисный актив) многократно продается и затем выкупается одной и той же стороной 1905 перевод денежных средств за рубеж по операциям, связанным с покупкой векселей: перевод денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента по операциям, связанным с покупкой векселей 1805 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, предусматривающим регулярное заключение клиентом срочных сделок (в которых базисным активом выступают векселя) с одним или несколькими контрагентами, результатом которых является постоянный доход или постоянный убыток клиента 1901 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, предусматривающим разовую покупку клиентом большого пакета по ценам, существенно отличающимся от рыночных 1902 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, вытекающий из регулярно совершаемых операций по их покупке с последующей продажей по существенно более высоким ценам при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 1903 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, вытекающий из сделок, при которых один и тот же вексель (базисный актив) многократно продается и затем выкупается одной и той же стороной 1905 перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, не находящихся на депозитарном учете 1906 перевод денежных средств за рубеж по операциям, связанным с покупкой векселей (кроме случаев, предусмотренных для кодов видов операций 1805, 1901-1903, 1905) 1899 перевод денежных средств за рубеж резидентами на свои счета, открытые в иностранных банках (кроме случаев, предусмотренных для кода вида операции 1813) 1899 перевод денежных средств за рубеж во исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах 1899 перевод денежных средств за рубеж по операциям исполнения российскими банками обязательств по собственным векселям перевод денежных средств за рубеж по операциям исполнения российскими банками обязательств по собственным векселям, не находящимся на депозитарном учете 1906 перевод денежных средств за рубеж по операциям исполнения российскими банками обязательств по собственным векселям, предъявленным к оплате в день их выпуска на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей 1908 II. Операции с наличными денежными средствами выдача наличных денег клиентам - юридическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица, индивидуальным предпринимателям: зачисление в течение небольшого периода крупных сумм денежных средств на счет клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, операции по которому не производились в течение более трех последних месяцев или были незначительными в этот период по сравнению с обычной деятельностью такого клиента, с последующим снятием клиентом денежных средств в наличной форме на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, в том числе на расходы по закупке сельхозпродукции, на операции игорного бизнеса, на операции с ценными бумагами (включая операции с государственными ценными бумагами и операции с векселями), на прочие цели, а также с последующим снятием наличных денег с использованием платежных карт 1402 существенное увеличение доли наличных денежных средств, снимаемых клиентом - юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица со своего счета, по сравнению с обычной практикой использования им своего счета, на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, в том числе на расходы по закупке сельхозпродукции, на операции игорного бизнеса, на операции с ценными бумагами (включая операции с государственными ценными бумагами и операции с векселями), на прочие цели, а также существенное увеличение доли наличных денежных средств, снимаемых таким клиентом с использованием платежных карт 1410 снятие клиентом - юридическим лицом и клиентом - индивидуальным предпринимателем, в том числе с использованием платежных карт, денежных средств в наличной форме со счета на расходы по закупке сельхозпродукции, на операции игорного бизнеса, на операции с ценными бумагами (включая операции с государственными ценными бумагами и операции с векселями), на прочие цели (за исключением снятия денежных средств в наличной форме на оплату труда и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, на выплату пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на оплату канцелярских и других хозяйственных расходов, кроме приобретения горюче-смазочных материалов и сельскохозяйственных продуктов) 1420 выдачи наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям иностранным структурам без образования юридического лица на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, за исключением случаев, перечисленных в кодах видов признаков 1402, 1410, 1420 1499 использование клиентом - юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица счета для получения денежных средств с последующим их снятием в наличной форме на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте, в том числе с использованием платежных карт, с последующим закрытием счета либо прекращением по нему операций 1409 выдачи со счетов физических лиц, в том числе со счетов, предусматривающих осуществление операций с использованием платежных карт 1499 обналичивание денежных средств с использованием депозитных счетов нотариусов 1499 С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано. Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России». Заместитель Председателя Банка России Д.Г. Скобелкин _____________________________ *(1) Письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». *(2) Налоги, сборы, страховые взносы, таможенные платежи. *(3) Критерий признака, свидетельствующего о том, что по банковским счетам клиентов уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета, предусмотрен, в частности, в методических рекомендациях Банка России от 13.04.2016 № 10-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», от 02.02.2017 № 4-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». *(4) Страховые взносы, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации, а также статьей 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». *(5) В том числе в соответствии с письмом Банка России от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)» реализовывать предусмотренное соответствующим договором по обслуживанию клиента с использованием системы дистанционного банковского обслуживания право отказывать клиенту в приеме от него распоряжения на проведение операции по счету (вкладу), подписанному аналогом собственноручной подписи. Обзор документа Приведены рекомендации Банка России от 21 июля 2017 г. N 18-МР о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Так, одним из определяющих признаков совершения клиентом сомнительных операций является уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере ниже обозначенного уровня. Также приведен перечень дополнительных признаков сомнительных операций, которые следует принимать во внимание. Например: со счета не выплачивается зарплата работникам клиента, либо перечисления по НДФЛ и страховым взносам не соответствуют среднесписочной численности сотрудников; фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума; отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств и основаниями последующего их списания; происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств. Следует принимать во внимание особенности налогообложения клиента, а также оценивать сопоставимость реальных его возможностей по ведению хозяйственной деятельности и объемов уплаченных налогов и сборов с объемами операций, проводимых по его счетам. В рамках управления риском ОД/ФТ при проведении процедур по выявлению клиентов, проводящих сомнительные операции, рекомендуется контролировать идентификатор устройства, с которого осуществлен доступ клиента к АС, ПО для переводов денежных средств, на предмет его совпадения с идентификаторами устройств других клиентов банка, в том числе тех клиентов, счета которых были закрыты в рамках реализации "противолегализационных" мероприятий. Приведен перечень наиболее распространенных типов сомнительных операций и соответствующих им кодов. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71629876/#ixzz57TZiz83s ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71629876/#ixzz57TZPGTRf -
Ку. Ищем автора для переводов с англ. / написания собственных статей на русском для нового проекта, НЕ новостного. Потребуются довольно большие (в среднем около 4-5к+) статьи на различные темы, связанные с криптовалютами. Объем пока небольшой (допустим, 1 статья в два-три дня), но зато регулярный (статьи нужны постоянно). Оплата по договоренности (также зависит от уровня автора, за хорошую работу и оплата должна быть соответствующая). Оплата на вебмани/киви (можно обсудить и другие варианты). Кто там нужен: 1. Человек "в теме". Который давно крутится в крипте (допустим, пару лет), который туземунил еще до недавнего бума и успел потроллить достаточно хомяков в чате полониекса. 2. Хороший переводчик. Переводы будут требоваться часто. Можно своими словами писать, не обязательно дословно. Попросим написать оплачиваемое тестовое задание, где уровень автора сразу проявится. 3. Хороший "писатель": знание русского языка, опыт изложения собственных мыслей на бумаге. 4. Ответственный человек, который бы никуда просто так не пропадал. Контакты: derpatriot1собакаgmail.com скайп: electric_duck (на аватарке джек николсон)
- 6 ответов
-
- копирайтинг
- тексты
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
У биткоина есть ряд свойств, которые позволяют создать на его основе удобную систему денежных переводов. При этом систему переводов не только в биткоинах, но и в фиатных деньгах. Одно из свойств битокин-системы - возможность передать их из одной точки землю в любую другую (вопрос подключения к интернету решаем почти где угодно). В стандартных системах денежных переводов сами деньги не перемещаются из т.А в т,Б. Происходить лишь внесение записи в журнал разных филиалов системы. В случае с биткоином при переводе денег, биткоин можно сказать "физически" переходит с одного кошелька на другой. Как золотая монета из одного кармана в другой. Но в отличии от золота - просто и на любые расстояния. Это свойство позволяет сделать систему денежных переводов, в которой каждая клиентская точка может принадлежать разным независимым частных лицам. Как может работать такая система: Допустим есть т.А и т.Б расположенные в разных городах или странах. Человеку надо перевести 100 руб. из т.А в т.Б. Он приходит в пункт А, и платит 100 рублей. Владелец этого пункта покупает на 100 руб. битокины и отправляет их в т.Б. А владелец т.Б получив биткоины меняет их обратно на рубли и выдаёт получателю. В чём плюсы такой системы: 1. Простота. Технически такая система переводов проще чем мастеркард и его аналоги. Такую точку технически может открыть любой мелкий предприниматель. Что поспособствует широкому развитию такой сети. Кроме того за счёт своей простоты, такие точки можно открывать там, где сейчас нет нормальных банковских систем. 2. Стандартизация. При развитии такой системы не нужен будет зоопарк существующих систем денежных переводов. 3. Возможность межгосударственных переводов с конвертацией валют. Пользователь может легко оплатить рублями в России счёт китайца, выставленный в юанях. Есть конечно несколько проблем которые пока-что не позволят сделать такую систему: - законодательная неопределённость - отсутствие нормальных бирж с вменяемыми комиссиями P.S. Саму систему биткоин стоит рассматривать как некую операционную систему, на основе которой можно создавать различные инструменты подобные описанному выше. В обычной жизни рядовые пользователи вряд ли будут использовать биткоин для переводов в чистом виде. Так же как мало кто использует Linux на домашних компах. Но зато Linux очень распространён как ОС для серверов.
-
Борьба с отмыванием денег по-итальянски: 20% со всех
Tomcat_MkII опубликовал тема в Новости криптовалют
Итальянские финансовые власти изобрели оригинальный способ борьбы с отмыванием денег, до которого не дошли даже прошлой весной на Кипре. Теперь все входящие в страну банковские переводы, не связанные с бизнесом получателя, будут по умолчанию облагаться 20% налогом. Он будет применяться автоматически ко всем переводам из-за границы на счета в итальянских банках. Чтобы избежать уплаты этого налога, получатель должен в письменном виде направить в банк объяснение происхождения денег. Другими словами, в Италии вводится презумпция виновности и все итальянцы, получающие деньги из-за границы, считаются отмывателями денег, если не докажут обратного. Без всяких сомнений, такие меры приведут к оттоку капитала из страны и Еврозоны вообще, так как после отмены тайны банковских вкладов в Швейцарии никакая страна Европы не гарантирована от введения подобных законов. С другой стороны, это открывает новые возможности для распространения криптовалют, которые обложить налогом несколько сложнее. Источник: http://www.zerohedge.com/news/2014-02-16/money-launderer-until-proven-innocent-italy-imposes-20-tax-withholding-all-inbound-m -
Пользуюсь кошельком мультибит ,14.02.2014 в 12:56 получил 2 транзакции по 0.00000001 бтк (1 сатоши) ,просмотрены 1 пир. не подтверждены до сих пор,на блокчейне и блокэксплорере ранее можно было посмотреть детали транзакции,сейчас их там нет.Невозможно проводить транзакции по 1 сатоши ,поправьте меня если ошибаюсь.Так что это было баги,вирус,атака,уязвимость,сбой в сети??? Объясните пожалуйста ,если у кого то было подобное.
- 2 ответа
-
- мультибит
- транзакция
- (и ещё 7 )