Поиск
Показаны результаты для тегов 'Индия'.
Найдено: 313 результатов
-
71-летний цифровой художник из Индии пострадал от аферистов, выдававших себя за арт-дилеров невзаимозаменяемых коллекционных токенов (NFT). Пожилой человек лишился 1,58 лакха индийских рупий (около $1895). В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook. Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточнять, принял предложение и выставил три своих работы за 10 ETH, а еще одну — за 12 ETH. После первой продажи коллекционного предмета художник запросил на вывод 6 ETH. 1 февраля 2024 года мошенники попросили жертву перечислить 0,115 ETH в качестве «платы за газ». Мужчина согласился произвести платеж со своего криптовалютного адреса, который создал по инструкции мошенников. Мужчина прождал несколько дней, но транзакция так и не была выполнена. После повторной проверки, злоумышленники попросили художника «завершить оплату», чтобы ускорить вывод средств. Поскольку у создателя NFT не было эфиров, он попросил мошенников принять оплату в привычной валюте. Естественно, аферисты согласились на просьбу, и жертва перевела им деньги за четыре платежа. Полицейским обманутый рассказал, что после перечисления рупий платформа вновь попросила у него денег для вывода 6 ETH. Именно тогда пожилой индиец понял, что его обманули, после чего обратился к правоохранителям. Подробнее: https://bits.media/71-letniy-tsifrovoy-khudozhnik-iz-indii-stal-zhertvoy-kriptomoshennikov/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) намерена блокировать нелицензированные криптовалютные платформы для защиты пользователей и борьбы с отмыванием денег. Регулятор сослался на решения Индии и Филиппин о запрете криптобирж, не имеющих разрешения на работу. Напомним, что в 2023 году в Индии ввели ограничения на деятельность криптоплатформ, которые работали в стране нелегально. В число таких площадок вошли Binance, Kucoin, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Финансовая разведка потребовала блокировать доступ к их сайтам для местного населения. SEC Таиланда не указала, какие именно биржи будут заблокированы, но призвала пользователей как можно быстрее вывести свои средства. Регуляторы пытаются найти баланс между поддержкой местной криптоэкосистемы и предотвращением мошенничества, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в развитие местного рынка цифровых активов, и одновременно снизить количество преступлений в отрасли. Ранее SEC Таиланда ужесточила правила проведения первичного размещения токенов (ICO), объясняя изменение норм защитой интересов держателей криптовалютных активов. Подробнее: https://bits.media/sec-tailanda-zablokiruet-nelitsenzirovannye-kriptovalyutnye-birzhi/
-
- Биржа_криптовалют
- Индия
- (и ещё 5 )
-
Присяжные суда Манхэттена признали взломавшего протокол Mango Markets жителя Пуэрто-Рико виновным в мошенничестве. 29 июля окружной суд Нью-Йорка должен вынести обвиняемому окончательный приговор. Взлом протокола децентрализованных финансов Mango Markets, работающего на базе сети Solana, произошел в октябре 2022 года. С площадки оказались выведены активы на $116 млн. Правоохранительные органы связали взлом с неким Авраамом Айзенбергом (Avraham Eisenberg), который вскоре был задержан в Пуэрто-Рико и экстрадирован в США. Задержанного обвинили в мошенничестве с применением электронных средств связи. Подсудимому грозит 20 лет тюрьмы. Адвокаты Авраама Айзенберга заявили, что все его сделки на Mango Markets просто были успешными и не нарушали закон. По мнению защиты, действия клиента в полной мере соответствовали правилам децентрализованного протокола. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshiy-protokol-mango-markets-khaker-priznan-vinovnym-v-moshennichestve/
-
- Мошенничество
- Хакер
-
(и ещё 8 )
C тегом:
-
Гражданин Индии Чираг Томар, которого арестовали в конце 2023 года в США, признался в создании поддельного сайта Coinbase с целью кражи активов пользователей. Он сумел украсть $9,5 млн. 30-летний индиец с компанией своих сообщников в 2021 году создали поддельный сайт американской криптовалютной биржи Coinbase. В период с июня 2021 года по конец 2023 года сайтом воспользовалось не менее 542 человек, которые пытались завести на биржу свыше $9,5 млн, однако средства пошли в карман злоумышленников. Американским правоохранительным органам удалось идентифицировать Чирага Томара (Chirag Tomar) благодаря тому, что он пользовался электронной почтой со своим реальным именем для общения со своими сообщниками. Этот же адрес почты Томар использовал и для получения туристической визы в США для встречи со своими родственниками. Томар хранил таблицу со списком жертв и украденными суммами, а также использовал полученные с помощью фиктивного сайта документы пользователей для создания аккаунтов на Binance и других криптовалютных биржах. Подробнее: https://bits.media/zhitel-indii-priznalsya-v-sozdanii-poddelnogo-sayta-coinbase-i-krazhe-9-5-mln/
-
Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн. При расследовании дела Gain Bitcoin следователи вышли на бизнесмена Раджа Кундру (Raj Kundra), мужа звезды Болливуда Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Бизнесмен не является главным подозреваемым в деле, пояснила полиция. Но у него конфискованы активы, включая жилую недвижимость в Мумбаи, зарегистрированную на имя жены. Проект Gain Bitcoin был основан в 2017 году. Его создатели Аджай Бхардвадж (Ajay Bhardwaj) и Махендра Бхардвадж (Mahendra Bhardwaj) обещали инвесторам ежемесячную прибыль в биткоинах: 10% от вложенных средств. В общей сложности создатели Gain Bitcoin привлекли $800 млн. Правоохранители рассказывают, что для распределения выплат ранним инвесторам использовались деньги, привлеченные от новых участников. Когда в пирамиду перестали поступать вложения новых пользователей, выплаты прекратились, а организаторы конвертировали оставшиеся средства в биткоины, сохранив в анонимных цифровых кошельках. По мнению прокуратуры, Кундра получил от Амита Бхардваджа 285 биткоинов, стоимость которых сейчас составляет более $18 млн. Эти монеты предназначались для открытия майнинговой фермы на Украине, однако задумка так и не была реализована, а биткоины остались у Кундры. Муж с женой отрицают причастность к мошеннической схеме. Подробнее: https://bits.media/indiyskaya-politsiya-konfiskovala-bitkoiny-u-muzha-zvezdy-bollivuda/
-
Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Руководство подразделения Binance, работающего в Южной Азии, сообщило, что после возвращения в Индию биржа обязуется соблюдать все необходимые правила и продолжить коммуникацию с регулирующими органами, чтобы услуги биржи оставались доступными для местного населения. Биржа намерена работать как организация, зарегистрированная в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU). Несколько месяцев назад правительство Индии заблокировало девять криптовалютных бирж за несоблюдение местных правил. В связи с чем, магазин приложений Apple App Store в Индии удалил мобильное приложение Binance. Власти Индии также утверждали, что Binance нарушала налоговое законодательство страны, не вычитая с трейдеров налог в 1%, удерживаемый у источника (TDS). Этот налог должен применяться на зарегистрированных биржах. Запрет деятельности Binance в Индии значительно изменило поведение индийских криптоинвесторов, которые перевели свои активы на местные биржи вроде CoinDCX и WazirX. Теперь, когда Binance готова возобновить свое присутствие в Индии, биржа продолжит внедрять локализованные платежные решения, а также создаст специальную команду для работы в стране, уточнило руководство Binance. Подробнее: https://bits.media/birzha-binance-zaplatit-shtraf-2-mlrd-dlya-vozvrata-na-indiyskiy-rynok/
-
- Binance
- Отмывание_денег
- (и ещё 8 )
-
Криптовалютная биржа KuCoin опровергла опасения пользователей в нарушении конфиденциальности их данных после успешного завершения регистрации в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU). Когда руководство KuCoin объявило о возвращении на индийский рынок и сообщило, что биржа соответствует требованиям FIU к финансовым учреждениям, это вызвало у пользователей подозрения. Появились слухи, будто для регистрации в FIU, биржа поделилась пользовательскими данными с правительством Индии. Однако KuCoin поспешила развеять эти опасения. «Мы уделяем первоочередное внимание защите активов и конфиденциальности наших пользователей», — заверил представитель KuCoin. Он пояснил, что KuCoin работает как оффшорная международная биржа, соблюдающая требования регуляторов. Торговая площадка готова сотрудничать с правоохранителями для получения судебных доказательств в строгом соответствии с международными протоколами, а также действующими законами и правилами. Подробнее: https://bits.media/birzha-kucoin-oprovergla-slukhi-o-peredache-klientskikh-dannykh-indiyskoy-razvedke/
-
Криптобиржа OKX прекратит обслуживать трейдеров из Индии
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Криптовалютная биржа OKX прекращает оказывать услуги индийским пользователям. Местным клиентам позволено успеть вывести свои криптоактивы до 30 апреля 2024 года. Руководство OKX направило уведомление индийским трейдерам, попросив закрыть маржинальные позиции, а также завершить все сделки, связанные с криптовалютными деривативами, фьючерсами и опционами. Индийские клиенты биржи также должны вывести средства, задействованные в программах OKX Earn, Loan и Jumpstart. После 30 апреля учетные записи пользователей из Индии будут заблокированы. Останется возможность вывести средства с биржи, но другие функции будут уже недоступны. Все эти меры связаны с новыми требованиями властей Индии, пояснила OKX. Уведомление биржи опубликовано спустя три месяца после предупреждения Подразделения финансовой разведки Министерства финансов Индии о нескольких крупных криптобиржах, работающих в стране без разрешения и потенциально способных нарушать правила борьбы с отмыванием денег (AML). Ведомство призвало индийских трейдеров отказаться от торговли на биржах Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, а также потребовало, чтобы Министерство электроники и информационных технологий заблокировало вебсайты этих площадок. Руководство Binance попыталось провести переговоры с правительством Индии по этому поводу, однако власти отказались снять блокировку с сайта Binance. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-okx-prekratit-obsluzhivat-treyderov-iz-indii/ -
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заняла твердую позицию в отношении биткоина и других криптоактивов, заявив, что они не могут считаться настоящими деньгами. Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) заявила, что криптовалюты преимущественно используются для торговли, спекуляций и получения прибыли. Цифровые активы не функционируют как традиционные валюты, выпускаемые центральными банками, поэтому процветают они только благодаря рыночным манипуляциям. Чиновница утверждает, что отсутствие регулирования криптовалют оказывает негативное влияние на международные платежи и расчеты. Кроме того, это будет способствовать незаконной деятельности, будь то торговля наркотиками или терроризм. Ситхараман отметила, что криптовалюты до сих пор не регулируются в Индии, и этот вопрос уже поднимался на форуме G20. Министр считает важным, чтобы страны-участницы «Большой двадцатки» создали единую международную нормативную базу для регулирования криптовалют, которая поможет справляться с их рисками. Подробнее: https://bits.media/ministr-finansov-indii-kriptovalyuty-nenastoyashchie-dengi/
-
- Индия
- Криптовалюта
- (и ещё 4 )
-
Индийские власти и местные федеральные организации стали использовать блокчейн для хранения важных документов в рамках Национальной стратегии по развитию блокчейна в стране. К платформе Blockchain.gov.in, оператором которой является Национальный центр информатики (NIC) от Министерства электроники и информационных технологий Индии, уже подключены 19 департаментов, в том числе Верховный суд. Документы для хранения на блокчейн-платформе поступили от администрации шести провинций и трех ведомств федерального правительства — Центрального совета среднего образования (CBSE), Министерства по делам потребителей и Министерства юстиции Индии. На платформе перечислены документы, которые хранятся в блокчейне. Это свидетельства об образовании, земельные кадастры, а также информация о цепочках поставок лекарственных препаратов. По состоянию на 9 марта, CBSE разместила в блокчейне наибольшее количество документов, тогда как от Верховного суда было занесено 43 документа. Кроме того, на платформе были размещены свидетельства о регистрации недвижимости и даже жалобы на неправомерные действия полиции. В декабре 2021 года Индия представила «Национальную стратегию развития в области блокчейна», с намерением использовать преимущества этой новейшей технологии. Индийские власти уверены, что хранение документов в блокчейне может предотвратить подделку документов, сократить объем бумажной работы и упростить ведение учета. Блокчейн способен защитить документацию от несанкционированного доступа, поэтому эту технологию можно внедрять в различных сферах. Подробнее: https://bits.media/indiyskie-vlasti-ispolzuyut-blokcheyn-dlya-khraneniya-dokumentov/
-
Руководство Резервного банка Индии (RBI) объявило, что этот главный финансовый регулятор начинает исследовать офлайн-решения для масштабного внедрения цифровой рупии на рынок платежей и переводов. Управляющий ЦБ Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) рассказал, что приоритет будет отдан отдаленным регионам страны, где ограничен доступ к Интернету. Центробанк изучит решения, которые позволят проводить расчеты с государственной цифровой валютой (CBDC) оффлайн. «Предлагается внедрить автономную функциональность в CBDC-R, чтобы люди могли совершать транзакции с цифровой рупией даже в труднодоступных регионах. Эти функции будут постепенно внедряться в рамках дальнейших тестирований», — заверил управляющий RBI. Сейчас система программируемости государственного стейблкоина позволяет проводить пиринговые транзакции между физлицами (P2P) и расчеты физлиц с продавцами (P2M). Для этого используются кошельки цифровой рупии, предоставленные участвующими в пилотном проекте банками. Подробнее: https://bits.media/tsb-indii-protestiruet-tsifrovuyu-rupiyu-v-regionakh-bez-dostupa-k-internetu/
-
Правительство Индии отказывается снимать блокировку с любых интернет-ресурсов крупнейшей криптобиржи мира Binance. Власти требуют, чтобы торговая платформа соблюдала закон «О предотвращении отмывания денег». Биржа ведет переговоры с властями, готова заплатить налоги, просит снять блокировку с сайтов и дать время на адаптацию к законам. Но чиновники отказываются идти на уступки. Правительство Индии сейчас ведет переговоры с банками, чтобы разработать ограничительные меры в отношении участников рынка, применяющих виртуальные частные сети для обхода блокировки интернет-ресурсов Binance. В кабинете министров настаивают: соблюдение законодательства о предотвращении отмывания средств обязательно для всех компаний без исключения, в том числе для криптобирж. Подробнее: https://bits.media/pravitelstvo-indii-otkazalos-snimat-blokirovku-s-binance/
-
Управление гонконгского комиссара по вопросам конфиденциальности данных (PCPD) сообщило о проведении обысков в шести офисах Worldcoin. Полиция проверяет компанию на предмет нарушения требований о хранении персональных данных. Оперативные сотрудники надзорного ведомства и полицейские действовали в соответствии с судебным ордером, заявил официальный представитель PCPD. «Любое физическое или юридическое лицо, которое собирает, хранит, обрабатывает или использует персональные данные, подчиняется правилам о конфиденциальности, а также стандартам защиты данных. Мы подозреваем, что деятельность Worldсoin в Гонконге может нести потенциальные риски для конфиденциальности личных данных граждан». Сообщается, что в целях защиты конфиденциальности персональных данных PCPD инициировал обращение в суд и начало проверки деятельности Worldсoin. Компания знаменита раздачей цифровых токенов в обмен на сдачу биометрии, главным образом в виде отпечатка сетчатки глаза. Подробнее: https://bits.media/politseyskie-gonkonga-prishli-s-obyskom-v-ofisy-kriptokompanii-worldcoin-/
-
- Гонконг
- Конфиденциальность
- (и ещё 4 )
-
Apple App Store в Индии заблокировал Binance и мобильные приложения нескольких других крупных криптовалютных бирж. Причина: власти страны внесли торговые площадки в черный список. В бан попали также Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. В конце декабря подразделение финансовой разведки Индии направило девяти криптовалютам биржам уведомления о том, что площадки работают в стране незаконно. Несмотря на лидирующие позиции по мировому объему торгов криптовалютами, эти биржи не имеют разрешения на работу в Индии, сетовало ведомство. Затем финразведка обратилась к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать веб-сайты всех криптобирж, которые не соблюдают положения закона о борьбе с отмыванием денег. Хотя Apple App Store уже блокирует криптовалютные биржи, которые сейчас в черном списке, они по-прежнему доступны в Google Play Store и в веб-версиях. Подробнее: https://bits.media/indiyskiy-apple-app-store-nachal-udalyat-prilozheniya-kriptobirzh/
-
Суд Южного округа Огайо признал гражданина Индии виновным в продаже запрещенных психотропных веществ на торговых площадках даркнета и конфисковал в пользу государства $150 млн в криптоактивах. Согласно судебным документам, с 2012 по 2018 годы гражданин Индии Банмит Сингх (Banmeet Singh) оказывал посреднические услуги по приобретению наркотических средств на торговых площадках даркнета, таких как Silk Road, Alpha Bay, Hansa и прочие. За свои услуги Сингх получал оплату в криптовалюте. Клиенты заказывали у Сингха запрещенные психотропные вещества. Затем Сингх лично контролировал их доставку из Европы в Соединенные Штаты через почту USPS или другие службы экспресс-доставки. В апреле 2019 года Сингх был арестован в Лондоне, а в 2023 году США добились его экстрадиции. «Банмит Сингх управлял глобальным даркнет-предприятием по отправке опасных психотропных веществ сообществам по всей Америке. В заказах на наркотики участники часто подписывались фирменной фразой: “Я все еще танцую”. Сегодня, когда Банмит Сингх признан виновным и осужден, этот смертельный танец окончен» — сказал прокурор Южного округа Огайо США Кеннет Паркер (Kenneth Parker). Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-konfiskoval-150-mln-v-kriptoaktivakh-po-delu-o-narkotorgovle-v-darknete/
-
В индийском штате Одиша полиция задержала группу иностранцев, которых теперь обвиняют в мошенничестве с криптовалютами на более чем $1,8 млн. Граждане Камбоджи работали в городе Руркела штата Одиша на протяжении 2023 года. Иностранцы создали мобильное приложение India SEBI, привлекая с его помощью инвестиции в криптовалюте с инвесторов в Индии и за ее пределами. Инвесторам обещали высокую прибыль за короткий срок. Под стражу заключены шесть участников группы: считающийся организатором Уджавал Уткарш (Ujjawal Utkarsh), его соратники Набин Рао (Nabin Rao), Санджиб Джайн (Sanjib Jain), Панкадж Рао (Pankaj Rao), и Мд Насируддин (Md Nassiruddin). Банковские счета обвиняемых в мошенничестве заблокированы, изъяты SIM-карты. Ведется расследование, полиция Одиша призывает приходить с жалобами всех пострадавших от создателей India SEBI. Подробнее: https://bits.media/v-indii-zaderzhali-sozdateley-kriptoinvestprilozheniya-india-sebi/
-
Полиция Индии арестовала несколько человек, связанных с сингапурской компании Variable Tech Pte, обвинив одного из них в мошенничестве с биткоинами. Криптопроекту удалось получить от инвесторов около 80 000 BTC. Правоохранительные органы задержали 39-летнего бизнесмена Нихила Махаджана (Nikhil Mahajan) из Дели ,вменив отмывание денег, полученных преступным путем. В полицию поступали жалобы, что Махаджан рекламировал мошенническую схему, проводя семинары в Дубае для привлечения инвесторов. Один из пострадавших, пожелавший сохранить анонимность, уверяет, что промоутер действовал совместно с другим обвиняемым, Аджаем Бхардваджем (Ajay Bhardwaj). Оба активно пропагандировали инвестиции в проект и получали доходы от преступной деятельности, считают жалобщики. Полиция начала расследовать деятельность Variable Tech еще в 2018 году, опираясь на большое количество жалоб от жителей штата Махараштра и города Дели. Промоутеры Variable Tech заманивали инвесторов, обещая высокую ежемесячную прибыль в криптовалютах (10% от вложений). Тысячи инвесторов потеряли свои сбережения, которые были конвертированы в биткоины. Обвиняемые, полагают правоохранители, присвоили средства и попытались скрыться от инвесторов. Суд в Мумбаи заключил Махаджана под стражу на следующий день после задержания. Промоутер обвиняется в незаконном присвоении биткоинов, хранении и использовании преступных доходов. В декабре по этому делу был арестован бизнесмен Нитин Гаур (Nitin Gaur), зять Аджая Бхардваджа, главного обвиняемого, находящегося в бегах. Жена Бхардваджа тоже была арестована в декабре. Подробнее: https://bits.media/v-indii-arestovan-promouter-kriptovalyutnogo-proekta-variable-tech/
-
Индийская компания Edubook, работающая на рынке образовательных технологий, объявила о партнерстве с блокчейн-платформой Concordium для проверки подлинности документов об образовании через блокчейн. Технический директор Edubuk Апурва Баджадж (Apoorva Bajaj) рассказал, что компания начинает использовать решение Concordium Blockchain eSeal для борьбы с поддельными резюме и дипломами. В компании уверены, что блокчейн обеспечит надежную проверку цифровых сертификатов и обеспечит сохранность информации, а неизменность данных сведет к минимуму риск мошенничества. Это особенно важно для индийских студентов, желающих уехать на заграничное обучение в США, Канаду или Европу, объяснил технический директор. «Выписка об академической успеваемости и проверка документов об образовании — очень трудоемкий и дорогостоящий процесс как для студентов, так и для учебных заведений. Например, проверка выписки из диплома занимает от трех до четырех недель, а от студентов, приезжающих в США на программу обучения за рубежом, требуется внести за заявление дополнительный взнос $500. Блокчейн ускорит и удешевит этот процесс», — надеется Алурва Баджадж. Технический директор Concordium Нибрас Стибар Банг (Nibras Stiebar Bang) рассказал, каким образом будут проверяться учетные данные Edubuk. Разработанное децентрализованное приложение (dApp) состоит из двух уровней: уровня eSeal и уровня проверки. eSeal работает с записями сертификатов и расшифровками в блокчейне. Он генерирует уникальный хеш файла и создает временную метку, записывая в цепочке информацию, включая данные получателя документа и его эмитента. Подробнее: https://bits.media/kompaniya-edubuk-nachinaet-ispolzovat-blokcheyn-concordium-dlya-proverki-dokumentov-ob-obrazovanii/
-
- Блокчейн_в_образовании
- Блокчейн
- (и ещё 5 )
-
Количество принимающих оплату в битконах магазинов, кафе, баров, других точек продажи товаров и услуг увеличилось за год на 174%. Об этом говорят данные аналитического портала BTC Map. За 2023 год число заведений возросло с 2288 до 6329. Пик был зафиксирован в сентябре, когда на портале было зарегистрировано 6590 торговых точек, принимающих платежи в первой криптовалюте. Данные собраны некоммерческим картографическим сервисом OpenStreetMap. Аналитики BTC Map утверждают, что учитывали только заведения, в которых как администрация, так и клиенты подтвердили возможность оплаты биткоинами. Карта показывает большую концентрацию принимающих BTC торговых точек в Центральной и Южной Америке. В Африке и Азии таких точек значительно меньше. В США и Европе также наблюдается заметное количество магазинов, принимающих криптовалюту . Согласно карте, по количеству торговых точек в Юго-Восточной Азии лидируют Филиппины. Недавно комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам этой страны заявил, что ведомство готово принять участие в «гонке блокчейнов» и способствовать развитию на островах новейших технологий. Подробнее: https://bits.media/btc-map-chislo-prinimayushchikh-bitkoin-torgovykh-tochek-vzletelo-na-174/
-
- Биткоин
- Ценные_бумаги
- (и ещё 8 )
-
Управляющий Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас предупредил участников местного криптосообщества, что им не следует ожидать изменения позиции Центрального банка в вопросах регулирования криптовалют. Заявление Шактиканта Даса (Shaktikanta Das) прозвучало на фоне сообщения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), разрешившей торговлю паями спотовых ЕТР на биткоин. Управляющий RBI заявил, что трейдерам и криптовалютным инвесторам Индии не следует питать надежд, что Центральный банк страны будет подражать или следовать за SEC в вопросах регулирования криптовалют. «То, что хорошо для рынка США, не обязательно будет хорошо для нас. Поэтому взгляды как Резервного банка, так и мои личные, остаются прежними», — сказал управляющий RBI. Подробнее: https://bits.media/tsb-indii-ne-nameren-podrazhat-sec-ssha-v-voprosakh-regulirovaniya-kriptoaktivov/
-
- Индия
- Регулирование
- (и ещё 7 )
-
Индийская полиция расследует дело о десятках фейковых веб-сайтов и мобильных приложений для инвестиций в криптовалюты, которые могут маскироваться под криптобиржу CoinDCX. Полиция Дели сообщила о получении многочисленных жалоб от пострадавших пользователей, инвестировавших в цифровые активы. К примеру, 24-летний индийский инженер утверждает, что в прошлом месяце начал использовать одно из таких приложений и вложил около 14 лакхов рупий (около $16 800). Однако, когда он попытался вывести деньги, его попросили перевести 4,65 лакха рупий ($5 500) в качестве налога. Другим пострадавшим пришлось заплатить гораздо больше. Согласно отчету о проведенном расследовании, никаких арестов еще не произведено, однако в исках фигурирует название криптовалютной биржи CoinDCX. Руководство этой биржи заявило, что речь идет о мошеннических веб-сайтах и приложениях, имитирующих торговую площадку. Однако старший офицер полиции сообщил, что CoinDCX еще не подавала официальную жалобу. «Это проблема, с которой сталкиваются многие игроки, работающие в сфере финансовых технологий и криптовалют. Мы уже сообщили об этих угрозах в группу реагирования на нарушения компьютерной защиты в сети Интернет (CERT). Мы связались с Министерством электроники и информационных технологий Индии, предоставив им список мошеннических веб-сайтов, и попросили у них содействия в их удалении», — заявил представитель CoinDCX. Подробнее: https://bits.media/politsiya-indii-predupredila-o-maskiruyushchikhsya-pod-birzhu-coindcx-moshennicheskikh-saytakh/
-
Правительство Индии направило девяти популярным площадкам для торговли криптовалютами уведомление, что они работают в стране незаконно: без лицензии и без регистрации. Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) приказало внести в черный список веб-сайты девяти криптовалютных бирж: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Несмотря на лидирующие позиции по мировому объему торгов криптовалютами, эти биржи не имеют разрешения на работу в Индии, отметило ведомство. Поэтому ПФР обратилось к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать веб-сайты этих криптобирж, которые работают в стране незаконно и не соблюдают положения Закона о борьбе с отмыванием денег в Индии. ПФР отметило, что в Индии зарегистрирована 31 криптовалютная биржа. Однако многие оффшорные биржи продолжают работать в стране без регистрации, обслуживая значительную часть индийских пользователей. При этом даже к зарегистрированным биржам в стране применяются жесткие ограничения. Местные платформы обязаны вычитать с трейдеров 1%-ный налог, удерживаемый у источника (TDS). Кроме того, в Индии действует 30%-ный налог на прибыль от торговли криптовалютами. Гендиректор индийской криптобиржи WazirX Нишал Шетти (Nischal Shetty) прокомментировал эту ситуацию в соцсети Х, отметив, что Индия стала уделять больше внимания надзору за криптовалютными площадками. По словам Шетти, теперь не только Соединенные Штаты, но и другие государства работают над тем, чтобы прояснить регулирование криптоиндустрии. Подробнее: https://bits.media/indiyskie-vlasti-zablokirovali-sayty-devyati-krupneyshikh-kriptobirzh/
- 5 ответов
-
- Индия
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
53-летний инженер из индийского города Бангалор стал жертвой мошенничества — он потерял 95 лакхов рупий ($114 230), инвестировав в криптовалютную схему. Мужчина рассказал, что два года назад он познакомился в Instagram с некой Соней Шеной (Sonia Shenoy), представляющей международную инвестиционную компанию, которая занимается торговлей биткоинами. В январе прошлого года она убедила мужчину инвестировать через нее в биткоин более $114 000. Ситуация стала еще более запутанной в июле прошлого года, когда Шеной сообщила жертве, будто он заработал 2 крор рупий ($240 000). Однако для вывода денег требовалось внести еще 50 лакхов (около $60 000) в качестве налога, удерживаемого у источника (TDS). Все еще питая доверие к своей знакомой, инженер взял кредиты в различных банках, чтобы внести запрашиваемую сумму для вывода «прибыли». Мужчина прождал обещанную прибыль несколько месяцев, после чего осознал, что его обманули. К сожалению, подобные случаи в Индии не единичны. В ноябре индийская полиция арестовала 18 человек, которые могли быть причастны к мошеннической криптосхеме Korvio Coin. В связи с участившимися случаями мошенничества с цифровыми активами, около 3 000 индийских полицейских обучились расследованию криптовалютных преступлений. Подробнее: https://bits.media/indiyskiy-inzhener-poteryal-bolee-114-000-iz-za-investitsiy-v-moshennicheskuyu-kriptoskhemu/
-
- Инвестиции
- Мошенничество
- (и ещё 8 )
-
Центробанк Индии настаивает на полном запрете криптовалют
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Резервный банк Индии (RBI) объявил, что не изменил своей позиции и по-прежнему выступает за полный запрет использования криптовалют как платежного средства и торгуемого имущества. Высокопоставленные правительственные чиновники дали понять, что ЦБ не видит существенных преимуществ в выдаче разрешения на работу криптовалютным компаниям. По мнению представителей центробанка, частные криптовалюты угрожают макроэкономической стабильности, нарушают валютный суверенитет Индии, подвергают потребителей рискам и способствуют незаконной деятельности: отмыванию денег и финансированию терроризма. В лучшем случае криптоактивы следует рассматривать в качестве азартных игр, утверждают чиновники. «ЦБ Индии с самого начала выступал за полный запрет. Правительство не может игнорировать опасения RBI при регулировании криптовалют, поскольку центробанк отвечает за устойчивость кредитно-денежной политики и поддерживает стабильность цен», — объяснил СМИ чиновник, приближенный к правительству. Несмотря на то, что индийские власти взаимодействуют с заинтересованными сторонами по вопросу регулирования криптовалют, Индия может еще сильнее ужесточить надзор за цифровыми активами и даже пойти на их полный запрет. Однако окончательное решение еще не принято, успокоил чиновник. По его словам, RBI считает целесообразным запуск собственной цифровой валюты, поскольку CBDC станет еще одним инструментом, стимулирующим быстрое развитие цифровой экономики. ЦБ уверен: цифровая рупия обеспечит защиту потребителей и станет альтернативой частным криптовалютам. Подробнее: https://bits.media/tsentrobnak-indii-nastaivaet-na-polnom-zaprete-kriptovalyut/-
- Индия
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Скандальный проект Worldcoin больше не будет проводить верификацию клиентов с помощью устройства Orb в Бразилии, Индии и Франции. Об этом рассказал представитель Tools for Humanity, который курирует развитие проекта. Worldcoin был запущен в июне в нескольких тестовых странах компанией Tools for Humanity, сооснователем которой является генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Отмена раздачи токенов за сдачу биометрии через устройство сканирования глазного яблока Orb произошла всего через несколько месяцев после того, как криптостартап зашел на бразильский, индийский и французский рынки . В Tools for Humanity признались: даже в странах, где компания успешно внедрила Orb, доступ к местному рынку она имела «лишь ограниченное время». В компании заверили, что Worldcoin по-прежнему привержена «работе с партнерами по всему миру, чтобы гарантировать соответствие нормативным требованиям и предоставлять безопасные, надежные и прозрачные услуги для проверенных людей». Однако отмена процедуры Orb стала неожиданностью. В Индии выстраивались огромные очереди, где люди пытались зарегистрироваться и получить бесплатные токены. Подробнее: https://bits.media/worldcoin-perestal-predlagat-verifikatsiyu-orb-srazu-v-trekh-stranakh/