Поиск
Показаны результаты для тегов 'Лицензия'.
Найдено: 653 результата
-
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. Полицейские заморозили средства задержанных на общую сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). Правоохранительные органы ссылаются на несколько тысяч сообщений от пострадавших клиентов криптовалютной платформы JPEX. Общий ущерб оценен в 1,6 млрд NKD ($204,3 млн). Платформа JPEX привлекла внимание властей осенью 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обвинила ее в деятельности без лицензии. Биржа, настаивают чиновники, собирала с клиентов слишком большие комиссии за выводы средств. На фоне кризиса ликвидности площадка была вынуждена остановить все операции в своем сервисе JPEX Earn. Ранее министр финансов Гонконга Кристофер Хуэй (Christopher Hui) сообщил, что ситуация с криптобиржей JPEX не повлияет на планы правительства по регулированию криптовалют в этом административном регионе Китая. Подробнее: https://bits.media/gonkongskikh-blogerov-zaderzhali-po-delu-o-moshennichestve-na-birzhe-jpex/
-
- Мошенничество
- Гонконг
- (и ещё 8 )
-
СМИ: Биржа Kraken выкупила брокера TradeStation Crypto
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Как сообщает издание Coindesk, криптовалютная биржа Kraken приобрела брокера TradeStation Crypto, ориентированного на цифровые активы, для расширения своего присутствия в Соединенных Штатах. Дата закрытия сделки и ее финансовые условия не разглашаются. Однако издание Coindesk сообщило, что представитель Kraken в электронном письме подтвердил приобретение TradeStation. Эта сделка откроет возможности для дальнейшего роста Kraken и появления новых продуктов биржи в США, сообщил представитель площадки. TradeStation Crypto базируется в штате Флорида. Согласно данным Центра по борьбе с финансовыми преступлениями, TradeStation Crypto имеет лицензии в 47 штатах США, в Вашингтоне и Пуэрто-Рико. Эти лицензии позволяют платформе совершать денежные переводы и проводить операции по обмену криптовалютами в соответствии с федеральными законами США. Однако у криптоброкера возникли разногласия с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая обвинила компанию в предложении незарегистрированных ценных бумаг. В результате TradeStation Crypto согласился выплатить штраф $3 млн, а материнская компания TradeStation объявила о выходе из криптовалютного пространства. Подробнее: https://bits.media/smi-birzha-kraken-vykupila-brokera-tradestation-crypto/-
- Kraken
- Биржа_криптовалют
- (и ещё 8 )
-
Крупнейшая криптобиржа мира Binance уведомила клиентов, что конвертировала весь Фонд экстренного страхования и безопасных активов (SAFU) в стейблкоины USDC. Binance хранила в чрезвычайном фонде страхования активов пользователей SAFU $1 млрд, номинированный в TUSD, BNB, биткоинах и стейблкоинах USDT. Цель перевода «100% активов SAFU в USDC»: поддержание ликвидного уровня цен по отношению к доллару США. Средства SAFU, говорится в официальном объявлении биржи, теперь доступны по USDC-адресу: 0x4B16c5dE96EB2117bBE5fd171E4d203624B014aa. Причины, побудившие Binance принять решение об обмене стейблкоинов USDT компании Tether на стейблкоины USDC компании Circle, а также прочих криптоактивов, не комментируются. Подробнее: https://bits.media/birzha-binance-konvertirovala-ves-svoy-fond-strakhovaniya-v-usdc/
-
Резервный банк островного государства Фиджи (RBF) предостерег местных инвесторов от использования криптовалюты для платежей и вложений. Представители центробанка заявили, что гражданам страны могут предъявить уголовные обвинения за инвестиции в биткоины за рубежом с использованием средств, хранящихся на Фиджи. Чиновники обвинили социальные сети в распространении слишком большого количества материалов, пропагандирующих цифровые активы и соответствующие способы заработка. Резервный банк подчеркивает: все физические и юридические лица должны быть готовы к потере средств, если примут решение купить криптовалюту на зарубежных торговых площадках. Регулятор подчеркивает, что не выдавал лицензии какому-либо физическому лицу или компании на предложение гражданам страны доступа к цифровым активам. В феврале 2024 года Международный валютный фонд (IMF) опубликовал документ об использовании цифровых валют в островных государствах Тихого океана. МВФ назвал криптовалюты плохим заменителем фиатных средств, несущим дополнительные макроэкономические риски. Подробнее: https://bits.media/tsentrobank-fidzhi-prigrozil-bitkoin-investiram-ugolovnoy-otvetstvennostyu-/
-
Как сообщает издание Bloomberg, криптовалютная биржа Binance получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Дубае, благодаря которой сможет предоставлять услуги местным розничным трейдерам. Согласно реестру Управления по регулированию виртуальных активов (VARA), Binance FZE, подразделение биржи в Дубае, с середины 2023 года имеет лицензии на брокерско-дилерские и обменные услуги. Одним из последних шагов, который потребовал выполнить регулятор Дубая перед выдачей лицензии VASP, была передача бывшим генеральным директором биржи Чанпэном Чжао (Changpeng Zhao) контроля над управлением местным подразделением новому руководству в лице Ричарда Тенга (Richard Teng). Кроме того, Binance отказалась от стейблкоинов USDT и TUSD в своем резервном фонде. Весь фонд в размере $1 млрд конвертирован в стейблкоин USDC от американской компании Circle. Страховой фонд SAFU был создан Binance для защиты средств клиентов еще в 2018 году. Тогда платформа сообщила, что в фонд будут поступать 10% от уплаченных пользователями комиссий. Подробнее: https://bits.media/bloomberg-binance-poluchila-litsenziyu-vasp-v-dubae/
-
CySEC продлила приостановку лицензии компании FTX Europe
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) продлила FTX Europe запрет на проведений рекламных акций и любых форм оказания услуг до 30 сентября 2024 года. Согласно нормативному циркуляру CySEC, FTX EU не сможет предоставлять какие-либо услуги или вступать в деловые отношения, а также привлекать новых клиентов, пока действует мораторий регулятора. Компании FTX Europe не разрешается выполнять какие-либо запросы на покупку финансовых инструментов и предоставлять инвестиционные услуги как на Кипре, так и за его пределами. CySEC обязало администрацию FTX Europe закрыть все открытые позиции по контрактам клиентов, а также вернуть депозиты и причитающуюся клиентам прибыль. FTX Europe, ранее известная как швейцарский криптостартап Digital Assets, была продана в 2021 году головной компанией FTX Group за $323 млн. В феврале 2024 после длительных споров с временной администрацией банкротящейся FTX, швейцарская компания была выкуплена обратно своими основателями за $32,7 млн. Подробнее: https://bits.media/cysec-prodlila-priostanovku-litsenzii-kompanii-ftx-europe-/ -
Крупнейший федеральный банк Германии Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) объявил о партнерстве с австрийской криптобиржей Bitpanda, в рамках которого будет оказывать услуги по хранению криптовалют. Руководство LBBW сообщило, что кастодиальные услуги будут доступны для институциональных и корпоративных клиентов. Возможность хранения криптовалют появится во второй половине 2024 года. Отметим, что в управлении LBBW находятся активы на общую сумму около 333 млрд евро ($355 млрд). Управляющий директор отдела корпоративного обслуживания LBBW Юрген Харенгель (Jürgen Harengel) отметил, что спрос на цифровые активы со стороны крупных клиентов постоянно растет. Харенгель уверен, что в дальнейшем криптоактивы будут использоваться в большинстве бизнес-операций. Благодаря сотрудничеству с Bitpanda, банк сможет заранее подготовить техническую и нормативную базу для того, чтобы его корпоративные клиенты могли работать с криптоактивами. Это партнерское соглашение было заключено в преддверии вступления в силу Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA). В ноябре 2022 года Bitpanda получила лицензию от Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin), разрешающую бирже вести деятельность в стране. Подробнее: https://bits.media/nemetskiy-bank-lbbw-budet-okazyvat-uslugi-po-khraneniyu-kriptovalyut-v-partnerstve-s-bitpanda/
-
- Криптовалюта
- Банк
- (и ещё 8 )
-
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) ввела запрет на инвестиционную деятельность трех майнинговых компаний, известных под общим названием «Компании NGS». ASIC обвиняет австралийские майнинговые компании NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group, а также их директоров Бретта Мендхэма (Brett Mendham), Райана Брауна (Ryan Brown) и Марка Тен Кейтена (Mark Ten Caten) в отсутствии лицензий на оказание финансовых услуг в Австралии и незаконном маркетинге инвестиционных продуктов, основанных на майнинге криптовалют. В ASIC подчеркнули, что компании группы NGS развернули масштабную схему привлечения незаконного инвестирования в криптоактивы под обещания высоких процентов от майнинга цифровых активов. По предварительным данным ASIC, нарушители смогли получить не менее $41 млн от более чем 400 инвесторов. «Схемы NGS поощряли инвесторов переводить средства из регулируемых пенсионных фондов в самоуправляемые суперфонды (SMSF) которые затем конвертировались в криптовалюту. При этом рекламные материалы на веб-сайтах, в том числе положительные отзывы и истории успеха, были специально ориентированы на пожилых инвесторов, недостаточно хорошо ориентирующихся в области криптоактивов», — прокомментировали в ASIC. Подробнее: https://bits.media/finansovyy-regulyator-avstralii-presek-deyatelnost-gruppy-kompaniy-ngs/
-
Директор Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) заявил, что регулятор изучает способы снижения затрат небольших компаний на соблюдение сложных правил регулирующего ведомства. Мэтью Уайт (Matthew White) в беседе с журналистами на полях Парижской недели блокчейна заявил, что желающие войти на рынок Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компании могут столкнуться с объективными финансовыми сложностями. Сложности связаны с соблюдением действующих нормативов и правил крипторегулирования. Чиновник признал: правила криптовалютного регулирования VARA недостаточно совершенны, и слишком тяжелое финансовое бремя мешает небольшим криптовалютным компаниям расти и развиваться. Глава VARA заверил, что его ведомство активно ищет варианты улучшения сложившейся ситуации. Одним из вариантов выхода, по мнению Мэтью Уайта, могло бы стать перераспределение структуры расходов в сторону крупных игроков, которые согласились бы «взять под свое крыло» малые криптокомпании. Подробнее: https://bits.media/metyu-uayt-esli-melkie-kriptokompanii-khotyat-vyzhit-im-pridetsya-brat-dengi-u-krupnykh/
-
- Регулирование
- Платеж
- (и ещё 7 )
-
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала апелляцию на решение суда, прекратившего дело против криптоплатформы Finder. Ведомство ссылается на отсутствие лицензии у компании. ASIC настаивает: компания Finder оказывала клиентам нелицензионные финансовые услуги, тем самым нарушая законы, требующие раскрывать информацию о продуктах. Распространение программы Finder Earn без разрешения регулятора лишило местных инвесторов средств защиты, уверяют чиновники. В середине марта судья Бриджит Марковик (Brigitte Markovic) постановила, что Finder соблюдает необходимые требования, поэтому отклонила требование регулятора оштрафовать платформу. ASIC утверждает: судья Марковик ошиблась в выводах, поскольку Finder Earn — это не услуги внесения денег или предоставления займа. Программа Finder Earn прекратила работать с 24 ноября 2022 года, то есть вскоре после требования регулятора, напомнили на суде представители ASIC. Подробнее: https://bits.media/avstraliyskiy-regulyator-trebuet-ot-suda-nakazat-kriptokompaniyu-finder/
-
Гонконгский цифровой банк ZA Bank выразил готовность обслуживать компании, выпускающие стейблкоины. Однако эмитенты токенов должны получить разрешение регулятора на работу в стране. Руководство ZA Bank сообщило, что уже ведет переговоры с несколькими отраслевыми компаниями. Счета доверительного хранения будут доступны для них после получения лицензии от Денежно-кредитного управления Гонконга (HKMA). Недавно ведомство открыло нормативную «песочницу» для эмитентов стейблкоинов, благодаря чему регулятор смог получать комментарии от участников и заинтересованных сторон касаемо того, как следует регулировать криптоактивы. Заместитель генерального директора ZA Bank Девон Син (Devon Sin) назвал стейблкоины инструментами, которые можно применять в разных сферах: в розничной торговле, расчетах и денежных переводах, а также для токенизации активов. ZA Bank заинтересован в проведении исследований совместно с эмитентами, чтобы изучить варианты использования стейблкоинов и внедрить их в реальные рабочие условия. Син подчеркнул, что ZA Bank готов внести свой вклад в развитие сектора Web3, а в будущем ZA Bank может оказывать кастодиальные услуги и для других активов. ZA Bank не впервые работает с криптовалютами и Web3. В 2023 году банк оказал содействие в проведении криптовалютных транзакций на общую сумму $1 млрд для более 100 клиентов, работающих в сфере Web3. По данным ZA Bank, 80% местных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) являются клиентами этого банка. Подробнее: https://bits.media/gonkongskiy-za-bank-otkroet-scheta-depo-dlya-emitentov-steyblkoinov/
-
- Стейблкоин
- Банк
- (и ещё 8 )
-
Сооснователь MakerDAO Руне Кристенсен опасается, что закон MiCA о регулировании криптовалют в Евросоюзе может помешать полноценному развитию проектов DeFi в регионе. Руне Кристенсен (Rune Christensen) пояснил: европейские финансовые регуляторы могут потребовать, чтобы каждый пользовательский интерфейс DeFi проходил обязательную регистрацию и получал лицензию на работу в Европе. Кристенсен опасается, что это затруднит доступ к DeFi большинству пользователей, у которых нет опыта для прямого взаимодействия с протоколами. Смогут работать только децентрализованные или локально загружаемые интерфейсы, а также интерфейсы, включающие процедуру «Знай своего клиента» (KYC), предупредил Кристенсен. «Это сделает невозможным использование интерфейсов DeFi на обычных интернет-доменах, какими мы их знаем сегодня. Это приведет к регрессу децентрализованных финансов в Европе, тогда как в остальном мире внешние интерфейсы продолжат нормально функционировать. Индустрия криптовалют в Евросоюзе будет похожа на каменный век», — объяснил Кристенсен. Сооснователь Tradingstrategy Микко Отамаа (Mikko Ohtamaa) отметил, что эти меры могут быть приняты на основе рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) от 2023 года. Однако регулирующие органы каждой отдельной европейской страны могут не следовать этим правилам «вслепую» и даже проигнорировать их. Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-makerdao-zakon-mica-o-regulirovanii-kriptovalyut-otkinet-evropu-v-kamennyy-vek/
-
- Криптовалюта
- DeFi
- (и ещё 8 )
-
Американская криптовалютная биржа Coinbase зарегистрировалась в качестве дилера с ограниченными правами в Онтарио, получив разрешение на работу от Канадской ассоциации администраторов ценных бумаг (CSA). По данным CSA, в Канаде зарегистрированы две организации, связанные с Coinbase, а именно: Coinbase Incorporated как дилер с ограниченными правами и Coinbase Canada как международный дилер. Это наделяет криптобиржу юридическими полномочиями проводить транзакции с криптоактивами, соблюдая ужесточившиеся требования канадских регуляторов. «Благодаря получению этих разрешений, Coinbase стала легальной криптовалютной компанией в Канаде. Этому предшествовали долгие месяцы напряженной работы, с марта 2023 года, когда мы подали заявку на предварительную регистрацию. Мы доказали свою способность соблюдать нормативные требования», — объявила Coinbase. В 2023 году Канада представила новые правила для криптовалютных бирж, ограничивающие объем инвестиций в цифровые активы, а также обязывающие отраслевые компании проходить регистрацию. Ужесточившаяся регуляторная обстановка привела к тому, что Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объемам торгов, прекратила свою деятельность в Канаде. Подробнее: https://bits.media/birzha-coinbase-poluchila-razreshenie-kanadskogo-regulyatora-na-rabotu-v-strane/
-
- Coinbase
- Биржа_криптовалют
- (и ещё 8 )
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) предупредила общественность, что израильская криптовалютная платформа eToro продает незарегистрированные ценные бумаги местным жителям. Регулятор объявил, что площадка eToro не зарегистрирована в ведомстве в качестве брокера-дилера и не имеет лицензии, которая позволяла бы предлагать и продавать ценные бумаги филиппинским трейдерам. Однако у местных граждан получается создавать учетные записи на eToro для инвестиций в цифровые активы, негодует ведомство. Несмотря на то, что eToro — это международная компания, финансовый регулятор призвал общественность проявить осторожность, прежде чем торговать на незарегистрированных онлайн-платформах. SEC предостерегла: любым лицам, действующим в качестве продавцов, промоутеров, инфлюенсеров или агентов eToro на Филиппинах, может грозить штраф до $88 300 (5 млн филиппинских песо) или 21 год тюрьмы за нарушение законов о ценных бумагах. В ноябре 2023 года SEC выпустила аналогичное предупреждение о крупнейшей криптобирже мира Binance, заявив, что она не имеет права продавать или предлагать ценные бумаги филиппинскому населению. В марте Национальная комиссия по телекоммуникациям Филиппин (NTC) начала блокировать сайты криптовалютных компаний, не имеющих лицензии на работу в стране — «под раздачу» попала и Binance. Подробнее: https://bits.media/sec-filippin-prizvala-mestnykh-treyderov-ne-torgovat-na-kriptobirzhe-etoro/
-
Правительство Литвы планирует уменьшить количество действующих в стране криптовалютных платформ путем внедрения обязательных лицензий. Всего в стране зарегистрированы около 590 компаний. Часть из них образованы гражданами других государств Европейского Союза. Центробанк Литвы планирует с 1 июля начать выдачу лицензий криптовалютным компаниям. Полное регулирование, то есть запрет на работу без разрешения, должен быть введен к лету 2025 года. Входящий в состав правления ЦБ Симонас Крепсту (Simonas Krepstu) уточнил: компании, которые имеют лицензии на деятельность других европейских стран, скорее всего не будут обязаны получать дополнительные разрешения от правительства Литвы. Регулирование должно предотвратить злоупотребление виртуальными активами с целью отмывания денег или обмана инвесторов, верят в ЦБ. Криптоиндустрия терпит неудачу в среде, где нет регулирования, и множество хищений средств стали серьезным ударом для всего крипторынка, сетуют чиновники. Подробнее: https://bits.media/v-litve-planiruyut-litsenzirovat-vse-kriptovalyutnye-kompanii/
-
Сингапур ужесточит правила работы криптовалютных компаний
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Законодатели Сингапура внесли поправки в Закон о платежных услугах. Поправки усложнят регулирования цифровых активов. Декларируемая цель: защита криптовалютных трейдеров и инвесторов. Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) пообещало, что дополнения к Закону о платежных услугах вступят в силу постепенно, начиная с 4 апреля 2024 года. Измененные правила будут распространяться на поставщиков услуг, занимающихся передачей и обменом токенов, даже если сами сервисы не владеют криптоактивами. Под действие обновленного закона должны попасть компании, совершающие международные транзакции с цифровыми активами. Независимо от того, принимают ли эти компании средства на территории Сингапура. Новые правила также обяжут компании, работающие с цифровыми валютами, разделять клиентские активы и собственные средства, вести бухгалтерский учет, а также иметь технические средства для сохранности активов. Организации, попадающие под расширенный Закон о платежных услугах, должны будут зарегистрироваться в MAS в течение 30 дней и подать заявку на получение лицензии в течение шести месяцев с 4 апреля 2024 года. Нормы позволят компаниям работать на временной основе, пока заявки ожидают рассмотрения. Подробнее: https://bits.media/singapur-uzhestochit-pravila-raboty-kriptovalyutnykh-kompaniy/ -
Команда гонконгской криптовалютной биржи HKVAEX объявила о начале поэтапной приостановки оказания услуг с 1 апреля 2024 года. Полностью свою деятельность площадка прекратит 1 мая. Официальной причиной закрытия стали непреодолимые разногласия администрации биржи и регулирующих органов Гонконга. В частности, из-за подозрений, что HKVAEX не является самодостаточной и независимой компанией, а подотчетна и управляется командой биржи Binance. Напомним, что в конце прошлого года источники гонконгского издания South China Morning заявили, что HKVAEX была создана компанией Binance в надежде ускользнуть от внимания регуляторов Гонконга и получить лицензию на оказание криптоуслуг через подконтрольную компанию. Учитывая контекст глобальных юридических проблем биржи Binance и подозрения в нежелательных партнерских связях с крупнейшей криптовалютной платформой, HKVAEX уступила давлению со стороны Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) и отозвала заявку на лицензирование. Подробнее: https://bits.media/gonkongskaya-kriptovalyutnaya-birzha-hkvaex-obyavila-o-zakrytii/
- 3 ответа
-
- Биржа_криптовалют
- Гонконг
- (и ещё 5 )
-
По решению ЦБ России, банк «Тинькофф» внесен в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Данное решение было принято после того, как в России одобрили закон об использовании цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в зарубежных расчетах. Помимо «Тинькофф», право выпускать ЦФА имеют «Альфа-банк», «СПБ Биржа», «Блокчейн Хаб», Национальный расчетный депозитарий, Сбербанк и другие организации. В криптовалютном сообществе возможность международных расчетов в цифровых финансовых активах была встречена весьма настороженно, так как возникли опасения по усилению контроля за транзакциями в стейблкоинах со стороны государства. Подробнее: https://bits.media/bank-tinkoff-poluchil-litsenziyu-na-vypusk-tsifrovykh-finansovykh-aktivov/
-
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) начала расследовать деятельность криптовалютной биржи BitForex, заподозрив площадку в мошенничестве. Гонконгский регулятор занес платформу BitForex в список подозрительных компаний, которые могут быть связаны с мошенничеством. SFC объявила, что платформа не зарегистрирована в ведомстве, и у нее отсутствует лицензия для работы с виртуальными активами (VATP) в Гонконге. SFC также обратилась в правоохранительные органы Гонконга с требованием заблокировать доступ к веб-сайту BitForex и ее страницам в социальных сетях. «Список предупреждений — это перечень организаций, которые привлекли внимание SFC. Они не имеют разрешения на работу в Гонконге, однако нацелены на гонконгских инвесторов и заявляют, что легально ведут свою деятельность в административном регионе», — заявила SFC. Регулятор заподозрил BitForex в мошенничестве после того, как в феврале биржа внезапно приостановила свои услуги, а из ее горячих кошельков пропали криптоактивы на $57 млн. Многие пользователи жаловались и на проблемы с доступом к площадке. Ранее японские регуляторы тоже предупреждали, что BitForex работает в стране без регистрации, и подозревали биржу в завышении объемов торгов. Текущий операционный статус BitForex до сих пор остается неопределенным, поскольку аналитический портал CoinMarketCap больше не предоставляет оперативные данные о платформе. Подробнее: https://bits.media/gonkongskiy-regulyator-obvinil-kriptobirzhu-bitforex-v-moshennichestve/
- 1 ответ
-
- Мошенничество
- Гонконг
- (и ещё 8 )
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) потребовала, чтобы Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) заблокировала сайт крупнейшей криптобиржи мира Binance. Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) объявил, что Binance представляет угрозу для безопасности средств филиппинских трейдеров и инвесторов. В письме к NTC утверждается, что Binance незаконно предлагает местным жителям торговые финансовые инструменты и инвестиционные продукты: операции с кредитным плечом, криптовалютные опционы и деривативы, криптовалютные сберегательные счета с накоплением процентов и услуги стейкинга. Особо Акино отметил платформу для проведения первичных предложений монет (ICO). Binance предлагает услуги филиппинским трейдерам незаконно, потому что работает без местной лицензии, настаивает SEC. Ведомство не выдавало бирже никаких разрешений на оказание инвестиционных услуг и торговлю криптоактивами, а значит, биржа нарушает местные законы о ценных бумагах, утверждает регулятор. В ноябре ведомство уже призывало местных трейдеров не совершать операции на Binance и требовало, чтобы соцсети прекратили рекламировать площадку. Промоутерам Binance может грозить до 21 года тюремного заключения и штраф в 5 млн песо (около $90 000). Председатель SEC возмущен: платформа продолжает запускать маркетинговые кампании в социальных сетях, чтобы привлечь больше местных трейдеров. Они до сих могут скачать приложение Binance в магазинах Google Playstore и Apple App Store. Подробнее: https://bits.media/filippinskiy-regulyator-potreboval-zablokirovat-birzhu-binance/
-
- Binance
- Ценные_бумаги
- (и ещё 7 )
-
Правительство Эстонии одобрило законопроект о регулировании деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране, которому также предстоит пройти парламентское голосование. Министр финансов Эстонии Март Вырклаев (Mart Võrklaev) рассказал, что согласно новому закону, деятельность VASP будет регулироваться Агентством по финансовым услугам Эстонии (FSA). Сейчас поставщики криптовалютных услуг должны регистрироваться в Подразделении финансовой разведки Эстонии (FIU) и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML). FSA начнет выдавать лицензии в 2025 году, а держатели лицензий FIU должны будут подать заявку на получение новой лицензии FSA к 2026 году. «Если криптокомпании захотят продолжить свою деятельность, они будут соблюдать необходимые требования. Любой, кто серьезно относится к своему бизнесу, сможет получить новую лицензию FSA», — заявил Вырклаев. За несоблюдение правил AML сейчас в стране предусмотрен максимальный штраф в 40 000 евро (около $43 450). По новому закону, сумма штрафа увеличится до 5 млн евро ($5,2 млн). Законопроект должен быть одобрен правительством, после чего он будет передан на голосование в Рийгикогу, однопалатный парламент Эстонии. Подробнее: https://bits.media/estoniya-predstavila-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovalyut/
-
- Криптовалюта
- Эстония
- (и ещё 6 )
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии разработала новые рекомендации для криптовалютных компаний. Ведомство предлагает повысить регистрационный сбор сразу на 400 %. Сбор за подачу заявки, если власти одобрят предложение Комиссии, будет поднят со 100 000 найр до 300 000 найр ($64 → $192), регистрационный — с 30 млн найр до 150 млн найр ($19 200 → $96 000). Планируется повысить для иностранных криптофирм минимально обязательный уставной капитал до 1 млрд найр ($640 000). Согласно новым рекомендациям, все зарубежные компании, которые хотят работать в качестве поставщиков цифровых монет, обязаны будут получить лицензию и открыть офис в Нигерии. Помимо этого, генеральный директор или управляющий директор компании должны постоянно проживать в стране. Представители Комиссии объясняют увеличение регистрационного сбора повышением ясности с регулированием местного финансового рынка. За прошлый год нигерйская найра упала на 55%, и валютные резервы государства находятся на минимальном уровне за последние шесть лет. Подробнее: https://bits.media/regulyator-nigerii-podnimet-registratsionnyy-sbor-dlya-kriptokompaniy-na-400-/
- 2 ответа
-
- Нигерия
- Ценные_бумаги
- (и ещё 6 )
-
Палата цифровой торговли США призвала администрацию президента Джо Байдена оказать дипломатическое содействие для освобождения двух топ-менеджеров крупнейшей криптобиржи Binance, удерживаемых властями Нигерии. Американские общественные деятели назвали задержание руководителя отдела соблюдения нормативных требований Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) и регионального менеджера по Африке Надима Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla) нарушением международного права. Палата считает действия нигерийских правоохранителей серьезной несправедливостью и «похищением, спонсируемым государством». В заявлении Палаты подчеркивается, что арест создает опасный прецедент, из-за которого американские бизнесмены за рубежом, особенно работающие с криптовалютами, тоже рискуют пострадать. Задержание топ-менеджеров Binance служит целью заставить биржу выплатить выписанный местными властями штраф в $10 млрд, говорится в официальном заявлении Палаты. В начале марта Binance отказалась выплачивать эти деньги правительству Нигерии и прекратила обслуживать местных клиентов: «Гражданин США Тигран Гамбарян был несправедливо задержан правительством Нигерии. Судя по всему, он был приглашен в страну под ложным предлогом лишь для того, чтобы его взяли под арест. Без каких-либо обвинений и четких объяснений, за исключением того, что сейчас он работает в Binance». Подробнее: https://bits.media/palata-tsifrovoy-torgovli-ssha-arest-top-menedzherov-binance-v-nigerii-pokhishchenie/
-
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) призвала местных трейдеров воздержаться от торговли на сингапурской криптовалютной бирже MEXC — поскольку у площадки нет лицензии на работу в этом особом административном регионе Китая. MEXC активно продвигает свои услуги инвесторам из Гонконга, несмотря на отсутствие разрешения SFC. Биржа даже не подавала заявку на получение лицензии, но запустила ориентированную на местных инвесторов рекламу, предлагая новым пользователям $20 за успешное прохождение процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Для пользователей из Гонконга, пригласивших людей на MEXC по реферальной ссылке, обещается награда в 10 MX, собственных токенов биржи. Согласно местным законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, оказание услуг, связанных с виртуальных активами, или продвижение этих услуг гонконгским инвесторам считается преступлением. Инвесторы рискуют потерять все вложения, если криптоплатформа прекратит работу, столкнется с техническими проблемами, будет взломана или присвоит клиентские активы, предупредила SFC. Недавно гонконгский регулятор занес в список подозрительных компаний криптобиржу Bybit. Сейчас в список входят около 20 бирж для торговли криптовалютами. В начале марте SFC опубликовала предупреждение о подозрительных вебсайтах, выдающих себя за лицензированные криптоплатформы OSL Digital Securities и Hash Blockchain (HashKey). В феврале SFC предупредила о мошенниках, выдающих себя за криптобиржу MEXC. Подробнее: https://bits.media/regulyator-gonkonga-torgovat-na-kriptobirzhe-mexc-opasno/
-
- Гонконг
- Биржа_криптовалют
- (и ещё 7 )
-
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) включила криптовалютную биржу Bybit в список подозрительных платформ, предупредив общественность о рисках, связанных с 11 продуктами Bybit. Финансовый регулятор классифицировал Bybit как «подозрительную» платформу для торговли криптовалютами. Сомнения регулятора вызвали 11 продуктов Bybit. Это фьючерсные контракты и обратные фьючерсы Bybit, опционы, токены с кредитным плечом, Dual Asset и Dual Asset 2.0, Bybit Shark Fin, майнинг ликвидности, ликвидный стейкинг ETH 2.0, стейкинг Bybit Web3, кредитование Bybit и программа Bybit Wealth Management. Ведомство обеспокоено, что криптобиржа предлагает эти продукты гонконгским инвесторам, однако организации из группы Bybit не зарегистрированы в SFC и не имеют лицензии на ведение деятельности в Гонконге. Регулятор отметил, что эти продукты предлагаются на платформе bybit.com, которой управляет сейшельская компания Bybit Fintech Limited. Однако предупреждения регулятора не касаются вебсайта bybit.com.hk, принадлежащего местному подразделению Bybit — Spark Fintech Limited, зарегистрированному в Гонконге. В феврале Spark Fintech подала заявку на получение лицензии, добиваясь разрешения легально торговать виртуальными активами в этом административном регионе Китая. Подробнее: https://bits.media/gonkongskiy-regulyator-zanes-kriptobirzhu-bybit-v-spisok-podozritelnykh-servisov/