Search the Community
Showing results for tags 'CFTC'.
-
Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance потребовал суд отклонить иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что регулятор превышает свои полномочия. В четверг, 21 сентября, Binance направила в суд 60-страничную петицию, где обвинения SEC названы безосновательными. В июне SEC подала жалобу против Binance, обвинив биржу в ряде правонарушений: нецелевое использование клиентских средств, введение в заблуждение инвесторов и регулирующих органов, нарушение законов о ценных бумагах. «SEC пытается наложить штраф на Binance задним числом, прежде чем ведомство обнародует какие-либо рекомендации относительно криптовалют. Пытаясь получить полномочия по надзору за криптоиндустрией, регулирующее ведомство искажает законы о ценных бумагах», — утверждают в петиции юристы Binance. Еще один, отдельный документ направлен для отклонения иска против подразделения Binance.US, известного как BAM Trading Services. В начале августа Чжао опроверг слухи о закрытии американского подразделения, которые появились в связи с давлением регулятора на биржу. Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-potreboval-sud-otklonit-iski-amerikanskogo-regulyatora-protiv-binance/ -
Гендиректор криптовалютной биржи Coinbase призвал операторов протоколов децентрализованных финансов не соглашаться на мирное урегулирование исков, поданных чиновниками, но добиваться победы в суде. Брайан Армстронг (Brian Armstrong) утверждает, что юридические баталии жизненно необходимы для защиты DeFi. В последнее время давление на отрасль оказывает не только Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), но и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). За последние несколько недель регулятор оштрафовал сразу три платформы, Deridex, Opyn и ZeroEx, обвинив их в незаконной торговле криптодеривативами. CFTC назвала нерегулируемые децентрализованные платформы значительной угрозой для финансовой системы. Руководитель Coinbase публично выразил поддержку DeFi-протоколам, призвав их не соглашаться с обвинениями CFTC. По словам Армстронга, ведомству следует пересмотреть свои меры воздействия на DeFi, поскольку эти платформы отличаются от традиционных финансовых компаний, и закон о товарных биржах вряд ли должен применяться к децентрализованным платформам. «Я надеюсь, что платформы DeFi будут разбираться в регулятором в суде, чтобы создать прецедент. Суды доказали готовность поддерживать верховенство закона. Иначе важная отрасль будет вытесняться за границу», — написал в Твиттере Армстронг. Подробнее: https://bits.media/brayan-armstrong-prizval-defi-protokoly-dobivatsya-pobedy-nad-regulyatorami-v-sude/
-
Администрация Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) придала децентрализованным криптовалютным биржам (DeFi) статус «очевидной угрозы» для всех участников регулируемого рынка. Позицию Комиссии озвучил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley) во время выступления перед слушателями конференции Института практикующего юриста. «Существование нерегулируемых бирж DeFi представляет собой очевидную угрозу для регулируемых рынков и клиентов, защищаемых CFTC. Мы считаем степень угрозы неприемлемой и приложим все усилия, чтобы предложение цифровых продуктов в сфере DeFi осуществлялось с соблюдением всех действующих норм и законов», – сказал МакГинли. Он также сообщил участникам конференции, что на прошлой неделе CFTC обвинила в «незаконной торговле деривативами цифровых активов» сразу три протокола DeFi: Opyn, ZeroEx и Deridex. Суд согласился с требованиями регулятора и приговорил нарушителей к уплате административных штрафов в размере $250 000, $200 000 и $100 000 соответственно. Подробнее: https://bits.media/cftc-birzhi-defi-predstavlyayut-sereznuyu-ugrozu-dlya-reguliruemogo-kriptorynka/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала три криптовалютные платформы Opyn, ZeroEx и Deridex из штата Делавэр за незарегистрированную торговлю криптовалютными деривативами. Согласно обвинению CFTC, децентрализованные платформы Deridex и Opyn не зарегистрировались в качестве учреждения, совершающего операции с фьючерсами. Оба протокола DeFi не соблюдают правила защиты потребителей, предусмотренные Законом о банковской тайне, утверждает регулятор. Кроме того, все три организации обвиняются в предоставлении кредитного плеча и совершении маржинальной торговли с цифровыми активами без разрешения ведомства. CFTC потребовала, чтобы платформы Opyn, ZeroEx и Deridex выплатили административные штрафы на сумму $250 000, $200 000 и $100 000 соответственно, и воздержались от дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. «Операторы DeFi считают, что незаконные транзакции могут стать законными, если они совершаются через смарт-контракты. Пространство DeFi — новая, сложная и развивающаяся сфера, однако правоохранители тоже не стоят на месте и активно преследуют операторов незарегистрированных платформ, которые позволяют гражданам США торговать криптодеривативами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley). Подробнее: https://bits.media/cftc-oshtrafovala-tri-platformy-defi-za-nezaregistrirovannuyu-torgovlyu-kriptoderivativami/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила организацию Fundsz в обмане клиентов, а также в фиктивной торговле криптовалютами и драгоценными металлами. CFTC подала жалобу в окружной суд США Среднего округа Флориды против создателей Fundsz Рене Ларральде (Rene Larralde), Хуана Пабло Валькарсе (Juan Pablo Valcarce), Брайана Эрли (Brian Early) и Алиши Энн Кингрей (Alisha Ann Kingrey), обвинив их в криптовалютном мошенничестве. Ведомство утверждает, что с октября 2020 года по настоящее время ответчики обещали инвесторам, что вложения в Fundsz будут приносить им доход более 3% в неделю. А единовременный взнос в Fundsz на сумму $2 500 может вырасти до $1 млн в течение 48 месяцев без дополнительных депозитов. Основатели Fundsz также утверждали, что используют «секретный» запатентованный алгоритм для торговли криптовалютами и драгоценными металлами. Кроме того, ответчики делали ложные заявления, что они производили своевременные выплаты инвесторам в течение семи лет. Fundsz заявляла, что вклады инвесторов использовались для улучшения экологии, сферы здравоохранения и образования, а также для оказания гуманитарной помощи, в том числе при стихийных бедствиях. Основателям Fundsz удалось вовлечь в проект более 14 000 человек. Однако выяснилось, что Fundsz не торговала средствами клиентов — им представлялись фиктивные отчеты о еженедельных доходах. Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-fundsz-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami-i-dragmetallami/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила супружескую пару из штата Теннеси Майкла и Аманду Гриффис в организации мошеннической криптосхемы Blessings of God Thru Crypto на $6 млн. Согласно жалобе, поданной CFTC в окружной суд США по Среднему округу Теннесси, с июля 2022 года по январь 2023 года Майкл и Аманда Гриффис (Michael & Amanda Griffis) управляли многомиллионным товарным пулом Blessings of God Thru Crypto. Ответчики связались со своими коллегами и клиентами в сфере недвижимости, чтобы завлечь их в пул. Несмотря на отсутствие торгового опыта, организаторам схемы удалось уговорить более 100 человек отправить им свыше $6 млн. Воспользовавшись своими профессиональными связями, они смогли убедить пострадавших в том, что «проект» был законным. Гриффисы уверяли инвесторов, будто их средства находятся в безопасности и под контролем, и обещали высокую прибыль. Они заявляли, что вложенные деньги будут задействованы для торговли криптовалютными фьючерсами на платформе Apex Trading Platform по совету некого «коуча Венди». Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-suprugov-iz-shtata-tennessi-v-sozdanii-moshennicheskoy-kriptoskhemy-na-6-mln/
-
Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) считает, что власти должны уделить особое внимание стейблкоинам ради улучшения индустрии платежей в США. Тимоти Массад (Timothy Massad) в интервью телеканалу CNBC призвал американские федеральные власти сфокусироваться на устранении рисков, связанных с использованием стабильных криптомонет. По его словам, регуляторы не должны относиться к ним так, словно это причуда, которой в скором времени суждено исчезнуть. «Я сочувствую многим людям во власти, которые не обсуждают стейблкоины только из-за того, что не видят в них ценности. Чтобы осознать потенциал и увидеть реальные варианты применения, требуется время», — сказал Массад. Экс-чиновник надеется, что стейблкоины способны ускорить проведение расчетов и улучшить всю платежную систему. Банки уже задумываются о подобном, и если Соединенные Штаты начнут внедрять стабильные криптовалюты в свою финансовую систему, другие страны последуют примеру. Ранее Тимоти Массад предложил CFTC и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) объединить усилия для разработки нормативных положений о регулировании криптоактивов. Подробнее: https://bits.media/eks-glava-cftc-timoti-massad-steyblkoiny-most-mezhdu-kriptoprostranstvom-i-realnym-mirom/
-
Криптовалютная биржа Binance готовит два ходатайства об отмене иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Фирма собирает подать их до 27 июля. О ходатайствах стало известно из документа, который компания направила в суд. Документ является просьбой разрешить увеличить 15-страничный лимит изложения позиции криптобиржи до 50 страниц. Binance объясняет: лимит должен быть увеличен из-за сложности возбужденного в отношении компании дела. В марте CFTC обвинила Binance в отсутствии американской регистрации и нарушении федеральных законов по регулированию товарных рынков. В своем иске CFTC заявила, что Binance использует «собственные аккаунты» для торговли криптовалютами и манипулирования ценой активов. Гендиректор биржи подчеркнул: все указанные сделки ― это просто обмен криптовалют на фиатные деньги или другие активы для покрытия расходов площадки. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сразу отреагировал на иск, поданный в суд Северного округа штата Иллинойс. По его словам, биржа «не пытается получить прибыль любой ценой и никогда не манипулирует рынком». Чжао заявил, что обвинения стали «неполным и неправильным изложением фактов». Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-sobiraetsya-dobitsya-otmeny-iska-cftc-k-binance/
-
Федеральный суд США обязал создателя платформы криптодеривативов Digitex Futures выплатить около $16 млн по иску, поданному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Суд Южного округа Флориды заочно вынес решение против Адама Тодда и находящихся под его управлением компаний Digitex, Digitex, Digitex Software и Blockster Holdings. Прошлой осенью регулятор подал в суд на Digitex, обвинив платформу в отсутствии регистрации. CFTC утверждает: с мая 2020 по май 2022 года на платформе совершались фьючерсные сделки, а также не соблюдалась процедура «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML). Что касается самого основателя, Тодд, уверяют чиновники неоднократно «пытался накачивать курс токена DGTX с помощью бота», которого использовал на сторонних биржах для покупок токенов. Тем самым бизнесмен пытался создать видимость большого спроса, считает ведомство. Суд постановил, что четырем вышеназванным компаниям запрещено торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Digitex также обязана заплатить компенсацию $3,9 млн и административный штраф $11,7 млн. «Независимо от используемых технологий, CFTC будет в полной мере задействовать свои полномочия для борьбы с манипулированием в торговле товарами между штатами», — заявил руководитель отдела правоприменения Комиссии Иэн МакГинли (Ian McGinley). Подробнее: https://bits.media/sud-obyazal-osnovatelya-digitex-vyplatit-okolo-16-mln-amerikanskim-vlastyam/
-
Министерство юстиции США приняло во внимание иски ведомств-регуляторов к администрации Celsius Network и выдало ордер на арест бывшего генерального директора. Соучредитель и бывший генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) был задержан в четверг, 13 июля, по обвинению в организации «многолетней схемы по введению клиентов в заблуждение», говорят источники Bloomberg в правоохранительных органах. Машинскому предъявлены обвинения еще по семи пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами, с товарами, с использованием электронных средств связи и сговор с целью манипулирования ценой токена Celsius CEL. Основу обвинительного акта Министерство юстиции США против экс-директора Celsius Network составили отдельные иски со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральной торговой комиссии (FTC). Подробнее: https://bits.media/minyustitsii-ssha-sanktsioniroval-arest-eks-direktora-celsius-network-aleksa-mashinskogo/
-
Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предложил ведомству объединить усилия с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) для разработки правил регулирования криптовалют. Тимоти Массад (Timothy Massad) в интервью телеканалу CNBC предложил, чтобы SEC и CFTC совместно сформировали рабочую группу, которая должна разработать основные стандарты защиты клиентских активов, а также требования к отчетности для платформ, торгующих биткоином, эфиром и другими криптовалютами. Это позволит предотвратить мошенничество и устранит конфликты интересов между ведомствами, уверен Массад. Экс-председатель CFTC заявил, что благодаря общим стандартам регулирования криптовалют отраслевым компаниям больше не придется ждать, когда завершится их судебное разбирательство с финансовым регулятором. «Мы поддерживаем соблюдение законов, но они не в полной мере охватывают криптовалюты. Судебные разбирательства занимают много времени, и криптокомпании могут растянуть их в надежде, что перед выборами 2024 года регулирующие органы изменят свое отношение к цифровым активам». Подробнее: https://bits.media/eks-predsedatel-cftc-standarty-dlya-kriptoindustrii-nuzhny-uzhe-segodnya/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн. CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании обвинений против Рэнди Крейга Левина (Randy Craig Levine) и Филипа Рейхенталя (Philip Reichenthal). В 2018 году мужчины организовали многомиллионную мошенническую схему с биткоинами, убедив нескольких инвесторов отправить Рейхенталю более $5,3 млн для покупки BTC у Левина. Регулятор утверждает, что, будучи юрисконсультом, Рейхенталь злоупотребил своими знаниями и позиционировал себя в качестве эскроу-агента. Рейхенталь делал инвесторам ложные заявления, что будет хранить их средства на счетах условного депонирования до тех пор, пока инвесторы не получат биткоины, которые должны быть куплены у Левина. После получения денег от доверчивых вкладчиков, юрист перевел эти средства на счета своего сообщника. Обещанные биткоины так и не были переведены обманутым инвесторам. Регулятор обязал Рейхенталя и Левина выплатить инвесторам компенсацию около $5,4 млн в рамках урегулирования. Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-dvukh-amerikantsev-v-moshennichestve-s-bitkoinom-na-5-mln/
-
По данным издания Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) может подать иск против обанкротившегося криптокредитора Celsius и его бывшего гендиректора Алекса Машинского. Издание сообщает, что следователи регулятора пришли к выводу о нарушении правил и обмане инвесторов со стороны как самого кредитного сервиса, так и Алекса Машинского. Пока решение о подаче иска против Celsius и его бывшего гендиректора не принято ― уполномоченными лицами CFTC будет проведено голосование, по результатам которого и примут решение о возбуждении дела. «Во всех ключевых аспектах ― начиная от того, что прописано в договоре с клиентами, и до рисков, которые Celsius брал на себя с их криптоактивами, бизнес компании значительно отличался от того, что представители кредитора говорили клиентам», ― ранее говорил специально назначенный властями США эксперт. В конце июня инвесторы Celsius обвинили маркетмейкера Wintermute в том, что он помогал гендиректору компании Алексу Машинскому «надувать» цену токена CEL, фальсифицируя объемы торгов. Подробнее: https://bits.media/smi-cftc-mozhet-podat-v-sud-na-celsius-i-aleksa-mashinskogo-za-narushenie-pravil/
-
Бывший председатель CFTC Тимоти Массад предлагает создать под эгидой SEC и CFTC саморегулируемую организацию (СРО), отвечающую за стандартизацию методов защиты криптоинвесторов. В отличие от позиции главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера (Gary Gensler), бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Тимоти Массад (Timothy Massad) заявил, что существующих нормативных правил недостаточно для регулирования криптовалютной отрасли. Также он подчеркнул, что заинтересованные стороны «безуспешно пытаются понять нюансы, связанные с законами о ценных бумагах» и считают важным принятие надлежащих законодательных мер для защиты криптоинвесторов. «Криптовалютное регулирование в США разделено на два лагеря. Одна сторона, состоящая в основном из представителей отрасли, утверждает, что устаревшая американская система финансового надзора плохо приспособлена для работы с развивающимися новыми технологиями и что ее инновационный потенциал заслуживает нового свода правил. Другая сторона, возглавляемая председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслером, считает, что закон США о ценных бумагах совершенно адекватен», — сказал Массад. Предлагаемое им решение состоит в том, чтобы изначально избежать продолжительной неконструктивной дискуссии, создав саморегулируемую организацию под надзором как SEC, так и CFTC, которая будет работать над общим набором законодательных инструментов, защищающих интересы инвесторов и эмитентов цифровых активов. Подробнее: https://bits.media/eks-predsedatel-cftc-predlozhil-sozdat-sro-dlya-sbalansirovannogo-regulirovaniya-rynka-kriptoaktivov/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club. Согласно пресс-релизу CFTC, Майкл Акерман (Michael Ackerman) представлялся инвесторам профессиональным криптовалютным трейдером и обещал им ежемесячную прибыль более 15% от их вложений. Ему поверили более 150 человек, инвестировав в эту схему около $33 млн. Две трети от этой суммы Акерман присвоил на личные нужды. Кроме того, Акерман подделывал документы, чтобы развеять опасения инвесторов. Для сокрытия мошенничества он предоставлял клиентам сфальсифицированные бухгалтерские отчеты, ложные информационные сводки по трейдингу и фиктивные скриншоты с суммами денег, якобы находящихся у него в управлении. В 2021 году Акерман признал вину в мошенничестве. В феврале 2022 года мужчина был приговорен к пяти годам условного лишения свободы, из которых год он должен провести под домашним арестом. В августе суд постановил, чтобы Акерман выплатил пострадавшим инвесторам $31 млн. Подробнее: https://bits.media/cftc-dobivaetsya-prinuditelnogo-vzyskaniya-54-mln-u-organizatora-kriptovalyutnoy-skhemy/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци». Комиссия подала в суд Северного округа Калифорнии на Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka). Регулятор обвиняет американца в присвоении $21 млн средств инвесторов. Ответчик, по мнению CFTC, представлялся криптовалютным и форекс-трейдером, используя средства вкладчиков на свое усмотрение, выплачивая прибыль старым инвесторам за счет новых. По данным CFTC, в схеме участвовало свыше 100 физических и юридических лиц. Организатор пирамиды создал общий пул под названием Ichioka Ventures и на своем сайте заявлял, что является опытным трейдером, уже заработавшим миллионы долларов. Участникам пула мошенник обещал выплату 10% от депозита каждые 30 рабочих дней. Но, после потери значительного объема средств, начал подделывать выписки и балансы пользователей, а прибыль выплачивать за счет новых инвесторов. Параллельно покупая люксовые машины, драгоценности и дорогие часы для себя. Мошенник уже предложил регулятору мировое соглашение для снятия обвинений. CFTC добивается денежного штрафа для Ичиоки и наложения судебного запрета на торговлю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США заявили, что начали собственное расследование деятельности Уильяма Ку Ичиоки. Подробнее: https://bits.media/amerikanskie-vlasti-obyavili-o-likvidatsii-novoy-kriptovalyutnoy-piramidy/
-
На примере последних кейсов разбираемся с атаками внутри децентрализованных проектов. Буквально на днях закончилось дело CFTC vs Ooki, хотя на самом деле речь идет про продолжение борьбы Комиссии с bZx. На этой волне напишется еще множество FUD-публикаций, но очевидно, что атака на криптоиндустрию - хорошо спланирована и напоминает во многом атаки 2014 и 2018 годов: в 2014-ом центробанки разных стран выпустили по миру предупреждения о так называемой опасности криптовалют, а в 2018-ом начался пик крестового похода против ICO. Отличие нынешнего периода состоит в том, что векторов стало куда больше: тут и DeFi, и DAO, и NFT. Но за внешними угрозами многие перестали замечать внутренние, и это привело многих к краху и тотальным ошибкам. Каким именно? Об этом и поговорим сегодня. Наверняка помните, что в прошлом году Андрей Перцев, один из основателей Tornado, попал под пристальный взгляд западных СМИ, так как оказался под арестом из-за якобы нелегальной деятельности, а фактически из-за разработки opensource-сервиса, который прекрасно работает без своего создателя (объяснение здесь). Но это было как раз внешнее нападение: куда интересней рассмотреть то, что произошло недавно и стало нападением внутри самого ДАО. Подробнее: https://bits.media/dao-vs-dao-borba-snaryada-i-broni/
-
Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) присоединился к выпускающей стейблкоин USDC компании Circle в качестве главного юрисконсульта и директора по корпоративным вопросам. Хит Тарберт (Heath Tarbert) ранее занимал также руководящие должности в Citadel Securities и Всемирном банке. В интервью изданию Fortune бывший чиновник назвал себя давним энтузиастом цифровых активов. Он считает, что Circle завоевала репутацию предусмотрительной компании, а USDC является одним из наиболее популярных регулируемых стейблкоинов. Тарберт уверен, что стабильные криптовалюты станут важным элементом платежной экосистемы, поскольку проникновение блокчейна в традиционный финансы будет неизбежным. Как и токенизация доллара, добавил Тарберт. Бывший чиновник считает, что США нужна модель поддерживаемых государством стейблкоинов, которая позволит развивать инновации, но при этом не допустит слежки за транзакциями граждан «в китайском стиле», как у цифрового юаня. Выступая за создание нормативно-правовой базы для стейблкоинов, Тарберт и Circle могут столкнуться с трудностями, так как недавние попытки законодателей продвинуть законы о криптовалютах в Конгрессе зашли в тупик. В основном это связано с крахом криптобиржи FTX, в результате которого инвесторы потеряли миллиарды долларов, а части политиков пришлось вернуть взносы на предвыборную кампанию, полученные от основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Тарберт выразил уверенность, что Конгресс все же примет законы о стейблкоинах. Подробнее: https://bits.media/circle-privlekla-v-kachestve-glavnogo-yuriskonsulta-eks-predsedatelya-cftc-khita-tarberta-/
-
Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Тимоти Массад считает, что будущее криптоиндустрии зависит от исхода разбирательств SEC с биржами Binance и Coinbase. Недавно американский регулятор подал в суд на Binance и Coinbase, крупнейшие биржи для торговли криптовалютами, обвинив площадки в торговле незарегистрированными ценными бумагами и искусственном увеличении объемов торгов. Бывший председатель CFTC Тимоти Массад (Timothy Massad) считает, что одна из наболевших проблем отрасли — это фиктивная торговля, когда кто-то торгует с аффилированными лицами, чтобы ввести других пользователей в заблуждение относительно динамики торгов. По расчетам Массада, на фиктивную торговлю приходится от 50% до 90% транзакций на криптоплатформах. Большинство бирж проводят собственные торговые операции, которых в принципе быть не должно, при этом нет никаких процедур, которые могли бы это предотвратить, сказал Массад. Поэтому экс-председатель CFTC считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна создать новую отраслевую структуру, которая защитит инвесторов, а также предотвратит мошенничество и рыночные манипуляции. Прежде всего, новые правила должны дать исчерпывающий ответ на спорный вопрос: считаются ли криптоактивы ценными бумагами? Подробнее: https://bits.media/eks-predsedatel-cftc-budushchee-kriptovalyut-zavisit-ot-iskhoda-razbiratelstv-sec-s-binance-i-coinba/
-
Комиссия по торговле товарным фьючерсами США (CFTC) инициировала общественные слушания по вопросу пересмотра правил регулирования рисков, связанных с обращением и хранением цифровых активов. Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) пояснила: изменения нужны, поскольку набирающие популярность новые цифровые технологии привнесли в экономику страны ранее не учитываемые риски: «Управление рисками рынка цифровых активов имеет первостепенное значение для финансовой стабильности США. Об этом свидетельствует недавнее банкротство банков, за которыми последовали действия правительства, предпринятые из соображений опасности для других финансовых структур и более широкого негативного экономического эффекта. CFTC намерена в ближайшее время пересмотреть правила нормативного надзора и управления рисками участников криптоиндустрии, в том числе связанными с волатильностью криптоактивов». Ранее CFTC подала в суд на пятерых американцев, продвигавших мошенническую, по мнению чиновников, криптовалютную схему Icomtech. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-peresmotrit-pravila-upravleniya-riskami-v-kriptoindustrii/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на пятерых американцев, продвигавших мошенническую, по мнению чиновников, криптовалютную схему Icomtech, из-за которой более 170 человек потеряли деньги. CFTC направила гражданский иск в суд Центрального округа Калифорнии против Дэвида Кармоны (David Carmona), Хуана Арельяно Парра (Juan Arellano Parra), Мозеса Вальдеса (Moses Valdez), Дэвида Бренда (David Brend) и Марко А. Руиса Очоа (Marco A. Ruiz Ochoa), обвинив их в организации компании Icomtech. Ведомство утверждает, что целевой аудиторией проекта были испаноязычные сообщества. Проекту удалось привлечь несколько сотен тысяч долларов у более 170 пользователей под обещания торговать биткоинами и другими криптоактивами. С августа 2018 года по декабрь 2019-го, представители Icomtech обещали инвесторам ежедневную прибыль от 0,9% до 2,8% суммы депозита. Организаторы Icomtech обещали удвоить имеющуюся на счетах клиентов сумму через четыре-восемь месяцев после начала торгов. Ответчики не торговали криптоактивами, настаивает регулятор. Инвесторы так и не получили заявленную прибыль, а представители криптопирамиды просто присвоили клиентские средства, потратив их на личные нужды. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-podal-v-sud-na-pyaterykh-uchastnikov-kriptoproekta-icomtech/
-
Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила о готовности регулировать криптоиндумтрию совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) рассказала, что сейчас регулятор проводит несколько крупных расследований, связанных с цифровыми активами. На криптовалютные компании приходится около 20% разбирательств, которыми занимается CFTC, включая гражданские дела, касающиеся бирж Binance и FTX. В марте председатель CFTC Ростин Бэнам (Rostin Behnam) предложил наделить ведомство расширенными полномочиями по регулированию стейблкоинов. Поэтому у участников крипторынка есть основания полагать, что CFTC и SEC «ведут войну за территорию регулирования криптовалют». Ромеро опровергла эти утверждения, пояснив, что многие продукты криптовалютной отрасли — новые, и регуляторы все еще пытаются в них разобраться. Учитывая большое количество случаев криптовалютного мошенничества, для одного ведомства невозможно контролировать все. Ромеро заявила, что криптокомпании не должны считать CFTC более дружественным регулятором, в сравнении с SEC. Подробнее: https://bits.media/kristi-goldsmit-romero-kriptokompaniyam-ne-stoit-zhdat-poshchady-ot-cftc/
-
Бывший генеральный юрисконсульт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Дэн Берковиц считает, что есть вероятность двойного регулирования ETH. Во время подкаста Unchained Дэн Берковиц (Dan Berkovitz) отметил, что монету могут признать одновременно и ценной бумагой, и товаром. Тогда эфир будет попадать под юрисдикцию как SEC, так и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Сейчас в отношении ETH нет определенности. Представители CFTC неоднократно называли эфир товаром и заявляли, что именно их агентство должно регулировать данную криптовалюту. А председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) вообще считает, что все криптовалюты и токены, за исключением биткоина, должны регулироваться как ценные бумаги. Берковиц подчеркнул, что, казалось бы, определение актива одновременно как ценной бумаги и товара ― это странно. Однако, в этом нет ничего удивительного, так как оба определения имеют пересечения. Подробнее: https://bits.media/den-berkovits-eth-mogut-priznat-odnovremenno-tsennoy-bumagoy-i-tovarom/
-
Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявил агентству Bloomberg, что для целей регулирования не имеет значения, работают децентрализованные биржи (DEX) автономно или с участием человека. Ростин Бенам (Rostin Behnam) считает, что цифровые активы нужно и можно регулировать согласно действующему законодательству США, например, используя для оценки проекта тест Хауи. При этом чиновник согласился с мнением, что деятельность некоторых участников криптовалютного рынка являются уникальной и требует дополнительного осмысления. Например, это касается области регулирования деятельности децентрализованных бирж (DEX). «Споры о методах регулирования децентрализованных проектов вызывают серьезные разногласия между политиками и руководителями ведомств США. Это вызвано тем, что среди чиновников бытует представление: поскольку за подобными площадками нет определенной компании или личности, то они являются "просто программным кодом". Это неправильная постановка вопроса. На самом деле речь должна идти о том, что именно площадки предлагают клиентам в США и каким рискам подвергают людей. А также: кто создал организацию и написал этот код, чтобы предлагать децентрализованные продукты», — рассудил председатель CFTC. Ростин Бенам заверил журналистов, что его ведомство и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжит преследовать недобросовестных участников рынка, независимо от того, работают те автономно или с привлечением персонала. Ранее председатель CFTC заявил, что агентство намерено усилить команду по контролю над соблюдением законодательных норм и ужесточить регулирование криптоиндустрии в 2023 году. Подробнее: https://bits.media/rostin-benam-deyatelnost-detsentralizovannykh-birzh-dolzhna-byt-podkontrolna-regulyatoram/
-
В распоряжение СМИ попал секретный меморандум, рекомендующий членам комитета по финансовым услугам от Демократической партии голосовать за признание всех криптоактивов ценными бумагами. В служебной записке излагаются ключевые сообщения, которых законодатели от Демократической партии должны придерживаться во время совместных двухпартийных слушаний в Палате представителей по криптовалютной политике. Помимо этого, в нем рекомендуется опровергнуть заявления законодателей-республиканцев о том, что они работают над обеспечением ясности на рынках, отдавая предпочтение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), как криптовалютного регулятора. Необходимость будущей классификации криптовалют как ценных бумаг подчеркивалась важностью роли Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и необходимостью обеспечения стабильности экономики и соблюдения существующих законов США. Подробнее: https://bits.media/smi-v-ssha-zakonodateley-ot-partii-demokratov-prizvali-golosovat-za-priznanie-kriptoaktivov-tsennymi/