Поиск
Показаны результаты для тегов 'Санкции'.
Найдено: 370 результатов
-
Американская компания Tether заявила, что будет блокировать все транзакции, совершаемые в стейблкоинах USDT организациями и частными лицами, вошедшими в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Заявление эмитента самых популярных в мире стейблкоинов прозвучало после того, как государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA объявила о намерении использовать для обхода санкций OFAC в качества основного средства трансграничных экспортных платежей за поставку сырой нефти и мазута привязанные к доллару стабильные монеты USDT. Министерство финансов США после вступления в силу новых санкций потребовало от контрагентов PDVSA прекратить все экспортные платежи в долларах США за поставку нефтепродуктов до 31 мая. А также объявило о заморозке долларовых активов на счетах PDVSA в любых иностранных банках. В декабре 2023 года генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) объявил, что возглавляемая им компания продолжит курс на сотрудничество с властями и правоохранителями по всему миру, и анонсировал начало новой политики по заморозке аккаунтов, владельцы которых находятся под санкциями OFAC. Подробнее: https://bits.media/emitent-steyblkoinov-usdt-nameren-blokirovat-vse-podsanktsionnye-platezhi/ -
Издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что нефтяная компания Венесуэлы PDVSA планирует расширить применение USDT в качества основного средства платежа для экспортных поставок сырой нефти и мазута. Процесс перехода на стейблкоин USDT начался в 2023 году и направлен на то, чтобы минимизировать риск замораживания доходов государственной компании от продажи сырой нефти на счетах в иностранных банках. К концу первого квартала 2024 года компания уже осуществила перевод большинства спотовых нефтяных сделок без свопа на контракт, требующий предварительной оплаты в долларах США. Помимо этого, PDVSA просит своих клиентов, желающих проводить сделки с нефтью, хранить виртуальные активы в цифровом кошельке. На данный момент расчеты в USDT полностью не урегулированы. Поэтому компания, как и ее партнеры по торговле, работает с посреднической структурой. Осенью 2023 года власти США договорились о послаблении санкций в отношении Венесуэлы в связи с предвыборным соглашением между местным правительством и оппозицией. Но после того, как президент Николас Мадуро (Nicolás Maduro) не допустил оппозиционного кандидата к власти, Министерство финансов США обязало клиентов и поставщиков PDVSA свернуть торговые операции до 31 мая 2024 года. Подробнее: https://bits.media/reuters-gosudarstvennaya-neftyanaya-kompaniya-venesuely-pereydet-na-raschety-v-usdt/
-
Юридические представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по делу против Debt Box добровольно ушли в отставку после того, как представитель регулятора уведомил их о планируемом увольнении. В середине марта Федеральный суд наложил санкции и упрекнул SEC в грубом злоупотребление властью в деле против криптоплатформы Digital Licensing, известной как Debt Box. После этого двое юридических представителей ведомства, подготовивших судебную претензию для государственного регулятора, Майкл Уэлш (Michael Welsh) и Джозеф Уоткинс (Joseph Watkins), добровольно ушли в отставку. Напомним, что в июле прошлого года SEC направила на рассмотрение федерального суда исковое требование, в котором обвинила Debt Box и ее руководителей в мошенничестве на сумму не менее $49 млн. По требованию регулятора судебные органы заморозили активы Debt Box и назначили в криптофирму конкурсного управляющего. Однако в последствии блокировка активов была отменена. Суд обнаружил, что SEC могла сделать «существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления». Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) наложил санкции на SEC за «грубое злоупотребление полномочиями, предоставленными ему Конгрессом», и обязал агентство выплатить часть гонораров адвокатов Debt Box. Подробнее: https://bits.media/vinovnye-v-sudebnom-skandale-s-debt-box-yuristy-sec-ushli-v-otstavku/
-
Адвокат бывшего разработчика Эфириума Вирджила Гриффита направил ходатайство судье Окружного суда Южного округа Нью-Йорка Кевину Кастелу с требованием смягчить наказание для своего подзащитного. В письме адвоката Глена Гаррета МакГорти (Glen Garrett McGorty), защищающего интересы Вирджила Гриффита (Virgil Griffith), содержится просьба пересмотреть приговор. Речь идет о недавно принятых поправках к руководящим принципам вынесения приговоров в США, которые предусматривают снижение уровня правонарушений на два балла для обвиняемых с «нулевым баллом». Это люди, которые впервые совершили ненасильственное правонарушение, и которые, согласно определенным критериям, с меньшей долей вероятности совершат повторное нарушение в будущем. Эти поправки снизят общий уровень правонарушений Гриффита с 26 до 24, что дает возможность сократить ему тюремный срок хотя бы до 51 месяца. Поэтому адвокат попросил судью обязать правоохранителей пересмотреть отчет о расследовании перед вынесением приговора, назначить повторное слушание дела и подготовить график брифингов, чтобы защита Гриффита могла предоставить обновленную информацию и аргументы для своего запроса о смягчении наказания. В апреле 2022 года Вирджил Гриффит был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $100 000. Он признал вину в нарушении законов о санкциях. Гриффит был осужден за участие в конференции в Северной Корее, где он рассказывал о блокчейне и криптовалютах. Американское правительство утверждает, что Гриффит помогал Северной Корее в использовании технологии блокчейна, несмотря на экономические санкции, введенные Соединенными Штатами. Подробнее: https://bits.media/zashchita-eks-razrabotchika-efiriuma-virdzhila-griffita-potrebovala-smyagchit-prigovor/
-
Главный юрисконсульт криптобиржи Coinbase Пол Грюэл выступил в поддержку пользователей криптовалютного миксера Tornado Cash для защиты права американцев на неприкосновенность частной жизни. Пол Грюэл (Paul Grewal) отметил, что санкции Министерства финансов США в отношении Tornado Cash могут противоречить интерпретации действующих законов о программном обеспечении с открытым исходным кодом. Грюэл подчеркнул, что программные коды не считаются собственностью. Поэтому, чтобы Минфин мог регулировать использование американскими гражданами ПО с открытым исходным кодом, вроде Tornado Cash, ведомству нужно получить на это разрешение Конгресса. К тому же, недавно сам Минфин обратился к Конгрессу с просьбой восполнить «пробелы» в законодательстве касаемо программного обеспечения, отметил юрист. Разногласия провоцируют попытки Минфина распространить санкции не только на разработчиков, но и на пользователей Tornado Cash, утверждает Грюэл. В связи с чем юрист подчеркнул важность соблюдения законов, не расширяя их границы до неузнаваемости. Он выразил уверенность, что Апелляционный суд пятого округа тщательно рассмотрит дело по Tornado Cash и примет справедливое решение. Подробнее: https://bits.media/yurist-coinbase-pol-gryuel-vystupil-za-otmenu-sanktsiy-protiv-tornado-cash/
-
Заместитель министра финансов США призвал Конгресс США предоставить Минфину и Казначейству «необходимые законодательные инструменты» для борьбы с незаконным криптовалютным финансированием. Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) выступил перед членами Комитета Сената по банковским, жилищным и городским делам с докладом, в котором рассказал, что такие группы, как Аль-Каида, ХАМАС и государственные деятели из недружественных США стран, используют различные способы, чтобы скрыть свою личность и перемещать финансовые ресурсы с помощью виртуальных валют. Адейемо обратил внимание Комитета, что финансовый регулятор успешно использует свои полномочия, чтобы отрезать данные группы от источников традиционного финансирования. Однако ведомству не хватает «законодательных инструментов» для борьбы с незаконным использованием виртуальных активов. Чиновник призвал конгрессменов принять закон, направленный на усиление инструментов влияния Минфина и Казначейства для преследования таких субъектов. Новый закон должны включать в себя вторичные санкции, направленные на иностранных поставщиков цифровых активов, которые способствуют повышению анонимности криптовалютных транзакций и незаконному финансированию. А также устранить юрисдикционные риски, связанные с блокировкой деятельности оффшорных криптовалютных платформ, которые наносят ущерб национальной безопасности США. Подробнее: https://bits.media/uolli-adeyemo-kongress-ssha-dolzhen-iskorenit-nezakonnye-finansovye-operatsii-v-tsifrovoy-ekosisteme/
-
Профессор бухгалтерского учета и корпоративного права, бывший член консультативного комитета Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявил, что ведомство может превышать свои полномочия, требуя от компании Ripple уплаты штрафа в размере 300% от суммы незарегистрированных продаж. Джон Веррет (John Verret, J.W.Verret) считает, что затянувшаяся судебная тяжба между SEC и Ripple Labs по поводу классификации криптовалюты XRP ставит под сомнение законность требований регулятора. Требование наказать компанию Ripple на 300% от суммы незарегистрированных продаж значительно превышают аналогичные штрафы, применяемые судами США для подобных финансовых нарушений. Юрист предполагает, что таким образом SEC не только злоупотребляет своей властью, но и намерена добиться резонансного для криптоотрасли приговора. Подробнее: https://bits.media/dzhon-verret-shtrafnye-sanktsii-v-otnoshenii-ripple-rezko-kontrastiruyut-s-sudebnoy-praktikoy/
-
Руководитель отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявил, что криптовалютные компании проигрывают судебные дела, поскольку ведомству удается доказать: все участники финансового рынка должны действовать по общим правилам. Гурбир Грюэл (Gurbir Grewal) на конференции SEC Speaks сказал, что SEC последнее десятилетие усиленно борется с несоблюдением законов криптовалютными компаниями. Эти организации пытаются применить «творческий подход», уклоняясь от правил, и заходят так далеко, что позволяют себе утверждать, будто SEC пытается регулировать отрасль путем принуждения. «Аргументы криптокомпаний, накопленные за десятилетие, на самом деле — отвлекающий маневр для сокрытия реальных рисков, связанных с цифровыми активами. И эти аргументы неоднократно отвергались в судах. Мы продолжаем утверждать, что федеральные законы о ценных бумагах одинаково применимы ко всем компаниям, работающим с финансами. У криптоотрасли не должно быть своих, отдельных правил», — заявил чиновник SEC. В подтверждение Грюэл упомянул недавнее отклонение ходатайства криптобиржи Coinbase нью-йоркским судом. Судья Кэтрин Полк Файлла (Katherine Polk Failla) постановила, что Coinbase участвовала в предложении незарегистрированных ценных бумаг и занималась их продажей. Подробнее: https://bits.media/gurbir-gryuel-kriptokompanii-dolzhny-rabotat-po-pravilam-finansovogo-rynka/
-
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственный источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции со стейблкоинами USDT через российскую биржу Garantex на общую сумму свыше $20 млрд. Транзакции проводились через биржу Garantex с использованием USDT после того, как США и Великобритания ввели санкции против российской площадки, подозревая биржу в содействии противозаконным финансовым сделкам. Источники Bloomberg сообщают, что расследование ведется в связи со сложностью и значительной непрозрачностью переводов в криптовалюте. Пока со стороны эмитента стейблкоина Tether не поступало официальных комментариев об идущем расследовании. Весной 2022 года Министерство финансов США обвинило биржу Garantex в том, что она игнорирует международные обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ввело санкции против компании. Подробнее: https://bits.media/bloomberg-ssha-i-velikobritaniya-proveryayut-perevody-usdt-cherez-rossiyskuyu-birzhu-garantex/
-
Прокуратура Нидерландов намерена просить суд приговорить сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева к тюремному заключению более чем на 5 лет. Выступая в суде нидерландского города Хертогенбос прокуроры заявили, что Алексей Перцев в период с июля 2019 по август 2022 года систематически принимал участие в содействии отмыванию средств через Tornado Cash. Напомним, что Алексей Перцев был заключен в нидерландскую тюрьму 2 года назад, после того, как криптовалютный миксер Tornado Cash был занесен в санкционный список министерства финансов США. В результате санкций была заблокирована собственность, средства пользователей и исходный код Tornado Cash в США и за его пределами, а резидентам и гражданам страны запретили использовать сервис. Кроме криптовалюты, заблокированными оказались репозитории Tornado Cash и их основателей в Github, RPC Infura и Alchemy Platform, и прочие домены. В министерстве финансов США считают, что миксер использовался для отмывания полученных преступным путем средств хакерскими организованными группировками, в том числе и известной Lazarus Group из Северной Кореи. Подробнее: https://bits.media/razrabotchiku-tornado-cash-alekseyu-pertsevu-grozit-bolee-5-let-tyurmy/
-
Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании заявило, что публикация любых изображений или символов, относящихся к криптовалютной тематике, должна получать предварительное одобрение ведомства. FCA напомнило участникам рынка, что регулятор отслеживает рекламную активность в социальных сетях и контролирует выход постов, связанных с продвижением криптовалютных сервисов и продуктов. Ограниченное пространство и количество символов, предлагаемых соцсетями для рекламных активностей, вынуждает участников рынка активно использовать мемы и прочие изображения. При этом компании забывают, что на такие формы рекламного продвижения цифровых активов распространяются требования обновленного руководства FCA по продвижению финансовых услуг, грозятся чиновники. «Продвижение финансового продукта без одобрения уполномоченного FCA лица с соответствующим разрешением может быть уголовным преступлением. Напоминаем, что продвижение связано не только с лайками, но и с законом. Мы примем меры против всех, кто пытается незаконно рекламировать финансовые продукты», — заявила директор по потребительским инвестициям Люси Каслдайн (Lucy Castledine). Подробнее: https://bits.media/fca-velikobritanii-avtory-memov-o-kriptovalyute-budut-nesti-otvetstvennost/
-
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance не собирается возвращаться на российский рынок. На фоне ликвидации биржи-преемника CommEX компания ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса с «несколькими другими поставщиками услуг». Менеджмент Binance вынужден был быстро реагировать на сообщение о том, что сегодня, 25 марта, их партнер CommEX внезапно для клиентов начал приостанавливать операции. Компания CommEX в сентябре заключила соглашение о покупке локального бизнеса покидающей рынок Binance, обязуясь обслуживать российских клиентов крупнейшей криптобиржи. Партнер не сумел выполнить условия соглашения, признаются в Binance. «Наше решение об уходе с российского рынка остается неизменным, — сообщили Bits. media в главном офисе крупнейшей криптобиржи. — Мы планируем окончательно свернуть все биржевые услуги и бизнес-операции Binance в России, приложив усилия для обеспечения бесперебойной работы пользователей во время этого перехода». Подробнее: https://bits.media/binance-my-vedem-peregovory-o-pereprodazhe-rossiyskogo-biznesa/
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 13 организаций за использование криптовалют при взаимодействии с подсанкционными российскими компаниями. OFAC отметило, что многие из указанных криптокомпаний совершали транзакции с попавшими под санкции российскими банками, биржами и площадками даркнета, используя криптовалюты. В частности, в «черный список» Минфина попала B-Crypto — московская финтех-компания, сотрудничающая с Росбанком для облегчения международных расчетов для российских экспортеров. Там же присутствует платформа «Атомайз», зарегистрированный оператор цифровых финансовых активов (ЦФА), который специализируется на токенизации драгоценных металлов. Компания является партнером Росбанка и Совкомбанка, которые тоже включены в список OFAC. Минфин также упомянул P2P-платформу Bitpapa. Как утверждает ведомство, платформа провела криптовалютные транзакции на миллионы долларов с российской даркнет-площадкой Hydra и криптовалютной биржей Garantex. В октябре Garantex опровергла статью издания The Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что компания участвует в финансировании палестинских боевиков. В списке OFAC значится и компания Crypto Explorer, также известная как AWEX. Она является оператором обменника виртуальных валют в России и ОАЭ, предлагающего конвертацию цифровых активов, рублей и дирхамом. AWEX переводит средства на кредитные карты Сбера и Альфа-Банка, отметил Минфин. «Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам для обхода санкций США. Поэтому мы продолжим разоблачать компании, помогающие подсанкционным финансовым учреждениям из РФ взаимодействовать с международной финансовой системой», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон (Brian Nelson). Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-13-kriptokompaniy-za-rabotu-s-rossiyskimi-bankami/
-
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) объявило, что режим борьбы со злоупотреблениями на рынке криптоактивов потребует от всех участников выявлять и пресекать злоупотребления, например, инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком. Новый режим будет применяться ко всем представителям криптовалютной индустрии, физическим и юридическим лицам, базирующимся как в Великобритании, так и за ее пределами. FCA объявило, что в соответствии закрепленными в положении MAD нормами преступления, связанные со злоупотреблении положением на рынке, определяются как уголовные и влекут за собой самые разные варианты наказания, вплоть до тюремного заключения. В рамках единого правового поля уголовные санкции за злоупотребления на рынке будут действовать не только в Великобритании, но и на территории государств-членов Евросоюза, грозятся власти. Ранее FCA опубликовало отчет за 2023 год, в котором говорилось, что регулятор пресек деятельность 450 криптокомпаний, незаконно предлагающих свои услуги гражданам Соединенного Королевства. Подробнее: https://bits.media/vlasti-velikobritanii-namereny-vvesti-v-strane-rezhim-borby-s-zloupotrebleniyami-na-kriptorynke/
-
Судья Роберт Шелби обязал SEC погасить все судебные издержки и раскритиковал регулятора за умышленную ложь суду при получении запретительного судебного приказа и замораживании активов Debt Box. Как стало известно из материалов суда, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) попыталась отозвать свой иск к криптокомпании Debt Box, мотивируя отказ от претензий необходимостью оценить качество ранее представленных доказательств и улик. Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) после рассмотрения встречного заявления криптокомпании Debt Box с просьбой дать правовую оценку действиям юридических служб регулятора раскритиковал SEC за умышленную ложь суду. «Поведение SEC представляет собой грубое злоупотребление полномочиями, предоставленными ей Конгрессом, что существенно подорвало целостность и качество судебного процесса. Важнейшие доказательства, которыми оперировала Комиссия по ценным бумагам и биржам, не имели под собой никакой достоверной основы и, тем не менее, были намеренно представлены суду», — заявил Шелби в постановлении суда от 18 марта. Подробнее: https://bits.media/okruzhnoy-sud-yuty-nalozhil-sanktsii-na-sec-za-nedobrosovestnye-deystviya-v-iske-protiv-debt-box/
-
В пятницу, 15 марта, офис Министерства юстиции Южного округа Нью-Йорка озвучил позицию прокуратуры США в преддверии окончания судебных слушаний и оглашения приговора по делу бывшего главы FTX Group. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam-Beckman-Fried) отдавал себе отчет, что нарушает законы, но решил игнорировать, уверены правоохранители. «Бизнесмен лгал инвесторам, фальсифицировал документы и вкачивал миллионы в нашу политическую систему. Прокуратура считает, что необходимым и достаточным наказанием за совершенные преступления будет решение суда о тюремном заключение на срок от 40 до 50 лет, а также конфискация имущества и штраф в размере не менее $11 млрд. Бэнкман-Фрид заслуживает суровых санкций, пропорциональных его роли в этом историческом мошенничестве», – говорится в официальном заявлении. 2 ноября 2023 года суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех предъявленных ему обвинениях. Защита настаивала, чтобы суд сократил срок, поскольку первоначально затребованные прокурорами 110 лет тюремного заключения выглядят «варварством в отношении лица, впервые совершившем ненасильственное преступление». Приговор Бэнкману-Фриду должен быть вынесен 28 марта. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-zaprosila-dlya-sema-benkmana-frida-shtraf-v-11-mlrd-i-50-let-tyurmy/
-
Аналитики компании Elliptic сообщили, что северокорейская хакерская группа Lazarus снова начала использовать для заметания следов своих транзакций попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash. Исследователи обнаружили, что за последние три дня участники Lazarus перевели через Tornado Cash эфиры на сумму $12 млн. Эти средства были украдены в ноябре 2023 года в ходе взлома криптобиржи HTX и ее межсетевого моста HTX Eco Chain (HECO). Во время атаки злоумышленникам удалось опустошить горячие кошельки платформы на $30 млн, в тот же день из HECO были украдены криптоактивы на $86,6 млн. Активы на днях впервые после инцидента пришли в движение и были переведены через Tornado Cash за 40 транзакций. В начале года другой хакер, взломавший протокол Raydium, тоже смог отправить 1774,5 украденных эфиров в миксер Tornado Cash. «Tornado Cash продолжает работать, несмотря на санкции. Миксер действует с помощью смарт-контрактов, функционирующих на децентрализованных блокчейнах, поэтому сервис невозможно закрыть так, как это было с централизованными миксерами вроде Sinbad», — заявили исследователи Elliptic. Подробнее: https://bits.media/elliptic-khakery-iz-kndr-pereveli-ukradennye-u-htx-efiry-cherez-tornado-cash/
-
ЦБ Нидерландов оштрафовал биржу Crypto.com на $3,1 млн
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил о взыскании с биржи Crypto.com штрафа на сумму 2,85 млн евро (около $3,1 млн). Штраф был наложен на криптовалютную платформу, зарегистрированную в Нидерландах как Foris DAX MT, 2 октября 2023 года. Согласно заявлению DNB, в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года Crypto.com оказывала незарегистрированные услуги и нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма. При определении размера штрафа в DNB приняли во внимание тот факт, что DAX MT обслуживала в Нидерландах значительное количество клиентов, а также получила незаконное конкурентное преимущество, поскольку не платила никаких надзорных сборов и не несла прочих расходов, связанных с соблюдением законодательства. Foris DAX MT был дан срок на подачу возражений и устранения выявленных нарушений. Однако юристы криптобиржи не смогли защитить интересы компании и снизить размер штрафных санкций. Подробнее: https://bits.media/tsb-niderlandov-oshtrafoval-birzhu-crypto-com-na-3-1-mln/ -
Юристы крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase направили ходатайство в апелляционный суд третьего округа США с требованием заставить SEC разработать четкие правила по регулированию криптовалют. Юридический отдел Coinbase утверждает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) нарушила Закон об административных процедурах (APA), регулирующий, каким образом ведомства могут устанавливать правовые нормы. В июле 2022 года Coinbase подала петицию за то, чтобы регулятор начал разрабатывать правила для криптовалютных компаний, однако SEC отказалась сделать это без каких-либо оснований. Адвокаты Coinbase пояснили, что отказ регулятора создать эти правила не решает проблему. Хотя председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) убежден, что в этом нет необходимости, поскольку действующие законы о ценных бумагах могут охватывать и криптовалюты. Coinbase утверждает: SEC так и не смогла объяснить, как законы о ценных бумагах применяются к криптовалютам, при этом регулятор то и дело подает в суд на отраслевые компании за нарушение этих законов. Главный юрисконсульт Coinbase Пол Грюэл (Paul Grewal) отметил в сопроводительном письме, что SEC резко меняет свою позицию, когда речь идет о криптоактивах, и противоречит сама себе. К примеру, в 2018 году SEC заявляла, что цифровые активы не являются ценными бумагами, а в 2021 году назвала криптоактивы инвестиционными контрактами. В 2024 году ведомство назвало криптовалюты компьютерным кодом, но уже через пять дней снова присвоила им звание «инвестиционного контракта». Подробнее: https://bits.media/glavnyy-yurist-coinbase-my-nashli-protivorechiya-v-zayavleniyakh-sec-o-kriptovalyutakh/
-
Польские власти подготовили законопроект, который позволит Управлению по финансовому надзору (KNF) блокировать криптовалютные счета, если ведомство заподозрит владельцев в преступных действиях. Законопроект расширяет полномочия KNF по надзору за торговлей цифровыми активами и оказанию криптовалютных услуг. Ведомство, если документ одобрит парламент, получит право самостоятельно блокировать счета держателей криптовалют на 96 часов (четыре дня). Достаточно подозрения, что транзакции теоретически могут быть связаны с преступной деятельностью. С согласия прокуратуры, первоначальный срок блокировки может быть продлен даже до шести месяцев. Криптовалютный трейдер, аналитик и главный редактор польского финансового портала Comparic Аркадиуш Юзвяк (Arkadiusz Jóźwiak) назвал законопроект инициативой, вызвавшей серьезные споры — спустя всего несколько лет, после того как польские власти ввели 19%-й налог на операции с криптовалютами. «Учитывая недоброжелательность, которую KNF до сих пор проявляет к криптовалютам, превентивная блокировка счетов из-за обычных подозрений может стать чрезмерной», — считает трейдер. Подробнее: https://bits.media/polskiy-regulyator-dobilsya-prava-blokirovat-kriptovalyutnye-scheta/
-
Президент венесуэльской ассоциации криптобизнеса Cavemcrip заявил в интервью Forbes, что с первого квартала 2024 года страна начала готовиться к отмене ограничений на операции с цифровыми валютами. Энрике де лос Рейес (Enrique de los Reyes) рассказал, что последние два года любая деятельность, связанная с цифровыми активами, была на территории Венесуэлы под запретом. А нарушители подвергались гонениям и карались самым жестким образом. «Репрессии со стороны властей могли последовать просто за любое открытое упоминание о криптовалюте», – отметил общественный деятель. Март 2023 года стал самым сложным этапом в жизни местной криптовалютной индустрии, признался глава Cavemcrip. На фоне расследования коррупционного скандала, связанного с незадекларированной продажей сырой нефти за цифровые активы на сумму более $20 млрд, венесуэльская криптовалютная экосистема была полностью парализована. Подробнее: https://bits.media/enrike-de-los-reyes-v-venesuele-sobirayutsya-otmenit-sanktsii-protiv-kriptovalyut/
-
Эксперты платформы аналитической информации Сhainalysis сообщают, что за 2023 год объемы цифровых активов, направленных в адрес криптомиксера Tornado Cash, упали на 93% по сравнению со средними показателями до введения санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Несмотря на существенное падение оборотов криптомиксера в процентном соотношении, OFAC не удалось добиться полного прекращения работы Tornado Cash, а его децентрализованная структура оказалась невосприимчивой к мерам физического закрытия, делают вывод аналитики. За 2023 год приток средств на платформу микширования вырос на 28%, составив около $822 млн. Всего, по данным специалистов Сhainalysis, за год через Tornado Cash прошли криптоактивы на сумму более $24 млрд. Подробнее: https://bits.media/shainalysis-trafik-kriptomiksera-tornado-cash-upal-na-93-/
-
Компании Texas Blockchain Council и Riot Platforms добились от суда Западному округа Техаса положительного решения по делу против Министерства энергетики, Управления энергетической информации (EIA) и Административно-бюджетного управления (OMB) США. Компании требовали запретить энергетическим ведомствам сбор статистических данных о целевом использовании электроэнергии. Окружной суд согласился с доводами истцов и принял решение о моратории на исполнение требований EIA и OMB: «Суд считает, что истцы предоставили суду неопровержимые доказательства финансового ущерба, который понесут, если исполнение данных требований не будет запрещено». Суд принял во внимание угрозу финансовых санкций, которые могут налагаться на майнинговые компании в случае отказа или несвоевременного предоставления статистических данных. А также вероятность утечки конфиденциальных данных об операционной деятельности майнеров и дополнительные накладные затраты, связанные с соблюдением распоряжения Минэнерго США. Подробнее: https://bits.media/sud-tekhasa-zapretil-minenergo-ssha-sbor-dannykh-o-deyatelnosti-mayningovykh-kompaniy/
-
Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. Сообщается, что в результате действий международной группы правоохранителей удалось взломать инфраструктуру хакеров, стоящих за распространением программы-вымогателя криптоактивов. «Правоохранительные органы взяли под контроль платформу LockBit и получили всю хранящуюся на ней информацию. Эта информация касается группировки LockBit и ее партнеров. Нам доступны исходный код, данные о жертвах, которых атаковали, суммы запрошенных выкупов, украденные данные, чаты и многое, многое другое», — говорится в заявлении NCA. В результате оперативных мероприятий удалось задержать причастных к взломам участников сообщества хакеров LockBit, выявить более 14 000 учетных записей администраторов, предназначенных для кражи конфиденциальной информации и переговоров с жертвами. Интернет-ресурсы перестали работать и перешли под полный контроль правоохранительных органов. Подробнее: https://bits.media/mezhdunarodnye-pravookhraniti-zaderzhali-sozdateley-kriptovymogatelya-lockbit-/
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило о деанонимизации несколько криптокошельков хакерской группы LockBit и введении санкций против связанных с ними лиц. Ведомство сообщает, что в ходе расследования хакерской атаки, совершенной с помощью программы-вымогателя в отношении американского брокера-дилера Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) 9 ноября 2023 года, было выявлено 10 связанных с атакой адресов. Атака с помощью программы-вымогателя нарушила операционную работу, привела к отключению компьютерных систем и блокировке почтовых серверов ICBC. «Неспособность ICBC получить доступ к своим системам, а также временное прекращение поддержки сделок с ценными бумагами, обеспеченных казначейскими облигациями США, повлияло на расчеты по активам на сумму более $9 млрд», – заявили в OFAC. Подробнее: https://bits.media/ofac-vvela-sanktsii-protiv-uchastnikov-khakerskoy-gruppy-lockbit/