Поиск
Показаны результаты для тегов 'мошенничество'.
Найдено: 1 163 результата
-
Недавно американский суд признал основателя Terraform Labs До Квона виновным в мошенничестве в рамках гражданского иска. Теперь SEC собирается наложить на него штраф в размере $5,3 млрд. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила у До Квона (Do Kwon) и Terraform Labs выплату в размере около $4,7 млрд в качестве возмещения ущерба и процентов за участие в крахе проекта Terra-Luna в 2022 году. Также регулятор просит суд обязать компанию и Квона выплатить $420 млн и $100 млн соответственно в качестве гражданских штрафов. «Суд должен послать недвусмысленный сигнал о том, что такое безответственное поведение со стороны ответчиков, а также их попытки оправдать свое поведение с помощью новых правил и стандартов для криптовалютных рынков, не соответствуют законам о ценных бумагах, и власти не будут это терпеть», ― сказано в заявлении SEC. Напомним, что До Квона признали виновным в мошенничестве в рамках гражданского дела в начале апреля. При этом решение было вынесено заочно. Однако, скоро Квон может предстать перед американским правосудием во плоти ― на днях суд Черногории одобрил экстрадицию южнокорейского предпринимателя. Теперь слово за министром юстиции Черногории. Подробнее: https://bits.media/sec-potrebovala-shtraf-v-5-3-mlrd-dlya-terraform-labs-i-ee-osnovatelya-do-kvona/
-
Широко разрекламированная инициатива интеграции Telegram блокчейна TON и его собственного токена Toncoin привлекла мошенников, продвигающих схему заработка на реферальных ссылках. Аналитики компании по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» предупреждают криптосообщество о появлении новой мошеннической реферальной пирамиды, связанной с коммерческими проектами мессенджера Telegram. Мошенники утверждают, что любой пользователь мессенджера может заработать много токенов Toncoin просто распространяя реферальные ссылки. Мошенники продвигают «суперсекретного бустер-бота» и реферальные ссылки как ключ к заработку Toncoin. Участникам предлагается вложить свои деньги в покупку «бустерного» тарифа, а затем пригласить в проект друзей по реферальной ссылке. После этого они якобы смогут получать пассивные проценты в токенах Toncoin от суммы вложений приглашенных лиц. Для инициации «доходного проекта» жертву просят первоначально купить на легальном P2P-рынке, криптобирже или посредством официального бота Telegram от 5,5 до 501 TON. После этого ей предлагается завести стартовые цифровые активы на счет криптокошелька бустер-бота, которым на самом деле управляют мошенники. Далее злоумышленники просят выбрать тариф бустера: «велосипед», «автомобиль», «поезд», «самолет» или «ракета» и «начать зарабатывать TON». Подробнее: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-kriptomoshenniki-natselilis-na-toncoin-i-polzovateley-telegram/
-
В США начинается суд над взломавшим Mango Markets хакером
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Уже сегодня, 9 апреля, в США начинается двухнедельный судебный процесс над Авраамом Айзенбергом, который обвиняется во взломе децентрализованной биржи Mango Markets. Взлом платформы Mango Markets, работающей на базе сети Solana, произошел в октябре 2022 года. Хакерам удалось вывести активы на сумму $116 млн, однако затем правоохранительные органы связали взлом с Авраамом Айзенбергом (Avraham Eisenberg) и арестовали его в Пуэрто-Рико. Он обвиняется в мошенничестве, однако сам Айзенберг заявляет, что он и его команда не взламывали Mango Markets, а лишь использовали «высокоприбыльную торговую стратегию». В рамках «стратегии» Айзенберг искусственно «надул» капитализацию собственного токена платформы Mango с помощью манипуляций ценовым оракулом, а затем использовал эти токены для получения криптовалютных кредитов на сумму около $116 млн. Однако, когда стоимость токена вернулась к рыночной, платформа оказалась неплатежеспособной. При этом позднее хакер вернул разработчикам Mango Markets около $67 млн. Изначально суд должен был пройти еще в декабре 2023 года, однако был перенесен по просьбе защиты. Азейнберг обвиняется в мошенничестве с применением электронных средств и может получить срок до 20 лет тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-nachinaetsya-sud-nad-vzlomavshim-mango-markets-khakerom/ -
Присяжные суда Манхэттена признали взломавшего протокол Mango Markets жителя Пуэрто-Рико виновным в мошенничестве. 29 июля окружной суд Нью-Йорка должен вынести обвиняемому окончательный приговор. Взлом протокола децентрализованных финансов Mango Markets, работающего на базе сети Solana, произошел в октябре 2022 года. С площадки оказались выведены активы на $116 млн. Правоохранительные органы связали взлом с неким Авраамом Айзенбергом (Avraham Eisenberg), который вскоре был задержан в Пуэрто-Рико и экстрадирован в США. Задержанного обвинили в мошенничестве с применением электронных средств связи. Подсудимому грозит 20 лет тюрьмы. Адвокаты Авраама Айзенберга заявили, что все его сделки на Mango Markets просто были успешными и не нарушали закон. По мнению защиты, действия клиента в полной мере соответствовали правилам децентрализованного протокола. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshiy-protokol-mango-markets-khaker-priznan-vinovnym-v-moshennichestve/
-
- Мошенничество
- Хакер
-
(и ещё 8 )
C тегом:
-
Гражданин Индии Чираг Томар, которого арестовали в конце 2023 года в США, признался в создании поддельного сайта Coinbase с целью кражи активов пользователей. Он сумел украсть $9,5 млн. 30-летний индиец с компанией своих сообщников в 2021 году создали поддельный сайт американской криптовалютной биржи Coinbase. В период с июня 2021 года по конец 2023 года сайтом воспользовалось не менее 542 человек, которые пытались завести на биржу свыше $9,5 млн, однако средства пошли в карман злоумышленников. Американским правоохранительным органам удалось идентифицировать Чирага Томара (Chirag Tomar) благодаря тому, что он пользовался электронной почтой со своим реальным именем для общения со своими сообщниками. Этот же адрес почты Томар использовал и для получения туристической визы в США для встречи со своими родственниками. Томар хранил таблицу со списком жертв и украденными суммами, а также использовал полученные с помощью фиктивного сайта документы пользователей для создания аккаунтов на Binance и других криптовалютных биржах. Подробнее: https://bits.media/zhitel-indii-priznalsya-v-sozdanii-poddelnogo-sayta-coinbase-i-krazhe-9-5-mln/
-
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон разоблачил мошенника, который пытался выдать себя за соучредителя Solana Анатолия Яковенко. Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) поделился с подписчиками в соцсети X записью чата, в котором он взаимодействовал с псевдо-Анатолием Яковенко. Хоскинсон сообщил, что беседа началась с предложения эфемерной личности посетить некий веб-сайт и получить якобы причитающееся ему вознаграждение в размере 20% от баланса кошелька TrueUSD. После нескольких наводящих вопросов, например, почему нельзя получить вознаграждения прямо через сервис криптокошелька, Хоскинсон понял, что его пытаются обмануть, однако решил подыграть мошеннику. Sometimes, you just have to have fun with it :) pic.twitter.com/E8OuwJhwRG Подробнее: https://bits.media/charlz-khoskinson-razoblachil-falshivogo-dvoynika-soosnovatelya-solana/
-
- Cardano
- Чарльз_Хоскинсон
- (и ещё 7 )
-
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. Полицейские заморозили средства задержанных на общую сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). Правоохранительные органы ссылаются на несколько тысяч сообщений от пострадавших клиентов криптовалютной платформы JPEX. Общий ущерб оценен в 1,6 млрд NKD ($204,3 млн). Платформа JPEX привлекла внимание властей осенью 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обвинила ее в деятельности без лицензии. Биржа, настаивают чиновники, собирала с клиентов слишком большие комиссии за выводы средств. На фоне кризиса ликвидности площадка была вынуждена остановить все операции в своем сервисе JPEX Earn. Ранее министр финансов Гонконга Кристофер Хуэй (Christopher Hui) сообщил, что ситуация с криптобиржей JPEX не повлияет на планы правительства по регулированию криптовалют в этом административном регионе Китая. Подробнее: https://bits.media/gonkongskikh-blogerov-zaderzhali-po-delu-o-moshennichestve-na-birzhe-jpex/
-
- Мошенничество
- Гонконг
- (и ещё 8 )
-
Резервный банк островного государства Фиджи (RBF) предостерег местных инвесторов от использования криптовалюты для платежей и вложений. Представители центробанка заявили, что гражданам страны могут предъявить уголовные обвинения за инвестиции в биткоины за рубежом с использованием средств, хранящихся на Фиджи. Чиновники обвинили социальные сети в распространении слишком большого количества материалов, пропагандирующих цифровые активы и соответствующие способы заработка. Резервный банк подчеркивает: все физические и юридические лица должны быть готовы к потере средств, если примут решение купить криптовалюту на зарубежных торговых площадках. Регулятор подчеркивает, что не выдавал лицензии какому-либо физическому лицу или компании на предложение гражданам страны доступа к цифровым активам. В феврале 2024 года Международный валютный фонд (IMF) опубликовал документ об использовании цифровых валют в островных государствах Тихого океана. МВФ назвал криптовалюты плохим заменителем фиатных средств, несущим дополнительные макроэкономические риски. Подробнее: https://bits.media/tsentrobank-fidzhi-prigrozil-bitkoin-investiram-ugolovnoy-otvetstvennostyu-/
-
Очередная история криптомошенничества произошла в республике Тува ― 51-летняя жительница Кызыла перевела мошенникам свыше 1 млн рублей в попытке заработать на инвестициях в цифровые активы. Все началось с того, что пострадавшая откликнулась на объявление в социальной сети Одноклассники об обучении заработку на криптовалютах. Затем с ней связалась некая женщина в мессенджере Telegram, которая пообещала, что «сотрудники инвестиционной компании» научат ее прибыльно торговать криптовалютами. Для этого жительнице Кызыла потребовалось скачать Skype, а затем установить приложения ByBit и Coinbase Wallet. Интересно, что мошенники установили пострадавшей настоящие приложения для работы с криптовалютами. Сама схема заключалась в другом ― «аналитик» заявил, что женщине необходимо перевести $5 000, чтобы получить доступ в VIP-группу для обучения торговле. Кызылчанка взяла кредит в банке и перевела на указанный счет 445 000 рублей. При этом сотрудница банка предупредила клиентку, что, скорее всего, она переводит средства мошенникам, однако та настояла на операции. «После этого заявительницу добавили в группу в Telegram и ее “наставник” сказал, что нужны еще $5 000 для того, чтобы внести деньги на счет установленной ранее платформы и начать зарабатывать. Заявительница снова отправилась в банк и оформила еще два кредита на общую сумму 595 000 рублей, и также перевела эти деньги по указанию все того же “аналитика” на незнакомый счет», ― сообщают правоохранительные органы Тувы. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-tuvy-poteryala-svyshe-1-mln-rubley-pri-popytke-zarabotat-na-kriptovalyutakh/
-
Житель Небраски арестован за криптоджекинг на $3,5 млн
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Жителю штата Небраска Чарльзу Парксу предъявлено обвинение в неправомерном использовании вычислительных ресурсов на сумму $3,5 млн для майнинга эфира, лайткоина и Monero. Чарльз Паркс (Charles Parks) был арестован 13 апреля в Небраске, а его первая явка в федеральный суд Омахи запланирована на 16 апреля. Паркс обвиняется в электронном мошенничестве, отмывании денег через криптовалюты и совершении незаконных денежных операций. По данным прокуратуры, Паркс, известный как CP3O, создал схему криптоджекинга. С января по август 2021 года он создавал различные корпоративные имена и адреса электронной почты, в том числе учетные записи принадлежащих ему юридических лиц MultiMillionaire LLC и CP3O LLC для регистрации у двух известных поставщиков облачных услуг. Нарушитель получил доступ к огромным объемам вычислительной мощности и хранилищам данных, за пользование которыми он не платил. Паркс обманом получил от поставщиков повышенные привилегии и льготы, а также добился отсрочки выставления счетов. Позднее он стал отклонять их запросы относительно сомнительного использования данных и увеличения неоплаченных счетов. Полученные ресурсы Паркс использовал для майнинга ETH, LTC и XMR. Подробнее: https://bits.media/zhitel-nebraski-arestovan-za-kriptodzheking-na-3-5-mln/- 1 ответ
-
- Криптоджекинг
- Майнинг
- (и ещё 8 )
-
В Октябрьском районном суде Иркутска была осуждена группа мошенников, которые обманули почти 70 человек. Они фиктивно продавали майнинговое оборудование и предоставляли услуги «майнинг-отеля». В 2021 году пять жителей Челябинской области разместили в Интернете объявления о продаже майнингового оборудования от имени компании «Гринстар майнинг». Клиентам предлагались поставки устройств с 50-процентной предоплатой, а также услуги по размещению оборудования в майнинг-отеле. Однако, в результате клиенты не получали ни оборудования, ни денег. Всего было обмануто 68 человек, а сумма украденных средств превысила 12 млн рублей. «Солидный офис, сотрудники в униформе, визитки, папки с логотипом компании и бейсболки клиентам в подарок — в совокупности своей не вызывали у клиентов подозрений в благонадежности компании, а цены на оборудование, ниже рыночных, радовали глаз и обеспечивали приток немалого количества желающих приобрести себе майнинговую машинку», ― сообщает телеграм-канал «Суды 38». Суд признал обвиняемых виновными и назначил им тюремные сроки от 3 лет 8 месяцев до 4 лет. Потерпевшие должны получить возмещение украденных средств. Подробнее: https://bits.media/v-irkutske-osudili-organizatorov-skhemy-po-fiktivnoy-prodazhe-mayningovogo-oborudovaniya/
-
«Криптовалютный детектив» ZachXBT предупредил о группе мошенников, которая ответственна за несколько рухнувших проектов. Теперь она запустила кредитный протокол Leaper Finance на базе сети Blast. По данным анонимного исследователя ZachXBT, за протоколом Leaper Finance стоит та же группа, которая ранее запускала проекты Magnate, Kokomo, Solfire и Lendora, а затем выводила средства из пулов ликвидности. Общая сумма ущерба от действий группы мошенников достигает $20 млн. «В прошлом они позволяли объему заблокированных средств в их проектах достигнуть семизначной суммы, а затем крали все средства пользователей. Они фальсифицировали документы и использовали аудиторские фирмы низкого уровня для придания легитимности. Проекты запускались на сетях Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и других», ― пишет криптовалютный детектив. Возможно, группа мошенников связана с северокорейскими хакерами Lazarus. После публикации ZachXBT официальный аккаунт Leaper Finance написал ему сообщение: «Хорошая работа! Мои товарищи здесь, в Lazarus, боятся вас, но восхищаются вами!». После этого аккаунты Leaper Finance и Glori Finance в соцсети X были удалены, а сайты проектов отключились. Подробнее: https://bits.media/kriptodetektiv-zachxbt-predupredil-o-moshennicheskom-proekte-leaper-finance/
-
Технические специалисты криптовалютной биржи KuCoin объявили, что учетная запись ее турецкого филиала в соцсети Х (Twitter) была скомпрометирована. Хакеры использовали страницу для публикации от имени турецкого подразделения KuCoin вредоносных ссылок с целью фишинга. Биржа предупредила, что не имеет отношения к появившемуся на странице объявлению — его публиковали злоумышленники. Торговая площадка восстановила доступ к аккаунту и удалила мошеннический твит, оставшийся единственным. Средства пользователей находятся в безопасности, однако технические специалисты продолжают расследовать инцидент. Please note that our turkey account has been compromised. This announcement below is not from us and please be aware of any malicious links or posts from this account while we investigate further. User funds are not affected. https://t.co/NmMGKKs98O Год назад злоумышленникам удалось взломать аккаунт KuCoin в Х и опубликовать несколько фишинговых объявлений. Тогда потери клиентов составили около $22 628, и биржа пообещала возместить ущерб. В сентябре 2020 года подверглась взлому сама торговая платформа, в результате чего клиенты лишились криптоактивов на $289 млн. Подробнее: https://bits.media/khakery-vzlomali-akkaunt-kriptobirzhi-kucoin-radi-fishingovykh-ssylok/
-
Жертвы инвестиционного мошенничества компании Tianjin Electronic обратились в Министерство иностранных дел Китая с просьбой передать правительству Великобритании письмо от более 2500 клиентов, требующих возврата конфискованных биткоинов. В 2021 году в Великобритании при попытке купить за биткоины особняк стоимостью $30 млн была задержана и обвинена в отмывании средств бывшая сотрудница гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь (Jian Wen). Сделка по приобретению недвижимости не состоялась, так как Вэнь не смогла объяснить правоохранительным органам источник происхождение средств. После обыска полиция конфисковала у женщины 61 000 BTC. В марте Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь виновной в отмывании денег с использованием биткоинов путем покупки «многомиллионной недвижимости и драгоценностей». Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее вероятного директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Как следует из судебных документов, криптоактивы были отобраны почти у 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год. Подробнее: https://bits.media/kitayskie-investory-prosyat-pravitelstvo-velikobritanii-vernut-bitkoiny-na-4-mlrd/
- 2 ответа
-
- Великобритания
- Биткоин
- (и ещё 8 )
-
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус предупредил подписчиков о криптовалютных мошенниках, которые выдают себя за него с помощью дипфейка, чтобы опустошить карманы пользователей. Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) прикрепил в соцсети Х забавный видеоклип со своим двойником в клетчатых пижамных штанах, халате и наушниках, которому отведена роль злоумышленника. Мошенник, которого изображает Гарлингхаус, как полагается, объявляет о раздаче подарков, призывая пользователей направить ему парочку монет XRP на указанный адрес, в обмен обещая вернуть им двойную сумму. Настоящий Гарлингхаус, в серьезном костюме с галстуком, предупредил, что компания Ripple никогда не попросит пользователей отправить ей XRP. Руководитель Ripple пояснил, что этим шуточным клипом компания стремится дать отпор жалким негодяям, которые пытаются использовать его личность, фото и внешность в гнусных целях. По крайне мере, злоумышленники делают ему хорошую прическу, иронизирует Гарлингхаус. BREAKING: @Ripple will never ask you to send us XRP. Ever. Neither will Brad, David, Monica, Stu, or anyone from Ripple. Learn how to protect yourself from scams: https://t.co/ikEFe4uf3r pic.twitter.com/No20jwLh9g Подробнее: https://bits.media/bred-garlingkhaus-opublikoval-shutochnoe-video-o-kriptomoshennikakh/
-
- Ripple
- Брэд_Гарлингхаус
- (и ещё 8 )
-
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) ввела запрет на инвестиционную деятельность трех майнинговых компаний, известных под общим названием «Компании NGS». ASIC обвиняет австралийские майнинговые компании NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group, а также их директоров Бретта Мендхэма (Brett Mendham), Райана Брауна (Ryan Brown) и Марка Тен Кейтена (Mark Ten Caten) в отсутствии лицензий на оказание финансовых услуг в Австралии и незаконном маркетинге инвестиционных продуктов, основанных на майнинге криптовалют. В ASIC подчеркнули, что компании группы NGS развернули масштабную схему привлечения незаконного инвестирования в криптоактивы под обещания высоких процентов от майнинга цифровых активов. По предварительным данным ASIC, нарушители смогли получить не менее $41 млн от более чем 400 инвесторов. «Схемы NGS поощряли инвесторов переводить средства из регулируемых пенсионных фондов в самоуправляемые суперфонды (SMSF) которые затем конвертировались в криптовалюту. При этом рекламные материалы на веб-сайтах, в том числе положительные отзывы и истории успеха, были специально ориентированы на пожилых инвесторов, недостаточно хорошо ориентирующихся в области криптоактивов», — прокомментировали в ASIC. Подробнее: https://bits.media/finansovyy-regulyator-avstralii-presek-deyatelnost-gruppy-kompaniy-ngs/
-
В четверг, 11 апреля, адвокаты бывшего главы FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) подали апелляцию на решение окружного суда США Южного округа Нью-Йорка. Накануне оглашения окончательного решения окружного суда США по делу Сэма Бэнкман-Фрида адвокат защиты Марк Мукаси (Marc Mukasey) заявил, что его подзащитный раскаивается в совершенных преступлениях, но продолжит борьбу за свои права и намерен оспаривать приговор во втором окружном апелляционном суде США в Манхэттене. Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида запросили судебного разрешения на временное содержание их клиента в столичном центре предварительного заключения в Бруклине. Пока решается вопрос по его апелляции. По мнению экспертов отрасли, апелляция Бэнкмана-Фрида может занять годы и будет связана с большими юридическими трудностями. Его адвокатам будет необходимо убедить коллегию Апелляционного суда и, возможно, обратиться Верховный суд США, чтобы доказать, что окружной судья США Льюис Каплан (Lewis Kaplan) допустил серьезные процессуальные ошибки, которые лишили бывшего главу FTX его законных прав и сделали судебный процесс несправедливым. Напомним, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи уголовным статьям, связанным с мошенничеством, и осужден на 25 лет лишения свободы. Судья Каплан рекомендовал Бэнкману-Фриду отбыть срок в тюрьме среднего или строгого режима недалеко от района Калифорнийского залива, сославшись на то, что его «связь с огромным богатством» и социальные навыки могут сделать его мишенью для агрессии со стороны сокамерников. Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-obzhaloval-prigovor-suda/
-
Последователь Биткоина, известный под псевдонимом Hodlonaut, одержал окончательную победу в деле против австралийского предпринимателя Крейга Райта, провозгласившего себя Сатоси Накамото. Hodlonaut написал в соцсети Х, что судебное разбирательство пятилетней давности с Крейгом Райтом (Craig Wright) наконец-то подошло к концу. Райт отказался подавать апелляцию, а это означает, что предприниматель отказался от борьбы за звание создателя Биткоина. В мае 2019 года Райт подал в суд на Hodlonaut из-за его публикаций в соцсетях. Пользователь называл Райта мошенником и ставил под сомнение то, что бизнесмен мог работать над созданием Биткоина. В 2022 году суд Осло встал на сторону Hodlonaut. Норвежский суд постановил: у пользователя было достаточно фактических оснований утверждать, что Райт лжет. Дело усложнялось тем, что в июне 2021 года британский суд признал права Райта на Белую книгу Биткоина. «Только что разговаривал по телефону с моим норвежским адвокатом. Крейг Райт отказался подавать апелляцию на решение норвежского суда! Моя победа в 2022 году теперь окончательна и подлежит исполнению. Это дело началось 19 мая 2019 года и продолжалось до сегодняшнего дня. Я очень счастлив! Теперь мне просто нужно добиться прекращения, то есть выигрыша дела в Великобритании, и я наконец-то смогу двигаться дальше», — написал Hodlonaut. Подробнее: https://bits.media/posledovatel-bitkoina-hodlonaut-oderzhal-pobedu-v-dele-protiv-kreyga-rayta/
-
1
-
- Биткоин
- Крейг_Райт
- (и ещё 8 )
-
Австралийская прокуратура прекратила уголовное преследование компании Meta, которую миллиардер Эндрю Форрест обвинил в публикации мошеннических рекламных объявлений о криптовалютах. Генпрокуратура сообщила, что против Meta обнаружено недостаточно доказательств для того, чтобы продолжать судебное преследование компании. Ранее владелец Fortescue Metals Group Эндрю Форрест (Andrew Forrest) обвинил социальную сеть Facebook в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Компания позволяет мошенникам публиковать рекламу сомнительных криптовалютных схем, где используются фотографии влиятельных людей, уверяет Форрест. Это делается для того, чтобы люди поверили, будто он рекомендует инвестиции в криптовалюты. Форрест также подал отдельный гражданский иск против Meta в суд штата Калифорния — австралийские законы позволяют физлицу привлекать к уголовной ответственности иностранную корпорацию с согласия генерального прокурора. Форрест прокомментировал решение о прекращении дела, назвав это трагедией для чьих-то родителей, бабушек и дедушек, которые потеряли свои сбережения из-за мошеннической рекламы. Миллиардер сообщил, что еще в 2019 году Facebook пообещал удалить мошенническую рекламу с изображением его лица, однако рекламные объявления до сих продолжают появляться для австралийских пользователей Facebook. По данным истца, с апреля 2023 по ноябрь 2023 года в Facebook появилось более 1000 мошеннических рекламных объявлений. Поэтому Форрест не прекратит преследование компании, поскольку она не принимает необходимые меры для предотвращения подобных махинаций. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-avstralii-otklonila-pretenzii-endryu-forresta-o-kriptomoshennichestve-v-facebook/
-
Высокий суд Подгорицы подтвердил отсутствие юридических оснований, препятствующих экстрадиции сооснователя Terraform Labs в Южную Корею или США. Окончательное решение об экстрадиции должен принять министр юстиции балканской страны. В среду, 10 апреля, Высокий суд Подгорицы повторно принял решение об экстрадиции До Квона (Do Kwon). В постановлении говорится, что суд не нашел юридических противоречий, препятствующих экстрадиции бизнесмена «в Корею и США» и считает, что все требования национального законодательства об экстрадиции подозреваемого в мошенничестве сооснователя Terraform Labs соблюдены. Предыдущее решение Высокого суда Подгорицы об экстрадиции бизнесмена было оспорено адвокатами в коллегии Апелляционного суда Черногории. Апелляция постановила, что в полномочия Высокого суда Подгорицы входит лишь определение того, соблюдены ли законные требования к экстрадиции. И вернул дело в первую инстанцию для повторного рассмотрения. В конце марта сооснователь Terraform Labs был выпущен из тюрьмы под надзор на время принятия окончательного решения. Окончательное решение об экстрадиции остается за министром юстиции Черногории Андреем Миловичем (Andrej Milovic), который неоднократно заявлял о готовности выдачи До Квона властям США. Подробнее: https://bits.media/sud-chernogorii-odobril-ekstraditsiyu-do-kvona-v-ssha/
-
Компания Blockaid представила отчет по экосистеме Solana. Согласно ему, не менее 50% пресейлов, проходивших в сети с ноября 2023 по февраль 2024 года, оказались мошенническими. Сооснователь Blockaid Идо-Бен-Натан (Ido-Ben-Natan) комментируя отчет, сказал, что есть два фактора, способствующие распространению мошенничества в экосистеме Solana. К таким факторам относятся резкое увеличение числа токенов в последние полгода, вызванное повышенным ажиотажем вокруг мемкоинов, и распространение среди пользователей синдрома упущенной выгоды. Идо-Бен-Натан подчеркнул, что необходимо в ближайшее время усилить меры кибербезопасности в сети Solana для предотвращения еще большего роста мошеннических проектов. «Ажиотаж вокруг мемкоинов среди пользователей растет. Он побуждает искать новые возможности, чем и пользуются злонамеренные субъекты», — заявил он. Подробнее: https://bits.media/blockaid-50-preseylov-v-seti-solana-okazalis-moshennicheskimi/
-
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн). Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводили криптоактивы. В полицию поступили жалобы от 162 человек, которым не удалось забрать собственные активы из этого кошелька. В ответ на обвинения нынешнее руководство ACE Exchange заявило, что Дэвид Пан уже не является руководителем биржи, а кошелек Alfred Walle не связан с компанией. Alfred Wallet был разработан Паном и привлеченными сторонними разработчиками без участия ACE Exchange. Биржа также попыталась успокоить пользователей, что уголовное дело не повлияет на работу площадки: «ACE Exchange работает без перебоев, а торговые операции совершаются в обычном режиме. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Внесение депозитов, а также вывод средств в криптовалютах и новых тайваньских долларах работают без сбоев». Подробнее: https://bits.media/prokuratura-tayvanya-obvinila-osnovatelya-ace-exchange-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami-na-10-7-m/
-
- Мошенничество
- Тайвань
- (и ещё 8 )
-
Аноним под псевдонимом МcВiblets идентифицировал на сайте блокчейн-обозревателя Ethereum Etherscan несколько рекламных объявлений, используемых для кражи криптовалют. Часть рекламных объявлений на Etherscan призывали пользователей подключить свои криптовалютные кошельки к веб-сайтам, которые были замечены в краже активов. Поскольку после привязки криптокошелька к интернет-ресурсу мошенник получает возможность выводить средства на адреса своих собственных кошельков, не требуя аутентификации или разрешения пользователя. Специалисты по кибербезопасности сервисов Web3 Scam Sniffer и 23pds подтвердили опасения МcВiblets и сообщили, что фишинговая реклама, ранее широко распространившаяся в Google, Х, Bing и DuckDuckGo, теперь обнаружена на площадке Еtherscan и подвергает опасности ее пользователей. В Scam Sniffer считают, что это могло стать следствием недостаточного уровня фильтрации контента сервисами безопасности Etherscan при проведении рекламных интеграций с платформами Coinzilla и Persona. Количество пострадавших криптоинвесторов и сумма нанесенного мошенниками ущерба пока не известна. Подробнее: https://bits.media/mcviblets-polzovateli-etherscan-stali-zhertvami-fishingovoy-kampanii/
-
- Etherscan
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Криптобиржа заморозила аккаунт? Что делать: инструкция
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Блокировка средств на криптовалютных биржах — это процедура, которая имеет ряд тонкостей, и шанс вернуть свои средства напрямую зависит от поведения владельца аккаунта. Директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов рассказал читателям Bits.media о главных причинах блокировки подобного аккаунта и объяснил, как вернуть доступ к средствам. Сейчас основным способом работы широкого круга инвесторов на рынке криптовалют являются централизованные сервисы, такие как биржи. Они стараются работать легально, получают лицензии и платят налоги, привлекая пользователей. Биржи, которые являются легальными игроками рынка, стремятся действовать открыто и соответствовать международным стандартам — в частности, законодательству страны, в юрисдикции которой работают. А также международным требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) и индентификации пользователей (KYC, «знай своего клиента»). Эти правила определяют, как биржа будет взаимодействовать с клиентами и как станет оценивать риски. В оценку рисков входит анализ действий клиента: с каких аккаунтов заходит, использует ли VPN, как прошел верификацию и какие объемы средств перемещают через аккаунт. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-zamorozila-akkaunt-chto-delat-instruktsiya/-
1
-
- Биржа_криптовалют
- Транзакция
- (и ещё 8 )
-
В США завершились слушания по гражданской жалобе SEC против Terraform Labs и ее сооснователя До Квона. Компания и Квон были признаны виновными в заманивании и обмане инвесторов. Как заявил директор по правоприменительной практике SEC Гурбир Гревал (Gurbir Grewal), у присяжных окружного суда Южного округа Нью-Йорка заняло совсем немного времени обсуждение гражданского дела. До Квон (Do Kwon) и созданная им фирма Terraform Labs были признаны виновными в мошенничестве. При этом сам суд проходил заочно, а Квон остается в Черногории пока там идут споры об его экстрадиции в США. «Мы довольны сегодняшним вердиктом присяжных о масштабном криптовалютном мошенничестве. Terraform Labs и ее бывший гендиректор До Квон обманывали инвесторов о стабильности криптоактивов и так называемого алгоритмического стейблкоина Terra USD. Также они ввели инвесторов в заблуждение относительного того, использует ли популярное платежное приложение блокчейн компании для обработки платежей», ― подчеркнул Гревал. Также чиновник отметил отсутствие регистрации Terraform Labs у регуляторов США, что «привело к крайне тяжелым последствиям» для инвесторов. В ходе судебного разбирательства юристы SEC назвали платформу «карточным домиком». В решении суда указано, что Квон и Terraform Labs виновны в шести обвинениях в мошенничестве. Также присяжные пишут, что платформа «безрассудно» вовлекала инвесторов ложными заявлениями относительно продажи Terra USD, LUNA и wLUNA. Подробнее: https://bits.media/do-kvon-priznan-vinovnym-v-moshennichestve-v-ramkakh-grazhdanskogo-dela/
-
- Мошенничество
- США
-
(и ещё 6 )
C тегом: