.png.d615fbf8612d9d7f563fe7d37a529064.png)
Search the Community
Showing results for tags 'Elliptic'.
-
Аналитики компании Elliptic сообщили, что в период с 2020 по 2022 годы киберпреступники отмыли более $4 млрд через децентрализованные биржи, межсетевые мосты и анонимные сервисы обмена. Согласно отчету Elliptic, децентрализованные биржи (DEX) способствовали перемещению активов, полученных мошенническим путем, на сумму не менее $1.2 млрд. При этом использование преступниками DEX тесно связано с эксплойтами в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и взломами централизованных бирж. На долю межсетевых мостов приходится около $750 млн незаконного оборота средств. «Elliptic не утверждает, что платформы DEX или межсетевые мосты используются исключительно преступниками. На самом деле, в основном они используются обычными пользователями. Но эксперты смогли отследить значительный поток незаконных средств, поступивших в результате взломов и мошенничества, которые были перемещены через DEX и мосты, чтобы скрыть их истинное происхождение», – говорится в отчете. Через сервисы обмена криптовалюты, не поддерживающие процедуру «Знай своего клиента» (KYC), было отмыто еще около $1.2 млрд. Подобные сервисы дают пользователям возможность обмениваться активами как внутри, так и между блокчейнами, без создания учетной записи. Подробнее: https://bits.media/elliptic-kriptovalyutnym-moshennikam-udalos-otmyt-4-mlrd-za-poslednie-dva-goda/ -
Как сообщает аналитическая компания Elliptic, с июля 2021 года по июль 2022 года хакеры смогли украсть коллекционные токены (NFT) на сумму свыше $100 млн. В среднем кража NFT приносит злоумышленникам по $300 000. В июле 2022 года было украдено более 4 600 токенов – это рекордный показатель, говорящий о том, что хакеры не теряют интерес к NFT даже во время падения криптовалютного рынка. По объему украденных средств лидирует май – в этот месяц злоумышленники украли токенов почти на $24 млн. Аналитики отметили, что в 2022 году заметно участились кражи NFT с помощью мошенничества в социальных сетях, в том числе взломов серверов Discord. В этом году хакеры таким способом украли около 5 000 токенов на сумму $20 млн. Интересно, что NFT не пользуются популярностью для отмывания денег – аналитики оценивают объем отмытых через коллекционные токены средств в $8 млн с 2017 года. Однако, зачастую NFT покупают на деньги, поступившие с криптовалютных миксеров. Объем таких продаж составил $328.6 млн. Подробнее: https://bits.media/elliptic-khakery-ukrali-nft-na-100-mln-za-god/
-
Как сообщает аналитическая компания Chainalysis, с начала года хакеры похитили из различных криптовалютных проектов активы на $1.9 млрд. За первые 7 месяцев 2021 года показатель составлял $1.2 млрд. Аналитики подчеркнули, что хакеры продолжают атаковать различные криптовалютные протоколы. Например, за первую неделю августа злоумышленникам удалось вывести $190 млн из межсетевого моста Nomad и украсть активы на $5 млн из нескольких кошельков в сети Solana. Специалисты Chainalysis отметили, что хакеры значительно увеличили внимание к проектам децентрализованных финансов (DeFi), причем этот тренд появился еще в прошлом году. Децентрализованные проекты более уязвимы для взломщиков, так как их кодовая база находится в открытом доступе, что облегчает поиск и использование ошибок и уязвимостей. Кроме того, разработчики проектов DeFi зачастую торопятся запустить свой проект и пренебрегают рекомендациями по обеспечению безопасности. Интересно, что из указанной суммы, как считают аналитики Chainalysis, активы на сумму около $1 млрд получили северокорейские хакеры, в том числе, группа Lazarus. И вряд ли количество взломов будет уменьшаться, по крайней мере, в ближайшее время. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-ushcherb-ot-vzlomov-kriptovalyutnykh-servisov-v-2022-godu-sostavil-1-9-mlrd/
-
Атаки на межсетевые мосты происходят все чаще, а один из них часто используется и для отмывания денег. Фирма Elliptic сообщила, что с 2020 года через мост RenBridge было отмыто активов на $540 млн. По данным аналитиков, для отмывания средств хакеры используют методику под названием «прыжки по цепочке» – попросту обмен токенов и распределение их на различные блокчейны. Децентрализованные межсетевые мосты представляют собой «нерегулируемую альтернативу централизованным биржам для передачи средств между блокчейнами». В отчете подчеркивается, что межсетевые мосты в основном используются для законных целей. Однако и злоумышленники часто пользуются ими для сокрытия происхождения средств. При этом мостом RenBridge пользуются, в том числе, и северокорейские хакеры. «Мосты между блокчейнами, такие как RenBridge, представляют собой проблему для регулирующих органов, поскольку нет центрального поставщика услуг, который обеспечивает эти межсетевые транзакции», – пишут аналитики. Подробнее: https://bits.media/elliptic-khakery-ispolzovali-mezhsetevoy-most-renbridge-dlya-otmyvaniya-aktivov-na-540-mln/
-
Агентство по кибербезопасности Elliptic в ходе расследования эксплойта и методов отмывания денег, похищенных при взломе моста Harmony One, обнаружило «северокорейский след» Lazarus. Elliptic предположила, что за взлом моста Harmony One на $100 млн может быть ответственна группа хакеров Lazarus, поддерживаемая властями Северной Кореи. Компания утверждает, что методы отмывания похищенной криптовалюты аналогичны тем, которые ранее использовала Lazarus. По словам экспертов, для взлома системы протокола безопасности хакеры вначале нацелились на имя пользователя и пароль сотрудников Harmony One в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Получив контроль, преступники использовали автоматизированные службы для перемещения украденных активов – хакеры перевели более 40% средств на миксер Tornado Cash. Напомним, что на прошлой неделе команда проекта Harmony One сообщила о взломе моста Horizon между блокчейнами Эфириума, Binance Chain и Биткоина. Хакерам удалось похитить токены на $100 млн. Подробнее: https://bits.media/elliptic-za-vzlomom-harmony-one-mozhet-stoyat-gruppa-khakerov-lazarus/
-
По данным аналитиков Elliptic, Dogecoin используется для финансовых мошенничеств, пирамид и даже более серьезных преступлений вроде финансирования терроризма и оплаты детской порнографии в Интернете. Исследовательская компания Elliptic отметила, что Dogecoin использовалась в криптовалютной пирамиде PlusToken – правоохранительные органы конфисковали около $20 млн в монетах DOGE. Кроме того, в Китае конфисковали $119 млн DOGE с кошельков, связанных с турецкой криптовалютной пирамидой. Также Dogecoin используется для финансирования терроризма – на кошельки, связанные с исламистским движением ХАМАС, поступило более $40 000 в DOGE. Хотя, конечно, значительно более серьезные средства поступают в USDT и BTC – $4.13 млн и $3.4 млн, соответственно. Подробнее: https://bits.media/elliptic-prestupniki-vse-chashche-ispolzuyut-dogecoin/
-
Стоившая почти $100 криптовалюта LUNA сейчас торгуется за доли цента — настолько низко, что южнокорейские криптотрейдеры скупают ее у спекулянтов и делают ставки на чудесное возрождение проекта Terra. Трейдеры из Южной Кореи считают, что им нечего терять при столь смехотворно низких ценах, сообщает агентство Reuters. При этом, по данным аналитической компании Elliptic, предыдущие держатели UST и Luna за последнюю неделю потеряли в общей сложности около $42 млрд. Южнокорейские трейдеры надеются, что LUNA совершит «чудесный отскок, поскольку проект Terra слишком велик, чтобы ему просто позволили рухнуть». «LUNA стоила больше $100 и когда-то была крупной монетой из первой десятки по рыночной капитализации, поэтому в Terra сделают все возможное, чтобы возродить ее», — сказал безымянный оптимистично настроенный инвестор южнокорейской онлайн-платформе Naver. Подробнее: https://bits.media/vlasti-yuzhnoy-korei-obespokoeny-rostom-spekulyatsiy-s-luna/
-
Компания по аналитике блокчейнов Elliptic сообщила об обнаружении кошелька «со значительными криптовалютными активами», связанным с российскими политиками и олигархами, находящимися под санкциями. Как сообщает издание Bloomberg, Elliptic не сообщила точное количество криптовалют на кошельке, как и список активов. Неизвестны и имена российских политиков и олигархов, с которыми связывают данный адрес. Сооснователь британской компании Том Робинсон (Tom Robinson) подчеркнул, что данные активы вполне могли использоваться для обхода санкций российскими олигархами. Хотя он признает, что обходить санкции с помощью цифровых активов не слишком удобно: «Не слишком реалистично предположение, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя свое состояние в криптовалюту. Цифровые активы легко отслеживаются. Криптовалюты могут и будут использоваться для обхода санкций, но это далеко не панацея». Подробнее: https://bits.media/elliptic-obnaruzhila-milliony-dollarov-na-kriptovalyutnom-koshelke-pod-sanktsiyami/
-
Аналитическая компания Elliptic сообщает, что объем убытков из-за преступлений на рынке DeFi в этом году увеличился в семь раз. Убытки из-за краж и взломов на платформах DeFi составили более $10.5 миллиардов с начала года (по состоянию на 9 ноября), что на 600% больше, чем 1.5 млрд долларов США за 2020 год. Больше всего потерь понесли DApps на Эфириуме — убытки составили $8.6 миллиардов. Чуть меньше пострадали проекты на Binance Смарт Chain (BSC) — $2.5 миллиарда. Главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон считает, что преступники идут туда, где больше всего денег и слабая защита. «Экосистема DeFi — это невероятно захватывающее и быстро меняющееся пространство, в котором инновации в сфере финансовых услуг происходят со скоростью света. Это привлекает большие суммы капитала в проекты, которые не всегда надежны или хорошо протестированы. Преступники видят возможность и пользуются ею». Подробнее: https://bits.media/v-2021-godu-s-platform-defi-ukradeny-tokeny-na-10-5-milliardov/
-
Почти $7 млн в биткоинах, полученных хакерской группой DarkSide после атаки на Colonial Pipeline и впоследствии украденные у них, продолжают передвигаться по сети Биткоина. Группа криптовымогателей DarkSide участвовала в майской атаке на Colonial Pipeline. Эта атака поставила под угрозу поставки нефти в пять восточных штатах США. Трубопроводная компания заплатила выкуп, но хакеры взломали хакеров, и биткоины были украдены. Согласно информации Elliptic с суммой в BTC, выплаченной DarkSide в качестве выкупа, не совершались транзакции до 21 октября. У разработчика DarkSide был кошелек для хранения своей доли выкупа, в том числе 11.3 BTC от Colonial Pipeline. 13 мая DarkSide заявила, что ее инфраструктура была захвачена неизвестной третьей стороной. В тот же день кошелек был опустошен, и 107.8 BTC были отправлены на новый адрес. Сегодня утром биткоины на $7 млн долларов по текущему курсу переводились через несколько кошельков. Небольшие суммы были выведены на каждом этапе. Это распространенный метод отмывания денег — его используют, чтобы затруднить отслеживание активов и облегчить их конвертацию в фиатную валюту. Процесс продолжается, но небольшие суммы уже отправлены на известные биржи. Подробнее: https://bits.media/pokhititeli-vykupa-u-khakerov-darkside-ot-ataki-na-colonial-pipeline-prodolzhayut-otmyvat-btc/
-
Американские операторы криптоматов сформировали Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) для повышения безопасности и соблюдения правил AML. В состав кооператива вошли следующие банки и организации: Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, Chainalysis, CipherBlade, Coinsource, DigitalMint, Elliptic, Halo Privacy, Maya, Metropolitan Capital Bank, Palmera Consulting, Royal Business Bank, Surety Bank, The Knoble, Titan Bank и Trust Stamp. Согласно данным ССС, в 2020 году в результате криптовалютного мошенничества пользователи потеряли около $500 млн, и более 10 000 криптоматов позволяют анонимно обменивать украденные криптовалюты. Руководитель отдела по соблюдению нормативных требований DigitalMint Сет Саттлер (Seth Sattler) сообщил, что большинство криптоматов не применяют даже минимальные средства защиты клиентов. Исполнительный вице-президент по операциям в Coinsource Бо Они (Bo Oney) добавил, что при использовании многих криптоматов достаточно указать номер мобильного телефона вместо прохождения полноценной процедуры KYC. «Тем самым операторы криптоматов потворствуют преступникам, использующим биткоин для совершения мошенничества или торговли наркотиками, и сами создают условия, позволяющие злоупотреблять криптоматами», — заявил Бо Они. Подробнее: https://bits.media/operatory-kriptomatov-v-ssha-kooperiruyutsya-dlya-borby-s-otmyvaniem-deneg/
-
Новый инструмент Antinalysis, распространяемый в даркнете, позволяет преступникам проверять «чистоту» BTC перед их переводом на биржи. Аналитики Elliptic утверждают, что инструмент неэффективен. Компания Elliptic сообщила в своем блоге о появлении в даркнете нового инструмента для аналитики BTC Antinalysis. По мнению сооснователя аналитической фирмы Elliptic Тома Робинсона (Tom Robinson), инструмент Antinalysis, вероятно, был создан администратором рынка даркнета, чтобы помочь торговцам отмывать полученные преступным путем биткоины. Инструмент анализирует BTC и предоставляет отчет о происхождении каждого биткоина и уровнях риска относительно его хранения. Биткоины, полученные на рынках даркнета, через программы-вымогатели и кражи помечаются как имеющие «экстремальный риск», тогда как BTC с бирж и недавно добытые монеты классифицируются как криптоактивы «без риска». «Оценка помогает преступникам определить, насколько велика вероятность того, что криптовалютные биржи будут помечать их криптоактивы как преступный доход», – написал Робинсон. Подробнее: https://bits.media/v-darknete-poyavilsya-instrument-dlya-proverki-chistoty-btc-pered-ikh-obnalichivaniem/
-
Вчера, 7 июля, израильский министр обороны Биньямин Ганц (Benjamin Gantz) подписал приказ о конфискации 84 криптовалютных кошельков, связанных с террористическим движением ХАМАС. Среди них не только кошельки Биткоина, но и адреса Эфириума, Dogecoin и другие. По данным Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля, большинство из этих кошельков связаны с семью гражданами Палестины, которые замечены во взаимодействии с ХАМАС. Часть этих кошельков пока полностью анонимны, а часть связаны лишь с адресами электронной почты, предположительно, принадлежащими террористам. По данным аналитической компании Elliptic, на конфискованные кошельки было перечислено $7.7 млн в криптовалютах – в основном, в стейблкоинах Tether и биткоинах. Впрочем, возможно, не все эти адреса связаны с терроризмом: «Некоторые адреса являются частью крупных сервисов и не все эти средства могут быть связаны с терроризмом. При подсчете средств мы исключили из списка адреса, которые являются депозитными адресами криптовалютных бирж». Подробнее: https://bits.media/vlasti-izrailya-konfiskovali-svyazannye-s-dvizheniem-khamas-kriptovalyutnye-koshelki/
-
Аналитическая компания Elliptic объявила об успешном завершении тестирования инструмента для выявления подозрительных криптовалютных транзакций с крупным испанским банком Santander. В рамках пилотного проекта банк оценивал риски, связанные с использованием криптовалютных бирж клиентами. С помощью инструмента Discover, разработанного Elliptic, банк «оценивал косвенную работу с криптовалютами, благодаря выявлению и анализу транзакций между клиентами банка и криптовалютными биржами». В пресс-релизе Elliptic не сообщается масштаб пилотного проекта, однако подчеркивается похвала генерального директора Santander Симоне Майни (Simone Maini) в отношении Discover. В тестировании также принимала участие венчурная компания Mouro Capital, которая ранее многократно инвестировала в Elliptic. Отметим, что Elliptic является одной из лидирующих фирм по разработке решений для анализа криптовалютных транзакций, наравне с компаниями Chainalysis и CipherTrace. В отличие от названных компаний, Elliptic подчеркивает отсутствие контрактов и связей с властями каких-либо государств. Подробнее: https://bits.media/bank-santander-protestiroval-reshenie-elliptic-dlya-analiza-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy/
-
По данным аналитической компании Elliptic, с 2009 года американские регуляторы взыскали $2.5 млрд с криптовалютных фирм. Речь идет о возмещениях инвесторам и наложенных штрафах. Лидером по взысканию средств оказалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) – ведомство наложило штрафов и взысканий на $1.6 млрд. При этом среди преступлений наиболее часто встречается незарегистрированная продажа ценных бумаг – за эти правонарушения было взыскано $1.38 млрд. Львиная доля из этой суммы пришлась на ICO Telegram, которое признали незарегистрированной продажей ценных бумаг. Компанию обязали вернуть американским инвесторам вложенные $1.22 млрд, а также наложили штраф на сумму $18.5 млн. Подробнее: https://bits.media/elliptic-amerikanskie-regulyatory-vzyskali-2-5-mlrd-s-kriptovalyutnykh-firm/
-
Аналитики Elliptic исследовали судьбу биткоинов, похищенных у биржи Bitfinex в 2016 году. 119 756 BTC были перемещены хакерами на единственный кошелек и 79% из них все еще остаются там. Достаточно много транзакций было проведено злоумышленниками в 2017 году, но затем до 2020 года было затишье. В 2020 году хакеры совершили несколько транзакций, а в 2021 году пока только одну. Злоумышленники переместили 12 241 BTC, что на момент транзакции составляло $774 млн. По данным аналитиков, из перемещенных хакерами биткоинов 84% были отправлены на адреса, связанные с рынками даркнета. Еще 12% оказались на кошельках с функциями анонимности, и лишь 4% были отправлены на биржи Подробнее: https://bits.media/elliptic-khakery-ukravshie-120-000-btc-s-bitfinex-prodali-tolko-4-/
-
Аналитики Elliptic обнаружили новый способ обналичивания BTC на рынке даркнета Hydra. Клад с фиатными деньгами закапывается под землей в определенном месте, где его забирает покупатель. Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, на крупнейшем рынке даркнета Hydra появился новый способ обмена криптовалюты на фиатные деньги. Клад с деньгами закапывается в определенном месте, где его находит заказчик услуги. Этот же метод уже давно используется для продажи незаконных веществ. Согласно описанию одной из таких услуг на Hydra, в обмен на платеж в криптовалюте продавец закапывает физические деньги в вакуумной упаковке «на 5-20 см под землей». Точные координаты GPS сообщаются покупателю, который может откопать «клад». Комиссия за услугу высокая – около 7% от обмениваемой суммы. Как отмечают аналитики, это рискованный способ – воры, известные как «искатели», иногда преследуют откапывающих клад заказчиков и крадут посылки. Подробнее: https://bits.media/elliptic-na-rynke-darkneta-hydra-predlagayut-obnalichit-btc-s-pomoshchyu-taynikov-pod-zemley/
-
По данным британской аналитической фирмы Elliptic, количество банков и финансовых учреждений, проявляющих интерес к криптовалютам, постоянно растет. Elliptic была основана в 2013 году. Аналитическая фирма сотрудничает с государственными учреждениями и криптовалютными биржами, а также взаимодействует с Федеральным бюро расследований США (ФБР). Соучредитель Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) заявил, что в последние месяцы мировые финансовые организации стали все чаще интересоваться биткоином, поскольку он постоянно стремится к новым максимумам. Вчера биткоин перескочил рубеж $50 000, и до сих пор торгуется выше этой отметки. Катализатором для его роста стали твиты генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk) о биткоине, а также информация о покупке BTC компанией Tesla на сумму $1.5 млрд. По словам Робинсона, несколько крупных банков в США стали серьезно изучать возможность запуска криптовалютных сервисов, однако британские банки все еще проявляют сдержанность в отношении криптоактивов. Меган Прендергаст Миллард (Megan Prendergast Millard), управляющий директор компании Guidepost Solutions, тоже отметила повышенный интерес традиционных финансовых компаний к первой криптовалюте. Guidepost Solutions специализируется на управлении рисками и обеспечении соответствия нормативным требованиям. Подробнее: https://bits.media/elliptic-soobshchaet-o-rastushchem-interese-bankov-k-bitkoinu/
-
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что преступники все чаще используют анонимные кошельки для отмывания криптовалют. Также растет и популярность сервисов микширования. В руководстве под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» рассматривается более 35 соответствующих типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года преступники все чаще используют кошельки с функциями анонимности. «13% от преступных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи. По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является наиболее безопасной альтернативой сервисов микширования. Она позволяет объединять средства нескольких пользователей в одну транзакцию и скрывать их происхождение. Подробнее: https://bits.media/elliptic-prestupniki-vse-chashche-ispolzuyut-anonimnye-koshelki/
-
Аналитики компании Elliptic продолжают отслеживать украденные с биржи KuCoin криптовалюты. По данным исследователей, хакеры начали использовать кошелек Wasabi Wallet для отмывания денег. Кошелек Wasabi Wallet известен поддержкой функции приватности CoinJoin, которая позволяет нескольким участникам объединять транзакции, чтобы скрыть источники получения средств. Это некастодиальный кошелек с открытым исходным кодом, разработчики которого фокусируются на обеспечении приватности пользователей. Аналитики Elliptic отметили, что хакеры используют различные инструменты, чтобы отмыть полученные средства. Некоторые похищенные монеты прошли через децентрализованные площадки, другие были пропущены через сервисы микширования. Подробнее: https://bits.media/elliptic-vzlomavshie-kucoin-khakery-ispolzuyut-wasabi-wallet-dlya-otmyvaniya-deneg/
-
Аналитики компании Elliptic отследили перемещения биткоинов, украденных в ходе взлома биржи KuCoin в сентябре. Злоумышленники перевели монеты на миксер ChipMixer. ChipMixer – это один из сервисов микширования, позволяющий различным пользователям криптовалют скрывать происхождение средств. Старший научный сотрудник и сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) рассказал: «Воры активов KuCoin начали перемещать украденные биткоины. Процесс все еще продолжается, но из 1 008 украденных BTC, 425 монет были перечислены на сервис микширования ChipMixer. Перемещения начались утром понедельника». Подробнее: https://bits.media/elliptic-ukradennye-s-birzhi-kucoin-bitkoiny-proshli-cherez-mikser-chipmixer/
-
Разработчики кошелька BRD (ранее – Bread) представили набор инструментов Blockset, разработанный в сотрудничестве с Chainalysis, CipherTrace и Elliptic. Сервис направлен на соблюдение правил AML. Кошелек Bread был запущен в 2014 году и стал первым кошельком Биткоина, доступным в магазине приложений Apple. Через несколько лет проект провел ICO, на котором собрал около $32 млн, после чего изменил свое название на BRD и добавил поддержку BCH, ETH и токенов стандарта ERC-20. Разработчики BRD сообщили, что при создании Blockset они сотрудничали с аналитическими компаниями Chainalysis, CipherTrace и Elliptic, которые предоставили свои инструменты для мониторинга блокчейнов. BRD также начал взаимодействовать с фирмой Unbound Tech, занимающейся обеспечением кибербезопасности. Unbound Tech будет выполнять задачи, связанные с управлением ключами защиты. Генеральный директор BRD Адам Трейдман (Adam Traidman) пояснил, что Blockset представляет собой комплексную платформу, объединяющую наработки вышеуказанных компаний. Площадка предназначена для финансовых учреждений, государственных органов и криптовалютных фирм. Blockset будет включать в себя набор инструментов, направленных на обнаружение мошенничества, получение данных, а также соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и других требований регуляторов. Программное обеспечение Blockset объединит в себе инструмент Know Your Transaction от Chainalysis, инструмент CipherTrace для отслеживания нелегальных криптовалютных транзакций, а также решение Elliptic для управления рисками. Используя в комплексе наработки этих компаний, клиенты Blockset будут в режиме реального времени получать уведомления о подозрительной активности и сделках с использованием «грязных» криптовалют. Подробнее: https://bits.media/razrabotchiki-brd-predstavili-servis-blockset-dlya-soblyudeniya-pravil-aml/
-
Аналитическая фирма Elliptic предоставит своим клиентам мониторинг блокчейна Binance Chain, включая монету биржи Binance – BNB, а впоследствии и токенов стандарта BEP-2. По словам руководства Elliptic, инструмент анализа рисков Navigator и инструмент проверки кошельков Lens автоматизируют мониторинг транзакций с BNB на их соответствие нормативных требованиям и для выявления подозрительных транзакций. В будущем Elliptic планирует добавить поддержку токенов стандарта BEP-2, которые выпускаются на базе блокчейна Binance Chain. При желании эмитенты, использующие Binance Launchpad для выпуска новых токенов стандарта BEP-2 смогут воспользоваться сервисами Elliptic для анализа своих криптоактивов. Биржа Binance начала сотрудничать с Elliptic еще в мае прошлого года, чтобы противодействовать совершению криптовалютных транзакций, связанных с отмыванием денег и преступной деятельностью. Руководство Elliptic считает, что взаимодействие с Binance повысит конкурентоспособность Elliptic, основным конкурентом которой является фирма CipherTrace, работающая в области безопасности криптовалют и блокчейна. В ноябре прошлого года открытый блокчейн Binance Chain и монета BNB были добавлены на платформу CipherTrace. В июле стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) будет использовать инструменты CipherTrace для проводения мониторинга транзакций в блокчейне Binance Chain. При этом SEC была готова рассмотреть предложения от других поставщиков аналитических решений. Подробнее: https://bits.media/elliptic-nachnet-otslezhivanie-bnb-i-tokenov-na-binance-chain/
-
P2P-платформа LocalBitcoins добавила два инструмента для отслеживания транзакций от аналитической компании Elliptic, чтобы минимизировать мошеннические сделки и работать в соответствии с AMLD5. На этой неделе LocalBitcoins сообщила, что использует инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и инструмент проверки кошельков Lens для противодействия транзакциям с криптоактивами, связанными с преступной деятельностью. Напомним, что в июне аналитическая компания CipherTrace проанализировала международные криптовалютные биржи на наличие транзакций с незаконно полученными криптоактивами и обнаружила, что финские площадки для обмена криптовалют занимают первое место по получению «грязных» биткоинов. 12.01% поступающих на эти площадки BTC имеют незаконное происхождение, причем 99% из них приходятся на LocalBitcoins. Теперь базирующаяся в Хельсинки P2P-платформа LocalBitcoins укрепляет свои меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Пятой директивой Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), а также новыми финскими правилами для криптовалютных операторов. Подробнее: https://bits.media/localbitcoins-vnedrila-instrumenty-elliptic-dlya-otslezhivaniya-tranzaktsiy/
-
Аналитическая компания Elliptic сообщила, что 22% биткоинов, полученных мошенниками при недавнем взломе популярных аккаунтов Twitter, были перечислены на кошелек Wasabi Wallet. Напомним, что вечером 15 июля хакеры получили доступ к внутренним инструментам Twitter, с помощью которых смогли взломать большое количество популярных аккаунтов социальной сети. Злоумышленники размещали сообщения о раздаче биткоинов – пользователям предлагалось отправить свои BTC на указанный кошелек и, в рамках акции, биткоины были бы удвоены. Таким образом хакеры смогли получить 12.86 BTC и 2.89 из них были отправлены на Wasabi Wallet. Elliptic использовала свои наработки в определении «транзакционных шаблонов» для того, чтобы идентифицировать принадлежность адреса, на который были отправлены средства, к Wasabi Wallet. Выбор данного кошелька не случаен – он позволяет использовать микширование транзакций для сокрытия переводов, так что в последующем отследить куда были перечислены средства не представляется возможным. Сейчас мошенники пытаются обналичить полученные биткоины. Так как большинство криптовалютных площадок могут отследить путь криптовалюты до кошелька мошенников и заблокировать средства, хакеры используют микширование, чтобы усложнить эту задачу. После взлома представители Twitter сообщили, что для получения доступа ко внутренним инструментам компании хакеры воспользовались «социальной инженерией». Подробнее: https://bits.media/elliptic-chast-poluchennykh-pri-vzlome-twitter-bitkoinov-perechislili-na-wasabi-wallet/