Search the Community
Showing results for tags 'Флорида'.
-
Генеральный директор Binance выразил поддержку возможному кандидату в президенты США от Республиканской партии за намерение противостоять любым формам запрета криптовалют. Выступая на открытом интернет-мероприятии в Твиттере Ask Me Anything в среду, 31 мая, генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что высоко ценит и приветствует открытую поддержку криптоиндустрии со стороны губернатора Флориды и выдвиженца в президенты США Рона ДеСантиса (Ron DeSantis). Комментируя решение ДеСантиса баллотироваться в президенты и возможную вероятность победы на выборах, Чанпэн Чжао сказал, что «это было бы прекрасно». Рон ДеСантис официально заявил об участии в президентской гонке 24 мая. Выступая с программной речью, кандидат сообщил о своих планах «возглавить великое американское возвращение и восстановить экономическое здравомыслие», включая поддержку прав граждан на биткоины и запрет цифрового доллара (CBDC). Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-podderzhal-kriptoorientirovannuyu-predvybornuyu-programmu-kandidata-v-prezidenty-ssha/ -
В День Биткоин-пиццы подозреваемые в мошенничестве разработчики смогли заработать десятки тысяч долларов, пользуясь интересом доверчивых участников криптосообщества к мемным криптовалютам. Самые крупные из созданных за последние четыре дня токенов, BTCPizza, BPizza, PizzaDay и EthPizza, накопили рыночную капитализацию более $300 000. Команда, стоящая за мемкоином BPizza, за один день 22 мая быстро изменила налог на продажу до 100%, что означало: инвесторы не смогут ее продать. EthPizza просто отключила продажу и передачу токена вскоре после достижения рыночной капитализации в $38 000. Токен BTCPizza 24 мая все еще торговался с рыночной капитализацией в почти $200 000. Цена токена упала на 16% по сравнению с максимумом 23 мая. 22 мая 2010 года программист из Флориды Лазло Ханеш (Laszlo Hanyecz) стал первым держателем биткоина, который рискнул воспользоваться криптовалютой для покупки реального товара: двух пицц в сети Papa John's. Энтузиаст заплатил за покупку 10 000 BTC, что тогда равнялось $40. Через 13 лет стоимость этих BTC достигает $268 млн. Подробнее: https://bits.media/zloumyshlenniki-zarabotali-desyatki-tysyach-dollarov-v-bitcoin-pizza-day/
-
Губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон ДеСантис в разговоре с Илоном Маском заявил, что, если президент Байден будет переизбран, но биткоин окажется под угрозой. Рон ДеСантис (Ron DeSantis) заявил, что поддерживает биткоин, так как первая криптовалюта олицетворяет гражданские свободы. И то, что администрация президента Байдена старается ограничить и контролировать биткоин ― это перегиб правительства. «У вас есть все права на использование биткоина. Единственная причина того, что Вашингтон не любит биткоин в том, что они не контролируют его. Биткоин является угрозой для их власти, поэтому они пытаются его регулировать и даже уничтожить», ― отметил кандидат в президенты США. Губернатор Флориды заявил, что если текущая политика властей продолжится, то Конгресс обязательно попытается ввести запрет на «такие вещи, как биткоин». ДеСантис подчеркнул, что будет «яростно противиться» таким законам. Но если Байден будет переизбран, то есть вероятность, что власти США смогут навредить или даже уничтожить первую криптовалюту. Подробнее: https://bits.media/ron-desantis-bitkoin-okazhetsya-pod-ugrozoy-pri-pereizbranii-baydena/
-
Сегодня, 22 мая 2023 года, отмечается 13-летие Дня Биткоин-пиццы. Считается, что это событие знаменует собой начало использования биткоина как средства платежа. В этот день 13 лет назад программист из Флориды Лазло Ханеш (Laszlo Hanyecz) стал первым держателем биткоина, который рискнул воспользоваться криптовалютой для покупки реального товара: двух пицц в сети Papa John's. Криптоэнтузиаст заплатил за покупку 10 000 BTC. В то время BTC «находился в зачаточном состоянии», поэтому покупка обошлась недорого — в $40. Через 13 лет эта сумма составляет уже более $268 млн. $BTC Price on Bitcoin Pizza Day Today: $26,774 2022: $29,492 2021: $37340 2020: $9060 2019: $7958 2018: $8355 2017: $2109 2016: $439 2015: $241 2014: $523 2013: $123 2012: $5.10 2011: $6.12 2010: $0.004 Подробнее: https://bits.media/268-mln-za-dve-pitstsy-mir-otmechaet-13-letie-bitcoin-pizza-day/
-
Румынский криптоэнтузиаст и инвестор необычным образом отметил 13-летие Дня Биткоин-пиццы — он купил десять тысяч пицц за 1,01 BTC (примерно $27400). Дэниэл Нита (Daniel Nita) заказал пиццу в бухарестском Vintage Pub Bucharest, где цена одной пиццы составляет около $2,7. Эксцентричный инвестор оплатил заказ с помощью мобильного телефона через сервис Binance Pay. Криптоэнтузиаст рассказал о своем праздновании Дня Биткоин-пиццы в Твиттере. Сообщение стало популярным и привлекло внимание генерального директора Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). Чжао пообещал попробовать местную пиццу, когда посетит Румынию. Пока неизвестно, что Нита планирует делать с таким количеством фастфуда. Подробнее: https://bits.media/rumynskiy-kriptoentuziast-kupil-tysyachi-pitsts-za-odin-bitkoin/
-
Согласно сообщению команды организаторов ежегодной биткоин-конференции в Майями, в 2023 году заявки на участие подало менее 50% от среднего числа посетителей прошлых лет. В прошлом году в работе Miami Bitcoin 2022 приняли участие более 35 000 человек, говорят данные сайта конференции. В 2023 году организаторы сообщают, что будущие участники выкупили мене 15 000 билетов: вдвое меньше, чем год назад. На падение интереса к ежегодной конференции и тематике криптовалютных активов, по мнению команды проекта, повлияли продолжавшаяся криптозима и агрессивно-консервативная политика правительственных органов США в отношении перспектив регулирования отрасли. Нынешняя конференция Miami Bitcoin пройдет в Майами-Бич, штат Флорида, с 18 по 20 мая (четвертое мероприятие с 2020 года). В качестве спикеров приглашены Роберт Кеннеди (Robert Kennedy), Артур Хейс (Arthur Hayes), Майкл Сейлор (Michael Saylor), а также представители еще около 400 компаний криптоиндустрии. Подробнее: https://bits.media/organizatory-konferentsii-miami-bitcoin-2023-zayavili-o-padenii-interesa-k-meropriyatiyu/
-
После подписания закона о запрете цифрового доллара губернатором штата Флорида, другие американские штаты Луизиана, Алабама и Северная Дакота решили «пойти по его стопам». На прошлой неделе губернатор Флориды Рон ДеСантис (Ron DeSantis) подписал закон, запрещающий использовать в штате цифровую валюту Федеральной резервной системы США (ФРС). Несмотря на то, что ФРС не сообщает подробностей о запуске цифрового доллара, многие политики опасаются, что он нарушит финансовую свободу граждан. Законодатели Северной Дакоты последовали примеру ДеСантиса и представили похожий законопроект, выступив против внедрения цифрового доллара. Они утверждают, что, запустив CBDC, федеральное правительство сможет «контролировать жизнь, свободу, выбор и финансовый суверенитет людей». Члены Законодательного собрания штата также Луизиана опасаются, что цифровой доллар нарушит конфиденциальность частных лиц и предприятий в Луизиане, поэтому призвали Конгресс США не поддерживать законодательство о цифровой валюте ФРС. Подробнее: https://bits.media/neskolko-amerikanskikh-shtatov-predstavili-zakonoproekty-o-zaprete-tsifrovogo-dollara/
-
В Техасе представлен законопроект, запрещающий использовать в штате цифровую валюту Федеральной резервной системы США (ФРС). В документе подробно описано, почему цифровой доллар — плохая идея. «Розничные CBDC выпускаются для широкой публики, устанавливая прямую связь между Федеральной резервной системой и потребителями. Это может привести к беспрецедентному уровню государственного надзора и контроля над частными денежными средствами и транзакциями», — утверждают авторы законопроекта. Ранее губернатор Флориды также подписал закон, запрещающий использовать в штате цифровую валюту Федеральной резервной системы США (ФРС). Рон ДеСантис (Ron DeSantis) объяснил свою позицию тем, что с помощью цифрового доллара ФРС сможет контролировать расходы граждан. Губернатор Флориды призвал другие штаты последовать его примеру. В марте сенатор от штата Техас Тед Круз (Ted Cruz) тоже представил законопроект против использования CBDC из опасений, что государственная криптовалюта может помешать внедрению биткоина. Подробнее: https://bits.media/v-tekhase-predstavlen-zakonoproekt-o-zaprete-tsifrovogo-dollara/
-
Губернатор американской Флориды подписал закон, запрещающий использовать в штате цифровую валюту Федеральной резервной системы США (ФРС). Ранее запрет на использование цифрового доллара поддержали Палата представителей и Сенат штата. Новый закон против государственной цифровой валюты вступит в силу 1 июля 2023 года. Губернатор Рон ДеСантис (Ron DeSantis) объяснил свою позицию тем, что с помощью цифрового доллара ФРС сможет контролировать расходы граждан. ДеСантис убежден, что CBDC представляет угрозу для финансовой стабильности: «Мы просто думаем о будущем Флориды. Власти могут заблокировать ваши деньги, если посчитают, что вы слишком часто заправляете свой бензобак. Они назовут это борьбой с глобальным потеплением. Может случиться так, что вы приобретете огнестрельное оружие, а они не захотят, чтобы вы купили еще одно. Если этот джин будет выпущен из бутылки, его будет очень сложно загнать обратно». Губернатор Флориды призвал другие штаты последовать его примеру. В марте сенатор от штата Техас Тед Круз (Ted Cruz) тоже представил законопроект против использования CBDC из опасений, что государственная криптовалюта может помешать внедрению биткоина. Подробнее: https://bits.media/gubernator-floridy-ron-desantis-podpisal-zakon-o-zaprete-tsifrovogo-dollara/
-
Палата представителей штата Северная Каролина приняла законопроект, который запрещает коммерческим компаниям и государственным учреждениям и принимать платежи, осуществляемые в цифровых валютах центральных банков (CBDC). В прениях, предшествующих голосованию, парламентарии сошлись во мнении, что CBDC являются «краеугольным камнем нового мирового порядка» и могут выступать как инструмент надзора и деанонимизации личности. Ранее в интервью на телеканале Fox News бывший правительственный чиновник США Кэтрин Фиттс (Catherine Fitts) выступила с резкой критикой CBDC и призвала зрителей не поддаваться доводам федеральных властей о том, что цифровой доллар – удобная и необходимая эволюция денег: «Мы еще не осознаем: когда перед нами закроются все ворота, мы буквально окажемся в системе, где центральные банки станут считать наши активы принадлежащими им», – объявила Кэтрин Фиттс. Подробнее: https://bits.media/parlament-severnoy-karoliny-rassmatrivaet-zapret-lyubykh-cbdc-na-territorii-shtata/
-
Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис заявил, что если Федеральная резервная система (ФРС) США запустит собственную цифровую валюту, то в штате Флорида на нее будет наложен запрет. Во время недавнего выступления в городе Джэксонвилл, губернатор Рон ДеСантис (Ron DeSantis) вновь призвал запретить цифровые валюты центральных банков. Он подписал законопроект, направленный на борьбу со стандартами правительства США в области экологического и социального управления (ESG). Законопроект запрещает использовать бюджет штата Флорида для инвестиций в сфере ESG. Помимо критики этих стандартов, ДеСантис высказался против внедрения цифрового доллара и выразил поддержку криптовалютам. «Опасность цифрового доллара заключается в том, что правительство хочет сделать его единственной валютой для избавления от криптоактивов. Властям не нравятся криптовалюты, потому что они не могут их контролировать, поэтому их цель — перевести всех на цифровую валюту центробанка», — сказал ДеСантис. Губернатор добавил, что, если ФРС или Минфин все же попытаются внедрить цифровой доллар в одностороннем порядке, во Флориде он будет запрещен. Это даст местным жителям гарантии их финансовой независимости и отсутствие слежки со стороны государства, которое стремится быть в курсе каждой совершенной транзакции. В марте ДеСантис представил законопроект о запрете цифрового доллара на территории штата, чтобы сохранить конфиденциальность граждан. Подробнее: https://bits.media/ron-desantis-v-sluchae-zapuska-tsifrovogo-dollara-vo-floride-on-budet-zapreshchen/
-
Криптоблогер Бен Армстронг, также известный как «BitBoy Crypto», проигнорировал ранее назначенное с его участием судебное заседание по делу биржи FTX и угрозах адвокату истцов Адаму Московицу. Бен Армстронг не явился в суд для дачи показаний по фактам публичных оскорблений адвоката истцов Адама Московица (Adam Moskowitz), ведущего дело против обанкротившейся биржи FTX. В частности, суд должен был рассмотреть гражданский иск Московица к Армстронгу, в котором адвокат сообщает о неоднократных звонках и письмах криптоблогера с угрозами физической расправы. В день заседания суда Армстронг опубликовал сообщение в Твиттере и свою фотографию на багамском пляже. Он заявил, что не намерен давать какие-либо показания. Чуть позже Армстронг разместил еще один твитт со свиньей и комментариями: «Я пропустил суд, но мы все же встретились с Адамом и помирились». I am supposed to be in court today. I’m not. Why? Because I don’t give AF RECKLESSNESS SPONSORED BY https://t.co/RtFomcGS5v pic.twitter.com/t9XqsNd6da Подробнее: https://bits.media/kriptobloger-bitboy-crypto-mankiroval-trebovanie-suda-o-dache-pokazaniy-po-delu-ftx/
-
Поставщик данных о цифровых активах Kaiko сообщил, что за прошедшую неделю доля криптобиржи Binance на спотовом рынке значительно сократилась. Несмотря на то, что 2023 год для Binance начался на позитивной ноте, а по итогам 2022 года биржа стала абсолютным лидером рынка с долей более 70%, ей не удалось долго удержаться на этой позиции. По мнению экспертов Kaiko, важнейшую роль в падении доли Binance сыграли финансовые регуляторы США. Первый удар пришелся на биржу со стороны Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), который велел прекратить выпуск BUSD, собственного стейблкоина Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) направила эмитенту стейблкоина, компании Paxos, предупреждение о начале расследования операционной деятельности. Довершает картину событий недавний иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) за возможное уклонение от исполнения федеральных законов и управление незарегистрированной биржей деривативов цифровых активов. Инициированный CFTC судебный процесс привел к увеличению оттока средств с Binance, поскольку инвесторы и трейдеры стали опасаться развития худшего сценария. Подробнее: https://bits.media/rynochnaya-dolya-binance-na-spotovom-rynke-upala-na-fone-deystviy-reguliruyushchikh-organov/
-
На прошлой неделе Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала на биржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао в суд. Сегодня стало известно об еще одном иске на сумму $1 млрд. В суд Южного округа Флориды поступил иск со стороны юридических фирм Moscowitz и Boies Schiller Flexner. Истцы обвиняют Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), его компанию Binance и троих «криптовалютных блогеров» в незарегистрированной торговле ценными бумагами в виде криптовалют, а также продвижении таких услуг. «Это классический пример централизованной биржи, продвигающей продажи незарегистрированных ценных бумаг. Мы исследовали случаи продажи ценных бумаг на бирже Binance более года», ― пишут составители документа. В иске Чжао и его «сообщники» называются «возможными причинами» финансовых потерь клиентов Binance. При этом юристы утверждают, что инвесторам «нет необходимости доказывать, что на них повлияла реклама». И хотя изначальными истцами являются трое клиентов юрфирм, «действия Binance могли повлиять на миллионы людей». Также юристы заявляют о возможности привлечения других «криптоинфлюенсеров» к ответу. Подробнее: https://bits.media/protiv-binance-i-chanpena-chzhao-podan-isk-na-1-mlrd-za-reklamu-nezaregistrirovannykh-tsennykh-bumag/
-
Предъявление обвинений бывшему президенту СЩА повлекло за собой ажиотажный спрос на невзаимозаменяемые токены коллекции Дональда Трампа. Продажи выросли почти на 500%. Аналитическая платформа CryptoSlam опубликовала данные, согласно которым в четверг, 30 марта, вечером, практически сразу после появления новости о возможном судебном преследовании предыдущего президента США, популярность его персональной NFT-коллекции Collect Trump Cards, размещенной на площадке OpenSea, выросла на 461 % за сутки. За сутки было продано более 184 000 NFT на общую сумму около $186 000. Днем 31 марта минимальная цена одного NFT Дональда Трампа составляла 0,58 ETH (около $1000). Покупка NFT Collect Trump Cards автоматически включает покупателя в лотерею с призами, такими как участие в групповой коктейльной вечеринке в Mar-A-Lago, ужин в Майами, поездку на игру в гольф с бывшим президентом или групповой звонок в Zoom. В первоначальном проспекте эмиссии говорилось, что покупка от 45 и более NFT гарантирует покупателям приглашение на гала-ужин с Трампом в Южной Флориде. Подробнее: https://bits.media/cryptoslam-obem-prodazh-nft-donalda-trampa-vyros-na-500-posle-predyavleniya-obvineniy-eks-prezidentu/
-
Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис предложил законопроект, запрещающий внедрение цифрового доллара в штате, в качестве меры по защите конфиденциальных данных местных жителей. Рон ДеСантис (Ron DeSantis) охарактеризовал свой проект фразой «Цифровой доллар большого брата». Этот проект закона запрещает введение цифровой валюты Федеральной резервной системы (ФРС) США на территории штата, а также любые другие цифровые валюты, созданные иностранным правительством. ДеСантис назвал этот вид денег инструментом, который может привести к злоупотреблениям со стороны правительства и усилить надзор за денежными потоками. «Цифровая валюта Центрального банка предназначена для наблюдения за американцами и контроля их средств. Вы открываете большую банку червей, передавая ФРС огромную власть, которой она будет злоупотреблять», — сказал ДеСантис. Во время своего выступления ДеСантис упомянул об указе президента США Джо Байдена (Joe Biden), изданном в прошлом году, согласно которому правительственные учреждения должны согласовать дорожную карту цифрового доллара. По словам ДеСантиса, CBDC может использоваться для «осуществления планов» государства, например, для ограничения на покупку бензина или для запрета на покупку огнестрельного оружия. Поэтому губернатор Флориды призвал другие штаты принять аналогичный закон, запрещающий внедрение цифрового доллара. Подробнее: https://bits.media/gubernator-shtata-florida-predstavil-zakonoproekt-o-zaprete-tsifrovogo-dollara/
-
Группа инвесторов подала коллективный иск против владельца YouTube-канала Bitboy Crypto Бена Армстронга, обвинив его в продвижении банкротящейся криптовалютной биржи FTX. Главным истцом стал житель американского штата Оклахома Эдвин Гаррисон (Edwin Garrison). К нему присоединились инвесторы из Великобритании, Канады и Австралии. Жалоба была подана в окружной суд Южного округа Флориды. Помимо BitBoy Crypto, среди ответчиков фигурируют создатель YouTube-канала о финансах Грэхам Стефан (Graham Stephan) и компания по привлечению талантов Creators Agency. Истцы обвинили их в предоставлении ложных сведений о платформе FTX и «навязывании» инвестиций в незарегистрированные ценные бумаги, что сыграло решающую роль в подъеме бизнеса площадки. Инвесторы потребовали возмещения ущерба на сумму более $1 млрд. «FTX не смогла бы подняться до таких высот без влияния этих инфлюенсеров, раскрутивших платформу. Они получили за это десятки тысяч долларов и многомиллионные взятки», — указано в иске. Подробнее: https://bits.media/investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-bitboy-crypto-za-prodvizhenie-birzhi-ftx/
-
В ФРС беспокоятся, что строгое регулирование криптоиндустрии может оттолкнуть ее от традиционного сектора в сторону большей децентрализации, что приведет к дестабилизации финансовой системы. Член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман (Michelle Bowman) выступила на конференции руководителей Ассоциации банкиров Флориды в Майами, где рассказала, как ФРС пытается снизить инфляцию, относится к криптовалютам и видит их влияние на экономику США. По словам Боуман, недавние события в криптоиндустрии, такие как дефолт криптобиржи FTX, продемонстрировали, что отрасль может представлять значительные риски для потребителей, бизнеса и для финансовой системы в целом. При этом она заявила, что многие традиционные финансовые учреждения не прекратят двигаться в направлении криптовалют и блокчейна. Поэтому ФРС и банковские регуляторы продолжат изучать индустрию и пытаться нивелировать риски, которые она представляет. При этом, говорит Боуман, в ФРС не хотят препятствовать инновациям, наоборот — им следует пестовать их, чтобы удовлетворить потребительский интерес. Подробнее: https://bits.media/frs-my-ne-namereny-prepyatstvovat-razvitiyu-kriptoindustrii/
-
Одна из крупнейших криптовалютных бирж в Латинской Америке Ripio объявила о расширении своей деятельности в США. Компания получила лицензию от Управления финансового регулирования Флориды. Выбор штата обусловлен тем, что, по мнению руководства Ripio, Флорида является центром криптовалют в стране. Лицензия позволит бирже предоставлять американским гражданам услуги обмена, кастодиальный кошелек и кошелек Web3. Изначально компания развернет в штате свою платформу Select, ориентированную на помощь стартапам и институциональным инвесторам в начале работы в криптовалютной отрасли. Позднее Ripio запустит и остальные услуги. Компания Ripio запустила одноименную биржу весной 2019 года. Сейчас она обслуживает более 4.5 млн клиентов по всему латиноамериканскому региону. В сентябре прошлого года бирже удалось привлечь финансирование в размере $50 млн. Подробнее: https://bits.media/latinoamerikanskaya-birzha-ripio-poluchila-litsenziyu-na-rabotu-v-ssha/
-
Прокуратура США обвинила жительницу штата Флорида в покупке наркотиков через даркнет и отмывании более $1.2 млн с помощью криптовалют. Согласно Министерству юстиции США, 37-летняя американка из штата Флорида по имени Шарена Сей (Sharena Seay) была поймана на продаже наркотиков. Ее клиенты оплачивали товар наличными деньгами, которые подозреваемая отмывала через криптовалюты. С помощью криптоактивов женщина «пополняла запасы» наркотиков на площадках даркнета, с помощью которых скрывала преступную деятельность. Таким способом задержанной удалось отмыть более $1.2 млн. 17 августа в федеральном суде Восточного округа Техаса был озвучен обвинительный акт по пяти пунктам: Сей предъявлено участие в отмывании денег через криптоактивы, пособничестве и подстрекательстве к преступлениям. Если суд признает обвиняемую виновной, женщине грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения. В расследовании дела принимают участие Секретная служба США, Служба почтовой инспекции и Целевая группа по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (OCDETF). В октябре OCDETF помогла выявить еще одного правонарушителя из Флориды, который заработал около $1 млн в криптовалютах на продаже взломанных учетных записей в даркнете. Подробнее: https://bits.media/grazhdanka-floridy-obvinyaetsya-v-otmyvanii-1-2-mln-cherez-kriptovalyuty/
-
Житель штата Флорида признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правонарушитель заработал более $1 млн в криптовалютах посредством незаконных транзакций. В ходе судебного слушания Итан Томас Трейнор (Ethan Thomas Trainor) признал, что использовал криптовалюты для торговли взломанными учетными записями (именами пользователей и паролями) на площадках даркнета. Речь идет об аккаунтах в платных сервисах для просмотра фильмов и прослушивания музыки, на порнографических сайтах, образовательных порталах и других онлайн-сервисах. Трейнор признал, что с 2014 по 2017 год заработал таким способом более $1 млн в криптовалюте. На сайте Министерства юстиции США не указано, в каких именно. Житель Флориды не сообщал о полученных доходах в Налоговую службу США (IRS) и намеренно пытался избежать уплаты налогов. Чтобы замести следы и сохранить анонимность, правонарушитель использовал сервисы микширования криптовалют. Приговор Трейнору будет вынесен в декабре, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Минюст США сообщил, что судебное преследование Трейнора стало частью спецоперации TORnado, организованной Целевой группой по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (OCDETF). Основная задача OCDETF заключается в пресечении деятельности, связанной с торговлей наркотиками и отмыванием денег. Подробнее: https://bits.media/zhitel-floridy-priznal-vinu-v-torgovle-dannymi-za-kriptovalyuty-cherez-darknet/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обратилась в судебные органы США с иском в отношении руководителя Digitex, обвинив его в создании незаконной платформы криптодеривативов. Согласно иску, направленному CFTC в суд Южного округа Флориды, основатель Digitex Адам Тодд (Adam Todd) не смог зарегистрировать сервис в качестве платформы для торговли фьючерсами. CFTC утверждает, что ответчик использовал несколько незарегистрированных организаций для предоставления услуг, в том числе Digitex, Digitex Software, Digitex и Blockster Holdings, в нарушение Закона о товарных биржах (CEA). Адвокат юридической компании Willkie Farr & Gallagher Майкл Селиг (Michael Selig), заявил, что это первая судебная претензия регулятора против платформы DeFi за то, что она не смогла зарегистрироваться в качестве биржи. Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-osnovatelya-digitex-v-sozdanii-nezakonnoy-platformy-kriptoderivativov/
-
Детективы, расследующие киберпреступления в Южной Флориде, обратили внимание, что растущая сеть криптоматов становится частью схемы по отмыванию преступных доходов криминальных групп. Полиция Майами пришла к выводу, что предпосылкой к этому стали пробелы в регулировании отрасли, которые позволяют преступниками отмывать через криптоактивы деньги, полученные от торговли наркотиками, грабежей или других незаконных действий. По последним статистическим данным, на территории США насчитывается более 50 000 устройств. Есть много причин, по которым популярность криптоматов растет – они удобны и привлекательны как для малого бизнеса, так и рядовых участников рынка. Например, владельцы торговых точек получают арендную плату за установку криптоматов и процент с операций, а пользователи могут легко купить или обменять криптовалюту. Однако, простота с которой люди получают доступ к рынку криптоактивов, не может не вызывать озабоченности у правоохранительных органов. Сержант полиции Майами Бриджит Дойл (Bridget Doyle) из специальной группы Центра по расследованию киберпреступлений в Южной Флориде рассказала, что мелкие торговцы наркотиками могут нанять за пару долларов несовершеннолетнего, чтобы тот ввел адрес криптокошелька и внес наличные на счет через криптомат. И хотя большинство устройств проводят видеофиксацию операций, а некоторые даже просят отсканировать водительские права, мошенники могут легко обойти эти ограничения. Подробнее: https://bits.media/politsiya-mayami-kriptomaty-ispolzuyutsya-dlya-otmyvaniya-prestupnykh-dokhodov/
-
Аргентинские таможенники конфисковали 2 233 майнера, которые были доставлены в страну американской компанией по мошеннической схеме в обход таможенной декларации. Таможенное управление Аргентины расследует предполагаемую мошенническую схему по переоценке оборудования для майнинга криптовалют с участием американской компании. Компания из Флориды отравила в Аргентину крупную партию устройств для добычи криптовалют, в том числе несколько моделей Whatsminer M30S. Более 2 233 единиц оборудования на сумму $21.9 млн было доставлено в страну через международный аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса и направлено в специальную налоговую зону в Ла-Плате без получения необходимых разрешений. В ходе проверки таможенные органы Аргентины выявили, что устройства были заявлены по средней цене в $10 000. Однако расследование показало, что их реальная стоимость составляет от $5 770 до $7 420, тогда как рыночная – немного выше, от $6 316 до $7 700. Таким образом, импортер переоценил партию доставленного оборудования примерно на $5 млн с оговоркой, что для более точного определения стоимости требуется расчет мощности майнинга каждого устройства. По мнению следователей, мошенники использовали этот маршрут, поскольку для транзита на специальную территорию не нужно оформлять декларацию SIMI (Комплексная система мониторинга импорта). Как сообщается, майнеры были импортированы из Китая, но счет был выставлен американской компанией из Флориды. Аргентинские таможенники подали в суд на лиц, причастных к мошеннической схеме. Подробнее: https://bits.media/tamozhnya-argentiny-rassleduet-aferu-s-zavysheniem-tseny-maynerov-na-5-mln/
-
Департамент сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды (FDACS) на фоне роста мошенничества с телефонными роботами и криптоплатежами призвал жителей штата проявлять бдительность. Надзорный орган, защищающий права потребителей, разместил предупреждение, в котором рассказал, какие сценарии используют мошенники с криптовалютами для обмана своих жертв. Преступники используют в телефонных переговорах со своими жертвами специальных роботов с аудио-записями предложений об инвестициях в криптовалюты с гарантией безопасности и высоких прибылей. Злоумышленники часто предлагают купить товары за криптовалюты с условием внесения частичной или полной оплаты вперед: «Если вас просят оплатить что-то подарочной картой или криптовалютой — это мошенничество. Только злоумышленники будут требовать один из этих видов оплаты, и как только вы отправите деньги, вы, вероятно, не сможете вернуть их обратно». Подробнее: https://bits.media/regulyator-potrebitelskikh-uslug-floridy-prizval-vozderzhivatsya-ot-platezhey-v-kriptovalyute/