Search the Community
Showing results for tags 'пирамиды'.
-
Индийская криптовалютная платформа Pluto Exchange обвиняется в обмане 43 инвесторов и краже их цифровых активов на сумму более $272 000. По данным местных СМИ, в Управление по экономическим преступлениям полиции Дели поступили жалобы от 43 инвесторов, обвиняющих руководителей площадки Pluto Exchange в мошенничестве и создании криптовалютной пирамиды. Обманутые пользователи утверждают, что основатель Pluto Exchange Бхарат Верма (Bharat Verma) наряду с другими организаторами инвестиционной схемы привлекали инвесторов, делая ложные заявления. Проект позиционировался в качестве платформы для торговли криптовалютами и майнинга, и находился под управлением фирмы F2poolminin. Инвестор Джогиндер Кумар (Joginder Kumar) сказал, что основатели Pluto Exchange обещали ему ежемесячную прибыль в 20-30% от вложений и дополнительную комиссию за привлечение новых участников. По словам Кумара, он вложил в проект $6500, но так и не получил никакой прибыли. Владелец платформы говорит, что такая ситуация произошла из-за резкого снижения курса биткоина и ареста банковских счетов фирмы. По этим причинам Pluto Exchange лишилась возможности вернуть средства инвесторам. Однако Кумар сообщил, что позднее площадка «переехала» из Индии в Дубай, а руководитель фирмы привлек более $6.8 млн для ведения криптовалютного бизнеса в ОАЭ. Подробнее: https://bits.media/indiyskaya-platforma-pluto-exchange-obvinyaetsya-v-krazhe-kriptoaktivov-i-moshennichestve/ -
Согласно документам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin. В феврале 2017 года Bank of New York Mellon (BNY Mellon) отметил ряд транзакций как подозрительные при передаче данных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Эти транзакции выглядели «многоуровневыми», как случается при отмывании денег и сокрытии источника средств. Банк сообщил, что транзакции на общую сумму $137 млн были совершены организациями, связанными с OneCoin – криптовалютной пирамидой, расследование деятельности которой ведут правоохранительные органы по всему миру. По текущим оценкам, OneCoin привлекла от инвесторов в общей сложности $4 млрд. В отчетах FinCEN о подозрительной деятельности (SAR) за 2011 и 2017 годы показаны случаи, когда банки помечали транзакции как подозрительные и передавали данные в FinCEN. Эта коллекция из 2 657 документов, получившая название FinCEN files, дает представление о том, сколько незаконных средств проходит через крупнейшие традиционные финансовые учреждения. Подробнее: https://bits.media/fincen-bny-mellon-obrabotal-tranzaktsii-na-137-mln-dlya-svyazannykh-s-onecoin-kompaniy/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила создателей проекта Global Trading Club (GTC) в мошенничестве и краже около $1 млн в BTC у инвесторов. По данным ведомства, организаторами проекта Global Trading Club стали трое резидентов штата Техас и житель штата Флорида. Они обвиняются в предоставлении инвесторам заведомо ложной информации. Обвиняемые заявляли о том, что с вложенными средствами работают трейдеры, имеющие многолетний опыт торговли криптовалютами. По словам руководителей GTC, для торговли биткоином они использовали роботов собственной разработки. CFTC утверждает, что Global Trading Club представляет собой криптовалютную пирамиду, в которой участники получали дополнительное вознаграждение за привлечение новых вкладчиков. От проекта пострадали 27 инвесторов, а общая сумма их потерь составила $989 000. Ведомство потребовало, чтобы организаторы проекта вернули обманутым инвесторам все незаконно полученные средства. Кроме того, руководителям Global Trading Club запрещается регистрировать фирмы и осуществлять дальнейшую торговлю финансовыми активами во избежание дальнейших нарушений Акта о товарных рынках (Commodity Exchange Act) и регуляторных требований ведомства. Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-osnovateley-global-trading-club-v-krazhe-okolo-1-mln-u-investorov/
-
Руководителю криптовалютной пирамиды Argyle Coin, предлагавшей инвестиции в алмазы, предъявлены обвинения в мошенничестве. Федеральная прокуратура Южной Флориды в США обвинила Хосе Анхеля Амана (Jose Angel Aman) в мошенничестве с использованием электронных средств связи во время управления криптовалютной схемой, предлагавшей инвестиции в алмазы. По данным следствия, с мая 2014 по май 2019 года Аман и его партнеры призывали людей в США и Канаде инвестировать в контракты на покупку алмазов. Они обещали инвесторам, что будут использовать деньги для покупки необработанных цветных алмазов, которые Аман будет огранять и перепродавать с прибылью. Они заверили инвесторов, что деньги в безопасности, потому что они обеспечены запасами алмазов Амана, якобы оцениваемыми в $25 млн. Аман и его партнеры представляли эту инвестицию как сделку с высокой доходностью и без риска. Однако, как утверждает прокуратура, эти заявления были ложными и ничем не подкреплены. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-predyavila-obvineniya-operatoru-kriptovalyutnoy-piramidy-argyle-coin-na-25-mln/
-
Бывший промоутер пирамиды BitClub признался в продвижении и продаже незарегистрированных ценных бумаг и предоставлении ложной налоговой декларации. Житель Калифорнии Джозеф Франк Абель (Joseph Frank Abel) признался, что продавал акции майнинговых пулов BitClub Network без разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он также не сообщил о доходе примерно в $1 млн, который получил в обмен на продвижение BitClub. «Абель был крупным промоутером криптовалютной пирамиды BitClub», - согласно пресс-релизу прокуратуры округа Нью-Джерси. Обвинение в сговоре, по которому Абель признал себя виновным, влечет максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа до $250 000. Связанное с нарушением налогового законодательства обвинение, по которому Абель также признал вину, влечет максимальное наказание в виде трех лет тюрьмы и штраф до $100 000. Оглашение приговора назначено на 27 января 2021 года. Подробнее: https://bits.media/promouter-sobravshey-722-mln-piramidy-bitclub-priznal-vinu-v-sude/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржами США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинили основателей пирамиды «1st Million Pool» в обмане более 1 000 инвесторов и краже $27 млн. Мошенники привлекали инвесторов обещаниями высокого дохода, который «1st Million Pool» якобы получала с успешной торговли на Forex и с помощью криптовалют. Основатели пирамиды говорили инвесторам, что берут их средства в доверительное управление. Интересно, что, по данным SEC, обещанный процент «прибыли без какого-либо риска» составлял от 6% до 42%, а вот CFTC говорит о 30% прибыли в месяц. Из собранных $27 млн основатели схемы потратили $7 млн на собственные покупки и нужды, а остальные $18 млн были потрачены на работу пирамиды. Один из обвиняемых по имени Деннис Джали (Dennis Jali) выдавал себя за пастора и миллионера, который самостоятельно сколотил свой капитал. Он проводил собрания в арендованном офисе и зазывал новых участников в пирамиду. Зачастую жертвами становились «уязвимые африканские иммигранты», которые доверяли чернокожему пастору. В прошлом году Джали бежал в Южную Африку, однако был там арестован по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и денежными переводами, а также в отмывании денег. Напомним, что в конце июля полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд. Подробнее: https://bits.media/regulyatory-ssha-obvinili-osnovateley-1st-million-pool-v-moshennichestve-na-27-mln/
-
Полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд. Кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованный международный криптовалютный проект. Пользователям обещались ежемесячные выплаты от 6% до 19% от вложенной суммы и другие бонусы за привлечение рефералов. Однако проект проработал около 14 месяцев, а с 27 июня 2019 года у пользователей пропала возможность выводить деньги. Ранее создатели криптовалютного кошелька PlusToken подозревались в краже криптоактивов своих клиентов на сумму около $3 млрд. Даже на тот момент это было крупнейшим крахом криптовалютной пирамиды в Китае. Как сообщают местные СМИ и правоохранительные органы, от деятельности этой пирамиды пострадало уже более 2 млн человек. По предварительным оценкам, обманутые инвесторы вложили в мошеннический проект свыше 40 млрд юаней ($5.7 млрд) в различных криптовалютах. Также выяснилось, что количество реферальных уровней «разрослось» до 3000. Партнер компании Primitive Ventures Дави Ван (Dovey Wan) подтвердила в Твиттере информацию об аресте организаторов PlusToken. Она пояснила, что они разыскивались в течение 12 месяцев. Такой длительный поиск можно объяснить тем, что ключевые участники пирамиды разъехались по разным странам, и это усложняло розыскные мероприятия. Подробнее: https://bits.media/kitayskaya-politsiya-arestovala-vsekh-organizatorov-kriptovalyutnoy-piramidy-plustoken/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила предупреждение об опасности несанкционированных криптовалютных инвестиций и торговли. В своем предупреждении регулятор напомнил, что мошенникам, использующим криптовалюты для обмана клиентов, грозит штраф или тюремное заключение на срок до 21 года: «Тех, кто выступают брокерами, дилерами или агентами несанкционированных инвестиционных схем, связанных с криптовалютами, ожидает штраф или тюремное заключение сроком на 21 год. Также законом предусмотрено наказание граждан, которые участвуют в кибер-инцидентах и используют текущий кризис, возникший в результате вспышки COVID-19. Они используют коронавирус для мошенничества, фишинга и других подобных действий». Также SEC Филиппин назвала три пирамидальные схемы: Forsage, RCashOnline и The Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation of the Philippines, Inc. У первых двух компаний отсутствуют лицензии на работу, а третья, хотя и зарегистрирована, не предоставляет необходимую отчетность. Подробнее: https://bits.media/filippinskiy-regulyator-predupredil-ob-opasnosti-investitsiy-v-kriptovalyuty/
-
Гражданин Сингапура был признан виновным и оштрафован на $72 000 за продвижение криптовалютной пирамиды OneCoin, собравшей более $4 млрд в разных странах мира. Как сообщает The Straits Times, на этой неделе пятидесятидвухлетний гражданин Сингапура Фок Фук Сенг (Fok Fook Seng) был осужден и оштрафован на $72 000 за продвижение мошеннической криптовалютной схемы OneCoin в период с января 2016 года по июнь 2017 года. Полиция Сингапура заявила, что Сенг стал первым гражданином Сингапура, признанным виновным в нарушении Закона о запрете финансовых пирамид от 2000 года. Фок использовал страницу на Facebook — OneLife One World Team Singapore — чтобы рекламировать OneCoin и продвигал схему на крупных мероприятиях. О мошенническом характере схемы OneCoin стало известно еще в 2015 году, и постепенно все крупные страны стали пресекать деятельность пирамиды. Весной прошлого года в США был арестован предполагаемый лидер OneCoin Константин Игнатов по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Подробнее: https://bits.media/grazhdanin-singapura-oshtrafovan-na-72-000-za-prodvizhenie-piramidy-onecoin/
-
Аналитический сервис Whale Alert сообщил, что с кошелька организаторов пирамиды PlusToken отправлены еще 789 534 ETH, эквивалентные $188 млн. Они не перемещались с декабря прошлого года. По данным Etherscan, эфиры отправлены на неизвестный адрес. Примечательно, что транзакция выполнена спустя несколько дней после того, как основатели PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67.1 млн. PlusToken стал одним из крупнейших мошеннических проектов, использующих криптоактивы. Криптовалютный кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и просуществовал 14 месяцев. Инвесторам обещали ежемесячные выплаты от 6% до 19% от инвестированной суммы и другие бонусы за привлечение участников. Потери пользователей насчитывают около $3 млрд, однако реальный ущерб может быть гораздо больше. Китайская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в организации этой схемы. Подробнее: https://bits.media/sozdateli-piramidy-plustoken-otpravili-eshche-789-534-eth-na-neizvestnyy-koshelek/
-
По данным аналитического сервиса Whale Alert, организаторы пирамиды PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67.1 млн. Whale Alert сообщает, что с кошелька, принадлежащего организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, были выведены 26 316 340 EOS, стоимость которых по сегодняшнему курсу превышает $67.1 млн. Монеты переведены на неизвестный адрес. Неизвестно, куда или кому отправлены 26 млн EOS. Однако, если организаторы PlusToken решат конвертировать EOS в фиатные валюты, это может оказать существенное влияние на цену токена. Подробнее: https://bits.media/organizatory-piramidy-plustoken-peremestili-26-mln-eos-na-neizvestnyy-koshelek/
-
p2pmode.com - иностранная инвестиционная платформа, официальный сайт кажется слегка игрушечным, однако именно такие сайты любят иностранцы. Все здесь не от наших привычных привязанностей, поэтому проект можно назвать зарубежным. Об этом же свидетельствуют социальные сети, которые активно ведутся. Blue Lots предлагает делать вклад по пожизненные ежедневные проценты. Остальные работают 30 дней, однако имеют разную схему функционирования депозита. Фиксированного процента нет, так как маркетинг представлен лотами, которые рандомно появляются и становятся доступными к покупке в личном кабинете. Соответственно Green Lots, Red Lots создаются сроком на 30 дней, а вот Blue Lots создаются на постоянной основе. Я выбрал два Blue Lots по 1.2 доллара. Ввод и вывод средств доступны через Payeer, PerfectMoney, Bitcoin, Coinbase. Минимальный депозит 1 доллар, минимальный вывод 0.1 доллара. Заявки на вывод осуществляются в ручном режиме и обрабатываются в течении 1-48 часов. Я закинул в общем 2.4 доллара, все же полностью отзывам в сети доверять не стал, хоть и большинство из них положительные. Реферальная программа представлена 6-ю уровнями. Всем удачи, но помните, это все же хайп, и может схлопнуться в любой момент. Реферальная ссылка: https://p2pmode.com/?aff=sobaka2zlaya. При регистрации логин должен состоять из латинских букв a-z, A-Z, цифр 0-9. Все иные знаки в логине не допускаются. Пруфы вывода с общего моего депозита в 3 доллара: 2.4 пустил на лоты, а остальные 0.6 доллара на вывод поставил. Сегодня пришли на Payeer.
-
Правоохранительные органы Южной Кореи закрыли очередную криптовалютную пирамиду под названием «ETH Wallet». Она собрала более $40 млн. Как и в других подобных случаях, злоумышленники завлекали жертв обещаниями высоких доходов. На текущий момент с заявлениями в правоохранительные органы обратилось 433 человека, однако полиция Южной Кореи оценивает количество пострадавших в пределах от 500 до 20 000 человек. По расчетам представителей полиции, злоумышленники обманным путем присвоили более $40 млн. Однако, скорее всего, объем украденных денег еще больше и достигает $100 млн. Полиция Южной Кореи уже предъявила обвинение трем гражданам, а около сотни человек еще находятся под следствием. Организатором пирамиды является некто под псевдонимами «Дакдан Син Сенсей» и «Mr. A». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Подробнее: https://bits.media/v-yuzhnoy-koree-zakryli-kriptovalyutnuyu-piramidu-sobravshuyu-40-mln/
-
Аналитическая фирма CoinMetrics пришла к выводу, что крупная доля транзакций стейблкоинов Paxos и USDT Tron связана с пирамидами. Согласно последнему отчету State of the Network от аналитической фирмы CoinMetrics, больше всего токеном PAX пользуются последователи Сергея Мавроди. Два наиболее активных адреса Paxos связаны с пирамидой MMM BSC. Кроме того, 80% выпущенных на блокчейне Tron USDT связаны с транзакциями пирамидальных мошеннических схем. «Во-первых, у Paxos, похоже, широкая база активных пользователей», - говорится в отчете. «Однако при детальном изучении самых активных пользователей можно сделать интересное открытие. Два наиболее активных адреса Paxos связаны с MMM BSC – пирамидальной мошеннической схемой, которая в прошлом году росла экспоненциально». В конце мая количество транзакций PAX, связанных с пирамидой MMC BSC – ответвлением MMM Global, запущенной Сергеем Мавроди в 2011 году – достигло почти 16 000 переводов. Кроме того, согласно отчету, 80% USDT, выпущенных на блокчейне Tron, также связаны с транзакциями в пирамидах. Подробнее: https://bits.media/coinmetrics-znachitelnaya-chast-tranzaktsiy-steyblkoinov-pax-i-usdt-svyazana-s-piramidami/
-
По оценкам специалистов, основатели криптовалютной пирамиды Antimatter Kingdom (AK) уже получили от жертв в странах Азии от 1800 до 5000 BTC. Согласно заявлениям самих организаторов Antimatter Kingdom (Царство антиматерии), им уже удалось получить от «инвесторов» около 180 000 биткоинов, хотя по данным исследователей Decrypt реальные цифры ниже в 100 раз – около 1800 BTC. Antimatter Kingdom действует с 1 апреля. Согласно информации на сайте, их криптовалюта CXC работает на так называемом Block Cell Fission Blockchain. Одним из элементов Antimatter Kingdom является так называемый «духовный майнинг». На сайте пирамиды утверждается, что CXC «будет конкурировать с жестокими законами космической энтропии и сделает развитие коммерческой цивилизации более устойчивым и упорядоченным». Все, что вам нужно сделать – это отправить немного BTC на адрес AK и вы сможете «добывать» токены CXC, которые впоследствии будут приносить вам ежемесячные дивиденды в биткоинах. Как и в других подобных схемах, часть полученных от жертв биткоинов действительно идет на выплату дивидендов держателям CXC, но большая часть отправляется на криптовалютные биржи и обналичивается. Подробнее: https://bits.media/novaya-kriptovalyutnaya-piramida-antimatter-kingdom-sobrala-v-kitae-do-5000-btc/
-
По запросу правительства США окончательный приговор сооснователю крупнейшей криптовалютной пирамиды OneCoin Константину Игнатову был перенесен на три месяца. Если ранее предполагалось, что приговор будет вынесен 8 апреля, то теперь его срок перенесен на 8 июля. Речь идет о Константине Игнатове - сооснователе OneCoin и брате находящейся в бегах Руже Игнатовой, известной под псевдонимом «Cryptoqueen». Пирамида OneCoin была запущена в 2014 году в Болгарии и проработала до конца ноября 2019 года, несмотря на уже открытые уголовные дела. Она стала крупнейшей криптовалютной пирамидой в истории. Предполагается, что в пирамиду было вложено $4.4 млрд. При этом Константин Игнатов был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса еще в марте 2019 года. Осенью прошлого года он согласился на сделку со следствием, согласно которой он получит «всего» 90 лет тюрьмы. Интересно, что в качестве свидетеля против Игнатова выступил адвокат Марк Скотт (Marc Scott), который отмыл около $400 млн для основателей OneCoin. Подробнее: https://bits.media/prigovor-soosnovatelyu-piramidy-onecoin-otlozhili-do-iyulya/
-
Жертвы криптовалютной пирамиды Q3 подали групповой иск против дочерней компании банка Wells Fargo, утверждая, что она игнорировала действия своего сотрудника, одного из главных операторов схемы. Истцы заявили, что Wells Fargo Advisors не расследовала деятельность Джеймса Сейджаса (James Seijas), который, будучи финансовым консультантом Wells Fargo, выманил у 150 инвесторов $35 млн. Согласно иску, Сейджас вместе с дипломированным хирургом Кваном Траном (Quan Tran) и сотрудником UBS Securities Майклом Акерманом (Michael Ackerman), создал компании Q3 Trading Club и Q3 I LP в 2017 году. Мошенники заманивали в свою схему людей, многие из которых занимаются медициной, и предлагали «экстраординарную прибыль» в торговле криптовалютами. Как ранее заявила SEC, Акерман и его деловые партнеры получили $35 млн от 150 обманутых инвесторов. Истцы утверждают, что операторы схемы Q3 инвестировали в криптовалюты всего $10 млн, а остальные деньги забрали себе. Лицензионный сбор в $4 млн, предположительно за оплату торгового алгоритма, фактически попал на их личные банковские счета, говорится в иске. Сейджас работал финансовым консультантом Wells Fargo Advisors более пяти лет, покинув компанию только в мае 2019 года, согласно его профилю в LinkedIn. Он часто говорил потенциальным инвесторам о своей работе в Wells Fargo, чтобы побудить их инвестировать в криптовалютную пирамиду. Подробнее: https://bits.media/zhertvy-kriptovalyutnogo-moshennichestva-podali-v-sud-na-wells-fargo-za-bezdeystvie/
-
В федеральный суд Флориды был подан иск на трех криптовалютных трейдеров, которые организовали финансовую пирамиду и выманили свыше $35 млн у более чем 100 инвесторов. Ответчиками по данному иску выступают Джеймс Сейджас (James Seijas), который до марта прошлого года работал финансовым консультантом в банке Wells Fargo, хирург Куан Тран (Quan Tran) и институциональный брокер с Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Акерман (Michael Ackerman). Права инвесторов будет защищать юридическое образование Q3 Investment Recovery Vehicle. Согласно иску, мошенники пообещали инвесторам прибыль от разработанной ими безубыточной торговой стратегии, однако обманули их. «Мошенники утверждали, что им удалось разработать невероятно успешный алгоритм, который будет использоваться для извлечения прибыли в процессе торговли криптовалютами», – заявили обвинители. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-trekh-kriptovalyutnykh-treyderov-obvinyayut-v-sozdanii-piramidy-na-35-mln/
-
Федеральный прокурор штата Нью-Джерси выступил против освобождения из тюрьмы организаторов пирамиды BitClub, которые подали соответствующее ходатайство в связи пандемией коронавируса. Согласно судебным документам, поданным в Министерство юстиции США, прокурор Крэйг Карпенито (Craig Carpenito) утверждает, что недавно вступившая в силу реформа освобождения под залог подразумевает предварительное освобождение обвиняемых из-под стражи до рассмотрения дела в суде только тогда, когда их явка в суд может быть обеспечена надлежащим образом. Карпенито отметил, что COVID-19 вызвал «общенациональный дискурс» о том, следует ли освобождать задержанных до суда лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, чтобы снизить риск быстрого распространения коронавируса в тюрьмах США. Однако он подчеркнул, что Мэтью Гетче (Matthew Goettsche) и Джобадиа Уикс (Jobadiah Weeks), обвиняемые в управлении криптовалютной пирамидой на $722 млн, имеют «серьезные основания» совершить попытку бегства из страны: «Факты, которые вынудили их задержать, не изменились - они, среди прочего, имеют неучтенные судебной системой средства и контакты за границей, что дает им серьезные основания совершить попытку бегства из страны. Несмотря на то, что из-за пандемии сократились международные коммерческие авиаперевозки, из страны все еще совершаются многочисленные рейсы». Подробнее: https://bits.media/prokuror-ssha-vystupil-protiv-osvobozhdeniya-operatorov-piramidy-bitclub-iz-tyurmy/
-
Два предполагаемых оператора криптовалютной пирамиды BitClub Network обратились в федеральный суд Нью-Джерси с просьбой выпустить их из тюрьмы в связи с опасениями заразиться коронавирусом. #DETAIL_TEXT_P_THREE__FORUM_BITS_MEDIA# Подробнее: https://bits.media/vladeltsy-piramidy-bitclub-poprosili-vypustit-ikh-iz-tyurmy-iz-za-koronavirusa/
-
Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткоинов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткоины были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC). «Около 80% монет, зашедших на сервисы микширования, были распределены на биржи. Сейчас на этих сервисах находится 33 872 BTC, а 3 853 BTC находятся в процессе распределения. То есть, сейчас насчитывается 37 725 BTC, которые еще не попали на криптовалютные биржи», – сообщают исследователи. За последние 7 месяцев организаторы PlusToken продали BTC на $1.3 млрд. Продажи монет увеличиваются в моменты роста курса первой криптовалюты и снижаются, когда криптовалютный рынок слаб. В целом, было продано 70% BTC, собранных пирамидой. Соответственно, уже скоро организаторы PlusToken не смогут влиять на рынок. Подробнее: https://bits.media/issledovanie-bitkoiny-s-piramidy-plustoken-vyvodyat-cherez-birzhi-s-protsedurami-kyc/
-
Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс. Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в миксеры. Как предполагают аналитики, это может быть связано с тем, что операторы криптовалютной пирамиды решили воспользоваться недавним восстановлением рынка. Исследователи ErgoBTC 7 марта сообщили, что 13 000 BTC отправлены в миксеры с кошельков, связанных с руководителями схемы PlusToken. В прошлом месяце почти 12 000 BTC с кошельков PlusToken были переведены на неизвестные адреса. Мошенники, возможно, готовились продать их, поскольку цена биткоина в тот момент росла. Если организаторы схемы успешно провели полученные мошенническим путем биткоины через миксеры, они выбросят большие суммы на рынок, уже ослабленный паникой на фондовых биржах. Предыдущие попытки микшировать средства PlusToken оказались безуспешными, так как аналитики быстро отследили их через сервисы микширования. Мошенники выводили средства через биржи криптовалют, например, Huobi. Подробнее: https://bits.media/organizatory-kriptovalyutnoy-piramidy-plustoken-peremestili-13-000-btc-v-miksery/
-
Я не админ проекта и не создатель сайта. Тема создана в целях ознакомления, вся информация взята с сайта проекта. Старт проекта 17 июля 2018 года. Описание с сайта проекта: Цитата: Cryptoera - это динамично развивающаяся компания, предоставляющая услуги онлайн-инвестирования. Команда профессионалов поможет Вам создать собственный бизнес с нуля, даже если вы только начинаете осваивать работу с криптовалютой. Мы успешно работаем на мировых криптовалютных рынках более 10 лет, используя современные бизнес-стратегии, в которых первоначально заложены алгоритмы для получения прибыли. Наш коллектив - сплоченная команда единомышленников, где каждый вносит свой вклад в общее дело. Мощное программное обеспечение и уникальные расчетные формулы позволяют минимизировать риски. Инвестиционные планы: 105% 1 деньВклад: 10.00; - 500.00; , Чистая прибыль: 4%Вклад: 501.00 - 10000.00 , Чистая прибыль: 5%111% 2 дняВклад: 10.00 - 500.00 ,Чистая прибыль: 9%Вклад: 501.00 - 10000.00 , Чистая прибыль: 11%130% 5 днейВклад: 10.00 - 500.00 , Чистая прибыль: 25%Вклад: 501.00 - 10000.00 , Чистая прибыль: 30%175% 10 днейВклад: 10.00 - 500.00 , Чистая прибыль: 65%Вклад: 501.00 - 10000.00 , Чистая прибыль: 75%270% 20 днейВклад: 10.00 - 500.00 ,Чистая прибыль: 150%Вклад: 501.00 - 10000.00 , Чистая прибыль: 170%Реферальная программа– 5%-1%Выплаты: ручныеПлатежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer , ADVcash Qiwi Переход на сайт проекта
-
Я не админ проекта и не создатель сайта. Тема создана в целях ознакомления, вся информация взята с сайта проекта. Старт проекта 16 июля 2018 года О Компании Цитата : Руководство Grizzly Forex заинтересовано в повышении общей рентабельности компании и поэтому приняло решение о необходимости привлечения новых инвестиций. Теперь инвестиции осуществляются не только из юридических субъектов, но и от частных лиц. Наша компания уже много лет работает на валютном рынке, получив бесценный опыт в области торговых, аналитических и стратегических навыков, способность правильно управлять, диверсифицировать и привлекать финансовые ресурсы. Организационная структура нашей компании включает в себя множество отделов, персонал каждого из которых направлен на достижение наивысших результатов. Команда лучших профессионалов в отрасли, специалистов с большим опытом, многогранными талантами находятся в одном месте. Маркетинг проекта : 115 % за 24 часа , выплаты почасовые 4,792% в час Минимальная сумма депозита : : 10 rub, 0.2 usd, 0.001 btc, 0.01 eth, 5 dash, 100 doge, 0.01 ltc, 0.2 xrp, 0.05 bch Платежные системы: Payeer , PerfectMoney , AdvCash, Bitcoin , Litecoin, Ephereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash Реферальная программа : 7%-2%-1% Переход на сайт проекта
-
Я не админ проекта и не создатель сайта. Тема создана в целях ознакомления, вся информация взята с сайта проекта. Старт проекта 16 июля 2018 года. Описание с сайта проекта: Цитата: Cryptonial Limited, британская компания, наше обязательство обслуживать финансовые потребности наших членов равнозначно. Мы предлагаем полный спектр инвестиционных продуктов с созданием уникальной мультивалютной платформы, Cryptonial, поддерживающей самые высокие стандарты обслуживания, профессионализма и управления от Довольно давно, чтобы вы могли извлечь выгоду из инвестиций. Cryptonial Invest предлагает широкий спектр самостоятельных и управляемых инвестиционных продуктов с гарантией полной защиты средств своих партнеров. Инвестиционные планы: ЭПС : Payeer, PerfectMoney, AdvCash,Bitcoin, Реферальная программа : 7 % - 2 % - 1% Минимальная сумма инвестиций составляет всего 0,005 BTC, 20 долларов США. Максимальных лимитов на выходы нет, минимальная сумма - 0,00080 BTC, 0,5 доллара США для AdvCash, Payeer, Perfect Money Переход на сайт проекта
