Поиск
Показаны результаты для тегов 'Нидерланды'.
Найдено: 71 результат
-
ЦБ Нидерландов оштрафовал биржу Crypto.com на $3,1 млн
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил о взыскании с биржи Crypto.com штрафа на сумму 2,85 млн евро (около $3,1 млн). Штраф был наложен на криптовалютную платформу, зарегистрированную в Нидерландах как Foris DAX MT, 2 октября 2023 года. Согласно заявлению DNB, в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года Crypto.com оказывала незарегистрированные услуги и нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма. При определении размера штрафа в DNB приняли во внимание тот факт, что DAX MT обслуживала в Нидерландах значительное количество клиентов, а также получила незаконное конкурентное преимущество, поскольку не платила никаких надзорных сборов и не несла прочих расходов, связанных с соблюдением законодательства. Foris DAX MT был дан срок на подачу возражений и устранения выявленных нарушений. Однако юристы криптобиржи не смогли защитить интересы компании и снизить размер штрафных санкций. Подробнее: https://bits.media/tsb-niderlandov-oshtrafoval-birzhu-crypto-com-na-3-1-mln/-
- Нидерланды
- Crypto.com
- (и ещё 4 )
-
Криптовалютная биржа Kraken подала в окружной суд Северного округа штата Калифорния заявление, в котором требует отклонить поданный против нее иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ноябре прошлого года SEC обвинила Kraken в отсутствии лицензии и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Регулятор также заподозрил компанию в смешивании корпоративных и клиентских средств. Однако, согласно заявлению, поданному Kraken, упомянутые SEC криптоактивы следует рассматривать исключительно в качестве товаров, а не как ценные бумаги. По словам главного юридического консультанта биржи Марко Сантори (Marco Santori), обвинения со стороны SEC являются надуманными. Он подчеркнул, что в иске от Комиссии есть понятие «брокер-дилер для инвестиционных контрактов», но оно отсутствует в нормативной базе США. Сантори убежден, что вышеуказанное понятие выдумано регулятором Кроме того, по словам Сантори, в иске очень много размытых формулировок, а обвинений в мошеннической деятельности бирже не предъявлено. Как отметили в Kraken, это указывает в пользу прекращения дела против компании и отклонения иска SEС. Подробнее: https://bits.media/birzha-kraken-potrebovala-sud-otklonit-isk-sec/
-
Команда американской криптобиржи Kraken объявила, что получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) Центрального банка Нидерландов (DNB). Голландские клиенты Kraken получат доступ к примерно 200 цифровым активам. Руководство торговой площадки строит планы еще глубже проникнуть на европейский рынок. «Регистрации Kraken в качестве лицензиата VASP в Нидерландах позволяет продолжить развитие нашей стратегия роста в Европе. Мы видим большое количество возможностей представить услуги как розничным клиентам, так и профессиональным трейдерам», — прокомментировал управляющий директор Kraken по Европе Брайан Гаан (Brian Gahan). У страны один из самых высоких показателей проникновения криптовалют в Европе: около 20% граждан Нидерландов владеют цифровыми активами, приводит довод топ-менеджер. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-kraken-poluchila-litsenziyu-na-rabotu-v-niderlandakh/
-
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? С развитием криптоиндустрии государственные службы проявляют все больше попыток ее регулирования. В связи с этим вводятся новые требования к различным криптоинститутам, в частности, к биржам. Так, на большинстве современных централизованных площадок сейчас обязательна процедура KYC («Знай своего клиента»), которая представляет собой сбор определенного количества персональной информации о клиенте. Можно, конечно, обойтись и без этого, но тогда доступный вам функционал будет крайне скудным. Обычно в процедуре KYC на любой платформе можно выделить три этапа. Первый называется «Программа идентификации клиентов» (Customer Identification Program, CIP). На ней происходит сбор данных и их первоначальная проверка. Вторая стадия — «Комплексная проверка клиентов» (Customer Due Diligence, DD). Здесь происходит более тщательное исследование информации о вас на случай, если вы были замечены в каких-то махинациях или аферах. Третья стадия — «Постоянный мониторинг». Здесь происходит проверка актуальности информации, полученной на первых двух стадиях. Кроме того, на этом этапе выявляют различные подозрительные операции, например, те, которые по тем или иным причинам могут быть отнесены к «финансированию терроризма». Официально, а также по заявлениям сторонников и отдельных представителей госструктур и платформ с KYC, система верификации на криптобиржах необходима для борьбы с разного видами преступлений, так как если вы останетесь анонимными, то нельзя будет понять откуда у того или иного преступления «растут ноги». Подробнее: https://bits.media/net-anonimnosti-sistemy-identifikatsii-polzovateley-kriptobirzh-i-ikh-nedostatki/
-
- Идентификация
- KYC
- (и ещё 8 )
-
Криптовалютная биржа Kraken сообщила о планах выкупить голландского криптоброкера Coin Meester B.V. (BCM), чтобы расширить свое присутствие в Нидерландах и Европе перед полным вступлением в силу закона MiCA. Сделка позволит Kraken усилить свое присутствие в Нидерландах, а клиенты BCM смогут воспользоваться продуктами и услугами биржи. Компания BCM основана в 2017 году и считается одним из первых зарегистрированных криптоброкеров в Нидерландах. BCM оказывает услуги по покупке, продаже и стейкингу криптовалют, поддерживая более 170 цифровых активов. Приобретение BCM позволит Kraken расширить линейку своих продуктов, увеличить ликвидность и повысить уровень безопасности расширенной базы пользователей. «Нидерланды — одна из самых развитых экономик мира, внедряющих инновации и криптовалюты. Поэтому Нидерланды могут стать для нас ключевым рынком по расширению в Европе», — заявил генеральный директор Kraken Дэвид Рипли (David Ripley). Он подчеркнул, что это решение было принято после того, как Европарламент одобрил законопроект по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA), который будет полностью реализован к 2024 году. MiCA позволит отраслевым компаниям уверенно работать и инвестировать в ЕС, а потребителям откроется доступ к конкурентоспособным продуктам и услугам. При этом основная задача MiCA — защитить инвесторов от рисков, связанных с криптовалютами, и обеспечить финансовую стабильность рынка. Подробнее: https://bits.media/kraken-vykupit-gollandskogo-kriptobrokera-coin-meester-b-v/
-
- Kraken
- Нидерланды
- (и ещё 8 )
-
Американская криптовалютная биржа Gemini сообщила, что уходит с рынка Нидерландов, но планирует вернуться в будущем. Связано это с требованиями регулятора, удовлетворить которые площадка не смогла. Приостановка деятельности Gemini в Нидерландах запланирована на 17 ноября. Биржа разослала местным пользователям уведомление, согласно которому клиентам площадки необходимо до этой даты вывести средства или перевести их на собственные кошельки. «Мы просим вас очистить балансы на своих аккаунтах до 17 ноября и убедиться, что до этой даты у вас не останется активов на аккаунте», ― пишут представители Gemini. Одним из вариантов вывода средств биржа предлагает перевод на местную криптовалютную биржу Bitvavo, которая зарегистрирована у регулятора. Она была запущена в 2018 году и является членом Ассоциации биткоин-компаний Нидерландов. Подробнее: https://bits.media/birzha-gemini-ukhodit-iz-niderlandov/
-
- Нидерланды
- Gemini
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компании CipherTrace, BlockTrace и Chainalysis, которые рассказали о тонкостях отслеживания криптовалютных транзакций в блокчейнах. Обучающие семинары прошли с 18 по 21 сентября с участием 40 сотрудников департамента киберполиции Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и Национального бюро расследований. Обсуждались инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализ подозрительных транзакций с криптовалютами, использование блокчейнов для проведения судебных экспертиз. В мае украинские правоохранительные органы уже принимали участие в подобной образовательной программе, результаты которой признаны успешными. После обучения и сдачи экзамена участники получили специальный сертификат о прохождении тренинга. Подробнее: https://bits.media/nalogovaya-sluzhba-ssha-uchit-ukrainskikh-politseyskikh-otslezhivat-nezakonnye-kriptotranzaktsii/
-
- США
- Транзакция
- (и ещё 8 )
-
Криптовалютная биржа Coinbase назвала несколько юрисдикций, где она в ближайшем будущем намерена сосредоточить свою деятельность. Основной критерий выбора — более четкое законодательство о криптовалютах. Согласно совместной публикации вице-президентов по развитию международного бизнеса и политики Coinbase Наны Муругесан (Nana Murugesan) и Тома Даффа Гордона (Tom Duff Gordon), наиболее приоритетными рынками для торговой площадки могут стать Евросоюз, Великобритания, Канада, Бразилия, Сингапур и Австралия. Эти страны разрабатывают и принимают более четкие правовые нормы для регулирования криптовалют. Поэтому Coinbase планирует расширять свою деятельность в этих странах, предварительно зарегистрировавшись в необходимых ведомствах и получив лицензии. Евросоюз уже принял законопроект по регулированию криптовалют (MiCA), что обеспечит ясность надзора в 27 странах ЕС. Законопроект вступит в силу в конце 2024 года. Топ-менеджеры Coinbase сообщили, что биржа уже имеет действующую лицензию и регистрацию в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Ирландии, Италии и Нидерландах, а также получила лицензию на работу с криптоактивами в Германии. Руководство Coinbase также отметило, что Канада реализовала Соглашение о предварительной регистрации (PRU), к которому биржа присоединилась в марте этого года. Подписав PRU, Coinbase согласилась соблюдать строгие нормативные требования и сотрудничать с местными регуляторами по разработке регулирования криптовалют в стране. Подробнее: https://bits.media/birzha-coinbase-nazvala-prioritetnye-rynki-dlya-svoego-rasshireniya/
-
- Coinbase
- Биржа_криптовалют
- (и ещё 8 )
-
ФБР США удалось получить доступ ко всей инфраструктуре ботнета Qakbot и уничтожить его. В результате масштабной операции было конфисковано $8,6 млн в криптовалюте. Специалисты выявили более 700 000 зараженных компьютеров во всем мире, из них более чем 200 000 находились в США. Также зараженные компьютеры были обнаружены во Франции, Германии, Нидерландах, Румынии, Латвии и Великобритании. Все $8,6 млн, которые были конфискованы в результате операции, будут возвращены жертвам, сообщили власти. «Жертвы варьировались от финансовых учреждений на Восточном побережье до государственного подрядчика критической инфраструктуры на Среднем Западе и производителя медицинского оборудования на Западном побережье», — рассказал директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher Wray). Подробнее: https://bits.media/fbr-ssha-izyalo-8-6-mln-v-kriptovalyute-v-rezultate-unichtozheniya-botneta-qakbot/
-
- США
- Криптовалюта
- (и ещё 7 )
-
В официальном уведомлении криптовалютной биржи Crypto.com сообщается, что компания зарегистрировалась в качестве поставщика криптовалютных услуг в De Nederlandsche Bank (DNB). Успешная регистрация в DNB будет способствовать одобрению деятельности Crypto.com регулирующими органами всех стран Еврозоны. В заключении финансового регулятора Нидерландов говорится, что криптовалютная площадка соответствует требованиям страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По данным DNB, на текущий момент в Центральном банке Нидерландов успешно прошли регистрацию 36 криптовалютных компаний, включая Coinbase Europe, eToro и Bitstamp. Регистрация позволяет поставщикам криптовалютных услуг предоставлять клиентам криптокошельки и обрабатывать фиатную валюту на криптобиржах. Генеральный директор Crypto.com Крис Марсалек (Kris Marszalek) отметил, что регистрация в ЦБ Нидерландов позволит компании рекламировать свои услуги для голландских пользователей и предоставлять весь комплекс биржевых услуг. Подробнее: https://bits.media/birzha-crypto-com-poluchila-odobrenie-tsb-niderlandov-na-rabotu-v-strane/
-
- Crypto.com
- Нидерланды
- (и ещё 8 )
-
Binance отозвала заявку на получение лицензии в Германии
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Крупнейшая криптовалютная биржа объявила, что отозвала заявку на получение лицензии Финансовой службы Германии (BaFin). Однако Binance планирует снова подавать заявку в будущем. «Binance подтверждает, что отозвала свою заявку BaFin. Ситуация как на мировом рынке, так и в регулировании существенно изменилась. Компания по-прежнему намеревается подать заявку на соответствующее лицензирование в Германии, но важно, чтобы заявка точно отражала происходящие изменения»», — объяснили представители компании Ранее СМИ сообщали, что в BaFin решили не предоставлять криптобирже Binance лицензию. Отказ был официальным решением BaFin или только намерением, выраженным в ходе продолжающегося прямо сейчас обсуждения, источники не уточняют. В последнее время Binance вынуждена сокращать свой рынок в Европе, включая Австрию, Бельгию и Нидерланды. Недавно стало известно, что власти стран Евросоюза подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. Подробнее: https://bits.media/binance-otozvala-zayavku-na-poluchenie-litsenzii-v-germanii-/ -
Финансовая служба Германии (BaFin) решила не предоставлять криптобирже Binance лицензию. Об этом пишет издание Finance Forward со ссылкой на источники, знакомые с темой. Был отказ официальным решением BaFin или намерением, выраженным в ходе продолжающегося прямо сейчас обсуждения, источники не уточняют. «Хотя мы не можем делиться подробностями переговоров с регулирующими органами, наша площадка продолжает работать над соблюдением требований BaFin. Как и ожидалось, это долгий непрерывный процесс. Мы уверены, что у нас есть подходящая команда и поэтому продолжаем переговоры с регулирующими органами Германии», — заявил представитель Binance. BaFin отказался официально комментировать решение со ссылкой на немецкие законы. Подробнее: https://bits.media/germanskiy-regulyator-otklonil-zayavku-binance-na-poluchenie-litsenzii/
-
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance отозвала заявку на получение лицензии от австрийского финансового регулятора. Об этом сообщает новостной портал Finance Forward. Около года назад Binance объявила, что намерена расшириться в Австрии и прошлой весной запустила площадку Binance Austria GmbH. На нее биржа и планировала получить лицензию. Однако, согласно источникам издания, Binance решила завершить свое расширение в стране на фоне давления со стороны властей. Управление по финансовым рынкам (FMA) Австрии заявило, что не будет комментировать действия отдельных компаний. Binance также отказалась сообщить детали этого решения. «Мы не можем предоставить подробности наших переговоров с регулирующими органами, но мы будем продолжать действовать в соответствии с нашими обязательствами везде, где работает Binance», — сказал представитель компании. Подробнее: https://bits.media/smi-binance-otozvala-zayavku-na-poluchenie-litsenzii-v-avstrii/
-
Почтовая служба автономной территории Фарерских островов стала еще одной национальной почтой, выпустившей собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов. Posta Faroe Islands разместила на своем официальным сайте сообщение о начале продажи первой коллекции NFT-марок под названием Stamps of Maybe. В объявлении говорится, что к каждой физической марке будет прилагаться цифровая версия, хранящаяся в блокчейне. В качестве уникального предложения для пользователей и коллекционеров сообщается, что они смогут самостоятельно влиять на внешний вид цифрового двойника физической почтовой марки в момент активации. С этой целью все NFT-марки из коллекции Stamps of Maybe связаны с показаниями местной метеостанции Veðurstova Føroya. В момент активации для формирования уникального внешнего вида цифровой версии физических марок будут использоваться фактические данные о времени года и атмосферных явлений. Таким образом, владелец NFT сможет самостоятельно выбрать момент активации и влиять на то, как будет выглядеть марка. Это призвано повысить редкость и коллекционную стоимость. Подробнее: https://bits.media/pochtovaya-sluzhba-farerskikh-ostrovov-vypustila-kollektsiyu-nft-marok/
-
- NFT
- Нидерланды
-
(и ещё 1 )
C тегом:
-
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила, что прекращает регистрацию пользователей из Нидерландов, а с 17 июля уже существующие пользователи смогут только выводить средства. В своем сообщении представители биржи подчеркнули, что площадка находится в процессе получения лицензии поставщика услуг виртуальных активов, однако, несмотря на «множество альтернативных способов обслуживания», регулятор не одобрил заявку. Площадка продолжит стремиться получить соответствующие разрешения, но на текущий момент законодательство Нидерландов запрещает работу Binance. С 17 июля жители страны не смогут покупать и торговать активами на бирже, как и делать депозиты. Поэтому руководство Binance призывает своевременно вывести активы. Для этого каждый пользователь получит подробное письмо с разъяснением ситуации и возможными способами по выводу средств. «Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, о чем свидетельствуют регистрации компании в других странах Евросоюза, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву. Компания привержена сотрудничеству с регулирующими органами по всему миру и готовится к полному соответствию новым правилам ЕС в отношении криптоактивов (MiCA)», ― подчеркивается в заявлении площадки. Подробнее: https://bits.media/binance-pokidaet-rynok-niderlandov/
-
- Binance
- Нидерланды
- (и ещё 5 )
-
Суд в Нидерландах отложил первое заседание по делу разработчика протокола криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева до 2024 года. Решение было вынесено в среду, 24 мая, в городе Ден Бош. Местный суд объяснил, что все слоты для слушаний до конца 2023 года уже заполнены. Таким образом, дело Перцева будет рассматриваться уже в следующем году. Адвокаты и прокуроры обсуждают улики против россиянина и требуют проведения дополнительных расследований до суда. Юристы и гособвинение должны определиться со статусом пребывания Перцева в Нидерландах, срок действия которого истекает в июле. Дело приковало пристальное внимание разработчиков ПО, поскольку решение суда должно иметь прецедент в отношении виновности либо невиновности разработчиков в преступлениях, которые связаны с их проектами. Подробнее: https://bits.media/niderlandskiy-sud-izmenil-datu-slushaniy-dela-razrabotchika-tornado-cash/
- 1 ответ
-
- Tornado_Cash
- Нидерланды
- (и ещё 8 )
-
Налоговая служба США (IRS) планирует направить своих сотрудников в Австралию, Колумбию, Германию и Сингапур в рамках расследования преступлений, связанных с криптовалютами и DeFi. Представитель IRS Карисса Катрелл (Carissa Cutrell) сообщила, что агенты, специализирующиеся на криптовалютных и киберпреступлениях, будут сотрудничать с правоохранительными органами этих стран в рамках пилотной программы, действующей с июня по сентябрь 2023 года. По словам Катрелл, миссия этих агентов заключается в том, чтобы помешать использованию криптовалют в международных финансовых и налоговых преступлениях. «Успех 120-дневной пилотной программы будет зависеть от способности сотрудников IRS обучать наших зарубежных коллег из правоохранительных органов, взаимодействовать с ними, а также находить зацепки для уголовных расследований», — сказала Катрелл. Бывший спецагент отдела киберпреступлений IRS Крис Янчевски (Chris Janczewski) добавил, что расширенное присутствие ведомства за границей упростит международные расследования криптовалютных преступлений. Несмотря на большой опыт IRS в отслеживании киберпреступников, у ведомства был лишь один следователь, работающий за границей, в Нидерландах. Поэтому, направив еще четырех агентов в другие страны, IRS сможет лучше выявлять преступников, использующих цифровые валюты, отметил бывший спецагент. Подробнее: https://bits.media/irs-napravit-agentov-v-chetyre-strany-dlya-rassledovaniya-kriptovalyutnykh-prestupleniy/
-
Россиянин, обвиняемый по делу об отмывании средств и причастности к распространению программы-вымогателя Ryuk, приговорен к трем годам условно и выплате компенсации пострадавшим. Согласно решению Федерального суда штата Орегон, Денис Дубников обязан выплатить каждой жертве Ryuk по $2000 в качестве компенсации. Россиянин был арестован в Амстердаме осенью 2021 года, а затем в августе 2022-го экстрадирован в США. По заявлению следствия, в феврале 2023 года Дубников признал себя виновным в причастности к киберпреступлению и сговоре с целью отмывания преступных доходов. В приговоре суда говорится, что подсудимому зачли ранее отбытый тюремный срок, а также обязали соблюдать условия надзора. В том числе регулярно отмечаться в полиции, сдавать анализы на наркотики, добровольно предоставлять образцы ДНК по запросу властей. Подробнее: https://bits.media/sud-shtata-oregon-vynes-obvinitelnyy-prigovor-po-delu-denisa-dubnikova/
-
Европарламент одобрил законопроект по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA), который позволит установить четкие стандарты для отрасли и защитить криптовалютных инвесторов. Нормативную базу MiCA поддержали 517 участников Парламента ЕС, 38 человек проголосовали против. Утверждения законопроекта удалось добиться почти через пять месяцев после печально известного краха биржи FTX, поэтому MiCA направлен на то, чтобы предотвратить подобные ситуации. Политики также поддержали отдельный закон, согласно которому поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны идентифицировать своих клиентов, совершающих любые переводы средств, чтобы предотвратить отмывание денег. Так называемое требование Travel Rule, предложенное Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), будет распространяться на криптовалютные транзакции, что позволит получать информацию об источнике активов. Это будет применяться к криптовалютным транзакциям на сумму более 1 000 евро (около $1 100), совершаемым частными пользователями. Комиссар Европейской комиссии по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс (Mairead McGuinness) назвала законодательство MiCA первыми в мире всеобъемлющими правилами для криптовалют. По словам комиссара, эти стандарты необходимо внедрить как можно скорее, чтобы избежать многочисленных банкротств и скандалов, которые негативно повлияли на отрасль в прошлом году. Подробнее: https://bits.media/evroparlament-progolosoval-za-vnedrenie-zakonoproekta-mica/
-
- Европарламент
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Российский разработчик протокола криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев, согласно решению суда, будет выпущен из-под стражи и сможет ожидать завершения судебных мероприятий под домашним арестом. По словам адвоката Кита Ченга (Keith Cheng), его подзащитного отпустят под домашний арест в следующую среду. Оставшееся до освобождения время правоохранительные органы Нидерландов используют для установки электронных устройств слежения в доме и подготовке индивидуальных носимых средств наблюдения за обвиняемым. Следующее судебное заседание назначено на 24 мая. Алексей Перцев находится в предварительном заключении с августа прошлого года, и до сих пор ему не было предъявлено никаких официальных обвинений. Защита пытается оспорить утверждения прокуратуры о том, что Перцев управлял Tornado Cash как бизнесом, а не просто публиковал открытый код. Ранее прокурор Нидерландов утверждал, что Перцев способен скрыться от правосудия, а также уничтожить улики в случае своего освобождения из-под стражи. Однако в итоге обвинение выдвинуло в суде только довод о том, что Перцев мог содействовать сокрытию более 500 000 ETH и должен был подозревать их преступное происхождение. Подробнее: https://bits.media/razrabotchika-tornado-cash-alekseya-pertseva-pomestyat-pod-domashniy-arest-do-zaversheniya-sledstviya/
-
- Tornado_Cash
- Арест
- (и ещё 8 )
-
Шесть американцев при поддержке юристов биржи Coinbase подали судебный иск, в котором называют санкции американских властей против сервиса Tornado Cash «нарушением Конституции США». Авторы документа подчеркивают, что сервис криптовалютного микширования по самой своей сути не может являться собственностью. Это не иностранный гражданин, лицо или группа людей, а просто программное обеспечение. А значит санкции против него нарушают конституционные права граждан США. Иск был подан Джозефом Ван Луном (Joseph Van Loon), Тайлером Алмейдой (Tyler Almeida), Александром Фишером (Alexander Fisher), Престоном Ван Луном (Preston Van Loon), Кевином Витале (Kevin Vitale) и Нейтом Уэлчем (Nate Welch). Главный юрисконсульт биржи Coinbase Пол Гревал (Paul Grewal) подчеркнул: аргументы истцов «простые, но убедительные». Он отметил, что, хотя при определенных обстоятельствах пользователи сервисов микширования действительно могут применять их во вред, законы США гласят: «нельзя лишать приватности всех из-за незаконных действий немногих». Подробнее: https://bits.media/v-ssha-sud-rassmotrit-trebovanie-k-vlastyam-razblokirovat-kripto-mikser-tornado-cash/
-
- США
- Tornado_Cash
-
(и ещё 6 )
C тегом:
-
Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) считает законопроект по регулированию криптоактивов в Евросоюзе (MiCA) слишком «мягким» для этого сектора. Председатель AFM Лаура ван Геест (Laura van Geest) заявила, что, несмотря на лояльные европейские правила по регулированию криптовалют, регулятор Нидерландов не собирается смягчать свое отношение к цифровым активам. Геест отметила, что они сложны для понимания, а также часто используются для мошенничества и рыночных манипуляций. Тем не менее, полный запрет криптовалют представить сложно, отметила Геест. По оценкам AFM, количество владельцев криптоактивов в Нидерландах составляет менее 2 млн человек, и большинство из них инвестируют в криптовалюты менее 1 000 евро. Гест добавила, что традиционный финансовый сектор Нидерландов не сильно связан с криптовалютным пространством. Тем не менее, законопроект MiCA регулирует цифровые активы не так строго в сравнении со стандартами для существующих финансовых продуктов. «Стоит ли нам ослаблять надзор за отраслью, лишь бы иметь возможность конкурировать с другими странами? Лица, подающие заявку в AFM для получения лицензии, обращаются к нам, доверяя нашему солидному имиджу. И мы не хотим рушить свою репутацию, даже если криптовалютные компании будут уходить в другие европейские юрисдикции», — настаивает председатель AFM. Подробнее: https://bits.media/regulyator-niderlandov-zakonoproekt-mica-slishkom-myagok-dlya-regulirovaniya-kriptovalyut/
-
- Криптовалюта
- Регулирование
- (и ещё 8 )
-
Окружной суд Восточного Брабанта постановил, что Алексей Перцев должен оставаться в заключении до следующего слушания, назначенного на 21 апреля 2023 года, пока длится процесс по обвинению в отмывании денег. Кроме того, предстоит досудебное рассмотрение, запланированное на 24 мая 2023 года. Коллегия судей, рассматривающих дело, пояснила: российский разработчик может скрыться или попытаться скрыть улики, если его отпустят под залог. Алексей Перцев был арестован в августе в Нидерландах — после того, как Министерство финансов США внесло миксер Tornado Cash в санкционный список. Американские власти считают, что сервис использовался для отмывания денег на общую сумму более $7 млрд, в том числе известной группой хакеров Lazarus Group из Северной Кореи. Министерство финансов Нидерландов также обвинило Перцева в сокрытии преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег через Tornado Cash. Сам разработчик отрицает выдвинутые против него обвинения. Защита Перцева сообщила, что формально ему еще не предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления. Однако он остается под стражей в соответствии с нидерландским законодательством, которое позволяет правоохранителям удерживать подозреваемых без официального предъявления обвинений. С момента ареста Перцева суд отклонил уже три апелляции. На сайте Change.org лежит петиция, собравшая примерно 5000 подписей в поддержку создателя Tornado Cash. Подробнее: https://bits.media/sud-prodlil-srok-aresta-razrabotchiku-tornado-cash-/
-
- Tornado_Cash
- Алексей_Перцев
- (и ещё 8 )
-
Судебные органы США объявили, что доказали вину Дениса Дубникова в отмывании преступных криптовалютных доходов. Россиянин был арестован в Нидерландах в ноябре 2021 года и экстрадирован в Штаты в августе 2022-го. Если верить решению Федерального суда штата Орегон, Денис Дубников был членом группы, причастной к распространению программы-вымогателя Ryuk. Россиянину вменяется в вину один из эпизодов, когда после ряда успешных атак на американские компании Дубников и его сообщники получили выкуп в размере 250 биткоинов. По данным ФБР, Денис Дубников отвечал за ряд технических операций, позволяющих скрыть преступное происхождение криптоактивов и их право собственности. Полученные средства были конвертированы в Tether, а в конечном итоге обменяны на китайские юани. Всего, по мнению следствия, группа причастных к Ryuk хакеров могла получить около $150 млн долларов в криптовалютах от частных лиц и компаний по всему миру, в том числе из Соединенных Штатов. Правоохранительные органы сообщили, что 6 февраля Денис Дубников признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания преступных доходов. Вынесение приговора Дубникову назначено на 11 апреля 2023 года. Ему грозит штраф в размере $500 000, а также около 20 лет лишения свободы с отсрочкой вступления в силу приговора на три года. Подробнее: https://bits.media/denisa-dubnikova-priznali-prichastnym-k-rasprostraneniyu-programmy-vymogatelya-ryuk-/
-
- США
- Нидерланды
-
(и ещё 8 )
C тегом:
-
ФБР ликвидировало международную сеть вымогателей Hive
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Правоохранители США совместно с Германией и Нидерландами ликвидировали одну из крупнейших сетей вымогателей Hive, вернув украденные активы большей части жертв. Министерство юстиции США отчиталось о завершении совместной с Федеральным бюро расследований операции, в ходе которой была ликвидирована международная группа вымогателей Hive. Злоумышленники атаковали школы, банки и больницы в более 80 странах. С июня 2021 года их жертвами стали примерно 1 500 учреждений по всему миру, а вымогатели заработали более $100 млн в криптовалютах. ФБР удалось проникнуть в сеть в июле 2022 года и изъять более 1 300 ключей дешифрования, чтобы помочь жертвам вернуть свои средства. Правоохранители Германии и Нидерландов координировали операцию — они взяли под контроль сервисы и сайты мошенников, что, собственно, и помогло уничтожить Hive. Вымогатели работали по заурядной схеме: похищали конфиденциальные данные из электронных писем, документов и файлов, шифровали их, а затем требовали выкуп в биткоинах. Если жертва отказывалась платить, данные публиковали в даркнете. Подробнее: https://bits.media/fbr-likvidirovalo-mezhdunarodnuyu-set-vymogateley-hive/