Search the Community
Showing results for tags 'Chainalysis'.
-
Эксперты аналитической компании Chainalysis поделились результатами исследований, согласно которому по уровню принятия цифровых активов лидируют страны Центральной и Южной Азии. Аналитики составили рейтинг из 154 стран на основе данных о том, какая часть граждан вкладывает наибольшую долю накоплений в криптоактивы. В список оцениваемых показателей вошли: объемные показатели криптовалют размещенных протоколах децентрализованных финансов (DeFi); объем торговли на одноранговых (P2P) платформах, взвешенные по паритету покупательной способности на душу населения. Подробнее: https://bits.media/analitiki-chainalysis-ranzhirovali-strany-po-urovnyu-proniknoveniya-kriptovalyut/ -
По данным аналитической компании Chainalysis, объем криптовалют, украденных северокорейскими хакерскими группами, снизился на 80% по сравнению с прошлым годом и составил $340,4 млн. Аналитики напомнили, что в прошлом году хакерской группой Lazarus и другими, связанными с Северной Кореей злоумышленниками, было украдено криптовалют на $1,65 млрд. С начала 2023 года показатель составил всего $340,4 млн. Впрочем, считают специалисты Chainalysis, значительное падение объемов украденных криптовалют еще не означает, что индустрия стала безопаснее. Тот факт, что в этом году показатель снизился, не является индикатором улучшения безопасности или снижения преступной активности. Дело в том, что 2022 год установил удручающе высокую планку. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-severokoreyskie-khakery-v-etom-godu-ukrali-kriptoaktivov-na-340-mln/
-
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что за последнюю неделю в сети Эфириума почти 2% занимают транзакции с украденными активами. Связано это со взломом протокола Curve Finance. Несмотря на то, что хакер, взломавший Curve Finance, начал возвращать средства, общая сумма достаточно велика ― свыше $73 млн. Поэтому транзакции с этими токенами занимают заметную долю. Злоумышленник уже вернул активов на $52,3 млн. По данным Chainalysis, с 30 июля по 5 августа доля операций с преступно нажитыми активами составляла от 1,7% до 1,82%. При этом ранее максимальная доля подобных транзакций достигала лишь 1,46%. Впрочем, 6 августа показатель вернулся в норму. Подробнее: https://bits.media/v-seti-efiriuma-zafiksirovan-vsplesk-peremeshcheniya-otmyvaemykh-sredstv/
-
Канадские правоохранительные органы начали применять специализированное программное обеспечение Chainalysis Reactor для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций в разных блокчейнах. Инструмент Chainalysis Reactor помогает отслеживать криптовалюты с самого их появления до размещения на торговых площадках, говорят в полиции. Как только программа идентифицирует платформу, полицейские могут запросить у нее информацию о владельце учетной записи и данные о транзакции — чтобы выяснить, куда были отправлены криптовалюты с биржи. Один из полицейских, прошедших подготовку в качестве следователя и специалиста по анализу блокчейнов, подчеркнул важность таких инструментов, как Chainalysis Reactor. По словам офицера, он значительно упрощает поиск подозреваемых и выводит борьбу с киберпреступностью на новый уровень. Ранее правоохранители «заходили в тупик», когда обнаруживали, что в преступлениях задействованы цифровые активы. Партнерство компании Chainalysis с полицией канадского города Калгари началось в апреле 2023 года. Chainalysis объявила об открытии Центра расследований преступлений, связанных с криптовалютами и блокчейном. По данным компании, в 2022 году Канада заняла 22 место по внедрению криптовалют, тогда как в 2021 году страна находилась на 26 месте, а в 2020 году — на 24 месте. Подробнее: https://bits.media/kanadskaya-politsiya-chainalysis-reactor-pomogaet-raskryvat-kriptoprestupleniya-/
-
Эксперты аналитической платформы DeFillama сообщили, что хакеры смогли за последний год украсть из протоколов децентрализованных финансов более $6,7 млрд. Больше всего пострадали так называемые криптомосты. Хакеры смогли воспользоваться растущей в криптосообществе популярностью DeFi платформ и уязвимостями в наспех построенных мостах. Анализируя основные причины, которые привели к взломам и краже активов с децентрализованных платформ, специалисты DeFillama сообщают, что около 23% случаев были связаны с компрометацией закрытых ключей, 7% пришлось на эксплойты контроля доступа, примерно 5,8% стали следствием ошибок верификации и еще 5% за счет схем, ориентированных на котировочные оракулы. Подробнее: https://bits.media/defillama-khakery-vyveli-iz-defi-proektov-bolee-6-7-mlrd/
-
Deloitte и Chainalysis заявили о сотрудничестве для оказания индивидуальных услуг по предоставлению аналитических данных, расследованию рисков и соблюдению криптографических требований. В совместном заявлении участников проекта говорится, что альянс аналитической компании Chainalysis и одной из крупнейших бухгалтерских фирм Deloitte направлен на решение проблем криптовалютных компаний, регулирующих органов, а также правоохранительных и финансовых учреждений, которые возникают по мере изменения нормативных стандартов криптоэкосистемы. Партнерство компаний поможет более эффективно реагировать на изменяющийся нормативно-правовой климат, выявить недобросовестных игроков отрасли, а также отследить потоки средств в организации с высоким риском. «Для правоохранительных органов, регулирующих органов и участников финансовой экосистемы альянс предлагает новые совместные решения, которые помогут выявить пробелы в трансформации, ускорить выполнение миссии в масштабе предприятия и снизить риски при одновременном увеличении доходов», — сказал президент и директор по доходам Chainalysis Томас Стэнли (Thomas Stanley). Подробнее: https://bits.media/deloitte-i-chainalysis-sozdali-alyans-dlya-predlozheniya-resheniy-v-sfere-kriptoaktivov/
-
Аналитики компании Chainalysis объявили, что объем активов, которые смогли заполучить криптовалютные мошенники и подобные преступники в первом полугодии 2023 года, снизился на 65% по сравнению с январем-июнем 2022-го. Среди криптовалютных преступлений наибольшее снижение прибыли показали именно мошенничества ― подобные злоумышленники получили на 77% меньше денег, чем в первом полугодии прошлого года. Если за первое полугодие 2022-го криптомошенники заработали около $3,3 млрд, то в 2023 году показатель с трудом перевалил за $1 млрд. «Обычно рост стоимости криптовалют приводит к росту количества случаев и денежного объема мошенничества. Многие люди пытаются вложить средства в растущий рынок и далеко не всегда способны отличить мошеннические схемы от легитимных. Однако в 2023 году мы фиксируем масштабное снижение доходов криптомошенников, что ломает долгосрочный тренд», ― говорится в отчете Chainalysis. Однако хакеры, использующие вирусы-вымогатели, получили значительно больше средств, чем в первом полугодии 2022 года. Объем украденных ими активов на $175,8 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-dokhody-kriptomoshennikov-nachali-ochen-zametno-prosedat/
-
Правительство Израиля сообщило о конфискации $1,7 млн в криптовалютах из кошельков, связанных с иранскими военными и поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой «Хезболла». Как сообщил министр обороны Израиля, конфискация криптовалют была проведена при помощи аналитической компании Chainalysis. Как подчеркнули представители компании, это был первый случай конфискации активов у «Хезболлы» и иранского подразделения «Аль-Кудс». Конфискацию одобрил министр обороны Йоав Галлант (Yoav Gllant) несколько недель назад. При этом в операции участвовала израильская разведка Моссад. «Это первое событие такого масштаба, когда была уничтожена инфраструктура финансирования “Хезболлы” и иранского подразделения “Аль-Кудс”. Террористы использовали миллионы долларов, но теперь эти средства у нас», ― заявил Галлант. Подробнее: https://bits.media/izrail-konfiskoval-1-7-mln-v-kriptovalyutakh-u-iranskikh-voennykh-i-khezbolla/
-
Криптоброкер Floating Point Group (FPG), под управлением которого находятся активы на $50 млрд, сообщил об «инциденте в сфере кибербезопасности» и прекратил торговлю, а также ввод и вывод средств. Пока деталей о взломе не слишком много. Представители FPG сообщили, что работают со сторонними компаниями для расследования инцидента. Для того, чтобы уберечь от рисков клиентские средства, все аккаунты и кошельки клиентов были заблокированы, а сами активы перемещены. На текущий момент специалисты компании пытаются понять масштаб взлома и полученные ущерб. Сейчас потери FPG оцениваются в размере от $15 млн до $20 млн. «Мы работаем с ФБР, Министерством внутренней безопасности, нашими регуляторами и компанией Chainalysis, чтобы понять, как произошел взлом и вернуть активы. Поскольку правоохранительные органы ведут расследование, в настоящее время мы не можем делиться подробностями, но будем держать вас в курсе по мере появления новостей», ― заявил представитель криптоброкера. Подробнее: https://bits.media/kriptobroker-fpg-otklyuchil-vyvod-sredstv-posle-vzloma/
-
Число криптовалютных платформ в списке Fintech 50 от Forbes уменьшилось в этом году с девяти до пяти, отмечает финансово-экономический журнал. Этот год ознаменовался падением рыночной стоимости криптовалют на $1,4 трлн на фоне краха FTX в ноябре прошлого года. Также в этом году объявили себя банкротами еще несколько крупных игроков — криптокредиторы Genesis и BlockFi, а также многомиллиардный хедж-фонд Three Arrows Capital. Девять криптовалютных и блокчейн-компаний, включая FTX, входили в список Fintech 50 в прошлом году, однако теперь количество участников сократилось до пяти. В число фирм, вошедших в список 2023 года, входят платформа для разработки Web3 Alchemy, аналитическая платформа Chainalysis, поставщик технологий хранения криптовалюты Fireblocks, поставщик инфраструктуры блокчейнов Paxos и компания по налоговому соответствию TaxBit. Это говорит о том, что по-прежнему существует высокий спрос, в том числе со стороны правительств, на инфраструктуру, криптоаналитику и поставщиков услуг в криптоотрасли, пишет Forbes. Фактически, эти фирмы привлекли в общей сложности $3,1 млрд в 2023 году. Alchemy обеспечивает годовой оборот криптовалюты на сумму более $150 млрд. Chainalysis, которая была запущена еще в 2014 году, стала основным механизмом в крипто-расследованиях как со стороны правительства, так и частного сектора. А Fireblocks превратилась из поставщика технологии хранения криптовалюты в платформу с полным спектром услуг, которая поддерживает около 130 млн криптокошельков. Подробнее: https://bits.media/forbes-v-spiske-fintech-50-v-etom-godu-ostalos-vsego-pyat-kriptokompaniy/
-
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют. IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций. «Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee). Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-sotrudnichaet-s-ukrainoy-v-poiske-uklonyayushchikhsya-ot-sanktsiy-rossiyan/
-
Выручка аналитической компании Chainalysis за последний год увеличилась на 70%, а объем контрактов с государственными организациями превысил $65 млн, несмотря на кризис криптовалютного рынка. Соучредитель и генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) в интервью The New York Times подчеркнул, что преследующий криптовалютную отрасль весь 2022 год кризис, не помешал его компании зарабатывать на продаже услуг. Гронагер отказался раскрыть точные данные о продажах, но заявил, что рост выручки был обеспечен за счет эффективной бизнес-модели. «Две трети наших доходов приходится на партнерские отношения с государственными учреждениями, в том числе с правоохранительными органами. Этот источник дохода остается относительно стабильным, даже в условиях, когда рынок рушится», – объяснил гендиректор. В апреле полиция города Калгари канадской провинции Альберта в партнерстве с аналитической компанией Chainalysis открыла Центр расследований преступлений, связанных с криптовалютами и блокчейном. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-krizis-kriptorynka-ne-skazalsya-na-vyruchke-s-goskontraktov/
-
Полиция города Калгари канадской провинции Альберта в партнерстве с аналитической компанией Chainalysis открыла Центр расследований преступлений, связанных с криптовалютами и блокчейном. Отдел расследования киберпреступлений полицейской службы Калгари сформировал целевую группу CPS Blockchain Investigation Team (BIT), которая будет расследовать преступления, где используются криптоактивы. По данным полиции, в прошлом году местные жители сообщили об убытках, связанных с криптовалютами, на общую сумму $13,9 млн, а в этом году их потери уже успели составить $3,2 млн. Согласно Chainalysis, с 2019 года в стране наблюдается значительный всплеск использования криптовалют. В 2022 году Канада заняла 22 место среди стран по принятию криптовалют, тогда как в 2021 и 2020 годах она занимала 26 и 24 место соответственно. Поэтому полиция Калгари считает, что создание Центра расследований поможет обеспечить безопасность граждан: правоохранительные органы смогут оповещать общественность о подозрительных схемах, а также улучшать свои технические навыки при расследовании преступлений. Подробнее: https://bits.media/kanadskaya-politsiya-sovmestno-s-chainalysis-otkryla-tsentr-rassledovaniya-kriptovalyutnykh-prestupl/
-
Американский деловой журнал Fortune сформировал рейтинг Crypto 40, куда вошли компании, «оказывающие наиболее значимое влияние на криптоиндустрию». 40 организаций распределены по восьми категориям: CeFi, TradFi, NFT, Infrastructure, Venture Capitalist, DeFi, Data и Protocols. Категорию CeFi возглавила биржа Coinbase, на втором месте оказалась Binance — единственная в пятерке неамериканская компания. Среди участников из TradFi победителем рейтинга стала платежная компания PayPal. В секторе NFT рейтинг возглавил маркетплейс OpenSea. За ним расположилась студия Yuga Labs, стоящая за популярной коллекцией Bored Ape Yacht Club. В число участников категории инфраструктурных проектов были включены майнинговые компании, производители оборудования и разработчики ПО. По версии Fortune, для попадания в список фирмы должны обладать рыночной капитализацией более $400 млн. Лидером категории был назван провайдер аппаратных кошельков Ledger, за ним следует европейская майнинговая структура Genesis Digital Assets, опередившая крупнейшего мирового производителя устройств для добычи криптовалют Bitmain. Для попадания в список лучших венчурных компаний фирмы должны были профинансировать не менее 35 криптопроектов, в том числе хотя бы одного «единорога». Тройку лидеров составили Polychain Capital, Animoca Brands и Andreessen Horowitz. Подробнее: https://bits.media/zhurnal-fortune-predstavil-pervyy-reyting-40-luchshikh-kriptokompaniy/
-
Компания Chainalysis сообщила, что крах нескольких американских банков привел к оттоку средств с централизованных бирж на децентрализованные площадки, а также к увеличению популярности USDC. Аналитики Chainalysis отметили, что отток пользовательских средств зачастую наблюдается в период проблем на традиционных финансовых рынках. Пользователи беспокоятся о потере своих сбережений и возможности краха централизованных площадок. Хотя, обычно такой отток продолжается незначительный период времени. Тем не менее, после объявления о закрытии Silicon Valley Bank (SVB) калифорнийским регулятором, объем переводов с централизованных бирж на децентрализованные превысил $300 млн за час. Уже через несколько часов показатель опустился ниже $100 млн за час. Аналогичная ситуация наблюдалась осенью прошлого года, когда «на дно» пошла крупная криптовалютная биржа FTX. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-krakh-amerikanskikh-bankov-privel-k-pritoku-sredstv-na-detsentralizovannye-birzhi/
-
По данным аналитической компании Chainalysis, с начала специальной военной операции России на Украине на помощь украинской армии и пострадавшим было пожертвовано криптовалют на сумму $70 млн. Интересно, что больше всего перечисляли монет ETH ― общая сумма пожертвований в эфире составила $28.98 млн. На втором месте по популярности оказался биткоин ― пожертвований в BTC украинцам было сделано на сумму $22.8 млн. Достаточно часто присылали пожертвования и в USDT — $11.6 млн. Значительно менее популярны оказались пожертвования в стейблкоинах USDC ($1.25 млн) и DAI ($1.08 млн). В других активах пожертвований пришло на сумму $191 128. Аналитики отмечают, что 80% из пожертвованных $70 млн были перечислены Украине в первые же месяцы после начала СВО. Затем приток средств значительно замедлился. Подробнее: https://bits.media/ukraina-poluchila-70-mln-pozhertvovaniy-v-kriptovalyutakh-posle-nachala-svo/
-
Генеральный директор Blockfence сообщил журналистам, что его компания обнаружила фишинговый веб-сайт ежегодной конференции участников экосистемы Эфириума — ETHDenver 2023. Омри Лахав (Omri Lahav) заявил, что хакеры развернули смарт-контракт, с помощью которого получили несанкционированный доступ к более чем 2800 кошелькам MetaMask случайных пользователей. Another day, another scam. This time the scammer targeted the @EthereumDenver website. Blockfence is here to protect you and fight scammers together: The scam contract was marked as "High Risk" by our ML algorithm and our partners at @GoplusSecurity pic.twitter.com/Jdtoz2Bgu4 Пользователям фейкового сайта предлагалось подключить свои кошельки MetaМask с помощью стандартной всплывающей кнопки «Подключить кошелек». Также на веб-сайте предлагалось выполнить транзакцию, которая в случае одобрения пользователем запускала вредоносный программный сценарий с кражей средств в финале. Подробнее: https://bits.media/khakery-ukrali-bolee-300-000-u-posetiteley-feykovogo-sayta-kriptokonferentsii-ethdenver-2023/
-
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что в 2022 году общий объем средств, полученных криптовалютными мошенниками, снизился с $10.9 млрд до $5.9 млрд. То есть, преступники потеряли 46% дохода. Одной из главных причин стало не снижение количества мошенничеств в отрасли, а падение криптовалютного рынка ― чем ниже цена актива, тем меньше доход. При этом, два типа преступлений практически не зависят от цен на крипторынке ― романтические мошенничества и мошенничества с раздачами. «Доходы от мошенничества в течение года практически идеально коррелируют с ценой биткоина, с задержкой примерно на 3 недели. Но не все типы мошенничеств следуют этому тренду ― у некоторых преступников доходы наоборот растут при падении рынка. Например, романтические мошенничества и поддельные розыгрыши призов», ― пишут аналитики. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-dokhody-kriptovalyutnykh-moshennikov-snizilis-pochti-vdvoe-v-2022-godu/
-
По данным аналитической компании Chainalysis, в 2022 году было совершено наибольшее количество хакерских атак в криптовалютной индустрии. Суммарно криптофирмы потеряли $3.8 млрд. Chainalysis приводит статистические данные по атакам на криптовалютные проекты за 2022 год, когда было украдено рекордное количество пользовательских средств. Пики активности хакеров пришлись на начало весны и середину осени. Например, в октябре у 32 компаний было украдено около 20% от общегодового объема — $775.7 млн. Интересен не только сам факт хакерских атак, но и то, что большинство из них оказались связаны с Северной Кореей. Помимо приведенной статистики специалисты Chainalysis подчеркнули уязвимость протоколов DeFi, число хакерских атак на которые увеличилась в 2022 году. Представители компании сообщили в социальных сетях: «На этой неделе мы выпускаем превью раздела хакерских атак, входящего в наш обзор криптопреступлений от 2023 года. В 2022 году было украдено $3.8 млрд через хакерские атаки. По вашему мнению, какой процент пришелся на протоколы DeFi?» Подробнее: https://bits.media/samye-uyazvimye-kuda-natseleny-khakerskie-ataki-v-kriptoindustrii/
-
Специалисты по кибербезопасности из компании CertiK сообщили, что неизвестный, взломавший протокол Raydium, отправил 1774.5 украденных эфиров в подсанкционный миксер Tornado Cash. Сейчас общая сумма перемещенных эфиров составляет около $2.7 млн. Атака на DeFi-протокол Raydium, работающий на блокчейне Solana, произошла ночью 16 декабря. Хакерам удалось вывести средства из пулов ликвидности с USDC, wSOL и Raydium. Позднее разработчики протокола сообщили, что эксплойт был связан с уязвимостью в смарт-контрактах. Команда Raydium предложила пользователям, пострадавшим от взлома, план компенсации. План подразумевает использование средств из фонда протокола для покупки недостающих криптоактивов и возмещения ущерба. Несмотря на то, что специалисты по безопасности разных криптобирж продолжают бороться с хакерами, злоумышленники все же смогли вывести похищенные криптоактивы в Tornado Cash. В мае 2022 года этот сервис был занесен Министерством финансов США в черный список за содействие в отмывании украденных криптовалют. Согласно недавнему отчету аналитической компании Chainalysis, санкции оказали сдерживающее влияние на работу криптовалютного миксера. Однако даже если вебсайт Tornado закрыт, его смарт-контракты могут продолжать функционировать, а это означает, что любой человек может использовать миксер в любое время. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshiy-protokol-raydium-khaker-peremestil-1774-5-eth-v-mikser-tornado-cash/
-
Специалисты Chainalysis сообщили, что огромные цифры связаны в том числе с попавшей под санкции российской криптобиржей Garantex. Согласно ежегодному отчету Chainalysis, общее количество полученных незаконным путем цифровых активов достигло в 2022 году рекордных $20.1 млрд. При этом цифра не является окончательной и может увеличиться, если аналитики обнаружат новые адреса, связанные с преступной деятельностью. Общая сумма также не учитывает доход преступников от некриптовалютных преступлений, таких как оборот наркотиков. Не идут в расчет и средства на балансах находящихся под следствием обанкротившихся криптовалютных компаний. В 2021 году показатель составлял $18 млрд — то есть за год увеличение дохода от криптовалютных преступлений превысило 10%. По сравнению с 2020 годом увеличение произошло на 60% (тогда оборот насчитывал всего $8 млрд). Аналитики объясняют такие большие цифры тем, что 44% незаконных транзакций в 2022 году пришлось на подсанкционные организации, поскольку Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело в прошлом году немалое количество санкций в отношение участников крипторынка. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-nezakonnye-kriptovalyutnye-tranzaktsii-dostigli-rekordnogo-urovnya-/
-
Генеральный директор инвестиционного банка JPMorgan вновь раскритиковал биткоин и заявил, что крах FTX должен побудить чиновников к скорейшей разработке регулирования криптоактивов. Джейми Даймон (Jamie Dimon) не упустил возможность снова выразить свое отрицательное отношение к биткоину, назвав в интервью криптовалюты децентрализованной схемой Понци, которая все больше раскручивается среди людей и пользуется большим спросом. По словам руководителя JPMorgan, уже в скором времени люди напишут сотни книг об украденных криптоактивах. «Криптовалюты довели людей до истерики. Многие пострадали из-за них: пенсионеры, люди с низким доходом… И это позор. Ответственность за защиту инвесторов должны нести правительства», — негодует Даймон. Он привел в пример данные аналитиков компании Chainalysis, согласно которым еженедельные убытки, имеющие отношение к ситуации с FTX, насчитывали $9 млрд. Банкир считает, что регулирующим органам следовало внести поправки о криптовалютах в нормативно-правовую базу сразу после появления нового вида активов, чтобы обеспечить защиту инвесторов. Многие законодатели и регуляторы уже начали работать над вопросом, а для правительств, которые об этом еще не задумывались, настало время приступить к исполнению этой задачи, убежден гендиректор JPMorgan. Подробнее: https://bits.media/dzheymi-daymon-za-poteri-kriptovalyutnykh-investorov-dolzhny-otvechat-pravitelstva/
-
Министерство экономики Аргентины опубликовало законопроект, в котором предлагается поощрять жителей страны декларировать свои доходы в цифровых активах. Для этого планируют использовать льготные налоговые ставки. Проект называется «Об экстернализации аргентинских сбережений» и его главная цель — бороться с отмыванием денег в стране. Примечательно, что, согласно законопроекту, от аргентинцев будут требовать под присягой заявлять о своих доходах в криптовалютах. Поощрения следующие: те, кто объявят о доходах в течение 90 дней после вступления закона в силу, смогут платить всего 2.5% налога на прирост капитала от своих криптоактивов. Ставка будет увеличиваться каждые 90 дней пока не достигнет потолка в 15% — то есть стандартной ставки, действующей в стране. Законопроект также должен побудить граждан декларировать и другие свои активы, будь то недвижимость, акции или фиатная валюта. Более того, проект обяжет размещать активы, как внутри страны, так и за ее пределами, в банках, одобренных ЦБ Аргентины. Подробнее: https://bits.media/vlasti-argentiny-predlozhili-deklarirovat-dokhody-v-kriptovalyutakh/
-
Хакер из Вьетнама взломал криптобиржу, украв данные 29 000 пользователей, после чего стал шантажировать команду сайта, требуя заплатить более 400 млн в местной валюте. Вьетнамский суд приговорил к десяти годам лишения свободы жителя города Хошимин, обвиненного в краже 300 млн вьетнамских донгов ($13 000) у криптовалютного предпринимателя — Нхам Хоанг Кханг (Nham Hoang Khang), по мнению следствия, несколько раз атаковал криптобиржу бизнесмена. Биржа была создана в 2018 году с целью облегчения связи продавцов цифровых валют и покупателей, зарабатывая на комиссиях. Площадка соблюдала процедуру KYC (Знай своего клиента), требуя номер телефона пользователя и личную информацию. В 2020 году Кханг создал несколько учетных записей на веб-сайте биржи и обнаружил ряд уязвимостей, которые давали доступ не только к личной информации пользователей, но и к их активам. Вскоре хакер завладел аккаунтом сотрудника площадки, на кошельке которого было порядка $30 000. После этого аккаунт заблокировали, однако хакер смог получить данные еще 29 000 пользователей и начал шантажировать команду криптобиржи, угрожая дальнейшими атаками. Подробнее: https://bits.media/vetnamskiy-khaker-poluchil-desyat-let-za-krazhu-13-000-v-kriptovalyute/
-
Аналитики компании Chainalysis считают, что ограничения не смогут полностью прекратить использование децетрализованных сервисов, а лишь затруднят к ним доступ. Chainalysis опубликовала отчет, из которого следует, что санкции, наложенные на миксер криптовалют Tornado Cash, действительно оказали влияние на работу сервиса, однако совсем отключить алгоритм не удалось. По словам аналитиков, Tornado Cash является децентрализованной платформой на основе смарт-контрактов, поэтому ни один человек или организация не смогут так просто взять и приостановить работу миксера. В качестве примера эксперты привели площадку в даркнете Hydra, на которой, после отключения серверов немецкой полицией, приток криптовалют упал до нуля. Платформа, объясняет Chainalysis, была централизованная, поэтому правоохранителям не составило труда ее закрыть. Санкции против Tornado Cash привели к тому, что сайт миксера, работающий как интерфейс, закрылся, однако сам смарт-контракт продолжает работу — технически, пишут эксперты, его может использовать любой желающий в любое время: Подробнее: https://bits.media/chainalysis-sanktsii-ne-smogli-ostanovit-rabotu-tornado-cash/