Поиск
Показаны результаты для тегов 'Суд'.
Найдено: 1 544 результата
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу по делу против оcнователя Tron, утверждая, что его поездки по Америке являются веским основанием для продолжения судебного разбирательства. Джастин Сан (Justin Sun) «много путешествовал» по США, в то время как его компании продавали незарегистрированные ценные бумаги, в частности, токены BTT и TRX. По данным регулятора, с 2017 по 2019 год бизнесмен провел в Штатах более 380 дней, совершая деловые поездки в крупные города вроде Нью-Йорка, Бостона, Массачусетса и Сан-Франциско от имени Tron Foundation и BitTorrent Foundation. Обе организации фигурируют в деле в качестве ответчиков. Американский регулятор утверждает, что Джастин Сан и эти организации принимали участие в мошеннической торговой схеме на криптобирже Bittrex, которая не функционирует с декабря 2023 года. В измененной жалобе SEC указано, что бизнесмен лично общался с руководством Bittrex и в 2018 году добился листинга TRX. Комиссия подала в суд на Сана еще в марте 2023 года. Регулятор настаивает: продажи токенов проводились для инвесторов Южного округа Нью-Йорка, а знаменитости, продвигающие эти токены, рекламировали американцам инвестиции через социальные сети. В апреле 2023 года SEC подала отдельный иск против Bittrex, а уже в августе 2023 года дело было урегулировано — Bittrex согласилась выплатить SEC штраф $24 млн. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-osnovatel-tron-dzhastin-san-slishkom-dolgo-nakhodilsya-v-ssha/ -
Высокий суд в нигерийской столице Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог вице-президента по разведке и расследованиям крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Во время судебного заседания представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии сообщил, что ведомству потребуется больше времени, чтобы предоставить ответы на вопросы со стороны защиты Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan): «Нам не должно быть отказано в нашем праве на справедливое разбирательство, поскольку поспешность в правосудии означает его отсутствие». Аргументы обвинения были приняты судьей Эмека Нвите (Emeka Nwite), и он перенес заседание на 22 апреля. В свою очередь, адвокат высокопоставленного сотрудника Binance Марк Морди (Mark Mordy) напомнил судье, что его клиент находится под стражей уже более четырнадцати суток. Тигран Гамбарян не признает себя виновным в уклонении биржи от уплаты налогов и отмывании средств на сумму в $35 млн. Подробнее: https://bits.media/nigeriyskiy-sud-otlozhil-slushaniya-po-delu-top-menedzhera-binance-/
-
Бывшие сотрудники российского Министерства внутренних дел Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Экс-полицейских обвиняют в получении взятки размером почти 5 млрд рублей от сооснователя крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex Алексея «Красного админа» Иванова-Билюченко. Следствие объявило, что полицейские угрозами заставили Алексея Билюченко (сменившего незадолго до задержания фамилию на Иванов) сотрудничать, а за денежное вознаграждение пообещали покровительство и защиту по уголовному делу о растрате средств клиентов рухнувшей в 2018 году биржи. С марта 2019 по октябрь 2021 года Иванов-Билюченко перевел на кошельки Георгия Сатюкова биткоины и эфиры на 4,9 млрд рублей. О действиях полицейских следствие узнало благодаря тому, что «красный админ» заключил досудебное соглашение с первым заместителем генерального прокурора РФ Анатолием Разинкиным и согласился признать вину в растрате активов Wex на 3,1 млрд рублей. Алексей Иванов-Билюченко заверил представителя Генпрокуратуры, что не планировал использовать средства клиентов для личного использования, а лишь прятал от «других решал» из МВД и ФСБ. Подробнее: https://bits.media/vymogavshie-vzyatku-u-krasnogo-admina-wex-politseyskie-obyavleny-v-mezhdunarodnyy-rozysk/
-
Налоговая служба Швеции расследовала деятельность двадцати одной компании, занимавшейся майнингом биткоина в период с 2020 по 2023 годы. Ведомство считает, что компании предоставили искаженную информацию. Во время проверки работы майнинговых компаний сотрудники налоговой службы выявили большое количество нарушений и ошибок в предоставленных отчетах. В ведомстве считают, что майнеры намеренно указали вводящую в заблуждение информацию для получения налоговых льгот от государства. Кроме этого, компании планировали избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и оплаты счетов при импорте оборудования для майнинга. «Такой подход привел к потере средств, которые могли бы поступить в государственную казну. Речь идет о неправильной уплате НДС и неучтенных криптовалютных активах», — заявили в ведомстве. Компании, нарушившие налоговое законодательство, будут обязаны выплатить налоговой службе свыше 990 млн шведских крон ($90 млн). Эта сумма включает в себя неуплаченный НДС на сумму в 932 млн крон ($85,4 млн) и прочие сборы в размере 57,9 млн крон ($5,3 млн). Подробнее: https://bits.media/nalogovaya-sluzhba-shvetsii-obvinila-maynerov-v-uklonenii-ot-uplaty-nalogov/
-
Адвокат бывшего разработчика Эфириума Вирджила Гриффита направил ходатайство судье Окружного суда Южного округа Нью-Йорка Кевину Кастелу с требованием смягчить наказание для своего подзащитного. В письме адвоката Глена Гаррета МакГорти (Glen Garrett McGorty), защищающего интересы Вирджила Гриффита (Virgil Griffith), содержится просьба пересмотреть приговор. Речь идет о недавно принятых поправках к руководящим принципам вынесения приговоров в США, которые предусматривают снижение уровня правонарушений на два балла для обвиняемых с «нулевым баллом». Это люди, которые впервые совершили ненасильственное правонарушение, и которые, согласно определенным критериям, с меньшей долей вероятности совершат повторное нарушение в будущем. Эти поправки снизят общий уровень правонарушений Гриффита с 26 до 24, что дает возможность сократить ему тюремный срок хотя бы до 51 месяца. Поэтому адвокат попросил судью обязать правоохранителей пересмотреть отчет о расследовании перед вынесением приговора, назначить повторное слушание дела и подготовить график брифингов, чтобы защита Гриффита могла предоставить обновленную информацию и аргументы для своего запроса о смягчении наказания. В апреле 2022 года Вирджил Гриффит был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $100 000. Он признал вину в нарушении законов о санкциях. Гриффит был осужден за участие в конференции в Северной Корее, где он рассказывал о блокчейне и криптовалютах. Американское правительство утверждает, что Гриффит помогал Северной Корее в использовании технологии блокчейна, несмотря на экономические санкции, введенные Соединенными Штатами. Подробнее: https://bits.media/zashchita-eks-razrabotchika-efiriuma-virdzhila-griffita-potrebovala-smyagchit-prigovor/
-
Сенаторы Элизабет Уоррен и Чак Грассли запросили у председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отчет о его отношениях с Сэмом Бэнкманом-Фридом. Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Чак Грассли (Chuck Grassley) хотят выяснить, не превысил ли свои полномочия глава CFTC Ростин Бенам (Rostin Behnam). В 2022 году Бенам дал показания сенатскому Комитету по сельскому хозяйству и заявил, что за прошедшие 14 месяцев неоднократно встречался с бывшим главой биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried). Бенам также признался, что обменивался с Бэнкманом-Фридом сообщениями, но отказался раскрыть их содержание. В письме к Бенаму указано, что хотя Сэм Бэнкман-Фрид и понес наказание в виде 25 лет лишения свободы, власти США обязаны выяснить каждое обстоятельство совершенного им преступления и круг лиц, имеющих к этому отношение. До 29 апреля 2024 года Ростин Бенам обязан предоставить все записи о встречах, телефонных звонках и содержание переписки с осужденным бизнесменом. Подробнее: https://bits.media/senatory-potrebovali-ot-glavy-cftc-otchet-o-svyazyakh-s-semom-benkmanom-fridom/
-
Власти Буэнос-Айреса обвинили криптопроект Worldcoin, занимающимся биометрическим сканированием радужной оболочки глаза, в нарушении прав пользователей и использованию их цифровых данных. Организация по защите прав потребителей Буэнос-Айреса обнаружила несправедливые положения, включенные в условия обслуживания пользователей. Речь об «Условиях использования», «Политике конфиденциальности» и «Форме согласия на обработку данных», которые принимают пользователи при использовании сервиса Worldcoin. Одно из условий, нарушающих права пользователей — возможность приостановить оказание услуг для клиентов без возврата средств. Принимаемые условия вынуждают пользователей отказаться от коллективных претензий. Кроме того, согласно документам, возможные споры должны разрешаться в арбитражном порядке в Калифорнии, и это нарушает аргентинское законодательство, отметила Организация. Замминистра коммерческого развития Буэнос-Айреса Ариэль Агилар (Ariel Aguilar) заявила, что сложность контрактов Worldcoin и отсутствие подробной информации о них не позволяют полностью понять деятельность криптопроекта. Смущает и тот факт, что компания не делала никаких публичных заявлений, запрещающих несовершеннолетним регистрироваться в системе Worldcoin. Поэтому Агилар обеспокоена, что в проекте могут участвовать несовершеннолетние. За предполагаемые нарушения Worldcoin грозит штраф более $1 млн. Подробнее: https://bits.media/vlasti-buenos-ayresa-vyyavili-narusheniya-v-deyatelnosti-worldcoin/
-
Главный юрисконсульт криптобиржи Coinbase Пол Грюэл выступил в поддержку пользователей криптовалютного миксера Tornado Cash для защиты права американцев на неприкосновенность частной жизни. Пол Грюэл (Paul Grewal) отметил, что санкции Министерства финансов США в отношении Tornado Cash могут противоречить интерпретации действующих законов о программном обеспечении с открытым исходным кодом. Грюэл подчеркнул, что программные коды не считаются собственностью. Поэтому, чтобы Минфин мог регулировать использование американскими гражданами ПО с открытым исходным кодом, вроде Tornado Cash, ведомству нужно получить на это разрешение Конгресса. К тому же, недавно сам Минфин обратился к Конгрессу с просьбой восполнить «пробелы» в законодательстве касаемо программного обеспечения, отметил юрист. Разногласия провоцируют попытки Минфина распространить санкции не только на разработчиков, но и на пользователей Tornado Cash, утверждает Грюэл. В связи с чем юрист подчеркнул важность соблюдения законов, не расширяя их границы до неузнаваемости. Он выразил уверенность, что Апелляционный суд пятого округа тщательно рассмотрит дело по Tornado Cash и примет справедливое решение. Подробнее: https://bits.media/yurist-coinbase-pol-gryuel-vystupil-za-otmenu-sanktsiy-protiv-tornado-cash/
-
В Октябрьском районном суде Иркутска была осуждена группа мошенников, которые обманули почти 70 человек. Они фиктивно продавали майнинговое оборудование и предоставляли услуги «майнинг-отеля». В 2021 году пять жителей Челябинской области разместили в Интернете объявления о продаже майнингового оборудования от имени компании «Гринстар майнинг». Клиентам предлагались поставки устройств с 50-процентной предоплатой, а также услуги по размещению оборудования в майнинг-отеле. Однако, в результате клиенты не получали ни оборудования, ни денег. Всего было обмануто 68 человек, а сумма украденных средств превысила 12 млн рублей. «Солидный офис, сотрудники в униформе, визитки, папки с логотипом компании и бейсболки клиентам в подарок — в совокупности своей не вызывали у клиентов подозрений в благонадежности компании, а цены на оборудование, ниже рыночных, радовали глаз и обеспечивали приток немалого количества желающих приобрести себе майнинговую машинку», ― сообщает телеграм-канал «Суды 38». Суд признал обвиняемых виновными и назначил им тюремные сроки от 3 лет 8 месяцев до 4 лет. Потерпевшие должны получить возмещение украденных средств. Подробнее: https://bits.media/v-irkutske-osudili-organizatorov-skhemy-po-fiktivnoy-prodazhe-mayningovogo-oborudovaniya/
-
Юристы крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase подали промежуточную апелляцию по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Адвокаты настаивают: сделки с криптовалютами, которые не накладывают обязательств на первоначального эмитента, не могут быть признаны инвестиционным контрактом. Юристы криптобиржи делают упор на пункт, являющийся основным в позиции регулятора. Речь о праве SEC изучать сделки, имеющие отношение к криптовалютному рынку. Так как речь не идет о ценных бумагах, полномочия регулятора не могут распространяться на операции между клиентами Coinbase. Весной 2023 года федеральный суд Южного округа Нью-Йорка принял решение отклонить ходатайство Coinbase об отмене иска SEC. В постановлении суда указывалось, что позиция комиссии выглядит аргументированной. Юристы Coinbase считают, что власти не имеют однозначной позиции относительно того, какова природа виртуальных монет. Подробнее: https://bits.media/advokaty-kriptobirzhi-coinbase-podali-apellyatsiyu-na-reshenie-po-isku-sec/
-
Суд Южного округа Нью-Йорка признал виновным инженера по компьютерной безопасности Шакиба Ахмеда во взломе децентрализованных криптобирж Crypto Exchange и Nirvana и приговорил его к трем годам тюрьмы. Как отметил прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams), приговор Шакибу Ахмеду (Shakeeb Ahmed) стал первым приговором за взлом смарт-контракта. Кроме того, Ахмед должен выплатить $12,3 млн и «значительные объемы криптовалют», а также заплатить криптобиржам $5 млн в качестве возмещения ущерба. В рамках дела по взлому Crypto Exchange Ахмед должен вернуть все украденные средства, за исключением $1,5 млн. Чтобы получить эти деньги руководство взломанной биржи должно выйти на контакт с правоохранительными органами США. В случае с Nirvana руководство площадки предложило Ахмеду $600 000 за возврат украденных $3,6 млн, однако хакер запросил $1,4 млн. В результате соглашение так и не было достигнуто. Для взлома смарт-контрактов указанных бирж Шакиб Ахмед использовал мгновенные займы. Средства с блокчейна Solana были переведены на сеть Эфириума, а затем конвертированы в криптовалюту Monero. Подробнее: https://bits.media/inzhener-po-kompyuternoy-bezopasnosti-prigovoren-k-trem-godam-tyurmy-za-vzlom-detsentralizovannykh-b/
-
Жертвы инвестиционного мошенничества компании Tianjin Electronic обратились в Министерство иностранных дел Китая с просьбой передать правительству Великобритании письмо от более 2500 клиентов, требующих возврата конфискованных биткоинов. В 2021 году в Великобритании при попытке купить за биткоины особняк стоимостью $30 млн была задержана и обвинена в отмывании средств бывшая сотрудница гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь (Jian Wen). Сделка по приобретению недвижимости не состоялась, так как Вэнь не смогла объяснить правоохранительным органам источник происхождение средств. После обыска полиция конфисковала у женщины 61 000 BTC. В марте Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь виновной в отмывании денег с использованием биткоинов путем покупки «многомиллионной недвижимости и драгоценностей». Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее вероятного директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Как следует из судебных документов, криптоактивы были отобраны почти у 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год. Подробнее: https://bits.media/kitayskie-investory-prosyat-pravitelstvo-velikobritanii-vernut-bitkoiny-na-4-mlrd/
-
Провинциальный суд Пхукета приговорил пятерых граждан РФ к двум годам тюремного заключения за кражу криптовалюты у супружеской пары из России, отдыхавшей в Таиланде. Сначала суд Пхукета собирался приговорить россиян к четырем годам тюремного заключения, но затем сократил срок напополам. Причина: обвиняемые сотрудничали со следствием и полностью признали свою вину, хотя первоначально резко отрицали свою причастность к преступлению. 31 января 2024 года мужчина и женщина из России возвращались домой и были среди бела дня похищены около закусочной на улице Хонгёк Утис в районе Муанг. Похитители усадили супругов в черный минивэн марки Hyundai и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие заявили жертвам, что нужно перевести средства на криптокошелек похитителей, «иначе будет плохо». Мужчина перевел цифровые активы на сумму З1 млн бaт ($901 200), после чего неизвестные высадили пару где-то на дороге. Муж и жена сразу обратилась в полицию, и та оперативно задержала двух подозреваемых в районе, где жили пострадавшие. Еще двое подозреваемых были обнаружены в аэропорту. А организатора похищения задержали в салоне для массажа на пляже Патонг. Подробнее: https://bits.media/tayskiy-sud-prigovoril-pyaterykh-rossiyan-za-vymogatelstvo-kriptovalyuty/
-
Министр энергетики, горнодобывающей промышленности и низкоуглеродных инноваций Британской Колумбии заявила о подготовке законопроекта, ограничивающего деятельность майнинговых компаний на территории этой провинции Канады. Джози Осборн (Josie Osborne) считает, что поправки позволят властям регулировать «неконтролируемый рост» майнинговых компаний, а также запрещать использование электричества майнерами в интересах энергоснабжения домовладений и промышленных предприятий. Министр энергетики уверяет, что ограничения не повлекут за собой существенных негативных последствий для провинции, поскольку деятельность майнинговых компаний создает минимум рабочих мест и экономических возможностей. «Мы приостанавливаем рассмотрение запросов операторов майнинговых ферм на подключение к источникам электроэнергии. Задача: сберечь электроснабжение ради людей, которые переходят на электромобили и тепловые насосы, а также для предприятий, которые сокращают выбросы углекислого газа и создают рабочие места», – говорится в заявлении министра. Подробнее: https://bits.media/dzhozi-osborn-kabinet-ministrov-britanskoy-kolumbii-ne-zainteresovan-v-razvitii-mayninga/
-
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) ввела запрет на инвестиционную деятельность трех майнинговых компаний, известных под общим названием «Компании NGS». ASIC обвиняет австралийские майнинговые компании NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group, а также их директоров Бретта Мендхэма (Brett Mendham), Райана Брауна (Ryan Brown) и Марка Тен Кейтена (Mark Ten Caten) в отсутствии лицензий на оказание финансовых услуг в Австралии и незаконном маркетинге инвестиционных продуктов, основанных на майнинге криптовалют. В ASIC подчеркнули, что компании группы NGS развернули масштабную схему привлечения незаконного инвестирования в криптоактивы под обещания высоких процентов от майнинга цифровых активов. По предварительным данным ASIC, нарушители смогли получить не менее $41 млн от более чем 400 инвесторов. «Схемы NGS поощряли инвесторов переводить средства из регулируемых пенсионных фондов в самоуправляемые суперфонды (SMSF) которые затем конвертировались в криптовалюту. При этом рекламные материалы на веб-сайтах, в том числе положительные отзывы и истории успеха, были специально ориентированы на пожилых инвесторов, недостаточно хорошо ориентирующихся в области криптоактивов», — прокомментировали в ASIC. Подробнее: https://bits.media/finansovyy-regulyator-avstralii-presek-deyatelnost-gruppy-kompaniy-ngs/
-
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2023 году запрашивало персональные данные участников встречи CoreDev Atlanta в рамках расследования дела о похищении 217 BTC у разработчика Bitcoin Core Люка Дашира. Сооснователь некоммерческой организации Bitcoin Brink Майк Шмидт (Mike Schmidt) рассказал, что в 2023 году ФБР потребовало у него личные данные всех участников встречи CoreDev Atlanta, состоявшейся в октябре 2022 года, за несколько дней до конференции TABConf 2022. В ходе переговоров стороны сошлись на предоставлении лишь части информации. Речь идет о об именах и фамилиях, данных по учетным записям разработчиков на GitHub и электронной почте. Шмидт подчеркнул, что не имел права раскрывать информацию о деле, так как следователи ФБР обязали его в течение года хранить молчание. Сейчас срок истек, и разработчик смог рассказать о том, что ведется расследование. «У меня нет никаких подробностей о расследовании, а также о том, была ли повестка связана с конкретным подозреваемым или с общим сбором информации в рамках расследования», — добавил Шмидт. Подробнее: https://bits.media/fbr-rassleduet-krazhu-bitkoinov-s-koshelka-razrabotchika-bitcoin-core-lyuka-dashira/
-
В четверг, 11 апреля, адвокаты бывшего главы FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) подали апелляцию на решение окружного суда США Южного округа Нью-Йорка. Накануне оглашения окончательного решения окружного суда США по делу Сэма Бэнкман-Фрида адвокат защиты Марк Мукаси (Marc Mukasey) заявил, что его подзащитный раскаивается в совершенных преступлениях, но продолжит борьбу за свои права и намерен оспаривать приговор во втором окружном апелляционном суде США в Манхэттене. Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида запросили судебного разрешения на временное содержание их клиента в столичном центре предварительного заключения в Бруклине. Пока решается вопрос по его апелляции. По мнению экспертов отрасли, апелляция Бэнкмана-Фрида может занять годы и будет связана с большими юридическими трудностями. Его адвокатам будет необходимо убедить коллегию Апелляционного суда и, возможно, обратиться Верховный суд США, чтобы доказать, что окружной судья США Льюис Каплан (Lewis Kaplan) допустил серьезные процессуальные ошибки, которые лишили бывшего главу FTX его законных прав и сделали судебный процесс несправедливым. Напомним, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи уголовным статьям, связанным с мошенничеством, и осужден на 25 лет лишения свободы. Судья Каплан рекомендовал Бэнкману-Фриду отбыть срок в тюрьме среднего или строгого режима недалеко от района Калифорнийского залива, сославшись на то, что его «связь с огромным богатством» и социальные навыки могут сделать его мишенью для агрессии со стороны сокамерников. Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-obzhaloval-prigovor-suda/
-
Последователь Биткоина, известный под псевдонимом Hodlonaut, одержал окончательную победу в деле против австралийского предпринимателя Крейга Райта, провозгласившего себя Сатоси Накамото. Hodlonaut написал в соцсети Х, что судебное разбирательство пятилетней давности с Крейгом Райтом (Craig Wright) наконец-то подошло к концу. Райт отказался подавать апелляцию, а это означает, что предприниматель отказался от борьбы за звание создателя Биткоина. В мае 2019 года Райт подал в суд на Hodlonaut из-за его публикаций в соцсетях. Пользователь называл Райта мошенником и ставил под сомнение то, что бизнесмен мог работать над созданием Биткоина. В 2022 году суд Осло встал на сторону Hodlonaut. Норвежский суд постановил: у пользователя было достаточно фактических оснований утверждать, что Райт лжет. Дело усложнялось тем, что в июне 2021 года британский суд признал права Райта на Белую книгу Биткоина. «Только что разговаривал по телефону с моим норвежским адвокатом. Крейг Райт отказался подавать апелляцию на решение норвежского суда! Моя победа в 2022 году теперь окончательна и подлежит исполнению. Это дело началось 19 мая 2019 года и продолжалось до сегодняшнего дня. Я очень счастлив! Теперь мне просто нужно добиться прекращения, то есть выигрыша дела в Великобритании, и я наконец-то смогу двигаться дальше», — написал Hodlonaut. Подробнее: https://bits.media/posledovatel-bitkoina-hodlonaut-oderzhal-pobedu-v-dele-protiv-kreyga-rayta/
-
Австралийская прокуратура прекратила уголовное преследование компании Meta, которую миллиардер Эндрю Форрест обвинил в публикации мошеннических рекламных объявлений о криптовалютах. Генпрокуратура сообщила, что против Meta обнаружено недостаточно доказательств для того, чтобы продолжать судебное преследование компании. Ранее владелец Fortescue Metals Group Эндрю Форрест (Andrew Forrest) обвинил социальную сеть Facebook в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Компания позволяет мошенникам публиковать рекламу сомнительных криптовалютных схем, где используются фотографии влиятельных людей, уверяет Форрест. Это делается для того, чтобы люди поверили, будто он рекомендует инвестиции в криптовалюты. Форрест также подал отдельный гражданский иск против Meta в суд штата Калифорния — австралийские законы позволяют физлицу привлекать к уголовной ответственности иностранную корпорацию с согласия генерального прокурора. Форрест прокомментировал решение о прекращении дела, назвав это трагедией для чьих-то родителей, бабушек и дедушек, которые потеряли свои сбережения из-за мошеннической рекламы. Миллиардер сообщил, что еще в 2019 году Facebook пообещал удалить мошенническую рекламу с изображением его лица, однако рекламные объявления до сих продолжают появляться для австралийских пользователей Facebook. По данным истца, с апреля 2023 по ноябрь 2023 года в Facebook появилось более 1000 мошеннических рекламных объявлений. Поэтому Форрест не прекратит преследование компании, поскольку она не принимает необходимые меры для предотвращения подобных махинаций. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-avstralii-otklonila-pretenzii-endryu-forresta-o-kriptomoshennichestve-v-facebook/
-
Высокий суд Подгорицы подтвердил отсутствие юридических оснований, препятствующих экстрадиции сооснователя Terraform Labs в Южную Корею или США. Окончательное решение об экстрадиции должен принять министр юстиции балканской страны. В среду, 10 апреля, Высокий суд Подгорицы повторно принял решение об экстрадиции До Квона (Do Kwon). В постановлении говорится, что суд не нашел юридических противоречий, препятствующих экстрадиции бизнесмена «в Корею и США» и считает, что все требования национального законодательства об экстрадиции подозреваемого в мошенничестве сооснователя Terraform Labs соблюдены. Предыдущее решение Высокого суда Подгорицы об экстрадиции бизнесмена было оспорено адвокатами в коллегии Апелляционного суда Черногории. Апелляция постановила, что в полномочия Высокого суда Подгорицы входит лишь определение того, соблюдены ли законные требования к экстрадиции. И вернул дело в первую инстанцию для повторного рассмотрения. В конце марта сооснователь Terraform Labs был выпущен из тюрьмы под надзор на время принятия окончательного решения. Окончательное решение об экстрадиции остается за министром юстиции Черногории Андреем Миловичем (Andrej Milovic), который неоднократно заявлял о готовности выдачи До Квона властям США. Подробнее: https://bits.media/sud-chernogorii-odobril-ekstraditsiyu-do-kvona-v-ssha/
-
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала апелляцию на решение суда, прекратившего дело против криптоплатформы Finder. Ведомство ссылается на отсутствие лицензии у компании. ASIC настаивает: компания Finder оказывала клиентам нелицензионные финансовые услуги, тем самым нарушая законы, требующие раскрывать информацию о продуктах. Распространение программы Finder Earn без разрешения регулятора лишило местных инвесторов средств защиты, уверяют чиновники. В середине марта судья Бриджит Марковик (Brigitte Markovic) постановила, что Finder соблюдает необходимые требования, поэтому отклонила требование регулятора оштрафовать платформу. ASIC утверждает: судья Марковик ошиблась в выводах, поскольку Finder Earn — это не услуги внесения денег или предоставления займа. Программа Finder Earn прекратила работать с 24 ноября 2022 года, то есть вскоре после требования регулятора, напомнили на суде представители ASIC. Подробнее: https://bits.media/avstraliyskiy-regulyator-trebuet-ot-suda-nakazat-kriptokompaniyu-finder/
-
Компания Uniswap Labs получила уведомление Wells от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), грозящейся начать судебное разбирательство против децентрализованной биржи. Уведомление Wells — это официальное предупреждение, выдаваемое регулирующим органом после завершения расследования, когда регулятор планирует применить принудительные меры против получателя. SEC утверждает, что большинство токенов, торгуемых на площадке, являются ценными бумагами. Руководство Uniswap объяснило: токены представляют собой цифровой формат файла вроде PDF или электронной таблицы. Подавляющее количество торгуемых токенов — это стейблкоины, внутренние токены и утилитарные токены. Есть и товары, такие как эфир и биткоин. А токены, торгуемые на вторичных рынках, в том числе на Uniswap, не являются инвестиционными контрактами. В обстоятельствах, когда токен может представлять собой ценную бумагу, SEC просто отказывает компаниям в регистрации, добавила Uniswap. Uniswap заявила, что ее деятельность абсолютно легальна, поэтому услуги биржи останутся доступными для пользователей, и будут появляться новые продукты. Компания способствует созданию прозрачных и доступных финансовых рынков, предоставляя пользователям возможность самостоятельно хранить активы, без привлечения посредников. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-grozitsya-podat-v-sud-na-detsentralizovannuyu-birzhu-uniswap/
-
Королевский суд Сент-Олбанса изучает материалы дела, согласно которому в октябре 2023 года в графстве Хартфордшир прямо с поля для гольфа был похищен бизнесмен из КНР. Преступники распылили Дилану Хуану (Dylan Huang) неизвестное вещество в глаза, связали и увезли в соседний город Терсли. Бизнесмена поместили в клетку внутри неизвестного жилого дома, избивали, угрожали ножом, требуя выкуп в биткоинах на сумму $15 млн. Спустя сутки злоумышленники освободили китайского предпринимателя, выбросиы на обочину дороги в графстве Суррей. Вскоре полиция Великобритании задержала 35-летнего гражданина КНР Тяньфу Го (Tianfu Guo). При задержанном были обнаружены деньги и паспорта других лиц с китайским гражданством. Тяньфу Го отрицает обвинения в сговоре и похищении Дилана Хуана. Британские правоохранители подозревают, что еще шесть подозреваемых по делу о похищении бизнесмена сейчас скрываются в КНР. Расследование дела продолжается. Подробнее: https://bits.media/v-velikobritanii-rassleduyut-pokhishchenie-kitayskogo-biznesmena-radi-vykupa-v-bitkoinakh-/
-
Бывший советник Эфириума Стивен Нерайофф подал в суд на правительство США и потребовал от него компенсацию в $9,6 млрд, утверждая, что федеральные агенты злонамеренно преследовали его в судебном порядке. Адвокаты Стивена Нерайоффа (Steven Nerayoff), основавшего компанию Alchemist для консультаций по блокчейну, утверждают, что в 2019 году федеральные агенты сфабриковали обвинения против их клиента. Ранний участник Эфириума был арестован по обвинениям в вымогательстве 10 000 ETH у криптовалютного стартапа. Последовавшая за этим судебная тяжба длилась около четырех лет и закончилась, когда правительство США отклонило иск в мае 2023 года. Защита Нерайоффа утверждает: Федеральное бюро расследований (ФБР) знало, что обвинения против него «фактически и юридически необоснованны». «Федеральные агенты развернули безумную и незаконную четырехлетнюю борьбу против Нерайоффа. Их неправомерные действия нанесли большой ущерб финансовому благополучию, личной жизни и карьере нашего клиента», — указано в жалобе адвокатов. Подробнее: https://bits.media/eks-sovetnik-efiriuma-stiven-nerayoff-potreboval-ot-vlastey-ssha-kompensatsiyu-v-9-6-mlrd/
-
Согласно постановлению окружного суда Нью-Йорка, руководители криптобиржи BitMEX искусственным образом провели ликвидацию позиций пользователей. В апреле 2020 года группа пользователей подала коллективный иск в отношении основателей компании Артура Хейса (Arthur Hayes), Сэмюэля Рида (Samuel Reed), и Бенджамина Дело (Benjamin Delo). Истцы обвинили бизнесменов в создании системы, которая позволили получать неправомерную выгоду. По мнению авторов иска, соучредители биржи использовали для незаконного получения прибыли доступ к счетам клиентов и схему манипуляций. Нью-йоркский окружной судья Эндрю Картер (Andrew Carter) объявил, что Бенджамин Дело сыграл ключевую роль в создании мошеннической схемы, неся ответственность за разработку и внедрение. Ранее предприниматель просил отклонить иск, утверждая, что власти США не имеют юрисдикции над ним как гражданином Великобритании. Суд ходатайство отклонил. Бизнесмену грозит разбирательство с реальным сроком заключения в конце. Подробнее: https://bits.media/souchreditel-birzhi-bitmex-bendzhamin-delo-predstanet-pered-sudom-v-ssha/