.png.d615fbf8612d9d7f563fe7d37a529064.png)
Search the Community
Showing results for tags 'Мошенничество'.
-
Всем привет. Давайте обсуждать биржу hitbtc. Я на ней уже полгода торгую - могу на некоторые вопросы ответить, думаю. В целом, мне нравится. Я торгую пары XMRBTC, ETHBTC. Сейчас еще ZECBTC начал. По всем этим валютам хорошая ликвидность, работают вводы-выводы. Делитесь своими наблюдениями, задавайте вопросы, может помогу ?
-
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. До Квон (Do Kwon) обвиняется в заговоре с целью мошенничества, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью манипулирования рынком. Американские правоохранительные органы планируют добиваться экстрадиции основателя Terra в США. В заявлении подчеркивается, что До Квон «годами делал ложные и вводящие в заблуждения заявления», причем как на телевидении, так и в различных социальных сетях с аккаунтов, связанных с Terraform Labs. «Квон договорился с сообщниками, чтобы обмануть покупателей криптовалют, выпущенных Terraform Labs. Они обманывали инвесторов относительно эффективности алгоритма, который якобы обеспечивал стабильность цены UST, а также манипулировали рынком», ― заявляют американские прокуроры. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-predyavila-obvineniya-osnovatelyu-terra-do-kvonu/ -
Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Манитоба (MSC) предупредила о резком увеличении числа мошеннических сайтов для криптоинвестиций. Старший исследователь MSC Джейсон Рой (Jason Roy) сообщил, что за последнее время в ведомство поступило более 60 жалоб от жителей провинции, которые лишились от $320 до $206 000 при вложениях в цифровые активы. Общая сумма потерь составила около $710 000. Представитель MSC Эйнсли Каннингем (Ainsley Cunningham) признала, что существуют законные криптовалютные компании, которые открывают для инвесторов новые возможности. Поэтому злоумышленники стремятся подделывать именно их сайты и действовать от их имени. В основном мошенники находятся за границей, однако уверяют, что держат офисы в Канаде. Аферисты ищут потенциальных жертв в социальных сетях с помощью публикации фейковых новостей или ложных заявлений, будто их предложение получило одобрение знаменитостей. Сначала мошенники побуждают инвесторов вложить небольшую сумму денег, около $350, в криптовалютах. Увидев начисление прибыли в личном кабинете на поддельной платформе, инвесторы вкладывают еще больше денег. Однако позднее, когда пользователи хотят вывести свои средства, преступники либо игнорируют запросы на вывод, либо говорят пострадавшим, что для разблокировки средств нужно внести еще больше денег. Подробнее: https://bits.media/kanadskiy-regulyator-moshenniki-ukrali-u-zhiteley-manitoby-okolo-710-000-v-kriptovalyutakh/
-
Согласно опросу Лаборатории Касперского, более трети американцев, владеющих криптовалютами, стали жертвами мошенников. Пользователи не уделяют должное внимание мерам защиты своих криптоактивов. Специалисты Лаборатории Касперского провели опрос среди 2 000 американцев в период с 20 по 24 октября 2022 года, задав им вопросы об их опыте работы с криптовалютами и мерах, предпринимаемых для защиты криптоактивов. Выяснилось, что у трети респондентов, которые когда-либо владели криптовалютами, были украдены цифровые активы через мошеннические сайты или организации. Среди этих жертв, у 19% людей были украдены личные данные, а у 27% — платежные реквизиты. Средняя сумма похищенных средств составила $97 583. Исследователи выяснили, что 36% участников опроса от 25 до 44 лет владеют цифровыми активами, тогда как для людей старше 55 лет этот показатель составляет лишь 10%. Почти половина респондентов (47%) в возрастной группе от 18 до 24 лет заявили, что у них были украдены криптовалюты, и только 8% людей старше 55 сказали то же самое. Что касается мер по защите средств, многие респонденты проверяли свои криптовалютные инвестиции около шести недель назад. 32% владельцев криптовалют потеряли доступ к своей учетной записи, 27% пользователей хранят свои криптоактивы на биржевом кошельке без дополнительной защиты, и лишь 34% опрошенных используют многофакторную идентификацию личности для защиты аккаунта. 25% участников опроса ответили, что используют онлайн-кошелек или плагин для браузера, 15% предпочитают десктопную версию кошельков, 15% держат средства на холодном кошельке, а 11% хранят деньги в бумажном кошельке. Подробнее: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-bolee-treti-amerikantsev-podvergalis-krazhe-kriptovalyut/
-
Министерство юстиции США объявило, что начальник юридического отдела OneCoin была экстрадирована в Америку и обвинена в мошенничестве с криптовалютой. Ирина Дилкинска (Irina Dilkinska) работала главой юридического отдела криптопирамиды OneCoin и, по утверждению правоохранительных органов США, отвечала за сокрытие преступных доходов Ружи Игнатовой (Ruja Ignatova) посредством создание сети подставных компаний. На начало 2017 года через счета компаний было проведено около $4,4 млрд, из которых доход OneCoin составил почти $3 млрд. Следователи ФБР обвиняют Дилкинску в помощи адвокату и соучастнику схемы OneCoin Марку Скотту сокрыть более $400 млн. После ареста Скотта юрист уничтожила компрометирующую информацию и уведомила об аресте другого сообщника, уверяют правоохранители. Ирина Дилкинска также была руководителем B&N Consult EEOD и использовала эту компанию не только для предложения инвесторам «запатентованных консультационных услуг, поддержку и программные решения OneCoin». По данным следствия, только за 2015 и 2016 годы Ирина Дилкинска могла заработать не менее $216 млн. Подробнее: https://bits.media/bolgariya-ekstradirovala-v-ssha-glavnogo-yurista-kriptopiramidy-onecoin/
-
Жительница города Новокузнецка Кемеровской области взяла несколько кредитов, заложила квартиру и перечислила 6,7 млн рублей мошенникам, обещавшим помочь вложить деньги в криптовалюту. В полицию обратилась 54-летняя женщина. Незадолго до этого ей позвонил некий мужчина и представился аналитиком крупной энергетической компании. Он предложил потерпевшей дополнительный заработок на инвестициях в криптовалюту. Потерпевшая согласилась, ведь она хотела сделать ремонт в своей квартире и купить дачу. Ирония в том, что жертва мошенников занимает должность экономиста в одной из организаций Новокузнецка. Для покупки криптовалют женщина установила некое приложение на свой мобильный телефон и начала переводить средства на специальную торговую платформу. Причем мошенники даже организовали семидневный «учебный курс по инвестированию». В ходе обучения жертве обещали значительную доходность. Увидев перспективу высокой прибыли, новокузнечанка оформила займы и кредитные карты в четырех банках, заложив собственную квартиру. За полтора месяца «успешных инвестиций» жертва мошенников сделала 23 денежных перевода на 6,7 млн рублей. При попытке вывести средства она ничего не получила и обратилась в полицию. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-novokuznetska-vlozhila-6-7-mln-rubley-v-kriptomoshennicheskiy-proekt/
-
Децентрализованное приложение Harvest Keeper, разработчики которого обещали доходность в 101% за 21 день, внезапно прекратило работу. Команда скрылась с активами пользователей на сумму около $1 млн. Создатели Harvest Keeper завлекали пользователей рассказами об использовании «технологии искусственного интеллекта» на базе ChatGPT для оптимизации торговли и получения значительных прибылей. Собрав у пользователей активов на $933 000, разработчики совершили традиционный «экзит-скам» и скрылись с деньгами. Как сообщают специалисты компании CertiK, еще $219 000 активов было выведено с кошельков пользователей в сетях Эфириума, Binance Smart Chain и Polygon в результате «ледяной атаки» (ice phishing). При инвестировании средств в смарт-контракты Harvest Keeper приложение запрашивало полный доступ к кошельку клиента. В результате разработчики смогли вывести дополнительные средства напрямую с кошельков доверчивых жертв. Пока неизвестно точное количество пострадавших от мошенничества разработчиков Harvest Keeper. Проект имеет почти 30 000 подписчиков в Twitter и более 32 000 подписчиков в канале Telegram. Подробнее: https://bits.media/razrabotchiki-detsentralizovannogo-prilozheniya-na-baze-ii-harvest-keeper-skrylis-s-dengami-polzovat/
-
По данным СМИ, инвестиционная компания Jefferies изучает альтернативы для покупки терпящей крах FTX и, в случае успеха, планирует вернуть криптовалютную биржу на лидерские места индустрии криптовалют. Ожидается, что аукцион по продаже активов криптовалютной биржи соберет много потенциальных покупателей. Согласно последним данным, заявки на аукцион подали более 40 кандидатов. Jefferies, базирующаяся на Уолл-стрит и известная своим опытом в области финансовых услуг, сейчас изучает потенциал рынка криптовалют. Компания стремится расширить свое присутствие в криптовалютном бизнесе и укрепить свой имидж как надежного консультанта в этой области, заявили источники издания Crypto News. После краха FTX в ноябре 2022 года, прокуратура США предъявила основателю биржи Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried) обвинение в восьми уголовных преступлениях. Экс-глава FTX не признает свою вину. Спустя две недели после того, как прокуратура предъявила обвинения, Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере $250 млн. Подробнее: https://bits.media/investitsionnaya-kompaniya-jefferies-planiruet-zapustit-ftx-2-0/
-
Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона. Мультивалютный счет Управляйте различными криптовалютами с одного персонального счета. Безопасно храните, быстро и легко отправляйте, получайте и обменивайте все виды цифровых валют онлайн. Совершайте прямые переводы, оплачивайте счета, сами запрашивайте оплату и отправляйте криптовалюту по email. Это действительно просто! Криптонатор поддерживают следующие криптовалюты: Bitcoin BTC Bitcoin Cash BCH Dash DASH Dogecoin DOGE Ethereum ETH Litecoin LTC Monero XMR Tether USDT Ripple XRP Zcash ZEC Мгновенный обмен Оцените все приемущества мгновенного автоматического обмена криптовалют. Больше нет необходимости использовать неудобные биржи криптовалют и ждать исполнения своих ордеров на покупку или продажу. Теперь вы можете за одну секунду обменивать криптовалюту прямо в своем персональном счету, по выгодному курсу и без комиссии. Анонимно и безопасно Ваш персональный счет соответствует самым строгим банковским стандартам безопасности. Мы принимаем все возможные меры для сохранности ваших средств. Все наши сервисы работают через SSL (HTTPS) соединение, важная информация зашифрована, а двухфакторная авторизация через приложение, СМС или Телеграм обеспечивает еще один уровень защищенности вашему личному счету. Более 1 000 000 пользователей! Справочный Центр
-
По заявлению прокуратуры Сан-Антонио, семейная пара признала себя виновной в мошенничестве с использованием схемы подмена данных SIM-карт, которая принесла им не менее $250 000 в криптовалюте. Согласно судебным документам, Эндрю Трухильо (Andrew Trujillo) и Зена Доунсон (Zena Dounson) разработали схему копирования данных SIM-карт и переадресации коротких сообщений мобильных телефонов клиентов во время их обслуживания в местном офисе сотового оператора AT&T, где работала Доунсон. Поскольку основное тарифное решение оператора AT&T предполагает привязку мобильных устройств к провайдеру сотовой связи, в руках злоумышленников во время сервисного обслуживания оказывалось одновременно и мобильное устройство, и привязанная к нему SIM-карта. Доунсон добавила Трухильо в качестве авторизованного пользователя сервиса администрирования учетных записей, где он редактировал данные SIM-карт жертв и переносил их сведения на SIM-карты своих мобильных устройств. Это позволило перехватывать телефонные и текстовые сообщения, а также использовать их для компрометации других учетных записей владельца телефона. Подробнее: https://bits.media/politsiya-san-antonio-arestovala-semeynuyu-paru-po-podozreniyu-v-krazhe-kriptoaktivov-na-250-000/
-
Федеральное бюро расследований США сообщило, что количество случаев мошенничества с криптовалютами в 2022 году выросло на 183%, до $2,57 млрд в пересчете на деньги. В 2021 году этот показатель достигал $907 млн. Данные отчета ФБР об интернет-преступлениях за 2022 год основаны на информации, полученной от Центра рассмотрения жалоб на преступления в интернете (IC3). Ведомство сообщило, что объем претензий на мошенничество с финансовыми инвестициями в целом увеличился на 127% с $1,45 млрд в 2021 году до $3,31 млрд в 2022 году. В 2021-м $907 млн приходилось на криптовалюты. «Мошенничество с инвестициями в цифровые активы привело к беспрецедентному увеличению числа жертв. Многие инвесторы вошли в огромные долги, чтобы покрыть убытки от неудачных вложений в криптовалютные схемы. Чаще всего аферисты нацелены на возрастную группу людей в возрасте от 30 до 49 лет», — считают специалисты ФБР. Ведомство сообщило, что чаще всего криптовалютные преступления связаны с добычей ликвидности, взломом учетных записей в социальных сетях, а также с действиями от имени знаменитостей и сотрудников компаний, работающих в сфере недвижимости и трудоустройства. По данным ФБР, преступники, находящиеся за границей, в прошлом году обманули своих жертв на сумму более $2 млрд, используя вышеперечисленные схемы. Подробнее: https://bits.media/fbr-sluchai-kriptovalyutnogo-moshennichestva-v-2022-godu-uchastilis-na-183/
-
Правоохранительные органы США арестовали одного из организаторов фиктивного клуба G|CLUBS и Гималайской криптовалютной биржи по обвинению в мошенничестве на сумму около $1 млрд. Представитель прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка заявил, что бизнесмены китайского происхождения Майлз Гуо (Miles Guo) и Кин Минг Дже (Kin Ming Je) обманным путем склонили тысячи граждан нескольких стран к финансированию фиктивного онлайн-клуба G|CLUBS. Полученные $262 млн Гуо и Дже использовали для покупки особняка в Нью-Джерси и других предметов роскоши. Помимо этого, Гуо и Дже обвиняются в причастности к созданию Гималайской биржи — псевдокриптовалютной экосистемы, якобы имеющей собственный стейблкоин H-Coin и токен Himalaya. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) присоединилась к иску правоохранительных органов и выдвинула собственные обвинения против мошенников за привлечение более $850 млн в виде «незарегистрированных и мошеннических предложений» через токен Himalaya и стейблкоин H-Coin. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-arestovan-odin-iz-organizatorov-kriptovalyutnoy-moshennicheskoy-skhemy-na-1-mlrd/
-
Глава Silicon Valley Bank (SVB) Грег Беккер и финансовый директор Дэниел Бек стали фигурантами коллективного иска акционеров банка по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Акционеры подали в федеральный суд Калифорнии коллективный иск к финансовой группе SVB и двум ее топ-менеджерам. В частности, акционеры обвиняют генерального директора банка Грега Беккера (Greg Becker) и финансового директора Дэниела Бека (Daniel Beck) в умышленном сокрытии информации о том, что рост процентных ставок со стороны ФРС привел к кризису ликвидности и подрыву клиентской бизнес-модели банка, а также значительно ухудшил его конкурентное положение по сравнению с другими розничными банками. В исковом заявлении акционеры SVB требуют от руководства финансовой группы раскрыть данные о причинно-следственной связи криптоориентированной клиентской политики банка и заявленных администрацией убытках в $1,8 млрд от продажи активов. Также акционеры Silicon Valley требуют возмещения неуказанного ущерба инвесторам SVB, причиненного им в период с 16 июня 2021 года по 10 марта 2023 года. Ранее Барни Франк (Barney Frank), член правления еще одного проблемного криптовалютного банка Signature, обвинил регулирующие органы США в попытке преднамеренных действий по дискредитации криптоотрасли с использованием в своих интересах ситуации вокруг Silvergate и SVB. Подробнее: https://bits.media/aktsionery-silicon-valley-podali-kollektivnyy-isk-k-administratsii-banka-za-moshennichestvo/
-
Неизвестные взломали официальный аккаунт популярного индийского новостного канала News 24 с более 1,3 млн подписчиков в Твиттере, разместив сообщение о раздаче 100 000 000 монет XRP. С учетной записи News 24 был опубликован твит, где говорилось, будто генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) организовал раздачу своей криптовалюты XRP среди пользователей в порядке живой очереди в знак признательности за их постоянную поддержку. Объявление со ссылкой отправило пользователей на подозрительный вебсайт, который был создан специально для того, чтобы опустошить кошельки доверчивых пользователей. «Чтобы отметить мощь XRP во всем мире, мы с гордостью объявляем об открытии ежегодной раздачи 100 000 000 XRP каждому пользователю Ripple. Ничто из того, что сделано в Ripple Labs, было бы невозможным без нашего сообщества», — написали аферисты в твите. Это уже не первый случай, когда злоумышленники выдают себя за Брэда Гарлингхауса, продвигая мошеннические раздачи криптовалюты в социальных сетях. В 2020 году руководитель Ripple подал в суд на YouTube за публикацию фейковых видео от его имени, обвинив платформу в том, что ее халатность может испортить репутацию компании. Подробнее: https://bits.media/khakery-vzlomali-akkaunt-indiyskogo-smi-radi-feykovoy-razdachi-xrp/
-
Администрация Coinbase представила в суд частное мнение по делу экс-менеджера биржи, отрицая наличие состава преступления и требуя пересмотреть решение. Ходатайство о прекращении уголовного дела поступило в адрес окружного суда Сиэтла. Coinbase просит остановить расследование в отношении Нахила Вахи (Nikhil Wahi) и Ишана Вахи (Ishan Wahi), обвиняемых Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в инсайдерской торговле ценными бумагами. Руководство Coinbase отрицает, что какой-либо из активов, к которым имел доступ бывший менеджер Coinbase Ишан Вахи, был ценной бумагой. Криптобиржа в принципе не котирует ценные бумаги. Главный юрисконсульт торговой площадки Пол Грюэл (Paul Grewal) напомнил суду, что компания неоднократно пыталась зарегистрироваться в SEC, чтобы иметь возможность предлагать клиентам ценные бумаги, номинированные в цифровых активах. Однако все усилия оказались тщетными. Подробнее: https://bits.media/coinbase-vystupila-s-kritikoy-pozitsii-sec-po-delu-ob-insayderskoy-torgovle-byvshego-eks-menedzhera/
-
Египетская полиция задержала 29 человек, причастных к распространению мобильного приложения Hoggpool для инвестиций в криптовалюты. От необдуманных вложений пострадали 800 тысяч инвесторов, настаивают полицейские. Организаторы Hoggpool обещали вкладчикам высокую прибыль. На вложенные 10 долларов ежедневная выплата составляла 1 доллар, а когда инвестор делал более крупное вложение — $800 на приобретение майнингового оборудования, — ему гарантировалась ежедневная выплата $55. Эти обещания в полиции называют обманом. Предполагаемых мошенников также обвиняют в подделке документов о регистрации в секретариате американского штата Колорадо. Адвокат Абдулазиз Хусейн (Abdulaziz Hussein), представляющий интересы более тысячи пострадавших инвесторов из Каира, говорит, что потери жертв аферы могут превышать $615 000. В ходе обыска подозреваемых полицейские конфисковали 95 мобильных телефонов и 3367 сим-карт, а также $194 000 в местной и иностранной валюте. Для получения денег инвесторов организаторы схемы использовали 88 криптовалютных адресов. После получения криптоактивов средства распределялись между 9 965 адресами, а затем конвертировались в биткоины. Подробнее: https://bits.media/politsiya-egipta-obvinila-sozdateley-proekta-hoggpool-v-kriptomoshennichestve-na-615-000/
-
Федеральное бюро расследований предупредило о мошенниках, которые создают поддельные мобильные игровые приложения для кражи криптоактивов. Преступники позиционируют свои приложения как игры на блокчейне, созданные по концепции Play-to-Earn («играй и зарабатывай»). Злоумышленники связываются с жертвами в интернете и приглашают поиграть в онлайн-игры, где игроки могут получить вознаграждение в криптоактивах за определенные действия. Например, за выращивание урожая на виртуальной ферме. Чтобы принять участие в игре, мошенники предлагают потенциальным жертвам создать криптовалютный кошелек, купить активы и скачать игровое приложение. Чем больше средств пользователь хранит в своем игровом аккаунте, тем больше будет его вознаграждение в игре, убеждают аферисты. Когда пользователи перестают вносить криптоактивы на аккаунт, преступники опустошают кошельки жертв с помощью вредоносной программы, которая активируется при скачивании игры. Хакеры обещают жертвам, что те могут вернуть свои средства, если заплатят дополнительный налог или другой денежный сбор. Естественно, когда жертвы идут на условия преступников, те все равно исчезают с деньгами. ФБР рекомендует пользователям самостоятельно создавать криптовалютные адреса, а не пользоваться теми, что предлагают мошенники. Подробнее: https://bits.media/fbr-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-s-pomoshchyu-igr-play-to-earn/
-
Шесть основателей и промоутеров криптопирамиды AirBit Club признали вину в организации схемы Понци. Приговоры должны быть оглашены до конца года, а максимальное наказание может достигнуть 30 лет тюрьмы. Пирамида AirBit Club работала, уточняют американские правоохранительные органы, с 2015 по 2020 годы. Организаторы проекта заявляли о добыче криптовалют, а также заработке с помощью трейдинга цифровыми активами. Они обещали клиентам гарантированный пассивный доход от инвестиций. Пирамида привлекла вложения на сотни миллионов долларов. AirBit работала не только в США, но также в Латинской Америке, Азии и Восточной Европе. По словам прокурора США Дэмиана Уильямса (Damian Williams), полученные от инвесторов средства организаторы пирамиды использовали для покупки люксовых автомобилей, домов и ювелирных украшений. «Обвиняемые воспользовались растущей популярностью криптовалют для выманивания у ничего не подозревающих жертв по всему миру миллионов долларов. Они завлекали клиентов обещаниями, что средства используются для майнинга и торговли криптовалютами. Но вместо этого организовали стандартную пирамиду и присваивали деньги клиентов», ― подчеркнул Уильямс. Подробнее: https://bits.media/osnovateli-i-promoutery-airbit-club-priznali-vinu-v-sozdanii-kriptopiramidy-/
-
Специалисты Gross Law готовятся к защите прав инвесторов майнинговой компании Argo Blockchain, пострадавших в результате, как говорят юристы, обмана, мошенничества и незаконной деловой практики со стороны руководства фирмы. Для формирования общего пакета требований, акционерам Argo Blockchain необходимо зарегистрироваться и подать заявку на возмещение через официальный сайт юридической компании. Срок подачи заявки в качестве истца заканчивается 27 марта. Затем юристы Gross обязуются подготовить и направить в судебные органы от имени инвесторов коллективный иск с требованием к Argo возместить ущерб, который был нанесен из-за искусственного взвинчивания стоимости акций компании. Коллективный иск от юристов Gross станет вторым требованием о взыскании ущерба в пользу акционеров Argo Blockchain. Ранее в суд Восточного округа Нью-Йорка поступила частная жалоба на злоупотребление от частного инвестора майнинговой компании Аарона Мерфи (Aaron Murphy). Подробнее: https://bits.media/yuridicheskaya-kompaniya-gross-predlozhila-postradavshim-aktsioneram-argo-blockchain-sostavit-kollek/
-
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) проводит проверки работающих в Восточном Лондоне криптоматов и закрывает нелегальные. Согласно заявлению FCA, ведомство уже знает нескольких криптоматов, операторы которых поставили их без разрешения. Исполнительный директор отдела правоприменения и надзора за рынком FCA Марк Стюард (Mark Steward) сказал, что не зарегистрированные в ведомстве аппараты нарушают закон, поэтому регулятор предпримет необходимые меры, чтобы прекратить работу подпольного криптобизнеса. Для проведения операции задействована местная полиция. В прошлом месяце FCA провело аналогичные проверки в городе Лидс, при сотрудничестве с подразделением цифровой разведки полиции Западного Йоркшира. Сейчас FCA работает с Национальным центром по борьбе с экономическими преступлениями для координации действий с правоохранителями против операторов незаконных криптоматов. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-regulyator-stal-vyyavlyat-nelegalno-rabotayushchie-kriptomaty/
-
SEC подала иск против Green United, обвинив компанию в обмане инвесторов на $18 млн и скрытой покупке оборудования для майнинга криптоактивов, несоответствующее заявленным в проекте характеристикам. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу в окружной суд штата Юта, в которой заявила, что администрация компании Green United, используя заведомо ложные обещания, вводила в заблуждение потенциальных инвесторов, обещая им доходы от размещения криптоактивов в размере от 40% до 50%. Для участия в якобы доходной инвестиционной деятельности, каждому из потенциальных инвесторов предлагалось внести не менее $3 000 для совместной покупки специального оборудования для экологически чистого майнинга токенов Green. Для придания большей убедительности своему предложению, команда Green United заявляла, что таким образом в распоряжении инвесторов не только появится высокодоходный продукт, но и будут исключены риски, связанные с запретом на майнинг криптоактивов с углеродным следом, введенный в ряде штатов США. Инвесторам также сообщалось, что успех их инвестиций зависит от того, насколько полно Green United сможет сохранит контроль над своими «зелеными» майнинг-фермами, которые будут размещаться в центрах обработки данных и контролироваться компанией удаленно. Длч создания иллюзии успешной деятельности проекта, администрация Green United выпустила на блокчейне Эфириума токен Green, который периодически распространялся среди инвесторов, якобы как результат «зеленого» майнинга. Подробнее: https://bits.media/sec-obvinila-kompaniyu-green-united-iz-yuty-v-moshennichestve-s-zelenym-mayningom/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию BKCoin Management LLC в криптовалютном мошенничестве на $100 млн. Регулятор утверждает, что в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года директор BKCoin Кевин Канг (Kevin Kang) привлек около $100 млн от 50 инвесторов. Он заверил их, что средства будут инвестированы в криптоактивы для последующего получения прибыли. Однако выяснилось, что проект работал по схеме финансовой пирамиды, и $3,6 млн были потрачены на выплаты новым инвесторам. В жалобе SEC также указано, что вместо инвестиций в криптовалюты, Канг присвоил около $371 000 пользовательских средств, потратив их на покупку квартиры в Нью-Йорке и билетов на спортивные мероприятия. Канг попытался скрыть несанкционированное использование средств, предоставив инвесторам сфальсифицированные данные с завышенными балансами банковских счетов. Он также предоставил инвесторам ложную информацию, что деятельность его компании проверена «одним из лучшим аудиторов», хотя на самом деле BKCoin никогда не обращалась за услугами аудиторских компаний. Подробнее: https://bits.media/sec-obvinila-bkcoin-v-kriptovalyutnom-moshennichestve/
-
Управляющие банкротящейся криптовалютной биржи FTX смогли обнаружить только $2,7 млрд из $11,6 млрд, которые должны быть на счетах клиентов. Временная администрация биржи смогла инвентаризировать практически все кошельки, связанные с FTX.com и FTX US. Согласно презентации с предварительными отчетами, опубликованной на сайте юридической компании Kroll, нехватка средств клиентов составляет около 8,9 млрд. Часть суммы недостачи может быть отнесена на счет компании Alameda Research, которая заняла $9,3 млрд со счетов клиентов еще до краха биржи. На дебиторскую задолженность FTX приходится около $413 млн. В эту сумму могут быть включены заблокированные счета, а также счета, владельцев которых пока не удалось идентифицировать. Пока неясно, смогут ли клиенты FTX вернуть всю сумму в $2,8 млрд, так как $1,5 млрд из них составляют криптоактивы, стоимость которых сильно упала после краха биржи. Около $157 млн хранится в Serum (SRM), $1 млрд — в MAPS, а еще $130 млн — в токенах FTT. Подробнее: https://bits.media/vremennaya-administratsiya-ftx-zayavila-o-nekhvatke-8-9-mlrd-sredstv-klientov/
-
Окружной суд США приговорил мужчину к трем годам тюрьмы за обман инвесторов и кражу более $2 млн с использованием мошеннической схемы для майнинга криптовалют. Прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams) сообщил, что гражданин Чет Стоянович (Chet J. Stojanovich), также известный как Честер Стоянович (Chester J. Stojanovich) в период с 2019 года до своего ареста в апреле 2022 года руководил компанией Chet Mining Co LLC. Он обещал клиентам предоставить им специальное оборудование для майнинга криптовалют и оказывать им услуги хостинга для майнеров. Минюст США утверждает, что обвиняемый присвоил деньги своих жертв, не предоставив им приобретенные у него майнеры и услуги по размещению оборудования. Полученные средства Стоянович потратил на личные расходы и роскошный образ жизни. В ноябре прошлого года Стоянович признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Теперь обвиняемый приговорен к трем годам тюремного заключения за мошенничество. Подробнее: https://bits.media/sud-ssha-prigovoril-muzhchinu-k-trem-godam-tyurmy-za-moshennichestvo-s-maynerami-na-2-mln/
-
Полиция Москвы обвинила Международный финансовый центр, Академию управления финансами и инвестициями, Высшую школу управления финансами и «Глобал Финанс» в мошенничестве и краже средств. Как сообщает издание «Коммерсантъ», против руководителей этих компаний возбуждено уголовное дело в связи с финансовым мошенничеством в особо крупном размере. Эти организации арендовали помещения в офисном центре «Москва-Сити», а также имели офисы на улицах Валовая и Лесная. На основании жалоб, полученных от 250 пострадавших, Следственный комитет России пришел к выводу, что вышеперечисленные компании могут быть взаимосвязаны. По данным прокуратуры, они похищали средства клиентов под видом оказания различных финансовых и инвестиционных услуг. В материалах дела указано, что ущерб клиентов составляет более 1 млн руб. Однако потерпевшие утверждают, что сумма может исчисляться несколькими миллиардами, поскольку одни жертвы предполагаемых мошенников по каким-то причинам не стали заявлять о них в полицию, а другие пытаются вернуть потерянные деньги, прибегнув к услугам юристов. Следствие утверждает, что компании находили клиентов, совершая обзвон по купленным базам данных. Сначала потенциальным клиентам предлагались бесплатные консультации по инвестициям, а затем людей приглашали непосредственно в бизнес-центры. Вкладчики подписывали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору финансовой информации, на основании которой им предлагалось инвестировать в акции, облигации или совершать торговлю иностранными валютами. Менеджеры компаний обещали ежемесячную прибыль в размере 12-18% от вложенной суммы. Подробнее: https://bits.media/smi-politsiya-moskvy-raskryla-gruppu-predpolagaemykh-kriptovalyutnykh-moshennikov/
