Search the Community
Showing results for tags 'Суд'.
-
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, в соответствии с которым 55 млн рублей в криптовалюте были включены в сумму ущерба по делу о грабеже. В 2020 году в Петроградский районный суд поступило дело о злоумышленниках, которые под видом сотрудников силовых ведомств угрожали вымогали у предпринимателя деньги. На момент вынесения обвинительного приговора суд исключил из материалов обвинения кражу криптовалюты, поскольку счел, что цифровые активы не являются предметом преступления. Суд первой инстанции тогда сослался на положения статей 129, 208 Гражданского кодекса РФ и примечание к статье 158 Уголовного кодекса, заявив, что криптовалюта относится к суррогатам денежных средств. Однако в апелляции государственный обвинитель обратил внимание, что суд необоснованно исключил из объема предъявленного обвинения похищенную обвиняемыми криптовалюту на более 55 млн рублей. Сторона обвинения выразила несогласие с выводом райсуда о том, что криптовалюта не является предметом преступления против собственности в связи с отсутствием у неё правового статуса. Представитель прокуратуры обратил внимание, что в соответствии со статьей 182 ГК РФ, криптовалюта является «иным имуществом» и объектом гражданских прав, относящимся к разновидности цифровых валют (электронных денег), «учет внутренних расчетных единиц которой обеспечивается децентрализованной платежной системой, работающей в полностью автоматическом режиме». Подробнее: https://bits.media/peterburgskiy-gorodskoy-sud-nazval-kriptovalyuty-platezhnym-sredstvom/ -
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против двоих жителей США, организовавших несколько мошеннических криптовалютных схем, с помощью которых им удалось собрать около $44 млн. Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), ведомство подало гражданский иск в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс против Сэма Иккурти (Sam Ikkurty) и Равишанкара Авадханама (Ravishankar Avadhanam). В иске фигурирует организация Jafia LLC, которую Иккурти создал во Флориде, а также три фонда, находящиеся под управлением ответчиков: Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Seneca Ventures LLC. Фонды занимались покупкой, хранением и торговлей цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и фьючерсными контрактами. Ведомство утверждает, что эти фонды работали без регистрации в CFTC и не имели лицензии на ведение деятельности в стране. С января 2021 года ответчики продвигали фонды с помощью сайтов, видеороликов на YouTube и других маркетинговых каналов. Им удалось привлечь как минимум 170 инвесторов, которые вложили в эти проекты средства на общую сумму $44 млн. Часть полученных средств ответчики переместили на собственные счета, остальные деньги были направлены в офшорную организацию, которая могла перевести их на иностранную биржу для торговли криптовалютами. Слушание по делу состоится 25 мая 2022 года. 11 мая судья Мэри Роуленд подписала односторонний запретительный судебный приказ о замораживании активов, контролируемых ответчиками. CFTC добивается изъятия незаконно полученных средств у Иккурти и Авадханамы, а также возмещения ущерба обманутым инвесторам. Кроме того, ведомство требует, чтобы ответчики заплатили штраф, и предложило установить для них запрет на организацию каких-либо проектов, связанных с финансами. Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinila-dvoikh-zhiteley-ssha-v-organizatsii-moshennicheskikh-kriptovalyutnykh-skhem-na-44-mln/
-
Группа инвесторов, потерявших средства вместе с крахом Terra, подала иск против основателей Terraform Labs. Одному из основателей рухнувшей сети Terraform Labs До Квону (Do Kwon) может быть предъявлено уголовное обвинение за участие в финансовой пирамиде. Южнокорейские прокуроры активно расследуют это дело, чтобы понять: могут ли они выдвинуть дополнительные обвинения о создании схемы Понци. В четверг группа южнокорейских инвесторов подала иск против Квона и его соучредителя Дэниела Шина (Daniel Shin), в котором обвинила основателей компании в мошенничестве и других финансовых нарушениях, связанных с крахом Terra. Прокуратура Южного округа Сеула, начавшая доследственную проверку, поручила своей группе по финансовым преступлениям выяснить: намерено ли Квон развивал пирамиду, продвигая неустойчиво стабильную доходность UST по протоколу Anchor. По словам представителя южнокорейской юридической фирмы, представляющей интересы обратившихся в суд инвесторов, протокол Anchor может считаться схемой Понци из-за своей неустойчивости, так как постоянно требует притока новых инвесторов, чтобы позволять старым обогащаться. Подробнее: https://bits.media/soosnovatelya-terra-mogut-obvinit-v-upravlenii-finansovoy-piramidoy/
-
Верховный суд США отказался удовлетворить петицию эмитента USDT, направленную на запрет публикации информации CoinDesk о подробном составе резервов стейблкоина. Петиция, которую команда Tether подала в верховный суд штата Нью-Йорк с просьбой разрешить заблокировать просмотр документов с подробной информацией о составе резервов Tether за последние несколько лет, была отклонена. «Верховный суд Нью-Йорка отклонил петицию Tether о запрете публикации документов с подробным описанием состава резервов Tether за последние несколько лет», — говорится в решении. Напомним, в феврале адвокаты, представляющие эмитента стейблкоина Tether и его материнскую компанию iFinex, подали в генеральную прокуратуру Нью-Йорка (NYAG) судебный иск против информационный ресурс CoinDesk в связи публикацией о резервах Tether. Подробнее: https://bits.media/tether-ne-smozhet-zapretit-publikatsiyu-dannykh-o-sostave-rezervov-usdt/
-
Департамент прокуратуры Южного округа Нью-Йорка и ФБР обвинили 50-летнего гражданина США во введении в заблуждение обещаниями завышенной прибыли от криптоинвестиций. Прокуратура подала в федеральный суд Манхэттена иск против жителя штата Нью-Йорк Эдди Александра (Eddy Alexandre). Мужчину обвинили в похищении средств у сотен розничных инвесторов с сентября 2021 года по май 2022 года через собственную торговую платформу EminiFX. Прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams) настаивает, что подозреваемый использовал свою платформу, чтобы завоевать доверие инвесторов: «Эдди Александр убедил своих клиентов инвестировать более $59 млн, обещая огромный пассивный доход через собственную торговую платформу EminiFx». Подробнее: https://bits.media/glavu-kriptobirzhi-eminifx-obvinili-v-moshennichestve-na-59-mln/
-
Высокий народный суд Шанхая признал биткоин виртуальным активом, имеющим экономическую ценность, несмотря на запрет торговли криптовалютами в Китае. Заявление суда связано с делом китайского гражданина Чэна Моу (Cheng Mou), который в октябре 2020 года подал иск в суд с требованием, чтобы ответчица Ши Моумоу (Shi Moumou) вернула ему один биткоин. В ходе судебного разбирательства, в феврале 2021 года суд удовлетворил требование истца, постановив, чтобы ответчица вернула ему биткоин в течение 10 дней после вынесения решения. Однако Моумоу отказалась вернуть средства, и Чэн Моу возобновил разбирательство. Народный суд городского округа Баошаня стал посредником между двумя конфликтующими сторонами. Суд постановил, что биткоин попадает под действие законов, касающихся прав виртуальной собственности, поскольку он имеет определенную ценность, находится в дефиците, при этом может обращаться на рынке. Юрист пекинской юридической фирмы Deheng Лю Ян (Liu Yang) отметил, что заявление суда станет прецедентом в решении других гражданских споров в Шанхае, связанных с криптовалютами. В 2018 году Арбитражный суд Китая также постановил, что биткоин должен быть юридически защищен как собственность, обладающая экономической ценностью. Подробнее: https://bits.media/vysokiy-narodnyy-sud-shankhaya-priznal-bitkoin-ekonomicheski-tsennym-aktivom/
-
Инвесторы подали в суд на компанию Coinbase за ее негативную роль в продвижении и торговле стейблкоином GYEN, который, по их мнению, оказался «чем угодно, но только не стейблкоином». В федеральный суд Сан-Франциско поступил коллективный иск, в котором американская платформа для торговли цифровыми активами Coinbase и японская компания GMO-Z Trust, эмитент стейблкоина GYEN, были обвинены в том, что вводили инвесторов в заблуждение относительно стабильности криптоактива. Напомним, что в декабре 2020 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) выдал разрешение GMO-Z Trust Company Inc., дочерней компании GMO Internet, на выпуск стейблкоина на базе доллара США и привязанного к цене японской йены. Президент GMO-Z Trust Кен Накамура (Ken Nakamura) сообщил потенциальным инвесторам, что после одобрения регулятора компания сможет легально выпускать GYEN в США. Однако, как следует из иска, в ноябре 2021 года, когда Coinbase начала торговать GYEN, «актив был практически сразу отвязан от йены». Подробнее: https://bits.media/protiv-birzhi-coinbase-podan-kollektivnyy-isk-za-ee-rol-v-prodvizhenii-steyblkoina-gyen/
-
Ведущая российская майнинговая компания Bitriver рассматривает возможность подачи иска против Министерства финансов США, которое в апреле этого года включило фирму в санкционный список. Как сообщило издание «РИА Новости», майнинговая компания Bitriver заявила, что санкции нанесли значительный ущерб ее репутации и международному бизнесу, хотя обвинения необоснованны. Компания утверждает, что у Минфина США не было законных оснований для такого решения. Напомним, что в конце апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило Bitriver и ее 10 дочерних компаний в санкционный список. По словам ведомства, эти компании помогают России монетизировать свои природные ресурсы и компенсировать воздействие санкций. Теперь компания намерена через суд потребовать убрать ее из черного списка. Bitriver утверждает, что фирма не является государственным учреждением – это «на 100% частная компания», которая никаким образом не помогает России обходить ограничения. Подробнее: https://bits.media/mayningovaya-kompaniya-bitriver-mozhet-osporit-sanktsii-ssha/
-
Американский криптовалютный трейдер Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», получил 42 месяца тюрьмы за мошенничество на $5 млн. Министерство юстиции обвинило Джереми Спенса (Jeremy Spence) в обмане 170 инвесторов и растрате $5 млн. По данным прокуроров, трейдер заявлял о своей «крайне прибыльной стратегии торговли», но фактически его сделки были убыточными практически всегда. Его арестовали в начале 2021 года, осенью он признал свою вину, а сейчас суд Южного округа Нью-Йорка определил ему наказание в 42 месяца тюремного заключения. Кроме того, подсудимому нужно будет выплатить $2.8 млн обманутым инвесторам. Деятельность Coin Signals продолжал с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Он создал несколько криптовалютных инвестиционных фондов, которые оказывались убыточными. При этом для привлечения инвесторов он рекламировал их как крайне прибыльные. Например, в одном онлайн-чате он заявлял, что его фонд принес 148% прибыли всего за месяц. При этом он создавал поддельные отчеты о прибыли. «Что меня поразило, так это глупость людей, которых вы обманом заставили инвестировать в свои фонды. Но у этих махинаций есть реальные последствия, и они серьезны», – заявил окружной судья Льюис Каплан (Lewis Kaplan) во время заседания. Подробнее: https://bits.media/treyder-dzheremi-spens-prigovoren-k-42-mesyatsam-tyurmy-za-moshennichestvo/
-
Ликвидаторы крупнейшей южноафриканской криптоптовалютной схемы Mirror Trading International требуют, чтобы ее организаторы выплатили инвесторам $291 млн. Ликвидаторы направили повестку о явке в суд восемнадцати гражданам, стоящим за уже не функционирующим проектом Mirror Trading International (MTI). От правонарушителей требуется, чтобы они выплатили $291 млн для покрытия убытков обманутых инвесторов. Решение о вызове предполагаемых организаторов MTI в суд было принято всего через несколько месяцев после неудачных попыток ликвидаторов добиться, чтобы суд Южной Африки признал деятельность этой онлайн-платформы для торговли биткоином незаконной. Им помешали юристы, представляющие интересы инвесторов MTI. Инвесторы были обеспокоены тем, что, если суд удовлетворит требования ликвидаторов, это наделит их чрезмерными полномочиями и затруднит возврат средств инвесторам. Поэтому судья перенес слушание дела на более поздний срок. Подробнее: https://bits.media/likvidatory-trebuyut-ot-sozdateley-kriptovalyutnoy-piramidy-mti-vyplatit-291-mln/
-
Генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase обвинил индийский центробанк в сбое с предоставлением биржей платежных услуг. В апреле Coinbase была вынуждена приостановить обслуживание пользователей из Индии, всего через несколько дней после запуска биржевой площадки в этой стране. В соответствии с регламентом работы, Coinbase предложила индийским клиентам воспользоваться для размещения ордеров на бирже национальной платежной системой United Payments Interface (UPI). Однако практически сразу управляющая UPI Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) заявила, что не признает законность каких-либо криптовалютных бирж, использующих эту платежную систему. Поскольку NPCI – подразделение Резервного банка Индии (RBI), то генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) высказал мнение, что сбой в работе биржи произошел из-за «неформального давления» со стороны RBI. «Через несколько дней после запуска мы отключили UPI из-за неформального давления со стороны RBI, выступившим своего рода эквивалентом казначейства», – сказал Армстронг. Подробнее: https://bits.media/brayan-armstrong-davlenie-rezervnogo-banka-indii-meshaet-rabote-coinbase/
-
Скандально известный австралийский предприниматель Крейг Райт подал иск против криптовалютных бирж Coinbase и Kraken за торговлю «ненастоящим биткоином». Юридическая компания Ontier, представляющая интересы Крейга Райта (Craig Wright), самопровозгласившего себя «создателем Биткоина», 29 апреля подала иски против торговых площадок Coinbase и Kraken. Истцы утверждают, что эти и другие биржи поощряют трейдеров торговать биткоином, выдавая его за другой цифровой актив. По словам адвокатов Ontier, криптовалюта, известная как BTC, на самом деле представляет собой лишь «ядро биткоина», а единственной криптовалютой, в полной мере реализовавшей исходный протокол Биткоина, должен считаться «доработанный» криптоактив BSV (Bitcoin Satoshi Vision). Райт утверждает, что «искажение фактов» со стороны Coinbase и Kraken привело к путанице среди инвесторов и трейдеров в отношении подлинности криптоактивов, которые они приобретают и продают. Истцы добиваются судебного запрета, чтобы биржи не могли предлагать торговлю биткоином, а также «ненадлежащим» образом использовать его знак или название. «Эти действия меняют правила игры на рынке криптовалют. Если BTC не строго соответствует оригинальному протоколу Биткоина, он не может называться биткоином, не может продаваться или упоминаться как таковой. Владельцы криптоактивов должны точно знать, что они покупают. Биткоин всегда разрабатывался как одноранговая система электронных платежей, а не как средство сбережения», – заявил адвокат Ontier Саймон Коэн (Simon Cohen). Подробнее: https://bits.media/kreyg-rayt-obvinil-coinbase-i-kraken-v-torgovle-falshivym-bitkoinom/
-
Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс подал в суд прошение о применении наказания в виде испытательного срока, без содержания под стражей или домашним арестом. Согласно сообщению Bloomberg, адвокаты Артура Хейса (Arthur Hayes) подали прошение федеральному судье Манхэттена о применении к их подзащитному меры снисхождения, предусматривающей применение наказания в виде испытательного срока, без домашнего ареста либо содержания под стражей. В качестве обоснования юристы указывают на подписание Хейсом соглашения о признании вины, которое автоматически влечет за собой сокращение срока тюремного заключения от 6 до 12 месяцев. Также адвокаты обращают внимание федерального судьи, что Хейс раскаивается и вряд ли может быть рецидивистом. Напомним, что сооснователи BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэл Рид (Samuel Reed) были обвинены Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC), нелегальном ведении деятельности на территории США и умышленном нарушении Закона о банковской тайне. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-ceo-bitmex-artur-kheys-prosit-sud-o-smyagchenii-nakazaniya/
-
Компания Dfinity, разработчик децентрализованной сети для вычислений Internet Computer, подала иск против Meta о нарушении прав на товарный знак, где изображен знак бесконечности. Согласно иску, направленному юристами Dfinity в окружной суд Северного округа Калифорнии, Meta Platforms использует в своем логотипе тот же самый математический символ для выражения понятия бесконечности. Математик Джон Уоллис (John Wallis) стал использовать форму боковой восьмерки для обозначения концепции бесконечности в XVII веке, причем этот символ начал применяться столетиями ранее. Однако юристы Dfinity пояснили, что их иск связан не с использованием самого символа бесконечности, а с регистрацией товарного знака компанией Meta для работы в аналогичных областях, что и Dfinity: программное обеспечение и технология блокчейна. Юристы Dfinity сообщили, что компания зарегистрировала свой товарный знак в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) еще в октябре 2018 года, тогда как Meta подала заявку в ведомство в марте 2022 года. При этом Dfinity использовала символ бесконечности на своем сайте с марта 2017 года. В иске указано, что Мета и Dfinity стремятся привлечь одну и ту же аудиторию, заинтересованную в новейших технологиях. Обе компании используют одни и те же маркетинговые каналы, поэтому пользователей может ввести в заблуждение использование одинаковых символов обеими компаниями. «Сходство товарных знаков Dfinity и Meta вызовет путаницу среди наших клиентов. Они могут ошибочно предположить, что услуги Meta спонсируются Dfinity или связаны с ней. В отличие от централизованной системы Facebook, Dfinity сосредоточена на децентрализации и функциональной совместимости. Любая ассоциация Dfinity с Meta заставит потребителей усомниться в основной миссии Dfinity. Компания Meta знала, что Dfinity уже использует этот знак, и несмотря на это, сознательно подала заявку на регистрацию товарного знака в сферах деятельности, в которых уже работает Dfinity. Тем самым Meta проигнорировала права Dfinity», – указано в иске. Подробнее: https://bits.media/dfinity-podala-isk-protiv-meta-za-ispolzovanie-skhozhego-tovarnogo-znaka/
-
Сообщество блокчейна Juno проголосовало за лишение одного из участников права собственности на 2.5 млн токенов, которые, по их мнению, он получил незаконно через контролируемый айрдроп. Разработчики проекта Juno сообщили о «стейкдропе» (так они назвали свой айрдроп) и объявили, что раздадут токены JUNO всем держателям ATOM в соотношении 1:1. При этом для каждого кошелька будет установлен лимит в 50 000 токенов JUNO, даже если он содержит миллионы ATOM. Однако, они не учли, что инвесторы могут держать токены ATOM в разных кошельках и, технически, могут получить по 50 000 JUNO на каждый из этих кошельков. Именно это и произошло. У кита ATOM было 50 кошельков, каждый из которых получил 50 000 токенов JUNO. По началу никто этого не заметил, так как все криптокошельки анонимны. Сообщество забеспокоилось только тогда, когда кит стал аккумулировать 2.5 млн токенов JUNO на одном адресе. Китом оказался японский инвестор Такуми Асано (Takumi Asano), возглавляющий компанию CCN. Подробнее: https://bits.media/soobshchestvo-blokcheyna-juno-progolosovalo-za-otzyv-tokenov-uchastnika-proekta/
-
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения 44-летнему Джафету Диллману. Основатель компании Block Bits обвиняется в обмане инвесторов на сумму $960 000. Компания Block Bits Fund была основана в 2017 году, в самый бум ICO. Основатели «фонда» привлекали инвесторов обещаниями большой прибыли благодаря «арбитражной торговле на криптовалютном рынке» и инвестициям в токены. Однако, по данным американских правоохранительных органов, отчеты на сайте компании были подделаны, чтобы завлечь большее число людей. Отдельно в заявлении прокуроров подчеркивается, что Джафет Диллман (Japheth Dillman) врал инвесторам в июне 2017 года о том, что система автоматизированной торговли Block Bits уже работает и приносит прибыль. Фактически же торговые роботы запущены не были. Затем были заявления о том, что средства инвесторов помещены на холодные кошельки. Это также была ложь и в результате инвесторы потеряли свои вложения. Если суд признает Диллмана и его партнера Дэвида Мату (David Mata) виновными, то им грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinil-sozdatelya-block-bits-v-moshennichestve-na-1-mln/
-
Регулятор технологического сектора Непала предупредил общественность о том, что в стране запрещена любая деятельность, связанная с криптовалютами. Непальское управление по телекоммуникациям (NTA) предупредило общественность, что такая деятельность, как участие в азартных онлайн-играх и торговля цифровыми валютами, является незаконной в стране. Управление отметило, что количество случаев использования криптовалют заметно выросло в этом году, и подчеркнуло, что заходить на сайты, связанные с криптовалютами, в стране запрещено. Согласно объявлению, если органы управления обнаружат, что кто-либо занимается подобной деятельностью, то будут приняты меры в соответствии с законодательством страны. В марте этого года NTA направило запрос интернет-провайдерам с требованием закрыть все сайты и приложения для торговли цифровыми активами. Сейчас они отключены и внесены в черный список. Заместитель директора NTA Сурья Прасад Ламичане (Surya Prasad Lamichhane) заявила, что рост популярности криптовалют в стране также привел к росту экономической преступности. После проведения нескольких расследований, правительство Непала направило в NTA запрос с требованием закрыть все сайты и приложения, связанные с криптовалютами. Подробнее: https://bits.media/regulyator-nepala-predupredil-o-nezakonnosti-kriptovalyutnoy-deyatelnosti/
-
Китайский суд впервые вынес приговор NFT-платформе, обвинив в создании и распространении чужой интеллектуальной собственности. Суд китайского города Ханчжоу признал виновной торговую площадку невзаимозаменяемых токенов BigVerse, сообщает издание South China Morning Post. Решение было вынесено после того, как шэньчжэньская компания Qice подала иск против NFTCN, материнской компании платформы BigVerse. В иске утверждалось, что один из пользователей площадки украл защищенную авторским правом работу китайского художника Ма Цяньли (Ma Qianli), чтобы потом перепродать ее в качестве NFT. На основании доказательств суд признал NFT-платформу виновной в том, что та не проверила перед созданием токена, является ли пользователь автором произведения. Платформе после разбирательства было предъявлено обвинение в «содействии нарушению прав интеллектуальной собственности и распространении заведомо чужой работы». Работа представляла собой изображение мультяшного тигра, которому делают прививку. NFT было продано всего за $137 неизвестному пользователю, однако суд обязал BigVerse выплатить Qice штраф в размере $611 и прекратить распространять чужую собственность. Подробнее: https://bits.media/v-kitae-torgovuyu-ploshchadku-priznali-vinovnoy-v-vypuske-ukradennykh-nft/
-
Сооснователь и оператор компании Crypto Capital, занимавшейся предоставлением криптовалютным фирмам доступа к банковским услугам, признал себя виновным во множественных случаях мошенничества. В судебных документах сказано, что Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler) признает себя виновным в банковском мошенничестве, сговоре с банками, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Приговор бывшему оператору Crypto Capital будет объявлен в августе этого года. Crypto Capital была основана в 2013 году и зарегистрирована в Панаме. Она занималась предоставлением доступа криптовалютным компаниям к банковским услугам – на тот момент крайне малое количество банков работало с такими фирмами. Но, как считают американские правоохранительные органы, выступая «прослойкой» между банками и криптовалютными компаниями, Crypto Capital позволяла им обходить регуляторные требования по противодействию отмыванию доходов. По данным американских прокуроров, у Фаулера и другого оператора компании Равида Йозефа (Ravid Yosef) обнаружены около 60 банковских счетов, общая сумма средств на которых составляет $345 млн. Подробнее: https://bits.media/operator-crypto-capital-priznalsya-vo-mnozhestvennykh-sluchayakh-moshennichestva/
-
Децентрализованная биржа dYdX несколько дней подряд подвергается критике со стороны пользователей и медийных персон криптоиндустрии за прекращение обслуживания части пользователей. Клиент площадки под ником Banteg сообщил 25 апреля в Твиттере, что его аккаунт на площадке dYdX был заблокирован. Пользователь считает, что блокировка была непреднамеренной. Вместе с тем платформа никак не прокомментировала ограничение доступа к учетной записи пользователя. Пользователь биржи, пожелавший остаться неизвестным, разместил на форуме dYdX сообщение о той же проблеме, заявив, что ему пришло сообщение: «вы резидент юрисдикции или торгуете из юрисдикции, которая нарушает условия использования dYdX». Биржа не прокомментировала этот вопрос. Сообщение на форуме было размещено 23 апреля. Генеральный директор экосистемы Starkware Луис Гутманн (Louis Guthmann) заявил, что «весьма странно», как так получилось, что пользователь Banteg был заблокирован и почему не может быстро вывести активы. Гендиректор добавил, что тесно общается с Banteg и ситуация никак не изменилась, его аккаунт по-прежнему заблокирован, а биржа не сообщила причину блокировки аккаунта, несмотря на многочисленные запросы. Подробнее: https://bits.media/polzovateli-raskritikovali-birzhu-dydx-za-neobosnovannuyu-blokirovku-akkauntov/
-
Баяндаевский районный суд Иркутской области постановил, что житель Усть-Ордынского бурятского округа должен заплатить «Иркутскэнергосбыту» 28.6 млн рублей за потребленное электричество. Агентство ТАСС сообщает, что житель поселка Баяндай организовал масштабную ферму для майнинга криптовалют на своем участке. Размер фермы был действительно впечатляющим – ежемесячно устройства на участке потребляли 800 000 кВт*ч, что сравнимо с небольшим промышленным предприятием. При этом, платил он по тарифам для населения – 0.86 р за кВт*ч, а энергетиков, которые приходили для проверки, на участок не пускал. Однако представители «Иркутскэнергосбыта» сдаваться не стали – они собрали доказательства и обратились в суд. Суд провел выездное заседание, в ходе которого в помещениях на участке было обнаружено лишь сено – владелец заблаговременно вывез оборудование. Впрочем, стеллажи с розетками убедили суд в том, что на участке велась добыча криптовалют. «В суде было доказано, что ресурс используется не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях. При использовании электроэнергии для коммунально-бытовых нужд в сельской местности тариф составляет 0.86 кВт*ч, коммерческий тариф – в 3.5 раза выше. Таким образом, ответчик не оплачивал электричество должным образом. По решению суда ответчик должен выплатить 28.6 млн рублей в качестве перерасчета за электроэнергию по коммерческому тарифу», – отмечают представители «Иркутскэнергосбыта». Подробнее: https://bits.media/mayner-iz-irkutskoy-oblasti-zadolzhal-energetikam-28-mln-rubley/
-
Организаторы общин «Церкви невидимой руки» и «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» признали себя виновными в причастности к мошенничеству с цифровыми активами. Окружной суд штата Нью-Гэмпшир сообщил, что местные жители Эндрю Спинелла (Andrew Spinella) и Рене Спинелла (Renee Spinella) из Дерри, а также Ричард Пол (Richard Paul) из Кина признали себя виновными в мошенничестве и отмывании доходов с использованием криптовалют на сумму более $10 млн. Согласно судебным документам, с 2016 по 2021 год эти трое обвиняемых открыли банковские счета, чтобы позволить другому обвиняемому по делу, Яну Фриману (Ian Freeman), торговать криптовалютой. Эндрю Спинелла открыл личный счет, в то время как Рене Спинелла и Ричард Пол открыли коммерческие счета от имени «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» и «Церкви невидимой руки» соответственно. Прокурор США Джон Дж Фарли (John J. Farley) отметил, что злоумышленники старались скрыть следы своих преступлений: Подробнее: https://bits.media/sozdateley-kriptotserkvi-sudyat-za-otmyvanie-10-mln-s-ispolzovaniem-kriptovalyut/
-
Поверенный в судебном разбирательстве Ripple и SEC Джон Дитон считает, что обе стороны могут одержать победу в суде. Он призывает их прийти к консенсусу, тогда необходимость в иске отпадет. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию Ripple, обвинив ее в нарушении законов о ценных бумагах. Ведомство утверждает, что компания провела незарегистрированное ICO, поскольку XRP должны считаться ценными бумагами. Это разбирательство вызвало множество дискуссий в криптовалютном сообществе. Возможный исход дела пытаются прогнозировать как обычные держатели XRP, так и аналитики. Многие специалисты считают, что компания Ripple выйдет победителем, так как суд начинает склоняться в ее пользу. К примеру, в недавнем постановлении судьи Южного округа Нью-Йорка Сары Нетберн (Sarah Netburn) указано, что SEC противоречит собственным заявлениям. Адвокат Джон Дитон (John E Deaton), представляющий интересы более 65 000 держателей XRP, высказался по этому поводу в Twitter. Он считает, что Ripple и SEC имеют равные шансы на победу: Подробнее: https://bits.media/advokat-dzhon-diton-u-sec-i-ripple-ravnye-shansy-na-pobedu-v-sude/
-
В понедельник, 11 апреля, Мещанский суд Москвы подписал постановление на арест одного из основателей рынка даркнета Hydra Дмитрия Павлова. Hydra считается крупнейшим в мире подпольным рынком, где продаются наркотики, оружие и другие незаконные товары. В основном рынок обслуживал русскоязычные страны, в том числе Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Азербайджан. Наркотики и другие товары на рынке покупали, в основном, за криптовалюты. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова Д. О., который проходит по делу, возбужденному по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере")», – сказано в электронной картотеке суда. Арест был подписан 11 апреля, поэтому решение в силу пока не вступило – у Павлова есть 10 дней на обжалование постановления. В начале апреля немецкая полиция сообщила о пресечении деятельности рынка Hydra – правоохранительным органам удалось обнаружить сервера площадки и даже конфисковать биткоинов на $25 млн. Подробнее: https://bits.media/v-moskve-arestovan-soosnovatel-rynka-darkneta-hydra/
-
Несса Рисли из Северной Каролины подала в суд на компанию Uniswap Labs и инвесторов децентрализованной биржи Uniswap, обвинив их в несоответствии законам о ценных бумагах США. В своем иске Несса Рисли (Nessa Risley) подчеркивает недостаток процедур идентификации клиентов на бирже Uniswap и отсутствие лицензии брокера-дилера от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По ее словам, это позволяет мошенникам использовать на бирже схемы «pump-and-dump», что приводит к потере средств «честными трейдерами». И в иске она обвиняет Uniswap Labs в том, что компания не противодействует данным схемам. Также в своем иске Рисли заявляет, что токены, торгуемые на Uniswap, должны быть признаны незарегистрированными ценными бумагами, а значит, биржа должна подчиняться законам США о ценных бумагах. Это бы позволило ей и другим трейдерам избежать потери средств на таких криптоактивах, как EthereumMax, Bezoge Earth, Matrix Samurai, Alphawolf Finance, Rocket Bunny и BoomBaby.io. В документе подчеркивается, что прибыль от действий мошенников косвенно получали основатель Uniswap Хейден Адамс (Hayden Adams) и венчурные фирмы Paradigm, AH Capital Management, Andreessen Horowitz и Union Square Ventures, инвестировавшие в децентрализованную биржу. Подробнее: https://bits.media/amerikanka-podala-v-sud-na-uniswap-iz-za-nedostatka-zashchity-potrebiteley/