Search the Community
Showing results for tags 'Отмываниеденег'.
Found 65 results
-
Экономист и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен опубликовала заявление, в котором говорится, что криптовалюты и цифровые активы могут улучшить эффективность финансовой системы. «Биткоин и другие цифровые активы и криптовалюты обеспечивают возможность совершения финансовых транзакций по всему миру. Как и другие технологические разработки, криптовалюты дают потенциальные преимущества для США и наших союзников», – отметила Джанет Йеллен (Janet Yellen). Она подчеркнула, что криптовалюты также дают новые возможности и для других государств, «стремящихся изменить существующую финансовую систему и подорвать интересы Америки». Отдельно она выделила Национальный банк Китая, разрабатывающий цифровой юань. «Очень важно рассмотреть преимущества, предоставляемые цифровыми активами, и потенциал по улучшению эффективности нашей финансовой системы. Мы уже знаем, что криптовалюты могут использоваться для финансирования терроризма, отмывания денег и поддержки преступной деятельности, что подрывает национальную безопасность США и взаимодействие финансовой системы Америки и мира. Думаю, нужно самым пристальным образом наблюдать за использованием криптовалют и предотвращать их применение для преступных целей», – подчеркнула Йеллен. Подробнее: https://bits.media/dzhanet-yellen-kriptovalyuty-mogut-uluchshit-effektivnost-finansovoy-sistemy/ -
Фондовая биржа Таиланда (SET) уже несколько лет разрабатывает платформу для торговли цифровыми активами. Однако теперь стало известно, что криптовалюты не будут представлены на платформе. Изначально запуск платформы для торговли цифровыми активами был запланирован на 2020 год, но затем был перенесен на вторую половину 2021 года. Как сообщает издание The Bangkok Post, для листинга на платформе цифровой актив должен соответствовать трем критериям. Однако, по словам исполнительного вице-президента SET Китти Суттхиаттхасила (Kitti Sutthiatthasil), биткоин и другие криптовалюты не подходят под названные критерии. При этом основной проблемой является использование криптовалют для отмывания денег. «По словам представителей SET, криптовалюты не подходят под критерии продукта и могут использоваться для отмывания денег, что повредит репутации биржи», – говорится в публикации. Подробнее: https://bits.media/tayskaya-platforma-dlya-tsifrovykh-aktivov-ne-budet-podderzhivat-kriptovalyuty/
-
Экономист и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) выразила обеспокоенность использованием цифровых активов для преступных целей. Во время слушаний по утверждению ее кандидатуры в Сенате Йеллен подчеркнула, что криптовалюты стали «особой проблемой» для сотрудников правоохранительных органов, борющихся с отмыванием денег и другими видами финансовых преступлений. Свое заявление бывший председатель ФРС США сделала в ответ на вопрос сенатора Мэгги Хассан (Maggie Hassan), которая спросила о новых технических угрозах, связанных с финансовым терроризмом. Также Хассан спросила о взглядах Йеллен на роль Министерства финансов в борьбе с подобными преступлениями. Сенатор отдельно выделила криптовалюты в качестве угрозы и Йеллен подтвердила это видение цифровых активов: Подробнее: https://bits.media/dzhanet-yellen-kriptovalyuty-eto-osobaya-problema-dlya-pravookhranitelnykh-organov/
-
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала биткоин «чрезмерно спекулятивным активом», которому необходим надзор регуляторов. Об этом Лагард заявила на конференции Reuters Next. По словам Лагард, биткоин используется для «ведения подозрительных дел, противозаконных транзакций и отмывания денег». Поэтому президент ЕЦБ призвала регуляторов как можно скорее согласовать правила для регулирования криптовалют на международном уровне. Лагард убеждена, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) и даже «Большой двадцатки» (G20) должны объединить усилия и перейти к реализации положений по регулированию биткоина и других цифровых активов. Руководитель ЕЦБ сказала, что в этом отношении стоит ориентироваться на Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая постоянно ужесточает требования к криптовалютной индустрии. В 2019 году она представила окончательную версию рекомендаций по регулированию криптоактивов, а этой осенью назвала признаки подозрительной активности пользователей криптовалют. Лагард затронула тему криптовалют центральных банков, сообщив, что ЕЦБ уже завершил общественное обсуждение возможностей цифрового евро. Банк получил отклики от 8000 человек, которые приняли участие в опросе и проявили большой интерес к цифровому евро. Поэтому ЕЦБ продолжит исследовать возможности цифровой валюты ЦБ. Подробнее: https://bits.media/prezident-etsb-bitkoin-spekulyativnyy-aktiv-i-nuzhdaetsya-v-regulirovanii/
-
Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы для мошеннических онлайн-аукционов. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, судья Роберт Вейр (Robert Weir) приговорил гражданина Болгарии Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) к десяти годам лишения свободы. Иоссифов был осужден за сговор с целью совершения преступления и отмывания денег. Он умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам в отмывании доходов от мошенничества. Пять основных клиентов Иоссифова в Болгарии принадлежали к преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). На данный момент 17 членов сети AOAF были осуждены за участие в схеме. Операторы мошеннических онлайн-аукционов совершили «крупномасштабную» операцию по обману по меньшей мере 900 граждан США. Базирующиеся в Румынии члены AOAF размещали на сайтах eBay и Craigslist ложную рекламу дорогостоящих товаров, обычно автомобилей, которых на самом деле не существовало. Подробнее: https://bits.media/vladelets-birzhi-rg-coins-osuzhden-na-10-let-za-otmyvanie-deneg-cherez-kriptovalyuty/
-
На фоне коррекции криптовалютных рынков регулятор Великобритании предупредил потребителей о рисках инвестиций в криптоактивы и вероятности потерять все вложенные деньги. Согласно заявлению на сайте Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), некоторые фирмы предлагают инвестиции в криптоактивы или сервисы кредитования, которые обещают высокую прибыль. По мнению регулятора, такие инвестиции «обычно сопряжены с очень высокими рисками в отношении денег инвесторов. Если потребители вкладывают деньги в эти типы продуктов, они должны быть готовы потерять все свои вложения». FCA предупреждает, что как и в случае со всеми спекулятивными инвестициями с высоким риском, потребители должны убедиться, что они понимают связанные с инвестированием риски и любые применимые меры защиты. «Предлагающие такие продукты фирмы должны соответствовать всем применимым нормативным требованиям и иметь разрешение FCA при необходимости. С 10 января 2021 года все связанные с криптоактивами британские компании должны быть зарегистрированы в FCA в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Работа без регистрации - уголовное преступление», - отмечает регулятор. Подробнее: https://bits.media/fca-predupredil-o-riskakh-investitsiy-v-kriptoaktivy/
-
Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение два законопроекта «Об обороте криптовалют» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов». Новое законодательство направлено на регулирование криптовалютных бирж. Согласно новым правилам, такие площадки должны управляться юридическими лицами, имеющими лицензию центрального банка страны. В законопроектах представлены требования к отчетности с целью снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Обновленные положения предусматривают защиту прав потребителей и принудительные меры, которые должны применяться к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). ЦБ Кыргызстана может применять меры воздействия по отношению к VASP в случае мошенничества с виртуальными валютами, сомнительных операций, а также за действия или бездействие, которые могут представлять угрозу интересам потребителей и инвесторов. Законопроект «Об обороте криптовалют» вводит понятие «криптовалюты» в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, тем самым определяя цифровые активы как объект гражданских прав. Законопроект включает налогообложение услуг, оказываемых криптовалютными биржами. Налоговый режим на деятельность операторов обмена криптовалют и порядок предоставления налоговой отчетности определяется налоговым законодательством Кыргызской Республики. Заинтересованные стороны могут отправить свои комментарии, касающиеся этих законопроектов, до 21 февраля 2021 года. Подробнее: https://bits.media/tsb-kyrgyzstana-opublikoval-dva-zakonoproekta-o-regulirovanii-kriptovalyut/
-
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США опубликовала рекомендации по регулированию стабильных криптовалют, в которых предложила ограничить «мультивалютные стейблкоины». В своем отчете аналитики подчеркнули необходимость исполнения операторами стейблкоинов законов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также идентификации всех участников транзакции. Рекомендации соответствуют недавнему предложению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) по усилению регулирования криптовалютных кошельков. Также авторы документа отметили, что операторы стейблокинов должны исполнять международные санкции, накладываемые правительствами стран, то есть, обеспечивать возможность блокировки транзакций в определенные страны или определенным пользователям. Пока неясно, как данные рекомендации относятся к стейблкоинам, не обеспеченным фиатными валютами, например, алгоритмическим стабильным криптовалютам и монетам, обеспеченным другими криптовалютами. Подробнее: https://bits.media/rabochaya-gruppa-belogo-doma-podcherknula-neobkhodimost-regulirovaniya-steyblkoinov/
-
Адвокаты Александра Винника, обвиняемого в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, готовятся обжаловать приговор парижского суда. Летом 2017 года Винник был задержан в Греции по запросу прокуратуры США. В начале этого года Винник был экстрадирован во Францию, и лишь в августе дело было передано в парижский суд. Судебное слушание длилось с 19 по 23 октября. 7 декабря суд в Париже приговорил Винника к пяти годам лишения свободы и штрафу в €100 000 с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. Суд снял с Винника часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонил обвинения в использовании вредоносного вируса-шифровальщика Локи (Locky) для проведения кибератак. Однако суд признал гражданина России участником преступного сообщества, а также виновным в отмывании денег через биржу BTC-e. В ходе судебных заседаний Винник отрицал свою вину. Защита Винника намерена подать апелляцию на решение суда. Член Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело, занимающийся делом Винника, считает, что россиянин пострадал от своих анонимных работодателей с биржи ВТС-е. Адвокат заявил об отсутствии доказательств, что Винник действительно принимал участие в создании этой биржи и ее управлении. Он был обычным специалистом, работающим за зарплату, и не участвовал сознательно в каких-либо операциях по отмыванию денег. Защита настаивает, что обвинения против Винника основываются на документах, предоставленных американскими правоохранительными органами. Поэтому не исключается, что спецслужбы США могли вмешаться в расследование, проводившееся в Греции. Подробнее: https://bits.media/zashchita-aleksandra-vinnika-obzhaluet-prigovor-parizhskogo-suda/
-
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) ищет экспертов по цифровым активам для решения юридических проблем, связанных с криптовалютной индустрией. FinCEN разместила объявление о приеме на работу сотрудников для расследования преступлений, связанных с цифровыми активами. Согласно требованиям ведомства, специалистам придется заниматься обнаружением рисков для финансовой стабильности и разработкой нормативных положений, которые смогут предотвратить выявленные проблемы. Кроме того, в спектр их задач будет входить составление рекомендаций и руководств для финансовых учреждений. Претенденты на должности должны свободно ориентироваться в различных областях, в том числе в сфере цифровой идентификации, юриспруденции и финансов. Опыт кандидатов в соответствующих должностях должен быть не менее года. FinCEN подчеркнула, что эксперты будут работать с «чрезвычайно сложными и конфиденциальными задачами». Выбранные специалисты могут рассчитывать на заработную плату от $102 663 до $157 709 в год. Инициатива FinCEN может быть связана с новым регулированием некастодиальных криптовалютных кошельков, которое разрабатывается Министерством финансов США. Криптовалютные биржи смогут проверять владельца кошелька получателя и собирать о нем данные, прежде чем отправить ему средства. На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса США обратились к министру финансов Стивену Мнучину (Steven Mnuchin), выразив свое несогласие по поводу готовящегося регулирования. Подробнее: https://bits.media/fincen-ishchet-spetsialistov-po-borbe-s-prestupleniyami-v-kriptovalyutnoy-industrii/
-
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что преступники все чаще используют анонимные кошельки для отмывания криптовалют. Также растет и популярность сервисов микширования. В руководстве под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» рассматривается более 35 соответствующих типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года преступники все чаще используют кошельки с функциями анонимности. «13% от преступных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи. По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является наиболее безопасной альтернативой сервисов микширования. Она позволяет объединять средства нескольких пользователей в одну транзакцию и скрывать их происхождение. Подробнее: https://bits.media/elliptic-prestupniki-vse-chashche-ispolzuyut-anonimnye-koshelki/
-
Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России. Как сообщила Национальная полиция Испании, расследование против русской мафии началось еще в 2013 году. По данным полиции, это расследование стало крупнейшим в стране за последние десять лет. Ранее правоохранительные органы выявили, что злоумышленники отмывали в Испании деньги преступных группировок из стран бывшего СССР, при этом пытаясь взять под контроль ключевые отрасли испанской экономики. Прибыль, полученная от продажи оружия и наркотиков, вкладывалась в развитие гостиничного бизнеса, развлекательную сферу и недвижимость. В деле замешаны российские бизнесмены, которые имели связи с «ворами в законе», а также с преступными российскими синдикатами. Чтобы уклониться от уголовного преследования и безнаказанно вести свою деятельность, «мафиози» давали взятки юристам и госслужащим. Преступники также участвовали в благотворительности, завоевывая доверие местных властей. Таким образом, злоумышленникам удалось развернуть обширную сеть в государственных структурах Испании. Подробнее: https://bits.media/v-ispanii-zaderzhany-23-cheloveka-otmyvayushchie-dengi-russkoy-mafii-cherez-kriptovalyuty/
-
В этом году власти Эстонии отозвали лицензии у более чем 1 000 криптовалютных фирм на фоне ужесточения надзора за криптовалютной индустрией и борьбы с отмыванием денег. Министерство финансов Эстонии сообщило, что с начала года Управление финансовой разведки отозвало лицензии у более чем 1 000 криптовалютных компаний. Заявление последовало за заседанием Государственной комиссии по борьбе с отмыванием денег, на котором обсуждались вопросы, связанные с регулированием поставщиков криптовалютных услуг. Заместитель главы комиссии Вейко Тали (Veiko Tali) подчеркнул, что «мониторинг и регулирование» операторов криптовалютных сервисов «постоянно нуждаются в повышенном внимании». Он пояснил, что в 2019 году многие компании проявили интерес к получению лицензии на работу с криптовалютными сервисами, и впоследствии было выдано большое количество лицензий. Тем не менее, «средства контроля и вмешательства» правительства Эстонии в сфере криптовалют были ограничены, а поправки в законодательство Эстонии, вступившие в силу в этом году, ужесточили лицензирование операторов криптовалютных сервисов. Согласно заявлению Министерства финансов: Подробнее: https://bits.media/estoniya-za-2020-god-otozvala-bolee-1-000-litsenziy-u-kriptovalyutnykh-kompaniy/
-
Глава CipherTrace Дэйв Джеванс заявил, что сотрудничая с регуляторами и создавая инструменты для отслеживания транзакций с криптоактивами, компания защищает криптовалютную индустрию. Компания CipherTrace специализируется не только на аналитике блокчейнов, но и на разработке решений по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс (Dave Jevans) упомянул набор инструментов, созданных компанией по заказу Министерства внутренней безопасности США (DHS) для отслеживания подозрительных транзакций с криптовалютой Monero, ориентированной на конфиденциальность. Джеванс считает, что подобное взаимодействие с правительствами и регулирующими органами вовсе не мешает распространению криптовалют, а наоборот, способствует их развитию: «Люди должны иметь максимальную финансовую свободу. Но есть действующие положения, от которых никуда не убежать. В будущем могут вводиться новые требования, которые тоже необходимо соблюдать. В таких обстоятельствах мы помогаем людям «играть по правилам» с максимальным сохранением конфиденциальности. Более того, мы помогаем криптовалютным фирмам придерживаться установленных норм, не меняя концепцию цифровых активов», - сказал генеральный директор CipherTrace. Подробнее: https://bits.media/glava-ciphertrace-my-pytaemsya-zashchitit-kriptovalyutnuyu-industriyu/
-
Суд в Париже признал Александра Винника виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Винник приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 000. Как сообщает ТАСС, 7 декабря парижский суд вынес решения по делу Александра Винника, слушания которого начались в октябре. Винник обвинялся в причастности к созданию вируса-шифровальщика Локи (Locky), отмывании денег и вымогательстве. Во Франции, по данным местных правоохранительных органов, 20 компаний и муниципальных ведомств заплатили выкуп через биржу BTC-e, оператором которой был Александр Винник. Как сообщает «Эхо Москвы», изначально французские прокуроры требовали назначить Виннику десять лет тюремного заключения и штраф в €750 000. Суд в Париже приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 000 с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. Однако это не означает, что весь срок наказания Винник будет отбывать во Франции. По данным РБК, гражданин России может быть экстрадирован в США, где американские прокуроры обвиняют его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е. Подробнее: https://bits.media/aleksandr-vinnik-prigovoren-vo-frantsii-k-pyati-godam-tyurmy-i-shtrafu/
-
Генеральный директор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman) считает, что криптовалютная индустрия не сможет развиваться без сотрудничества с регулирующими органами. Об этом Шульман заявил на онлайн-конференции Web Summit, посвященной безналичным платежам и другим вопросам, касающимся мировой финансовой индустрии. Шульман призвал криптовалютные фирмы и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) тесно сотрудничать с правительством, чтобы власти не мешали развитию криптовалютных проектов, а наоборот, могли оценить пользу цифровых валют. По словам Шульмана, соблюдение нормативных требований, обеспечение безопасности средств пользователей, управление рисками и финансовый контроль составляют фундамент для оказания услуг в криптовалютной индустрии. «Есть только один путь к масштабному внедрению криптовалют - работать «рука об руку» с FinCEN и другими регуляторами. Без этого все попытки выйти на международную арену и удержаться на ней будут провальны», - сказал Шульман. Подробнее: https://bits.media/generalnyy-direktor-paypal-massovoe-vnedrenie-kriptovalyut-nevozmozhno-bez-sotrudnichestva-s-regulya/
-
Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси (Matthew Piercey), который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег. По данным местного издания The Sacramento Bee, 44-летний житель округа Шаста обвиняется в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег с помощью своих фирм Family Wealth Legacy и Zolla Financial. По данным следствия, инвесторы вложили в эти фирмы $35 млн с 2015 года. Пирси обещал им прибыль с майнинга криптовалют, а также инвестиций в здравоохранение и ценные бумаги. При этом минимальный объем вложений для инвесторов составлял $50 000. Мошенник потратил $2.5 млн клиентских средств на ремонт двух домов и оплату счетов кредитных карт. Его сообщник Кеннет Уинтон (Kenneth Winton) купил яхту за $1 млн. При этом $8.8 млн из более поздних вложений было выплачено ранним инвесторам под видом прибыли. Интересно, что поймать злоумышленника удалось не сразу. Пирси сначала скрылся от сотрудников ФБР на своем пикапе, а потом около 25 минут прятался под водой озера Шаста при помощи специального подводного скутера. Впрочем, как только Пирси показался из воды, он был арестован. В случае, если суд признает Пирси виновным в предъявленных обвинениях, он может получить пожизненный срок. Подробнее: https://bits.media/fbr-zaderzhalo-ogranizatora-kriptovalyutnoy-skhemy-na-35-mln/
-
Исполнительный секретарь FATF и представитель организации в G20 Дэвид Льюис (David Lewis) сообщил, что не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. В июне прошлого года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала окончательный список рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Льюис упомянул принцип «Travel Rule», касающийся обмена информацией о клиентах. Этот принцип направлен на то, чтобы снизить риск незаконного использования виртуальных активов и регулировать деятельность криптовалютных фирм в соответствии с традиционными банковскими правилами. В своем выступлении на конференции Льюис сообщил, что большинство юрисдикций уже внедрили эти руководящие принципы во внутреннее законодательство. Но поставщики услуг виртуальных активов (VASP) крайне медленно адаптируются к требованиям FATF. Секретарь FATF отметил прогресс криптовалютных организаций в техническом плане, поскольку они пытаются находить новые решения для соблюдения установленных правил. Тем не менее, «Travel Rule» не внедряется на широкомасштабном уровне в частном секторе. Льюис добавил, что финансовые лидеры стран G20 продолжают изучать возможные риски, касающиеся соблюдения нормативных требований. По его словам, во время пандемии криптовалюты стали чаще использоваться для перемещения нелегальных доходов, в том числе при участии специальных сетей по отмыванию денег. Подробнее: https://bits.media/ispolnitelnyy-sekretar-fatf-ne-vse-kriptovalyutnye-firmy-soblyudayut-pravila-aml/
-
Основатели оператора криптовалютных платежей Payza приговорены к тюремному заключению и конфискации активов на сумму $4.5 млн за нарушение федеральных законов США о денежных переводах. Министерство юстиции США заявило, что граждане Канады Фироз Патель (Firoz Patel) и Ферхан Патель (Ferhan Patel) были признаны виновными в серии финансовых преступлений, совершенных международным платежным стартапом Payza. Также компания предоставляла услуги для бизнеса по приему и конвертации криптовалют. Прокуратура сообщила, что нелицензированная фирма обработала платежи в фиатных валютах и криптовалютах на более чем $250 млн, включая деньги, которые были связаны с преступностью. Основатели оператора криптовалютных платежей Payza признали себя виновными. Фироз был приговорен окружным судом США в Вашингтоне к 36 месяцам тюремного заключения, а Ферхан – к 18 месяцам. В течение следующих трех лет работа компании Payza, также известной как MH Pillars, будет контролироваться властями в рамках назначенного судом испытательного срока. Подробнее: https://bits.media/osnovateli-operatora-kriptovalyutnykh-platezhey-payza-osuzhdeny-za-otmyvanie-250-mln/
-
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Eventus Systems специализируется на управлении рисками и обеспечении соответствия нормативным требованиям. Директор по соблюдению законодательных требований 100x Group Малкольм Райт (Malcolm Wright) сказал, что такое сотрудничество позволит бирже не только лучше соблюдать требования регуляторов, но и устанавливать стандарты для других участников криптоиндустрии. Технология Eventus Validus усовершенствует процесс отслеживания нелегальных торговых сделок на BitMEX, что позволит более эффективно находить злоумышленников и предотвращать отмывание денег. Генеральный директор Eventus Systems Трэвис Шваб (Travis Schwab) сообщил, что в прошлом году фирма вложила значительные ресурсы на доработку этой технологии, которая предназначена для крупных операторов рынка цифровых активов. По словам Шваба, за последний год BitMEX предприняла важные шаги, чтобы повысить целостность рынка. Так, руководство BitMEX обязало всех пользователей подтвердить свою личность до 5 ноября перед увеличением или открытием новых позиций. А для обработки вывода активов с биржи, все счета должны быть верифицированы к 4 декабря. Подробнее: https://bits.media/birzha-bitmex-podklyuchit-reshenie-eventus-systems-dlya-soblyudeniya-aml/
-
Сотрудник Microsoft, который использовал данные коллег для мошенничества с биткоином и различными подарочными картами, получил девять лет тюрьмы. 26-летний украинец Владимир Кващук проживал в Вашингтоне и работал в Microsoft с августа 2016 года по июнь 2018 года. Он использовал персональные данные коллег для кражи и последующей перепродажи различных подарочных карт. Прибыль Кващук выводил в биткоин и использовал сервисы микширования, чтобы скрыть происхождение средств. После этого криптовалюта обменивалась на доллары США и перечислялась на счета Кващука. Ущерб от его действий составил $10 млн. Интересно, что Кващук даже отчитывался в Налоговую службу США (IRS) о том, что получал биткоины. Правда, в своей налоговой декларации преступник указывал, что криптовалюту ему дарил родственник. Подробнее: https://bits.media/sotrudnik-microsoft-poluchil-devyat-let-tyurmy-za-moshennichestvo-s-bitkoinom/
-
Министерство юстиции США конфисковало $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства связаны с мошеннической схемой, организаторы которой выманили $200 млн у тысяч бразильцев. Конфискованные средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes). В Бразилии Фагундес обвиняется в создании незаконного финансового учреждения, нарушении закона об обращении ценных бумаг и отмывании денег. Фагундес запустил мошенническую схему, в которой предлагал инвестиции в криптовалюты через Интернет. Жертв привлекала обещанная большая прибыль, и они вкладывали свои наличные деньги, а также переводили криптовалюты на кошельки преступника. По данным правоохранительных органов Бразилии, лишь небольшая доля полученных средств была действительно вложена в криптовалюты, поэтому Фагундеса обвинили в мошенничестве. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-konfiskovali-24-mln-v-kriptovalyutakh-u-brazilskogo-prestupnika/
-
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила о запрете работы с цифровыми активами, создающими высокий риск отмывания денег, в том числе с анонимными криптовалютами. В своем заявлении представители FSC назвали такие активы «темными монетами». Под определение попадают анонимные криптовалюты, в том числе Zcash, Monero и Dash. Поправки будут внесены в Особый акт о платежах, который регулирует работу с криптовалютами в Южной Корее, и вступят в силу в марте 2021 года. Также, согласно новому руководству, криптовалютные биржи, работающие в Южной Корее, должны внедрять современные процедуры по идентификации клиентов и противодействию отмыванию доходов. В том числе, необходимо проверять подлинность имени пользователя. Отметим, что большинство южнокорейских бирж и так не работают с анонимными криптовалютами в связи с международными требованиями. В начале октября Европол назвал анонимные криптовалюты и кошельки с функциями конфиденциальности «главными угрозами» безопасности. Подробнее: https://bits.media/regulyator-yuzhnoy-korei-zapretil-birzham-rabotu-s-anonimnymi-kriptovalyutami/
-
Аналитики компании Elliptic продолжают отслеживать украденные с биржи KuCoin криптовалюты. По данным исследователей, хакеры начали использовать кошелек Wasabi Wallet для отмывания денег. Кошелек Wasabi Wallet известен поддержкой функции приватности CoinJoin, которая позволяет нескольким участникам объединять транзакции, чтобы скрыть источники получения средств. Это некастодиальный кошелек с открытым исходным кодом, разработчики которого фокусируются на обеспечении приватности пользователей. Аналитики Elliptic отметили, что хакеры используют различные инструменты, чтобы отмыть полученные средства. Некоторые похищенные монеты прошли через децентрализованные площадки, другие были пропущены через сервисы микширования. Подробнее: https://bits.media/elliptic-vzlomavshie-kucoin-khakery-ispolzuyut-wasabi-wallet-dlya-otmyvaniya-deneg/
-
Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов. В ходе расследования у подозреваемых было изъято 2 532 BTC, что по текущему курсу превышает 28 млн евро. Также у них было обнаружено 250 тысяч евро наличных. По данным правоохранительных органов, преступная пара отмыла 16 млн евро в течение 2.5 лет. Для проведения операций трейдеры покупали биткоины на миллионы евро у частных лиц и компаний, что позволяло клиентам пары оставаться анонимными. При этом они не сообщали о своих операциях налоговое ведомство и вели бизнес без надлежащего оформления. Для покупки биткоинов встречи зачастую назначались в публичных местах. При осуществлении сделок трейдеры не просили идентификационных документов у своих клиентов. «Подозреваемые, муж с женой, привлекали клиентов с помощью рекламы на площадках интернета и рынках даркнета. Большинство биткоинов, конфискованных у пары, использовались на площадках даркнета», — пишут нидерландские прокуроры. Подробнее: https://bits.media/treyderov-iz-niderlandov-obvinili-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshchyu-btc/