Поиск
Показаны результаты для тегов 'Финансоваяпирамида'.
Найдено: 56 результатов
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила официальное предупреждение для инвесторов, рекомендовав проявить осторожность при вложениях в цифровые активы. SEC публично объявила, что криптовалютный проект Leefire/Leefire Limited/Leefire Ph/Leefire Philippines является финансовой пирамидой. Проект не имеет лицензии на осуществление деятельности в стране и не зарегистрирован у регулятора. При этом Leefire предлагает инвестиции с помощью своего сайта и мобильного приложения, доступного в магазине Google Play, обещая баснословную прибыль. Организаторы проекта утверждают, что при регистрации инвесторы получают денежный бонус в размере 120 филиппинских песо ($2.3), которые можно использовать для покупки различных товаров на платформе. Участники пирамиды могут получать токены, выполняя различные задания на платформе. Вознаграждение для пользователей самого высокого, восьмого уровня, составляет, если верить рекламе, $6 880. Однако, чтобы вывести средства, участник Leefire должен в обязательном порядке пригласить в проект других людей, которые вложат любую сумму. Только тогда токены разблокируются для вывода, говорят в SEC. За каждого нового пользователя, зарегистрированного по реферальной ссылке, участнику пирамиды обещаны $2.3. Организаторы Leefire утверждают, что до 30 июня их токен LFC будет торговаться на основных криптовалютных биржах. В маркетинговых материалах проекта указано, что до листинга на биржах токен LFC можно обменять на филиппинское песо в соотношении 1:1. Впоследствии пользователи смогут обменять токен на песо лишь в соотношении 1:10, и это вызвало еще больше подозрений у регулятора. Подробнее: https://bits.media/regulyator-filippin-predupredil-o-kriptovalyutnoy-piramide-leefire/
-
- Филиппины
- Финансоваяпирамида
- (и ещё 8 )
-
Центральный банк Кыргызстана предупредил граждан страны об опасности инвестиций в цифровые активы, поскольку в криптовалютной отрасли процветает мошенничество. В статье на сайте регулятора подчеркивается, что мошенники используют СМИ, социальные сети, мессенджеры и другие средства коммуникаций для того, чтобы привлечь граждан страны. Они предлагают покупку различных цифровых активов и обещают значительный доход за короткое время. «Национальный банк сообщает о существовании ряда мошеннических схем с признаками финансовой пирамиды, при которых мошенники пытаются завладеть денежными средствами новых участников под видом распространения виртуальных активов (криптовалют). В целях привлечения внимания населения мошенники ведут активную рекламную компанию, направленную на продвижение некого виртуального актива – «криптовалюты», в том числе путем привлечения известных медийных личностей, размещения информации и материалов о высокой доходности определенных активов и возможности их дальнейшего обращения в качестве средства платежа или обмена на товары и услуги», – отмечается в статье. ЦБ Кыргызстана призывает граждан страны обходить стороной подобные «сомнительные продукты и инструменты», так как зачастую это – финансовые пирамиды и мошенники, которые впоследствии могут просто исчезнуть вместе с полученными средствами. Подробнее: https://bits.media/tsb-kyrgyzstana-predupredil-grazhdan-ob-opasnosti-investitsiy-v-kriptovalyuty/
-
- Кыргызстан
- Инвестиции
- (и ещё 6 )
-
ЦБ РФ: За год в России выявили 460 криптовалютных пирамид
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Банк России продолжает настаивать на опасности цифровых активов: на фоне роста объёмов инвестиций граждан в криптовалюты увеличивается число случаев мошенничества. Центробанк опубликовал годовой финансовый отчёт, в котором говорится, что в России увеличилось количество финансовых пирамид с использованием криптовалют. Если в 2019 году в стране было зафиксировано 237 схем Понци, то в 2021 году – уже 871, из которых более половины (460) связаны с цифровыми активами: «Мошенники осуществляли привлечение денежных средств граждан с применением различных криптовалют и токенов, предлагали инвестиции в криптовалютные активы». ЦБ в отчете указывает на риски, связанные с ценными бумагами, находящимися в зависимости от криптоактивов. Для их предупреждения регулятор направил 19 российским биржам рекомендации не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптофондов. Подробнее: https://bits.media/tsb-rf-za-god-v-rossii-vyyavili-460-kriptovalyutnykh-piramid-/ -
Бывший гендиректор компании Generación Zoe арестован Интерполом по подозрению в мошенничестве и обмане инвесторов. Руководитель прокуратуры аргентинского города Вилья-Мария провинции Кордова Хулиана Компанис (Juliana Companys) сообщила о задержании Леонардо Коситорто (Leonardo Cositorto), который обвиняется в создании мошеннической финансово-криптовалютной платформы. Компания Generación Zoe активно развивала криптовалютное направление, в том числе выпустила собственный токен Zoe Cash. Инвесторам преподносилось, что он якобы обеспечен золотом. Компания создала свою собственную церковь под названием Aviva Zoe, где Коситорто появлялся как звезда и финансовый проповедник-евангелист, а также множество других дочерних организаций, даже продавала франшизу заведений быстрого питания Zoe Burger. Инвесторам Generación Zoe предлагалось оплачивать членство в организации за доступ к «нескольким процветающим бизнесам». Активно декларировалась заоблачная доходность от финансовых вложений как исполнение мечты: зарабатывать деньги, не работая. По данным правоохранительных органов, все было ширмой для создания впечатления платежеспособности. Информация о сумме нанесенного Generación Zoe ущерба вкладчикам полицейским ведомством пока не раскрывается. Подробнее: https://bits.media/v-dominikane-zaderzhali-glavu-kriptopiramidy-generaci-n-zoe-/
-
- Финансоваяпирамида
- Интерпол
- (и ещё 8 )
-
Гражданин Индии пострадал от действий криптовалютных мошенников, которые инвестировали от его имени в биткоин. Общие потери средств обманутого пользователя составили $27 000. Департамент уголовных расследований (CID) в индийском штате Гуджарат предупредил общественность, что из-за недостаточных знаний об инвестициях в криптовалюты люди могут стать жертвами злоумышленников. Правоохранительные органы Индии сообщили о случае, когда мошенники обманным путем присвоили у гражданина Индии Харшада Пателя (Harshad Patel) 22 лакха рупий (около $27 000). В 2017 году его друг и деловой партнер Камлеш Патель (Kamlesh Patel) познакомил его с супружеской парой Альпешем и Бхарти Сухагиа (Alpesh & Bharti Suhagia), чтобы они помогли ему инвестировать в биткоин. Они убедили Харшада Пателя передать им деньги для совершения рыночных манипуляций с биткоином от его имени. Супруги Сухагиа сказали Харшаду, что подготовка кошелька Биткоина займет некоторое время. Тем временем они познакомили его с Прашантом Брамбхаттом (Prashant Brahmbhatt), который тоже убедил доверчивого инвестора вложиться в проект Senar Wallet. Подробнее: https://bits.media/grazhdanin-indii-stal-zhertvoy-kriptovalyutnogo-moshennichestva-na-27-000/
-
- Индия
- Мошенничество
- (и ещё 8 )
-
Американские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами. Министерство юстиции США сообщает, что Итан Нгуен (Ethan Nguyen), также известный под псевдонимами Frostie, Jakefiftyeight, Jobo, Joboethan, Meltfrost, и Андре Льякуна (Andre Llacuna), использующий псевдоним heyandre, обвиняются в сговоре для совершения преступления с использованием электронных активов. Суммарно задержанным грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы. По данным правоохранителей, задержанные организовали продажу коллекционных токенов Frosties и привлекли средств на $1.1 млн. Держателям NFT обещался ранний доступ к игре в метавселенной, эксклюзивные пропуски в предстоящие сезоны Frosties и различные подарки. 9 января 2022 года, после продажи NFT Frosties, создатели проекта закрыли его сайт, перевели собранные деньги на криптовалютные кошельки и попытались скрыть источник незаконно полученных средств. Непосредственно перед задержанием Нгуен и Льякуна продвигали проект Embers, который считается еще одной мошеннической схемой. Запуск этого NFT-проекта был запланирован на 26 марта. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-zaderzhali-podozrevaemykh-v-sozdanii-moshennicheskogo-nft-proekta-frosties/
-
ФСБ России сообщило об аресте жителей Республики Дагестан, которые использовали схему Понци, чтобы похитить у инвесторов 1 млрд рублей (более $9 млн). Речь идет об организаторах криптовалютной пирамиды Yusra Global, говорят правоохранители. Создатели пирамиды с 2019 года предлагали клиентам инвестировать в криптовалюты под 500% годовых. «Злоумышленники создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки криптовалют, и выплачивали дивиденды за счет новых участников. Деньги обманутых вкладчиков подозреваемые распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом», — уверяют в ФСБ. Основатели пирамиды сумели заработать на схеме Понци 1 млрд рублей (более $9 млн). Они работали в Дагестане, Москве, Казани и других городах России. Всего по подозрению в организации Yusra Global было задержано шесть человек, двое из них – при попытке улететь из страны. По решению суда все шестеро были заключены под стражу на два месяца. Подробнее: https://bits.media/v-dagestane-zaderzhali-osnovateley-kriptopiramidy-yusra-global/
-
- Финансоваяпирамида
- Россия
- (и ещё 5 )
-
Бразильская полиция задержала вероятных создателей мошеннической схемы инвестирования в криптовалюты GAS Consultoria. Оперативные мероприятия под названием «Operação Betka», прошли в Рио-де-Жанейро и стали четвертым этапом операции «Криптос», в ходе которой в августе прошлого года был арестован глава GAS Consultoria Глэйдсон Акасио душ Сантуш (Glaidson Acácio dos Santos). Компания GAS Consultoria со штаб-квартирой на популярном курорте Кабу-Фрио была создана бывшем официантом и обещала клиентам 10% и более дохода в год от инвестирования в криптовалюты. Однако, во время проверки госорганами по факту уклонения от уплаты налогов, оказалось, что заявленная деятельность была прикрытием схемы Понци и финансовой пирамидой. По инициативе налоговой службы, полиции и министерства по делам общественности в рамках операции «Криптос» Глэйдсон Акасио душ Сантуш был помещен под арест, а на счетах GAS Consultoria заблокировано около 38 млрд бразильских реалов. Подробнее: https://bits.media/politsiya-rio-de-zhaneyro-arestovala-podozrevaemykh-v-prichastnosti-k-gas-consultoria/
-
Китайские правоохранительные органы сообщили о поимке организаторов мошеннической схемы, заманивавших инвесторов «самым быстрым блокчейном». Это первая онлайн-пирамида с применением криптовалют в Шанхае, сообщает местное издание Baijiahao. Расследование деятельности мошенников вела полиция Шанхая, привлекая коллег в Пекине, Хайнане, Шэньси, Сычуане и других городах КНР. Расследование велось более шести месяцев. По данным китайской полиции, организаторами мошеннической схемы были около десятка местных жителей. В 2020 году они запустили платформу для инвестиций и привлекли более 100 млн юаней ($15 млн). При этом на платформе заявлялось, что компания разрабатывает «самый быстрый блокчейн в мире» и является «миллиардной корпорацией в сфере приложений». Схема работы пирамиды была достаточно проста ― после регистрации на платформе пользователь покупал как минимум 1 000 «собственных токенов» платформы и начинал получать с них «пассивный доход». Однако главный доход был с привлечения новых пользователей ― существовала развитая реферальная система. Всего на платформе было зарегистрировано более 60 000 пользователей, а максимальное количество реферальных уровней достигло 72. Подробнее: https://bits.media/v-kitae-arestovali-prisvoivshikh-15-mln-organizatorov-kriptopiramidy-/
-
- Финансоваяпирамида
- Китай
- (и ещё 8 )
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила трех граждан США: Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), Грегори Аггесена (Gregory Aggesen) и Маркиза Эгертона (Marquis Egerton), а также гражданина Индии Джатина Пателя (Jatin Patel) в мошенничестве и вымогательстве. Ведомство утверждает, что они организовали криптовалютные схемы под названиями Empowercoin и Ecoinplus, с помощью которых им удалось «выманить» у инвесторов более $23 млн в биткоинах. Кроме того, совместно с Пателем они создали криптовалютную аферу JetCoin, в ходе которой собрали $21 млн. Создатели этих схем утверждали, что они работали с профессионалами, имеющими большой опыт в торговле биткоином, поэтому инвесторам гарантировалась прибыль в размере 200% за 90 дней. Выяснилось, что аферисты присвоили $9.8 млн из бюджета Ecoinplus и Empowercoin, и $7.8 млн – из JetCoin. Часть денег они использовали для выплат инвесторам, стоящим «на верхушке» пирамиды, а большую часть средств потратили на личные нужды. Министерство юстиции США также опубликовало обвинение против Голдена, Аггесена и Эгертона по 11 пунктам. Ведомство обвинило их в сговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывании денег и фальсификации информации. Ведомство утверждает, что с июня 2017 года обвиняемые пытались помешать расследованию Федеральной торговой комиссии США (FTC), уничтожив улики и предоставив правоохранительным органам ложную информацию. Этими действиями обвиняемые препятствовали правосудию, утверждает Минюст. Подробнее: https://bits.media/regulyatory-ssha-predyavili-obvineniya-chetyrem-sozdatelyam-kriptivalyutnoy-piramidy-jetcoin/
-
- США
- Финансоваяпирамида
- (и ещё 7 )
-
Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютами на сумму $40 млн. Как сообщается в официальном заявлении Министерства юстиции США, обвиняемые организовали криптовалютные пирамиды EmpowerCoin, EcoinPlus и Jet-Coin еще в 2017 году. Схема привлечения средств была достаточно стандартная – мошенники обещали инвесторам фиксированный доход благодаря «трейдингу за рубежом». Затем деньги инвесторов отправлялись в карман Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), Грегори Аггесена (Gregory Aggesen) и Маркиза Демакинга Эгертона (Marquis Demacking Egerton). Прибыль старым инвесторам выплачивалась с новых привлеченных средств. «Ответчики участвовали в сложной схеме по выманиванию средств у ничего не подозревающих инвесторов по всей стране с помощью ложных обещаний гарантированной прибыли и возможностей торговли виртуальными валютами. Когда компании рухнули и мошенничество стало явным, обвиняемые попытались замести следы и уничтожить улики», – подчеркивается в заявлении министерства. Подробнее: https://bits.media/troim-grazhdanam-ssha-predyavleno-obvinenie-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-40-mln/
-
- США
- Мошенничество
- (и ещё 6 )
-
Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани. Ему может грозить до 70 лет тюрьмы. Пирамидальная схема BitConnect была запущена в феврале 2016 года, а наибольшую популярность набрала в 2017-2018 годах. Кумбхани (Satish Kumbhani) и его сообщники собирали средства для «кредитной платформы», а также заявляли о получении прибыли с помощью торгового бота. Деньги ранним инвесторам выплачивались за счет новых инвесторов. В общей сложности BitConnect собрала $2.4 млрд в криптовалютах. Как подчеркнул специальный агент ФБР Эрик Смит (Eric Smith), Кумбхани и его сообщники запустили масштабную рекламную кампанию для привлечения жертв в свою мошенническую схему. Они привлекали различных блогеров и знаменитостей для продвижения BitConnect. «Это обвинение в очередной раз подтверждает стремление ФБР выявлять и арестовывать преступников, обманывающих инвесторов и подрывающих возможность для добросовестных бизнесменов внедрять инновации в развивающемся криптовалютном пространстве», – отметил Смит. Подробнее: https://bits.media/organizatoru-piramidy-bitconnect-predyavleny-ofitsialnye-obvineniya/
- 1 ответ
-
- BitConnect
- Финансоваяпирамида
- (и ещё 7 )
-
Индийские правоохранительные органы сообщили, что раскрыли криптовалютную мошенническую схему. Пирамида существовала с 2017 года и принесла организаторам более $5 млн. Четверых подозреваемых задержали в субботу, 19 февраля, а еще семерых ― в воскресенье. Лидером криптовалютной пирамиды называют Нишида Васника (Nishid Wasnik). С помощью сайта он завлекал вкладчиков пирамиды, при этом, уверяют правоохранители, постоянно подделывал данные об успехе инвестиций. Согласно цифрам на сайте, капитал участников пирамиды постоянно рос. Васник проводил семинары по инвестициям в криптовалюты, где также находил клиентов. По заверениям правоохранительных органов, Васнику и его соратникам удалось обмануть более 2 000 человек. Пирамида работала с 2017 по 2021 годы и принесла организаторам около $5.4 млн. В ходе рейда полиция конфисковала люксовые машины на сумму $134 000, несколько мобильных телефонов и примерно $25 000 наличных. О конфискованных средствах в криптовалюте пока не сообщается. Васник скрывался от полиции и инвесторов с марта прошлого года. В январе индийская полиция пресекла деятельность другой криптовалютной пирамиды ― Morris Coin. У организаторов этой схемы конфисковали активов на почти $5 млн. Подробнее: https://bits.media/v-indii-zaderzhali-11-organizatorov-kriptovalyutnoy-piramidy/
-
- Индия
- Финансоваяпирамида
- (и ещё 5 )
-
В правительстве бразильского Рио-де-Жанейро рассказали о том, как горожане восприняли планы властей выделить 1% казначейского резерва на покупку цифровых активов. Крупнейший мегаполис Бразилии стремится стать глобальным криптовалютным хабом, снизив недоверие жителей к цифровым активам и поборов инфляцию. Об этом заявил министр экономического развития городского правительства Чикао Булхойнс (Chicão Bulhões). В стремлении сделать Рио-де-Жанейро дружественным к криптоиндустрии чиновники ориентируются на швейцарский Цуг и американский Майами. Доверие жителей цифровым валютам, по словам Булхойнса, в последние месяцы только снижалось — особенно после громкого прошлогоднего дела о мошеннической криптопирамиде. В августе полиция раскрыла конфисковали активы создателей пирамиды на сумму $28.8 млн. Это дело подорвало веру недостаточно осведомленных об отрасли граждан в криптовалюты, говорит министр. Однако после объявления о покупке городом цифровых валют, Рио-де-Жанейро, говорит Булхойнс, ожил: Подробнее: https://bits.media/chinovnik-rio-de-zhaneyro-obyasnil-pochemu-gorod-vkladyvaet-1-denezhnykh-rezervov-v-kriptovalyuty/
-
- Криптовалюта
- Финансоваяпирамида
- (и ещё 4 )
-
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров считает, что предложение Банка России о запрете криптовалютных операций приведет к упадку высокотехнологичной отрасли экономики страны. Дуров в своем Telegram-канале выразил мнение, что Россия занимает лидирующее положение по количеству высококлассных проектов и специалистов по блокчейну, а «вдумчивое» криптовалютное регулирование позволит ей занять центральное место в новой мировой экономике. В противном случае страна может остаться «на обочине технологического и экономического прогресса». «Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики», – сказал предприниматель. По мнению Дурова, если стремление ЦБ РФ упорядочить оборот криптовалютных активов на территории страны выглядит абсолютно естественно и закономерно, то предлагая сделать нелегальными операции с криптовалютами, регулятору стоит задуматься над тем, как «с грязной водой не выплеснуть и ребенка». Подробнее: https://bits.media/pavel-durov-vystupil-protiv-vozmozhnogo-zapreta-tsb-na-operatsii-s-kriptovalyutami/
-
- ПавелДуров
- Криптовалюта
- (и ещё 7 )
-
В полицию ЮАР поступило несколько заявлений от граждан, потерявших средства на пирамиде AfriCrypt. Правоохранительные органы начали расследование деятельности платформы. По данным Bloomberg, началось предварительное расследование деятельности криптовалютной пирамиды в четырех южноафриканских провинциях, а также городах Йоханнесбург и Дурбан. Как рассказал подполковник Филани Нкваласе (Philani Nkwalase) из полицейского подразделения «Хоукс», в правоохранительные органы поступили заявления от нескольких пострадавших граждан. Сумма ущерба от действий AfriCrypt исчисляется миллионами долларов. О том, что основатели AfriCrypt скрылись с деньгами пользователей, стало известно в конце июня. Им удалось вывести 69 000 BTC (более $3 млрд на тот момент). Чуть позднее браться Амир и Раис Кейджи (Amir и Raees Kajee) заявили, что они не крали активы пользователей, а платформа стала жертвой хакеров. Подробнее: https://bits.media/politsiya-yuar-rassleduet-deyatelnost-kriptovalyutnoy-piramidy-africrypt/
-
Сотрудники Управления правоприменения Индии (ED) изъяли у причастных к работе пирамиды криптовалюты, фиатные деньги и недвижимость на общую сумму 36 724 752 рупий ($4.97 миллиона). Борцы с финансовыми преступлениями изъяли ценности во время обыска у обвиненного в организации криптовалютной пирамиды Morris Coin: доктора медицины Нишада К (Nishad K) и его партнеров в индийских штатах Керала, Карнатака, Тамилнаду и Нью-Дели. Фиатные деньги находятся на нескольких банковских счетах Нишада К и его юрлиц, криптовалюты – разными суммами в BTC, ETH, BNB, YFI, VET, ADA, USDT. ED инициировало расследование по делу об отмывании денег в 2020 году. По данным ведомства, отмывание шло через три компании: Long Reach Global, Long Reach Technologies и Morris Trading Solutions. От имени этих юрлиц Нишад К и его партнёры продвигали криптовалюту Morris Coin. Минимальная сумма вложений составляла 15 000 индийский рупий. Из-за Morris Coin пострадали более 900 инвесторов. Обманутым вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 270 рупий в течение 300 дней. По окончании 300-дневного периода организаторы пирамиды гарантировали дополнительную награду в 10 токенов Morris. За привлечение новых рефералов инвесторам полагалось 10-40% от вознаграждения новичков. Полученные от инвесторов деньги организаторы пирамиды использовали для приобретения недвижимости, автомобилей и криптовалют. Подробнее: https://bits.media/v-indii-u-organizatorov-kriptovalyutnoy-piramidy-morris-coin-konfiskovali-4-97-mln/
-
- Индия
- Финансоваяпирамида
- (и ещё 7 )
-
Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, организаторы финансовых пирамид используют криптовалюты, чтобы избежать ответственности. Во время выпуска Tinkoff Private Talks Валерий Лях подчеркнул, что криптовалюты в России не регулируются, и мошенники используют цифровые активы, чтобы дольше оставаться незамеченными и избежать ответственности. «Сейчас многие пирамиды, стремясь избежать дополнительной ответственности, как раз принимают деньги исключительно через криптовалюту», – отметил Лях. «Кроме того, с криптовалютами очень просто работать». Также он подчеркнул, что на территории России нет криптовалютных бирж. Все площадки, на которых торгуют россияне, зарегистрированы за рубежом. И, в случае каких-то проблем, регулятор не сможет защитить интересы граждан. Подробнее: https://bits.media/valeriy-lyakh-organizatory-finansovykh-piramid-ispolzuyut-kriptovalyuty/
-
- ЦБРФ
- Криптовалюта
- (и ещё 6 )
-
Власти КНР вслед за запретом криптовалют собираются остановить развитие индустрии игр на блокчейне. Центральное телевидение страны уже начало подготавливать почву для их запрета Китайские власти негативно относятся к криптоиндустрии и всему, что с ней связано, включая даже игры с возможностью заработка токенов (GameFi) и NFT. Недавно Центральное телевидение Китая (CCTV) обратилось к гражданам с предупреждением о недопустимости участия в онлайн-симуляторах, основанных на блокчейне, таких как Farmers World. Китайское государственное телевидение назвало эти игры «мошенничеством». В качестве примера журналисты привели деятельность двух посредников из провинций Шаньси и Фуцзянь, которые предлагали гражданам участвовать в игре Farmers World. Своим жертвам они обещали ежемесячный заработок более 10 000 юаней ($1 570). CCTV заявило, что это была финансовая пирамида, а значит и другие игры на блокчейне потенциально опасны. Некоторые представители классической игровой индустрии КНР поддерживают мнение властей. Генеральный директор TAPTAP, одной из крупнейших платформ видеоигр в Китае, Даш Хуан (Dash Huang) написал в Twitter, что игры на блокчейне, в которые геймер играет для заработка, относятся к азартным и представляют собой схему Понци. Он предупредил, что жертвами таких игр часто становятся частные инвесторы. Подробнее: https://bits.media/kitayskoe-televidenie-nazvalo-gamefi-azartnymi-igrami-i-finansovoy-piramidoy/
-
- GameFi
- Финансоваяпирамида
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, Джереми Спенс (Jeremy Spence) заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и завлекал инвесторов обещаниями больших доходов. Однако на самом деле торговля Спенса не приносила прибыли и была убыточна. Спенс обещал инвесторам 148% годовых и выше. А когда в результате своей торговли он потерял средства, то фальсифицировал данные о прибыли и предоставлял инвесторам поддельные документы. Для выплаты средств старым инвесторам он использовал средства новых вкладчиков – классическая пирамидальная схема. Убытки инвесторов от деятельности «Coin Signals» оцениваются в $5 млн. Изначально прокуроры требовали для Спенса тюремного заключения до 30 лет, однако в рамках сделки со следствием теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Министерство юстиции пока не сообщило дату оглашения приговора криптовалютному мошеннику. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-kriptovalyutnyy-treyder-priznalsya-v-moshennichestve-na-5-mln/
-
- Мошенничество
- США
- (и ещё 5 )
-
Глава мошеннической платформы Finiko Кирилл Доронин сообщил следствию информацию о других участниках махинаций. Он считает прием фиатных денег одной из причин краха пирамиды. Организатор пирамиды Finiko, расследование деятельности которой ведет Центральный аппарат МВД, решил сотрудничать со следствием, чтобы смягчить наказание. Он выступил с официальным ходатайством на имя следователя следственного департамента МВД РФ Григория Антонова, который специализируется на сложных экономических преступлениях, совершенных преступными группами, в том числе в отношении дольщиков. В ходатайстве говорится, что Кирилл Доронин заинтересован сообщить информацию о своих подельниках. «Готов дать разоблачающие показания об участниках компании Finiko, незаконно привлекших фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США). В отношении каждого из вышеуказанных лиц я готов предоставить как изобличающие показания, так и дополнительные доказательства, подтверждающие незаконность действий данных лиц». В ходе многочасового допроса основатель Finiko сообщил имена сообщников, задействованных в преступной схеме. Большая часть имен и фамилий — это хорошо известные рекрутеры, которые завлекали инвесторов в схему Понци. Они заставляли вкладчиков инвестировать все свои деньги в мошенническое предприятие. Кирилл Доронин заявил, что он не давал своего разрешения на то, чтобы его коллеги принимали наличные деньги от инвесторов. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-piramidy-finiko-raskryl-soobshchnikov-i-nazval-oshibkoy-ispolzovanie-fiatnykh-deneg/
-
- Финансоваяпирамида
- Платформа
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Минюст США и прокуратура Южного округа Калифорнии продали криптоактивы, конфискованные у «промоутера» пирамиды BitConnect, на сумму $56 млн для возмещения ущерба пострадавшим. На сайте Министерства юстиции США указано, что в прошлую пятницу окружной судья Тодд Робинсон (Todd Robinson) удовлетворил ходатайство ведомства и прокуратуры о предоставлении полномочий на продажу криптоактивов, изъятых у представителя BitConnect. Вырученные средства будут выплачены пользователям, которые понесли потери при вложениях в этот проект. Минюст заявил, что продажа конфискованных криптовалют на $56 млн станет крупнейшей компенсацией, которую получат жертвы криптовалютного мошенничества в США. Правительство США уже начало поиск жертв, пострадавших от действий BitConnect. Им также рекомендуется зайти на официальный сайт Министерства юстиции США, чтобы узнать о своих правах на выплату компенсации, и что необходимо сделать для ее получения. Согласно судебным документам, 1 сентября 44-летний Гленн Аркаро (Glenn Arcaro) из Лос-Анджелеса признал себя виновным в массовом сговоре для обмана инвесторов BitConnect в США и за рубежом. Суд вынесет приговор Аркаро 7 января 2022 года. Ему грозит максимальное наказание до 20 лет тюремного заключения. По данным ведомства, злоумышленники обманным путем убедили инвесторов вложить в проект более $2 млрд. Основатели BitConnect обещали им ежемесячную прибыль в размере 40%, плюс дополнительные проценты при вложении крупных сумм. Платформа проработала более двух лет, а ее токен BCC некоторое время входил в первую десятку криптовалют по рыночной капитализации. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-prodal-izyatye-u-bitconnect-kriptovalyuty-dlya-vozmeshcheniya-poter-investoram/
- 2 ответа
-
1
-
- США
- BitConnect
- (и ещё 7 )
-
Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга Filecoin. Операцию проводила полиция города Сюйчжоу, при этом подозреваемые были арестованы в различных городах Поднебесной, включая Шанхай, Шэньчжэнь и Ухань. Общая сумма ущерба, нанесенная «майнинговой пирамидой», составила более $62 млн. После ареста и проведенных обысков полиция конфисковала у преступников различные криптоактивы, включая ETH, USDT и FIL. Организаторы продвигали пирамиду, прикрываясь партнерством с компанией IPFSUnion, производящей оборудование для майнинга Filecoin. Они собирали деньги на покупку оборудования для майнинга у производителя, однако закупки не производили. Пока неясно, есть ли среди арестованных работники IPFSUnion, либо же представители дистрибьюторов. В своем заявлении представители компании подчеркнули, что сотрудничают с полицией и не связаны с организаторами мошеннических схем. Подробнее: https://bits.media/v-kitae-arestovany-organizatory-moshennicheskoy-piramidy-po-mayningu-filecoin/
-
- Финансоваяпирамида
- Filecoin
- (и ещё 7 )
-
ЦБ России выявил новый тип финансовых пирамид, действующий по принципу инвестиционных онлайн-игр, для оплаты участия в которых чаще всего используются криптовалюты и электронные кошельки. На сегодняшний день доля таких проектов составляет 8% от общего числа выявленных финансовых пирамид. Некоторые из них только набирают популярность. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сказал: «Обычно пользователи регистрируются в таком игровом проекте, потом покупают персонажей или, например, виртуальную недвижимость. Все это и должно приносить доход. Только для того, чтобы получить вознаграждение, нужно привести в проект новых игроков – как правило, знакомых или родственников». Работа таких игр основана на принципе сетевого маркетинга, он же используется в финансовых пирамидах. По словам Ляха, если нет новых игроков, проект останавливается, а участник не может вывести свои деньги, потому что это кто-то уже сделал. Подробнее: https://bits.media/tsb-rossii-vyyavil-novyy-tip-finansovykh-piramid-s-ispolzovaniem-kriptovalyut/
-
- Финансоваяпирамида
- Россия
- (и ещё 6 )
-
Создатель концепции виртуальной реальности (VR) Джарон Ланье (Jaron Lanier) примкнул к тем, кто называет биткоин «пирамидой» и «азартной игрой». В ходе подкаста Лекса Фридмана (Lex Fridman) «отец» VR-индустрии констатировал очевидный факт: инвесторы, купившие BTC в первые годы, заработали больше тех, кто кто купил их позднее. Поэтому, по его мнению, криптовалюты похожи на азартную игру. По словам учёного в области визуализации данных и биометрических технологий, биткоин коррелирует с азартными играми на основе такого фактора, как волатильность рынка. Он намекнул, что биткоин, как и азартные игры - это большая экономика, но весьма непродуктивная. Ланье заявил, что хотя он долго выступал за цифровые деньги, появление Биткоина не решает эту проблему. «По сути, это схема Понци. Согласно которой у ранних инвесторов актива больше, чем у тех, кто пришел на рынок позднее. И чем дальше по цепочке, тем больше это напоминает динамику азартной игры. В месте, где она все более и более случайна и подвержена странным сетевым эффектам. Даже если вы средний инвестор в биткоин, вы все рано будете подвержены колебаниям рынка. Но больше всего это будет отражаться на мелких игроках». Подробнее: https://bits.media/sozdatel-virtualnoy-realnosti-sravnil-bitkoin-s-azartnymi-igrami/
- 3 ответа
-
- Биткоин
- Криптовалюта
- (и ещё 3 )