Search the Community
Showing results for tags 'Финансовая_пирамида'.
-
Инвестиционная компания Indeal признана финансовой пирамидой, а руководство обвиняется в причинении вреда более чем 23 тысячам клиентов на сумму свыше $200 млн. Суд бразильского города Порту-Алегри получил уведомление о том, что инвестиционная компания Indeal, обвиняемая в создании криптовалютной финансовой пирамиды и хищении денег у клиентов, признана банкротом. Решение было принято арбитражным судом округа Ново-Гамбурго по месту регистрации компании. С момента объявления о банкротстве все финансовые активы Indeal, недвижимость и транспортные средства будут использованы для погашения ущерба, нанесенного клиентам компании. В отношении руководства Indeal было возбуждено уголовное дело о привлечении средств клиентов на заведомо ложных условиях. Компания обещала потенциальным инвесторам доходность от вложения средств в криптоактивы на уровне 15% ежемесячно. В ходе следствия правоохранительные органы задержали 15 подозреваемых. Подробнее: https://bits.media/brazilskuyu-kriptopiramidu-indeal-priznali-bankrotom/
-
Американский окружной суд штата Массачусетс приговорил основателя криптовалютной мошеннической схемы My Big Coin Рэндалла Кратера к 100 месяцем тюрьмы и выплате $7.6 млн пострадавшим. Суд признал Рэндалла Кратера (Randall Crater) виновным в четырех случаях мошенничества с использованием электронных средств, трех случаях незаконных денежных операций и одному случаю ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Компания My Big Coin была основана в 2013 году. Кратер позиционировал фирму как сервис криптовалютных платежей. По заявлению основателя, токены на платформе были обеспечены золотом, а сама фирма сотрудничала с платежным гигантом Mastercard. Также на платформе была доступна криптовалютная биржа My Big Coin Exchange, где токены можно было обменять на доллары США и другие фиатные валюты. Просуществовала мошенническая компания до 2017 года. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-kriptovalyutnoy-piramidy-my-big-coin-prigovoren-k-100-mesyatsam-tyurmy/ -
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин предостерегла инвесторов от вложений в криптовалютный проект Lele Gold Coin, предлагающий незарегистрированные ценные бумаги. В своем предупреждении ведомство упомянуло организации Bit-Cryptorising Marketing Consultancy, BCR Rising Trade Inc. и Lele Gold Farm, работающие под одним названием Lele Gold Coin. Регулятор утверждает, что их создатели занимались незаконным привлечением инвестиций от местного населения через социальные сети. В частности, организаторы Bit-Cryptorising Marketing Consultancy обещали инвесторам выплату 120% от суммы депозита в течение 60 дней. Что касается BCR Rising Trade, фирма прошла регистрацию в SEC, однако не получила дополнительную лицензию, разрешающую заниматься продажей ценных бумаг. SEC отметила, что помимо отсутствия регистрации в ведомстве, Lele Gold Farm работала по принципу финансовой пирамиды, используя средства новых инвесторов для выплаты более ранним вкладчикам. Это может иметь катастрофические последствия в случае сокращения количества новых инвесторов. Поэтому регулятор рекомендовал местным гражданам воздержаться от участия в этих проектах, и призвал их создателей прекратить рекламировать свои услуги. В противном случае, нарушителям грозит до 21 года тюремного заключения. «Предложение и продажа ценных бумаг в виде инвестиционных контрактов с использованием пирамидальной схемы считается мошенничеством. Мы не будем выдавать лицензию на продажу ценных бумаг физическим или юридическим лицам, совершающим подобные действия», — заявила SEC Филиппин. Подробнее: https://bits.media/sec-filippin-prizvala-otkazatsya-ot-investitsiy-v-kriptoproekt-lele-gold-coin/
-
Согласно постановлению Федерального окружного суда Сан-Диего, 800 инвесторов из более 40 стран, пострадавшие от криптопирамиды BitConnect, получат компенсацию на сумму свыше $17 млн. Как указано на сайте Министерства юстиции США, 800 жертв криптовалютной схемы BitConnect смогут вернуть вложенные в нее средства и возместить свои убытки. В заявлении ведомства отмечается, что BitСonnect позиционировала себя в качестве платформы криптокредитования, продвигая свои инструменты «Bitconnect Trading Bot» и «Volatility Software. Организаторы схемы обещали инвесторам ежедневную прибыль в размере 1% от вложенных средств или 3 700% годовых. В сентябре 2021 года главный промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро (Glenn Arcaro) признал вину в сговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. 25 февраля 2022 года предполагаемому основателю BitConnect Сатишу Кумбхани (Satish Kumbhani) тоже было предъявлено обвинение в многомиллиардном мошенничестве. Деятельность Кумбхани также расследуется индийской полицией, однако его местонахождение неизвестно. Правоохранительные органы выяснили, что деньги, поступавшие в BitConnect, выплачивались более ранним инвесторам. Кроме того, 15% от привлеченных средств направлялись непосредственно в резервный фонд особого назначения, который использовался для нужд основателя и основных промоутеров BitConnect. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-vernet-800-zhertvam-bitconnect-bolee-17-mln/
-
Суд Республики Корея признал виновным в мошенничестве одного из высокопоставленных руководителей криптовалютной биржи V Global, которая обманула более 50 000 инвесторов на общую сумму $1.7 млрд. Топ-менеджер по фамилия Ян — имя не разглашается — должен будет отбыть восьмилетний срок. Его неназываемый коллега получил три года. Параллельно шло другое судебное разбирательство, в котором участвовал человек по фамилии Ли — его называют генеральным директором компании. Он получил 25 лет тюремного заключения. Сроки получили еще пятеро других людей, связанных с криптобиржей. Расследование длилось почти два года. Следователи говорят, что торговую платформу V Global было практически не отличить от настоящей криптовалютной биржи, однако на самом деле вывеска использовалась для многоуровневой финансовой пирамиды. Клиентам предлагали приглашать новых участников в обмен на денежное вознаграждение. Подробнее: https://bits.media/top-menedzher-yuzhnokoreyskoy-kriptobirzhi-v-global-poluchil-vosem-let-tyurmy/
-
Сооснователь криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, подозреваемый в многомиллиардном мошенничестве, выпущен федеральным судом Нью-Йорка под залог в $250 млн. Вчера, 22 декабря, Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) выступил в федеральном суде в Нью-Йорке, и судья Гэбриэл Горенштейн (Gabriel Gorenstein) согласился выпустить его под залог. В качестве обеспечения залога был предложен дом родителей Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, Калифорния. Отметим, что по американскому законодательству в качестве обеспечения залога могут выступать активы на сумму 10% от суммы залога. Юристы также подготовили масштабный список ограничений, которые Сэм Бэнкман-Фрид не должен нарушать, чтобы оставаться на свободе в ходе расследования. Например, он не может оформлять новые кредиты и совершать финансовые транзакции на сумму свыше $1 000. Кроме того, ему запретили покидать домовладение, за исключением посещения курса лечения от наркозависимости и посещения психотерапевта. Сэм Бэнкман-Фрид передал приставам свой паспорт и обязался носить отслеживающее устройство. По мнению судьи Горенштейна, такие меры обеспечат достаточную степень уверенности, что основатель FTX не скроется. Кроме того, учитывая финансовый характер преступлений, вряд ли Бэнкман-Фрид представляет угрозу для кого-либо, считает судья. Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-vypushchen-pod-zalog-v-250-mln/
-
Карл Себастьян Гринвуд, сооснователь одной из крупнейших криптовалютных пирамид OneCoin, признал себя виновным в нескольких случаях мошенничества и отмывания денег. Ему грозит до 60 лет тюрьмы. Министерство юстиции США объявило, что Карл Себастьян Гринвуд (Carl Sebastian Greenwood) признал свою вину в суде Манхэттена. Он заявил, что участвовал в мошенничестве с применением электронных средств и организации преступной группы с целью отмывания денег. Согласно американскому законодательству, за каждое такое преступление Гринвуду грозит до 20 лет тюрьмы. Как подчеркнул федеральный прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams), Гринвуд «участвовал в одной из крупнейших международных финансовых преступных схем». В рамках проекта OneCoin мошенники называли свой токен «убийцей биткоина», хотя, по словам прокурора, их токены был «полностью бесполезны». По данным американских правоохранительных органов, Гринвуд получал по $21 млн ежемесячно за участие в пирамиде. Он выступал в роли «глобального руководителя распределения» средств. Пирамида OneCoin стала одной из крупнейших в истории ― общий объем потерь инвесторов составил $4 млрд. Подробнее: https://bits.media/osnovatelya-onecoin-mogut-prigovorit-k-60-godam-tyuremnogo-zaklyucheniya/
-
Власти Южной Кореи сообщили, что сооснователь рухнувшей экосистемы Terra До Квон был обнаружен в Сербии. Правоохранители направили запрос к властям Сербии с требованием экстрадировать Квона в Корею. По данным правоохранительных органов Южной Кореи, До Квон (Do Kwon) мигрировал в Сербию через Сингапур и Дубай. Ранее сообщалось, что он может быть в Дубае, однако теперь стало известно о переезде Квона в Сербию. Стоит отметить, что между Южной Кореей и Сербией не было подписано соглашение об экстрадиции преступников. Однако обе страны подписали конвенцию Европы по экстрадиции. Таким образом, власти Сербии не обязаны экстрадировать До Квона в Южную Корею, но этот вопрос будут решать политики. Южнокорейские прокуроры считают, что Квон намеренно избегает ответственности за создание криптовалютной пирамиды. Подробнее: https://bits.media/sozdatel-terra-do-kvon-obnaruzhen-v-serbii/
-
Суд огласил приговор одному из основателей криптовалютной пирамиды EmpireX, которая собрала свыше $100 млн клиентских средств. Джошуа Дэвид Николас получил 4 года тюрьмы в США. Дэвид Николас (David Nicholas) официально занимал пост «главного трейдера» криптовалютного проекта EmpireX. Ранее он признал вину в заговоре с целью мошенничества и обмана инвесторов. Организаторы пирамиды завлекали инвесторов ложными заявлении о регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По их заявлениям, EmpireX была зарегистрирована в качестве хедж-фонда, а Николас был лицензированным трейдером. Николас заявлял, что создал торгового бота «с использованием искусственного и человеческого интеллекта», который «гарантировал» ежедневный доход клиентам. Однако, на самом деле никакого бота не существовало, а Николас вместе с сообщниками Эмерсоном Пайрсом (Emerson Pires) и Флавио Гонкалвесом (Flavio Goncalves) запустили классическую пирамиду, где выплачивали старым инвесторам средства за счет депозитов новых клиентов. В действительности лишь $1 млн из полученных средств были использованы для реальной торговли криптовалютными фьючерсами. При этом большая часть средств в ходе торгов была потеряна. Для отмывания денег Пайрс и Гонкалвес, которые являются гражданами Бразилии, использовали некую «зарубежную криптовалютную биржу». Подробнее: https://bits.media/organizator-kriptovalyutnoy-piramidy-empirex-poluchil-4-goda-tyuremnogo-zaklyucheniya/
-
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао назвал события этого года «ужасными» для криптовалютной отрасли, но при этом выразил уверенность, что индустрия станет сильнее. На мероприятии, прошедшем в Афинах, Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что уже в следующем году стоит ждать частичного восстановления. Однако, он не стал делать определенных прогнозов. «Я бы ожидал восстановления. 2022 год был ужасным, за последние 6 месяцев случилось слишком много плохих событий. Но мы будем и дальше следить за отраслью и поддерживать позитивные нововведения и стартапы», ― заявил гендиректор Binance. Чжао подчеркнул, что Binance остается в хорошем состоянии — у нее значительный объем капитала и резервов при полном отсутствии долгов. Сейчас компания фокусируется на развитии индустрии, а не на собственной прибыли. Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-kriptoindustriya-stanet-silnee-posle-etogo-uzhasnogo-goda/
-
В парламенте Филиппин подняли вопрос о работе граждан в криптовалютных мошеннических проектах, которые организуют, по данным парламентариев, китайские мафиози. Филиппинский сенатор Риза Онтиверос (Risa Hontiveros) рассказала, что недавно нескольким негосударственным организациям удалось вызволить 12 граждан из «натурального рабства» в Мьянме. Преступная группировка силой заставляла филиппинцев искать в онлайне потенциальных жертв и завлекать их в криптовалютную пирамиду. Граждане Филиппин стали жертвами торговли людьми. Они были наняты для работы в колл-центре и оффшорных игровых операторах Таиланда. Однако затем, по словам сенатора, китайская мафия заманила их Мьянму и заставила работать на мошенников. «Эти китайские мафиози превращают Филиппины в инкубатор мошенников», ― негодует Риза Онтиверос. Подробнее: https://bits.media/filippinskie-parlamentarii-vozmutilis-vovlecheniem-sograzhdan-v-moshennicheskie-skhemy-kitayskoy-maf/
-
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) американского штата Миннеаполис Нил Кашкари вновь обрушился с критикой на криптовалюты, назвав их мошеннической отраслью и инструментами для спекуляций. Нил Кашкари (Neel Kashkari) поделился мнением о ситуации с криптовалютной биржей FTX, находящейся на грани банкротства. Он сказал, что FTX — вовсе не тот случай, когда в серьезной индустрии появился один крупный мошенник. По мнению Кашкари, само понятие «криптовалюты» подразумевает «рыночные махинации, рассчитанные на дураков». «Вся концепция криптовалют — сплошная ерунда. Цифровые активы не подходят для совершения платежей, они не дают гарантированную защиту от инфляции. У многих криптовалют не возникает дефицита. Криптоактивы не регулируются налоговыми органами», — заявил президент ФРБ. Отметим, что Кашкари никогда не был поклонником биткоина и других криптовалют. Он уже давно называет их гигантской корзиной для мусора, поскольку убежден, что криптовалюты связаны с мошенничеством и ажиотажем. По его мнению, у них нет других вариантов использования, кроме финансирования незаконной деятельности. В прошлом году Кашкари перевел фокус внимания с биткоина на монету DOGE, назвав ее финансовой пирамидой. Подробнее: https://bits.media/prezident-frb-minneapolisa-ftx-moshennicheskaya-kompaniya-v-nesereznoy-industrii/
-
Правоохранительные органы Эстонии задержали двух основателей закрытого облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме на $575 млн. Сервис HashFlare был создан в 2015 году и позволял пользователям арендовать облачные мощности для добычи криптовалют. Одно время компанию можно было назвать одним из лидеров в своей сфере, однако в 2018 году сервис прекратил свое существование. По данным Министерства юстиции США, вся компания была лишь «многогранной мошеннической схемой», средства в которой потеряли «сотни тысяч человек». В судебном документе утверждается, что сотрудники HashFlare под руководством Сергея Потапенко и Ивана Турыгина привлекали клиентов и убеждали их заключить договора по аренде облачных мощностей, однако это было лишь мошенничеством. Также средства пострадавших привлекались в подставной банк для работы с криптовалютами Polybius Bank. На полученные преступным путем доходы обвиняемые купили 75 объектов недвижимости и 6 люксовых автомобилей. Также у них были обнаружены криптовалютные кошельки и тысячи устройств для добычи цифровых активов. Подробнее: https://bits.media/osnovateley-oblachnogo-mayningovogo-servisa-hashflare-arestovali-za-moshennichestvo-na-575-mln/
-
Правоохранительные органы России направили властям Объединенных Арабских Эмиратов просьбу экстрадировать Зыгмунта Зыгмунтовича, который ранее был объявлен в международный розыск. В сентябре стало известно, что отделение Интерпол в ОАЭ сообщило Генпрокуратуре РФ о задержании одного из организаторов проекта Finiko на территории страны и помещении его под стражу. Решения по запросу на экстрадицию пока нет: документ находится на рассмотрении «в компетентных органах ОАЭ». Также не раскрывается информация об обстоятельствах задержания Зыгмунтовича. Высказываются предположения, что после взаимной ссоры Зыгмунтовича сдали Интерполу его бывшие партнеры — Эдвард и Марат Сабировы, которые тоже находятся в международном розыске. В период с 2019 по 2021 года несколько компаний, действующих под общим брендом Finiko, привлекали средства вкладчиков для размещения в «системе автоматической генерации прибыли». В рекламных целях организаторы Finiko сулили инвесторам возможность получения пассивного дохода от 30% годовых до 5% в день. Подробнее: https://bits.media/genprokuratura-rf-napravila-v-oae-zapros-o-vydache-soosnovatelya-finansovoy-piramidy-finiko/
-
Группа инвесторов подала в суд на криптовалютную биржу FTX, ее основателя и нескольких знаменитостей, которые участвовали в рекламе площадки. В своем иске инвесторы утверждают, что знаменитости «участвовали в мошеннической схеме», которая «вовлекала неопытных инвесторов». Среди ответчиков, кроме Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) оказались игрок-защитник NFL Том Брэди (Tom Brady), супермодель Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen), теннисная звезда Наоми Осака (Naomi Osaka), один из известнейших баскетболистов Шакил О’Нил (Shaquille O’Neal) и ведущий шоу Shark Tank Кевин О’Лири (Kevin O’Leary). Авторы иска подчеркивают, что FTX и связанные с ней лица организовали «полноценный карточный домик» и даже «пирамиду», «перетасовывали средства клиентов между своими аффилированными юридическими лицами и не обеспечивали прозрачность». Также в иске утверждается, что биржа FTX использовала средства новых инвесторов для выплаты дохода старым инвесторам и «создания видимости ликвидности». По мнению истцов, организаторы схемы уничтожили значительную часть доказательств, включая презентации и рекламные электронные письма. Однако инвесторы надеются, что американским правоохранительным органам удастся установить факт мошенничества и наказать виновных. Подробнее: https://bits.media/ftx-nazvali-piramidoy-v-iske-protiv-sema-benkmana-frida-i-prodvigavshikh-birzhu-selebriti/
-
Президент Сальвадора считает, что децентрализованная сеть Биткоина способна обеспечить людям финансовую свободу и защитить их от банкротства криптовалютных компаний. Сальвадор — первая страна, легализовавшая биткоин в качестве платежного средства. Однако многие местные жители недовольны решением правительства инвестировать в первую криптовалюту, поскольку из-за банкротства торговой площадки FTX биткоин опускался в цене ниже $16 000. Поэтому президент Найиб Букеле (Nayib Bukele) опубликовал твит, где попытался еще раз объяснить преимущества биткоина. По словам Букеле, биржа FTX — это полный антипод Биткоина. Протокол первой криптовалюты был создан именно для предотвращения мошеннических схем, финансовых пирамид и массового снятия людьми банковских вкладов, объясняет Букеле. Для примера стоит назвать американскую энергетическую компанию Enron, потерпевшую крах в начале 2000-х из-за крупного бухгалтерского мошенничества, обанкротившуюся телекоммуникационную компанию WorldCom, мошенников Чарльза Понци (Charles Ponzi) и Берни Мейдоффа (Bernie Madoff). Президент Сальвадора включил в этот свой список и Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), основавшего FTX. FTX is the opposite of #Bitcoin #Bitcoin ’s protocol was created precisely to prevent Ponzi schemes, bank runs, Enron’s, WorldCom’s, Bernie Madoff’s, Sam Bankman-Fried’s… …bailouts and wealth reassignments. Some understand it, some not yet. We’re still early. /21m Подробнее: https://bits.media/nayib-bukele-ftx-polnaya-protivopolozhnost-bitkoinu/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила команду Trade Coin Club в краже 80 000 биткоинов у более чем 100 000 инвесторов с помощью схемы Понци. Американский регулятор выдвинул обвинение в мошенничестве участникам проекта Дуверу Торресу Браге (Douver Torres Braga), Джоффу Парадайзу (Joff Paradise), Келеонани Акану Тейлору (Keleionalani Akana Taylo) и Джонатану Тетро (Jonathan Tetreault). Начальник отдела правоприменения криптоактивов и киберпреступлений SEC Дэвид Хирш (David Hirsch) заявил, что основатель криптопроекта Trade Coin Club Дувер Торрес Брага мог обмануть инвесторов, пообещав, что с помощью бота те будут получать ежедневную прибыль в размере 0.35% от всех криптоактивов. Деньги, полученные от инвесторов, уверяют представители регулятора, основатель пирамиды использовал для своих нужд, а часть выплатил трем коллегам-соучастникам. По мнению Хирша, Брага лично заработал на проекте не менее 8 396 биткоинов (на то время около $55 млн): Подробнее: https://bits.media/sec-podozrevaet-osnovateley-trade-coin-club-v-kriptopiramide-razmerom-295-mln/
-
По данным компании CryptoQuant, правительство Китая не только стало одним из крупнейших биткоин-китов в мире, но и владеет большим количеством BTC, чем MicroStrategy. Глава корейской аналитической компании CryptoQuant Ки Ён Джу (Ki Young Ju) обратил внимание криптосообщества на малоизвестный факт, что правительство Китая лидирует в рейтинге самых влиятельных биткоин-китов в мире. При этом его запасы BTC почти в 1.5 раза превышают резервы компании Майкла Сэйлора (Michael Saylor) MicroStrategy. FUN FACT: Government of China is a crypto whale. Chinese authorities seized 194k BTC, 833k ETH, and others from the PlusToken scam in 2019. They forfeited these $6 billion-worth assets to the national treasury. FWIW, MicroStrategy has 130k $BTC. pic.twitter.com/Ilqp7EnenL Ки Ён Джу сообщил, что китайские власти передали в собственность национального казначейства 194 000 BTC, изъятые в результате мошенничества с PlusToken в 2019 году. Для сравнения, MicroStrategy владеет 130 000 BTC. Согласно судебным документам, в 2020 году полиция Китая задержала более 100 подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды PlusToken и конфисковала у организаторов криптоактивы стоимостью $4.2 млрд. Подробнее: https://bits.media/pravitelstvo-kitaya-stalo-odnim-iz-krupneyshikh-bitkoin-kitov-v-mire/
-
Правительство Сингапура призвало граждан страны проявить осторожность при инвестициях в криптоактивы. Министр внутренних дел Касивисванатхан Шанмугам (Kasiviswanathan Shanmugam) сообщил, что за последние три года значительно выросло количество жалоб на криптомошенников. За 2019 год в полицию поступило 125 заявлений от граждан, потерявших свои деньги из-за вложений в сомнительные криптовалютные проекты. В 2020 году это число увеличилось до 397, а в 2021 году превысило 630. Подавляющее большинство правонарушений с криптовалютами совершается людьми, находящимися за пределами страны, поэтому возможности правоохранительных органов Сингапура по защите местных граждан ограничены, обеспокоен министр. Он заверил, что местная прокуратура активизировала мероприятия по выявлению подобных схем. Однако эффективность выслеживания организаторов криптовалютных пирамид во многом зависит от сотрудничества с зарубежными правоохранительными органами. Министр отметил, что еще в 2018 году полиция Сингапура создала специальную рабочую группу для мониторинга криптопространства, улучшения процедур расследования преступлений с криптовалютами и конфискации цифровых активов. Помимо правоохранителей, в состав группы вошли отраслевые и академические специалисты. Шанмугам добавил, что наилучшая защита от криптовалютного мошенничества — критичность, умение анализировать информацию и способность отличать хороший проект от криптовалютной пирамиды. Поэтому власти Сингапура все чаще стали обращаться к общественности, предупреждая людей о рисках инвестиций в криптоактивы. Подробнее: https://bits.media/v-singapure-za-god-vyyavlen-631-sluchay-moshennichestva-s-kriptovalyutami/
-
За девять месяцев этого года было обнаружено около 1 500 компаний с признаками финансовых пирамид, причем более половины использовали цифровые активы для привлечения средств. Из всех финансовых пирамид 97% компаний действовали в Интернете, рассказывают специалисты ЦБ РФ. Российский регулятор заверил, что финансовые пирамиды оперативно выявляются, а их сайты блокируются. Из 1 500 выявленных финансовых пирамид 782 компании использовали в своей работе криптовалюты. При этом мошенники стараются изменить свои методы, чтобы дольше оставаться незамеченными: «Банк России публиковал информацию о таких организациях в предупредительном списке на своем сайте. Причем, если в начале года после блокировки основного ресурса мошенники создавали дублирующие сайты в 42% случаев, то в третьем квартале – уже в 36% случаев Мошенники, зная это, пытаются активно создавать новые ресурсы, размещать информацию о себе на других порталах». Под другими порталами регулятор подразумевает использование социальных сетей, мессенджеров и прочих площадок, куда мошенники завлекают жертв. Подробнее: https://bits.media/bank-rossii-v-strane-vyyavleno-pochti-800-kriptovalyutnykh-piramid/
-
Роскомнадзор сообщил, что площадка заблокирована за распространение данных о финансовых пирамидах и нелицензированных услугах. Попытка открыть сайт OKX из РФ приводит к ошибке доступа. Роскомнадзор уточнил, что причиной ограничения доступа к криптобирже послужило размещение финансовой информации, вводящей в заблуждение: «На сайте публиковались сведения, связанные с деятельностью финансовых пирамид, а также информация о предоставлении финансовых услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации». В реестре Росмконадзора веб-ресурс площадки OKX числится среди заблокированных доменных имен на основании решения 73/3-105-2022. Представители OKX пока на просьбу о комментарии Bits.media не откликнулись. Подробнее: https://bits.media/genprokuratura-zablokirovala-rabotu-sayta-kriptobirzhi-okx-v-rossii/
-
Основатель и генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский вывел со счета $10 млн, прежде чем компания заморозила снятие средств клиентами и в конечном итоге объявила о банкротстве. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в мае Алекс Машинский (Alex Mashinsky) снял со своего счета $10 млн, прежде, чем вывод средств с площадки был заморожен. Пресс-секретарь находящегося в процессе банкротства криптокредитора уточнил, что основатель Celsius и его семья заморозили криптоактивы на сумму $44 млн после ухода Машинского с поста руководителя: «В середине или конце мая Машинский снял процент со своего криптовалютного счета, большая часть которого была использована для уплаты государственных и федеральных налогов. В течение девяти месяцев, предшествовавших выводу активов, он постоянно депонировал криптовалюту в сумме, равной той, что он снял в мае». Машинский стал соучредителем Celsius в 2017 году, а к концу прошлого года компания достигла оценки в $3 млрд. 18 июля 2022 года криптокредитор подал заявление о банкротстве и с тех пор идет судебное разбирательство. Департамент финансового регулирования Вермонта даже утверждал, что фирма работала по пирамидальной схеме, и средства клиентов не были в безопасности. Подробнее: https://bits.media/smi-osnovatel-celsius-vyvel-10-mln-pered-bankrotstvom-kompanii/
-
Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. Под подозрение правоохранительных органов Бразилии попали 15 компаний, активность которых приходилась на период с 2017 по 2020 годы. Они привлекали клиентов для «выгодных инвестиций в криптоактивы» и обещали им «гарантированную ежемесячную прибыль, значительно превышающую рыночные показатели». Расследование показало, что организаторы предполагаемой пирамиды создали в двух штатах сеть фиктивных криптокомпаний, с помощью которой привлекли около $6 млн. Арестованным предъявлены обвинения в подделке официальных документов, а также в хищении и использовании криптоактивов для отмывании денег. Ранее Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии провели заключительный этап операции «Колосс» по расследованию деятельности международной преступной группировки. По данным полиции, правонарушители совершили подозрительные операции с использованием криптовалют на общую сумму более $390 млн. Подробнее: https://bits.media/politsiya-brazilii-arestovala-11-chelovek-po-podozreniyu-v-moshennichestve-s-kriptovalyutoy/
-
Согласно постановлению федерального суда Рио-де-Жанейро, основатель компании GAS Consultoria, подозреваемый в криптомошеничестве, должен вернуть почти $3.7 млрд более 122 000 инвесторов. Глэйдсон Акасио душ Сантуш (Glaidson Acácio dos Santos), ранее баллотировавшийся на пост кандидата в депутаты от Христианско-демократической партии, обвиняется в том, что его компания GAS Consultoria была связана с финансовой пирамидой. Душ Сантуш должен передать суду $19 млрд бразильских реалов (почти $3.7 млрд) в течение 72 часов с момента вынесения решения 19 сентября. Федеральная полиция Бразилии, которая провела спецоперацию по задержанию душ Сантоша в августе 2021 года, сообщила, что у подозреваемого были конфискованы 591 BTC (почти $28 млн на то время). Если душ Сантош не сможет доказать в суде законное происхождение полученных средств, деньги будут переданы более 122 000 инвесторов и кредиторов, пострадавшим из-за его мошеннических действий. Ранее федеральный суд Рио-де-Жанейро заморозил конфискованные средства GAS Consultoria до выяснения источников происхождения средств. На прошлой неделе суд отклонил выдвижение кандидатуры главы GAS Consultoria для участия на предстоящих выборах в парламент страны. Подробнее: https://bits.media/sud-brazilii-obyazal-osnovatelya-gas-consultoria-vernut-3-7-mlrd-zhertvam-moshennichestva/
-
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях объявил, что в России 60% мошеннических платежей совершается в криптовалютах. Топ-менеджер ЦБ отметил, что сейчас жителям России нужно быть крайне осторожными, если контрагенты предлагают проводить платежи в криптовалютах. Особенно, если они предлагают внести деньги именно в криптоактивах, а затем уже вывести средства в фиатной валюте. В таком случае необходимо провести всестороннюю проверку компании, в том числе, на сайте регулятора. «За последние полгода мы обнаружили, что большинство мошеннических операций, порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах. У криптовалют есть две основные проблемы. Первая: отсутствие инструмента против отмывания денег, то есть в отношении легализации денежных средств. Вторая: отсутствие инструмента выявления манипулирования в ходе торговли. Поэтому криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционный инструмент», ― заявил представитель Банка России. Ранее ЦБ РФ сообщал, что криптовалютные мошенники в России увеличили количество офлайн-офисов, и это является «тревожным знаком». Подробнее: https://bits.media/tsb-rf-bolshaya-chast-moshennicheskikh-platezhey-prokhodit-v-kriptovalyutakh/