.png.c67472f2ada4b1c8cece5eb6c84c72c3.png)
Search the Community
Showing results for tags 'AML'.
-
Крупнейшие криптобиржи Южной Кореи Bithumb и Upbit предупредили владельцев LTC о блокировке конфиденциальных транзакций, нарушающих правила KYC и AML. Bithumb и Upbit официально предупредили о недопустимости транзакций с использованием технологии Mimblewimble, которая обеспечивает возможность конфиденциальности в блокчейне. Использование анонимных транзакций нарушает корейское законодательство об отчетности и требование регуляторов к криптобиржам внедрять процедуру «знай своего клиента» (KYC) и бороться с отмыванием денег (AML). Представители криптобирж предупредили, что депозиты, созданные с использованием технологий конфиденциальности Mimblewimble, не подлежат возврату пользователю, поскольку биржи не смогут проверить их на KYC и AML. Кроме того, после предупреждения пользователи не смогут создавать депозиты в Litecoin с использованием технологии, обеспечивающей конфиденциальность. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskie-birzhi-zapretili-vladeltsam-litecoin-anonimnye-tranzaktsii/ -
Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил, что не станет подписывать законопроект о регулировании криптовалют в стране, пока в нем не будут прописаны более жесткие меры борьбы с отмыванием денег. В апреле Комитет Национальной ассамблеи Панамы (AN) по экономическим вопросам одобрил законопроект о регулировании цифровых активов. Он направлен на то, чтобы криптовалютным биржам было проще получать лицензии на работу в Панаме. Если законопроект вступит в силу, правительство также будет применять блокчейн для прозрачного хранения архивных документов. Сторонники инициативы считают, что это сделает Панаму цифровым центром Латинской Америки и привлечет инвестиции от компаний, занимающихся финансовыми технологиями. Чтобы закон вступил в силу, документ должен быть подписан президентом страны. Однако президент Панамы Лаурентино Кортисо (Laurentino Cortizo) заявил, что для этого ему нужны гарантии соответствия проекта закона международным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML). Кортисо сказал, что обсуждает документ с юридическими специалистами. «Не сомневаюсь, что это новаторский законопроект. Однако нужно тщательнее поработать над международным регулированием криптоактивов. Имеющейся информации недостаточно для подписания законопроекта. Во всем, что касается пунктов по борьбе с отмыванием денег, нужно проявлять особую осторожность», – сказал Кортисо, выступая на конференции Bloomberg New Economy Gateway Latin America в Панаме. Подробнее: https://bits.media/prezident-panamy-otkazalsya-podpisat-zakonoproekt-o-kriptovalyutakh/
-
AMLBot — удобный сервис для оценки чистоты криптовалюты (ее связи с нелегальной деятельностью). С февраля 2019 г. мы помогаем среднему и малому бизнесу соответствовать требованиям международных норм и избежать блокировок средств на биржах. Мы показываем историю вашего актива, вы принимаете по нему решение. Зачем это нужно? В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5. Они обязывают сервисы проверять крипту на чистоту. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели на него грязную крипту (объявление на Binance) В РФ и Украине уже принимают законы по регулированию крипты. Что мы делаем? Мы предоставляем AML-инструмент в удобном и доступном виде для каждого. Вы хотите проверять чистоту своих монет, но не можете подписать годовой контракт с Chainalysis, заплатить тысячи $ наперед и проходить KYC? Тогда AMLBot — ваше решение. Наши преимущества: Удобно — AMLBot доступен в Telegram и на сайте Быстро — введи адрес и тут же получи результат Надежно — мы используем сразу несколько AML-баз данных, среди которых Crystal от Bitfury Экономно — оплати столько проверок сколько тебе действительно нужно Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного API Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют. Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию: — сайт и блог — официальная группа в телеграм с ежедневным общением — чат поддержки с реальными людьми — страница в LinkedIn и Facebook — с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме. -
Всем привет! Рад представить наш новый сервис getblock.net. Это привычный всем блокчейн-эксплорер, которым можно пользоваться каждый день. А если возникла необходимость - прямо из эксплорера заказать AML-проверку транзакции или адреса. Так же мы реализовали ряд удобных функций, доступных из личного кабинета: Журнал проверок - все проверки, которые вы заказывали, находятся под рукой. Можно быстро открыть транзакцию или адрес в эксплорере и получить подробную информацию о ней. Можно поделиться постоянной ссылкой на результат проверки; Возможность поделиться результатами проверки - это своего рода сертификат подлинности проверки. Не нужно больше доверять скриншотам, которые легко подделать. Результат проверки отображается прямо на сайте. Вот пример такой постоянной ссылки: Результат проверки; Избранные кошельки - добавляйте интересующие вас кошельки в избранное. При каждом новом входе в личный кабинет вы сможете быстро увидеть были ли новые транзакции по этим кошелькам, просмотреть их в эксплорере или заказать проверку; Гибкий Тариф - от 5 до 100 проверок. Выбирайте сколько проверок нужно именно вам. Протестировать сервис вы можете совершенно бесплатно - после регистрации на сайте доступна одна бонусная проверка. Кроме того, на сайте вас ждут актуальные новости из мира криптовалют и полезные статьи. -
Управление по финансовым рынкам Франции зарегистрировало криптовалютную биржу Binance в качестве поставщика услуг цифровых активов, который может легально работать в стране. Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) включило Binance France SAS в список зарегистрированных поставщиков услуг цифровых активов (VASP) во Франции после одобрения Управления пруденциального контроля и урегулирования споров (Autorite de controle prudentiel et de resolution, ACPR). Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) выразил ведомствам благодарность за готовность развивать инновации. Одобрение регуляторов позволит торговой площадке оказывать криптовалютные услуги гражданам Франции, включая обмен и хранение цифровых активов. Чтобы получить одобрение AMF, криптовалютные компании обязаны обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма, а также соответствовать другим строгим стандартам французских регуляторов. Подробнее: https://bits.media/binance-poluchila-razreshenie-frantsuzskikh-regulyatorov-na-rabotu-v-strane/
-
Управление контролера денежного обращения США (OCC) объявило, что Anchorage Digital не удается исполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег. Банк Anchorage Digital был открыт кастодиальной компанией Anchorage, получившей в январе 2021 года от OCC условную лицензию на ведение банковской деятельности. Лицензия позволила банку предоставлять клиентам услуги по хранению криптовалют и работе с ними. Anchorage Digital стал первой организацией в сфере цифровых активов, получившей банковскую лицензию. В OCC утверждали, что перед выдачей разрешения компания Anchorage прошла строгую проверку на соблюдение стандартов, применяемую к традиционным финансовым компаниям. Теперь ведомство заявило, что по итогам 2021 года, Anchorage Digital не выполнил свои обязательства. Банк не смог внедрить программу соответствия закону о банковской тайне (BSA) и правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Речь идет о мониторинге подозрительной деятельности, внутренней проверке клиентов, должностных лиц и персонала, а также об обучении персонала. OCC сообщило о намерении издать приказ о «запрещении продолжения противоправных действий» со стороны банка. Директор OCC Майкл Хсю (Michael Hsu) заявил, что все банки, зарегистрированные на государственном уровне, должны соблюдать одинаковые требования, независимо от того, работают они с традиционными или цифровыми активами. Если финансовые учреждения не справляются со своими обязанностями, ведомство привлекает их к ответственности, чтобы обеспечить соблюдение федеральных законов. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-obvinil-bank-anchorage-digital-v-nesoblyudenii-aml/
-
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний. Группа разместила отчет «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF», в котором говорится, что практически половина стран по-прежнему не требует от поставщиков криптовалютных услуг надлежащей идентификации клиентов согласно правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). FATF пообещала усилить мониторинг стран-участниц, в том числе США, Китая и Евросоюза, поскольку здесь риски незаконного финансирования наиболее высоки. Авторы отчета утверждают, что 9% юрисдикций не соблюдают нормы, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) вроде операторов кошельков и бирж, гарантий, что криптовалюты не используются для отмывания денег или финансирования терроризма. В документе сказано, что лишь 37% юрисдикций частично соблюдают требования FATF. Авторы отчета подчеркивают, что несоблюдение правил ставит криптовалютный сектор экономики в нижнюю часть рейтинговой таблицы, на один уровень с рискованными нефинансовыми предприятиями, такими как юриспруденция, бухгалтерский учет и недвижимость. Подробнее: https://bits.media/fatf-namerena-uzhestochit-nadzor-za-soblyudeniem-aml-v-kriptoindustrii-/
-
Свободная экономическая зона (СЭЗ) Гондураса Próspera ZEDE намерена привлечь международные инвестиции, выпустив облигации на биткоины. Próspera ZEDE, расположившаяся на острове Роатан в Карибском море, объявила, что принимает криптовалюты в качестве платёжного средства. С этого момента местные органы власти и международные компании, являющиеся резидентами СЭЗ, могут выпускать облигации на базе биткоина под юрисдикцией Próspera ZEDE в соответствии с международными стандартами KYC и AML. Управляющие СЭЗ уверены, что таким образом они запустили процесс создания доступного инструмента для привлечения прямых иностранных инвестиций и стимулирования экономического развития Гондураса. Аккредитованные инвесторы смогут инвестировать в компании-резиденты в соответствии с правовыми и нормативными стандартами США, получая капитал в виде секьюрити-токенов. Разрешение использовать биткоин в качестве платежного инструмента распространяется как на физические, так и юридические лица на территории СЭЗ. Операции с криптовалютами не подлежат налогообложению. Próspera принимает уплату налогов и сборов в биткоинах. Юрисдикция зоны позволяет резидентам заниматься криптовалютной деятельностью, опираясь на международные стандарты AML и KYC. Подробнее: https://bits.media/v-gondurase-priznanie-bitkoina-platezhnym-sredstvom-ogranichili-odnim-ostrovom/
-
Законодатели Евросоюза внесли в законопроект о борьбе с отмыванием денег (AML) положения, которые вынудят незарегистрированных поставщиков криптовалютных услуг покинуть Европу. Как сообщает CoinDesk, законодатели ЕС намерены вынести на голосование парламентского комитета, которое состоится сегодня, 31 марта, законопроект, включающий новые правила AML, вместе с отдельным положением, направленным на прекращение анонимных криптовалютных транзакций в Европе. Согласно новым положениям, финансово-кредитным учреждениям, а также регулируемым криптовалютным компаниям в ЕС будет запрещено вести какие-либо дела с «несоответствующими криптокомпаниями». В тексте «несоответствующий поставщик услуг криптоактивов» определяется как компания, «которая не учреждена в какой-либо юрисдикции или не имеет головного офиса или основного руководства в какой-либо юрисдикции, и которая не связана с регулируемой организацией, или которая работает в ЕС без разрешения» в соответствии с законопроектом по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA). Положение подразумевает, что криптовалютные компании, желающие предлагать услуги клиентам в ЕС, должны быть зарегистрированы как бизнес, а также иметь лицензию или одобрение регулирующего органа в любой юрисдикции. Источник CoinDesk, знакомый с этим вопросом, заявил, что цель предлагаемого законодательства – отрезать поставщиков криптовалютных услуг, работающих в ЕС, от его финансовой системы до тех пор, пока эти компании не будут должным образом регулироваться. Другой источник CoinDesk предположил, что с проблемой столкнутся такие компании как Binance, которая получила предупреждения от регулирующих органов в нескольких юрисдикциях, включая Великобританию, Мальту и Италию, по поводу ее уровня авторизации. Binance, зарегистрированная на Каймановых островах, в настоящее время не имеет головного офиса, но недавно получила лицензию на предоставление криптовалютных услуг в Бахрейне и Дубае. Подробнее: https://bits.media/es-mozhet-vynudit-nelitsenzirovannye-kriptokompanii-pokinut-evropu/
-
Комитет по экономическим вопросам (ECON) вынес на голосование в Европарламент поправки, обязывающие криптовалютные компании проводить процедуры AML для всех транзакций. Сегодня, 31 марта, в Европарламенте пройдет голосование по поправкам Комитета по экономическим вопросам (ECON), которые распространят правила борьбы с отмыванием денег (AML) на все криптовалютные транзакции, а также ограничат или запретят переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. Предлагаемые законодательные поправки представляют собой обновление рекомендаций Crypto Travel Rule, выпущенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и обязывают раскрывать информацию, сопровождающую транзакции для соблюдения правил AML и требований по борьбе с финансированием терроризма. Обязательства по прозрачности и отслеживаемости будут распространены на всех поставщиков криптовалютных услуг, которых обяжут деанонимизировать криптовалютные транзакции и провести полный комплекс процедур AML, в том числе фиксации персональных данных отправителя: его адрес, дата рождения, номер счета, а также реквизиты предполагаемого получателя для каждого перевода. Подробнее: https://bits.media/evroparlament-pristupil-k-finalnoy-faze-golosovaniya-po-popravkam-k-kriptovalyutnomu-regulirovaniyu/
-
В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предложили не проверять переводы небольших сумм в цифровой валюте ЦБ – на фоне желания ЕС запретить анонимность криптотранзакций. Руководитель отдела по разработке цифрового евро, член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта (Fabio Panetta) заявил, что владельцы цифрового евро смогут обойти закон о борьбе с отмыванием денег (AML). «Большая степень конфиденциальности может быть рассмотрена для онлайн- и офлайн-платежей с меньшей стоимостью», — заявил Панетта законодателям в комитете по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента. Панетта добавил, что эти платежи могут подлежать «упрощенным проверкам в целях повышения скорости обработки транзакции», — имея в виду правила ЕС в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Член исполнительного совета сослался на более подробное исследование, обоснованное целенаправленным обсуждением с группами граждан Евросоюза: Подробнее: https://bits.media/etsb-nebolshie-tranzaktsii-v-tsifrovom-evro-dolzhny-byt-anonimnymi/
-
Генеральный директор Zcash Foundation Джек Гэвиган утверждает, что в анонимную транзакцию Zcash можно интегрировать необходимую информацию для соблюдения Crypto Travel Rule. Генеральный директор Zcash Foundation Джек Гэвиган (Jack Gavigan) заявил, что не согласен с жесткой политикой регуляторов и законодателей в отношении анонимных криптовалют. По словам Гэвигана, власти воспринимают анонимные криптовалюты как инструмент для отмывания денег или финансирования терроризма. Гэвиган написал краткий обзор нормативных требований и соответствия им для Zcash. Он не видит существенной разницы между анонимными криптовалютами и традиционными банковскими счетами с точки зрения соответствия процедурам «знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмывания денег (AML). «Хотя банк может не видеть, откуда вы получили наличные или на что вы их тратите, они все равно знают кто вы, и могут оценить, "естественность" ваших депозитов или переводов для данного типа клиентов», — объяснил он. Подробнее: https://bits.media/glava-zcash-foundation-anonimnye-kriptovalyuty-mogut-udovletvoryat-trebovaniyam-kyc-i-aml/
-
Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. Действующие рекомендации FATF по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов обязывают компании идентифицировать получателя платежа на сумму, превышающую €1 000. Национальные правительства Евросоюза предложили отказаться от нижнего предела при распространении правил на криптоактивы, поскольку крупные транзакции могут быть разбиты на более мелкие – практика, известная как «смурфинг». Чиновники предлагают проводить проверку личностей участников операций и деанонимизировать все криптовалютные транзакции, независимо от их размера. Внутренние парламентские документы, с которыми ознакомился CoinDesk, показывают высокую вероятность того, что члены Комитета по экономическим вопросам Европарламента поддержат поправку и проголосуют за прекращение анонимности даже небольших транзакций в криптовалюте. Законодатели готовы включить в правила по борьбе с отмыванием денег (AML) движение криптоактивов между нехостинговыми криптовалютными кошельками, несмотря на неопределенность в отношении того, как можно обеспечить соблюдение этой процедуры. Подробнее: https://bits.media/smi-zakonodateli-es-progolosuyut-za-blokirovku-anonimnykh-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy/
-
Аналитики компании Morgan Stanley опубликовали отчет, из которого следует, что в ближайшие годы роста DeFi ожидать не следует. Специалисты американского финансового конгломерата заявили, что пока не видят подтверждений тому, что протоколы DeFi более эффективны, чем традиционные финансовые системы. По словам аналитиков Morgan Stanley, в данный момент DeFi обслуживает лишь операторов протокола, принося им прибыль, но не пользователей. Кроме того, поскольку анонимность является ключевой особенностью системы, децентрализованные финансы подвержены взломам и другим финансовым преступлениям, говорится в отчете. Аналитики компании полагают, что ограниченная информация о клиентах (KYC) и отсутствие четких правил в борьбе с отмыванием денег (AML) в будущем сильно замедлят институциональное принятие. Однако если требования AML и KYC будут введены, то это ударит по децентрализованности, и индустрия потеряет одно из своих главных преимуществ в глазах пользователей. Подробнее: https://bits.media/morgan-stanley-rost-industrii-defi-zamedlyaetsya/
-
Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML). Источники местного издания Buenos Aires Times, «напрямую связанные с этим делом», сообщают, что регулятор UIF собирается добавить поставщиков криптовалютных услуг в список компаний, обязанных сдавать отчеты о процедурах AML. Соответствующие изменения в регламенты должны быть приняты уже в этом году. Если предложенные поправки будут одобрены, это серьезно изменит процесс работы криптовалютных компаний в Аргентине. Сейчас компании, предлагающие связанные с цифровыми валютами услуги, должны подавать лишь налоговую отчетность. Требования соблюдать антиотмывочное законодательство уже действуют в других странах. Например, регулятор Великобритании обязал криптовалютные компании отчитываться о соблюдении требований AML с марта 2021 года. Недавно британские правоохранительные органы призвали к соблюдению аналогичных требований и сервисы миширования криптовалютных транзакций. Подробнее: https://bits.media/argentinskie-kriptovalyutnye-kompanii-obyazhut-podchinyatsya-zakonu-ob-otmyvanii-deneg/
-
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) выдвинуло требование операторам услуг по микшированию криптовалют. NCA призвало к регулированию технологии, помогающей скрывать транзакции, которые в противном случае можно было бы отследить в блокчейне. Глава отдела по финансовым расследованиям NCA Гэри Кэткарт (Gary Cathcart) считает, что такие сервисы микширования криптовалют как CoinJoin могут использоваться преступниками для маскировки происхождения криптовалюты за счет формирования транзакции из данных нескольких участников. «Их можно использовать для предоставления услуги расслоения, микшируя криминальную наличность, скрывая контрольный след - подобно тому, как преступники могут использовать бизнес с наличными для легитимации денег через банковскую систему», — заявил Кэткарт. Подробнее: https://bits.media/britanskie-pravookhraniteli-prizyvayut-regulirovat-servisy-mikshirovaniya-kriptovalyut/
-
Министерство экономики и финансов Италии представило новые правила для криптовалютных компаний в стране, направленные на борьбу с отмыванием денег (AML). Как сообщает местное официальное издание Gazzetta Ufficiale, в регламенте перечислены все требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Согласно документу, если компания предлагает в стране услуги, связанные с криптовалютами, она должна зарегистрироваться в специальном реестре утвержденных в Италии VASP. Новые правила были опубликованы накануне обсуждений законодателями законопроекта по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA), направленного на то, чтобы облегчить компаниям работу во всех государствах-членах ЕС. Однако новые правила включают требование, которое не совсем соответствует амбициозной позиции ЕС в отношении VASP. В итальянских нормативах говорится, что для того, чтобы претендовать на регистрацию, организация должна соблюдать статью 17-bis директивы 2008 года, касающуюся кредитных договоров. Согласно этой статье, VASP из другой страны-члена ЕС должны иметь постоянное представительство в Италии. Местная юридическая компания Lexia Avvocati отметила: Подробнее: https://bits.media/italiya-obyazhet-inostrannye-kriptovalyutnye-kompanii-sozdavat-filial-ili-dochku-dlya-okazaniya-uslu/
-
На фоне ужесточения требований к борьбе с отмыванием денег криптовалютные компании запускают платформу для безопасного обмена данными о пользователях. Криптовалютная биржа Coinbase сообщила о том, что 18 криптовалютных компаний по ее инициативе запустили платформу TRUST, которая призвана безопасно передавать данные о пользователях. Новое решение должно позволить криптокомпаниям соблюдать требования Crypto Travel Rule Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Кроме Coinbase в проекте участвуют компании Anchorage, Avanti, Bitgo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Fidelity Digital AssetsSM, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, Tradestation, Zero Hash и Zodia Custody. Биржа считает, что благодаря TRUST удастся эффективнее соблюдать правила регулятора, одновременно оправдывая ожидания клиентов в отношении скорости и качества обработки информации. Подробнее: https://bits.media/coinbase-sobrala-na-odnoy-platforme-18-kriptokompaniy-dlya-soblyudeniya-crypto-travel-rule/
-
Более сотни криптокомпаний прекратят работу на Британских островах, поскольку почти все не успеют пройти регистрацию в Управлении по финансовому надзору (FCA). В британский реестр криптокомпаний, имеющих право работать на местном рынке, пока попали лишь 25 компаний. Еще 78 заявок были отклонены чиновниками, а 69 ждут своей участи. Борющееся таким образом с отмыванием денег FCA должно успеть обработать все заявки до 31 марта. Среди тех, кто ожидает решения управления, числится, например, компания Revolut, крупный игрок с капитализацией $33 млрд. FCA до сих пор продолжает получать новые заявки, а участники рынка опасаются, что подавляющее большинство ведомство просто не успеет рассмотреть. Столкнувшись с подобным давлением британских чиновников крупные компании, такие как Celsius и биржа Bitpanda, уже переместили свои головные офисы из Великобритании в США. Генеральный директор группы CryptoUK Ян Тейлор (Ian Taylor) заявил, что в ближайшие месяцы во временный реестр допустят лишь небольшое количество новых компаний: Подробнее: https://bits.media/desyatki-kriptokompaniy-mogut-poteryat-razreshenie-rabotat-v-velikobritanii-/
-
Зимние каникулы официально позади, финансовые игроки возвращаются с горнолыжных курортов, рынок начинает оживать, а с ним выходят из спячки мошенники. Падение рынка, которое мы с вами наблюдаем последнее время, сильно отразилось на популярности спам-проектов. Статистические данные наших AML-офицеров, говорят о том, что только за половину января мошенники смогли выманить у ничего не подозревающих пользователей практически 5 000 000 евро. Самой популярной валютой в таких схемах был и остается ETH. Главной аферой стал проект ms22, который собрал 26.4 BTC и 17.9 ETH, что в сумме, на момент кражи, составляло более одного миллиона евро. Также хочу обратить ваше внимание на банальную, заезженную мошенническую схему, с использованием имен медийных личностей, таких как: Бутерин, Илон Маск, Майкл Сэйлор, Брэд Гарлингхаус (CEO Ripple) и Чарльз Хоскинсон (CEO Cardano). Январь не стал исключением, а только добавил к этому списку знаменитостей еще и Кэмерона Уинклвосса, держателя более 1% всего оборота BTC. Мошеннический проект Gemini активно использовал брата - близнеца в своих целях. К счастью, на момент написания данного текста, аферисты заблокировали свой сайт gemini22. io для посещения простых обывателей. Со своей стороны мы пометили адреса мошенников и продолжаем их отслеживать. 👉Eth 0x794E784Af08B4d03280a5E3DfE6D0a45Eea0F41e 👉Btc 1EsLrs6RYBGwzWYzpAcBtQczWdRgGxkFqm. Как вы уже поняли, рынок мошенников развивается также стремительно, как и рынок DeFi. Задача каждого из нас, быть внимательным, глубоко анализировать полученную информацию, проверять не только свои активы и транзакции “на чистоту”, но и каждый проект, в который вас приглашают. Если вы вдруг стали жертвой такого мошенничества необходимо оперативно сделать 2 действия: пометить транзакции. Для этого можно обратиться за помощью к нам https://amlbot.com/ru/help-you/ или сделать это самостоятельно. подать заявление в полицию. Для этого необходимо подробно описать произошедшую ситуацию, подкрепить это скриншотами и обратиться в отделение по месту прописки. Или как показывает наш опыт и практика, лучше обратиться за помощью к нам. Мы продолжим следить за рынком и информировать = предостерегать от мошеннических проектов.
-
Добрый день , у меня возник такой вопрос. Бывают ли транзакции с риском более 70% но не имеющие отношения к даркмаркету и подобным площадкам. Если да , то отчего зависит данный риск ? Заранее большое спасибо
-
Министерство финансов Эстонии сообщило, что новый законопроект для регулирования поставщиков услуг виртуальных активов не будет запрещать клиентам владеть или торговать криптовалютами. Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов Эстонии, 23 декабря 2021 года правительство страны одобрило законопроект о регулировании поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для снижения риска финансовых преступлений. При этом предлагаемые в законопроекте требования не распространяются на клиентов, ответственность несут только VASP. Законопроект не запрещает клиентам VASP владеть или торговать криптовалютами, и никоим образом не требует от них передачи закрытых ключей от кошельков. Регламент не распространяется на лица, использующие частные кошельки, которые не предоставляются VASP. Однако счета, открытые с помощью эстонских VASP, не могут быть анонимными. Поставщики услуг виртуальных активов обязаны идентифицировать своих клиентов. При этом идентификационная информация должна храниться таким образом, чтобы ее можно было связать с транзакцией, аналогично банковским переводам. По мнению авторов законопроекта, сбор и обмен данными значительно снижает риск использования виртуальных активов для финансовых преступлений. Подробнее: https://bits.media/estoniya-ne-planiruet-vvodit-zapret-na-kriptovalyuty/
-
Согласно новой стратегии властей США по противодействия коррупции, создаваемое ведомство будет расследовать сложные криптовалютные преступления. Американское правительство опубликовало новую стратегию по противодействию коррупции как один из элементов Национальной безопасности США. В ее рамках планируется создать целевую группу для борьбы с потенциальной незаконной деятельностью на криптовалютных биржах и других сервисах, которые могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Стремясь усилить исполнение положений по борьбе с отмыванием денег (AML), а также уголовного и гражданского законодательства, федеральное правительство США планирует внедрить новые инструменты для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег через криптовалюты. «Министерство юстиции будет использовать недавно созданную Национальную группу по борьбе с криптовалютными преступлениями, чтобы сосредоточиться на сложных расследованиях и судебном преследовании преступных злоупотреблений криптовалютами». Подробнее: https://bits.media/v-ssha-poyavitsya-gruppa-nadzora-za-vypolneniem-aml-kriptovalyutnymi-birzhami/
-
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) заявило, что позволит бирже Binance организовать офис в Париже при тщательном соблюдении правил AML. Французский регулятор отреагировал на заявление главы торговой площадки Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) о том, что Париж — это «естественный выбор» для размещения официального представительства Binance. AMF заявило, что готово разрешить Binance открыть свой офис в Париже при условии, что биржа гарантирует соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег и фиксированием терроризма. Управляющий центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо (Francois Villeroy de Galhau) считает, что регулятору важно знать, наличие у криптовалютной компании достаточных ресурсов для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Это признак инновационного динамизма парижского рынка, но это, очевидно, зависит от гарантированного доверия и надежности. Это то, чем будут руководствоваться ACPR (Управление по надзору и разрешению споров Франции) и AMF в своих действиях, особенно по главному вопросу борьбы с отмыванием денег». Подробнее: https://bits.media/finansovyy-regulyator-frantsii-potreboval-ot-binance-uluchshit-aml-dlya-otkrytiya-ofisa-v-parizhe/
-
Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML. В новом руководстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) излагаются положения, касающиеся идентификации и проверки пользователя и выполнения процедуры распознавания клиентов. В нормативах перечислены обязательств по отчетности перед органами, контролирующими деятельность пользователей, включая отчеты о стандартной работе и незапланированных событиях в криптовалютной компании. К правилам прилагается инструкция по ведению записей и сохранению документации. Чтобы облегчить деятельность криптовалютным компаниям, в руководстве перечислены условия для открытия счетов с удаленной идентификацией клиентов без необходимости встречаться с пользователем офлайн. В руководстве есть положения об электронном переводе денег и криптовалют в Израиле и за границу. Согласно положению, банки будут устанавливать упорядоченную политику, которая даст возможность получать деньги, если торговля ведется с соблюдением всех правил. Это правило поможет клиентам, которые ранее испытывали трудности с размещением своей прибыли в банках из-за риска отмывания денег. Директор Управления по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма Израиля Шломит Вагман (Shlomit Wagman) заявил, что новое руководство по AML поможет стране в борьбе с незаконным использованием криптовалют, а также обеспечит отрасли большую поддержку и легитимность. Подробнее: https://bits.media/izrail-vvodit-novye-pravila-po-protivodeystviyu-otmyvaniya-deneg/
