Search the Community
Showing results for tags 'Суд'.
-
Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance потребовал суд отклонить иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что регулятор превышает свои полномочия. В четверг, 21 сентября, Binance направила в суд 60-страничную петицию, где обвинения SEC названы безосновательными. В июне SEC подала жалобу против Binance, обвинив биржу в ряде правонарушений: нецелевое использование клиентских средств, введение в заблуждение инвесторов и регулирующих органов, нарушение законов о ценных бумагах. «SEC пытается наложить штраф на Binance задним числом, прежде чем ведомство обнародует какие-либо рекомендации относительно криптовалют. Пытаясь получить полномочия по надзору за криптоиндустрией, регулирующее ведомство искажает законы о ценных бумагах», — утверждают в петиции юристы Binance. Еще один, отдельный документ направлен для отклонения иска против подразделения Binance.US, известного как BAM Trading Services. В начале августа Чжао опроверг слухи о закрытии американского подразделения, которые появились в связи с давлением регулятора на биржу. Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-potreboval-sud-otklonit-iski-amerikanskogo-regulyatora-protiv-binance/ -
Суд разрешил рухнувшей криптовалютной бирже MtGox продлить срок погашения выплат кредиторам до 31 октября 2024 года. Эта задержка может привести к росту курса биткоина. Согласно письму доверительного управляющего MtGox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi), окружной суд Токио разрешил перенести сроки базового, досрочного единовременного и промежуточного погашения до 31 октября 2024 года. Ранее было объявлено, что убытки кредиторов будут возмещены к 31 октября этого года. Однако Кобаяси отметил, что попечитель не может завершить выплаты к оговоренному сроку. Кредиторы, предоставившие подробную информацию доверительному управляющему MtGox, могут получить выплаты уже в конце 2023 года. График может быть изменен в зависимости от обстоятельств и конкретных сроков погашения, что тоже может привести к задержке выплат. Кредиторов, которые еще не подали заявки на возмещение убытков, попросили заполнить документы до осуществления выплат. Кредиторы MtGox ожидают возврата средств уже почти десять лет, а срок выплат уже неоднократно переносился. В перспективе, погашение долгов может повлиять на курс биткоина, поскольку кредиторы начнут продавать или обменивать полученные криптоактивы. Бывшие трейдеры MtGox уже давно опасаются, что выплаты жертвам взлома обвалят рынок биткоина. Поэтому задержка с реализацией плана реабилитации может способствовать бычьему тренду биткоина. Подробнее: https://bits.media/sud-razreshil-mtgox-otlozhit-vyplaty-kreditoram-eshche-na-odin-god/
-
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск против платформы Bit Trade, принадлежащей криптобирже Kraken, за несоблюдение требований к маржинальной торговле. ASIC заявила, что Bit Trade без разбора предлагает австралийским клиентам услуги и продукты, связанные с маржинальной торговлей криптоактивами, не определив для них целевую аудиторию. Регулятор утверждает, что продукт маржинальной торговли Bit Trade представляет собой кредитную линию, так как клиентам предлагаются кредиты при продаже и покупке определенных криптоактивов на бирже Kraken. Клиенты могут расширить этот кредит на сумму, в пять раз превышающую стоимость активов, используемых в качестве залога. Bit Trade предлагает продукты маржинальной торговли австралийским клиентам через биржу Kraken с января 2020 года. ASIC утверждает, что с 5 октября 2021 года как минимум 1 160 австралийских пользователей использовали этот продукт, и их общие убытки составили около $12,95 млн. Ведомство уведомило Bit Trade о своих опасениях еще в июне 2022 года, однако платформа продолжает предлагать этот продукт местным трейдерам, нарушая нормативные требования. ASIC потребовала, чтобы суд назначил для Bit Trade денежный штраф и наложил судебный запрет на дальнейшее продвижение этого продукта среди местных жителей. Суд еще не назначил дату первого слушания по делу. Подробнее: https://bits.media/avstraliyskiy-regulyator-podal-v-sud-na-bit-trade-za-nesoblyudenie-trebovaniy-k-marzhinalnoy-torgovl/
-
Администрация американского Стэнфордского университета заявила, что вернет подарки и пожертвования FTX, полученные через родителей основателя рухнувшей год назад компании. В комментариях для прессы официальный представитель Стэнфордского университета заявил, что учебное заведение планирует вернуть все миллионы долларов, которые получило от банкротящейся криптовалютной биржи и связанных с ней лицами. «Стэнфорд признает, что получал подарки от Фонда FTX и аффилированных компаний на исследования, связанные с пандемией. Мы провели переговоры с адвокатами должников FTX о взыскании этих пожертвований и готовы возвратить средства в полном объеме», — заверил представитель Стэнфорда, но точной суммы не назвал. Ранее временная администрации биржи FTX подала в суд на родителей бывшего гендиректора Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), Джозефа Бэнкмана (Joseph Bankmanи) и Барбару Фрид (Barbara Fried), с требованием вернуть инвесторам присвоенные миллионы долларов. В исковом требовании упоминались структуры Стэнфордского университета, где преподавали родители Бэнкмана-Фрида. Адвокаты FTX утверждали, что Стэнфорд получил подарки на общую сумму около $5,5 млн от связанных с FTX организаций — с ноября 2021 по май 2022 года. Подробнее: https://bits.media/stenfordskiy-universitet-nameren-vernut-pozhertvovaniya-bankrotyashcheysya-kriptobirzhi-ftx/
-
Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание. Об этом стало известно в среду, 20 сентября, на слушаниях в Мещанском районном суде города Москвы, благодаря присутствовавшему на месте журналисту Иреку Мукртазину. Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, потери клиентов оценивались по-разному, самой внушительной была оценка в 16 млрд рублей. Единственный подсудимый, арестованный полтора года назад Алексей Билюченко (сменивший накануне задержания фамилию на «Иванов»), задолго до начала суда признал вину. На первом заседании 6 сентября гособвинение зачитало показания Билюченко, из которых следовало, что обвиняемый числился системным администратором Wex. Но при этом каким-то образом контролировал огромные финансовые средства, раздавая силовикам и другим лицам, обещавшим покровительство. Потери собственников Wex в документах суда оценены на 3,17 млрд рублей. Собственники аффилированы с российским миллиардером Константином Малофеевым. Подробнее: https://bits.media/sud-po-delu-kriptobirzhi-wex-alekseyu-bilyuchenko-grozit-srok-i-mizernyy-shtraf/
-
Начальник отдела правоприменения криптоактивов и киберпреступлений SEC США Дэвид Хирш заявил, что ведомство усилит судебное преследование криптокомпаний и проектов децентрализованных финансов (DeFi). На форуме в Чикаго, посвященном соблюдению законов о ценных бумагах, Дэвид Хирш (David Hirsch) заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не намерена останавливать преследование криптовалютных бирж, нарушающих эти законы. Несмотря на то, что сейчас ведомство ведет судебные разбирательства с крупными торговыми площадками Coinbase и Binance, SEC успевает расследовать деятельность многих других криптовалютных компаний. Как выразился Хирш, «законы о ценных бумагах нарушаются далеко за пределами этих двух криптобирж». «Интерес SEC к криптовалютам не ограничивается крупными биржами. Мы усилим надзор за посредниками. Это могут быть брокеры, дилеры, обменники, клиринговые агентства или любые другие криптовалютные организации, находящиеся в нашей юрисдикции и не исполняющие свои обязательства. Они должны быть зарегистрированы и предоставлять пользователям полную информацию», — заявил Хирш. Сотрудник SEC отметил, что проекты DeFi тоже не ускользнут от внимания правоохранительных органов. Ведомство продолжит расследования, а добавление «ярлыка» DeFi не защитит криптопроекты от судов. Подробнее: https://bits.media/sec-usilit-presledovanie-kriptokompaniy-i-proektov-defi/
-
Гендиректор компании Ripple рассказал, сколько денег компания уже потратила на судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и поделился мыслями о возможном исходе дела. Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) в интервью изданию Bloomberg рассказал, что от результатов противостояния SEC и Ripple может зависеть дальнейшая судьба криптовалютной индустрии. У правительственных организаций есть неограниченные ресурсы, чтобы продолжать борьбу с криптокомпаниями, отметил Гарлингхаус. Что касается Ripple, компания потратила уже более $100 млн на защиту своих интересов в суде. Несмотря на большие издержки, руководство Ripple настроено очень оптимистично. Суд уже четко пояснил, что XRP не является ценной бумагой при перепродаже. Даже подача апелляции ведомством не изменит текущий статус криптовалюты, поскольку эти нюансы зависят от конкретных обстоятельств, когда XRP может считаться инвестиционным контрактом, отметил Гарлингхаус. «Подача апелляций говорит о применении консервативного подхода. Но я верю в лучшее, ведь факты и закон на нашей стороне. Поэтому мы готовы бороться в суде, пока не одержим полной победы», — заявил гендиректор Ripple. Подробнее: https://bits.media/bred-garlingkhaus-na-borbu-s-amerikanskim-regulyatorom-potracheny-milliony/
-
Временная администрация банкротящейся криптовалютной биржи FTX подала в суд на родителей бывшего гендиректора Сэма Бэнкмана-Фрида с требованием вернуть инвесторам «миллионы долларов». Адвокаты FTX заявили, что родители Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), Джозеф Бэнкман (Joseph Bankmanи) и Барбара Фрид (Barbara Fried), могли «использовать свой доступ и влияние» внутри FTX, чтобы обогатиться на миллионы долларов. «Родители Бэнкмана-Фрида, Бэнкман и Фрид осознанно использовали свой доступ и влияние внутри биржи, чтобы обогатиться на миллионы долларов за счет должников и кредиторов FTX. И вместе они выкачивали миллионы долларов из FTX Group ради своей личной выгоды», — говорится в исковом заявлении. Как отмечается в документе, несмотря на то, что FTX Group преподносилась как независимая и сложная конгломерация криптовалютных бирж и предприятий, по сути она была самопровозглашенным «семейным бизнесом». Подробнее: https://bits.media/rukovodstvo-ftx-trebuet-ot-roditeley-sema-benkmana-frida-vernut-pokhishchennye-dengi/
-
Юрист, специализирующийся на защите криптокомпаний, заподозрил Министерство юстиции США в помощи бывшему гендиректору банкротящейся биржи FTX и его родителям. Джон Дитон (John Deaton) сделал это предположение, прокомментировав недавнюю публикацию издания Bloomberg. Журналисты утверждают, что родители Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), Барбара Фрид (Barbara Fried) и Джозеф Бэнкман (Joseph Bankman), не только воспитали преступника, но и активно участвовали в управлении FTX, получая выгоду от мошенничества c криптоактивами. Авторы публикации предположили, что родители Бэнкмана-Фрида регулярно посещали офисы FTX, имели доступ к электронной почте биржи и использовали свое влияние в кругах Демократической партии для развития бизнеса своего сына. За последние два года семейная пара приобрела 19 объектов недвижимости на Багамах, в том числе роскошную виллу за $16 млн. После общественной критики, связанной с покупкой недвижимости, родители бывшего гендиректора FTX отказались от преподавания в Стэнфордском университете. Адвокат Джон Дитон уверен: если бы Фрид и Бэнкман не имели связей с сенатором Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и не были крупными спонсорами Демократической партии США, то у них уже давно возникли бы проблемы с законом. Подробнее: https://bits.media/dzhon-diton-zapodozril-minyust-ssha-v-sodeystvii-semu-benkmanu-fridu/
-
Бывший гендиректор рухнувшей биржи MtGox Марк Карпелес прокомментировал настойчивые просьбы основателя банкротящейся площадки FTX Сэма Бэнкмана-Фрида об освобождении из-под стражи для подготовки к суду. Марк Карпелес (Mark Karpelès) рассказал подписчикам в Твиттере, что когда его арестовали в 2015 году по обвинению в хищении $3 млн клиентских средств, то для подготовки к судебным заседаниям в его распоряжении находился обычный калькулятор. У Карпелеса были доказательства на 20 000 страниц, включая более 5 000 страниц бухгалтерского учета. Расчеты, которые он сделал в то время, помогли ему добиться освобождения под залог. Бывший руководитель MtGox написал, что в общей сложности он провел в предварительном заключении 11 месяцев и 15 дней, не имея доступа ни к каким доказательствам примерно 7-8 месяцев. Поэтому он воспользовался наклейками и папками из тюремной лавки, чтобы составить указатель на 8 страниц для всех доказательств, присланных адвокатом. В указателе были перечислены все найденные документы, включая количество страниц, имя автора документа и папку, в которой он находился. Поначалу Карпелес даже собирался воспользоваться счетами, но, к счастью, охранник разрешил ему купить «лучший» калькулятор за $120, который мог выполнять сложение, вычитание, умножение и деление, извлекать квадратные корни. У вычислительного устройства даже были кнопки для добавления/вычитания потребительского налога, пояснил Карпелес. Наконец, через четыре года после первого ареста в августе 2015 года, с Карпелеса были сняты все обвинения в растрате и злоупотреблении доверием клиентов, «благодаря тому маленькому калькулятору и, конечно, огромной работе, проделанной адвокатами». Подробнее: https://bits.media/mark-karpeles-dlya-podgotovki-k-sudu-u-menya-byl-odin-lish-kalkulyator/
-
Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон признал свою вину, заключил соглашение со следствием и согласился дать показания в суде против основателя криптоплатформы Алекса Машинского. Согласно судебным документам, прокуратура Южного округа Нью-Йорка, которая расследует дело обанкротившегося криптокредитора Celsius, приняла признание своей вины со стороны экс-директора по доходам Рони Коэн-Павона (Roni Cohen-Pavon). «Готовность Коэна-Павона помочь властям США в их текущих расследованиях, его обещание сотрудничать с прокуратурой США на Манхэттене и с ФБР означает решающий сдвиг в деле раскрытия истины, лежащей в основе обвинений Celsius и ее бывшего руководителя Алекса Машинского», — заявил представитель прокуратуры. Напомним, что основатель компании Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) и Коэн-Павон были обвинены в искусственном завышении стоимости собственного токена Celsius (CEL) и последующем обналичивании своих активов незадолго до краха платформы в июле 2022 года. Подробнее: https://bits.media/eks-direktor-po-dokhodam-celsius-budet-sotrudnichat-s-sudom-i-dast-pokazanie-protiv-aleksa-mashinsko/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд ходатайство о раскрытии содержания конфиденциальных документов, фигурирующих в иске против Binance, Binance.US и генерального директора Чанпэна Чжао. Согласно данным судебных органов от 15 сентября, адвокаты истца, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), подали ходатайство о снятии запрета или отзыве своего предыдущего ходатайства о конфиденциальности документов по иску к Binance. В частности, в список вошли документы ведомства, связанные с «Ходатайством о принуждении и других мерах правовой защиты», а также «Противодействием ходатайству Binance.US о выдаче охранного судебного приказа». Адвокаты SEC утверждают, что наличие в деле Binance конфиденциальных материалов существенно задерживает судебный процесс и рассмотрение иска регулятора. Также юристы SEC обвинили биржу Binance в отказе сотрудничать со следствием и высказали обеспокоенность тем, что «около 220 документов, которые были представлены биржей, состоят из непонятных скриншотов и документов без дат и подписей». Подробнее: https://bits.media/sec-namerena-obnarodovat-soderzhanie-konfidentsialnykh-dokumentov-v-iske-k-binance/
-
Себастьян Карл Гринвуд, один из основателей мошеннической криптопирамиды OneCoin и сообщник так называемой CryptoQueen Ружи Игнатовой, приговорен в США к 20 годам тюремного заключения. Соучредитель OneCoin Карл Гринвуд (Karl Greenwood) признал себя виновным в соучастии в мошенничестве с цифровой валютой на $4 млрд и приговорен федеральным судом Нью-Йорка к тюремному заключению сроком на 20 лет. Органы прокуратуры просили для Гринвуда не менее 30 лет тюремного заключения. По их словам, он был «главным промоутером» пирамиды OneCoin, которую называл «убийцей Биткоина», и обманул по меньшей мере 3,5 млн человек. «Как основатель и руководитель OneCoin Карл Гринвуд управлял одной из крупнейших когда-либо совершенных схем мошенничества. Гринвуд и его сообщники, в том числе беглая Ружа Игнатова, выманили у ничего не подозревающих жертв миллиарды долларов, обещая «финансовую революцию» и заявляя о превосходстве OneCoin над Биткоином», – говорится в обвинительном приговоре Гринвуда. Подробнее: https://bits.media/souchreditelyu-kriptopiramidy-onecoin-prisudili-20-let-tyurmy/
-
Гендиректор криптовалютной биржи Coinbase призвал операторов протоколов децентрализованных финансов не соглашаться на мирное урегулирование исков, поданных чиновниками, но добиваться победы в суде. Брайан Армстронг (Brian Armstrong) утверждает, что юридические баталии жизненно необходимы для защиты DeFi. В последнее время давление на отрасль оказывает не только Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), но и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). За последние несколько недель регулятор оштрафовал сразу три платформы, Deridex, Opyn и ZeroEx, обвинив их в незаконной торговле криптодеривативами. CFTC назвала нерегулируемые децентрализованные платформы значительной угрозой для финансовой системы. Руководитель Coinbase публично выразил поддержку DeFi-протоколам, призвав их не соглашаться с обвинениями CFTC. По словам Армстронга, ведомству следует пересмотреть свои меры воздействия на DeFi, поскольку эти платформы отличаются от традиционных финансовых компаний, и закон о товарных биржах вряд ли должен применяться к децентрализованным платформам. «Я надеюсь, что платформы DeFi будут разбираться в регулятором в суде, чтобы создать прецедент. Суды доказали готовность поддерживать верховенство закона. Иначе важная отрасль будет вытесняться за границу», — написал в Твиттере Армстронг. Подробнее: https://bits.media/brayan-armstrong-prizval-defi-protokoly-dobivatsya-pobedy-nad-regulyatorami-v-sude/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на NFT-проект Stoner Cats и потребовала уплату гражданского штрафа на сумму $1млн. SEC обвинила создателей мультипликационного проекта на основе невзаимозаменяемых токенов Stoner Cats 2 в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Регулятор считает, что продажа NFT-коллекции с целью сбора средств для запуска одноименного сериала является предложением этих самых нелегальных ценных бумаг. «Независимо от того, включает ваше предложение бобров, шиншилл или NFT на основе животных, в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах, именно экономическая реальность предложения, а не ярлыки, определяют, что является инвестиционным контрактом и, следовательно, ценной бумагой», — заявили эксперты SEC. Со своей стороны, компания Stoner Cats, стоящая за мультипликационным проектом, согласилась удовлетворить требования регулятора «прекратить противоправные действия» и добровольно уплатить штраф в $1 млн. Несмотря на то, что администрация Stoner Cats публично не признала своей вины, компания обязалась уничтожить все NFT Stoner Cats, которые есть на балансе, а также создать фонд для возмещения средств инвесторам, которые приобрели токены в ходе первичной продажи. Подробнее: https://bits.media/sozdatelya-veb-seriala-stoner-cats-obvinili-v-nezaregistrirovannom-predlozhenii-tsennykh-bumag/
-
Администрация Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) придала децентрализованным криптовалютным биржам (DeFi) статус «очевидной угрозы» для всех участников регулируемого рынка. Позицию Комиссии озвучил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley) во время выступления перед слушателями конференции Института практикующего юриста. «Существование нерегулируемых бирж DeFi представляет собой очевидную угрозу для регулируемых рынков и клиентов, защищаемых CFTC. Мы считаем степень угрозы неприемлемой и приложим все усилия, чтобы предложение цифровых продуктов в сфере DeFi осуществлялось с соблюдением всех действующих норм и законов», – сказал МакГинли. Он также сообщил участникам конференции, что на прошлой неделе CFTC обвинила в «незаконной торговле деривативами цифровых активов» сразу три протокола DeFi: Opyn, ZeroEx и Deridex. Суд согласился с требованиями регулятора и приговорил нарушителей к уплате административных штрафов в размере $250 000, $200 000 и $100 000 соответственно. Подробнее: https://bits.media/cftc-birzhi-defi-predstavlyayut-sereznuyu-ugrozu-dlya-reguliruemogo-kriptorynka/
-
Биткоин-инвестор, который десять лет назад случайно выбросил жесткий компьютерный диск с данными о кошельке на 7500 ВТС, угрожает подать в суд и обанкротить местный совет, контролирующий свалку. Незадачливый Джеймс Хауэллс (James Howells) безуспешно пытается раскопать свалку английского города Ньюпорт в поисках утраченных цифровых активов. Теперь он решил подать иск к местным властям о возмещение ущерба в размере $557 млн. «Я перепробовал все, что мог, в течение последних десяти лет. Однако муниципальный совет не пошел мне на встречу. Поэтому теперь мы встретимся в суде», - пригрозил Хауэллс. В открытом письме на имя городского совета Ньюпорта Хауэллс написал, что намерен не только добиться судебного запрета на проведение всех работ на территории мусорного полигона, но угрожает совещательному органу и самому муниципалитету банкротством от уплаты многомиллионных штрафов и погашения судебных издержек. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-vladelets-7500-vts-prizval-vlasti-otmenit-zapret-poiskov-zhestkogo-diska-na-svalke/
-
Гендиректор Ripple во время конференции Token 2049 в Сингапуре назвал Соединенные Штаты Америки одной из самых рискованных юрисдикций для развития криптовалютного бизнеса. Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) выразил обеспокоенность по поводу нормативной базы для криптовалютных компаний и стартапов в США. Он порекомендовал предпринимателям, желающим стать частью индустрии цифровых активов, регистрироваться в Сингапуре, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах или Швейцарии, назвав эти страны наиболее благоприятными для развития криптобизнеса. Руководитель Ripple призвал регулирующие органы США к созданию правовой базы, которая поможет развивать криптовалютные инновации и будет защищать интересы потребителей. Гарлингхаус назвал непродуктивным текущий подход Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), предпочитающей выяснять отношения с отраслевыми компаниями в суде. Недавние юридические победы Ripple и Grayscale в разбирательстве с SEC говорят о том, что даже суды начинают лучше относиться к индустрии цифровых активов. Ранее один американский суд постановил, что криптовалюта XRP не может считаться ценной бумагой на вторичном рынке, а в конце августа другой суд посчитал необоснованным отказ SEC в запуске спотового ETF на биткоин компанией Grayscale. Подробнее: https://bits.media/bred-garlingkhaus-ssha-stanovyatsya-opasnym-mestom-dlya-kriptokompaniy/
-
Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой. К выводу о том, что клиентам BTC-e, а потом Wex можно забыть о своих активах, пришли собеседники Bits.media, внимательно следившие за скандальным делом о краже как минимум $450 млн средств клиентов крупнейшей российской торговой криптовалютной площадки. 1. Билюченко передавал крипту Малофееву: теперь официально Один из создателей BTC-e, возродивший биржу под новым именем Wex Алексей Билюченко передавал криптовалюту Константину Малофееву, так называемому православному бизнесмену, владельцу группы «Царьград». Это впервые прозвучало настолько официально, из уст прокурора, в Мещанском суде Москвы. Подробнее: https://bits.media/klienty-wex-ne-uvidyat-svoikh-deneg-novye-podrobnosti-krakha-krupneyshey-russkoy-kriptobirzhi/
-
Бывший гендиректор обанкротившегося криптокредитора Celsius обратился в суд с просьбой отклонить иск, поданный против него Федеральной торговой комиссией США. Юристы Celsius Network заявили, что претензии касаемо закона о Федеральной торговой комиссии (FTC) и закона Грэма-Лича-Байли, регулирующего безопасное обращение с непубличной личной информацией (в том числе финансовой отчетностью), должны быть отклонены. В жалобе комиссии не указаны конкретные нарушения законов, которые мог совершить Celsius. Адвокаты утверждают: FTC не может требовать от Машинского денежной компенсации. А также ведомство не смогло доказать, что ответчик сознательно сделал ложные заявления с целью получить обманным путем информацию о клиентах. FTC подала в суд на кредитный сервис Celsius после того, как в прошлом году он столкнулся с финансовыми трудностями во время спада на рынке криптовалют. В июле Министерство юстиции США выдало ордер на арест Алекса Машинского в рамках скоординированных усилий FTC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Подробнее: https://bits.media/aleks-mashinskiy-potreboval-sud-otklonit-obvineniya-v-obmane-investorov/
-
Генеральный директор банкротящейся криптобиржи FTX обратился в суд с требованием признать ничтожной сделку по продаже аффилированной Alameda пяти процентов капитала компании LayerZero. Глава временной администрации FTX Джон Рэй (John Ray) инициировал судебное разбирательство вокруг сделки, заключенной бывшим генеральным директором Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) всего за четыре дня до того, как FTX подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года. Речь идет о выкупе доли Alameda Research в капитале LayerZero, которая в свое время стоила $150 млн. В обмен LayerZero обещала простить кредит в размере $45 млн, который ранее предоставляла Alameda. Джон Рэй просит суд аннулировать сделку и защитить интересы инвесторов, поскольку на момент заключения FTX фактически была неплатежеспособной, а соглашение сторон нарушает положения закона о банкротстве. Подробнее: https://bits.media/birzha-ftx-namerena-cherez-sud-oprotestovat-sdelku-s-layerzero-labs-na-45-mln/
-
Громкое дело о хищении миллиардов с крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex подходит к завершению. Кто делит между собой клиентские средства? Помогли ли взятки правоохранителям обеспечить неприкосновенность главному обвиняемому Алексею Билюченко? Подробности громкого дела рассказываем прямо сейчас, в новом выпуске Bits.media. -
Гражданин России Александр Винник, который находится в американской тюрьме по подозрению в отмывании до $9 млрд с рухнувшей биржи BTC-e, может признать вину, если доказательства обвинения будут «сильными». Как рассказал «Известиям» адвокат Винника Аркадий Бух, признание вины будет зависеть от собранных американскими прокурорами доказательств. Бух отметил, что сам пока не ознакомился с полным объемом документов, так как в деле «насчитываются сотни тысяч страниц». Кроме того, адвокат Винника будет добиваться переноса основных слушаний с февраля, так как не успеет полностью ознакомиться с документами. «Если в материалах выяснится, что все совсем плохо и шанс на выигрыш будет низкий, тогда мы будем говорить о признании вины. Если мы почувствуем на основании доказательной базы, что позиция обвинения слабенькая, мы пойдем на суд присяжных», — сказал Бух. Подробнее: https://bits.media/aleksandr-vinnik-mozhet-priznat-vinu-v-sude/
-
Федеральный суд США обязал южноафриканскую компанию Mirror Trading International выплатить немногим менее $2 млрд в качестве компенсации за мошенничество с биткоинами. Вместе с компанией солидарная ответственность размером $1,7 млрд наложена и на директора Йоханнеса Стейнберга (Johannes Steynberg). Наказание назначено за, дословно, обман инвесторов и управление мошенническим товарным пулом. В июне 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами CIF (CFTC) подала гражданский иск в суд Западного округа Техаса, где обвинила Стейнберга и MTI в нарушениях регистрации, а также мошенничестве с цифровыми активами. В обращении к суду регулятор заявлял, что MTI обещала жертвам доходы от участия в незарегистрированном товарном пуле, якобы предназначенном для высокомаржинальной внебиржевой торговли биткоинами. В исковом заявлении CFTC указывается, что MTI и ее генеральный директор ввели инвесторов в заблуждение и смогли обманом завладеть активами на сумму 29 421 BTC. Подробнее: https://bits.media/sud-obyazal-kriptopiramidu-mirror-trading-vyplatit-shtraf-1-7-mlrd/
-
Управлявший криптовалютной биржей Thodex вплоть до ее краха в 2021 году бизнесмен был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество. У Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Ozer) в бизнес оказались вовлечены брат и сестра, которые получили такой же срок. Суд признал родственников виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег. Озер основал Todex в 2017 году и сбежал из Турции в Албанию, когда Thodex обанкротилась. «Я достаточно умен, чтобы возглавить любое учреждение на Земле. Это очевидно на примере компании, которую я основал в свои 22 года. Я бы не действовал так дилетантски, если бы это была преступная организация», — провозгласил Озер на суде. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-rukovoditel-kriptobirzhi-thodex-poluchil-11000-let-tyurmy/