Search the Community
Showing results for tags 'регулирование'.
-
Парижский суд постановил освободить двух братьев, взломавших сервис децентрализованных финансов Platypus и укравших $8,5 млн. Суд признал злоумышленников «этичными хакерами», так как братья оказались готовы вернуть криптоактивы за вознаграждение. В феврале братья Мохаммед и Бенамар М. (Mohammed & Benamar M.) воспользовались уязвимостью DeFi-протокола Platypus, работающего на базе блокчейна Avalanche. Злоумышленники применили атаку с использованием мгновенного кредита, в результате которой Platypus потерял $8,5 млн. Из-за этого инцидента платформа была вынуждена приостановить все операции. Позднее, при содействии службы безопасности крупнейшей криптобиржи мира Binance, следователей и независимых криптовалютных аналитиков, хакеры были найдены. В феврале французская полиция задержала братьев и обвинила во взломе. На судебном заседании в Париже, которое состоялось 26 октября, братья признались в краже криптоактивов, однако позиционировали себя как «этичные хакеры». Они выразили готовность вернуть присвоенные средства в обмен на 10% от украденной суммы. Это будет считаться наградой за обнаружение уязвимости в протоколе, заявили подсудимые. Подробнее: https://bits.media/parizhskiy-sud-priznal-vzlomshchikov-defi-proekta-platypus-etichnymi-khakerami/ -
По данным налогового ведомства США за 2022 год, более 50% дел, возбужденных отделами по борьбе с преступностью, были связаны с уклонением от уплаты криптовалютных налогов. Глава отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS) Джим Ли (Jim Lee) заявил, что расследования ведомства, связанные криптовалютой, занимают более 50% рабочего времени сотрудников. Если три года назад почти 90% дел были связаны с отмыванием денег, то в прошлом году более половины различных налоговых правонарушений относились к несообщению о доходах от прироста капитала в криптовалюте или при майнинге, а также сокрытии фактов владения криптоактивами. «Стремление уклониться от уплаты криптовалютных налогов охватывает широкий спектр плательщиков, начиная с частных лиц и заканчивая корпоративными институциями различного уровня, намеренно не раскрывающих свои криптовалютные доходы. Поэтому отдел уголовных расследований IRS вынужден с каждым годом возбуждать все большее количество дел о налоговых преступлениях с криптоактивами», – посетовал чиновник. Подробнее: https://bits.media/dzhim-li-nalogovye-kriptoprestupleniya-vytesnili-dela-irs-ob-otmyvanii-sredstv-na-vtoroy-plan/
-
Известный бразильский банк Itaú Unibanco запустил сервис торговли биткоином и эфиром для клиентов своей инвестиционной платформы, подтвердив готовность стать полноценным участником растущего рынка криптовалют в Бразилии. Руководитель отдела цифровых активов в Itaú Unibanco Гуто Антунес (Guto Antunes) рассказал, что изначально новый сервис позволит торговать двумя самыми популярными криптовалютами. В будущем банк планирует добавить поддержку других цифровых активов. Это будет зависеть от того, как станет развиваться в стране регулирование криптоиндустрии. Внедрение услуг по торговле криптовалютами будет поэтапным, отметил Антунес. Itaú Unibanco предпочитает придерживаться осторожного подхода, чтобы соблюсти финансовые законы и предоставить безопасную среду для транзакций с цифровыми активами. Антунес подчеркнул, что банк стремится предлагать решения в области цифрового финансирования, которые соответствуют нормативным требованиям. Между тем, другие бразильские финансовые компании предпочитают закрывать свои криптовалютные сервисы для своих клиентов. Так, брокерская и инвестиционная компания XP не объяснила причин закрытия своего криптосервиса, однако компания по финансовым услугам PicPay сослалась на неопределенность в регулировании криптовалют. Подробнее: https://bits.media/brazilskiy-bank-ita-unibanco-dobavil-vozmozhnost-torgovli-bitkoinom-i-efirom/
-
Банк России выступил категорически против развития криптовалютной инфраструктуры. Чего на самом деле боится ЦБ РФ? Сколько средств россияне хранят в криптовалютах? Что предложил Виталик Бутерин для повышения эффективности сети Эфириума? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media. -
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии. Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) обратился к адвокатам SEC США с просьбой прояснить несоответствия в иске ведомства против криптокомпании Debt Box. В августе 2023 года SEC получила ордер на временное замораживание активов компании и добилась судебного запрета. Регулятор утверждал, что Debt Box нарушила законодательство о ценных бумагах, продавая «лицензии для программного майнинга» и обманув инвесторов на $50 млн. Поверенный SEC Майкл Уэлш (Michael Welsh) сообщил на суде, что команда Debt Box пыталась переместить активы и средства инвесторов за границу, уклоняясь от американских властей. Всего за несколько дней до слушания о временном запрете на деятельность компании, SEC узнала, что значительная часть средств, хранящихся на контролируемых Debt Box банковских счетах, была выведена. По словам Уэлша, за последние 48 часов ответчики закрыли около 33 счета. Защита Debt Box представила в суде документы, согласно которым эти 33 счета были закрыты банком, а не ответчиком. Адвокаты Debt Box объявили, что компания начала реализовывать план переезда в Объединенные Арабские Эмираты еще за год до того, как регулятор подал на нее в суд. А средства на сумму $720 000, снятые с закрытых счетов, были переведены в кредитный кооператив Mountain America Credit Union, а не за границу. Подробнее: https://bits.media/sud-vstal-na-storonu-debt-box-v-tyazhbe-s-amerikanskim-reguliruyushchim-vedomstvom/
-
Федеральный совет, нижняя палата парламента Бразилии, утвердил законопроект о том, что инвестиционные доходы, полученные физическими лицами-резидентами за пределами страны, в том числе от вложение в криптовалютные активы, облагаются налогом в размере от 15% до 22,5% прибыли. Налогообложение по ставке 15% начинается с доходов от 6000 до 50 000 реалов (около $1200 и $10 000 соответственно), и 22,5% для доходов, превышающего 50 000 реалов. Налогооблагаемая база рассчитывается учетом колебаний курса иностранной валюты или колебаний курса криптоактива по отношению к национальной валюте, доходности от депозитов в цифровых кошельках, в том числе процентов с депозитов биржевых счетов, транзакционных премий и комиссий. Власти страны полагают, что бразильские криптоинвесторы, которые по разным оценкам составляют около 7% населения (более 16 млн человек), попадут в поле зрения налоговых органов и будут вынуждены легализовать теневые доходы. Подробнее: https://bits.media/parlament-brazilii-prinyal-zakonoproekt-o-nalogooblozhenii-zarubezhnykh-kriptoaktivov-/
-
Конгрессмен-республиканец, представляющий штат Арканзас в Палате представителей, заверил, что законы о регулировании криптовалют на территории США могут быть приняты уже в начале 2024 года. Френч Хилл (French Hill) рассказал о планах комитета Палаты представителей Конгресса по финансовым услугам. Ближайшие полгода в США появится закон о стейблкоинах и закон о надзоре за криптовалютами, уверен парламентарий. По словам Хилла, Конгресс может наделить Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расширенными полномочиями для регулирования крипторынка. «Нам нужна правовая база для цифровых активов. Большой пробел в том, что у CFTC и SEC нет инструментов для контроля этой новой формы собственности, поэтому регуляторы не могут применять разумные меры», — объяснил член комитета по финансам. Конгрессмен раскритиковал бездействие SEC и ее председателя Гэри Генслера (Gary Gensler) по делу банкротящейся криптобиржи FTX. Хилл упрекнул чиновников за то, что они не сотрудничали с Конгрессом в разработке нормативной базы для криптоиндустрии, как это было рекомендовано администрацией президента Джо Байдена (Joe Biden) еще год назад. Это уберегло бы криптовалютных инвесторов от потерь: Подробнее: https://bits.media/french-khill-zakony-o-kriptovalyutakh-mogut-byt-prinyaty-v-ssha-uzhe-v-nachale-2024-goda/
-
По словам главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, у регулятора нет плана по созданию и развитию инфраструктурных площадок по работе с криптовалютами. Как и раньше, ЦБ РФ говорит о возможных финансовых рисках для граждан страны при использовании криптовалютных площадок. Поэтому регулятор не поддерживает развитие такой инфраструктуры. При этом средства граждан должны работать в экономике страны, а не в криптовалютной сфере, считает Данилова. «Наша позиция остается неизменной: мы видим риски вовлеченности граждан в рынок криптовалют и по-прежнему считаем, что развитие какой-либо инфраструктуры только повысит эти риски, сделав эти продукты более массовыми. Нас беспокоят риски с точки зрения благосостояния граждан, риски мошенничества, инфраструктурные риски и так далее», ― рассказала Елизавета Данилова. По данным ЦБ РФ, сейчас на адресах криптовалютных бирж россияне хранят около 96 900 биткоинов (около $3,68 млрд). При этом показатель снизился за последний год на 3,1%. Подробнее: https://bits.media/tsb-rf-vystupil-protiv-razvitiya-kriptovalyutnoy-infrastruktury-v-rossii/
-
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила криптовалютным компаниям о предоставлении однолетнего «льготного периода», в течение которого они обязаны получить лицензию для работы в регионе. Председатель SFC Джулия Люн (Julia Leung) пояснила, что любой поставщик услуг виртуальных активов (VASP), работающий в административном регионе, должен в течение года получить лицензию ведомства или свернуть свою деятельность. В течение этого периода биржи могут продолжать работу в Гонконге в процессе получения лицензии. Люн подчеркнула: несмотря на то, что в последние месяцы Гонконг потрясли многомиллионные скандалы с цифровыми активами, регулятор не отменит льготный период для регистрации криптовалютных платформ. SFC продолжит мониторить рынок и социальные платформы, чтобы защитить инвесторов, при этом не мешая развитию новейших технологий. В сентябре SFC опубликовала список компаний, желающих получить разрешение регулятора. На рассмотрении ведомства находилось четыре заявки, но только две биржи получили лицензию — OSL и HashKey. «Даже если льготный период закончится завтра, криптовалютное мошенничество все равно никуда не денется. Поэтому пока нет смысла отменять или сокращать этот период», — заявила председатель SFC. Подробнее: https://bits.media/gonkong-obyazhet-kriptokompanii-poluchit-litsenzii-v-techenie-goda/
-
Согласно данным Австралийской налоговой службы (ATO), по состоянию на конец третьего квартала 2023 года более 600 000 самоуправляемых пенсионных фондов Австралии (SMSF) заявили об инвестировании средств в цифровые активы. В общей сложности сумма вложенных SMSF в криптовалюту средств превысила $658 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рост криптовалютных запасов негосударственных пенсионных фондов вырос на 400%. По данным налогового ведомства Австралии, в среднем по стране объемы криптовалютных активов SMSF не превышают 0,1% от общего объема чистых активов пенсионных фондов. Однако эта доля может варьироваться в зависимости от фактического размера фонда. Меньшие SMSF, как правило, склонны инвестировать большее количество средств в цифровые активы, пояснили в АТО. В марте информационное агентство Reuters, со ссылкой на данные налоговой службы Австралии, сообщило, что тысячи австралийцев, инвестировавших свои пенсионные накопления в криптоактивы через SMSF, столкнулись с убытками на сотни миллионов долларов. Подробнее: https://bits.media/negosudarstvennye-pensionnye-fondy-avstralii-uvelichili-zapasy-kriptoaktivov-na-400/
-
Президент Колумбии Густаво Петро получил в подарок 100 000 сатоши на сумму $38,3, после чего назвал криптовалюты и блокчейн многообещающими технологиями для развития страны. Подарок политическому лидеру сделал генеральный директор компании JAN3 Самсон Моу (Samson Mow), который пошутил, что теперь президент Густаво Петро (Gustavo Petro) официально стал «ходлером биткоина». После этого Петро заявил, что технология блокчейна, на основе которой работают криптовалюты, может быть многообещающей для граждан Колумбии. По случаю приобретения биткоина, Петро заявил, что он сформирует целевые группы в органах государственного управления и среди местных некоммерческих организаций, которые будут изучать экономическую пользу блокчейна. Президент Колумбии признал, что криптовалюты и блокчейн уже внедрились на общественном уровне, и в дальнейшем будут развиваться. JUST IN: Colombia President says #Bitcoin "can be promising for the prosperity of the people." pic.twitter.com/1mMVBLb6ZF Подробнее: https://bits.media/prezident-kolumbii-gustavo-petro-stal-derzhatelem-bitkoina/
-
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Чиханчин рассказал, что большая часть подозрительных операций с цифровыми активами связана с торговлей наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Также достаточно часто такие транзакции используются в схемах, связанных с терроризмом. При этом Чиханчин признал, что пока система слежения еще недостаточно отлажена и урегулирована, однако ведется планомерная работа в этом направлении. «Благодаря программному продукту, который вы одобрили, мы совместно с банком ВТБ запустили так называемый “Прозрачный блокчейн” ― он дает возможность нам все-таки проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около 7 000 сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», ― сообщил глава Росфинмониторинга. Ранее Чиханхин говорил, что за год количество операций с цифровыми активами в России утроилось. А в июле этого года с помощью системы «Прозрачный блокчейн» было раскрыто заказное убийство. Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-zafiksiroval-uvelichenie-populyarnosti-kriptovalyut-u-prestupnikov/
-
Результаты опроса Банка Канады о будущем широком внедрении государственного стейблкоина показали нежелание граждан страны использовать цифровой канадский доллар вместо действующих способов оплаты. Банк Канады (BoC) подвел итоги общественных консультаций и пришел к выводу: из около 90 000 респондентов 92% не готовы отказаться от наличных и банковских карт в пользу CBDC. Предпочтение наличной форме оплаты отдавалось за счет ее анонимности, безопасности и эффективности. Наибольшее количество отрицательных ответов получено от граждан, которые знакомы с технологией CBDC и понимают базовые принципы функционирования цифровой валюты центрального банка, сетуют эксперты BoC. Некоторые прямо выразили озабоченность в отношении возможного контроля над использованием их личной информации и данных о расходовании средств. Респонденты, которые не владеют криптовалютами и никогда не слышали о CBDC, с большей охотой признают важность внедрения цифрового канадского доллара. Подробнее: https://bits.media/bank-kanady-grazhdane-strany-ne-gotovy-k-prinyatiyu-tsifrovogo-kanadskogo-dollara-/
-
Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Суд пояснил, что правительство Эстонии не учло должным образом условия содержания Турогина и Потапенко в США. Суд также заявил о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции, сославшись на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека. Это решение может помешать американским властям привлечь к ответственности основателей HashFlare за их предполагаемую причастность к крупному мошенничеству и отмыванию денег через криптовалюты. Министерство юстиции США утверждает, что Турогин и Потапенко организовали криптовалютную схему, действовавшую в период с 2015 по 2019 годы. Сервис предлагал клиентам арендовать вычислительные мощности для майнинга криптовалют, убеждая их инвестировать в фиктивный банк. Таким образом, HashFlare незаконно привлек около $575 млн от сотен тысяч инвесторов. Если создатели проекта будут признаны виновными в США, каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из 18 пунктов обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В ноябре 2022 года правоохранительные органы Эстонии арестовали Потапенко и Турыгина. Расследование в отношении этих эстонских граждан проводилось местной и американской полицией. Это дело считается одним из крупнейших случаев мошенничества в истории Эстонии. Подробнее: https://bits.media/okruzhnoy-sud-tallina-otkazal-ssha-v-ekstraditsii-osnovateley-kriptoservisa-hashflare/
-
Министерство финансов США потребовало от законодателей наделить ведомство расширенными полномочиями для борьбы с незаконным финансированием через криптовалюты. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) обратился к Конгрессу с предложением расширить инструменты и ресурсы ведомства для преследования нарушителей в криптовалютном пространстве. Адейемо настаивает на том, чтобы ведомство могло применять свои полномочия далеко за пределами Соединенных Штатов и мониторить транзакции, которые не связаны с американскими гражданами. «Способы сбора и перемещения денег продолжают совершенствоваться, а наши полномочия не обновлялись десятилетиями. Террористические группы, в том числе ХАМАС, используют новые виртуальные методы для перемещения и хранения средств, а также для запутывания финансовых потоков. Это могут быть криптовалютные сервисы и миксеры», — указано в обращении Минфина США. Адейемо попросил Конгресс предоставить Минфину «новый инструмент вторичных санкций» против бирж, поддерживающих терроризм. Тогда правительство сможет применять к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) меры, применяемые к корреспондентским банковским счетам. Чиновник подчеркнул, что в случае нарушений это не только отрежет фирму-нарушителя от финансовой системы США, но и подвергнет такой же судьбе любую организацию, продолжающую работать с тем, кто находится под санкциями. Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-poprosil-kongress-rasshirit-polnomochiya-vedomstva-dlya-presledovaniya-kriptokompaniy/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) объявила, что крупнейшая криптобиржа мира Binance работает в стране без лицензии. Регулятор потребовал, чтобы соцсети прекратили рекламировать эту площадку. Binance не уполномочена продавать и предлагать ценные бумаги гражданам страны, объявил филиппинский регулятор. SEC утверждает: Binance активно проводит рекламные кампании на разных cоциальных интернет-платформах, привлекая граждан Филиппин к инвестиционной и торговой деятельности. Речь идет о спотовой торговле криптовалютами, фьючерсных контрактах, стейкинговых программах и других финансовых инструментах. Даже если операторами платформы являются брокеры/дилеры, зарегистрированные за рубежом, предлагаемые ценные бумаги все равно должны быть зарегистрированы в SEC Филиппин, настаивают чиновники. В заявлении на регистрацию должна быть указана подробная информация о ценных бумагах, включая стоимость выпуска. Эти ценные бумаги должны быть выпущены юрлицом или лицензированным дилером, которые обязаны зарегистрироваться на Филиппинах. Кроме того, эмитент должен обладать вторичной лицензией на продажу или предложение ценных бумаг для местных клиентов. SEC объявила: поскольку Binance не зарегистрирована на Филиппинах и работает без лицензии, разрешающей предлагать гражданам страны любые формы ценных бумаг. Регулятор призвал филиппинцев не торговать на Binance, а также обратился к корпорациям Google и Meta с призывом прекратить рекламировать продукты биржи филиппинским пользователям. SEC предупредила промоутеров Binance, что им может грозить до 21 года тюремного заключения и штраф в размере 5 млн песо (около $90 000). Подробнее: https://bits.media/sec-filippin-torgovat-na-kriptobirzhe-binance-nebezopasno/
-
Служба финансового надзора Республики Корея объявила о реорганизации. Внутри ведомства появятся Бюро по надзору за виртуальными активами и Бюро по расследованию деятельности в области виртуальных активов. Новые надзорные подразделения в составе Службы финансового надзора (FSS) формируются в соответствии с требованиями нового закона о защите пользователей виртуальных активов, который вступит в силу с июля 2024 года. Бюро по надзору будет контролировать операционную деятельность бизнес-операторов криптоактивов, а также проводить регулярные проверки участников рынка на предмет соответствия нормативным требованиям. В свою очередь, Бюро по расследованию займется предотвращением системных сбоев на крипторынке Южной Кореи и расследованием случаев мошенничества с использованием виртуальных активов. Ранее FSS сообщила, что экспертная команда ведомства приступила к разработке новых правил надзора и регулирования крипторынка. Предложены новые стандарты для процедур листинга криптовалют на торговых площадках, внутреннего контроля, выпуска и распределения виртуальных активов. Подробнее: https://bits.media/vlasti-yuzhnoy-korei-sozdayut-dva-byuro-dlya-nadzora-za-virtualnymi-aktivami/
-
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в своем политическом курсе он не забывает про криптовалюты, которые и дадут свободу американцам. «15 лет назад налогоплательщики США были вынуждены оказывать помощь крупным банкам, выступая посредниками между ними и большим правительством. Это отравляет правильное функционирование капитализма», — написал Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy). Криптовалютное движение зародилось как альтернатива «этому позору», — добавил он. «Политический курс, которую я опубликовал в этом месяце, гарантирует яркое будущее криптовалюты и обеспечит экономическую свободу американцам, ищущим альтернативу централизованным финансам», — заявил кандидат в президенты. Подробнее: https://bits.media/vivek-ramasvami-moy-politicheskiy-kurs-garantiruet-yarkoe-budushchee-kriptovalyuty/
-
Binance.US сообщает, что Чанпэн Чжао вышел со всех руководящих постов американской криптоплатформы и лишился инструментов влияния на управление компанией. Администрация Binance.US сообщила, что Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) передал свои управленческие полномочия, в том числе право голоса, заключив соглашение о передоверии. Этот шаг лишает Чжао возможности влиять на бизнес-управление площадкой и переводит его интерес к компании в «чисто экономическую плоскость». Глава Binance.US Норман Рид (Norman Reed) обратился к пользователям платформы с заявлением, что события, повлекшие уход Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) со всех руководящих постов, не повлияют на операционную деятельность компании и ее финансовую устойчивость. «Binance.US возглавляет прежняя опытная управленческая команда. Мы хорошо капитализированы, чтобы успешно строить и развивать нашу платформу, сохраняя при этом первоочередную приверженность интересам клиентов. Также у нас нет каких-либо нерешенных правоприменительных вопросов с Министерством юстиции США, FinCEN, OFAC или CFTC», — добавил Рид. Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-pokinul-post-predsedatelya-pravleniya-binance-us/
-
Жители Испании, владеющие любыми криптовалютами на не зарегистрированных в стране платформах, должны будут задекларировать активы до 31 марта 2024 года. Испанское агентство налогового администрирования Agencia Tributaria заявило о введении новой формы налоговой декларации для отчетности о передвижении виртуальных активов гражданами страны на зарубежных криптоплатформах. Налоговое ведомство поясняет: частные и корпоративные налогоплательщики обязаны задекларировать всю сумму хранящихся на любых криптосчетах за рубежом средств по состоянию на 31 декабря 2023 года. Требования регулятора вступают в силу с 1 января 2024 года. На начальном этапе внедрения новой налоговой отчетности декларированию подлежат иностранные криптоактивы, баланс которых превышает эквивалент 50 000 евро. Подробнее: https://bits.media/grazhdan-ispanii-obyazali-zadeklarirovat-zarubezhnye-kriptoaktivy/
-
Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.). Прокуратура заявила, что в июле 2022 года подсудимый получил часть взятки в виде биткоина. «Он получил часть взятки в виде цифровой валюты биткоин стоимостью 68 000 руб. от требуемой им суммы взятки в размере 2 биткоинов стоимостью более 2,5 млн руб. путем перечисления цифровой валюты на указанный подсудимым цифровой (крипто) кошелек», — сообщила прокуратура. Обвиняемого лишили звания подполковника. Также он не имеет права занимать руководящие должности в МВД 10 лет. Подробнее: https://bits.media/podpolkovnik-iz-mordovii-poluchil-12-let-tyurmy-za-vzyatku-v-bitkoinakh/
-
Крупнейшая биржа Binance, контролирующая более 50% крипторынка, поменяла руководство и вынуждена заплатить беспрецедентные миллиарды долларов казне США. Какие именно обязательства взяла на себя Binance? Что грозит ее экс-гендиректору Чанпэну Чжао? Ждет ли биржу полный крах, или у нее есть шансы выбраться? Расскажем в новом выпуске Bits.media.
-
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн). По данным полиции, предполагаемые мошенники общались с пострадавшими пользователями через соцсети и мессенджер WhatsApp, предлагая им присоединиться к групповым чатам по криптовалютным инвестициям. В ходе расследования выяснилось, что платформа Hounax управляется сингапурской компанией, и начала свою работу в начале 2023 года. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) включила Hounax в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами. Ведомство утверждает, что предполагаемые мошенники выдавали себя за экспертов по инвестициям и убеждали людей инвестировать в криптоактивы через платформу Hounax, обещая им высокую прибыль. Полиция Гонконга получила жалобы от 131 человека, чьи потери в общей сложности составили $15,4 млн. Самому младшему инвестору было 19 лет, а самому старшему — 78. Больше всего денег потеряла 69-летняя пенсионерка, лишившись 12 млн гонконгских долларов (около $1,5 млн). Подробнее: https://bits.media/politsiya-gonkonga-rassleduet-deyatelnost-hounax-po-podozreniyu-v-moshennichestve/
-
Национальное налоговое агентство Японии (NTA) сообщило, что в 2022 финансовом году было возбуждено более 6 000 служебных расследований в отношении криптоинвесторов. Согласно отчету NTA, за этот период были расследованы сотни налоговых нарушений в сфере криптовалют. В 2021 финансовом году агентство провело 444 расследования, связанных с криптовалютами, и выявило 405 нарушений. В 2022 финансовом году ведомство обнаружило налоговые нарушения уже в 548 случаях, что почти на треть больше по сравнению с предыдущим годом. Совокупная стоимость незаявленного дохода от инвестиций в криптоактивы за 2022 финансовый год составила $126,5 млн, по сравнению со $110 млн в 2021 году. При этом, средняя стоимость сокрытого дохода в делах, связанных с криптовалютой, снизилась до $206 000 в 2022 финансовом году по сравнению с $245 000 в 2021 году. В NTA считают, что рост налоговых преступлений в области цифровых финансов демонстрирует рост вовлеченности населения Японии в операции с криптоактивами на общем фоне снижения рыночной стоимости криптовалют. Подробнее: https://bits.media/v-yaponii-za-2022-finansovyy-god-vyyavleno-548-sluchaev-sokrytiya-kriptodokhodov/
-
Президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, которая часто критикует криптовалюты, призналась, что ее сын вкладывал в цифровые активы, но не смог угадать тренд и потерял почти все деньги. Во время выступления перед студентами во Франкфурте Кристин Лагард (Christine Lagarde) рассказала, что, несмотря на «многочисленные предупреждения», ее сын инвестировал в криптовалюты. Однако вложения оказались неудачными и он потерял около 60% от вложенных средств. Впрочем, по словам президента ЕЦБ, сумма инвестиций была не слишком значительной. «Он проигнорировал мои рекомендации. Конечно, это его право. Но когда мы в следующий раз заговорили об этом, он признал, что я была права. Я очень негативно отношусь к криптовалютам. Люди могут вкладывать во что угодно и спекулировать чем угодно. Но им не нужно разрешать участие в различных криминальных и подсанкционных схемах и бизнесах», ― сказала Лагард. Еще в марте прошлого года Кристин Лагард предупреждала, что криптовалюты часто используются преступниками. Кроме того, россияне стали пользоваться цифровыми активами для обхода санкций. Подробнее: https://bits.media/kristin-lagard-syn-menya-ne-poslushal-i-poteryal-pochti-vse-dengi-v-kriptovalyutakh/