.png.d615fbf8612d9d7f563fe7d37a529064.png)
Search the Community
Showing results for tags 'полиция'.
-
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. До Квон (Do Kwon) обвиняется в заговоре с целью мошенничества, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью манипулирования рынком. Американские правоохранительные органы планируют добиваться экстрадиции основателя Terra в США. В заявлении подчеркивается, что До Квон «годами делал ложные и вводящие в заблуждения заявления», причем как на телевидении, так и в различных социальных сетях с аккаунтов, связанных с Terraform Labs. «Квон договорился с сообщниками, чтобы обмануть покупателей криптовалют, выпущенных Terraform Labs. Они обманывали инвесторов относительно эффективности алгоритма, который якобы обеспечивал стабильность цены UST, а также манипулировали рынком», ― заявляют американские прокуроры. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-predyavila-obvineniya-osnovatelyu-terra-do-kvonu/ -
Правоохранительные органы Черногории сообщили, что задержали в аэропорту столицы соучредителя и генерального директора Terraform Labs. Министр иностранных дел балканской страны Филип Аджич (Filip Adzic) заявил, что До Квон (Do Kwon) стал «одним из самых разыскиваемых беглецов». «Бывшего „криптовалютного короля“, который стоит за потерями более чем в $40 млрд, задержали в аэропорту Подгорицы с фальшивыми документами. Его разыскивает Южная Корея, США и Сингапур. Ждем официального подтверждения личности», — написал чиновник в Твиттере. В феврале комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Terraform Labs и До Квона в суд за «организацию мультимиллиардного мошенничества». В заявлении SEC подчеркивается, что До Квон и организованная им компания Terraform Labs продавала «взаимосвязанный набор цифровых ценных бумаг в рамках незаконных транзакций». Регулятор отметил крах алгоритмического стейблкоина UST, создание токена USTC и связанной криптовалюты LUNC. Подробнее: https://bits.media/politsiya-chernogorii-soobshchila-o-zaderzhanii-osnovatelya-proekta-terra-do-kvona/
-
Популярная в Индии криптовалютная биржа WazirX сообщила, что в период с октября 2022 года по март 2023 года на платформе был заблокирован 2 431 аккаунт в связи с нарушениями правил и законов. Площадка получила 431 запрос от правоохранительных органов, касающихся транзакций на сумму $390 млн. В большинстве, запросы от полиции касались требований заблокировать пользователя, либо предоставить данные в связи с расследованием преступлений и возможным отмыванием денег. Из указанного количества 46 запросов пришли в WazirX от зарубежных ведомств, а 385 ― от индийских правоохранительных органов. Также, для усиления мониторинга транзакций WazirX использовала инструменты различных аналитических компаний, в том числе, Chainalysis и TRM Labs. В случае обнаружения подозрительной активности, например, если объемы торгов и депозитов пользователя не соответствуют его доходу, площадка сообщала об этом в полицию. Сообщалось и о тех, клиентах, что не предоставили подтверждение источника средств или дохода. В начале года WazirX представила доказательство резервов для депозитов пользователей. А месяцем позднее крупнейшая криптовалютная биржа Binance разорвала все связи с индийской площадкой. Подробнее: https://bits.media/indiyskaya-birzha-wazirx-zablokirovala-svyshe-2-400-polzovateley-za-polgoda/
-
Полиция Иркутской области обнаружила незаконно потребляющую электричество майнинговую ферму в загонах для коров и гараже на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Ангарском округе. Полиция смогла изъять 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Владелец фермы добывал цифровые активы без заключения договора о потреблении электроэнергии. И задолжал за свет более 2,5 млн рублей, заявили в полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Ранее в городе Шелехово Иркутской области местный электрик установил майнинговое оборудование на чердаке самого обычного среднего общеобразовательного учреждения. Майнинговую ферму обнаружили сотрудники энергосбытовой компании. Энергетикам стало интересно, почему потребление электричества школой внезапно выросло вдвое. Во время осмотра приборов учета специалисты услышали характерный шум оборудования над потолком и вызвали сотрудников МВД. На прошлой неделе специалисты «Россетей Северный Кавказ» обнаружили крупную майнинговую ферму в Шпаковском районе Ставропольского края. Совместно с правоохранителями было изъято 66 ASIC-майнеров. Подробнее: https://bits.media/irkutskaya-politsiya-nashla-nelegalnuyu-mayningovuyu-fermu-v-korovnike/
-
Власти Таиланда выпустили ордера на арест четырех офицеров иммиграционного ведомства ― они похитили гражданина Китая и его переводчицу, и силой заставили перевести им 30 000 стейблкоинов USDT. Об этом стало известно 10 марта, когда в полицию обратилась местная жительница, которая работала переводчицей у китайского бизнесмена. Как рассказал заместитель начальника национальной иммиграционной полиции Сурачате Хакпарн (Surachate Hakparn), китайский бизнесмен обратился к переводчице с просьбой помочь в продлении паспорта и визы в Бангкоке, но ведомство отклонило его заявление. После неудачи китайский гражданин вместе с переводчицей направились домой, где их уже поджидали пятеро мужчин. Они погрузили жертв в машину, отъехали от дома и начали угрожать, требуя денег. Жителю Поднебесной пришлось обратиться к своему сыну в Китае, который направил вымогателям 30 000 USDT через кошелек imToken. В ходе расследования было установлено, что к нападению причастны четверо работников иммиграционной полиции. На их имена был выписан ордер на арест. Китаец же вернулся на родину. Подробнее: https://bits.media/chetvero-tayskikh-immigratsionnykh-ofitserov-ukrali-u-biznesmena-iz-kitaya-30-000-v-usdt/
-
Жительница города Новокузнецка Кемеровской области взяла несколько кредитов, заложила квартиру и перечислила 6,7 млн рублей мошенникам, обещавшим помочь вложить деньги в криптовалюту. В полицию обратилась 54-летняя женщина. Незадолго до этого ей позвонил некий мужчина и представился аналитиком крупной энергетической компании. Он предложил потерпевшей дополнительный заработок на инвестициях в криптовалюту. Потерпевшая согласилась, ведь она хотела сделать ремонт в своей квартире и купить дачу. Ирония в том, что жертва мошенников занимает должность экономиста в одной из организаций Новокузнецка. Для покупки криптовалют женщина установила некое приложение на свой мобильный телефон и начала переводить средства на специальную торговую платформу. Причем мошенники даже организовали семидневный «учебный курс по инвестированию». В ходе обучения жертве обещали значительную доходность. Увидев перспективу высокой прибыли, новокузнечанка оформила займы и кредитные карты в четырех банках, заложив собственную квартиру. За полтора месяца «успешных инвестиций» жертва мошенников сделала 23 денежных перевода на 6,7 млн рублей. При попытке вывести средства она ничего не получила и обратилась в полицию. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-novokuznetska-vlozhila-6-7-mln-rubley-v-kriptomoshennicheskiy-proekt/
-
Томские прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о крупном хищении электроэнергии. Местные майнеры незаконно подключились к электросетям и украли электричества на 24 млн рублей. Семь томичей в возрасте от 28 до 66 лет еще летом 2019 года осуществили незаконные врезки в электрическую сеть, проложили кабели и подключили собственные трансформаторы. Краденым электричеством были запитаны майниговое оборудование и здание гостиницы, владелец которой и создал организованную преступную группу. Кража электроэнергии продолжалась по апрель 2022 года, когда специалисты энергетической компании обнаружили врезку. Полиции удалось задержать преступников. Прокуроры обвиняются по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Дело рассмотрит суд Октябрьского района Томска, а преступникам грозит до 5 лет тюремного заключения. Недавно сообщалось, что суд обязал жительницу Москвы оплатить по повышенным тарифам электроэнергию, которую она использовала для майнинга в поселке Усть-Ордынский Иркутской области. Подробнее: https://bits.media/tomskie-maynery-ukrali-elektroenergii-na-24-mln-rubley/
-
По заявлению прокуратуры Сан-Антонио, семейная пара признала себя виновной в мошенничестве с использованием схемы подмена данных SIM-карт, которая принесла им не менее $250 000 в криптовалюте. Согласно судебным документам, Эндрю Трухильо (Andrew Trujillo) и Зена Доунсон (Zena Dounson) разработали схему копирования данных SIM-карт и переадресации коротких сообщений мобильных телефонов клиентов во время их обслуживания в местном офисе сотового оператора AT&T, где работала Доунсон. Поскольку основное тарифное решение оператора AT&T предполагает привязку мобильных устройств к провайдеру сотовой связи, в руках злоумышленников во время сервисного обслуживания оказывалось одновременно и мобильное устройство, и привязанная к нему SIM-карта. Доунсон добавила Трухильо в качестве авторизованного пользователя сервиса администрирования учетных записей, где он редактировал данные SIM-карт жертв и переносил их сведения на SIM-карты своих мобильных устройств. Это позволило перехватывать телефонные и текстовые сообщения, а также использовать их для компрометации других учетных записей владельца телефона. Подробнее: https://bits.media/politsiya-san-antonio-arestovala-semeynuyu-paru-po-podozreniyu-v-krazhe-kriptoaktivov-na-250-000/
-
Правоохранительные органы США арестовали одного из организаторов фиктивного клуба G|CLUBS и Гималайской криптовалютной биржи по обвинению в мошенничестве на сумму около $1 млрд. Представитель прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка заявил, что бизнесмены китайского происхождения Майлз Гуо (Miles Guo) и Кин Минг Дже (Kin Ming Je) обманным путем склонили тысячи граждан нескольких стран к финансированию фиктивного онлайн-клуба G|CLUBS. Полученные $262 млн Гуо и Дже использовали для покупки особняка в Нью-Джерси и других предметов роскоши. Помимо этого, Гуо и Дже обвиняются в причастности к созданию Гималайской биржи — псевдокриптовалютной экосистемы, якобы имеющей собственный стейблкоин H-Coin и токен Himalaya. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) присоединилась к иску правоохранительных органов и выдвинула собственные обвинения против мошенников за привлечение более $850 млн в виде «незарегистрированных и мошеннических предложений» через токен Himalaya и стейблкоин H-Coin. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-arestovan-odin-iz-organizatorov-kriptovalyutnoy-moshennicheskoy-skhemy-na-1-mlrd/
-
Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд). При проведении оперативных мероприятий сотрудники спецслужб отключили инфраструктуру платформы криптовалютного микшера ChipMixer за его предполагаемую причастность к деятельности по отмыванию денег. При этом были конфискованы четыре сервера с 7 ТБ данных, а также получен доступ к криптоактивам в размере 1909,4 BTC, примерно на 44,2 млн евро ($47,29 млн). Следователи предполагают, что платформа, возможно, способствовала отмыванию более 152 000 ВТС. По мнению правоохранительных органов, большая часть активов связана с рынками даркнета, группами программ-вымогателей, незаконным оборотом товаров, преступлениями на сексуальной почве и кражей криптоактивов. В начале марта один из разработчиков Tornado Cash Амин Сулеймани (Ameen Soleimani) сообщил о запуске демоверсии нового миксера криптовалют, который даст пользователям возможность обойти запрет, введенный Министерством финансов США. Подробнее: https://bits.media/evropol-zablokiroval-rabotu-kriptomiksera-chipmixer-i-konfiskoval-47-mln-v-bitkoinakh/
-
Египетская полиция задержала 29 человек, причастных к распространению мобильного приложения Hoggpool для инвестиций в криптовалюты. От необдуманных вложений пострадали 800 тысяч инвесторов, настаивают полицейские. Организаторы Hoggpool обещали вкладчикам высокую прибыль. На вложенные 10 долларов ежедневная выплата составляла 1 доллар, а когда инвестор делал более крупное вложение — $800 на приобретение майнингового оборудования, — ему гарантировалась ежедневная выплата $55. Эти обещания в полиции называют обманом. Предполагаемых мошенников также обвиняют в подделке документов о регистрации в секретариате американского штата Колорадо. Адвокат Абдулазиз Хусейн (Abdulaziz Hussein), представляющий интересы более тысячи пострадавших инвесторов из Каира, говорит, что потери жертв аферы могут превышать $615 000. В ходе обыска подозреваемых полицейские конфисковали 95 мобильных телефонов и 3367 сим-карт, а также $194 000 в местной и иностранной валюте. Для получения денег инвесторов организаторы схемы использовали 88 криптовалютных адресов. После получения криптоактивов средства распределялись между 9 965 адресами, а затем конвертировались в биткоины. Подробнее: https://bits.media/politsiya-egipta-obvinila-sozdateley-proekta-hoggpool-v-kriptomoshennichestve-na-615-000/
-
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. Онлайн-семинары проводились для сотрудников подразделения по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины (НПУ), а также Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Специалисты Binance рассказывали о методах выявления и предотвращения мошенничества с криптоактивами, а также способах противодействия отмыванию денег через криптовалюты. «Криптовалютные преступления угрожают стабильной и безопасной работе финансовой экосистемы страны. Важно объединить усилия с регуляторами, чтобы пресечь киберпреступность и финансирование терроризма», — уверяет руководитель украинского подразделения Binance Кирилл Хомяков. Binance организовала уже более 30 подобных семинаров для правоохранительных органов из разных стран. В конце прошлого года торговая площадка стала партнером образовательной платформы Master Class для запуска вебинаров о ключевых принципах работы блокчейна, Web3, децентрализованных финансов (DeFi) и DAO. Подробнее: https://bits.media/binance-nachala-uchit-pravookhraniteley-ukrainy-vyyavlyat-kriptoprestupleniya/
-
ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что полиция задержала жителя Краснодара, который подозревается в криптовалютном мошенничестве на сумму 1 млн рублей. По данным следователей, 20-летний подозреваемый создал страницу в социальной сети, на которой предлагал услуги по инвестированию в криптовалюты. На рекламные объявления «клюнул» 22-летний житель Михайловского района Волгоградской области. В ходе переписки мошенник убедил пострадавшего перевести 1 млн рублей, обещая значительную прибыль. После того, как потерпевший начал требовать прибыль и изначальный депозит, мошенник попросту заблокировал его в социальной сети и сменил телефонный номер. После этого было подано заявление в полицию. Правоохранительные органы сообщили, что им удалось установить личность преступника и задержать его. Он сознался в преступлении и рассказал, что потратил деньги на технику и другие вещи. Заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», а подозреваемый помещен под арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи пытаются определить причастность арестованного к другим аналогичным преступлениям. Подробнее: https://bits.media/zhitel-krasnodara-arestovan-po-podozreniyu-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami/
-
Правоохранительные органы Казахстана закрыли нелегальный криптовалютный обменник ABS Change. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ). Согласно версии властей, трое граждан Казахстана основали обменник, который работал вне территории особой экономической зоны — Международного финансового центра «Астана» (МФЦА; криптопокмпании могут работать только здесь). Пункт работал в стране с 2021 года. Полиция изъяла $342 000 и 7 млн тенге ($16 000). Также правоохранители нашли криптоактивы на сумму почти $23 000 на двух криптокошельках. «Предварительно, общий оборот криптокошельков обменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн долларов США», — заявили в АФМ. Подробнее: https://bits.media/kazakhstanskie-politseyskie-zakryli-kriptoobmennnik-s-oborotom-34-mln/
-
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) проводит проверки работающих в Восточном Лондоне криптоматов и закрывает нелегальные. Согласно заявлению FCA, ведомство уже знает нескольких криптоматов, операторы которых поставили их без разрешения. Исполнительный директор отдела правоприменения и надзора за рынком FCA Марк Стюард (Mark Steward) сказал, что не зарегистрированные в ведомстве аппараты нарушают закон, поэтому регулятор предпримет необходимые меры, чтобы прекратить работу подпольного криптобизнеса. Для проведения операции задействована местная полиция. В прошлом месяце FCA провело аналогичные проверки в городе Лидс, при сотрудничестве с подразделением цифровой разведки полиции Западного Йоркшира. Сейчас FCA работает с Национальным центром по борьбе с экономическими преступлениями для координации действий с правоохранителями против операторов незаконных криптоматов. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-regulyator-stal-vyyavlyat-nelegalno-rabotayushchie-kriptomaty/
-
Правоохранительные органы Сингапура начали расследование деятельности Terraform Labs, а также ее генерального директора. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо из полиции. Основатель компании До Квон (Do Kwon) сейчас находится за пределами Сингапура и его точное местонахождение неизвестно, говорят сингапурские полициейские. Bloomberg пишет, что Terraform Labs пока не ответила на запрос прокомментировать ситуацию. В феврале комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Terraform Labs и До Квона в суд за «организацию мультимиллиардного мошенничества». В заявлении SEC подчеркивается, что До Квон и организованная им компания Terraform Labs предлагали и продавали «взаимосвязанный набор цифровых ценных бумаг в рамках незаконных транзакций». Регулятор отметил крах алгоритмического стейблкоина UST, создание токена USTC и связанной криптовалюты LUNC. Также в феврале появилась информация, что представители правоохранительных органов Южной Кореи отправились в Сербию на поиски генерального директора Terraform Labs и обратились к правительству за содействием в экстрадиции. По данным следственных органов, сразу после того, как в сентябре 2022 года был выдан ордер на арест До Квона, тот бежал из Сингапура в Дубай, а затем в Сербию, где, как считается, скрывается в настоящее время. Подробнее: https://bits.media/v-singapure-nachali-rassledovanie-deyavtelnosti-terraform-labs-i-ee-osnovatelya/
-
Полиция Москвы обвинила Международный финансовый центр, Академию управления финансами и инвестициями, Высшую школу управления финансами и «Глобал Финанс» в мошенничестве и краже средств. Как сообщает издание «Коммерсантъ», против руководителей этих компаний возбуждено уголовное дело в связи с финансовым мошенничеством в особо крупном размере. Эти организации арендовали помещения в офисном центре «Москва-Сити», а также имели офисы на улицах Валовая и Лесная. На основании жалоб, полученных от 250 пострадавших, Следственный комитет России пришел к выводу, что вышеперечисленные компании могут быть взаимосвязаны. По данным прокуратуры, они похищали средства клиентов под видом оказания различных финансовых и инвестиционных услуг. В материалах дела указано, что ущерб клиентов составляет более 1 млн руб. Однако потерпевшие утверждают, что сумма может исчисляться несколькими миллиардами, поскольку одни жертвы предполагаемых мошенников по каким-то причинам не стали заявлять о них в полицию, а другие пытаются вернуть потерянные деньги, прибегнув к услугам юристов. Следствие утверждает, что компании находили клиентов, совершая обзвон по купленным базам данных. Сначала потенциальным клиентам предлагались бесплатные консультации по инвестициям, а затем людей приглашали непосредственно в бизнес-центры. Вкладчики подписывали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору финансовой информации, на основании которой им предлагалось инвестировать в акции, облигации или совершать торговлю иностранными валютами. Менеджеры компаний обещали ежемесячную прибыль в размере 12-18% от вложенной суммы. Подробнее: https://bits.media/smi-politsiya-moskvy-raskryla-gruppu-predpolagaemykh-kriptovalyutnykh-moshennikov/
-
Инвестор Юрий Бойцов, который последние месяцы проживает на острове Бали, сообщил, что несколько человек ограбили его прямо по месту жительства. Нападавшие заставили россиянина перевести им на кошельки $284 000 в BTC. Если верить заявлению Бойцова, к нему на виллу пришли четыре человека. Один из них в полицейской форме, еще двое были «мужчинами кавказской внешности», а четвертый прятал лицо с помощью балаклавы. Они заявили, что Юрий обманул одного из своих подписчиков и потребовали денег. Получив несколько ударов по голове, Юрий Бойцов разблокировал свой телефон и перевел преступникам биткоины. Для этого ему пришлось даже сделать селфи с паспортом. Блогер утверждает, что полицейский оказался настоящим. Когда блогер обратился в полицию, то в полицейском участке встретил того самого присутствовавшего при нападении человека в форме. Удалось установить личности и других участников рейда, однако полиция отпустила подозреваемых в краже биткоинов. Бойцов заявил, что индонезийские правоохранительные органы «напрочь коррумпированы» и призвал своих подписчиков не приезжать на остров. Сообщается, что самого Юрия Бойцова местные власти задержали по обвинению в клевете. В ответ блогер заявил, что преступники отобрали паспорта у него и его девушки, и теперь жизни обоих находятся в опасности. Подробнее: https://bits.media/u-rossiyskogo-blogera-na-bali-otobrali-pochti-300-000-v-kriptovalyute/
-
Французская полиция заявила о задержании двоих подозреваемых в причастности к взлому протокола Platypus. У задержанных изъяты криптоактивы на 210 000 евро. Хакеры подозреваются в выводе с платформы стейблкоинов Platypus USD на сумму около 9 млн евро. Накануне задержания команда Platypus сообщила об успешном сотрудничестве с правоохранительными органами и экспертами по безопасности при поиске злоумышленников и возврате украденных криптоактивов. «После атаки мы работали с экспертами по безопасности и заинтересованными сторонами, чтобы вернуть средства, отследить хакера и изучить возможные решения для возврата заблокированных средств», — сообщила команда Platypus в своем блоге 23 февраля. Команда Platypus объявила пользователям, что планирует завершить процесс возмещения средств в марте, после того как будут урегулированы отношения между всеми вовлеченными сторонами. Подробнее: https://bits.media/politsiya-frantsii-zaderzhala-podozrevaemykh-v-atake-protokola-defi-platypus-/
-
Подпольная майнинговая ферма была обнаружена в школе города Кохассет штата Массачусетс еще в декабре 2021 года. Организатор нелегального майнинга ударился в бега. Как сообщает издание Washington Post, незаконное подключение к электрической сети и множество компьютеров в укромном закоулке подвала обнаружил директор школы. Он обратился в администрацию города и глава IT-департамента администрации установил, что оборудование работает на добычу криптовалют. После этого чиновники обратились в полицию. Правоохранительные органы установили, что владельцем подпольной майнинговой фермы является 39-летний помощник директора по хозяйству Надим Нахас (Nadeam Nahas). Полиция представила доказательства в прокуратуру, которая постановила Нахасу явиться в суд 23 февраля 2023 года по обвинению в краже электричества и незаконном использовании пространства школы. Однако Нахас так и не пришел на заседание суда, а его телефон стал недоступен. После этого судья выписал ордер на арест подозреваемого. На текущий момент американские правоохранительные органы ведут розыск Нахаса. Подробнее: https://bits.media/v-podvale-massachusetskoy-shkoly-obnaruzhena-nezakonnaya-mayningovaya-ferma/
-
Криптовалютный трейдер из белорусского города Гродно попытался обналичить цифровые активы на $70 000, но попал на мошенников. Доверившись им, он потерял все свои накопления. Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Гродненской области, 31-летний трейдер около года торговал криптовалютами на различных биржах. Когда на кошельке скопилась значительная сумма, он решил обменять ее на белорусские рубли. Для этого он связался с представителем обменника, но это оказался мошенник. Мужчина, с которым связался потерпевший, заявил, что нужно проверить криптоактивы на легальность. Для этого он прислал гродненцу ссылку для привязки кошелька. Однако через несколько минут после того, как тот привязал свой кошелек, все его накопления пропали. Вместо активов на $70 000 на адресе осталось токенов всего на $19. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч.4 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Если злоумышленника удастся поймать, то ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/zhitel-belarusi-lishilsya-kriptovalyut-na-70-000-pri-popytke-obnalichit-sredstva/
-
Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях. В начале января болгарские полицейские провели обыски в нескольких офисах Nexo. В рамках расследования, прокуратура предъявила обвинение четырем лицам, связанным с Nexo, заподозрив их в организованной преступности, отмывании денег, оказании банковских услуг без лицензии и налоговых преступлениях. По этому поводу высказался сооснователь Nexo Энтони Тренчев (Antoni Trenchev), который недавно был приглашен на разговор с изданием Bloomberg. Тренчев думал, что он станет одним из обвиняемых, однако никто из правоохранительных органов с ним даже не связывался и не предъявлял каких-либо обвинений, даже неофициально. «Обвинения правоохранителей смехотворны, по-другому это не назовешь. Они устраивают громкие пресс-конференции, выдвигают кучу обвинений, и после этого не доводят свое дело до конца», — сказал Тренчев. Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-nexo-entoni-trenchev-oproverg-obvineniya-politsii-v-otmyvanii-deneg/
-
Согласно болгарским СМИ, соосновательница криптовалютной пирамиды OneCoin Ружа Игнатова, известная как «Криптокоролева», была убита в 2018 году по заказу некого наркобарона. Ружа Игнатова (Ruja Ignatova) была одной из создателей многомиллиардной криптовалютной аферы OneCoin. Промоутеры пирамиды, запущенной в 2014 году, утверждали, что максимальный запас криптовалюты OneCoin насчитывает 120 млрд монет. В схему были вовлечены сотни инвесторов, поверившие обещаниям, что OneCoin превзойдет сеть Биткоина. Однако, в отличие от Биткоина, блокчейна OneCoin не существовало, а убытки инвесторов насчитывают до $15 млрд. Игнатова скрывалась от правоохранителей с 2017 года. Ее исчезновение заставило следователей предположить, что она могла изменить свою внешность. В мае прошлого года она была добавлена Федеральным бюро расследований (ФБР) и Европолом в международный список самых разыскиваемых преступников. Однако охота на печально известную «Криптокоролеву» приняла мрачный оборот. Болгарское новостное агентство Bird выяснило, что Игнатова была убита еще в 2018 году по приказу наркобарона на борту его яхты. Издание ссылается на документы, которые были обнаружены у убитого местного полицейского. Убийца Игнатовой мог быть ее сообщником, но неизвестно, был ли он причастен к афере с OneCoin. Тело Игнатовой расчленили и выбросили в Ионическое море. В полицейском отчете указано, что источник, утверждавший, будто Игнатова была убита, находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее: https://bits.media/smi-soosnovatelnitsa-onecoin-ruzha-ignatova-byla-ubita-v-2018-godu/
-
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) и подразделение цифровой разведки полиции Западного Йоркшира объявили, что все компании, устанавливающие криптоматы, действуют вне правового поля. FCA обращает внимание, что ради борьбы с отмыванием незаконных доходов все криптовалютные компании, ведущие операционную деятельность в Великобритании, обязаны зарегистрироваться и получить разрешение регулятора. В FCA поясняют: операторы криптовалютных банкоматов классифицируются как поставщики услуг по обмену криптоактивами и обязаны соответствовать местным правилам по борьбе с отмыванием денег. Государственные органы, на основании собранных данных, направили предупреждение всем незарегистрированным операторам криптовалютных банкоматов о незаконной деятельности. Регулятор обращает внимание, что в случае неисполнения распоряжения нарушившие указание операторы криптоматов подвергнутся наказанию в виде штрафов, а их оборудование будет демонтировано. Подробнее: https://bits.media/vlasti-velikobritanii-obyavili-operatorov-kriptobankomatov-vne-zakona/
-
В гаражном массиве в Ульяновске обнаружена майнинговая ферма, владельцы которой воровали электричество. Интересно, что ферма была расположена рядом с ОМВД Засвияжского района. От гаража с установленным майнинговым оборудованием до отдела полиции всего 150 метров. Гул от работающей аппаратуры распространялся на всю округу. На месте работали сотрудники ФСБ и служба безопасности МУП «УльГЭС» ― именно они установили факт кражи электричества. Сейчас следователи пытаются определить, не использовалась ли прибыль от добычи криптовалют для финансирования терроризма. Пока неизвестно, были ли установлены владельцы ASIC-майнеров, но, по словам и.о. начальника службы безопасности МУП «УльГЭС» Рената Валиуллова, при вскрытии гаража его хозяин не был обнаружен. В начале февраля правоохранительные органы Иркутской области обнаружили сразу две майнинговые фермы в местной психбольнице. Оборудование было установлено над палатами с больными, что могло привести к возгоранию. Подробнее: https://bits.media/v-ulyanovske-ryadom-s-otdelom-politsii-obnaruzhena-podpolnaya-mayningovaya-ferma/