Поиск

Blockchain.com заблокировал вывод средств (криптовалюта), попытка мошенничества или Децентрализация Blockchain.com заблокировал вывод средств для граждан РФ, при этом сделав недоступным предоставление документов, подтверждающих смену гражданства или проживание в другой стране. Но самое интересное, под эту «волну» попали граждане других стран, например такие как Индия, Мексика, Аргентина, Казахстан, Таиланд, Украина, Азербайджан и даже Канада………… При этом судя по жалобам у всех разные причины, у кого-то заново пройти верификацию, у кого то, подтвердить законность средств на кошельке, кого-то просто без объяснения причин. И совсем странно выглядит что после всех подтверждений о происхождении средств, и верификации, с некоторых граждан Индии требуют отдельную комиссию за вывод средств… Ситуация, мягко говоря, странная, по оценкам экспертов заблокированная сумма исчисляется миллионами долларов, и судя по поведению Blockchain.com расставаться с этой суммой они очень хотят. Похожие случаи возникали и ранее, но они не когда не носили такого массового объема. Теперь весь крипто рынок задается вопросом, что это слишком рьяное выполнение закона, или мы увидим Blockchain.com , как нового участника в нашем списке скамов : Топ мошеннических крипто проектов! От себя хотим заметить: Сервис "кошелек" blockchain.com — это просто интерфейс, и все и не чего более (ну и немного «странная» администрация проекта). Если у вас есть seed фраза или приватный ключ вашего кошелька на blockchain.com, вы можете спокойно вывести свои криптовалюту через другие кошельки. И никакие "толи скамы - толи запреты" не станут здесь преградой, это просто технически невозможно. В целом нам очень жаль, что блокчейн и крипто рынок, становится похож на регулируемую финансовую систему, где все зависит от того настроения конкретных лиц, и от договорённостей определённых финансовых институтов. Блокчейн и криптовалюты стали тем, чем он есть потому что они были независимыми от внешних факторов, но рынок наводнили централизованные проекты…. При этом надо отметить, что сейчас рынок явно развернут в стороны DEX, и децентрализованные проекты уже вышли вперед. Возможно именно такие негативные последствия для централизованного рынка которые несут действия подобные Blockchain.com, развернут блокчейн индустриию в строну децентрализации и вернут рынок на правильные «рельсы». Вспоминаются сова Основатель Ethereum, мистера Бутерина, которые относиться как к централизованным биржам так и другим централизованным блокчейн проектам. "Я определенно лично надеюсь, что централизованные биржи сгорят в аду:" В свою очередь мы напоминаем типы кошельков: НЕ РЕКОМЕНДУЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Кастодиальный кошелек (централизованные) — это сервис, который хранит приватный ключ кошелька, а его «владелец» совершает транзакции исключительно через данный сервис. Как правило, для этого необходимо пройти процедуру KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»).Такие кошельки, в первую очередь, используются на крипто-биржах, которые относятся к типу централизованных бирж. РЕКОМЕНДУЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Некастодиальный кошелек (Децентрализованный) : отличается тем, что приватный ключ или seed фраза хранится или непосредственно у владельца, а для его создания и использования не нужно проходить никакие процедуры идентификации, т.е. идентификационных данных о владельце такого кошелька просто не существует. В этом случае ограничить траназкции его использование де-факто невозможно, можно отправить перевод/платеж на адрес другого крипто кошелька напрямую, а при необходимости биржевых операций воспользоваться DEX — децентрализованным типом бирж. Для такого типа кошелька нет возможности ограничить транзакции, (хотя на некоторых децентрализованных биржах может быть реализован KYC). Так же призываем вас не забывать о безопасности (прочитайте мануалы о холодных кошельках) помните в настоящим блокчейн только вы несете ответственность за сои средства! Я не буду рекламировать конкретные называния крипто кошельков, вы найдете много обзоров в сети интернет. Но помните когда вы совершаете транзакции с криптовалютой внутри сети блокчейн, не выводя средства в фиатные валюты (USD, EUR и друие), и при этом с вас уже запрашивают KYC, бегите от такого сервиса, видимо вы попали не на рынок блокчейн, а в какой то «Банк или похожую структуру» которая лишь прикрывается словом блокчейн. Децентрализация против централизации: где будущее? А вы как думаете?

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе. Аналогичные законы принимаются сейчас в странах СНГ. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью). Пример объявления от Binance. Что делать, если такое все же случилось? В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем легальные безопасные способы. Пишите свои кейсы, мы будем рады поделиться с вами своей экспертизой. Общие знания на тему защиты от блокировок и советы от юристов крипто-практики смотрите в нашем вебинаре: Также вы можете почитать реальные случаи заморозки средств в нашей открытой группе в Telegram - t.me/amlbot_group .

От модератора: еще тема, утопленник, но интересно Обмен/вывод на киви кошелек является одним из самых выгодных в онлайн-обменниках. Речь не только о выводе btc, а и других валют (фиата) или платежных систем. Но использование Qiwi имеет риск в виде блокировки кошелька по непонятным для пользователя причинам. Судя по отзывам, такое происходит достаточно часто и случается даже с владельцами полностью идентифицированных аккаунтов, от владельца требуют множество документов типа доказательств происхождения денег, заявку на разблокировку могут рассматривать месяц и дольше. Вопрос заключается в следующем: сталкивались ли вы с блокировкой киви после поступления на него денег со счета обменника? Ведь обменники создают постоянный трафик и могут вызывать подозрения у СБ Qiwi, а следовательно и получатель тоже попадает в подозрительный круг. Как в таком случае доказывать легальность средств? Какие есть рекомендации по избежанию блокировки? Поделитесь своим опытом, информацией и размышлениями по этому поводу.

В этом выпуске вы узнаете, как будут облагаться налогами операции с цифровыми активами в России, какой банк уже провел первую сделку с ЦФА, и почему российские провайдеры заблокировали сайт Bits.media. Обсудим и другие новости ушедшей недели.

В Украине заблокируют доступы к «Яндексу», «ВКонтакте», «Одноклассникам» и «Mail.ru» С 15 мая вступил в действие указ, подписанный Президентом Украины Петром Порошенко, в расширенный список которого вошли компании России, против которых введут санкции. В перечень внесены известные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Особенно вызвало ажиотаж попадание под санкции сервисов «Яндекса». В указе обязывают украинских интерннет-провайдеров и операторов мобильной связи организовать блокирование доступов к соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте». В санкционный список попала и Mail.Ru Group, которая владеет этими соцсетями, в результате чего будет заблокирован доступ к mail.ru. Что касается «Яндекса», то в указе предусмотрено ограничение доступа к его интернет-сервисам вместе с главной страницей поисковой системы, включительно с версией в Украине. Также доступ будет ограничен к «Яндекс.Деньгам», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Картам», «Яндекс.Директу», «Яндекс.Браузеру», «Яндекс.Фото». Ограничат доступы к сайтам антивирусов Касперского и DrWeb. Не обошли стороной и санкции к медиакомпаниям таким, как ВГТРК, «НТВ-Плюс», «ТВ Центр», РБК, телеканалов ТНТ, «Звезда» и Рен ТВ. В общий список попали физические лица — 1228 человек и 468 организаций. Действие президентского указа вступает в силу со дня его публикации на срок три года. Указ должен вступить в силу сразу после опубликования в официальных правительственных СМИ, котрое произойдет не позднее 15 дней с момента подписания. Укртелеком уже приступили к блокировке, согласно списка указа.

Здравствуйте, в моей стране на законадательном уровне, все операторы начали блокировку пулов. Какие есть решения, и как вести деятельность в такой ситуации?

Всем хорошего дня! Хочу запустить свой частный обмент BTC-RUB и обратно через Telegram. Все операции планирую проводить в ручную. Опытные юзере подскажите пожалуйста какие подводные камни меня могут настигнуть? Знаю про блокировку карт, QIWI, Яндекса и так далее.. Проштудировал немного форум и нашел пару вариантов с возвратом денег из блока QIWI, очень долгие? Подскажите, кто какой метод использует чтобы спокойно вводить и выводить крипту с минимальными рисками блокировки карт и кошельков. Так же интересна часть с мошенническом, как меня могут обмануть при обмене или подставить? Слышать про тему покупки вещей через авито, якобы запрашивают карту, переводят, и кидают покупателя с авито, а после вопросы встаю ко мне, как к держателю карты или к человеку который держит эту карту. Очень буду благодарен Вам за ответы!) Всем хорошей прибыли!!)

Дорогие форумчане, наш домен BestChange.ru вновь подвергся блокировке на территории Российской Федерации. К сожалению, региональные прокуроры продолжают подавать в суды иски на блокировку BestChange и других сайтов за упоминание криптовалюты Bitcoin. Основание для блокировки по мнению прокурора дословно: Размещена информация о предложении приобрести электронную валюту Bitcoin (биткоин) и определенные товары за вышеуказанную валюту, представляющую собой виртуальное средство платежа и накопления, признанная запрещенной на территории РФ. Юристы продолжают заниматься вопросом, мы надеемся на скорейшее разрешение вопроса, но судебное разбирательство может занять некоторое время. Пока вы можете воспользоваться официальным зеркалом https://www.bestchange.net/ либо известными средствами обхода блокировок. Также у нас есть расширения для браузеров, которые автоматически включают прокси при посещении сайта мониторинга. Доступ через VPN, анонимайзеры и с территории других стран сохраняется. Можете воспользоваться любым проверенным сервисом. Пожалуйста, при переходе на мониторинг из поисковых систем, не забывайте проверять домен сайта в адресной строке браузера и внимательно смотрите на адреса сайтов открытых обменных пунктов. Будьте бдительны!

Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. На рассмотрение иска суду понадобилось 20 минут, ещё через 40 минут судья Юлия Смолина вынесла решение. Напомним, требование заблокировать мессенджер на территории России подал Роскомнадзор. Основанием послужило то, что в руководстве компании отказались предоставлять ключи шифрования ФСБ. Кроме того, в ведомстве отметили, что информация, которая распространяется через Telegram, может содержать сведения, которые могут использоваться террористическими организациями, что может угрожать безопасности РФ. Однако в самой компании заявили, что якобы выполнить данные требования технически невозможно. Также представители Telegram просили перенести судебное заседание. Однако судья отклонил просьбу, отметив, что у компании было достаточно времени для подготовки к процессу. В то же время представители ФСБ полностью поддержали требования о блокировке Telegram. В силовом ведомстве отметили, что основания для неисполнения их требований незаконны. А руководство мессенджера так и не представило обоснования в невозможности передачи ключей. via life.ru

Здравствуйте, ищу совета на форуме. Имею свой обменник криптовалют. Некоторое время назад начались жесткие блокировки карт. Сперва думал банки подкручивают гайки, но выяснилось, что это дело рук конкурента. Работаю по направлению Сбер - ВТС. Я выдаю номер карты сбера, а через 5 минут приходит блокировка. Звоню в банк, ответ что карта скомпрометирована. И так уже 5 карт за месяц (цифровые и классик). Банк без проблем перевыпускает мне карты, но конкретную причину блока не называет. Самое интересное, что для блокировки даже необязательно переводить деньги на мой счет! Так же блокировки были, когда вместо номера карты, я выдавал номер телефона, привязанный к карте.

Помните, как в 2017 году питерская прокуратура пыталась заблокировать 40 сайтов за наличие на них информации об услугах онлайн-обмена биткоина и других операций с криптовалютами? В итоге при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции прокуратура решила не рассматривать дело по новому кругу и не стала направлять новый иск по формальным основаниям. В любом случае, рассмотрение дела было отклонено, и всем указанным в иске сайтам уже не грозила блокировка. Напомним список фигурирующих в иске сайтов: netex24.net, pro100obmen.net, makoli.com, hot-bit.com, 365cash.co, ww-pay.com, newline.online, betatransfer.net, x-pay.cc, baksman.com, 24paybank.com, n-obmen.net, trust-exchange.org, bankcomat.com, minedtrade.com, kassa.cc, fastchange.cc, wmglobus.com, goldobmen.com, cointocard.org, lionex.net, orangeexchangepro.com, xchange.is, achange.net, i-obmen.biz, btc2cashin.me, 100monet.pro, solidchanger.net, cashex.io, cash-transfers.com, e-obmen.net, obmenkin.com, pmcash.kz, uxbtc.com, bitpayeers.biz, 1wm.kz, e-money.cc, exchanger.org.ua, trust-changer.com, bestchange.ru. Что же произошло вчера? Роскомнадзор опомнился и, спустя 2 года после вынесенного судом решения, решил заблокировать все 39 обменников из этого списка, даже не убедившись в том, что иск был отклонён. Юристы из Центра цифровых прав (DRC), которые занимались обжалованием иска в 2017-18 годах, оперативно подключились к решению данного вопроса. Оказалось, что проблема заключается в особенностях системы и безответственном отношении исполнителей к своим обязанностям. При блокировке спустя два года после запроса суда, сотрудники РКН банально не проверили, что это судебное решение уже было отменено. К сожалению, интернет-провайдеры и датацентры уже успели ограничить доступ ко всем 39 сайтам-обменникам и нам также, после уведомления, пришлось временно исключить их из рейтинга, чтобы не допустить переходы пользователей на пустые страницы с ошибками доступа. Юристы DRC направили в РКН все документы об отмене решения, и в ведомстве обещали снять блокировки по всем сайтам к понедельнику. Однако на данный момент доступ к обменникам уже восстановлен. Будем держать вас в курсе событий, если ситуация продолжит развиваться.

В данном топике будет вестись хроника оспаривания судебного решения, по которому были заблокированы несколько интернет сайтов, так или иначе связанных с тематикой криптовалют. В том числе под блокировку попал и домен BTCsec.com, после чего ресурс переехал на домен Bits.media Особую пикантность вызывает момент, что никто из представителей участвующих в деле сайтов предупрежден не был ни о ходе дела, ни о решении, ни о блокировках, хотя такие извещения должны были быть по закону. В итоге о блокировке представители сайтов узнали только по факту после того, как прошли все сроки на обжалование решения. Вести это дело согласилась юридическая компания «Толкачев и Партнеры», за что им, и Артему Толкачеву лично, большая благодарность. Итак, хронология событий: 18.08.2014 Невьянский городской прокурор обратился в суд с заявлением в защиту неопределенного круга лиц с заявлением о признании информации, содержащейся в т.ч. на страницах сайта BTCsec.com информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. 30.09.2014 Невьянский городской суд Свердловской области вынес решение о том, что перечисленные в заявлении сайты, в т.ч. BTCsec.com, содержат информацию, распространение которой на территории РФ запрещено: 05.11. 2014 Решение суда вступило в силу. 13.01.2015 Роскомнадзор блокирует доступ к этим ресурсам без предварительного оповещения их владельцев. Номер основания внесения в реестр: 2-978/2014. В этот же день боле 100 СМИ публикуют новости о данной блокировке. 26.01.2015 Было подано заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на решение Невьянского городского суда Свердловской области от 30 сентября 2014 года по гражданскому делу № 2-978/2014 26.02.2015 Невьянский городской суд посылает извещение, в котором сообщается о назначении на 03.03.2015 судебного заседания по разрешению вопроса о восстановлении срока подачи апелляционного обжалования решения от 30.09.2014 03.03.2015 Невьянский городской суд вынес определение, согласно которому срок подачи апелляционных жалоб на решение Невьянского городского суда по делу №2-987/2014 должен быть восстановлен. 24.04.2015 Первое заседание Свердловского областного суда. Прокуратурой было заявлено ходатайство о прекращении производства по апелляционной жалобе на том основании, что прокуратура не требовала блокировки доступа к ресурсам, а требовала лишь признать информацию не подлежащей распространению. Представитель btcsec.com заявил, что блокировка сайта является прямым следствием признания информации, размещенной на сайте, не подлежащей распространению, соответственно, и btcsec.com является заинтересованным лицом и может оспаривать решение суда. В результате обсуждения суд отказал представителю прокуратуры в прекращении производства по жалобе и принял решение рассматривать дело по правилам суда первой инстанции. 15.05.2015 Второе и заключительное ходатайство об отказе от своих требований к тем ресурсам, которые обжаловали решение. При этом оставшиеся ресурсы, по мнению прокуратуры, должны были остаться заблокированы. Представители ресурсов BTCsec.com и Bitcoinconf.ru озвучили доводы апелляционной жалобы и настаивали на отмене решения в полном объеме. В результате рассмотрения дела судебная коллегия постановила отменить решение Невьянского городского суда. Таким образом, блокировка ресурсов о криптовалютах в январе 2015 года признана незаконной. 19.06.2015 Роскомнадзор убрал из черного списка сайты о Bitcoin 24.06.2015 Получены документы на руки

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/04/n_8842055.shtml

Сегодня многие пользователи криптовалютной биржи BitStamp из России получили письма о том, что властями Российской федерации был запрещен доступ к сайту биржи. Официальная причина блокировки бирже не известна. Представители биржи дополнительно уточняют, что у них нет никакой информации о неправомерном использовании биржи со стороны российских пользователей, а сама биржа Bitstamp не представляет никакой угрозы для безопасности России или ее экономики. Видимо, это связано с заявлением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что криптовалюты представляют опасность для финансовой стабильности России. Если попытаться зайти на сайт с российским IP, то можно увидеть ошибку сервиса Incapsula: То есть уже по сложившейся традиции биржа сама ограничила доступ к своему сайту, вне зависимости от наличия или отсутствия блокировок от Роскомнадзора. На сайте Единого реестра запрещенных Интернет-ресурсов по-прежнему есть только запись 2-10750/15 от 11 ноября 2015 года, посвященная домену bitstamp.net. Домен внесен в Реестр на основании судебного решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга . Однако, статус записи говорит "Доступ не ограничивается" и ранее биржа уже разблокировала доступ для российских пользователей. Читать подробнее