Search the Community
Showing results for tags 'мошенничество'.
Found 183 results
-
Отменяют обмен, не возвращают деньги. Отзывы можно посмотреть тут. -
Rexi.cc - Надежный и быстрый обменник у нас вы можете обменять больше чем в 5000+ направлений обмена и всегда по выгодному курсу Официальный сайт - Rexi.cc Для обмена у нас доступно: 35 наименований Криптовалют 27 наименований различных Банков таких стран как Украина, Российская федерация, Казахстан. 7 различных Платежных систем разных стран Мы развиваемся и количество наименований валют для обмена будет только увеличиваться. Преимущества обмена в Rexi.cc: Надежность на высоком уровне: Мы никогда не удерживаем денежные средства. Средства отправляются на ваш кошелек сразу после обмена. Быстрый обмен: Все направления обмена выполняются в полуавтоматическом режиме. МНОГО НАПРАВЛЕНИЙ ОБМЕНА: Совершаем обмены больше чем в 5000 направлений. 100% гарантия обмена: Положительные отзывы подтверждают качество работы нашего сервиса. ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН: У нас всегда самый выгодный курс обмена. И в этом вы можете убедиться самостоятельно выбрав нужное вам направления. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА: Вы можете заработать вместе с нами с помощью нашей партнерской программы. График работы: Круглосуточно без выходных 24/7 Контакты: E-mail: REXI-SUPPORT@protonmail.com Онлайн чат: Сайт https://rexi.cc/ -
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила судебный ордер на заморозку активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital из-за предполагаемого мошенничества. По данным регулятора, мошенническими действиями занимался Стефан Цинь (Stefan Qin), управляющий криптовалютным торговым фондом Virgil Sigma Fund, который входит в состав Virgil Capital. SEC обвинила Циня в том, что он обманывал инвесторов фонда, используя доходы от инвестиций для «личной выгоды, а также для других высокорисковых вложений». Цинь обвиняется в попытке вывести $1.7 млн инвесторских средств для того, чтобы расплатиться с долгами перед китайскими ростовщиками. Также глава фонда обвиняется в том, что не вернул инвесторам запрошенные $3.5 млн. Он предоставил инвесторам «поддельные документы», согласно которым средства были переведены на счета другого фонда VQR Multistrategy, однако подобных переводов не было. Как подчеркнула глава подразделения SEC по борьбе с киберпреступлениями Кристина Литтман (Kristina Littman), заморозка средств поможет «предотвратить дальнейший ущерб» клиентам фонда. Подробнее: https://bits.media/sec-zamorozila-aktivy-kriptovalyutnogo-khedzh-fonda-virgil-capital/ -
Пользователь Ledger под псевдонимом JimboChewdip (JCD), пострадавший от утечки данных, сообщил о краже своих активов на сумму $2 000 в результате мошенничества с SIM-картой. Напомним, что летом хакеры взломали базу данных производителя аппаратных кошельков Ledger, а на этой неделе на форуме RaidForums появилась информация о более 270 000 пользователях Ledger. Данные содержат их имена, а также физические и электронные адреса. По словам пользователя JCD, узнав, что его персональные данные находятся в открытом доступе, он попытался сменить пароли. Однако сделать это ему не удалось – JCD лишь получил уведомление о добавлении нового устройства в свою учетную запись с двухфакторной аутентификацией. Затем он попытался войти в свою электронную почту, но безуспешно. Спустя некоторое время пользователь начал получать уведомления об изменении пароля на криптовалютных биржах Coinbase и Binance, а также на Dropbox. Позднее он обнаружил, что его SIM-карта заблокирована. К тому времени, когда JCD все-таки удалось войти в свою учетную запись на Coinbase Pro, оказалось, что его цифровые активы на сумму $2 000 были конвертированы в биткоин и выведены с биржи. Пользователь убежден, что проведенная атака с заменой SIM-карты и кража его активов связана с утечкой данных Ledger. Подробнее: https://bits.media/polzovatel-ledger-soobshchil-o-krazhe-svoikh-aktivov-na-summu-2-000/
-
Итальянская полиция обвиняет управляющего обанкротившейся биржи BitGrail в серии взломов площадки, во время которых были украдены криптоактивы стоимостью €120 млн. Полиция заявила, что управляющий криптовалютной биржи BitGrail, который был объявлен банкротом в прошлом году, подозревается в серии взломов, приведших к краже криптоактивов стоимостью €120 млн. В итоге более 230 000 пользователей потеряли свои деньги. «Это самая крупная финансовая кибератака в Италии и одна из крупнейших в мире. Впервые в Италии и Европе мы задокументировали мошеннические действия в ущерб инвесторам, совершаемые исключительно на ИТ-платформах с использованием криптоактивов», – сообщила полиция. Главный подозреваемый в краже денег – 34-летний житель Флоренции с инициалами Ф.Ф. Речь может идти о Франческо Фирано (Francesco Firano) – основателе площадке, который уже фигурировал в судебных разбирательствах о пропаже криптоактивов с биржи. Подробнее: https://bits.media/politsiya-italii-obvinyaet-operatora-birzhi-bitgrail-v-krazhe-kriptoaktivov-na-120-mln/
-
Центр экологических исследований шотландского университета (SUERC) при Университете Глазго использует блокчейн Everledger, чтобы предотвратить подделку шотландского виски. Исследователи SUERC сообщили, что платформой Everledger смогут воспользоваться производители премиального виски, розничные продавцы, аукционные дома и коллекционеры. У них появится возможность отслеживать цепочку поставок редких сортов виски, а также проверять качество продукции и ее соответствие установленным стандартам. По оценкам исследователей центра, в 2018 году рынок «винтажных» односолодовых шотландских виски оценивался в 57.7 млн фунтов (около $78 млн). При этом, около 40% редких марочных виски могут быть поддельными. В 2018 году центр провел радиоуглеродный анализ 55 бутылок редкого шотландского виски. Из них 21 бутылка оказалась поддельной, либо ее содержимое не подвергалось дистилляции в том году, который был указан на этикетке. В рамках проекта SUERC и Everledger, в пробки от виски будут встраиваться чипы NFC («ближняя бесконтактная связь»). Вся информация о происхождении сырья, возрасте виски, результатах его радиоуглеродного анализа и данные логистической цепочки будут храниться в блокчейне. Подробнее: https://bits.media/universitet-glazgo-ispolzuet-blokcheyn-everledger-dlya-proverki-podlinnosti-viski/
-
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что преступники все чаще используют анонимные кошельки для отмывания криптовалют. Также растет и популярность сервисов микширования. В руководстве под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» рассматривается более 35 соответствующих типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года преступники все чаще используют кошельки с функциями анонимности. «13% от преступных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи. По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является наиболее безопасной альтернативой сервисов микширования. Она позволяет объединять средства нескольких пользователей в одну транзакцию и скрывать их происхождение. Подробнее: https://bits.media/elliptic-prestupniki-vse-chashche-ispolzuyut-anonimnye-koshelki/
-
Сооснователь стартапа Centra Tech Роберт Фаркас приговорен к году тюремного заключения за организацию и проведение мошеннического ICO на $25 млн. Согласно заявлению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Centra Tech намеревалась предлагать финансовые продукты на основе криптовалют, например, дебетовые карты. Centra Tech и ее основатели заявляли о значительном опыте команды, а также ложно утверждали, что имеют 38 лицензий на работу в качестве оператора денежных переводов. В июле 2017 года Роберт Фаркас (Robert Farkas) и его партнеры Раймонд Трапани (Raymond Trapani) и Сохраб Шарма (Sohrab Sharma) провели первичное размещение токенов (ICO), собрав $25 млн от инвесторов. Ранее Фаркас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств для привлечения инвесторов к покупке ценных бумаг в форме токенов. «Фаркас и его сообщники создали фиктивных руководителей и сфабриковали деловые отношения с законно работающими компаниями, чтобы обманом заставить инвесторов передать миллионы долларов в рамках мошеннического ICO», - говорит главный юридический советник прокурора США Лан Графф (Lan Graff). Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-centra-tech-prigovoren-k-godu-tyurmy-za-moshennicheskoe-ico/
-
Основатель криптовалютного стартапа Oyster Protocol арестован за организацию мошеннической схемы с использованием токенов PRL и уклонение от уплаты налогов По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, основатель Oyster Protocol Амир Бруно Элмаани (Amir Bruno Elmaani), также известный под псевдонимом «Bruno Block», обвиняется в создании схемы, с помощью которой ему удавалось незаконно получать прибыль и уклоняться от уплаты налогов. Согласно обвинению, Эльмаани не задекларировал прибыль от продажи цифровых активов Oyster Protocol, в ходе которой было собрано 300 ETH (на тот момент около $90 000). Предполагается, что он продал еще больше токенов Pearl на вторичном рынке. Кроме того, Эльмаани удалось извлечь прибыль из экзит-скама Oyster Protocol в октябре 2018 года. Обвиняемый использовал смарт-контракт с «ошибкой» для повторной продажи токенов Pearl и их вывода, что и привело к уничтожению проекта. В то время рыночная капитализация Oyster составляла от $15 млн до $20 млн, а токен стоил около $0.20. Ошибочный код позволял отправлять 1 ETH на контракт токена Oyster в обмен на 5000 PRL. Затем этот эфир можно было вывести, тогда как вновь созданные PRL одновременно продавались на «иностранной криптовалютной бирже». Этот процесс можно было повторять до бесконечности, пока пользователи не поймут, что их обманули. Фактически, Bruno Block создавал новые токены, обменивая их на другие криптовалюты, а затем обналичивал средства. И это несмотря на то, что предложение токенов PRL должно быть ограниченным. В результате действий Элмаани, торговля токенами Pearl на этой платформе была прекращена, а курс PRL рухнул. Впоследствии биржа, на которой торговались PRL, исключила их со своей площадки. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-predyavila-obvineniya-osnovatelyu-oyster-protocol/
-
Правоохранительные органы Сеула выдвинули обвинения против председателя Чой Мо (Choi Mo) и двух топ-менеджеров ныне несуществующей криптовалютной биржи Coinbit. Напомним, что биржа Coinbit была закрыта властями Южной Кореи в августе 2020 года. По данным прокуроров, топ-менеджеры площадки искусственно раздували объемы торгов и манипулировали ценами определенных цифровых активов с помощью поддельных аккаунтов с августа 2019 года по май 2020 года. По некоторым заявлениям, руководством Coinbit было сфальсифицировано до 99% объема торгов на площадке. В результате мошеннических действий основатели Coinbit получили прибыль в размере $84 млн. Действия топ-менеджеров повлияли на 252 000 пользователей. При этом объемы депозитов и выведенных с площадки средств не соответствовали объемам торгов. Председателю Coinbit и обвиненным топ-менеджерам грозит до 5 лет тюремного заключения, а также штрафы, «соответствующие объемам незаконной прибыли». Подробнее: https://bits.media/osnovateley-yuzhnokoreyskoy-birzhi-coinbit-obvinili-v-manipulirovanii-rynkom/
-
Москвич потерял 6 BTC и 70 ETH из-за того, что зашел на фишинговый сайт криптовалютного кошелька blockchain.com. По текущему курсу потери жителя столицы составили более 11 млн рублей. Мужчина получил доступ к сайту, который маскировался под кошелек blockchain.com, через QR-код и ввел пароль. Злоумышленники, получив кодовую фразу, вывели все средства с настоящего кошелька жертвы. Когда потерпевший смог войти на реальный кошелек, где хранились его криптовалюты, их там уже не было. Сейчас правоохранительные органы ведут доследственную проверку по факту хищения цифровых активов. Ранее жительница Омска перевела мошенникам более 900 000 рублей в попытке инвестировать в BTC, а в конце ноября с заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Алтайского края, который потерял более 1.5 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/zhitel-moskvy-poteryal-11-mln-rubley-v-kriptovalyutakh-iz-za-fishinga/
-
Криптовалютные мошенники выманили у гражданки России более 900 000 рублей. Жительница Омска пыталась приобрести биткоины через интернет-платформу, но криптовалюту так и не получила. Как рассказала 46-летняя жительница Омска, она зарегистрировалась на некой интернет-платформе, на которой собиралась купить биткоины. С 16 ноября по 4 декабря 2020 года она перевела на платформу в общей сложности 907 000 рублей. Однако, BTC она так и не получила. Согласно сайту МВД Омской области, сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Напомним, что в конце ноября с подобным заявлением в полицию Алтайского края обратился житель города Яровое. Он попытался заработать на торговле криптовалютами и потерял 1.5 млн рублей. В марте жительница Таштагола отдала мошенникам 790 000 рублей – преступники соблазнили женщину обещаниями большой прибыли с инвестиций в криптовалюты. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsu-omska-obmanuli-na-900-000-rubley-pri-pokupke-bitkoinov/
-
Компания CipherTrace выпустила предупреждение о росте мошенничества с помощью расширений для браузера Google Chrome, маскирующихся под криптовалютный кошелек MetaMask. В своем предупреждении CipherTrace пишет, что за последние 24 часа «значительно увеличилось количество жалоб и комментариев о потере цифровых активов» после установки мошеннического кошелька. Криптовалютное сообщество выступило с критикой MetaMask, заявив, что компания предпринимает недостаточно усилий для борьбы с поддельными кошельками. На что директор MetaMask по продуктам Яков Кантеле (Jacob Cantele) попросил совета у сообщества: «Что нам улучшить? У нас есть предупреждения в нашем кошельке, у нас есть детектор мошеннических сайтов, который предупреждает о десятках тысяч таких сайтов, мы регулярно запускаем маркетинговые кампании». Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-preduprezhdaet-o-roste-moshennichestva-s-koshelkom-metamask/
-
Проект децентрализованного финансирования Compounder Finance перестал существовать – его основатели собрали $10.8 млн, после чего скрылись с деньгами пользователей. Compounder Finance – это клон проектов Harvest и Yearn.Finance, созданный анонимными разработчиками. Похоже, создатели проекта решили, что собрали достаточно клиентских средств и осуществили экзит-скам. Они вывели $750 000 в токенах WBTC, $4.8 млн в ETH, $5 млн в стейблкоинах DAI и небольшие суммы в различных токенах. Как рассказал основатель проекта Compound Finance Роберт Лешнер (Robert Leshner), в этом случае виноваты не хакеры или недоработки программистов – это очевидное мошенничество. Разработчики разместили в коде смарт-контрактов функцию, позволяющую полностью вывести средства из проекта. Такой функции не должно быть ни в одном настоящем проекте децентрализованного финансирования. Интересно, что на сбор более $10 млн клиентских средств у основателей Compounder Finance ушло менее месяца – смарт-контракты проекта были запущены 10 ноября. Сейчас инвесторы ищут способы законного преследования организаторов мошеннической схемы, однако это сложно, ведь разработчики Compounder Finance были анонимными. Один из инвесторов сообщил, что потерял $1 млн в этом проекте и предложил $50 000 за информацию о разработчиках. Подробнее: https://bits.media/sozdateli-proekta-defi-compounder-finance-skrylis-s-dengami-polzovateley/
-
Южнокорейская биржа Upbit с 28 ноября изменит правила вывода криптоактивов, чтобы защитить счета пользователей от атак злоумышленников. Новое изменение, которое вступит в силу 28 ноября, позволит клиентам выводить цифровые активы, стоимость которых эквивалентна сумме в корейских вонах, депонированных через 24 часа после запроса на вывод. Отсрочка вывода применяется только к денежным депозитам, которые обмениваются на криптовалюту. Нет ограничений по времени для вывода корейских вон, соответствующих депозитам в фиатной валюте. Аналогичным образом, пользователи могут вносить цифровые активы и выводить корейские воны или криптоактивы в течение 24 часов. «Если пользователь с балансом 0 вон на счете Upbit вносит 1 млн вон и запрашивает вывод цифровых активов стоимостью 1 млн вон менее, чем через 24 часа, вывод денег будет невозможен. Однако через 24 часа после внесения депозита вы можете вывести цифровые активы на сумму 1 млн вон без таких ограничений», - заявляет Upbit. Подробнее: https://bits.media/birzha-upbit-budet-zaderzhivat-vyvod-kriptoaktivov-dlya-borby-s-moshennikami/
-
Житель города Яровое в Алтайском крае попытался заработать на торговле криптовалютами и, попавшись на удочку мошенников, потерял 1.5 млн рублей. Теперь злоумышленников ищет полиция. Потерпевший вложил небольшую сумму в некую компанию в интернете, которая предоставляла услуги по торговле криптовалютами. После нескольких сделок он получил прибыль и решил инвестировать более крупную сумму, однако после вложения средств его аккаунт в системе был заблокирован. В сообщении МВД по Алтайскому краю говорится: «Мужчина нашел в интернете компанию, предлагающую получить доход от сделок на рынке криптовалюты. Получив некоторую прибыль от небольшого вложения, он решил вложить миллион рублей. Но так как денег у него не хватало, он решил оформить кредит в ближайшем банке на 435 000 рублей. После того, как он перечислил на сайт мошенников сумму, он обнаружил, что все действия в личном кабинете заблокированы». На мошенников было заведено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Напомним, что в начале ноября экс-хоккеист Игорь Мусатов получил четыре года заключения в колонии общего режима за мошенничество с криптовалютами. Он договорился о продаже биткоинов на сумму 45.3 млн рублей, что по курсу на 19 февраля 2018 года составляло около 81 BTC, однако биткоины не передал. Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnye-moshenniki-vymanili-1-5-mln-rubley-u-zhitelya-altayskogo-kraya/
-
Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси (Matthew Piercey), который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег. По данным местного издания The Sacramento Bee, 44-летний житель округа Шаста обвиняется в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег с помощью своих фирм Family Wealth Legacy и Zolla Financial. По данным следствия, инвесторы вложили в эти фирмы $35 млн с 2015 года. Пирси обещал им прибыль с майнинга криптовалют, а также инвестиций в здравоохранение и ценные бумаги. При этом минимальный объем вложений для инвесторов составлял $50 000. Мошенник потратил $2.5 млн клиентских средств на ремонт двух домов и оплату счетов кредитных карт. Его сообщник Кеннет Уинтон (Kenneth Winton) купил яхту за $1 млн. При этом $8.8 млн из более поздних вложений было выплачено ранним инвесторам под видом прибыли. Интересно, что поймать злоумышленника удалось не сразу. Пирси сначала скрылся от сотрудников ФБР на своем пикапе, а потом около 25 минут прятался под водой озера Шаста при помощи специального подводного скутера. Впрочем, как только Пирси показался из воды, он был арестован. В случае, если суд признает Пирси виновным в предъявленных обвинениях, он может получить пожизненный срок. Подробнее: https://bits.media/fbr-zaderzhalo-ogranizatora-kriptovalyutnoy-skhemy-na-35-mln/
-
По данным аналитической компании CipherTrace, убытки от криптовалютного мошенничества снизились в этом году, однако число преступлений в индустрии DeFi выросло. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные CipherTrace, убытки от краж, взломов и мошенничеств в криптовалютной индустрии снизились до $1.8 млрд за первые десять месяцев года по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель достиг $4.5 млрд. «Мы заметили, что биржи и другие игроки криптовалютной индустрии внедрили больше мер безопасности», - сказал генеральный директор CipherTrace Дейв Джеванс (Dave Jevans). «Они внедрили процедуры, чтобы лучше обезопасить активы. Теперь мы столкнемся с меньшим числом крупных взломов». При этом количество преступлений в секторе децентрализованных финансов (DeFi) растет. Пока в этом году убытки от связанных с криптовалютами краж и взломов, исключая мошенничества, выросли до $468 млн на конец октября, что на 30% больше, чем $361 млн за весь прошлый год. Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-chislo-prestupleniy-v-sektore-defi-rastet/
-
Сотрудник Microsoft, который использовал данные коллег для мошенничества с биткоином и различными подарочными картами, получил девять лет тюрьмы. 26-летний украинец Владимир Кващук проживал в Вашингтоне и работал в Microsoft с августа 2016 года по июнь 2018 года. Он использовал персональные данные коллег для кражи и последующей перепродажи различных подарочных карт. Прибыль Кващук выводил в биткоин и использовал сервисы микширования, чтобы скрыть происхождение средств. После этого криптовалюта обменивалась на доллары США и перечислялась на счета Кващука. Ущерб от его действий составил $10 млн. Интересно, что Кващук даже отчитывался в Налоговую службу США (IRS) о том, что получал биткоины. Правда, в своей налоговой декларации преступник указывал, что криптовалюту ему дарил родственник. Подробнее: https://bits.media/sotrudnik-microsoft-poluchil-devyat-let-tyurmy-za-moshennichestvo-s-bitkoinom/
-
Британский фермер был приговорен к 14 годам тюрьмы – он подменял детское питание в супермаркетах Tesco и вымогал у сети магазинов 1.4 млн фунтов стерлингов в биткоинах. 45-летний Найджел Райт (Nigel Wright) начинял баночки с детским питанием Heinz и Cow&Gate вредными веществами, а также острыми металлическими обрезками, и размещал их на полках супермаркетов Tesco. Затем он написал в представительство компании письмо с требованием выкупа за указание магазина, в котором он осуществил подмену. «Представьте открытый, порезанный детский рот, из которого хлещет кровь, или животик, разрезанный металлом. Заплатите, и вы спасете детей», – написал Райт в одном из своих писем. Судья Джастис Варби (Justice Warby) подчеркнул, что Райт был «безжалостен» и «явно упивался процессом», поэтому ему был вынесен достаточно жесткий приговор. Отметим, что из-за угроз Райта в Великобритании были запущены две кампании по отзыву детского питания Cow&Gate и Heinz. Из магазинов вывезли 140 000 банок детского питания. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-fermer-poluchil-14-let-tyurmy-za-vymogatelstvo-bitkoinov/
-
Федеральная торговая комиссия (FTC) США возместит убытки 8 000 человек, потерявших деньги в результате инвестиций в две мошеннические криптовалютные схемы - Bitcoin Funding Team и My7network. Согласно заявлению FTC, организаторы двух мошеннических схем «ложно обещали, что участники могут заработать большие суммы денег, внеся криптовалюту, например, BTC или LTC». FTC пишет: «Bitcoin Funding Team и My7network были криптовалютными пирамидами. Большинству участников схем не удалось вернуть первоначальные вложения». Начиная с 5 ноября FTC рассылает жертвам схем 7 964 переводов через Paypal на общую сумму более $470 000. «Средняя сумма возмещения составляет примерно $59. У пользователей, получивших деньги через Paypal, будет 30 дней для принятия платежа», - пояснили в FTC. Подробнее: https://bits.media/ftc-ssha-kompensiruet-470-000-zhertvam-dvukh-kriptovalyutnykh-piramid-/
-
Министерство юстиции США конфисковало $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства связаны с мошеннической схемой, организаторы которой выманили $200 млн у тысяч бразильцев. Конфискованные средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes). В Бразилии Фагундес обвиняется в создании незаконного финансового учреждения, нарушении закона об обращении ценных бумаг и отмывании денег. Фагундес запустил мошенническую схему, в которой предлагал инвестиции в криптовалюты через Интернет. Жертв привлекала обещанная большая прибыль, и они вкладывали свои наличные деньги, а также переводили криптовалюты на кошельки преступника. По данным правоохранительных органов Бразилии, лишь небольшая доля полученных средств была действительно вложена в криптовалюты, поэтому Фагундеса обвинили в мошенничестве. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-konfiskovali-24-mln-v-kriptovalyutakh-u-brazilskogo-prestupnika/
-
Региональный советник Управления ООН по борьбе с распространением наркотиков и преступностью Дэвид Робинсон считает, что блокчейн поможет правительствам разных стран в борьбе с коррупцией. Дэвид Робинсон (David Robinson) заявил, что решения на основе блокчейна позволят бороться не только с коррупцией, но и с другими экономическими преступлениями. Блокчейн обеспечит полную отслеживаемость транзакций, предотвратит изменение уже занесенных данных и защитит документы от подделки. По словам Робинсона, из-за коррупции общество перестает доверять государству, а блокчейн может стать важным инструментом для повышения доверия к правительству. В частности, он упомянул Кению – из-за отсутствия эффективных способов борьбы со взяточничеством и неспособностью отслеживать случаи коррупции, страна ежегодно теряет около $6 млрд своего бюджета. Многие страны уже рассматривают блокчейн для прозрачного отслеживания сделок и снижения вероятности получения взяток. Так, согласно отчету Министерства иностранных дел Дании, блокчейн и технология больших данных могут использоваться для безопасного обмена информацией, ведения записей рождений и смертей, а также для учета регистраций автомобилей. Подробнее: https://bits.media/regionalnyy-sovetnik-oon-blokcheyn-effektivnyy-instrument-dlya-borby-s-korruptsiey/
-
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор экс-хоккеисту Игорю Мусатову за мошенничество с криптовалютами. Мусатова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима. Экс-хоккеиста, ранее выступавшего, в том числе, за лучшие российские клубы «Спартак», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Авангард», арестовали в сентябре прошлого года. При этом само преступление произошло в начале 2018 года, когда биткоин был очень популярен. Мусатов договорился о продаже биткоинов на сумму 45.3 млн рублей, что по курсу на 19 февраля 2018 года составляло около 81 BTC. Покупателем должен был стать владелец столичной компании по разработке программного обеспечения. При этом сам Мусатов на сделку не явился, вместо него пришел некий мужчина, назвавшийся помощником спортсмена. Бизнесмен передал этому человеку деньги, однако биткоины на свой кошелек так и не получил. Хоккеист на связь после этого выходить перестал. В суде Мусатов заявлял о своей невиновности. «Мусатов Игорь Максимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-khokkeist-spartaka-osuzhden-za-moshennichestvo-s-kriptovalyutami/
-
Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу вынес приговоры четверым организаторам криптовалютной пирамиды WoToken, которая собрала $1.1 млрд в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года. Гао Юйдун (Gao Yudong), Ли Цибин (Li Qibing), Ван Сяоин (Wang Xiaoying) и Тянь Бо (Tian Bo) приговорены к тюремному заключению на сроки от 2.5 до 8.8 лет. Также у организаторов пирамиды были конфискованы найденные во время расследования $63 млн. Организаторы пирамиды обещали пользователям фиксированный и переменный доход от вложений. По их словам, прибыль генерировалась торговым алгоритмом с помощью арбитражных сделок на крупных криптовалютных биржах. Конечно, никакого алгоритма не существовало, а прибыль участникам схемы выплачивалась за счет депозитов новых клиентов. По данным правоохранительных органов, в пирамиде WoToken участвовало 715 249 пользователей из Китая. В общей сумме они перевели на кошельки организаторов 46 050 BTC, 286 млн USDT, 2 млн ETH и 292 590 LTC. Общая стоимость активов составила $1.1 млрд. Подробнее: https://bits.media/v-kitae-sud-vynes-prigovory-organizatoram-kriptovalyutnoy-piramidy-wotoken/