Search the Community
Showing results for tags 'суд'.
-
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии. Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) обратился к адвокатам SEC США с просьбой прояснить несоответствия в иске ведомства против криптокомпании Debt Box. В августе 2023 года SEC получила ордер на временное замораживание активов компании и добилась судебного запрета. Регулятор утверждал, что Debt Box нарушила законодательство о ценных бумагах, продавая «лицензии для программного майнинга» и обманув инвесторов на $50 млн. Поверенный SEC Майкл Уэлш (Michael Welsh) сообщил на суде, что команда Debt Box пыталась переместить активы и средства инвесторов за границу, уклоняясь от американских властей. Всего за несколько дней до слушания о временном запрете на деятельность компании, SEC узнала, что значительная часть средств, хранящихся на контролируемых Debt Box банковских счетах, была выведена. По словам Уэлша, за последние 48 часов ответчики закрыли около 33 счета. Защита Debt Box представила в суде документы, согласно которым эти 33 счета были закрыты банком, а не ответчиком. Адвокаты Debt Box объявили, что компания начала реализовывать план переезда в Объединенные Арабские Эмираты еще за год до того, как регулятор подал на нее в суд. А средства на сумму $720 000, снятые с закрытых счетов, были переведены в кредитный кооператив Mountain America Credit Union, а не за границу. Подробнее: https://bits.media/sud-vstal-na-storonu-debt-box-v-tyazhbe-s-amerikanskim-reguliruyushchim-vedomstvom/ -
Криптовалютная биржа Kraken, которой предъявила обвинения Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), собирается бороться с регулятором и отвечать на все жалобы в суде. Как рассказал CNBC главный юрисконсульт компании (CLO) Марко Сантори (Marco Santori), судебная тяжба с SEC может занять несколько месяцев. «Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Kraken — это клиринговая палата и брокер-дилер. Ничего подобного не существует в реальности… Это целиком и полностью выдумано SEC, и мы с этим не согласны», — заявил юрист. Представитель криптобиржи сетует, что другие страны, в отличии от США, создают нормативно-правовую базу, которая помогает компаниям, которые работают в сфере цифровых активов. Kraken, настаивает юрист, не избегает правил, а скорее требует от властей правовой базы, «которая имеет смысл для криптоэкосистемы». Подробнее: https://bits.media/birzha-kraken-obvineniya-vlastey-protiv-nas-polnostyu-vydumany/
-
Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Суд пояснил, что правительство Эстонии не учло должным образом условия содержания Турогина и Потапенко в США. Суд также заявил о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции, сославшись на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека. Это решение может помешать американским властям привлечь к ответственности основателей HashFlare за их предполагаемую причастность к крупному мошенничеству и отмыванию денег через криптовалюты. Министерство юстиции США утверждает, что Турогин и Потапенко организовали криптовалютную схему, действовавшую в период с 2015 по 2019 годы. Сервис предлагал клиентам арендовать вычислительные мощности для майнинга криптовалют, убеждая их инвестировать в фиктивный банк. Таким образом, HashFlare незаконно привлек около $575 млн от сотен тысяч инвесторов. Если создатели проекта будут признаны виновными в США, каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из 18 пунктов обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В ноябре 2022 года правоохранительные органы Эстонии арестовали Потапенко и Турыгина. Расследование в отношении этих эстонских граждан проводилось местной и американской полицией. Это дело считается одним из крупнейших случаев мошенничества в истории Эстонии. Подробнее: https://bits.media/okruzhnoy-sud-tallina-otkazal-ssha-v-ekstraditsii-osnovateley-kriptoservisa-hashflare/
-
По данным СМИ, таиландская криптовалютная биржа Zipmex, испытывающая финансовые затруднения, предложила кредиторам план выплат, согласно которому они могут получить около 3 центов на доллар. Это предложение было выдвинуто в рамках реструктуризации Zipmex, поскольку биржа пытается расплатиться со своими клиентами по долгам на общую сумму $97 млн. Сумма выплат может быть увеличена до 29 центов за доллар, если финансовое положение компании стабилизируется. Генеральный директор компании Маркус Лим (Marcus Lim) не подтвердил точность этого плана, однако отметил расхождения в цифрах. Тем не менее, крупные кредиторы Zipmex выразили недовольство предложенным планом погашения долга и призвали провести независимую проверку активов и обязательств компании. О финансовых проблемах Zipmex стало известно еще в июле 2022 года, когда компания потребовала защиты от кредиторов согласно закону о банкротстве в Сингапуре. Биржа заморозила вывод средств после краха экосистемы Terra. Положение биржи ухудшилось из-за риска задолженности на $53 млн, связанной с криптокредиторами Babel Finance и Celsius Network. Биржа неоднократно обращалась к суду с просьбой продлить период защиты от кредиторов, чтобы успеть разработать подходящий план реструктуризации. В декабре 2022 года таиландская венчурная компания V Ventures заключила соглашение с Zipmex о приобретении 90% акций фирмы за $100 млн в виде наличных и криптоактивов. Соглашение предусматривало, что криптовалюты будут использоваться для постепенной разблокировки замороженных активов пользователей к апрелю 2023 года. Однако V Ventures не завершила четвертый транш на сумму $1,25 млн, который должен был быть совершен в конце марта. За задержкой платежа последовало новое предложение — выплатить кредиторам Zipmex примерно 10-20% от их требований. Руководство V Ventures пояснило, что новое предложение появилось в результате невыполнения Zipmex условий первоначальной договоренности. Подробнее: https://bits.media/smi-kriptobirzha-zipmex-predlozhila-kreditoram-plan-restrukturizatsii/
-
Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн. Согласно заявлению OFAC, Sinbad принимал активное участие в «обработке транзакций на миллионы долларов в виртуальной валюте, полученной в результате киберограблений, проведенных хакерами Lazarus Group». Криптовалютной площадке Sinbad вменяют в вину операции с отмыванием средств, похищенных хакерами Lazarus у Horizon Bridge, Ronin Bridge, Axie Infinity и Atomic Wallet в период с июня 2022 года по март 2023 года. По данным OFAC, в совокупности эти криминальные инциденты привели к убыткам на сумму более $850 млн. Правительство США взяло под свой контроль веб-сайт Sinbad, внесло компанию в «черный список», а также заблокировало активы и имущество фирмы на территории Соединенных Штатов. В OFAC заявили, что введением санкций против Sinbad правительство намерено вызвать позитивные изменения в поведении участников криптоотрасли. Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-kriptomiksera-sinbad/
-
В окружной суд Флориды подан коллективный иск против звезды футбола Криштиану Роналду. Инвесторы утверждают, что понесли убытки из-за его продвижения криптовалютной биржи Binance. Согласно иску, Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг на торговой площадке Binance. В середине 2022 года Binance заключила партнерство с Роналду для продвижения нескольких его коллекций невзаимозаменяемых токенов (NFT). Истцы утверждают, что пользователи, зарегистрировавшиеся на бирже из-за NFT от Роналду, с большей вероятностью стали использовать Binance для других целей. Например, для инвестиций в незарегистрированные ценные бумаги, в том числе монеты BNB, а также для участия в программах фарминга. «Промоакции Роналду помогали Binance привлекать инвестиции в незарегистрированные ценные бумаги, поощряя миллионы его поклонников и подписчиков вкладывать деньги в платформу Binance», — указано в жалобе. Истцы уверены, что благодаря своему влиянию, Роналду сыграл важную роль в росте популярности Binance. У футболиста около 850 млн подписчиков в социальных сетях, поэтому его NFT пользовались невероятным спросом и повышали популярность платформы. Количество поисковых запросов «Binance» увеличилось на 500% уже через неделю после первичной продажи токенов Роналду, утверждают инвесторы. Они уверены: Роналду был в курсе, что Binance продает на криптовалютном рынке незарегистрированные ценные бумаги, поскольку у него были «огромные ресурсы» для привлечения внешних консультантов. Подробнее: https://bits.media/protiv-krishtianu-ronaldu-podan-kollektivnyy-isk-za-prodvizhenie-binance/
-
Binance.US сообщает, что Чанпэн Чжао вышел со всех руководящих постов американской криптоплатформы и лишился инструментов влияния на управление компанией. Администрация Binance.US сообщила, что Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) передал свои управленческие полномочия, в том числе право голоса, заключив соглашение о передоверии. Этот шаг лишает Чжао возможности влиять на бизнес-управление площадкой и переводит его интерес к компании в «чисто экономическую плоскость». Глава Binance.US Норман Рид (Norman Reed) обратился к пользователям платформы с заявлением, что события, повлекшие уход Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) со всех руководящих постов, не повлияют на операционную деятельность компании и ее финансовую устойчивость. «Binance.US возглавляет прежняя опытная управленческая команда. Мы хорошо капитализированы, чтобы успешно строить и развивать нашу платформу, сохраняя при этом первоочередную приверженность интересам клиентов. Также у нас нет каких-либо нерешенных правоприменительных вопросов с Министерством юстиции США, FinCEN, OFAC или CFTC», — добавил Рид. Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-pokinul-post-predsedatelya-pravleniya-binance-us/
-
Суд запретил бывшему генеральному директору и сооснователю Binance возвращаться к семье в Объединенные Арабские Эмираты. Обвиняемый может остаться в США до февраля 2024 года. Судья Ричард А. Джонс (Richard A. Jones) таким образом поддержал требование Министерства юстиции США, которое считает, что Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) может попытаться скрыться от правосудия. Теперь Чжао будет оставаться в США до тех пор, пока суд Сиэтла не решит, следует ли бизнесмену присутствовать на слушаниях по приговору в феврале. Чжао, который является гражданином ОАЭ и Канады, ушел с поста генерального директора Binance на прошлой неделе, признав себя виновным в умышленном нарушении биржей программы по борьбе с отмыванием денег. Как заявило Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году в компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги от продажи наркотиков. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-glava-binance-chanpen-chzhao-ne-smozhet-pokinut-ssha-do-vyneseniya-prigovora/
-
Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.). Прокуратура заявила, что в июле 2022 года подсудимый получил часть взятки в виде биткоина. «Он получил часть взятки в виде цифровой валюты биткоин стоимостью 68 000 руб. от требуемой им суммы взятки в размере 2 биткоинов стоимостью более 2,5 млн руб. путем перечисления цифровой валюты на указанный подсудимым цифровой (крипто) кошелек», — сообщила прокуратура. Обвиняемого лишили звания подполковника. Также он не имеет права занимать руководящие должности в МВД 10 лет. Подробнее: https://bits.media/podpolkovnik-iz-mordovii-poluchil-12-let-tyurmy-za-vzyatku-v-bitkoinakh/
-
Стейблкоин Terra USD (сейчас USTC) подорожал на 400% всего за три дня после новостей о том, что власти Черногории одобрили экстрадицию основателя Terra До Квона. По данным сервиса CoinMarketCap, сейчас USTC торгуется в районе $0.06741. Рыночная капитализация стейблкоина взлетела на 300% и составила почти $600 млн. Причиной такого роста стало одобрение Верховным судом Черногории экстрадиции основателя Terra До Квона (Do Kwon) в Южную Корею или в США, по выбору стран, имеющих претензии к бывшему руководителю проекта. Окончательное решение об экстрадиции будет принято министром юстиции Черногории после того, как До Квон отбудет четырехмесячный тюремный срок в этой стране за подделку документов. Основатель Terra был признан виновным в использовании поддельного паспорта при попытке покинуть Черногорию в марте 2023 года. Он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Его деловой партнер Хан Чан Джун (Hon Chang Joon) также получил четыре месяца местной тюрьмы. Недавно До Квон обратился в окружной суд Нью-Йорка с просьбой отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что ей не удалось доказать противоправных действий компании. Юристы До Квона и Terraform заявили, что криптовалюты Terra Luna Classic, TerraClassicUSD, Mirror Protocol и так называемые «зеркальные активы» (Mirrored Assets, mAssets), не являются ценными бумагами, как утверждает американский регулятор. Подробнее: https://bits.media/steyblkoin-terra-usd-vyros-na-400-na-fone-novostey-ob-ekstraditsii-do-kvona/
-
Слушания по делу основателя HEX и PulseChain оказались перенесены из-за того, что Министерство юстиции Финляндии не выполнило требование американского регулятора и не вручило бизнесмену судебную повестку на дачу показаний. В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) говорят, что у надзорного ведомства возникли проблемы с иском о продаже незарегистрированных ценных бумаг к Ричарду Шулеру (Richard Schueler), наиболее известному как Ричард Харт (Richard Heart). В августе SEC потребовала от Министерства юстиции Финляндии разыскать и вручить Шулеру, который проживает в Хельсинки, официальное требование прибыть в суд для дачи показаний. Однако до сих пор у SEC нет подтверждения, что Шулеру был вручен иск. В связи с новыми обстоятельствами судебное заседание, первоначально запланированное на 28 ноября, будет перенесено на 30 января 2024 года. SEC намерена доказать в суде, что основатель проекта HEX нарушил законы США о ценных бумагах и злоупотребил доверием инвесторов в корыстных целях. В сентябре криптоаналитик под псевдонимом DonAlt выразил частное мнение, что токены HEX не обладают внутренней ценностью, поскольку заведомо предназначались для личного обогащения Ричарда Харта. Подробнее: https://bits.media/sec-ssha-perenesla-slushaniya-po-delu-osnovatelya-hex-richarda-kharta/
-
Крупнейшая биржа Binance, контролирующая более 50% крипторынка, поменяла руководство и вынуждена заплатить беспрецедентные миллиарды долларов казне США. Какие именно обязательства взяла на себя Binance? Что грозит ее экс-гендиректору Чанпэну Чжао? Ждет ли биржу полный крах, или у нее есть шансы выбраться? Расскажем в новом выпуске Bits.media. -
Испанский футбольный клуб «Атлетико Мадрид» готовится подать в суд на сингапурскую криптовалютную биржу WhaleFin за нарушение контракта — биржа задолжала клубу спонсорские взносы на 40 млн евро. Футбольный клуб, заключивший с WhaleFin пятилетнее соглашение, утверждает, что компания нарушила условия контракта, не выполнив платежные обязательства. «Атлетико Мадрид» требует возмещения ущерба в размере $21 млн. Причиной судебного разбирательства стали финансовые трудности, с которыми столкнулась компания Amber Group, владелец WhaleFin. В декабре 2022 года по этой же причине было расторгнуто аналогичное спонсорское соглашение между Amber Group и футбольным клубом «Челси». Контракт, который оценивался в $25 млн в год, продержался всего 7 месяцев. Недавно WhaleFin приняла решение сократить штат примерно на 300 человек. Компания также начала сворачивать свою розничную деятельность, что еще больше усугубило ее финансовые проблемы. Подробнее: https://bits.media/fk-atletiko-madrid-podaet-v-sud-na-zadolzhavshuyu-emu-40-mln-evro-kriptobirzhu-whalefin/
-
Binance – не помеха: криптовалюты снова растут в цене
News Bot posted a topic in Новости криптовалют
Уходящая неделя была отмечена охотой американских властей на большие криптобиржи. Binance выплатил штрафные $4,3 млрд, а на Kraken подали в суд. Только инвесторам все равно. И это отразилось на росте криптовалют, хотя и скромном. За неделю с 17 по 24 ноября 2023 года биткоин прибавил в цене более 4%. Можно говорить о продолжении бычьего тренда на рынке, так как монета в итоге поднялась выше $38 000. Плюсовых торговых сессий на неделе было четыре и только в трех случаях BTC снижался. Это свидетельствует о некотором преимуществе покупателей над продавцами. Источник: tradingview.com Подробнее: https://bits.media/binance-ne-pomekha-kriptovalyuty-opyat-vyrosli/ -
Суд Бессоновского района Пензенской области наказал троих майнеров за установку оборудования для добычи криптовалют с нелегальным подключением к электросетям. Жители Пензы 1988, 1990 и 1993 годов рождения, ранее не имевшие проблем с законом, в 2021 году арендовали ангар на территории сельского Бессоновского района. Там пензенцы установили майнинговое оборудование и подключились к располагавшейся неподалеку трансформаторной подстанции. Энергетиков о подключении мужчины, утверждает следствие, не уведомили. Майнеры нанесли ущерб компании «ТНС Энерго Пенза» в размере свыше 2,7 млн рублей, следует из решения суда. Свою вину признал лишь один из трех подсудимых. Суд вынес обвинительное заключение по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное организованной группой, причинившее особо крупный ущерб). Фемида учла, что один из подсудимых возместил энергетикам 2,6 млн рублей. Поэтому всем фигурантам назначили лишение свободы сроком на один год условно, с испытательным сроком на год шесть месяцев. Кроме того, осужденные должны совместно выплатить энергетикам остаток ущерба в виде 131 000 рублей. Недавно сообщалось, что в сибирском городе Усолье-Сибирское едва не загорелось здание мирового суда из-за майнинга в пристройке к зданию. Подробнее: https://bits.media/v-penze-vynesli-prigovor-podpolnym-mayneram/
-
Верховный суд Черногории в Подгорице одобрил экстрадицию основателя Terra в Южную Корею или в США, по выбору стран, имеющих претензии к бывшему руководителю проекта. Окончательное решение об экстрадиции будет принято министром юстиции Черногории после того как До Квон (Do Kwon) отбудет четырехмесячный тюремный срок в этой балканской стране за подделку документов. «Если министр юстиции разрешает окончательную экстрадицию обвиняемого, экстрадиция будет произведена сразу после исполнения уголовного наказания», — говорится в судебном документе. Основатель Terra был признан виновным в использовании поддельного паспорта при попытке покинуть Черногорию в марте 2023 года. До Квон был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Его деловой партнер Хан Чан Джун (Hon Chang Joon) также получил четыре месяца местной тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/sud-chernogorii-odobril-ekstraditsiyu-do-kvona/
-
Как сообщило издание The Wall Street Journal, осужденный за мошенничество бывший глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в свободное время консультирует тюремных надзирателей по вопросам крипторынка. Как пишет WSJ со ссылкой на собственные источники, Бэнкман-Фрид находится в одной камере с бывшим президентом Гондураса и бывшим главой полиции Мексики. У основателя FTX теперь главная «валюта» — это банка скумбрии, которая считается «тюремной валютой» в США после запрета сигарет. Однако он не забывает свою прежнюю профессию и дает советы по криптовалютам охранникам в тюрьме. Представитель тюрьмы заявил, что не может комментировать условия содержания какого-либо лица, находящегося под его стражей, по соображениям конфиденциальности и безопасности. По его словам, в тюрьме прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность заключенных. «Сэм делает все, что может в данных обстоятельствах», — заявил представитель Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) Марк Ботник (Mark Botnick). Подробнее: https://bits.media/wsj-sem-benkman-frid-daet-sovety-po-kriptovalyutam-okhrannikam-v-tyurme/
-
Эксперты издания Bloomberg предполагают, что успешное урегулирование претензий к Binance может вывести взаимоотношения участников криптоиндустрии и американских регуляторов на новый, нормальный уровень. Наряду с прочими соглашениями и ожидаемыми событиями, например одобрением Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового биткоин-ETF, сделка Чжао с регулирующими органами США означает начало перемирия между властями и представителями всей криптоотрасли. По мнению специалистов, опрошенных журналистами Bloomberg, у гендиректора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) был непростой выбор – стать невыездной персоной в Объединенных Арабских Эмиратах или пожертвовать частью своего богатства и, возможно, провести 18 месяцев за решеткой, решив таким образом все проблемы Binance с Министерством юстиции и SEC. «Чанпэн Чжао выбрал путь, который открывает для Binance возможность продолжать работу в качестве крупнейшей в мире криптовалютной биржи, а для Чжао — сохранение статуса в топ-100 индекса миллиардеров Bloomberg. Binance получила шанс “возрождения на цивилизованной и регулируемой территории”, а надзорные органы США продемонстрировали готовность принять ее в качестве легального участника рынка цифровых активов», – комментирует Bloomberg. Подробнее: https://bits.media/bloomberg-sdelka-binance-i-nadzornykh-organov-ssha-znamenuet-peremirie-v-voeyne-s-kriptoindustriey/
-
Режиссер сериала от Netflix заработал $27 млн на DOGE
News Bot posted a topic in Новости криптовалют
Режиссер научно-фантастического сериала от Netflix потерял миллионы долларов из бюджета «Завоевания» на спекуляциях на рынках, но потом внезапно заработал $27 млн на DOGE. Карл Эрик Ринш (Carl Erik Rinsch), режиссер фильма «47 ронинов», заключил контракт с Netflix на съемку сериала «Завоевание» («Conquest») несколько лет назад. Как утверждают источники New York Times, на съемках Ринш «плохо обращался с командой», часто кричал и раздражался. В марте 2020 года Ринш попросил Netflix выделить ему больше денег. Первоначально Netflix отказался выдать дополнительные средства — компания уже потратила на «Завоевание» $44,3 млн. Однако, когда Ринш заявил, что все производство рискует рухнуть без немедленного вложения денег, Netflix выделил ему еще $11 млн. Большую часть денег Ринш вложил в акции, которые не окупились. Он также перевел более $4 млн на счет на бирже Kraken и купил Dogecoin. В отличие от его инвестиций на фондовом рынке, это вложение окупилось: когда он ликвидировал свои позиции в DOGE в мае 2021 года, его баланс составил почти $27 млн. Подробнее: https://bits.media/rezhisser-seriala-ot-netflix-zarabotal-27-mln-na-doge/ -
Прокуратура США намерена помешать бывшему гендиректору криптобиржи Binance Чанпэну Чжао улететь в ОАЭ, в противном случае власти не смогут добиться его возвращения в Соединенные Штаты. Согласно ходатайству, поданному 22 ноября в федеральный суд Сиэтла, прокуратура потребовала суд пересмотреть недавнее решение судьи, согласно которому Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) был освобожден из-под стражи под залог в $175 млн. Это подразумевает, что Чжао может вернуться домой в Объединенные Арабские Эмираты, однако за две недели до вынесения ему приговора в феврале 2024 года он обязан прибыть в США. Прокуроры опасаются, что Чжао может сбежать и не явиться на судебное заседание, если он покинет страну. Прокуратура отметила, что если Чжао решит не возвращаться в США, то правительство не сможет обеспечить его возвращение. Это связано с привилегированным статусом бывшего руководителя Binance в ОАЭ, а также с отсутствием договора об экстрадиции между двумя странами. К тому же, у Чжао достаточно средств, чтобы оставаться в Эмиратах неопределенное количество времени, поскольку основная часть его денег находится за границей, вне юрисдикции США. «У Чанпэна Чжао трое маленьких детей в ОАЭ. Оказавшись там, и столкнувшись с необходимостью вернуться в Соединенные Штаты, где ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, он просто останется в ОАЭ со своей семьей», — указано в ходатайстве. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-chanpen-chzhao-mozhet-sbezhat-ot-pravosudiya-v-oae/
-
Апелляционный суд отклонил все ходатайства Сэма Бэнкмана-Фрида о временном освобождении. Бывший глава FTX останется в следственном изоляторе до вынесения ему приговора 28 марта 2024 года. Секретарь апелляционного суда второго округа США Кэтрин О'Хаган Вульф (Catherine O’Hagan Wolfe) заявила, что после всестороннего рассмотрения ходатайства адвокатов Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) о его временном освобождении, доводы защиты были признаны неубедительными. «Обвиняемый-апеллянт совершил новые уголовные преступления, находясь на досудебном освобождении. Это породило опровержимую презумпцию, что “никакое условие или комбинация условий не гарантирует, что данное лицо не будет представлять опасности для безопасности любого другого лица или сообщества”. Суд отмечает, что Бэнкман-Фрид неоднократно пытался повлиять на показания свидетелей, а также нарушал ограничения на общение с прессой», — сказала Вульф. Она заявила, что, согласно постановлению апелляционного суда, Сэм Бэнкман-Фрид останется под стражей вплоть до оглашения окончательного приговора 28 марта 2024 года. Подробнее: https://bits.media/sud-vnov-otkazal-semu-benkmanu-fridu-v-osvobozhdenii-iz-pod-strazhi-do-oglasheniya-prigovora/
-
Юридический трения и обвинения в отказе от сотрудничества между криптокредитором Genesis Global и криптовалютной биржей Gemini Trust продолжают обостряться. Дело дошло до нового судебного разбирательства. После краха FTX Group прошлой осенью руководители двух компаний были втянуты в публичные ссоры, которые затем переросли в судебные иски. На днях Genesis Global подала в суд на своего бывшего делового партнера, биржу Gemini Trust, с требованием вернуть на счета $689 млн. Genesis пытается таким образом вернуть средства, которые криптовалютная площадка успела вывести со своих счетов на начальном этапе банкротства, в конкурсную массу. Руководство Genesis обратилось к суду с просьбой использовать все средства правовой защиты, предусмотренные законами США о банкротстве, чтобы исправить «несправедливость и вернуть Gemini в равное положение с остальными кредиторами Genesis». Подробнее: https://bits.media/genesis-global-podala-isk-o-vzyskanii-689-mln-s-kriptobirzhi-gemini-trust/
-
Как сообщает издание CoinDesk со ссылкой на судебные документы, основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао освобожден из-под стражи под залог в размере $175 млн. Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) был взят под стражу после того, как признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в суде. Федеральные чиновники заявили, что он приказал Binance разрешить клиентам из США использовать платформу без проведения надлежащих проверок. Для выхода под залог Чжао разместил $15 млн на трастовом счете юридической фирмы Davis Wright Tremaine. Он также нашел двух поручителей, которые заплатили $250 000 и $100 000 соответственно. Условия освобождения запрещают Чжао нарушать закон, а также воздействовать на свидетелей или потерпевших. Судя по всему, указ позволяет Чжао покинуть США и вернуться в ОАЭ. Однако он должен прибыть в США за 14 дней до вынесения приговора. Новое слушание назначено на 23 февраля 2024 года в 9 часов утра по тихоокеанскому времени. Подробнее: https://bits.media/smi-chanpen-chzhao-vypushchen-pod-zalog-v-175-mln/
-
Некоторые клиенты рухнувшей криптовалютной биржи MtGox получили письмо, в котором говорится о новых сроках компенсационных выплат. В письме говорится, что доверительный управляющий MtGox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi) «прилагает усилия, чтобы начать выплаты наличными в течение 2023 календарного года». Однако, скорее всего, выплаты продолжатся до 2024 года, учитывая большое количество кредиторов. «Конкретные сроки выплаты отдельным кредиторам не определены, и поэтому будет невозможно заранее уведомить каждого кредитора относительно конкретных сроков их погашения», — говорится в письме. Также в заявлении отмечается, что кредиторы могут проверить статус погашения в своей системе подачи претензий. Подробнее: https://bits.media/mtgox-poobeshchala-nachat-vyplaty-kreditoram-uzhe-v-etom-godu/
-
Один из создателей Kraken раскритиковал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая накануне обвинила платформу в торговле незарегистрированными ценными бумагами. SEC подала иск в федеральный окружной суд Сан-Франциско против Kraken, утверждая, что с сентября 2018 года криптобиржа незаконно содействует покупке и продаже криптоактивов, при этом зарабатывая сотни миллионов долларов. SEC обвинила Kraken в том, что торговая площадка объединила в себе функции биржи, брокера, дилера и клирингового агентства — без прохождения регистрации, как требует закон. Это лишило инвесторов средств защиты в случае возможной потери денег, считают чиновники. Соучредитель биржи Джесси Пауэлл (Jesse Powell) назвал регулятор «тормозом США»: «Я думал, мы уладили все проблемы за $30 млн в феврале. Теперь они вернулись. Идея ясна: за $30 млн вы получаете примерно 10 месяцев, а потом SEC снова начнет вымогать у вас деньги». Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-birzhi-kraken-prizval-vse-kriptokompanii-pokinut-ssha/