Поиск
Показаны результаты для тегов 'суд'.
Найдено: 1 552 результата
-
Ассоциация блокчейна (AB) и Техасский альянс свободы криптовалют (CFAT) подали в окружной суд Техаса на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), требуя отменить недавно принятые правила для брокеров-дилеров. SEC нарушила Закон об административных процедурах (ADA), регулирующий разработку правил федеральными агентствами, уверяют истцы. В феврале Комиссия проголосовала за принятие правил, согласно которым обеспечивающие ликвидность участники рынка обязаны соблюдать федеральные законы о ценных бумагах, — в том числе если речь идет о криптовалютах. Новые правила будут распространяться на всех пользователей, совершающих транзакции, кроме тех, кто владеет активами на сумму менее $50 млн. Генеральный директор Ассоциации блокчейна Кристин Смит (Kristin Smith) заявила, что, приняв правило, SEC превысила свои полномочия при определении дилеров, проигнорировав опасения заинтересованных сторон: каким образом это правило будет применяться к цифровым активам и децентрализованным финансам (DeFi)? Подробнее: https://bits.media/assotsiatsiya-blokcheyna-i-tekhasskiy-alyans-svobody-kriptovalyut-podali-v-sud-na-sec/ -
Бывший глава банкротящейся FTX подписал мировое соглашение с группой потерявших средства клиентов криптовалютной биржи, обещая помогать преследовать известных промоутеров. В ответ инвесторы обещают отказаться от группового иска против сооснователя FTX Group. Пока документ не утвержден судом, но в случае его одобрения Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) будет освобожден от гражданской ответственности, связанной с банкротством возглавляемой им криптовалютной платформы. Основатель FTX согласился предоставить адвокатам истцов данные, включая финансовые документы для выдвижения претензий против селебрити и венчурных фондов. Кроме этого, Сэм Бэнкман-Фрид обещает передать информацию о балансах оставшихся у него средств и список личных инвестиционных сделок. Его бывшие коллеги Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), Нишад Сингх (Nishad Singh) и Гэри Ванг (Gary Wang) подписали аналогичные мировые соглашения с инвесторами. Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-poobeshchal-pomoch-presledovat-selebriti-promouterov-rukhnuvshey-ftx/
-
Числящиеся владельцами рухнувшей криптобиржи Wex представители сингапурской World Exchange Services добились от московского Савеловского районного суда решения взыскать в их пользу 18 млрд рублей. Разбирательство прошло молниеносно, на первом же заседании, во вторник 23 апреля, суд вынес решение в пользу истцов. Собственником сингапурской компании по документам значится гражданин Армении Игорь Правдин – полный тезка гендиректора краснодарского ООО «Агротур», учрежденного 16 лет назад принадлежащей бизнесмену Константину Малофееву компанией «Турея». Правдин владел долей в холдинге «Имение Царьград», полностью подконтрольном «православному миллиардеру». До Правдина собственником World Exchange Services значился другой близкий Малофееву человек, воевавший на Донбассе под позывным «Морячок» Дмитрий Хавченко. Однако внезапно для себя «Морячок» оказался лишен права собственности летом 2023 года. Подробнее: https://bits.media/18-mlrd-rubley-sredstv-klientov-rukhnuvshey-wex-prisudili-strukturam-malofeeva/
-
Юридические представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по делу против Debt Box добровольно ушли в отставку после того, как представитель регулятора уведомил их о планируемом увольнении. В середине марта Федеральный суд наложил санкции и упрекнул SEC в грубом злоупотребление властью в деле против криптоплатформы Digital Licensing, известной как Debt Box. После этого двое юридических представителей ведомства, подготовивших судебную претензию для государственного регулятора, Майкл Уэлш (Michael Welsh) и Джозеф Уоткинс (Joseph Watkins), добровольно ушли в отставку. Напомним, что в июле прошлого года SEC направила на рассмотрение федерального суда исковое требование, в котором обвинила Debt Box и ее руководителей в мошенничестве на сумму не менее $49 млн. По требованию регулятора судебные органы заморозили активы Debt Box и назначили в криптофирму конкурсного управляющего. Однако в последствии блокировка активов была отменена. Суд обнаружил, что SEC могла сделать «существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления». Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) наложил санкции на SEC за «грубое злоупотребление полномочиями, предоставленными ему Конгрессом», и обязал агентство выплатить часть гонораров адвокатов Debt Box. Подробнее: https://bits.media/vinovnye-v-sudebnom-skandale-s-debt-box-yuristy-sec-ushli-v-otstavku/
-
Верховный суд Онтарио утвердил коллективный иск инвесторов против крупнейшей криптовалютной биржи Binance. В иске указывается, что платформа нарушала законодательство, продавая ценные бумаги без лицензии. Согласно материалам дела, иск был подан Кристофером Лочаном (Christopher Lochan) и Джереми Лидером (Jeremy Leader) вместе с другими инвесторами. Они потребовали возместить причиненный им ущерб со стороны Binance, и расторгнуть часть сделок с криптовалютами на основании Закона о ценных бумагах. «Истцы утверждают, что эти продажи были незаконными и недействительными из-за того, что ответчики не прошли регистрацию в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах или не представили проспект», — сказано в материалах Верховного суда Онтарио. Утвердив иск, Верховный суд Онтарио определ розничную продажу криптовалютных активов как реализацию ценных бумаг и деривативов. Когда состоится рассмотрение дела, не указано. Подробнее: https://bits.media/kanadskiy-sud-utverdil-kollektivnyy-isk-protiv-binance-za-narushenie-zakona-o-tsennykh-bumagakh/
-
Бывшие сотрудники российского Министерства внутренних дел Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Экс-полицейских обвиняют в получении взятки размером почти 5 млрд рублей от сооснователя крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex Алексея «Красного админа» Иванова-Билюченко. Следствие объявило, что полицейские угрозами заставили Алексея Билюченко (сменившего незадолго до задержания фамилию на Иванов) сотрудничать, а за денежное вознаграждение пообещали покровительство и защиту по уголовному делу о растрате средств клиентов рухнувшей в 2018 году биржи. С марта 2019 по октябрь 2021 года Иванов-Билюченко перевел на кошельки Георгия Сатюкова биткоины и эфиры на 4,9 млрд рублей. О действиях полицейских следствие узнало благодаря тому, что «красный админ» заключил досудебное соглашение с первым заместителем генерального прокурора РФ Анатолием Разинкиным и согласился признать вину в растрате активов Wex на 3,1 млрд рублей. Алексей Иванов-Билюченко заверил представителя Генпрокуратуры, что не планировал использовать средства клиентов для личного использования, а лишь прятал от «других решал» из МВД и ФСБ. Подробнее: https://bits.media/vymogavshie-vzyatku-u-krasnogo-admina-wex-politseyskie-obyavleny-v-mezhdunarodnyy-rozysk/
-
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола. Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии. Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели. Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины. Подробнее: https://bits.media/v-kenii-arestovan-sbezhavshiy-iz-pod-strazhi-rukovoditel-binance/
-
В США начинается суд над взломавшим Mango Markets хакером
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Уже сегодня, 9 апреля, в США начинается двухнедельный судебный процесс над Авраамом Айзенбергом, который обвиняется во взломе децентрализованной биржи Mango Markets. Взлом платформы Mango Markets, работающей на базе сети Solana, произошел в октябре 2022 года. Хакерам удалось вывести активы на сумму $116 млн, однако затем правоохранительные органы связали взлом с Авраамом Айзенбергом (Avraham Eisenberg) и арестовали его в Пуэрто-Рико. Он обвиняется в мошенничестве, однако сам Айзенберг заявляет, что он и его команда не взламывали Mango Markets, а лишь использовали «высокоприбыльную торговую стратегию». В рамках «стратегии» Айзенберг искусственно «надул» капитализацию собственного токена платформы Mango с помощью манипуляций ценовым оракулом, а затем использовал эти токены для получения криптовалютных кредитов на сумму около $116 млн. Однако, когда стоимость токена вернулась к рыночной, платформа оказалась неплатежеспособной. При этом позднее хакер вернул разработчикам Mango Markets около $67 млн. Изначально суд должен был пройти еще в декабре 2023 года, однако был перенесен по просьбе защиты. Азейнберг обвиняется в мошенничестве с применением электронных средств и может получить срок до 20 лет тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-nachinaetsya-sud-nad-vzlomavshim-mango-markets-khakerom/ -
Присяжные суда Манхэттена признали взломавшего протокол Mango Markets жителя Пуэрто-Рико виновным в мошенничестве. 29 июля окружной суд Нью-Йорка должен вынести обвиняемому окончательный приговор. Взлом протокола децентрализованных финансов Mango Markets, работающего на базе сети Solana, произошел в октябре 2022 года. С площадки оказались выведены активы на $116 млн. Правоохранительные органы связали взлом с неким Авраамом Айзенбергом (Avraham Eisenberg), который вскоре был задержан в Пуэрто-Рико и экстрадирован в США. Задержанного обвинили в мошенничестве с применением электронных средств связи. Подсудимому грозит 20 лет тюрьмы. Адвокаты Авраама Айзенберга заявили, что все его сделки на Mango Markets просто были успешными и не нарушали закон. По мнению защиты, действия клиента в полной мере соответствовали правилам децентрализованного протокола. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshiy-protokol-mango-markets-khaker-priznan-vinovnym-v-moshennichestve/
-
Гражданин Индии Чираг Томар, которого арестовали в конце 2023 года в США, признался в создании поддельного сайта Coinbase с целью кражи активов пользователей. Он сумел украсть $9,5 млн. 30-летний индиец с компанией своих сообщников в 2021 году создали поддельный сайт американской криптовалютной биржи Coinbase. В период с июня 2021 года по конец 2023 года сайтом воспользовалось не менее 542 человек, которые пытались завести на биржу свыше $9,5 млн, однако средства пошли в карман злоумышленников. Американским правоохранительным органам удалось идентифицировать Чирага Томара (Chirag Tomar) благодаря тому, что он пользовался электронной почтой со своим реальным именем для общения со своими сообщниками. Этот же адрес почты Томар использовал и для получения туристической визы в США для встречи со своими родственниками. Томар хранил таблицу со списком жертв и украденными суммами, а также использовал полученные с помощью фиктивного сайта документы пользователей для создания аккаунтов на Binance и других криптовалютных биржах. Подробнее: https://bits.media/zhitel-indii-priznalsya-v-sozdanii-poddelnogo-sayta-coinbase-i-krazhe-9-5-mln/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу по делу против оcнователя Tron, утверждая, что его поездки по Америке являются веским основанием для продолжения судебного разбирательства. Джастин Сан (Justin Sun) «много путешествовал» по США, в то время как его компании продавали незарегистрированные ценные бумаги, в частности, токены BTT и TRX. По данным регулятора, с 2017 по 2019 год бизнесмен провел в Штатах более 380 дней, совершая деловые поездки в крупные города вроде Нью-Йорка, Бостона, Массачусетса и Сан-Франциско от имени Tron Foundation и BitTorrent Foundation. Обе организации фигурируют в деле в качестве ответчиков. Американский регулятор утверждает, что Джастин Сан и эти организации принимали участие в мошеннической торговой схеме на криптобирже Bittrex, которая не функционирует с декабря 2023 года. В измененной жалобе SEC указано, что бизнесмен лично общался с руководством Bittrex и в 2018 году добился листинга TRX. Комиссия подала в суд на Сана еще в марте 2023 года. Регулятор настаивает: продажи токенов проводились для инвесторов Южного округа Нью-Йорка, а знаменитости, продвигающие эти токены, рекламировали американцам инвестиции через социальные сети. В апреле 2023 года SEC подала отдельный иск против Bittrex, а уже в августе 2023 года дело было урегулировано — Bittrex согласилась выплатить SEC штраф $24 млн. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-osnovatel-tron-dzhastin-san-slishkom-dolgo-nakhodilsya-v-ssha/
-
Высокий суд в нигерийской столице Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог вице-президента по разведке и расследованиям крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Во время судебного заседания представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии сообщил, что ведомству потребуется больше времени, чтобы предоставить ответы на вопросы со стороны защиты Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan): «Нам не должно быть отказано в нашем праве на справедливое разбирательство, поскольку поспешность в правосудии означает его отсутствие». Аргументы обвинения были приняты судьей Эмека Нвите (Emeka Nwite), и он перенес заседание на 22 апреля. В свою очередь, адвокат высокопоставленного сотрудника Binance Марк Морди (Mark Mordy) напомнил судье, что его клиент находится под стражей уже более четырнадцати суток. Тигран Гамбарян не признает себя виновным в уклонении биржи от уплаты налогов и отмывании средств на сумму в $35 млн. Подробнее: https://bits.media/nigeriyskiy-sud-otlozhil-slushaniya-po-delu-top-menedzhera-binance-/
-
Налоговая служба Швеции расследовала деятельность двадцати одной компании, занимавшейся майнингом биткоина в период с 2020 по 2023 годы. Ведомство считает, что компании предоставили искаженную информацию. Во время проверки работы майнинговых компаний сотрудники налоговой службы выявили большое количество нарушений и ошибок в предоставленных отчетах. В ведомстве считают, что майнеры намеренно указали вводящую в заблуждение информацию для получения налоговых льгот от государства. Кроме этого, компании планировали избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и оплаты счетов при импорте оборудования для майнинга. «Такой подход привел к потере средств, которые могли бы поступить в государственную казну. Речь идет о неправильной уплате НДС и неучтенных криптовалютных активах», — заявили в ведомстве. Компании, нарушившие налоговое законодательство, будут обязаны выплатить налоговой службе свыше 990 млн шведских крон ($90 млн). Эта сумма включает в себя неуплаченный НДС на сумму в 932 млн крон ($85,4 млн) и прочие сборы в размере 57,9 млн крон ($5,3 млн). Подробнее: https://bits.media/nalogovaya-sluzhba-shvetsii-obvinila-maynerov-v-uklonenii-ot-uplaty-nalogov/
-
Адвокат бывшего разработчика Эфириума Вирджила Гриффита направил ходатайство судье Окружного суда Южного округа Нью-Йорка Кевину Кастелу с требованием смягчить наказание для своего подзащитного. В письме адвоката Глена Гаррета МакГорти (Glen Garrett McGorty), защищающего интересы Вирджила Гриффита (Virgil Griffith), содержится просьба пересмотреть приговор. Речь идет о недавно принятых поправках к руководящим принципам вынесения приговоров в США, которые предусматривают снижение уровня правонарушений на два балла для обвиняемых с «нулевым баллом». Это люди, которые впервые совершили ненасильственное правонарушение, и которые, согласно определенным критериям, с меньшей долей вероятности совершат повторное нарушение в будущем. Эти поправки снизят общий уровень правонарушений Гриффита с 26 до 24, что дает возможность сократить ему тюремный срок хотя бы до 51 месяца. Поэтому адвокат попросил судью обязать правоохранителей пересмотреть отчет о расследовании перед вынесением приговора, назначить повторное слушание дела и подготовить график брифингов, чтобы защита Гриффита могла предоставить обновленную информацию и аргументы для своего запроса о смягчении наказания. В апреле 2022 года Вирджил Гриффит был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $100 000. Он признал вину в нарушении законов о санкциях. Гриффит был осужден за участие в конференции в Северной Корее, где он рассказывал о блокчейне и криптовалютах. Американское правительство утверждает, что Гриффит помогал Северной Корее в использовании технологии блокчейна, несмотря на экономические санкции, введенные Соединенными Штатами. Подробнее: https://bits.media/zashchita-eks-razrabotchika-efiriuma-virdzhila-griffita-potrebovala-smyagchit-prigovor/
-
Сенаторы Элизабет Уоррен и Чак Грассли запросили у председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отчет о его отношениях с Сэмом Бэнкманом-Фридом. Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Чак Грассли (Chuck Grassley) хотят выяснить, не превысил ли свои полномочия глава CFTC Ростин Бенам (Rostin Behnam). В 2022 году Бенам дал показания сенатскому Комитету по сельскому хозяйству и заявил, что за прошедшие 14 месяцев неоднократно встречался с бывшим главой биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried). Бенам также признался, что обменивался с Бэнкманом-Фридом сообщениями, но отказался раскрыть их содержание. В письме к Бенаму указано, что хотя Сэм Бэнкман-Фрид и понес наказание в виде 25 лет лишения свободы, власти США обязаны выяснить каждое обстоятельство совершенного им преступления и круг лиц, имеющих к этому отношение. До 29 апреля 2024 года Ростин Бенам обязан предоставить все записи о встречах, телефонных звонках и содержание переписки с осужденным бизнесменом. Подробнее: https://bits.media/senatory-potrebovali-ot-glavy-cftc-otchet-o-svyazyakh-s-semom-benkmanom-fridom/
-
Власти Буэнос-Айреса обвинили криптопроект Worldcoin, занимающимся биометрическим сканированием радужной оболочки глаза, в нарушении прав пользователей и использованию их цифровых данных. Организация по защите прав потребителей Буэнос-Айреса обнаружила несправедливые положения, включенные в условия обслуживания пользователей. Речь об «Условиях использования», «Политике конфиденциальности» и «Форме согласия на обработку данных», которые принимают пользователи при использовании сервиса Worldcoin. Одно из условий, нарушающих права пользователей — возможность приостановить оказание услуг для клиентов без возврата средств. Принимаемые условия вынуждают пользователей отказаться от коллективных претензий. Кроме того, согласно документам, возможные споры должны разрешаться в арбитражном порядке в Калифорнии, и это нарушает аргентинское законодательство, отметила Организация. Замминистра коммерческого развития Буэнос-Айреса Ариэль Агилар (Ariel Aguilar) заявила, что сложность контрактов Worldcoin и отсутствие подробной информации о них не позволяют полностью понять деятельность криптопроекта. Смущает и тот факт, что компания не делала никаких публичных заявлений, запрещающих несовершеннолетним регистрироваться в системе Worldcoin. Поэтому Агилар обеспокоена, что в проекте могут участвовать несовершеннолетние. За предполагаемые нарушения Worldcoin грозит штраф более $1 млн. Подробнее: https://bits.media/vlasti-buenos-ayresa-vyyavili-narusheniya-v-deyatelnosti-worldcoin/
-
Главный юрисконсульт криптобиржи Coinbase Пол Грюэл выступил в поддержку пользователей криптовалютного миксера Tornado Cash для защиты права американцев на неприкосновенность частной жизни. Пол Грюэл (Paul Grewal) отметил, что санкции Министерства финансов США в отношении Tornado Cash могут противоречить интерпретации действующих законов о программном обеспечении с открытым исходным кодом. Грюэл подчеркнул, что программные коды не считаются собственностью. Поэтому, чтобы Минфин мог регулировать использование американскими гражданами ПО с открытым исходным кодом, вроде Tornado Cash, ведомству нужно получить на это разрешение Конгресса. К тому же, недавно сам Минфин обратился к Конгрессу с просьбой восполнить «пробелы» в законодательстве касаемо программного обеспечения, отметил юрист. Разногласия провоцируют попытки Минфина распространить санкции не только на разработчиков, но и на пользователей Tornado Cash, утверждает Грюэл. В связи с чем юрист подчеркнул важность соблюдения законов, не расширяя их границы до неузнаваемости. Он выразил уверенность, что Апелляционный суд пятого округа тщательно рассмотрит дело по Tornado Cash и примет справедливое решение. Подробнее: https://bits.media/yurist-coinbase-pol-gryuel-vystupil-za-otmenu-sanktsiy-protiv-tornado-cash/
-
В Октябрьском районном суде Иркутска была осуждена группа мошенников, которые обманули почти 70 человек. Они фиктивно продавали майнинговое оборудование и предоставляли услуги «майнинг-отеля». В 2021 году пять жителей Челябинской области разместили в Интернете объявления о продаже майнингового оборудования от имени компании «Гринстар майнинг». Клиентам предлагались поставки устройств с 50-процентной предоплатой, а также услуги по размещению оборудования в майнинг-отеле. Однако, в результате клиенты не получали ни оборудования, ни денег. Всего было обмануто 68 человек, а сумма украденных средств превысила 12 млн рублей. «Солидный офис, сотрудники в униформе, визитки, папки с логотипом компании и бейсболки клиентам в подарок — в совокупности своей не вызывали у клиентов подозрений в благонадежности компании, а цены на оборудование, ниже рыночных, радовали глаз и обеспечивали приток немалого количества желающих приобрести себе майнинговую машинку», ― сообщает телеграм-канал «Суды 38». Суд признал обвиняемых виновными и назначил им тюремные сроки от 3 лет 8 месяцев до 4 лет. Потерпевшие должны получить возмещение украденных средств. Подробнее: https://bits.media/v-irkutske-osudili-organizatorov-skhemy-po-fiktivnoy-prodazhe-mayningovogo-oborudovaniya/
-
Юристы крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase подали промежуточную апелляцию по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Адвокаты настаивают: сделки с криптовалютами, которые не накладывают обязательств на первоначального эмитента, не могут быть признаны инвестиционным контрактом. Юристы криптобиржи делают упор на пункт, являющийся основным в позиции регулятора. Речь о праве SEC изучать сделки, имеющие отношение к криптовалютному рынку. Так как речь не идет о ценных бумагах, полномочия регулятора не могут распространяться на операции между клиентами Coinbase. Весной 2023 года федеральный суд Южного округа Нью-Йорка принял решение отклонить ходатайство Coinbase об отмене иска SEC. В постановлении суда указывалось, что позиция комиссии выглядит аргументированной. Юристы Coinbase считают, что власти не имеют однозначной позиции относительно того, какова природа виртуальных монет. Подробнее: https://bits.media/advokaty-kriptobirzhi-coinbase-podali-apellyatsiyu-na-reshenie-po-isku-sec/
-
Суд Южного округа Нью-Йорка признал виновным инженера по компьютерной безопасности Шакиба Ахмеда во взломе децентрализованных криптобирж Crypto Exchange и Nirvana и приговорил его к трем годам тюрьмы. Как отметил прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams), приговор Шакибу Ахмеду (Shakeeb Ahmed) стал первым приговором за взлом смарт-контракта. Кроме того, Ахмед должен выплатить $12,3 млн и «значительные объемы криптовалют», а также заплатить криптобиржам $5 млн в качестве возмещения ущерба. В рамках дела по взлому Crypto Exchange Ахмед должен вернуть все украденные средства, за исключением $1,5 млн. Чтобы получить эти деньги руководство взломанной биржи должно выйти на контакт с правоохранительными органами США. В случае с Nirvana руководство площадки предложило Ахмеду $600 000 за возврат украденных $3,6 млн, однако хакер запросил $1,4 млн. В результате соглашение так и не было достигнуто. Для взлома смарт-контрактов указанных бирж Шакиб Ахмед использовал мгновенные займы. Средства с блокчейна Solana были переведены на сеть Эфириума, а затем конвертированы в криптовалюту Monero. Подробнее: https://bits.media/inzhener-po-kompyuternoy-bezopasnosti-prigovoren-k-trem-godam-tyurmy-za-vzlom-detsentralizovannykh-b/
-
Жертвы инвестиционного мошенничества компании Tianjin Electronic обратились в Министерство иностранных дел Китая с просьбой передать правительству Великобритании письмо от более 2500 клиентов, требующих возврата конфискованных биткоинов. В 2021 году в Великобритании при попытке купить за биткоины особняк стоимостью $30 млн была задержана и обвинена в отмывании средств бывшая сотрудница гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь (Jian Wen). Сделка по приобретению недвижимости не состоялась, так как Вэнь не смогла объяснить правоохранительным органам источник происхождение средств. После обыска полиция конфисковала у женщины 61 000 BTC. В марте Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь виновной в отмывании денег с использованием биткоинов путем покупки «многомиллионной недвижимости и драгоценностей». Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее вероятного директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Как следует из судебных документов, криптоактивы были отобраны почти у 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год. Подробнее: https://bits.media/kitayskie-investory-prosyat-pravitelstvo-velikobritanii-vernut-bitkoiny-na-4-mlrd/
-
Провинциальный суд Пхукета приговорил пятерых граждан РФ к двум годам тюремного заключения за кражу криптовалюты у супружеской пары из России, отдыхавшей в Таиланде. Сначала суд Пхукета собирался приговорить россиян к четырем годам тюремного заключения, но затем сократил срок напополам. Причина: обвиняемые сотрудничали со следствием и полностью признали свою вину, хотя первоначально резко отрицали свою причастность к преступлению. 31 января 2024 года мужчина и женщина из России возвращались домой и были среди бела дня похищены около закусочной на улице Хонгёк Утис в районе Муанг. Похитители усадили супругов в черный минивэн марки Hyundai и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие заявили жертвам, что нужно перевести средства на криптокошелек похитителей, «иначе будет плохо». Мужчина перевел цифровые активы на сумму З1 млн бaт ($901 200), после чего неизвестные высадили пару где-то на дороге. Муж и жена сразу обратилась в полицию, и та оперативно задержала двух подозреваемых в районе, где жили пострадавшие. Еще двое подозреваемых были обнаружены в аэропорту. А организатора похищения задержали в салоне для массажа на пляже Патонг. Подробнее: https://bits.media/tayskiy-sud-prigovoril-pyaterykh-rossiyan-za-vymogatelstvo-kriptovalyuty/
-
Министр энергетики, горнодобывающей промышленности и низкоуглеродных инноваций Британской Колумбии заявила о подготовке законопроекта, ограничивающего деятельность майнинговых компаний на территории этой провинции Канады. Джози Осборн (Josie Osborne) считает, что поправки позволят властям регулировать «неконтролируемый рост» майнинговых компаний, а также запрещать использование электричества майнерами в интересах энергоснабжения домовладений и промышленных предприятий. Министр энергетики уверяет, что ограничения не повлекут за собой существенных негативных последствий для провинции, поскольку деятельность майнинговых компаний создает минимум рабочих мест и экономических возможностей. «Мы приостанавливаем рассмотрение запросов операторов майнинговых ферм на подключение к источникам электроэнергии. Задача: сберечь электроснабжение ради людей, которые переходят на электромобили и тепловые насосы, а также для предприятий, которые сокращают выбросы углекислого газа и создают рабочие места», – говорится в заявлении министра. Подробнее: https://bits.media/dzhozi-osborn-kabinet-ministrov-britanskoy-kolumbii-ne-zainteresovan-v-razvitii-mayninga/
-
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) ввела запрет на инвестиционную деятельность трех майнинговых компаний, известных под общим названием «Компании NGS». ASIC обвиняет австралийские майнинговые компании NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group, а также их директоров Бретта Мендхэма (Brett Mendham), Райана Брауна (Ryan Brown) и Марка Тен Кейтена (Mark Ten Caten) в отсутствии лицензий на оказание финансовых услуг в Австралии и незаконном маркетинге инвестиционных продуктов, основанных на майнинге криптовалют. В ASIC подчеркнули, что компании группы NGS развернули масштабную схему привлечения незаконного инвестирования в криптоактивы под обещания высоких процентов от майнинга цифровых активов. По предварительным данным ASIC, нарушители смогли получить не менее $41 млн от более чем 400 инвесторов. «Схемы NGS поощряли инвесторов переводить средства из регулируемых пенсионных фондов в самоуправляемые суперфонды (SMSF) которые затем конвертировались в криптовалюту. При этом рекламные материалы на веб-сайтах, в том числе положительные отзывы и истории успеха, были специально ориентированы на пожилых инвесторов, недостаточно хорошо ориентирующихся в области криптоактивов», — прокомментировали в ASIC. Подробнее: https://bits.media/finansovyy-regulyator-avstralii-presek-deyatelnost-gruppy-kompaniy-ngs/
-
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2023 году запрашивало персональные данные участников встречи CoreDev Atlanta в рамках расследования дела о похищении 217 BTC у разработчика Bitcoin Core Люка Дашира. Сооснователь некоммерческой организации Bitcoin Brink Майк Шмидт (Mike Schmidt) рассказал, что в 2023 году ФБР потребовало у него личные данные всех участников встречи CoreDev Atlanta, состоявшейся в октябре 2022 года, за несколько дней до конференции TABConf 2022. В ходе переговоров стороны сошлись на предоставлении лишь части информации. Речь идет о об именах и фамилиях, данных по учетным записям разработчиков на GitHub и электронной почте. Шмидт подчеркнул, что не имел права раскрывать информацию о деле, так как следователи ФБР обязали его в течение года хранить молчание. Сейчас срок истек, и разработчик смог рассказать о том, что ведется расследование. «У меня нет никаких подробностей о расследовании, а также о том, была ли повестка связана с конкретным подозреваемым или с общим сбором информации в рамках расследования», — добавил Шмидт. Подробнее: https://bits.media/fbr-rassleduet-krazhu-bitkoinov-s-koshelka-razrabotchika-bitcoin-core-lyuka-dashira/