Search the Community
Showing results for tags 'ФБР'.
-
Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило предупреждение о поддельных вакансиях, которые скрывают под собой подневольную работу в криптовалютных мошеннических схемах. Обычно такие вакансии предполагают переезд в Юго-Восточную Азию, говорят данные американских правоохранительных органов. Преступники ищут сотрудников техподдержки, работников колл-центров и даже техников салонов красоты. Однако после прибытия в страну назначения у соискателя забирают документы и заставляют работать в мошеннических криптосхемах. «ФБР предупреждает о ложных объявлениях о вакансиях, связанных с торговлей людьми в мошеннических структурах Юго-Восточной Азии. Жертв удерживают против воли, запугивают и принуждают к работе в международных схемах мошенничества с инвестициями в криптовалюты», ― говорится в заявлении ведомства. ФБР призывает жертв схем торговли людьми обращаться в правоохранительные органы через специальный онлайн-портал. Подробнее: https://bits.media/fbr-predupredilo-ob-opasnosti-kriptovalyutnogo-rabochego-rabstva/ -
Управляющий активами BTC Capital Management подал в суд на поставщика доменов Domains by Proxy, обвинив компанию в посредничестве в мошеннической схеме с биткоином. В иске, поданном инвестиционной компанией BTC Capital Management в Окружной суд США Южного округа штата Айова, указано, что интернет-компания Domains by Proxy, предоставляющая конфиденциальные доменные имена, использовалась для создания мошеннической схемы с BTC. Истец утверждает, что некий Джон Доу (John Doe) воспользовался услугами Domains by Proxy, чтобы зарегистрировать поддельный сайт для организации с похожим названием — Bitcoin Capital. Злоумышленник разместил на нем имена и фотографии команды BTC Capital Management, а также указал фактический адрес BTC Bitcoin Capital, находящейся в городе Де-Мойн. На поддельном сайте опубликовано фальшивое свидетельство о регистрации бизнеса, также там дублируется информация с официального портала BTC Capital Management. Руководство компании заявило, что мошенники действуют от ее имени, вводя в заблуждение потенциальных инвесторов и убеждая их вкладывать деньги в биткоин. BTC Capital Management узнала о мошеннической схеме прошлой осенью, когда начала получать телефонные звонки от пострадавших по поводу их учетной записи в Bitcoin Capital. Один из пользователей потерял в этой афере около $300 000. Компания сообщила о поддельном сайте в отдел киберпреступности Федерального бюро расследований (ФБР) и направила пять запросов в Domains by Proxy с просьбой решить эту проблему. Однако Domains by Proxy проигнорировала эти просьбы. Инвестиционная компания добивается судебного запрета на дальнейшее использование ее информации, а также возмещения нанесенного ущерба. Подробнее: https://bits.media/protiv-domains-by-proxy-podan-isk-za-sodeystvie-v-moshennicheskoy-skheme-s-btc/
-
Законодатели США представили в Сенат двухпартийный законопроект, направленный против финансирования терроризма с помощью криптовалют и финансовых технологий. В работе над законопроектом участвовали республиканец от штата Айова Зак Нанн (Zach Nunn), демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс (Jim Himes), сенатор Кирстен Джиллибрандт (Kirsten Gillibrand) и представитель от Северной Каролины Тед Бадд (Ted Budd). Законопроект по защите финансовых технологий подразумевает создание независимой рабочей финтех-группы для борьбы с терроризмом и незаконным финансированием. Целевая группа будет исследовать подозрительные транзакции, в том числе криптовалютные операции, и вносить предложения по улучшению предпринимаемых мер. В состав группы войдет по одному представителю из разных американских ведомств: Министерства финансов, юстиции и внутренней безопасности США, Секретной службы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Федерального бюро расследований (ФБР), Управления по борьбе с наркотиками, Налоговой службы США (IRS), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Кроме того, в группу войдут участники, назначенные заместителем министра финансов по борьбе с терроризмом, а также сотрудники исследовательских институтов и компаний, занимающихся исследованием блокчейнов. Группа будет представлять Конгрессу ежегодные отчеты о своих исследованиях и давать соответствующие рекомендации. После вступления закона в силу, так называемая коалиция будет действовать в течение четырех лет. В 2018 и 2019 годах законопроект был единогласно принят Палатой представителей, и только теперь ему удалось пройти в Сенат. Подробнее: https://bits.media/v-senat-ssha-predstavlen-zakonoproekt-o-borbe-s-finansirovaniem-terrorizma-cherez-kriptovalyuty/
-
Федеральное бюро расследований (ФБР) провело полномасштабный обыск в доме бывшего гендиректора FTX Digital Markets Райана Саламе (Ryan Salame) в Мэриленде. Причины обыска не сообщаются. Скорее всего, обыск связан с тесной работой Саламе с обвиняемым в мошенничестве основателем рухнувшей биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried). Саламе занимал пост гендиректора зарегистрированной на Багамах FTX Digital Markets, которая, фактически, являлась штаб-квартирой биржи FTX. Также Саламе проходит по делу о пожертвованиях кандидатам во время прошлогодних промежуточных выборов. Всего бывшие сотрудники пожертвовали кандидатам около $90 млн, из которых $24 млн перевел именно бывший гендиректор FTX Digital Markets. Правоохранительные органы считают, что большая часть из пожертвованных средств была позаимствована у клиентов компании. Ранее сообщалось, что Саламе получил достаточно внушительные выплаты со стороны FTX. Он оказался четвертым по объему выплат. Всего руководством площадки было присвоено $3,2 млрд, из которых $2,2 млрд получил основатель Сэм Бэнкман-Фрид, еще $587 млн присвоил технический директор FTX Нишад Сингх (Nishad Singh), а $246 млн ― соучредитель FTX Гэри Ван (Gary Wang). Подробнее: https://bits.media/fbr-obyskalo-dom-byvshego-top-menedzhera-ftx-rayana-salame/
-
Министерство юстиции США сообщило о конфискации цифровых активов на сумму около $112 млн у злоумышленников, занимавшихся криптовалютным мошенничеством и отмыванием денег. По данным Минюста США, суды округа Аризона, Центрального округа Калифорнии и округа Айдахо выдали ордеры на арест шести счетов. Прокуратура утверждает, что эти счета использовались для отмывания денег от мошеннических операций с криптовалютами. Преступники находили своих жертв в Интернете, налаживали с ними отношения в течение нескольких месяцев, а затем побуждали их инвестировать в мошеннические платформы для торговли криптоактивами. Часто аферисты выдают себя за инвестиционных консультантов или представителей службы поддержки клиентов на фейковых платформах, убеждая людей загрузить на телефон поддельные приложения или вредоносные смарт-контракты. Средства обманутых пользователей направляются на криптовалютные адреса и счета, контролируемые мошенниками и их сообщниками. Иногда жертвам даже разрешается выводить первую прибыль, чтобы укрепить их доверие к мошеннической схеме. Однако после крупных инвестиций средства обманутых пользователей блокируются. Для их разморозки мошенники запрашивают дополнительные вложения, налоги или сборы, обещая, что это позволит жертвам получить доступ к своим деньгам. Естественно, ни о каком дальнейшем выводе средств не может быть и речи. Поэтому Минюст США призвал общественность быть осторожными с людьми, с которыми они общаются в Интернете, и более критично относиться к инвестиционным советам, особенно если они касаются криптовалют. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-izyal-u-kriptovalyutnykh-moshennikov-tsifrovye-aktivy-na-summu-112-mln/
-
В США состоялся суд над основателем мошеннического криптовалютного проекта Titanium Blockchain, клиенты которого потеряли $21 млн. Его основатель Майкл Столлери получил 4 года тюремного заключения. Проект Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) был основан в 2017 году и в период с 2017 по 2018 годы провел первичное размещение токенов (ICO) на сумму $21 млн. В рамках ICO Майкл Столлери (Michael Stollery) продавал токены BAR. Всего за несколько недель курс токена рухнул с $1,6 до $0,03. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Столлери в отсутствии регистрации ICO. В июле прошлого года Столлери признал вину в нарушении закона о ценных бумагах и участии в «мошеннической схеме». Он признался в фальсификации определенных пунктов в технических документах TBIS и размещении поддельных отзывов клиентов на веб-сайте проекта. Также он признался в ложных заявлениях о работе с ФРС США, что служило для привлечения клиентов и обмана инвесторов относительно легитимности TBIS. Также Столлери рассказал, что использовал клиентские средства для оплаты различных расходов, включая счета за кредитные карты и проживание в кондоминиуме на Гавайях. Основателю TBIS грозило до 20 лет тюрьмы, однако суд оказался снисходителен и назначил Столлери наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-titanium-blockchain-prigovoren-k-chetyrem-godam-tyuremnogo-zaklyucheniya/
-
Министерство юстиции США объявило, что начальник юридического отдела OneCoin была экстрадирована в Америку и обвинена в мошенничестве с криптовалютой. Ирина Дилкинска (Irina Dilkinska) работала главой юридического отдела криптопирамиды OneCoin и, по утверждению правоохранительных органов США, отвечала за сокрытие преступных доходов Ружи Игнатовой (Ruja Ignatova) посредством создание сети подставных компаний. На начало 2017 года через счета компаний было проведено около $4,4 млрд, из которых доход OneCoin составил почти $3 млрд. Следователи ФБР обвиняют Дилкинску в помощи адвокату и соучастнику схемы OneCoin Марку Скотту сокрыть более $400 млн. После ареста Скотта юрист уничтожила компрометирующую информацию и уведомила об аресте другого сообщника, уверяют правоохранители. Ирина Дилкинска также была руководителем B&N Consult EEOD и использовала эту компанию не только для предложения инвесторам «запатентованных консультационных услуг, поддержку и программные решения OneCoin». По данным следствия, только за 2015 и 2016 годы Ирина Дилкинска могла заработать не менее $216 млн. Подробнее: https://bits.media/bolgariya-ekstradirovala-v-ssha-glavnogo-yurista-kriptopiramidy-onecoin/
-
Федеральное бюро расследований США сообщило, что количество случаев мошенничества с криптовалютами в 2022 году выросло на 183%, до $2,57 млрд в пересчете на деньги. В 2021 году этот показатель достигал $907 млн. Данные отчета ФБР об интернет-преступлениях за 2022 год основаны на информации, полученной от Центра рассмотрения жалоб на преступления в интернете (IC3). Ведомство сообщило, что объем претензий на мошенничество с финансовыми инвестициями в целом увеличился на 127% с $1,45 млрд в 2021 году до $3,31 млрд в 2022 году. В 2021-м $907 млн приходилось на криптовалюты. «Мошенничество с инвестициями в цифровые активы привело к беспрецедентному увеличению числа жертв. Многие инвесторы вошли в огромные долги, чтобы покрыть убытки от неудачных вложений в криптовалютные схемы. Чаще всего аферисты нацелены на возрастную группу людей в возрасте от 30 до 49 лет», — считают специалисты ФБР. Ведомство сообщило, что чаще всего криптовалютные преступления связаны с добычей ликвидности, взломом учетных записей в социальных сетях, а также с действиями от имени знаменитостей и сотрудников компаний, работающих в сфере недвижимости и трудоустройства. По данным ФБР, преступники, находящиеся за границей, в прошлом году обманули своих жертв на сумму более $2 млрд, используя вышеперечисленные схемы. Подробнее: https://bits.media/fbr-sluchai-kriptovalyutnogo-moshennichestva-v-2022-godu-uchastilis-na-183/
-
Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд). При проведении оперативных мероприятий сотрудники спецслужб отключили инфраструктуру платформы криптовалютного микшера ChipMixer за его предполагаемую причастность к деятельности по отмыванию денег. При этом были конфискованы четыре сервера с 7 ТБ данных, а также получен доступ к криптоактивам в размере 1909,4 BTC, примерно на 44,2 млн евро ($47,29 млн). Следователи предполагают, что платформа, возможно, способствовала отмыванию более 152 000 ВТС. По мнению правоохранительных органов, большая часть активов связана с рынками даркнета, группами программ-вымогателей, незаконным оборотом товаров, преступлениями на сексуальной почве и кражей криптоактивов. В начале марта один из разработчиков Tornado Cash Амин Сулеймани (Ameen Soleimani) сообщил о запуске демоверсии нового миксера криптовалют, который даст пользователям возможность обойти запрет, введенный Министерством финансов США. Подробнее: https://bits.media/evropol-zablokiroval-rabotu-kriptomiksera-chipmixer-i-konfiskoval-47-mln-v-bitkoinakh/
-
Федеральное бюро расследований предупредило о мошенниках, которые создают поддельные мобильные игровые приложения для кражи криптоактивов. Преступники позиционируют свои приложения как игры на блокчейне, созданные по концепции Play-to-Earn («играй и зарабатывай»). Злоумышленники связываются с жертвами в интернете и приглашают поиграть в онлайн-игры, где игроки могут получить вознаграждение в криптоактивах за определенные действия. Например, за выращивание урожая на виртуальной ферме. Чтобы принять участие в игре, мошенники предлагают потенциальным жертвам создать криптовалютный кошелек, купить активы и скачать игровое приложение. Чем больше средств пользователь хранит в своем игровом аккаунте, тем больше будет его вознаграждение в игре, убеждают аферисты. Когда пользователи перестают вносить криптоактивы на аккаунт, преступники опустошают кошельки жертв с помощью вредоносной программы, которая активируется при скачивании игры. Хакеры обещают жертвам, что те могут вернуть свои средства, если заплатят дополнительный налог или другой денежный сбор. Естественно, когда жертвы идут на условия преступников, те все равно исчезают с деньгами. ФБР рекомендует пользователям самостоятельно создавать криптовалютные адреса, а не пользоваться теми, что предлагают мошенники. Подробнее: https://bits.media/fbr-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-s-pomoshchyu-igr-play-to-earn/
-
Основатель и генеральный директор криптовалютной биржи Binance в пятницу, 3 марта, объявил в Твиттере о попытке распространить фейковую новость о его гибели от рук сотрудников ФБР. Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) рассказал, что слух распространяется в китайской социальной сети WeChat, где пишут об обыске квартиры бизнесмена и его собственной гибели от рук сотрудников американского ФБР. Для придания фейковой информации правдоподобности злоумышленники использовали снимок главной страницы китайского филиала издания New York Times в Твиттере, разместив краткое сообщение о событии и фотографию Чанпэн Чжао. Someone photoshoped this, and it got spread widely on WeChat in china. It says I got shot by the FBI, whom our team work with closely… 4. pic.twitter.com/2Iz7c1QgA8 Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-menya-zastrelili-sotrudniki-fbr-/
-
Судебные органы США объявили, что доказали вину Дениса Дубникова в отмывании преступных криптовалютных доходов. Россиянин был арестован в Нидерландах в ноябре 2021 года и экстрадирован в Штаты в августе 2022-го. Если верить решению Федерального суда штата Орегон, Денис Дубников был членом группы, причастной к распространению программы-вымогателя Ryuk. Россиянину вменяется в вину один из эпизодов, когда после ряда успешных атак на американские компании Дубников и его сообщники получили выкуп в размере 250 биткоинов. По данным ФБР, Денис Дубников отвечал за ряд технических операций, позволяющих скрыть преступное происхождение криптоактивов и их право собственности. Полученные средства были конвертированы в Tether, а в конечном итоге обменяны на китайские юани. Всего, по мнению следствия, группа причастных к Ryuk хакеров могла получить около $150 млн долларов в криптовалютах от частных лиц и компаний по всему миру, в том числе из Соединенных Штатов. Правоохранительные органы сообщили, что 6 февраля Денис Дубников признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания преступных доходов. Вынесение приговора Дубникову назначено на 11 апреля 2023 года. Ему грозит штраф в размере $500 000, а также около 20 лет лишения свободы с отсрочкой вступления в силу приговора на три года. Подробнее: https://bits.media/denisa-dubnikova-priznali-prichastnym-k-rasprostraneniyu-programmy-vymogatelya-ryuk-/
-
ФБР ликвидировало международную сеть вымогателей Hive
News Bot posted a topic in Новости криптовалют
Правоохранители США совместно с Германией и Нидерландами ликвидировали одну из крупнейших сетей вымогателей Hive, вернув украденные активы большей части жертв. Министерство юстиции США отчиталось о завершении совместной с Федеральным бюро расследований операции, в ходе которой была ликвидирована международная группа вымогателей Hive. Злоумышленники атаковали школы, банки и больницы в более 80 странах. С июня 2021 года их жертвами стали примерно 1 500 учреждений по всему миру, а вымогатели заработали более $100 млн в криптовалютах. ФБР удалось проникнуть в сеть в июле 2022 года и изъять более 1 300 ключей дешифрования, чтобы помочь жертвам вернуть свои средства. Правоохранители Германии и Нидерландов координировали операцию — они взяли под контроль сервисы и сайты мошенников, что, собственно, и помогло уничтожить Hive. Вымогатели работали по заурядной схеме: похищали конфиденциальные данные из электронных писем, документов и файлов, шифровали их, а затем требовали выкуп в биткоинах. Если жертва отказывалась платить, данные публиковали в даркнете. Подробнее: https://bits.media/fbr-likvidirovalo-mezhdunarodnuyu-set-vymogateley-hive/ -
Федеральное бюро расследований заявило, что в масштабном взломе межсетевого моста Harmony One, который произошел в середине 2022 года, участвовали северокорейские хакеры из групп Lazarus One и APT38. В своем заявлении представители ФБР подчеркнули, что «в ходе расследования смогли подтвердить участие групп Lazarus и APT38 во взломе». Данный взлом стал результатом уязвимости в мосте Horizon One, которая позволила злоумышленникам провести 11 транзакций и украсть активов на $100 млн. По данным ФБР, северокорейские хакеры в начале этого месяца начали перемещать украденные средства. С помощью протокола анонимизации транзакций RAILGUN на Эфириуме было обменяно примерно $60 млн украденных активов. Часть похищенных средств удалось заморозить благодаря усилиям бирж Binance и Huobi. «ФБР, прокуратура США и министерство юстиции США продолжают работать над выявлением и пресечением взломов, краж и отмывания виртуальной валюты хакерами из Северной Кореи. Данные средства используются для поддержки программы по созданию баллистических ракет и оружия массового поражения», ― подчеркивается в заявлении правоохранителей. Подробнее: https://bits.media/fbr-podtverdilo-svyaz-lazarus-group-so-vzlomom-mosta-harmony-one-na-100-mln/
-
Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало 151 BTC у злоумышленников, выдававших себя за государственные органы и обманом заставлявших пожилых людей переводить им деньги. Согласно судебным документам, в октябре 2020 года группа иностранных граждан стала преследовать пожилых людей, в том числе из США. Эти лица совершали телефонные звонки, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов США и сообщая жертвам, что их личность была скомпрометирована. Преступники использовали компьютерные программы, чтобы создать впечатление, будто их звонки исходят из государственных учреждений. Завоевав доверие жертв, аферисты убеждали людей переводить им деньги на хранение, обещая вернуть средства с процентами после задержания виновных в выдуманном мошенничестве. Получив доступ к деньгам жертв, злоумышленники переводили их на банковские счета, конвертируя украденные средства в биткоины и другие криптоактивы. Следователям удалось отследить похищенные деньги и выявить цифровой кошелек, используемый преступниками. Прокуратура США конфисковала 151 биткоин и другие криптоактивы, полученные в результате мошенничества с использованием электронных средств связи. Процедура конфискации проводилась в гражданском порядке, что позволило правительству вернуть деньги жертвам, пока ведется расследование. Правоохранительные органы продолжают изучать деятельность организаторов мошеннической схемы, которые все еще остаются на свободе. Подробнее: https://bits.media/fbr-konfiskovalo-151-btc-u-obvorovavshikh-pozhilykh-lyudey-moshennikov/
-
Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало предупреждение, согласно которому криптовалютные мошенники становятся наиболее активными в праздничные дни, когда люди чувствуют себя особенно одиноко. Специалист по связям с общественностью Фрэнк Фишер (Frank Fisher) заявил, что преступники все чаще используют так называемую схему «разделки свиней» (pig butchering), когда мошенник добивается доверия жертвы через общение с ней, а потом просит инвестировать в криптоактивы и скрывается с ними. В бюро призвали с осторожностью отнестись к людям, которые начинают активно развивать с вами отношения в социальных сетях или приложениях для знакомств. Тем более, когда вас прямо просят вложиться в какой-либо проект. Зачастую мошенники находятся за границей — по данным ФБР, большинство из них живут в Камбодже или Китае. Особенно активными преступники становятся в праздники, поскольку в это время большинство людей могут чувствовать себя одиноко — чаще всего преступники знают, на что давить, чтобы успешно манипулировать человеком, сообщает ФБР. Подробнее: https://bits.media/fbr-kriptovalyutnye-moshenniki-naibolee-aktivny-v-prazdnichnye-dni/
-
Хакер, стоящий за эксплойтом децентрализованной биржи Mango Markets и нанесший ущерб в $110 млн, был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в манипулировании рынком и мошенничестве. Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило Авраама Айзенберга (Avraham Eisenberg) в том, что он сознательно и намеренно участвовал в схеме, включающей искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на криптовалютной бирже Mango Markets. Ранее Айзенберг публично признался в атаке на криптовалютную биржу Mango, заявив, что он был вовлечен в команду, которая «использовала высокодоходную торговую стратегию». Он сказал, что, по его мнению, все его действия были «законными действиями на открытом рынке». Однако в ФБР придерживаются иной правовой оценки действий Айзенберга. Специальный агент ФБР Брэндон Рач (Brandon Racz) сказал, что Айзенберг знал, что его действия были незаконными, поскольку на следующий день после эксплойта Mango Markets Айзенберг вылетел из Соединенных Штатов в Израиль. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshiy-mango-markets-khaker-arestovan-po-obvineniyu-v-moshennichestve/
-
Эксперты считают, что раз в этом году количество новых криптоматов было меньше, чем в прошлом, то в следующем году их станет еще меньше. Причина: затянувшийся кризис на рынке криптовалют. Криптокомпания Crypto Presales опубликовала отчет об исследовании, в котором изложила статистику по установленным на данный момент по всему миру криптоматам. Согласно отчету, за первые одиннадцать месяцев 2022 года было установлено порядка 6 100 криптоматов, что почти в три раза меньше, чем за тот же период 2021 года — 20 300 новых аппаратов. Такое резкое и разительное сокращение аналитики компании связали с крахом проекта Terra LUNA. По их мнению, коллапс криптовалютной биржи FTX приведет к еще большему сокращению числа новых крипто- ATM. «К середине года во всем мире насчитывалось около 37 800 криптоматов. Их количество продолжало расти вплоть до августа и превысило 38 800. Однако первое сокращение мы зафиксировали в сентябре — тогда впервые число криптоматов уменьшилось до 38 400», — говорится в отчете. Подробнее: https://bits.media/crypto-presales-skorost-ustanovki-kriptomatov-neuklonno-snizhaetsya/
-
Приобретение было заранее спланировано и стало частью общей стратегии компаний по поиску синергии между региональными игроками на рынке криптоматов. В результате сделки количество машин, которыми управляет RockItCoin, превысило 1900 единиц в 44 штатах США. Со слов президента RockItCoin Бена Филлипса (Ben Phillips), изменения на криптовалютном рынке и стремительный рост эксплуатационных расходов становятся непосильным бременем для небольших игроков. В то же время, более крупные региональные операторы получают благоприятную возможность для масштабирования сетей через операции слияния и поглощения. Глава RockItCoin заявил, что поскольку индустрия криптоматов демонстрирует готовность к консолидации, то в ближайшие месяцы компания, вероятно, займется поглощением все новых участников рынка. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет капитализация мирового рынка криптовалютных банкоматов может превысить полмиллиарда долларов. Согласно отчету компании Research and Markets, ожидаемый совокупный ежегодный темп роста отрасли составит около 59% с 2022 по 2027 год, что обусловлено расширением действующих сетей и ростом рынка развивающихся стран. Подробнее: https://bits.media/set-rockitcoin-priobrela-operatora-kriptomatov-tao-bitcoin/
-
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка подозревает, что офицеры разведки КНР пытались собрать информацию о судебном разбирательстве против Huawei Technologies. Гочунь Хэ (Guochun He) и Чжэн Ван (Zheng Wang), утверждают представители надзорного органа, пытались помешать расследованию, в том числе путем попытки подкупить сотрудника правоохранительных органов США биткоинами на сумму $61 000. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд (Merrick Garland) связал это заявление с двумя другими действиями, предпринятыми прокурорами в Нью-Йорке и Нью-Джерси, которые выдвинули обвинения против ряда лиц, работающих на китайское правительство по различным обвинениям в слежке и преследовании. В показаниях, подписанных специальным агентом ФБР по надзору Томасом Райдером (Thomas Ryder), несколько раз упоминаются криптовалюты. В протоколе подозреваемые назвали дачу взятки биткоинами — «безопасным способом оплаты сотруднику правоохранительных органов США»: Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-podozrevayut-spetssluzhby-knr-v-podkupe-bitkoinami-amerikanskikh-chinovnikov/
-
Американское подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance создало новое подразделение по расследованию и назначило его главой бывшего специального агента ФБР. Вице-президент и руководитель юридического отдела Binance.US Кришна Джуввади (Krishna Juvvadi) рассказал, что отдел расследований возглавит бывший спецагент ФБР Би Джей Канг (BJ Kang), которому поручено создать «инфраструктуру для проведения расследований». Он будет сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами, а также биржами, чтобы выявлять и пресекать любую незаконную деятельность на платформе Binance.US. Агентство Reuters назвало Би Джей Канга «человеком, которого больше всего боятся на Уолл-стрит». За время почти 20-летнего пребывания в ФБР Канг стал известен своими громкими расследованиями мошенничества с ценными бумагами и инсайдерской торговлей в традиционной финансовой сфере. Подробнее: https://bits.media/otdel-rassledovaniy-binance-us-vozglavit-byvshiy-spetsagent-fbr/
-
Отдел Федерального бюро расследований (ФБР) Майами объявил, что криптоматы становятся популярным средством, который мошенники используют для получения денег обманутых жертв. Преступники убеждают жертвы, изображая старых друзей или потенциальных романтических партнеров, инвестировать в сомнительные криптопроекты или переводить криптовалюты им на кошелек. Мошенники приманивают своих жертв, проявляя к ним якобы неподдельный интерес, чтобы завоевать доверие, а затем постепенно заводят разговор об инвестициях. Центр жалоб на преступления в интернете (IC3) ФБР предупреждает, что жертвы мошенников, как правило, не имеют шансов вернуть свои деньги назад. По словам представителей ФБР, жертвы рассказывают, что их просят сделать банковские переводы на зарубежные счета или сделать большие покупки по картам предоплаты: «Использование криптовалютных банкоматов является новым методом мошенничества. Индивидуальные потери, связанные с этими схемами, составляют от десятков тысяч до миллионов долларов». Подробнее: https://bits.media/fbr-soobshchilo-o-krazhe-millionov-dollarov-cherez-kriptomaty/
-
ФБР выпустило рекомендации для пользователей о том, как предотвратить кибератаки, и попросило сообщать любую информацию о хакерах, включая IP-адреса и адреса криптокошельков. Совет по кибербезопасности США, в состав которого входят Федеральное бюро расследований, Межгосударственный центр обмена и анализа информации и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, выпустил бюллетень в рамках кампании #StopRansomware. Он направлен на информирование граждан США о том, как защититься от программ-вымогателей. Эксперты по безопасности говорят, что ожидают всплеск атак подобных программ, в первую очередь направленных на образовательные учреждения. Они меньше всех защищены от хорошо подготовленных кибератак и не имеют достаточных ресурсов, чтобы защититься: «За последние несколько лет сфера образования, от детских садов до старших школ, часто подвергались атакам программ-вымогателей. Последствия были самыми разными: от ограничения доступа к внутренним сетям и данным до задержек экзаменов, отмены занятий и кражи личных данных учеников». Подробнее: https://bits.media/srazu-tri-vedomstva-ssha-predupredili-o-roste-ugrozy-programm-vymogateley/
-
Сообщнику «криптокоролевы», обвиняемому американскими властями в мошенничестве с OneCoin, грозит суд в США. Британский окружной судья Николас Риммер (Nicholas Rimmer) отклонил ходатайство об отсрочке экстрадиции и прекращении процесса над делом Кристофера Гамильтона (Christopher Hamilton). «Где бы ни находились жертвы, в их интересах, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Этот фактор говорит в пользу экстрадиции», — постановил судья. Теперь дело Гамильтона будет рассматривать госсекретарь Прити Патель (Priti Patel), после чего обвиняемый сможет обжаловать судебное решение. Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием криптовалют. Гамильтон просил суд оставить разбирательство в юрисдикции Великобритании, поскольку правонарушение совершено за пределами США. Подробнее: https://bits.media/soobshchnika-ruzhi-ignatovoy-ekstradiruyut-v-ssha/
-
Федеральное бюро расследований рекомендовало инвесторам с осторожностью относиться к вложениям в проекты децентрализованных финансов (DeFi), поскольку они слишком подвержены взлому. Агентство отмечает высокий риск потери средств в протоколах DeFi и рекомендует проводить тщательное исследование проекта и его безопасности перед тем, как вкладывать деньги. Также ФБР призывает разработчиков таких проектов уделить максимальное внимание безопасности и проводить жесткое тестирование кода. «ФБР предупреждает, что киберпреступники все чаще используют уязвимости в платформах децентрализованных финансов для похищения средств инвесторов. Если вы думаете, что стали жертвой такой атаки, то обратитесь в местный офис ФБР», – сказано в документе. Ведомство также напомнило разработчикам о необходимости создания плана по реагированию на инциденты, а также информировании пользователей о наличии возможных уязвимостей. ФБР даже привело несколько примеров, таких как кража активов на сумму $321 млн из моста Wormhole и взлом проекта Nirvana. Подробнее: https://bits.media/fbr-predupredilo-o-riskakh-investitsiy-v-proekty-defi/