Search the Community
Showing results for tags 'KYC'.
-
Здравствуйте, дорогие форумчане! Предлагаем вашему вниманию криптобиржу деривативов FTX.com, созданную трейдерами ДЛЯ трейдеров. Криптобиржа FTX разработана и поддерживается Alamedia Research (один из крупнейших игроков на крипто рынке, а также поставщик ликвидности). FTX - это биржа следующего поколения, где отсутствуют проблемы, свойственные другим биржам. У нас никогда не бывает: а. Перегрузок системы, б. Недостатка ликвидности, в. Необъяснимых удержаний средств, г. Низкокачественных торговых продуктов. Широкий выбор возможностей Фьючерсы — FTX предоставляет больше ликвидности, чем OKEx и BitMEX (за исключением бессрочного BTC контракта на Bitmex). Фьючерсы BNB, USDT, BTC, ETH, EOS, XRP, TRX (бессрочные и квартальные контракты). Использование стейблкойнов (USDT и USDC) в качестве обеспечения позволяет избежать возможных инвертированных и «квантовых» эффектов, связанных с фьючерсами, а также повысить маржинальность портфеля с использованием специальных USDT и USDC кошельков. Токены с кредитным плечом — это токены ERC20, которые предоставляют трейдерам возможность получать бОльшую прибыль на спотовой бирже. Эти токены упрощают открытие позиций с использованием заемных средств, устраняя риск ликвидации и необходимость управлять маржой. В настоящее на FTX доступны токены: 3x Длинные позиции, 1x Короткие позиции, 3x Короткие позиции по токенам с кредитным плечом для BNB, USDT, BTC, ETH, EOS, XRP, TRX. Они торгуются на: www.ftx.com/tokens Внебиржевые сделки (OTC) FTX предлагает одни из самых узких спредов в отрасли крипто-крипто и крипто-фиат пар. Более детальная информация доступна на портале RFQ - www.ftx.com/otc (Подтверждение личности не требуется для просмотра ориентировочных котировок) FTT (Токен FTX) Токен FTX (FTT) является основой экосистемы FTX. Мы тщательно разработали схемы стимулирования для увеличения влияния сети и спроса на FTT, а также для сокращения ее оборотного предложения. 29 июля 2019 года FTX произвел листинг спотовых рынков FTT/USD, FTT/USDT, и FTT/BTC! Также FTT доступен на BitMax, CoinEx, Huobi, и Bitfinex! Держатели FTT получат ⅓ от комиссионных биржи. При этом будет использоваться уникальный механизм выкупа и сжигания токена. Держатели токена FTT получат: Более низкие комиссии, Более низкие спреды при внебиржевых сделках, а также смогут использовать данный токен в качестве обеспечения своих позиций наряду с USD и BTC. Реферальная программа Когда пользователи зарегистрируются по вашей реферальной ссылке, вы получите 30% от их торговых комиссий, а они, в свою очередь, получат скидку в размере 5% на все свои сделки до 1 января 2020 года. Мониторинг заявленного объема торгов криптобирж Совместно с Alamedia Research биржа FTX ведет мониторинг заявленных объемов, торгуемых на биржах по всему миру. В любой момент можно узнать процент поддельного объема в индустрии, а также посмотреть какая именно биржа "накручивает" свои объемы. Королевская битва Это соревнование длинной в месяц. Общий призовой фонд - 140 тыс. FTT (~180 тыс. USD при FTT=$1.3) Сначала будет проводиться тренировочный недельный раунд, а затем 4 недельных раунда на выбывание. • В конце каждой недели (раунда) призовые FTT начисляются самым прибыльным и популярным трейдерам. • В конце каждого дня призовые FTT начисляются 20 беттерам, которые наберут максимальное количество очков, делая ставки на трейдеров. Выиграть FTT можно тремя способами: 1) Быть прибыльным трейдером - то есть заработать наибольшую норму прибыли (в %). 2) Делать ставки на прибыльных трейдеров - предсказывать и ставить FTT на наиболее прибыльных трейдеров. 3) Быть самым популярным трейдером - то есть сделать так, чтобы большее количество людей ставило именно на Вас, как на трейдера. Подробные инструкции Вопросы, пожелания, проклятья и тд. можно оставлять в этой ветке или адресовать в телегу: Telegram (EN) Telegram (RU)
-
nonkyc.io - криптовалютная биржа, открытая в 2023 году. Движок такой же как и у xeggex.com, только без КУС. Листинг в сетях ERC20, BSC BEP20, Tron TRC10/TRC20, Polygon PLG20, Arbitrum ARB20 - 199 USDT Листинг в других сетях - 299 USDT Если не подтвердить почту, то аккаунт удалят через 24 часа. Что бы торговать, вносить депозиты или снимать средства нужно включить 2FA. На бирже представлено 107 монет. Имеются краны для бесплатного получения монет. Движок 100% как у xeggex (всплывающие сообщения одинаковые). Что бы собирать монеты с кранов нужно поддерживать минимальную стоимость активов на сумму 5 долларов США в своей учетной записи. Комиссии: Скорее всего все эти мини биржи построены на https://github.com/jammy928/CoinExchange_CryptoExchange_Java
-
Люди из криптосообщества часто пользуются малопонятными для непосвященных аббревиатурами: PoW, HODL, NGMI и другими. Рассмотрим некоторые из них поподробнее. Уже более десяти лет криптосообщество активно развивается и объединяет в себе шифропанков, программистов, специалистов по криптографии, трейдеров и многих других. Среди такого разнообразия людей совершенно неизбежно появление отдельной терминологии и сложного сленга, который может казаться абсолютно непонятным для сторонних наблюдателей. Вот некоторые основные аббревиатуры, принятые в криптосообществе: ATH — сокращение от «all-time high» (лучше всего это перевести как «абсолютный максимум»). Это означает наивысшую цену, которой актив исторически достигал с момента его первого листинга. BTD — «buy the dip» («покупка на падении»). Это стратегия, связанная с покупкой актива после падения его цены. Стратегия предполагает, что цена актива в конечном итоге вырастет и трейдер сможет зафиксировать прибыль. Подробнее: https://bits.media/slovarik-kriptoentuziasta-naibolee-rasprostranennye-sokrashcheniya-v-industrii/ -
Криптовалютная биржа Binance запретила своим клиентам из России операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис. Ограничения для российских пользователей ввели и площадки OKX и Bybit. «Пользователи, проживающие в России, могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Любые другие фиатные валюты запрещены. Фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC и проживающими в России», — говорится в официальном заявлении Binance. Пользователи Binance из России, которые находятся за пределами России, «могут продолжать торговать на через P2P-сервис всеми фиатными валютами, кроме RUB, EUR, USD и UAH», добавили в компании. Криптовалютные биржи OKX и Bybit также ввели ограничения и заблокировали вывод средств для россиян через подсанкционные банки. Например банки «Сбер», «Альфа» и «Тинькофф» стали недоступны в качестве способов оплаты на OKX. Подробнее: https://bits.media/birzhi-binance-okx-i-bybit-vveli-ogranicheniya-dlya-rossiyskikh-polzovateley/
-
Криптовалютная биржа KuCoin заявила, что ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC). Новые правила вступают в силу 31 августа. В компании объяснили, что мера направлена на то, чтобы «повысить уровень безопасности учетных записей пользователей и лучше бороться с незаконной и преступной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма». Начиная с 31 августа пользователи должны будут загрузить свои документы, удостоверяющие личность, и пройти биометрическую проверку лица. Пользователи, которые зарегистрировались до 31 августа 2023 года, но не завершили проверку личности к этой дате, смогут только продавать монеты или закрывать свои счета. Они не смогут использовать услугу внесения средств, добавили в компании. Подробнее: https://bits.media/kucoin-uzhestochaet-pravila-verifikatsii-novykh-polzovateley/
-
С недавнего времени в Израиле собираются узаконить децентрализованные автономные организации, DAO. Но как вообще устроены правила в этой юрисдикции? Какие налоги приходится платить прямо сейчас? Израиль – крайне востребованная многими россиянами и выходцами из бывшего СССР юрисдикция. Русским зыком владеет более 20% населения страны. Принятый в 2016 году закон Израиля о надзоре за финансовыми услугами требует, чтобы лица, занимающиеся предоставлением услуг, связанных с финансовыми активами, получали лицензию надзорного органа. Определение «финансовых активов» включает в себя также «виртуальную валюту» (параграф 11а). Лицензия может быть выдана гражданину/налоговому резиденту Израиля, который достиг совершеннолетия, является дееспособным и не был объявлен банкротом, или, если речь идет о юридическом лице, оно не должно быть в процессе ликвидации. Дополнительные лицензионные требования включают в себя отсутствие судимости и минимум средств, которые должны находиться на счету у соискателя лицензии. Из этого можно сделать два вывода: Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnyy-izrail-nyuansy-regulirovaniya-tsifrovykh-aktivov-i-dao/
-
Криптовалютная биржа Bitget ввела принудительную верификацию первого уровня для пользователей. Об этом компания объявила в своем блоге. Предстапвители биржи утверждают: мера направлена на то, чтобы «лучше защищать права и интересы пользователей, соблюдать нормативные требования в секторе криптовалют и создавать безопасную среду для торговли». С 1 сентября 2023 года новые пользователи должны будут пройти процедуру «Знай своего клиента» (KYC) первого уровня. Это нужно для доступа к услугам, которые включают депозит и торговлю цифровыми активами. Пользователи, которые зарегистрировались до 1 сентября 2023, должны пройти проверку KYC до 1 октября 2023 года. Подробнее: https://bits.media/birzha-bitget-vvodit-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-polzovateley/
-
Быстрый обмен денег USDT -> RUB -> USDT в нашем ТГ боте Обмен менее, чем за 2-3 минуты Никаких скрытых платежей Только выгодный курс Для партнеров есть удобный API www: https://cashinout.io Наш бот @Cashinout_bot -
Binance заявила, что стала первой криптовалютной биржей, которая получила лицензию на операционную деятельность MVP от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Выдача операционной лицензии MVP стала естественным продолжением предыдущих усилий Binance ― в марте 2022 года биржа получила предварительную лицензию, а в сентябре VARA выдала постоянную лицензию MVP. Операционная лицензия MVP в Дубае позволяет Binance вести деятельность биржи виртуальных активов и деятельность брокера-дилера по виртуальным активам. Клиентами площадки могут стать только институциональные и квалифицированные розничные инвесторы. Но теперь пользователи площадки смогут официально и безопасно конвертировать криптовалюты в фиатные средства, причем все транзакции будут соответствовать требованиям FATF. Кроме того, все средства пользователей будут защищены законом. «Для нас большая честь стать первой криптовалютной биржей, получившей от VARA операционную лицензию на минимальный жизнеспособный продукт (MVP). Это стало результатом более, чем года комплексных проверок, сотрудничества и демонстрации нашего ответственного отношения. Теперь мы можем использовать весь потенциал прогрессивной нормативно-правовой базы в Дубае, что позволяет внедрять инновации и усилить защиту пользователей. Мы обеспечим безопасную и незаметную миграцию пользователей с учетом требований KYC и AML», ― подчеркнул глава по региональным рынкам Binance Ричард Тенг (Richard Teng). Подробнее: https://bits.media/binance-pervoy-poluchila-operatsionnuyu-litsenziyu-na-deyatelnost-v-dubae/
-
Криптовалютная биржа KuCoin опровергла слухи о предстоящем увольнении 30% своих сотрудников (около 300 человек). KuCoin разъяснила, что потенциальные увольнения — обычный организационный процесс. Представитель KuCoin рассказал, что торговая площадка не планировала масштабного сокращения персонала, а возможные увольнения сотрудников — это лишь часть рабочего процесса. В рамках развития бизнеса компании, а также после проведения полугодовой проверки эффективности сотрудников, руководство KuCoin может вносить некоторые корректировки в кадровый состав, уточнил представитель биржи. Генеральный директор KuCoin Джонни Лю (Johnny Lyu) написал в Твиттере, что торговая платформа работает бесперебойно. Он упомянул недавний отчет за первое полугодие 2023 года, согласно которому число пользователей биржи значительно выросло, в связи с чем команда площадки тоже неуклонно расширяется. KuCoin регулярно оценивает эффективность сотрудников, чтобы оставаться конкурентоспособным игроком в криптовалютном пространстве. 2/ First things first, KuCoin is operating smoothly. Our recent H1 2023 report shows strong growth in users and new listings, and our talented team is expanding steadily. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-kucoin-oprovergla-slukhi-o-massovykh-uvolneniyakh/
-
Совершать операции с криптовалютой можно разными способами. В этой статье мы рассмотрим обменники, цель которых — обеспечить удобную покупку и продажу криптоактивов. Обменник — это платформа, на которой можно покупать или продавать криптовалюту. В принципе, это понятие может быть многозначным, как и сам термин «exchange» в английском языке. К нему относят, например, и полноценные криптобиржи. Последние тоже предоставляют услуги обмена, однако стоит разделять обменники и биржи по их первоначальным целям. Обменник — это сервис, созданный исключительно для обмена валюты. Биржа же предназначена для спекулятивной торговли. На ней тоже можно покупать и продавать криптоактивы, но этим ее функционал не ограничивается. Обменники бывают двух видов: офлайн и онлайн. К офлайн-обменникам можно отнести криптоматы (похожие на банкоматы терминалы, в которых можно обменивать наличные и безналичные деньги на криптовалюту), а также условные «обменники», представляющие собой помещения, в которых люди напрямую проводят сделки. Онлайн-обменники бывают как централизованными, когда вашим контрагентом в сделке фактически выступает администрация ресурса, так и работающими по принципу P2P, где контрагентом выступает другой пользователь. Проще говоря, в первом случае вы покупаете или продаете криптовалюту напрямую у обменника, а во втором — обменник сводит вас с контрагентом, готовым купить или продать вам криптовалюту. Подробнее: https://bits.media/konvertiruem-kriptovalyutu-kak-vybrat-obmennik/
-
Криптовалютная биржа KuCoin объявила, что с 15 июля каждый пользователь площадки должен будет пройти идентификацию (KYC). Сервисы для пользователей, не прошедших идентификацию личности, будут приостановлены. В заявлении биржи сообщается, что процедуру KYC (знай своего клиента) обязаны пройти все. Пользователи, не прошедшие идентификацию, смогут только торговать на спотовом рынке, уменьшать позицию на фьючерсном рынке и снижать позиции на маржинальном рынке. Кроме того, они не смогут использовать продукты по заработку на процентах и инвестировать в ETF. «Новые политики KYC позволят KyCoin лучше соответствовать требованиям регуляторов. После того как пользователи предоставят необходимую информацию, мы сможем дать им больший спектр услуг, включая большие лимиты на вывод средств, более полные торговые инструменты и различные пользовательские активности», ― сообщается в заявлении площадки. Ранее сообщалось, что хакерам удалось взломать аккаунт KuCoin в социальной сети Twitter. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-kucoin-vvodit-obyazatelnuyu-identifikatsiyu-dlya-vsekh-polzovateley/
-
Французский финансовый регулятор ведет расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи мира. Об этом сообщает издание le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. Власти подозревают руководство биржи в невыполнении обязательств по проверке процедуры KYC (знай своего клиента). Такие процедуры должны проводить финансовые службы, чтобы предотвратить использование криптобиржи для отмывания денег. Расследование началось в феврале 2022 года. В прокуратурой Парижа уточнили, что ведут расследование актов «отмывания денег с отягчающими обстоятельствами путем участия в инвестиционных операциях». Компанию подозревают в нарушении французского законодательства, регулирующего платформы криптоактивов. Binance, которая предлагает свои услуги во Франции с 2020 года, подозревается в том, что покупала рекламу для продвижения своей деятельности в стране до регистрации в надлежащих органах. Подробнее: https://bits.media/frantsuzskie-vlasti-nachali-rassledovat-deyatelnost-birzhi-binance/
-
По данным платформы безопасности ScamSniffer, хакеры Pink Drainer получили доступ к 1 900 учетным записям и украли криптоактивы на $3 млн в сетях Arbitrum, BNB Chain, Mainnet, Polygon и Optimism. Эксперты ScamSniffer сообщают, что группа хакеров Pink Drainer выдавала себя за журналистов криптоновостей популярных СМИ, таких как Cointelegraph или Decrypt, для проведения фальшивых интервью с последующей компрометацией учетных записей жертв с помощью инструментов социальной инженерии. Завоевав доверие с усыпив бдительность жертвы, злоумышленники сообщали ей, что в соответствии с политикой безопасности криптоизданий, они должны подтвердить свою личность и пройти обязательную проверку KYC. С этой целью, хакеры перенаправляли своих потенциальных жертв на фишинговые веб-сайты. После присвоения себе прав административного управления учетной записи жертвы, хакеры могли беспрепятственно красть цифровые активы, конфиденциальную информацию, а также размещать фейковую рекламу. Подробнее: https://bits.media/scamsniffer-khakerskaya-gruppa-vydavala-sebya-za-zhurnalistov-dlya-krazhi-kriptoaktivov/
-
Основатель платформы NotLarvaLabs под ником Pauly предложил своим подписчикам пересылать ему эфир «взамен на ничего». И собрал в итоге более $1,1 млн в криптовалюте. Странный социальный эксперимент начался 30 мая. «Чтобы не получить ничего, нужно отправить эфириум: YouGetNothing.eth», — написал Pauly в Твиттере. И пользователи начали присылать криптовалюту и делать скриншоты с осуществленными транзакциями. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-notlarvalabs-poluchil-ot-polzovateley-1-mln-v-obmen-na-nichego/
-
Искусственный интеллект имеет неоднозначную связь с криптовалютами. Например, создание ChatGPT оказало неизгладимое влияние на индустрию. Однако, есть ряд проблем, на которых стоит заострить внимание. Первым тревожным звонком в отношении вопросов безопасности и искусственного интеллекта (ИИ) стало распространение так называемых дипфейков. Об этом сообщил глава службы безопасности криптовалютной биржи Binance Джимми Су (Jimmy Su). По его мнению, распространение дипфейков будет интенсифицироваться вслед за программным обеспечением, которое используется искусственным интеллектом. Сам по себе дипфейк представляет собой искусственно созданное изображение человека или видео с ним. Существующие картинки или ролики накладываются друг на друга и получается новый продукт, реалистичность которого очень высока. Отличить голос, мимику или телодвижения от настоящих будет достаточно сложно даже для профессионалов в области искусственного интеллекта. Естественно, злоумышленники не могли обойти стороной подобные инструменты. Например, в криптоиндустрии мошенники с помощью дипфейков пытаются выдать себя за известных представителей отрасли. Подробнее: https://bits.media/drug-ili-vrag-iskusstvennyy-intellekt-i-bezopasnost-kriptoindustrii/
-
Крупнейшая криптобиржа Binance объявила, что этим летом запустит в Японии новую платформу для торговли криптовалютами, которая будет соответствовать местным нормативным требованиям. Руководство биржи пояснило, что в рамках запуска Binance Japan, к 30 ноября 2023 года международная площадка прекратит оказание криптовалютных услуг для японских трейдеров. Для перехода на новую локальную платформу, японским трейдерам придется пройти процедуру «Знай своего клиента» (KYC) с 1 августа по 30 ноября 2023 года. После подтверждения личности, они смогут использовать новую платформу после 1 декабря, и разрешенные криптоактивы будут автоматически перенесены на Binance Japan. С 26 мая 2023 года резиденты Японии не смогут открывать новые счета для производных финансовых инструментов на глобальной платформе Binance. С 9 июня японские пользователи не смогут открывать новые позиции. Все отложенные ордера будут отменены. Поэтому команда Binance порекомендовала местным трейдерам закрыть все действующие позиции до 23 июня 2023 года. Криптоактивы с кредитным плечом также не будут доступны для торговли на Binance. Любые открытые позиции, связанные с кредитным плечом, будут автоматически закрыты, а средства будут возвращены на кошелек местных трейдеров. Подробнее: https://bits.media/binance-zapustit-novuyu-platformu-v-yaponii/
-
Мошенники используют созданные с помощью искусственного интеллекта дипфейки для обхода проверки KYC (знай своего клиента) на криптобиржах, включая Binance. Об этом рассказал глава службы безопасности крупнейшей торговой площадки. Джимми Су (Jimmy Su) признает, что с каждым днем злоумышленники становятся более продвинутыми, а используемые ими технологии более совершенными: «Некоторые проверки требуют от пользователя, например, моргнуть левым глазом или посмотреть влево или вправо, посмотреть вверх или посмотреть вниз. Сегодня дипфейки достаточно продвинуты, чтобы действительно выполнять эти команды». Су заявил, что технологии позволяют сгенерированным изображениям правильно реагировать на звуковые инструкции, предназначенные для проверки: является ли заявитель человеком. Причем дипфейки могут делать это в режиме реального времени. Подробнее: https://bits.media/binance-moshenniki-ispolzuyut-dipfeyki-dlya-obkhoda-kyc-na-kriptobirzhakh/
-
Хакеры сумели украсть более $15 млн в различных криптовалютах, используя веб-сайт, который имитировал страницу криптобиржи HitBTC. Информацию предоставила компания SlowMist. Аналитики компании обнаружили и опубликовали четыре адреса, используемых злоумышленниками, и объяснил три способа, с помощью которых хакеры получают доступ к кошелькам пользователей на поддельном сайте. Первый метод заключается в появлении запроса проверки подключения кошелька на фейковой странице. Когда пользователь нажимает кнопку подтверждения, хакеры получают доступ к токенам USDT. Второй метод состоит в переходе на страницу для внесения средств, которая внешне идентична реальной странице биржи. Однако в поле для адреса вводятся данные хакеров. В этом случае они полагаются на то, что владелец аккаунта не будет перепроверять адрес кошелька. Подробнее: https://bits.media/khakery-ukrali-15-mln-v-kriptovalyute-s-pomoshchyu-poddelnogo-sayta-birzhi-hitbtc/
-
Криптоблогер решил проверить процедуру KYC («Знай своего клиента») на бирже Gate.io и зарегистрировался под именем Ким Чен Ын. Он прошел верификацию личности всего за несколько минут. Блогер под ником ZachXBT решил проверить насколько хорошо работают процедуры KYC на бирже. Он смог создать учетную запись на Gate.io и успешно прошел верификацию под именем «Ким Чен Ын» с электронной почтой notlazarus всего за несколько минут. «Когда украденные средства поступают на криптобиржу, людям нравится предполагать, что существует реальный человек с реальной личностью, привязанной к учетной записи», — написал он в Твиттере. Но блогер смог это опровергнуть. Он зарегистрировал еще несколько аккаунтов под вымышленными именами, а также под именами из санкционного списка США. Все его аккаунты прошли верификацию и получили доступ к торговле криптовалютой. Подробнее: https://bits.media/kriptobloger-proshel-verifikatsiyu-na-birzhe-gate-io-pod-imenem-kim-chen-yn/
-
Криптовалютная биржа OKX объявила об ужесточении процесса верификации KYC («Знай своего клиента») и снизила ежедневный лимит на снятие средств для пользователей. Нововведения касаются пользователей первого уровня KYC. Теперь вместо 200 BTC в день они могут снимать только $5 000. А чтобы вывести сумму от $5 000 до $10 млн, необходимо пройти верификацию второго уровня, включающую процедуру распознавания лица. Пользователи Твиттера отметили, что биржа не выпускала никаких заявлений о нововведениях заранее. Недавно криптовалютная биржа Bybit объявила, что до 8 мая все ее клиенты должны будут пройти хотя бы базовую верификацию, чтобы иметь доступ ко всем продуктам и сервисам платформы. Генеральный прокурор Нью-Йорка ранее предложила ввести новый закон, наделяющий ведомство расширенными полномочиями для регулирования криптовалютной индустрии штата. В частности, криптовалютные платформы будут обязаны внедрить процедуру KYC, а использование слова «стейблкоин» при продажах цифровых активов будет запрещено, если стабильные монеты не привязаны к доллару США или другой фиатной валюте в соотношении 1:1. Подробнее: https://bits.media/okx-uzhestochaet-protseduru-verifikatsii-dlya-svoikh-polzovateley/
-
Генеральный прокурор Нью-Йорка предложила ввести новый закон, наделяющий ведомство расширенными полномочиями для регулирования криптовалютной индустрии штата. Законопроект о регулировании, защите, прозрачности и надзоре за криптовалютами (CRPTO) будет представлен на рассмотрение в Сенат и Ассамблею штата Нью-Йорк до 8 июня. Согласно документу, генеральная прокуратура Нью-Йорка сможет выдавать криптовалютным фирмам повестки в суд, а также налагать административные штрафы в размере $10 000 физлицам и $100 000 компаниям, работающим с цифровыми активами. Прокурор Летиция Джеймс (Letitia James) выразила намерение закрыть организации, подозреваемые в мошенничестве и незаконной деятельности. Законопроект требует от криптобирж проведения независимого аудита и возмещения убытков клиентов, пострадавших от мошенничества. Криптовалютные платформы будут обязаны внедрить процедуру KYC («Знай своего клиента»), а использование слова «стейблкоин» при продажах цифровых активов будет запрещено, если стабильные монеты не будут привязаны к доллару США или другой фиатной валюте в соотношении 1:1. Законопроект укрепит полномочия Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), который выдает криптовалютным компаниям лицензию BitLicense, разрешающую работать в штате. Подробнее: https://bits.media/genprokuratura-nyu-yorka-predlozhila-rasshirit-svoi-polnomochiya-po-regulirovaniyu-kriptoindustrii/
-
Законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, над которым работают американские сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл, задерживается из-за отсутствия спонсорской поддержки. Впервые Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Роджер Маршалл (Roger Marshall) представили этот законопроект в декабре. Он был направлен на то, чтобы обязать участников криптоиндустрии соблюдать процедуру KYC («Знай своего клиента»). Согласно документу, правила KYC затронут поставщиков автономных кошельков, майнеров, валидаторов и других независимых участников сети. В феврале Уоррен пообещала представить пересмотренную версию документа, однако та до сих пор так и не была обнародована. Дата, когда будет представлена обновленная редакция законопроекта, не сообщается. Однако эта отсрочка даст законодателям больше времени, чтобы оценить потенциальное воздействие этого закона на будущее индустрии. Многие криптовалютные энтузиасты раскритиковали предложение Уоррен, назвав его жестким и препятствующим развитию отрасли. В то же время его сторонники утверждают, что он предоставит четкие правила для защиты потребителей и предотвратит незаконные действия с использованием криптовалют. Подробнее: https://bits.media/zakonoproekt-protiv-otmyvaniya-deneg-cherez-kriptovalyuty-v-ssha-otkladyvaetsya-iz-za-otsutstviya-po/
-
Криптовалютная биржа Bybit объявила, что до 8 мая все ее клиенты должны будут пройти хотя бы базовую верификацию, чтобы иметь доступ ко всем продуктам и сервисам платформы. На Bybit правила KYC (Know Your Customer; «Знай своего клиента») разделены на несколько уровней, включая базовую верификацию, уровень Lv. 1 и уровень Lv. 2 для физических лиц. «Начиная с 8 мая 2023 года проверка личности не ниже Lv.1 будет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit. Действующим пользователям, которые не прошли проверку личности по состоянию на 8 мая, будет разрешено закрывать существующие открытые позиции или ордера, возвращать займы и снимать средства», — заявили в компании. Любая новая торговая деятельность без верификации будет ограничена. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-bybit-nachinaet-trebovat-ot-polzovateley-obyazatelnuyu-verifikatsiyu/
-
Всемирный экономический форум (ВЭФ) готов изучить возможность создания международной системы на основе блокчейна для цифровой идентификации пользователей. Этот вопрос обсуждался на ежегодном семинаре ВЭФ, посвященном методам, которые могут улучшить подтверждение личности пользователей. В дискуссии принимал участие президент децентрализованной платформы Hedera Hashgraph Бретт МакДауэлл (Brett McDowell). Он отметил, что использование блокчейна повышает уровень конфиденциальности, в сравнении с другими системами. Метаданные цифровых удостоверений пользователей хранятся в общедоступных реестрах. Информация подписывается уполномоченными лицами с помощью криптографической подписи, что подтверждает подлинность данных. «Система на основе блокчейна позволит пользователям контролировать, когда и кому передается информация, а также проводить обмен идентификационными данными для соблюдения процедуры KYC и борьбы с отмыванием денег», — сказал МакДауэлл. Президент Hedera Hashgraph утверждает, что цифровые удостоверения личности на основе блокчейна обладают множеством экономических преимуществ. Главные из них: предотвращение мошенничества и более широкий охват аудитории. По данным МакДауэлла, 850 млн человек не имеют доступа к какой-либо официальной документации, тогда как большинство мирового населения обеспокоено проблемами конфиденциальности. Поэтому ВЭФ готов организовать пилотные проекты, чтобы протестировать блокчейн для решения этих задач. Подробнее: https://bits.media/vef-izuchit-vozmozhnosti-blokcheyna-dlya-tsifrovoy-identifikatsii/
